重庆豪朗建材公司管理手册

1、重庆市豪朗建材有限公司质量管理手册2010 年 5 月 1 日发布 2010 年 5月 1日 实施目录0企业概况1 质量管理1.1 组织领导1.1.1 组织结构图1.1.2 管理手册发布令1.1.3 质量管理负责人任命书1 2质量目标0企业概况重庆市豪朗建材有限公司位于重庆市江津区先峰镇。 公司的前身是重庆市长寿金牛建材 厂。公司始建于 1992 年，是集科研、生产、销售、服务于一体的专业化新型防水材料生产、 防水工程施工与马口铁罐专业制造企业。公司具有雄厚的技术力量。拥有技术研究、开发与应用等方面的高级技术人才 12 人。 近年来，公司与有关高校合作， 从事新型防水材料及其应用技术的研究与开

2、发取得明显效果。 不断推出具有较高技术含量的防水材料新品种和新技术。公司拥有先进的生产设备， 健全的生产管理、 质量管理与检测系统和训练有素的职工队 伍。严格的生产管理，为公司的产品质量提供了有力的保障。 公司生产的产品品种齐全，质 量优良。主要品种有：聚氨酯灌浆堵漏王（灌浆材料），CQ-聚氨酯道路嵌缝胶，911聚氨酯防水涂料， 纳米彩色聚氨酯防水涂料， JS 复合防水涂料（聚合物水泥基防水涂料） 991 聚合 物（丙烯酸）乳液防水涂料，SBS改性胶乳沥青，氯丁胶乳沥青，APR SBS改性沥青防水卷材，聚乙烯丙纶符合防水卷材。为适应市场和公司发展需要，公司从 2006 年开始进军马口铁制罐行业

3、。两年多的生产 实践，公司已拥有娴熟的马口铁制罐技术和完备的生产管理。 成为颇具实力的马口铁罐专业 制造企业。公司拥有从事制罐行业的高级专业技术人才和管理骨干； 拥有一支经过技术过硬， 思想作风过硬的员工队伍。为提高产品技术含量， 确保产品质量， 公司博采众长， 引进国内 外先进制罐设备，采用最新制罐生产工艺，精亦求精，不断改进生产工艺，推动技术进步； 根据市场和客户需求，选料、设计、制作，研发新产品，受到用户的一致好评。目前我公司 生产的马口铁罐制品有： 0.4 升至 20 升的食品包装桶和化工涂料桶。我公司拥有较为完善的销售、工程施工与服务网络。目前已在重庆、成都、昆明、西 安、武汉、长沙

4、、合肥、海南、南京、张家港、郑州、太原设有办事处，随时可为客户提供便捷、周到的服务。公司秉持团结、务实、诚信、创新的企业理念，以顾客满意为工作目标，不断开拓、创新，走品牌之路。公司力主双赢方针，愿与海内外广大客户互利合作、共同发展、共创辉煌。管理手册发布令依据GB/T19001-2000质量管理体系GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指 南和GB/T28001职业健康安全管理体系规范的要求，结合本公司实际编制完成了质 量管理手册，经过一段时间的试行，基本符合企业的生产产品实际情况，也基本符合QS认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门质量负责人讨论审核，现予 以批

5、准，发布实施。本质量管理手册，是本企业QS质量管理体系的纲领性文件，也是本企业质量工作 的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以质量管理手册 为主要依据，并严格遵守质量管理手册中的有关规定。本质量管理手册自发布之日起生效。总经理：2010年5月1日质量管理负责人任命书为了保证本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和正常运行，现任 命 胡进同志为我公司质量负责人，职责如下：a）确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系。b）向总经理汇报质量管理体系运行情况，以供管理评审和改进质量管理体系。c）确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识。 本任命书自二0 0年五月一日起生效。重

6、庆豪朗建材有限公司总经理：2010年5月1日组织结构图1、总经理质量负责人生供质量:方针、质量目标部量方针质量第2、质量产品出厂检验受1B、出厂产品合格率100%诚信为客满意持续改进耳标00%C、顾客满意率95鳩上3、质量目标的分解3.1办公室A、 与质量有关人员岗前培训合格率100%B、外来文件受控有效率 100%3.2供销科A、主要物资采购合格率 98%上B、合同履约率99%C、顾客反馈处理率 100%以上3.3 生产科(车间)A、不合格品率小于1%B、设备完好率95鳩上3.4 质管科A、 检测设备检定合格率 100%B、 成品出厂检验合格率 100%2 引用标准 下列标准所包含的条文，通

7、过本手册中引用而构成本标准的条文。a) GB/T19000-2000idtISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语b) GB/T19000-2000idtISO9000:2000 质量管理体系 要求c) GB/T24000-1996idtISO14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南d) GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范e) 国家相关的法律f) 行业法规g) 行业(部)颁标准、验收规范等。3 术语 为阅读方便，本手册使用以下简称：QMS质量管理体系 EMS :环境管理体系 OMS :职业健康安全体系4 管理体系 管理体系的建立和实施过程包括:对体系进

