产品众筹方案全案商业计划书

1、XXX沪品股权众筹项目方案 商业计划书 XXX必司2016年5月6日【目录】1:名词释义2:声明和承诺3:众筹要素4:众筹架构介绍 4.1: 框架示意图4.2: 发起人基本情况 4.3: 领投人基本情况 4.4: 新设有限合伙企业 5:项目的商业前景5.1: 中国电动汽车产业发展现状 5.2: XXXXf氐速电动车的优势 6:募集方案6.1: 项目概述62众筹流程6.3: 众筹对象范围6.3.1: 众筹对象范围 6.3.2: 认筹对象缴款安排 6.4: 认筹标准6.5: 认筹人回报6.5.1: 分红的原则6.5.2: 支付方式6.6: 回购条款6.6.1: 回购权的行使主体 6.6.2: 回购

2、条件6.6.3: 回购价格及其确定原则 6.7: 回售条款6.7.1: 回售权的行使主体 6.7.2: 回售条件6.7.3: 回售价格及其确定原则 6.8: 认筹额度及预计募集资金总额6.9: 新设有限合伙企业 6.10: 募集资金用途 6.11: 本次募集有关安排 6.11.1: 对认筹人名单筛选的标准和依据 6.11.2: 资金超募时的对应的安排 6.11.3: 出现募集中止时的应急预案 6.11.4: 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 6.12: 认筹人的权益保障6.12.1: 源祥实业股权质押担保 6.12.2: 领投人承诺 6.12.3: 合伙企业在中心进行托管6.12.4: 盈

3、利预测7:本次众筹的风险揭示 7.1: 项目风险7.1.1: 市场风险7.1.2: 财务风险7.1.3: 经营风险7.2: 认筹人适当件标准7.3: 其他可能影响认筹人决策的重要信息 8:众筹妗起人和财务顾问1：名词释义在众筹本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：XXXX:指XXXXd氐谏电动车;XXX世司：指XXXX科技公司.:元、万元：指 人民币元、人民币万元；众筹平台：指XXXX众筹平台;领投人：指YYYY投资公司;2:声明和承诺本股权众筹商业计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成,项目发起人xxxX呆证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导

4、性陈述或重大 遗漏负连带责任。YYYY投资公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的 任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本股权众筹商业计划书相关财务数据由 YYYYK资公司采集，但其不对数据的真实性、 准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本股权众筹商业计划书仅供XXX粉筹平台使用，XXX粉筹平台应保证不将该报告使用 于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。YYYYR资公司不对XXX粉筹平台不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。3:众筹要素项目简称XXXX电动车股权众筹项目众筹金额八千万元人民

5、币最低募集额度总募集金额的80%即6400万元封闭期2年4:众筹架构介绍4.1 :基本框架发起人领投人认筹人0万元出资7600万元XXX您司出资40xXXXB实物出资4.2 :发起人基本情况（作价8000万元）本次股权众筹项目发起人 XXXX系XXXXM技公司董事长XXXXf人简历:附简历4.3 ：领投人基本情况本次众筹项目领投人yyyYS资公司YYY根资公司简介：附简历经查，发起人YYYYR资公司最近三年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在 违法违规的情况。4.4 :新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:厅P认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%出资方式1XXXX800

6、050%实物资产2丫丫丫微资公司（领投人）4002.5%货币3认筹人（1800人）760047.5%货币合计16000100%一5:项目的商业前景5.1 :中国电动车产业发展现状电动车的产生由来已久，早在 19世纪，电动车就已经登上历史舞台。19世纪末20世 纪初，有40%勺美国汽车采用蒸汽机，38%勺汽车采用电力驱动，22%勺汽车使用汽油动力。 美国的电动车保有量达到33842辆，电动车在19世纪20年代大获成功，销量在1912年达 到了顶峰。到19世纪20年代，大油田的不断发现使汽油价格降低到普通人可以消费的水平， 内燃 机技术的发展也使得汽油车展现出无可比拟的优越性， 汽油车逐渐成为主流

7、。而电动车速度 低，续航里程短且售价昂贵，遭到淘汰。此后数十年里，尽管零星的有一些电动车问世，但受制于高成本和短续航，电动车一直 未成气候，没有一款车型能达到商用规模。直到20世纪末，高涨的油价和人们对气候问题的担忧才再次让电动车受到广泛关注。欧美日各系厂商都开始在电动车领域发力。1993年,美国克林顿政府制订了 PNG#划，三大整车厂纷纷推出以内燃机为基本动力源的混合动力 概念车（轻混），这些概念车型由于采用了制动能量回收技术而更加节能，在降低油耗和排 放方面都有十分出色的表现。尽管过高的成本未能使这些概念车实现商业化，但这个计划在 全美国掀起了一波汽车新技术研发的浪潮。大众、丰田等车厂也推

