股东会会议纪要三篇_第1页
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文档简介

1、第1页 共6页股东会会议纪要三篇篇一：XX 有限公司股东会会议纪要一、会议时间：20XX20XX 年 3 3 月 1212 日二、会议地点：三、会议召集及主持人：四、出席会议股东代表：五、记录人：六、会议议程：1 1 、宣布开会并通报会议出席人员情况。2 2、 总裁/ /董事长做 20XX20XX 年工作总结和 20XX20XX 年工作计划的报告。3 3、 行政总监关于 20XX20XX 年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。4 4、 财务总监关于公司 20XX20XX 20XX20XX 年度财务决算、预算的报告。5 5、 监事会工作报告。6 6、 提案。7 7、 股东对上述报告和提案进行讨论

2、，发言、提问和审议。8 8、 股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。9 9、 请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。1010、宣布会议结束。七、会议审议事项及结果：（一） 会议审议批准关于审议 20XX20XX 年度董事长工作报告的提案第2页 共6页（二） 会议审议批准关于财务预决算报告的提案。（三）会议决定聘用 XXXXXXXX 会计师事务所承办公司审计业务。八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名：第3页 共6页篇二：公司股东会会议纪要时间：年月日时地点：会议性质：【定期】 / / 【临时】 出席股东方：股东代表： 代表表决权

3、比例：出席股东方：股东代表：代表表决权比例： 缺席股东方：代表表决权比例： 出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为 列席人员名单（注明在本公司的职务）： 主持人：记录人： 会议议题： 提出人： 提出人： 股东代表对每个审议事项的发言要点： 股东代表对议题的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下： 股东代表对议题的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果：1.1. 议题被股东（共代表 % %表决权）予以通过；2.2. 议题被股东（共代表 % %表决权）予以通过。 其他：出席股东 / /股东代表（签名）：记录人签名：年月日列席人员（签名）：第4页 共6页篇三：公司股东会

4、会议纪要有限公司 XXXX 年度第次股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料 也在通知发出时送达到了公司的全体股东。二、 会议召开的情况：1 1、 召开时间：年月日（星期）午点2 2、 召开地点：3 3、召开方式：现场投票4 4、 召集人：本公司董事会5 5、 主持人：董事长先生 女士6 6、 本次会议的召开符合公司法及公司章程的规定。7 7、 大会出席者：8 8、 大会列席者：三、 会议出席情况：股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的 % %。四、 提案审议和表决情况：1 1、审议，表决情况：同意票，占出

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