8、行策划、建立体系、实施、保持和运行； 对体系进行监视和测量、 分析监视和测量的数据包括来自内、 外部审核的数据； 根据数据分 析的结果，制定纠正、预防措施，实现体系的持续改进。4 1 总要求4 1 1 总则本 公 司 根 据 GB/T19001-2000 质 量 管 理 体 系要 求 、GB/T24000-1996idtlSO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职 业健康安全管理体系 规范的4.1条的要求建立了本公司的QMS EMS和OMS并以ISO9001: 2000的结构为基础建立了本公司的“三合一”管理体系文件。应用PDCA方法和过程分析的方法，

9、识别并确定QMSEMS和OMS需的过程，监控这些过程实施的措施，以实施对这些过程的持续改进。a 识别管理体系所需要的过程及其在本公司的应用；b 确定这些过程的顺序和相互作用；c 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；d 测量、监控和分析这些过程，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和 结这些过程的持续改进。4 1 2 识别结果产品实现的工艺流程图见附件 本公司对相关的分包过程给予识别，并加以控制(外包过程在要素采购条款中描述)。4 2 文件要求4 2 1 总则本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括:a 管理方针和管理目标:包括质量方针和质量目标，环境方针和环境目

10、标指标及管理 方案，职业健康安全方针和职业健康安全目标指标及管理方案；b 管理手册，描述公司的管理体系组织机构、职责分工、主要控制过程等；c 程序文件，作为整合体系的控制的主要对象和工作流程；d 三层次文件，包括：如管理性文件、技术性文件、作业文件等；e 记录，规定体系运行中所形成的记录的表式；f 特殊、关键过程的作业指导书；g 体系文件相互关系的表述；管理手册 ：管理手册主要描述质量环境职业安全健康管理体系的过程或 各条款、 要求，规定管理体系文件结构及文件的建立和保持过程， 提供查询下级文件的途径， 并阐述了本公司的各项管理方针、 管理目标及各部门的职责、 权限和相互关系。 管理手册 是本

11、公司开展质量、 环境、 职业安全健康管理工作的纲领性文件， 是本公司管理意图和宗旨 的展示，公司全体员工必须严格遵照执行。程序文件 ：程序文件上承管理手册 ，下接三层次文件(管理作业文件) ，是保 证质量、环境、 职业安全健康管理体系顺序实施， 规范管理行为的主要管理文件， 它描述了 针对体系中某过程或要素的控制程序和方法。 程序文件按照统一格式编排， 并引出了必要的 相关、支持性文件。三层次文件(管理作业文件) ：是为实施质量、环境、职业健康安全管理活动而规定 的具体操作方法和步骤，是程序文件的支持性文件。主要包括：操作规程、安全规程、环保 要求、职业健康安全要求、管理要求、本体系运行所形成

12、的记录、外来文件等。注：文件可采用任何形式或类型的媒体。42 管理手册a 总则管理手册是本公司质量、环境和职业安全健康管理体系的纲领性文件，适用于本 公司产品生产涉及的所有质量、 环境和职业安全健康管理工作， 是内部审核和第三方认证审 核的依据。b 职责(a) 总经理：负责本公司的质量管理体系的总策划，为体系的建立、运行和改进提供 必要的资源，负责制定公司的方针、批准管理手册 。(b) 质量管理负责人： 负责组织管理体系的建立、 实施和运行管理工作， 负责审核 管 理手册。(c) 质管科：负责编写管理手册 ，审核、监督、检查管理手册的执行和实施。c 控制要求(a) 内容要求：本手册以 GB/T

13、19001-2000 质量管理体系 要求为基础，包容了GB/T14001-1996环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理 体系 规范的内容和要求：包含管理体系的范围以及各过程之间相互作用的表述，并引用 了程序文件作为本手册的组成部分。(b) 管理手册由质管科编写，质量管理负责人审核，总经理批准后发布执行。(c) 管理手册应定期评审，以确保其相对于标准、内部环境条件和外部环境条件 充分性、有效性和适宜性。(d) 管理手册应及时更新，由质管科根据评审结果提出修改意见。手册经多次修 改 , 新版本发布时旧版本亦同时作废。d 相关文件文件控制程序423 文件控制a 总

14、则为确保本公司管理体系的有效运行， 对本公司管理体系中所有文件和资料必须进行控 制。包括本公司编制的体系文件和适当范围的外来文件，文件可采用任何形式或类型媒体。文件控制的范围是公司管理、生产所涉及的法律、法规、合同协议(图纸) 、手册、程序、 作业文件、工作标准、技术规范、管理标准、质量计划和相关的外来文件。b 职责(a) 质管科：是文件控制和归口管理部门，负责公司范围内的文件资料控制，负责建 立文件控制程序对文件和资料的编写、审查、批准、发布、修改和作废等做出具体规定 并组织实施，进行监督、 检查和控制；定期公布和发放有效文件清单， 防止使用过期或作废 的文件和资料。(b) 各管理部门和单位

15、负责本部门、单位的职能范围内的文件资料的编制、更改、分 发、管理和控制，建立本单位的文件资料的发放台帐、记录。(c) 文件接收单位，负责按照文件控制程序，接收台帐和借阅记录。(d) 所有部门和单位的文件管理必须执行文件控制程序的有关规定。 c 控制要求(a) 文件的批准和发布 所有的文件在发布前必须经过具有相应权限的人员审核和批准， 以保证其适宜性和有 效性。公司的管理体系手册由公司总经理批准，其他文件的审批权限按照文件控制程序 规定执行。文件在发布和使用之前应经过涉及到的相关部门汇签，主办单位要保持汇签记录。 法律法规、标准规范类，及时获得最新版本并更新相应文件，每年度编制现行有效版 本目录

