股东决定及章程

1、关于投资设立山西龙隐教育科技的决定股东“山西龙隐山居度假旅游开发出资人民币100万元组建山西龙隐教育科技.该公司为一人有限责任公司法人独资,依据公司法的有关规定,作出如下决定：1、拟设山西龙隐教育科技,注册资本为人民币100万元认缴,并于5年内缴清.2、制定本公司章程,共九章三十三条.3、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并经会计事务所审计.4、股东不能证实公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承当连带责任.5、本股东保证守法经营,信守承诺.6、本公司设执行董事一名,由公司委派段文海担任.7、本公司设经理一名,由段文海担任.8、公司设监事一名,委派杨成兵担任.9、

2、本公司设财务负责人一名,由高改平担任.10、本公司设工商联络员一名,由高改平担任.11、决定委托王盼盼办理本公司注册登记手续.股东盖章:山西龙隐教育科技章程为适应社会主义市场经济的要求,开展生产力,依据?中华人民共和国公司法?以下简称?公司法?及其他有关法律、法规的规定,由山西龙隐山居度假旅游开发出资设立山西龙隐教育科技以下简称"公司",为标准公司运营,特制定本章程.第一章公司名称和住所、公司类型第一条公司名称：山西龙隐教育科技第二条公司住所：山西综改示范区太原学府园区晋阳街东油二巷3号煤化工大厦B座1503室.第三条公司类型：有限责任公司法人独资第二章公司经营范围第四条经

3、营范围：教育软件的技术开发；教育信息咨询不含各类培训及培训咨询；企业治理不含投资与资产治理咨询；商务信息不含投资与资产治理咨询；企业形象设计；教学设备、科教仪器、有线通讯器材、办公自动化设备、计算机软硬件及辅助设备、玩具、日用百货、文化用品、办公用品、体育用品、工艺美术品的销售.依法须经批准的工程,经相关部门批准前方可开展经营活动第五条公司登记事项发生变化的,应当依法办理变更登记.第三章公司注册资本第六条公司注册资本：人民币100万元认缴.有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额.公司增加注册资本的,有限责任公司股东认缴新增资本的出资,应当依照?公司法?设立一人有限责任公司

4、缴纳出资的有关规定执行.公司减少注册资本的,应当自公告之日起45日后申请变更登记,并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证实和公司债务清偿或者债务担保情况的说明.第四章股东的名称、出资方式、出资额和出资时间第七条股东的名称、出资方式、出资额及出资时间如下:股东名称证件号码注册号住所出资方式出资额万元认缴出资时间认缴出资比例衿山西龙隐山居度假旅游开发有限公司91140100344469849A太原高新区晋阳街东油二巷3号煤化工大厦B座1502室货币100万元2024年8月1日前100(%本股东以其认缴的出资额为限对公司承当责任,公司以全部财产对公司的债务承当责任.第八条股东应当按约

5、定期限缴纳公司章程规定的所认缴的出资额.股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的根本帐户；以非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续.对作为出资的非货币财产应当评估作价、核实财产,不得高估或低估作价.第五章公司的机构及其产生方法、职权、议事规那么第九条公司股东行使以下职权：(1)、决定公司的经营方针和投资方案；(2)、决定执行董事、监事人选,决定有关执行董事、监事的报酬事项；(3)、审议批准执行董事的报告；(4)、审议批准监事的报告；(5)、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(6)、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；(7)、对公司增加或者减少注

6、册资本作出决定；(8)、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算事项作出决定；(9)、修改公司章程.(10)、公司章程规定的其他职权.公司股东作出上述决定时,应当采用书面形式并由股东签字后置备于公司.第十条股东承当以下义务：(1)、遵守法律及公司章程；(2)、按期缴纳所认缴的出资；(3)、依其所认缴的出资额承当公司的债务；(4)、公司成立后,股东不得抽逃出资.第十一条公司不设董事会,设执行董事一人,由股东委派产生.第十二条执行董事对股东负责,行使以下职权：(1)、执行股东作出的决议；(2)、决定公司的经营方案和投资方案；(3)、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(4)、制订公司的利润分配

7、方案和弥补亏损方案；(5)、制订公司增加或者减少注册资本的方案；(6)、制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；(7)、决定公司内部治理机构的设置；(8)、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；(9)、制定公司的根本治理制度.第十三条公司设经理1名,由股东聘任或解聘.行使以下职权：(1)、主持公司的生产经营治理工作,组织实施股东决定；(2)、组织实施公司年度经营方案和投资方案；(3)、拟订公司内部治理机构设置方案；(4)、拟定公司的根本治理制度；(5)、制定公司的具体规章；(6)、提请聘任或者解聘公司副经理、财务

8、负责人；(7)、聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负责治理人员；第十四条公司不设监事会,设监事1人,由公司股东委派,监事对股东负责,监事任期每届3年,任期届满,可连选连任.监事行使以下职权：(1)、检查公司财务；(2)、对执行董事、高级治理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级治理人员提出罢免的建议；(3)、当执行董事、高级治理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事、高级治理人员予以纠正；(4)、依照有关法规对执行董事、高级治理人员提起诉讼.(5)、公司章程规定的其他职权.第十五条公司执行董事、高级治理人员不得兼任公司监事第十六条监事行

9、使职权所必需的费用,由公司承当.第六章公司法定代表人第十七条公司法定代表人由执行董事担任,并依法登记.公司法定代表人变更,应当办理变更登记.第七章财务、会计、利润分配及劳动用工制度第十八条公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告,并经会计师事务所审计.财务会计报告应当依照法律法规和国务院财政部门的规定制定.第十九条公司利润分配根据?公司法?及有关法律、法规,国务院财政部门的规定执行.第二十条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行.第八章公司的解散事由与清算方法第二十一条公司的营业期限为20年,从公司营业执照签发之日起计算.第二十二条公司有以下情形之一的,可以解散：(1)

10、、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；(2)、股东决定解散；(3)、因公司合并或者分立需要解散；(4)、依法被撤消营业执照、责令关闭或者被撤销;(5)、人民法院依法予以解散第二十三条公司解散时,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算.清算组由股东组成.清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告.在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿.清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东或者人民法院确认.清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营活动.公司财产在未依照前款规定清偿前,不得分配给股东.公

11、司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止.第九章股东认为需要规定的其他事项第二十四条股东有权查阅、复制公司章程、股东会议记录和财务会计报告.第二十五条公司股东不能证实公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承当连带责任.第二十六条公司股东应当遵守法律法规和公司章程,依法行使股东权利,不得滥用股东权利损害公司利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益.公司股东滥用股东权利给公司造成损失的,应当依法承当赔偿责任.第二十七条公司的实际限制人、执行董事、监事、高级治理人员不得利用其关联关系损害公司利益.违反本规定,给公司造成损失的,应当承当赔偿责任.第二十八条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触,修改公司章程必须经代表三分之