8、出了各自的混合动力车， 其中，丰田Prius获得了巨大的成功。进入21世纪，电动车行业在全球的发展十分迅速。因为电动车环保、低能耗，是绿色环保和净化空气污染的最好交通产物。电动车行业的发展能够给人类的居住环境和身心健康 提供良好的生态环境，是一种社会可持续发展的工具。为此我国发展电动车辆也是必然趋势。我国电动车发展在上世纪90年代前基本依靠进口，如高尔夫球车、游览观光车等。自 1992年以来，我国有了自行车研制和生产的电动车产品，通过十几年的发展，现已初步形 成一批具有创新实力和年产规模超百万辆的电动车生产厂家。1000多家电动车企业现已向国内外市场推出电动汽车、电动摩托车、电动游览车、电动高

9、尔夫车、电动观光车、电动载 货车、电动救援车、电动助力车、电动滑板车、电动自行车、家庭生活车等等。特别是“863” 计划启动和北京奥运会20亿元电动汽车订单，规定奥运会电动车只能在中国生产制造，导 致我国电动汽车研发热潮再度升温。我国电动车行业虽然十分火爆，但同样面临挑战。电动车的问世比汽车要早半个世纪， 但因续航能力低、安全性差、价格昂贵而被汽车所淘汰。汽车节能减排的压力和锂电池的发 明，引发近年来的电动车热。然而直到今天，电动车的这些弊端还没有得到根本突破。比如 能量储存，现在汽车和电动车之比是 100:1 ,而提高到10:1的水平才更具有实用性。还有 中国自主品牌的竞争能力也有待提高，避

10、免外国厂商称雄市场。到如今，插电式混合电动汽车（重混）和纯电动车已成为电动车发展的方向。目前插电式混动车可以在每次充电后依靠电力行驶一定距离，根据电池能量存储容量的不同，一般在20公里到100公里，同时保留今天的内燃机车辆行驶范围的机会。在世界范围内，通过插 电式混合电动汽车全电式里程满足大部分日常驾驶的需要。例如，根据国际能源署的评估， 在英国，估计97%的行程将低于80公里。在欧洲，50%的行程不到10公里，80%的行程 小于25公里。在美国，约有60%车辆每天行驶距离不到50公里，约85%的汽车每天行驶 不到100公里。可以说，目前插电式混合动力汽车的性能已经基本可以满足消费者的日产需

11、求。纯电动车方面，Tesla Model S最高续航已经超过500公里，部分性能甚至超过了传统 汽车【全球电动车发展简史（1966年以来）】资料来源：公开资料整理 产业信息网发布的2015-2020年中国电动汽车行业前景调查及投资策略分析报告显示，2015年1-9月我国纯电动汽车产销分别完成 93032辆和87531辆，同比分别增长2.0 倍和2.7倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 51252辆和49202辆，同比增长1.9倍和 1.8 倍。【2011-2015年我国电动汽车产量走势图】数据来源：汽车工业协会【2011-2015年我国电动汽车销量走势图】数据来源：汽车工业协会【2011-20

12、15年9月我国电动汽车产销数据统计表 （辆）年度）里销量纯电动插电式混合动力合计纯电动插电式混合动力合计2011 年5655271383685579258081592012 年11241131112552113751416127912013 年14243329017533146043038176422014 年4860529894784994504829715747632015 年 1-9 月93032512521442848753149202136733数据来源：中国汽车工业协会【2014年销量前五车型概况】序号制造厂家车型名称动力旧2014年销量（辆）2015年1-8月销量（辆）电池类型电

13、池提供厂家1比亚迪比亚辿家插电混动1470424041磷酸铁锂比亚迪2奇瑞QQ电动纯电动90964104铅酸电池力向亿能动力3吉利康迪熊猫纯电动85643654磷酸铁锂天能动力4新大洋众泰E20纯电动73415760三元NCM天丰电源，多氟多，波士顿5北汽新能源北汽E系纯电动55348244磷酸铁锂ATL普莱德（北汽合资）合计4523945803一一数据来源：汽车工业协会【2015年1-8月销量前五车型概况】序号制造厂家车型名称动力类型2014年销量（辆）2015 年 1-8 月销量（辆）电池类型电池提供厂家1比亚迪比亚迪秦插电混动1470424041磷酸铁锂比亚迪2汽能 北新源北汽E系纯电动

14、55348244三元NCM磷酸铁锂电控爱思开，ATL普莱德（均为北汽合资）3上汽荣 威550插电混动27056078磷酸铁锂A123 （力向子公司）4众泰众泰云100纯电动23115938三元NCM比克电池，天津力神5新大洋众 泰E20纯电动73415760三元NCM天丰电源，多氟多，波士顿合计3259550061一一数据来源：汽车工业协会5.2 : XXXX（氐速电动车的优势填充资料6:募集方案6.1 :项目概述本次众筹以XXX刑技公司董事长XXXX乍为发起人，以其拥有的XXXa技公司实物资 产（厂房、设备）、专利技术作价8000万元作为投资，再向合格认筹人募集 8000万元的资 金，成立有