16、。(b) 文件的发放 对文件的发放进行控制以确保： 管理体系运行的各个场所均能够得到相应文件的有效版本。 文件分发范围应由文件主 办单位的负责人确认。外来文件以及上级与生产过程管理有关的文件， 应经过分管经理和相关阅办人员的签 字。所有受控文件均应有编号，以便检索查询和管理。 文件的发放应登记、记录。(c) 文件的保存 文件的存放应明确标识和分类，具备适当的防盗、防火、防潮、防虫鼠、防磁化等有 效的措施。文件的保存期限按文件控制程序规定的时间保存。(d) 文件的修订和评审 文件在实施过程中，文件的主管部门应收集该文件的实施情况的反馈信息，对其进行 评审，确定是否需要修订和更新。如果需要修改，则

17、修改必须经过再次批准。(e) 失效和作废文件的处理 及时撤出失效和作废的受控文件，防止误用和错用。(f) 质管科负责在公司范围内的文件管理、监督检查并保持记录。(g) 相关文件 文件控制程序 4 2 4 记录控制 a 总则 对记录的标识、存储、保护、检索、保存期限、处置等活动进行控制，为公司质量管 理活动符合标准要求并符合公司生产管理的实际情况和体系有效运行提供证据，实现产品、 体系活动的可追溯性， 为纠正、 预防措施提供依据， 对质量管理体系有关的记录进行控制和 管理。记录可以是生产中形成的各过程的表格、 报告、工作日志、 分议纪要、 摄像录像带盘、 照片、底片、光盘、硬盘，以及可以作为证据

18、的文件、 函件等， 包括来自合格供应商的记录， 可以是任何形式或类型的媒体。b 职责 质管科负责记录的管理和控制，确定其范围并规定其标识、编目、查询、贮存和贮存 期限、保管和处理。制造车间具体负责生产过程各种记录表格的收集和设计管理。 各部门、车间负责执行公司记录的控制程序。c 控制要求(a) 记录的保存期限，按照公司记录控制程序执行，记录存储的环境保持适宜， 符合保存相应记录的要求，有适当的防虫鼠、防潮、防遗失、防毁坏、光盘防止挤压、变形 和摩擦，磁盘的存储处不得有强磁场，计算机中的数据要按照规定的时间间隔进行备份。(b) 检索 记录应编目分类保存，按照一定的顺序存放以便于检索并给予清楚地标

19、识。(c) 各单位的各类记录应有明确的管理人员，适当收集、管理防止遗失。人员变动时 做好交接，交接时，交方开列出清单，双方签字。(d) 到达规定的保持期限的记录按照记录控制程序处理。(e) 相关文件文件控制程序 记录控制程序425 法律法规及其他要求 a 总则 为了确定本公司质量、环境和职业健康安全管理应遵守的法律、法规与其他要求，及 时获得这些法律、法规和其它要求的最新、有效的版本， 由质管科负责建立并保持 法律法 规与其它要求获取和识别程序 ，组织实施并进行控制。b 职责总经理：负责适用于公司法律法规的批准 ；质管科： 负责质量、 环境、 职业健康安全管理体系适用的法律法规的收集并及时更新

20、。 综合办公室；负责法律法规涉及的培训。各部门将收到的关于质量、环境、安全法律 法规传递到质管科，由质管科编制适用于公司的法律法规清单，并传递到办公室交付印刷。c 控制要求 按照公司要求，由质管科购买相关的法律法规；质管科通过互联网查询法律法规更新 信息，下载更新的法律法规电子版本。质量、环境、职业健康法律法规及其它要求包括：国家法律、法规、规章、标准、国 际公约、其它要求(各级政府有关环保、职业健康安全的规范性文件、上级公司的要求，地 方有关环境、职业健康安全要求、相关行业要求、非法规性文件通知)等。质管科确定适用的法律法规并建立清单和摘录，并进行传递发放。相关文件 法律法规与其它要求获取和

21、识别程序5、管理职责 管理是指挥、控制组织的协调活动，将人力、物力、财力等资源组织起来，形成合理 的配置， 以实现组织的功能和目标。 管理职责主要是明确管理各个过程分工， 协调各个过程 的接口，调动组织内部的积极性，使组织适应变化着的环境， 与变化的环境相协调；最大限 度地发挥潜力达到目标。本公司管理体系包括：质量、环境和职业健康安全三方面内容的管理，本章就管理职 责做出规定。51 管理承诺 公司总经理领导、参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、完善和持续 改进工作，并在工作中起决定性重要作用，公司总经理承诺：511 按照法律法规要求， 经营公司的一切业务并通过各种宣传和信息交流的方

