生物公开转让说明书

1、湖南生物公开转让说明书本公司及全体董事、监事、高级管理承诺公开转让说明书不虚假记载、误导性陈述或遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司和主管会计工作的、会计机构保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。、全国中小企业转让系统公司（以下“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的作出实质性或者保证。任何与之相反的均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1湖南生物公开转让说明书事项提示公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，

2、公司提醒投资者特别关注如下事项，阅读本公开转让说明书全部内容。一、实际人不当风险公司实际人、系夫妻，合计持有公司 8,040,000 股，司总数的 63.91%，处于控股地位。因此可能实际人利用地位，通过行使表决权或其他方式对公司的人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生影响。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力，有可能会影响公司中小股东的利益。二、资产负债率较高的风险公司目前处于快速发展期，报告期内购置土地、建设厂房、日常生产经营等活动对资金需求量很大，主要依靠银行贷款解决，导致公司资产负债率较高，2011年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013

3、 年 6 月 30 日分别达到 67.62%、73.44%、72.22%一定的偿债风险。但是公司与多家商业银行保持着良合作，公司主要供应商相对固定，公司在与其合作中形成了良商业信用，且公司主要客户为，货款能够足额收回，为偿付到期债务提供了可靠的资金保障。三、应收账款风险报告期公司有机物料腐熟剂实现收入为主要销售收入，报告期末应收账款也主要集中于上述收入所对应的客户。由于发货后，需经客户验收、由指定单位出具质量检测报告、向客户同级财政部门申请拨付销售货款等环节。情况下，客户在验收合格后支付大部分款项，验收后正常使用一定时间后付清余款。所以公司销售回款需要一定的周期，随着公司销售规模的扩大，公司应

4、收账款金额相应增大。截至 2013 年 6 月 30公司应收账款净额为 2,825.26，占资产56.62%，占总资产 26.45%。在全部应收账款净额中，1 年期内所例为 97.41%。2湖南生物公开转让说明书公司应收账款占资产比例较大，是由公司所处行业特点和业务模式决定的，若宏观环境、客户财务状况等发生变化，货款回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险。四、短期偿债风险报告期内，公司比率及速动比率均处于较低水平。2011年末、2012年末及2013年6月末，以及0.64，公司比率分别为1.21、0.42以及0.68，速动比率分别为1.07、0.39短期偿债。公司近年来偿债指标总体水平

5、较低主要由于报告期内公司处于快速发展阶段，发生大量资本性支出所致：购置长沙生物产业基地40亩土地并建设厂房、购置等导致营运资金规模减小，进而使报告期内比率和速动比率较低。随着公司自身利润积累的逐年增加，经营活动产生的现金流量充足，短期借款需求相对减少，公司负债逐年下降，而资产逐年增加，比率和速动比率均会有所上升。五、资产已作为反担保抵押物的风险2013 年 7 月 4 日，公司与招商银行长沙分行签订借款合同，本金 2,000信用担保投资，贷款期限为 2013 年 7 月 5 日至 2014 年 7 月 4 日，衡阳市企业（以下“衡阳担保”）作为保证人。公司为取得衡阳担保为上述借款提供的担保，与

6、之签订委托担保合同，公司提供的反担保措施为：土地抵押（浏国用（2013）第 00515 号）动产抵押：机器抵押、存货抵押厂房抵押股东个人连带责任保证。即至本公开转让说明签署日，公司无形资产-土地、固定资产-房屋物、部分固定资产-机器，均已设置抵押。2013 年 6 月 30 日，上述抵押资产的价值为 51,600,261.45 元，占总资产 48.30%。若公司不偿还上述借款，担保公司或银行按照有关的规定对上述资产进行处置，从而影响公司生产经营活动的正常进行。六、财政补贴变化风险为促进农业可持续发展，加强耕地质量建设，推出了一系列扶持农业可持续发展的补贴和税收，大力扶持相关产业。公司的秸秆腐熟

7、3湖南生物公开转让说明书剂属于补贴农户的一类，公司近年来的项目享受产业的补贴和税收，并且力度逐年加大。如果未来相关有所调整，对销售收入会带来一定的波动或损失。七、土地使用权出让金补缴的风险2009年10月29日，“管委会”）、长沙分别与长沙生物产业基地管理委员会（以下生物产业基地开发投资签订长沙生物产业基地管理委员会招商项目合作合同、国有土地使用权转让合同。管委会为吸引公司在长沙生物产业基地投资建厂，在两个合同中做出如下约定：地块转让价款为11/亩，总价为440万。2013年3月1日，浏阳市国土资源局与公司签订国有建设用地使用权出让合同，约定土地价款为1,020。2013年3月18日，公司取得

8、证号为浏国用（2013）第0515号国有土地使用权证，土地用途为工业用地，使用权类型为出让，使用权面积26,675.05平方米。在土地取得的过程中，浏阳市财工业园分局生物缴纳土地出让金528.74，浏阳市国土资源局收到全部土地价款1,020。公司虽取得了国有土地使用权证，但仍然土地使用权出让金补缴的风险。4湖南生物公开转让说明书目 录释 义7第一节 基本情况9一、公司基本情况9二、本次挂牌情况9三、公司股东及股权变动11四、公司董事、监事、高级管理基本情况21五、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表24六、本次挂牌的有关机构情况25第二节 公司业务27一、公司主要业务及和服务的情况27二、