15、限合伙企业，通过引进日本高端“低速电动车技术”，结合“某专利”相关技术， 打造我国技术领先的低速电动车品牌，并在两年内成为南方低速电动车领头羊。6.2 :众筹流程【众筹流程图】?、招 项目立项7股权质押担保xx科技公司止众筹万案1T-f、财务顾问众筹平台领投、监管资金箜住认筹人认筹、T空制并经营拶消认筹人项目入伙协议发起人2年后，退出4人签订旧购切环 艮&-签订回售协议A:XXXXf）g目,寻班密人；接触合伙人关系B:YYYY投资公司组织众筹项目路演；C:认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至XXX粉筹平台指定账户；D：募集期内，XXX粉筹平台登记认筹人名册；E：认筹人筛选。募

16、集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果；F：募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回；G:募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，XXXX众筹平台将众筹款项划转至发起人指定账户；H:成立有限合伙企业，项目启动。6.3 :众筹对象范围6.3.1 :众筹对象范围本次众筹对象范围为：A、XXXXM技公司高级管理人员、核心员工；B、符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过1800名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：A、近三年有重大违法、违规经营记录的；B、累计亏

17、损额达到注册资本 50%Z上的法人企业、个人独资企业或社团。6.3.2 :认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至XXXXk；筹平台指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。6.4 :认筹标准合格认筹人认筹标准：4万元/份，封闭期：2年。6.5 :认筹人回报6.5.1 :分红的原则针对认筹人的投资，XXXX科技公司将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利 润按照认筹人的出资比例进行分红；并于第二年终每份赠送一辆价值？ ?元的？ ？车。6.5.2 : 支付方式发起人将分红资金划转至XXXXa筹平台指定账户，XXXX筹

18、平台与发起人、财务顾问 确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不 另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。6.6 :回购条款6.6.1 :回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性 文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完 成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当 日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。6.6.2 :回购条件A、在封

19、闭期满；B、符合相关法律、法规及规范性文件。6.6.3 :回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度20%寸，发起人以原始认筹额度进行回 购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度20%寸，发起人以（1+20%-（第一年分红 +第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。6.7 :回售条款6.7.1 :回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性 文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。 一旦认筹人全部份额完成回售， 财务顾问协助发起人在变更当日起 10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。6.7.2

20、 :回售条件（1）在封闭期满;（2）符合相关法律、法规及规范性文件。6.7.3 :回售价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度20%寸，发起人以原始认筹额度进行回 售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度20%寸，发起人以（1+20%-（第一年分红 +第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。6.8 :认筹额度及预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为8000万元，认筹数量为2000份，认筹标准为4万元/份。机构 认筹人认筹下限为5份，上限为1000份；个人认筹人认筹下限为1份，上限为1000份（如 有其他条件可附加说明），否则视为无效认筹。XXXX作为项目发起人

21、，以其所拥有的 XXXX科技公司实物资产（厂房、设备）、专利技 术作价8000万元作为投资，占比50%同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他 50%勺资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的2.5%,共400万元。其他认筹人认筹7600万，认筹对象不超过1800人。6.9 :新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:厅P认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%1XXXX800050%2YYYYS资公司（领投人）4002.5%3认筹人（1800人）760047.5%合计16000100%6.10 :募集资金用途本次募集资金主要用于 XXXXf氐速电动车的研发、专利技术引进、

22、生产线装配、员工工 资等。根据投资预算，本项目资金投资分配如下：厅P项目金额1研发XX万2专利技术引进XX万3生产线装配XX万4员工工资XX万注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。6.11 :本次募集有关安排6.11.1 :对认筹人名单筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为5份，上限为1000份；个人认筹人认筹下限为1份，上限为1000份（如有其他条件可附加说明），否则视为无效认筹。募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹 平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进

23、行再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过 1800人。6.11.2 :资金超募时的对应的安排方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适 当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认 筹额来决定的。方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与 领投人对认筹人进行筛选。6.11.3 :出现募集中止时的应急预案募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重 大突发事项时，可以通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事 项消失后，中介机构可以重新

24、申请进入募集期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书的约定申请众筹平台对 其认筹款进行冻结或退款。6.11.4 :募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时通过众筹平台披露可 能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部 门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的 期限不

25、低于两年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定， 通过众筹平台向认筹人 披露投后信息。6.12 :认筹人的权益保障为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来 保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。6.12.1 : XXX寂业股权质押担保对于本次众筹事项，XXX双业作为本次众筹项目担保方,按照XXX双业目前股份市值, 在XXXX筹平台进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能按 照回售条款履行相应义务，则源祥实业将对此承担连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。6.12.2 :领投人承诺本次众筹事项，设置领投人条款。财务顾问（YYYY投资公司）将作为本次众筹项目的 领投人，认筹2.5%的份额。6.12.3 :合伙企业在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在XXXX筹平台进行托管。6.12.4 :盈利预测根据XXXXM技公司五个月的营收卜#况，我们保守预测 2016年到2018年三年的营业收 入和费用支出情况。如下表:名称营业总收入（元）营业总成本（元）利润