22、式、 途径向全体员工传达和贯彻满足顾客和法律法规要求及其重要性， 实现合同的约定和公司对 顾客承诺的目标。 使全体员工都能认识到遵守法律、 法规的重要性； 公司总经理以文件的形 式，规定并发布公司质量、 环境、 职业健康安全方针和由管理者代表批准、 发布质量、 环境、 职业健康安全管理体系目标，通过宣传、 学习、 传达到员工，确保公司员工理解公司的各项 管理方针并采取措施，努力实现公司规定的各项管理目标。512 根据合同（甲方）的要求和公司的承诺，制定相应的产品质量管理目标。513 根据法律法规、标准和相关方的要求制定环境管理目标和指标。5 1 4 根据法律法规、标准和企业的实际情况，考虑本公

23、司员工的利益，制定职业 健康安全管理目标和指标。5 1 5 公司的管理评审工作，为公司最高层解决管理体系有关问题的途径，管理评 审工作按照程序文件规定的周期、 内容和程序进行， 确保公司各项管理方针、 管理体系适应 内外部环境（政策、法规的修订和变化了的顾客要求、相关方的要求）的变化。公司总经理 主持实施管理评审；5 1 6 公司管理体系运行所需要的资源，由公司统一组织配备和动员，确保公司的 生产、管理和实现公司的方针、 目标所需要的必须的资源， 包括：人员、设备、设施、 资金、 技术。5 1 7 通过各级责任制和考核、检查、内审和管理评审活动，确保公司的管理和经 营按照确定的方针和规定的程序

24、进行。5 1 8 公司领导层，通过日常工作和管理评审工作推动公司管理体系的建立和有效 实施，并持续改进。52 以顾客为关注焦点521 公司总经理和全体员工，以不断增强顾客满意和期望为目标，在公司的投标、 合同签订、 产品生产、交付和其后的服务各阶段， 按照公司文件和程序的规定实施，确保顾 客的期望和要求得到确定。公司通过市场预测和与顾客的直接接触，了解顾客期望和要求。5 2 2 公司通过建立和实施管理体系使顾客、相关方的要求和期望得到满足，并通 过顾客满意的评价验证其是否得到满意。53 管理方针5 3 1 总则： 公司的管理方针包括质量管理方针、环境管理方针和职业健康安全管理方针。532 职责

25、a 总经理：负责制定本公司的质量管理方针、环境管理方针、职业职业健康安全管理 方针。b 公司的全体员工必须贯彻执行管理方针，管理方针是公司在质量、环境、安全方面 管理工作的总的宗旨和方向。5 3 3 控制要求a 公司的管理方针的制订 公司的管理方针由公司的领导层根据公司的内、外部状况、顾客和相关方的期望，公 司的发展宗旨以及适用的法律、法规的要求而制订。b 管理方针在公司内的强制性 管理方针是我公司总的管理宗旨和方向，公司的全体员工必须贯彻执行。公司的管理 方针是公司各项管理目标制订和评审的依据和框架。c 公司的管理方针由公司总经理在公司的管理体系手册中书面批准，在全公司范围内 发布。公司总经

26、理确保公司的管理方针被各级员工所理解并在工作中贯彻实施。 公司质管科、 综合办公室负责通过宣传、培训等工作具体落实和贯彻公司的管理方针。d 管理方针的评审和修订公司执行管理评审控制程序， 按照规定的周期和条件对管理方针进行评审以不断适应 变化了的内部、 外部环境， 以及顾客需求的变化和法律法规的变化。 经过公司决策层修订的 公司管理方针，将按照规定的程序，再次批准、发布。f 公司的管理方针 公司的质量方针是： 质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进 环境方针：强化环境意识 创建一流环境 职业健康安全方针：消除一切隐患 确保健康安全534 相关文件管理评审控制程序54 策划541 管理目标a 总

27、则 总经理应确保在本公司的各个管理职能和管理层次上建立、分解公司的各项管理目 标。b 职责 总经理：负责批准公司各项管理目标。 质量管理负责人：负责审核各项管理目标。 质管科：负责监督、检查目标、指标、管理方案。各部门、车间：负责制定、分解、组织实施和检查质量、环境、职业健康安全目标、 指标和管理方式并努力实现。542 环境因素 a 总则 为了识别本公司的活动、产品或服务中对环境带来的直接或间接的环境影响因素，主 人确定重要环境因素， 为对重要环境因素的控制， 发送环境绩效提供依据， 并为制定环境目 标指标提供依据， 对环境因素辨识和评价应按照 环境因素识别与评价和危险源辨识及风险 评价控制程

28、序规定进行。b 职责总经理负责批准重要环境因素。 质管科负责组织环境因素的识别、汇总、评价、登记和更新。 各部门、车间负责按照环境因素识别与评价和危险源辨识及风险评价控制程序程 序识别、评价本部门、单位活动、产品或服务中相关的环境因素。c 控制要求 辨识范围：识别范围应包含本公司在生产、服务和全部活动和产品中能够控制或可望 控制对其施加影响的环境因素，包括生产、搬运、贮存、使用等过程中可能造成的有毒、有 害气体的排放、 噪声和固体废物的排放、 自然资源的使用及对当地环境和社会可能带来的环 境问题。识别方法：由质管科按照环境因素识别与评价和危险源辩识及风险评价控制程序 确定环境因素识别方法，应包

