公司章程(企业集团)

1、第一章 总那么第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，标准本集团的 组织和行为，保护企业集团母公司、子公司和成员企业的合 法权益， 维护社会经济秩序， 促进社会主义市场经济的开展， 根据?中华人民共和国公司法?、?企业集团登记管理暂行 规定?和国家有关法律、法规制定本章程。本章程为本企业 集团行为准那么，集团母公司、子公司和成员企业必须严格遵 守。第二条 企业集团名称： 集团公司第三条 母公司的名称和住所：1，母公司名称：河南集团2，母公司住所：安阳市 区路 号第四条 企业集团的宗旨： 企业集团以投资效益最大化为原那么，以产权关系为纽带，充 分发挥集团成员的优势，实现生产协作、效劳产品开发、技

2、 术交流、信息、效劳相结合。从而促进成员企业资产优化配 置，增强企业活动和竞争能力，创造最正确经济效益。第五条 集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允 许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利 益，接受政府有关部门依法监督和管理。第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式第六条 企业集团成员之间的生产经营联合、协作方式：企业集团的母公司是依法登记注册，取得企业法人资格的控 股企业。子公司是母公司对其拥有控股权的企业法人；企业集团的其 他成员是母公司对其控股或者母子公司形成生产经营，协作 联系的其他企业法人。各成员企业在平等、互利、合作、自愿的根底上参加本企业 集团。企业集团在各成

3、员企业协商一致的根底上，推进各成 员企业之间的生产经营联合，企业集团不具有企业法人资 格。子公司可以在自己的名称中冠以本企业集团名称；控参股公 司经企业集团同意也可以在自己的名称中冠以本企业集团 的名称。企业集团名称可以在宣传和广告中使用，但不得以其名义订 立经济合同，从事经营活动。第七条 集团的管理体制根据?公司法?规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、理事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重 大经营管理事项的决策，对子公司的经营管理活动进行监督 管理。第三章 集团管理机构的组织和职权第八条 企业集团设理事会，作为企业集团的权

4、力机构，决 定企业集团生产经营活动相关事宜。第九条 企业集团理事会由母公司董事会成员及其他成员企 业法定代表人组成。第十条 理事的任期为 3 年。任期届满，可连任。 第十一条 理事会对企业集团负责，行使以下职权： 1，听取和审议理事长的工作报告； 2，讨论、审定集团中长期开展规划和重大改革方案； 3，制订集团的资本运营方针和投融资方案； 4，讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用方案； 5，讨论决定集团内部机构设置方案； 6，讨论审订集团成员的参加和退出； 7，选举理事长、副理事长； 8，制订、修改集团和有关规章制度； 9，决定集团的终止和清算； 10，其它需由理事会决定的事项。第十二条

5、 理事会会议每年不得少于 2 次。临时会议的召 集依据本章程第十七条的规定。第十三条 理事会遵循如下议事规那么 一出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的 2/3 以 上；二理事会决议须经包括集团母公司董事在内的占全体理 事的 2/3 以上的表决权通过。 三集团单位均对通过的决议负有执行义务。 第十四条 集团不另设办事机构，其正常工作由母公司的 相应部门承当。理事会决议以集团母公司名义对外发布并执 行。第四章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权 第十五条 企业集团设理事长 1 名，理事 6 名。任期为 3 年 任期届满，可连选连任。第十六条 企业集团理事长由母公司的董事长担任。理事长 为

6、企业集团的负责人。第十七条理事会会议由理事长召集和主持，理事长因故不能 履行职务时，由理事长指定其他理事召集或主持。三分之一 以上的理事可提议召开临时理事会议。第十八条理事长的职权： 一负责召集理事会会议，并向理事会报告工作： 二执行理事会决议；三提名副董事长； 四主持制定集团中长期开展规划； 五主持制定集团年度经营方案和投资方案； 六主持制定集团内部管理机构设置方案； 七主持制定集团的根本管理制度；八集团章程和理事会授予的其他职权。第五章 参加、退出集团的条件和程序第十九条 参加企业集团的条件和程序： 1，企业集团成员单位必须具有法人资格。事业单位法人、 社会团体依法均可以成为企业集团成员。

7、2，具备前一项条件的单位，以自愿为原那么，提出书面申请， 经企业集团理事会审查批准，可以参加本集团。3，被企业集团的母公司、子公司、参股企业兼并或有形成 资产关系的企业，自兼并或形成资产关系之日起自动成为企 业集团的成员。第二十条 退出企业集团的条件： 1，成员企业要求退出企业集团时，必须提前三个月提出申 请。2，将与成员企业有关的债权、债务或未了结的业务处理与 清算完毕。3，处理与清算结束，经企业集团理事会审查批准方能退出。 退出企业集团后，不得再冠以企业集团的名称。第十九条 母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认 可和遵守集团章程，具备根本经营条件的企业单位，向集团 理事会提出书面申请，

8、并提交有关文件，经理事会审核批准 后，即为集团成员。第二十一条 集团成员要求退出集团时，应提前三个月向 集团理事会提出书面申请，经理事会审核批准后，即可办理 退出手续。经理事会决议通过，集团母公司可以要求集团成员退出集 团；被要求退出的集团成员， 应当在一个月内办理退出手续 第二十二条 对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团 成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。第二十三条 集团成员如遇有以下情况之一者，自动退出 集团。1，属于参股公司或子公司的，母公司己出让全部产权的： 2，被依法撤销或注销。第六章 集团的终止第二十四条 企业集团的终止：1，理事会决议终止；2，已不符合企业集团规定的条件；3，母公司依法被注销或者被撤消营业执照； 企业集团终止，由母公司法定代表人签署注销登记申请书， 向企业集团登记机关申请注销企业集团登记。第二十五条 集团母公司终止，又没有新的具备核心企业条 件的企业作为母公司，集团依照国家法律、法规即行解体。 第二十六条 集团终止时，依法向登记机关办理登记公告， 并对管理的经费进行清算。第七章章程修改程序第二十七条 本章程修改由企业集团理事会拟订?章程修正 案?，经全体