董事会决议(范本)_第1页
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文档简介

1、xx有限公司董事会决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。2、 有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。3、 有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。2董事会

2、主要议题及决议结果。3到会董事的签名。格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于?年?月?日在?市?路?号召开董事会会议。应参加会议董事为？?？人，实际参加会议董事？?？人，符合XX有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立XX股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以？票赞成，？票反对，通过了以下决议：1 本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。2 .本次设立股份公司资产重组原则为3 .本次设立股份公司折股比例为4 .本次设立股份公司的步骤为5 .本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务6

3、.本次设立股份公司组建筹委会事宜出席会议的董事签名。？日期？董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于？年？月？日？市？路？号召开董事会会议。应参加会议董事为？?？人，实际参加会议董事？人，符合xx有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立xx股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以？票赞成，？票反对，通过了以下决议：1本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。2本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以XX省国有资产

4、管理局确实认数为准。3本次资产重组的原则有：剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。4本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。5股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。6本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：按约定的时间和方式认购股份公司股份；本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。7.由XXX,XXX等？?？人共组成股份公司筹委会，其中委托XXX为主任。8现授

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