29、括现场调查法、输入输出法等。识别时应考虑以下多个方面：(a) 、大气污染 (b) 、水体排放(c) 、噪声污染 (d) 、固体废弃物(e) 、土地污染 (f) 、对社区的影响(g) 、原材料和自然资源的使用(h) 、放射性污染的环境问题(i) 、其它地方环境问题d 相关文件环境因素识别与评价和危险源辨识及风险评价控制程序5 4 4 危险源辨识、风险评价与控制策划 a 职责 总经理：负责组织危险源的辨识和风险评价的领导工作，并审批重大危险源清单。 质管科：是危险源辨识、风险评价与风险控制策划的归口管理部门，负责组织各部门 进行危险源辨识、风险评价，制定风险控制措施，负责汇总、登记各单位识别出的危

30、险源， 并负责分析、归纳，进行评价，确定重大危险源。公司各部门和车间： 负责本部门、 单位的危险源辨识、 风险评价及制定风险控制措施， 并将结果传递到质管科。b 控制要求 识别范围 识别范围应包含本公司在管理、生产、服务和加工制造全部活动中可能存在的能够控 制和可能对其施加影响的危险源因素。识别方法a) 经验分析法，包括对照分析法和类比分析法；b) 工作任务分析法；c )安全检查表(安全性评价表) 。5 4 5 管理方案 a 总则 为实现本公司的环境、职业健康安全目标和指标，应制定、实施环境和职业健康安全 管理方案，并对其实施控制。b 职责 总经理：批准环境和职业健康安全管理方案。 质管科：负

31、责按照职业健康安全管理目标，制定相应的管理方案。 各相关部门、各车间、施工队：负责按照职能职责分工分解公司和部门的目标指标和 管理方案并加以贯彻、实施。c 控制要求 管理方案的主要内容应包括：目标和指标，对策、方法和措施，完成时间及进度，责 任部门和责任人。管理方案应保持形成文件。 质管科负责定期对环境管理方案和职业健康安全管理方案的实施进行监督、检查，并 按照实际情况及时调整有关方案，并向管理者代表汇报。管理方案应保持更新，以确保是有效的。(a)环境管理方案应根据本公司已经识别的重大环境因素和随着生产、管理活动的 变化而出现的新的重大环境因素， 建立新的环境目标和指标， 并进行不断的合理的调

32、整、 修 改。(b) 职业健康安全管理方案应根据本公司已经识别出的重大危险源和随着生产、管理 活动的变化而出现的新的重大危险因素， 建立并不断更新职业健康安全目标和指标， 并进行 不断的合理的调整、修改。55 职责、权限与沟通551 职责和权限a 总则 公司的管理体系明确并规定了部门、单位和相关岗位的职责、权限和相互关系，以及 相互间的信息沟通和传递， 以确保公司的管理体系的持续有效运行和相关信息能够在管理体 系内、外部得到有效沟通。b 职责 公司管理，根据标准要求和公司管理方式设置组织机构、分配职责和权限。公司管理 的组织结构由决策层、 管理层、作业层三个层面构成 （见重庆豪朗建材有限公司组

33、织机构图） 在公司决策层的领导下，按照职能职责分工，由公司各管理部门负责公司的管理工作。总经理确保本公司内部的职责、权限得到规定和沟通。各级管理人员和各部门都应尽 职尽责， 处理好与其他部门间的接口， 加强部门间的包括管理体系有效性的各类信息交流和 沟通，以促进管理体系的有效运转。管理者和部门的职责简述如下：（a） 总经理：1）制定公司管理体系的管理方针，策划质量环境职业健康安全管理体系框架；2）任命公司质量管理负责人，批准管理体系的建立、运行和改进；3）制定形成文件的质量环境职业健康安全方针和目标，批准发布管理手 册；4）策划、设计本公司管理组织机构，明确各部门的职责、权限和相互关系；5）主

34、持管理评审活动；6）对全公司质量、环境和职业健康安全管理工作负最终责任；7）为管理体系的运行、实现管理体系目标提供必要的资源，包括：人员、设备、设 施、资金、技术。财务总监：1）组织贯彻执行国家财经政策法令，负责本公司的经营管理工作；2）负责公司经营管理的策划、实施和检查工作；3）负责为公司的质量、环境和职业健康安全管理体系建立和保持提供财务支持。 副总经理兼总工程师：1）负责公司科技进步、设计和开发工作；2）负责公司的培训工作，审批公司年度培训计划；3）负责技术、质量管理、提高工程技术系统的质量保证能力；4）负责组织、主持和安排公司技术质量会；5）负责组织公司科研成果的鉴定推荐申报上一级成果

35、鉴定工作。 质管科：1）负责公司管理体系文件的制定、组织实施，并负责管理体系文件的修改、完善， 验证其实施的有效性，对公司管理体系运行进行组织协调和检查；2）负责组织对环境因素、危险源的识别评价工作；组织各责任单位根据公司目标编 制管理方案，并进行考核。3）负责协助公司领导贯彻、执行国家和地方有关质量、环境和职业健康安全管理方 面的法律、法规。4）负责内部管理体系审核工作的组织与协调，并组织对不符合项的纠正措施的跟踪 验证工作，监督检查管理体系的运行情况。5）负责收集并提供管理评审所需的资料及评审后的跟踪验证工作。6）监督检查管理体系的运行情况。7）负责组织迎接第三方的审核。8）负责组织公司适

36、用法律、法规的收信、整理和调整、更新。9）负责体系运行中出现问题的协调和解决，10）负责公司运行情况的日常和定期监测（包括：水、气、声、废弃物、职业病、安 全、有毒有害作业点等）并记录；11 ）负责建立全公司健康监护档案 ；12）负责职工例行体检及新入厂人员上岗前体检工作；13）负责公司消防管理工作；14）负责监视和测量设备的定期校准和检定工作。销售公司：1）贯彻公司方针、目标和指标管理体系文件的相关部分；2）下达生产计划，及时协调安排行使生产指挥权；3）负责对与顾客有关的过程进行控制（包括合同评审） ；4）负责产品紧急放行的审批；5）参加对不合格品出厂和重大质量事故进行查处，并采取措施；6）

37、完成总经理交办的其他工作。财务部：1）负责在本部门范围内按照公司管理体系文件的规定，开展管理体系相关工作；2）负责按照财务制度规定办理与质量、环境管理、职业健康安全管理体系相关的财 务活动；3）有效使用和保证质量、环境及职业健康安全管理所需资金；4）负责公司管理体系相关、职能范围内的其它工作。车间主任：1）负责主车间生产线的生产组织、劳动管理、岗位考核、制定完善各岗位工作目标 管理要求；2）负责每日生产准备安排，召开班前会，下达当日生产任务，对生产线及其它操作 系统的运行状况巡视检查和指挥调度， 负责车间维修人员的工作管理和值班安排， 按生产 管理制度执行。负责车间生产、环境、职业健康安全检查

38、，产品质量管理，生产水泵管理，统计核算 管理，审核车间各项报表，并分析差异和变动原因，保留书面记录。4）负责执行公司下达的生产进度，品种型号、质量、环境、职业健康安全指标及时 处理现场生产问题，检查生产进度，检查各种原始记录并签字；5）负责对识别出的重要环境因素、重大危险源进行有效控制；6）负责实施主车间现场管理条例 、工序质量控制办法 ，创造整洁、文明的生产 现场环境。7）负责主车间各岗操作人员的管理训练，及有计划的岗位轮换的操作培训安排，实 现操作人员适应不同岗位操作的需要；8）根据生产线的运行管理要求，完善对车间各岗位的目标、指标的管理与考核；9）广泛开展员工合理化建议活动，领导质量小组

39、，定期进行质量活动，提高全员质10 ）配合制造公司对岗位人员进行单项技能培训考核和综合技能的培训升级学习安 排，每月定期开展岗位安全教育、保存书面记录。车间：1）贯彻执行车间的方针、目标和指标，对识别出的重要环境因素、重大危险源进行 有效控制；2）负责引进生产线、蒸汽锅炉、空压机、烘干机等设备的生产作业管理；3）负责实施生产过程控制的有关要求，产品标准和可追溯性的实施与保持；4）贯彻执行工艺纪律、工艺标准、安全操作堆积、劳动保护管理办法等；5）对劳动保护用品的使用进行检查，配合进行事故事件的调查和处理并实施纠正预 防措施；6）负责不合格的隔离和处理，参加不合格品的评定并根据需要制定和实施纠正措

40、施；7）负责实施车间内部的搬运和包装。 施工队：1）负责公司产品的现场施工工作，提供最优质服务；2）负责施工公司独立承包经营的各项管理工作；3）负责建立、健全内部核算、财务帐目清楚；4）负责施工经费的管理和合理使用，定期向公司财务部提供财务核算报表；5）负责产品施工质量达到客户验收标准；6）协助销售部催收发出的产品的货款；7）负责客户实地现场的前期考察工作和施工后的巡回服务工作；8）负责施工人员的技术培训及其岗位技能、操作技术的考核、评价。9）负责公司基建、道路、房屋维修。10）负责对上岗施工人员签订人身安全保险协议和安全施工作为规范的教育，定期考 核登记工作，备案表报公司质管科自存。各部门通

41、用职责：1）遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；2）目标、指标和管理方案的制定与实施；3）申报培训需求，制定并实施本部门培训计划；4）负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并配合质管科做好信息交 流、传递和处理工作；5）本部门相关管理作业文件编写、修订及本部门文件的管理工作；6）实施相关的管理体系文件；7）对本部门潜在事故和紧急情况的制定控制措施，并进行控制；8）负责本部门运行情况的日常和定期监测；9）对本部门的监测仪器、设备建立清单，并定期校准；10）对不符合、事故、事件现象进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防采取措 施；1）做好本部门的各项记录并按规定保存； 12）配合管理

42、者代表及质管科做好内审及管理评审； 13）向本部门有关的供方和承包方通报必要的信息并进行相应的管理。 质量管理负责人：1）确保按照 GB/T19001-2000 质量管理体系 要求、 GB/T24001-19964001 ：1996 环境管理体系规范及使用指南 、 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范规定建立 并保持管理体系；2）配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源；3）负责内部、外部管理体系的运行、协调与联络；4）向总经理汇报管理体系运行情况，为改进管理体系提供依据；5）主持管理体系内部审核，组织管理评审。5 5 3 内外部沟通：a 总则 为保护管理体系在各个过程和

43、环节的工作有效性和体系整体的有效性， 确保员工和其 他相关方进行有效的质量、环境、职业健康安全信息的交流， 本公司对内、 外部的信息交流 进行控制。总经理应确保建立适当的沟通渠道。b 职责 按照公司职能和职责分工，质管科为本程序的归口管理部门，负责以文件形式传递外 部信息的接收和分发，负责会议的综合管理。各有关部门负责本部门有关的内外部信息交流，传达上级指示，反馈本部门意见。c 控制要求 内部信息，内部信息包括：a）正常信息：如方针、目标、指标、管理方案、监视与测量的结果、内审与管理评 审的结果、不合格与不符合信息、日常监督检查等体系运行有效的信息；b）紧急信息：如出现火灾、爆炸等事故、事件等

44、。c）其他内部信息，如员工的建议、在质量、环境管理和职业健康安全管理等。外部信息、外部信息包括：a）来源于国家、行业、地方建设主管部门的信息；b）来源于地方质量、环保和安全主管部门的信息；c）来源于地方政府其他相关方的信息。 职业健康安全的信息交流还应包括：a）员工参与管理风险的方针和程序的制定和评审；b）员工参与影响企业场所环境、职业健康安全任何变化的商讨；c）在职业健康安全管理上，工会应有员工代表参与；d）全体员工了解管理者代表、职业健康安全员工代表及其职责； 信息交流通过以下几种形式进行：a）文件和资料的传递；b ）例会、各类会议交流或讨论；c）电话、传真、喇叭、公告等方式；d）公司局域

45、网、互联网简报、内部刊物、声像和电子邮件传输等形式；e ）内部或外部培训、交流。相关文件信息交流控制程序）56管理评审5 61 总则 最高管理者按规定的时间间隔组织开展管理评审活动，以确保其适宜性、 充分性和有效性。评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、 环境方针和职业健康安全方针的适宜性和相应的各项管理目标的实现情况。管理评审一般每年进行一次，每两次评审的时间间隔不超过12 个月，当内、外部环境发生较大变化时， 总经理另行策划和实施管理评审。 管理评审由总经理主持， 管理者代表组 织，质管科归口管理，并对管理评审确定的纠正和预防措施的实施和效果进行验证。相关文件 管理评

46、审控制程序6资源管理： 资源管理是管理体系的一个重要组成部分，是本公司实现管理方针和目标的必要条件。 本公司提供实现产品和完成过程所需的必要资源。资源包括：人力资源、基础设施、信息、 工作环境、财务资源等。61 资源提供：为满足管理体系运行要求， 并持续改进其有效性和通过满足顾客要求， 增强顾客及其他 相关方的满意的要求，结合已经配备的资源， 对需增加的资源由各部门、单位逐级上报，按 照公司主管的职责分工， 执行相应的程序。 资源提供的范围是为了实施公司的各项管理方针 并达到质量目标所必需的资源，主要包括以下内容： 人力资源（公司管理、技术和具有相应专业技能的作业人员） 公司管理方式和生产过程

47、相关的专业技术； 生产设备； 检验、测量和试验设备、装置； 设施、资金等。对于影响管理体系运行的各个主要环节，公司制订了相应的控制程序和相应的管理办 法，进行控制，明确人员职责，提供适当方法，并进行有效验证；对具体生产过程，通过策 划明确对资源的要求，并在产品策划控制程序所落实的结果中规定。整个公司整体资源的配备相对于以下两个方面是否充分， 并能够保证管理方针和目标实 现的要求，通过日常工作、公司的内审、管理评审进行评审和确认。实施保持质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性和满足顾客要求。 提升公司的管理、产品和服务的水平，增强顾客及其他相关方的满意。62人力资源6 21 总则公

48、司制订 人力资源控制程序 以确保公司管理和各生产过程所需的各类人员通过调配 满足需要， 并通过评价、 选择、 聘用和培训确保其能够胜任所在岗位的要求；基于适当的教 育、培训、 技能和经验， 确保从事质量、 环境和职业健康安全的工作人员能够胜任本职工作。a 综合办公室负责按规定的程序，组织满足公司管理、生产、施工所需求的资源，按照 相应的岗位要求和公司能够组织、动员的人力资源，基于受教育程序、培训、经历、技能考 察、安排和组织人力资源。b 综合办公室负责岗位标准的制定和修订。c 综合办公室以及相关的部门、单位负责保持各类证据，以证实公司各岗位人员是胜任 其岗位的。6.2.2 能力、意识和培训本公

49、司对人力资源的管理做到：a、 明确规定公司所设置的各岗位人员的任职条件，并通过考虑工作人员的教育、 培训、 技能和经验，评价工作人员的能力是否胜任；b、根据上述评价确定培训或采取其它措施需求，需要对人员进行必要的培训或采取其 它措施使从事该岗位的人员能够胜任所从事的岗位，并意识到所从事工作的相关性和重要 性，确保其能够知道如何为实现岗位目标作出贡献。c、对培训的效果进行评价，确保达到培训的目的。d、保存教育、培训、技能和经验的记录。职责 综合办公室：全公司人力资源管理和培训工作的归口管理部门。负责劳动、人事工作， 负责人力资源的调配和相关的培训工作；并负责全公司持证上岗工作的监督、检查。公司各

50、部门、车间： 负责按照本单位的工作、 生产和人员的实际情况提出培训需求，负 责配合综合办公室完成各项培训工作，负责部门内部的培训工作。控制要求公司各部门、 车间负责按照本单位的职责、 工作情况和发展需求提出人力资源的培训和 调配需求。综合办公室负责采取招聘、 培训、引进等方式满足各相关单位提出的人力资源方面的要 求，并组织实施。各相关部门、车间负责确定本部门、单位的人员是否能够胜任本职工作。各相关部门、车间负责本单位内部人员在部门间调配意见和建议的提出。相关文件：人办资源控制程序63 基础设施6 31 总则公司根据管理和生产发展的需要， 在产品实现策划过程中， 配备相应的资源和相关设施， 保证

51、适宜的工作环境使生产顺利实施并符合规定的要求， 并将资源、 设施的需求在相应的作 业指导书中规定， 在产品生产的各个过程逐步完善， 确保满足生产的进度、 质量和工艺的需 要。对设施的保证和管理通过执行人力资源控制程序 、设施、环境控制程序 对设备的 提供、使用维护等进行有效的管理，这些设备主要指与生产和施工相关的设备、设施。为确保质量、 环境和职业健康安全管理体系的运作过程和产品实现符合要求， 本公司提 供并维护必需的基础设施，包括：使用的房屋、工作场所、道路、交通、通讯和相关的设施；生产设备、机器；作业环境和运输。632 职责综合办公室：负责按计划配备办公用品、 维护办公用计算机、 通讯和网

52、络。 负责公司固 定资产机械设备的管理，负责按照计划采购、机构和相关设备。负责机械的使用和维修 ， 并提供交通、运输服务。6 33 控制要求：a 生产设备（包括环保和安全设施）的管理，执行设施、环境控制程序 。b 办公设施（计算机和通讯设施）的提供和管理。c 各部门在管理体系和生产过程中所需的计算机和软件由综合办公室按计划提供和管 理。d 与体系运行有关的磁盘、 光盘等电子媒体， 应按文件控制程序 、记录控制制程序 要求进行管理。e 及时维修、维护和服务，保持载体和设施正常使用和运行。f 运输服务的管理：由综合办公室建立和保持运输服务管理方法，根据规定提供必要的 支持性服务。g 房屋、 供水、

53、 供电设施的管理， 由综合办公室根据需要提供， 并组织维护， 确保完好， 必要时制定相应的管理制度。634 相关文件：采购控制程序 设施、环境控制程序 监视与测量装置控制程序 64 工作环境6 41 总则 公司为了确定并管理达到产品符合要求所需的工作环境制定了 设施、 环境控制程序 ， 保证提供适当且充分的工作现场的条件。为确定并管理达到产品符合要求所需的工作环境，本公司对工作环境予以控制。642 职责 车间：负责车间文明生产、现场环境的管理和检查。 质管科：负责对影响安全的工作环境按规定进行检查和改进； 各部门：负责按职能和职责分工，履行职能和职责；6 43 控制要求： 生产现场应整洁干净、

54、无杂物、物品按平面布置图摆放。 公司质管科负责建立并保持设施、环境控制程序 ，按标准要求监督、检查与考核， 提出整改建议。影响环境的固定废物应合理处置，由综合办公室建立并保持固体废弃物控制管理办 法，按规定监督、检查与考核，提出整改建议。实验室的温度、湿度应符合相关要求。644 相关文件固体废弃物管理办法7 产品生产71 产品生产的策划每个生产过程需根据合同要求及本手册的规定和产品生产策划控制程序 ，制定质 量计划等相关的生产管理策划文件，内容要包括：a 产品要达到的质量目标和在产品实现过程中的相关的目标；b 策划、确定必要的工作程序、控制方式、管理目标并在作业指导书中确定目标分解， 制定生产

55、计划、安排适宜的组织机构和人员、试验及检查设备等，以达到合同规定的质量、 环境和职业健康安全要求；c 确保策划的内容与标准、工作程序、目标一致。d 按照生产实际情况，明确验收所依据的标准和要求，明确验收的准则，必要时规定所 依据标准的执行顺序。e 明确必要的记录。72 与顾客有关的过程为完整、 明确地获得顾客的要求信息、 正确履行合同， 使生产按照合同要求顺利进行和 完成， 各职能部门、 车间按照职能分工， 了解和掌握顾客的要求， 在相应阶段加以确定和评 审，并进行必要的沟通， 确保顾客明示和潜在的要求得到明确和评审， 保证我公司能够满足 顾客的要求，并保证顾客的要求、意见能够通过适当的途径得到解决。721 与产品有关的要求的确定通过以下文件确定与产品有关的要求：a 国家、行业相关的法律法规、标准、规范等；b 从招标文件、图纸、答疑、会议纪要、合同或协议、工程联系方式及其代表的特定要 求等；c 公司在生产的实施过程中，通过洽商等多种形式提出的建议，以及与顾客沟通过程中 得到的顾客的意图等。7 22 与产品有关的要求的评审（ 1）产品要求的评审主要包括：招标文件的评审和合同的评审两个主要的过程；根据多渠道获取的招标信息， 销售部进行综合分析， 公司决策层决定是否参与投标， 并 确定投标相关的工作安排。公司决策层决定参加投标后， 销售部按照公司的程序文件 与顾