9、公司组织结构及主要运营流程38三、公司主要技术、资产和资质情况40四、公司员工情况50五、销售及采购情况52六、商业模式57七、公司所处行业情况61第三节 公司治理79一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况79二、董事会对公司治理机制执行情况的评估79三、公司及其控股股东、实际人最近两年内是否违法及受处罚的情况80四、公司性80五、同业竞争情况及其承诺82六、公司权益是否被控股股东、实际人及其的其他企业损害的说明.83七、董事、监事、高级管理有关情况说明84八、公司董事、监事、高级管理最近两年内发生变动情况及.85第四节 公司财务875湖南生物公开转让说明书一、近两年一期主要财务报表

10、87二、财务报表审计意见107三、财务报表编制基准107四、合并会计报表范围及变化情况107五、主要会计和会计估计108六、适用的主要税收124七、报告期利润形成的有关情况125八、财务状况分析135九、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量的分析.152十、关联方、关联方及关联.155十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项160十二、报告期内资产评估情况161十三、报告期内股利分配、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配.162十四、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况163十五、对可能影响公司持续经营的风险因素的评估及内部管理机制1

11、64两年内的发展计划166.169十六、公第五节 有关一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理.169二、主办券商170三、申请挂牌公司律师.171四、会计师事务所172五、评估机构.173.174六、验资机构第六节 附件1756湖南生物公开转让说明书释 义在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：7公司、本公司、生物指湖南生物及其前身湖南生物科技公司公司指湖南生物指湖南生物科技公司股东会指湖南生物科技公司股东会股东大会指湖南生物股东大会董事会指湖南生物董事会监事会指湖南生物监事会主办券商、山西证券指山西证券管委会指长沙生物产业基地管理委员会元（）指元（）公司高级管理指公司总经理、副总

12、经理、董事会、财务总监、总监、生产技术总监公司管理层指对公司决策、经营、管理负有领导职责的，董事、监事、高级管理等三会指股东大会、董事会、监事会公司章程指湖南生物章程说明书、本说明书指湖南生物公开转让说明书公司法指中民公司法报告期指2011 年度、2012 年度 、2013 年 1-6 月本次公开转让专项审计机构指大信会计师事务所（特殊普通合伙）本次公开转让专项律师指湖南国风德赛肥料公司指湖南生物肥料兽药公司指湖南生物兽药杉指杉（湖南）产业创业投资基金企业（有限合伙）佳和农牧湖南佳和农牧GSP指药品经营质量管理规范，是药品经营企业统一的质量管理准则。GMP指对企业 、培训、厂房设施、生产环境、

13、卫生状况、物料管理、生产管理、质量管理、销售管理等企业涉及的所有环节进行检查，评定是否达到规范要求的过程。湖南生物公开转让说明书8IS09001指质量体系-设计开发、生产、安装和服务的质量保证模式肥料指用于提供、保持或植物营养和土壤物理、化学性能以及生活特性，能提高农产量，或农品质， 或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料。兽药指用于预防、治疗、动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质生物兽药指在兽药基础上利用特殊工艺加入生物成分使与协同作用解除免疫抑制或使疗效增效果的药品。复合微生物肥料指特定微生物与营养物质复合而成，能提供、保持或植物营养，提高农产量或农品质的微生物制品。生物有

14、机肥指特定功能微生物与主要以动植物残体（如畜禽粪便、农作物秸秆等）为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。筛选指是指一种以多数物质中按预定目标就某种具有特定性质的物质进行精选的操作过程。在生物学则是指生物的系统、株或个体的选择。复壮指按照良种标准和选种要求，对品种所采取的补救措施。扩繁指将生物扩大培养繁殖发酵指细菌和酵母等微生物在无氧条件下，酶促降解糖分子产生能量的过程。抗逆性指植物具有的抵抗不利环境的某些性状，如抗寒，抗旱， 抗盐，抗病虫害等。理化性状指在物理、化学方面特征的总和菌种指用于增殖发酵的初始微生物菌株指任何由一个 分离的单细胞繁殖而成的

15、纯种群体及其后代，或同种微生物中不同来源的个体总称，又称为品系。水溶性肥料指一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业，实现水肥 ，达到省水省肥省工的效能。混悬剂指难溶性固体以微粒状态分散于分散介质中形成的非均匀的液体制剂湖南生物公开转让说明书第一节 基本情况一、 公司基本情况中文名称：湖南生物英文名称：HUNAN TAIGU BIOTECHNOLOGY CO.，.资本：1,258法定代表人：成立日期：2008年9月4日公司成立日期：2012年9月24日地址：长沙高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓

16、谷商务中心A栋1402、1403：传真：邮箱：duanchuanwu披露：董事会：主要业务：有机物料腐熟剂（秸秆腐熟剂）、有机肥、生物有机肥、微生物菌剂（微生物肥）、水溶肥料等肥料；生物兽药、微生物饲料添加剂等的研发、生产与销售，相关生物技术、环保技术、养殖技术的研发、应用及推广服务。所属行业：C26化学原料和化学制品业（上市公司行业指引（2012年修订）、C26 化学原料和化学制品业（国民行业（GB/T4754-2011）。组织机构代码：67804250-3。二、 本次挂牌情况（一） 挂牌股票情况股票代码：4305239湖南生物公开转让说明书股票：生物股票种类：普通股每股面值：1.00 元股

17、票总量：1,258 万股挂牌日期：（二） 股东所持的限售安排及股东对所持自愿锁定的承诺公司法第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开前已的，自公司股票在证券所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理应当向公司申报所持有的本公司的及其变动情况，在任职期间每年转让的不得超过其所持有本公司总数的百分之二十五；所持本公司自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述离职后半年内，不得转让其所持有的本公司。”全国中小企业转让系统业务规则（试行）第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量

18、均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”公司章程第二十五条规定：“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让。公司进入全国中小企业转让系统挂牌后，公司控股股东及实际人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二以内控股股东及实际人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按上述规定执行。”除上述规定锁定以外，公司股东对其所持未作出其他自愿锁定的承诺，公司全体股东所持无质押或冻结等转让受限的情况。截至本公开转让说明书

19、签署之日，公司现有股东持股情况及本次可进入转让系统转让的数量如下：10湖南生物公开转让说明书三、公司股东及股权变动（一） 公司股权结构图1、截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 2 家全资子公司。（1）湖南生物兽药11公司名称湖南生物兽药住 所浏阳生物园法定代表人资本680序号股东职务持股数量（万股）持股比例（%）本次可进入转让系统转让的数量（万股）1董事、518.0041.18129.50002286.0022.7395.33333佳和农牧80.006.3680.00004董事、24.001.916.0000520.001.5920.0000615.001.1915.00007董事、15.

20、001.193.75008董事、15.001.193.7500912.000.953.000010监事5.000.401.250011监事5.000.401.250012董事5.000.401.2500135.000.405.0000143.000.243.000015杉250.0019.87250.0000湖南生物公开转让说明书（2）湖南生物肥料（二） 持有5% 以上股东及前十名股东情况1、持有 5%以上股东基本情况，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理基本情况”之“（一）董事会成员”。，女， 1962 年 7 月出生，国籍，无境外永久居留权，住长

21、沙市雨花区韶山中路 421 号 8 栋 1 门 303 房。1978 年毕业于长沙内燃机配件总厂子弟学校。1978-2012 年 6 月，退休。沙内燃机配件总厂统计员；2012 年 6 月至今，杉，设立于 2010 年 12 月 9 日，资本 25,000，工商号：430193000032104，事务执行人湖南红马智信投资管理新开发区火炬城 M0 组团北六楼，经营范围为“主要对，住址为长沙高产业领域内有发展潜力的未上市中小企业的股权投资（需证、资质证的项目取得相应的有效证、资质证后方可经营）。”佳和农牧，设立于 2006 年 4 月 3 日，资本 7,500，工商号：4301210000002

22、638，法定代表，住址为长沙市雨花区人民东路 46 号铭诚2216 房，经营范围为“牲猪的饲养、收购、销售；农副、饲料、饲料12公司名称湖南生物肥料住 所浏阳生物园法定代表人资本1000公司类型公司（法人独资）经营范围有机肥料湖南省肥料临时登记证号：湘农肥（2013）临字 0263 号，有效期至 2014 年 3 月止及微生物肥料、水溶肥料、土壤调理剂、复混肥料和其它肥料生产销售（不含前置审批和 项目，涉及行政许可的凭 证经营）成立日期2010 年 4 月 16 日号430181000050013公司类型公司（法人独资）经营范围中西兽药、兽药复方制剂和饲料添加剂研发与销售（兽药经营证有效期限至

23、 2016 年 4 月 30 日止）成立日期2011 年 12 月 27 日号430181000062964湖南生物公开转让说明书原料及添加剂、预混料、有机肥料、农牧机械的销售；饲料管理的开发、销售；饲养管理技术咨询；鸡、猪副、活大猪、冻肉及肉制品、饲料原料的进出口业务（报商务厅进出口备案后方可经营）；种猪的生产（由分公司在核准范围内经营，有效期至 2014 年 11 月 13 日）。”2、公司前十名股东持股数量、持股比例（三） 股东之间的关联除系配偶为侄媳外，其他股东之间无关联。（四） 公司控股股东、实际人基本情况以及实际人最近两年内发生变化情况截至本公开转让说明书签署之日，公司第一大股东为

24、，直接持有公司518 万股，持股比例为 41.18 %，公司第二大股东，直接持有公司 286万股，持股比例为 22.73 %，。系配偶，合计持有公司 63.91%的于 2008 年 9 月 4 日由、佳和农牧出资设立，当时持股比例为 34.18%为控股股东，并担任公司执行董事、法定代表人和总经理。后公司历经数次增资，一直保持控股股东地位，并担任公司执行董事（董事长）、法定代表人和总经理。持有的表决权足以对公司股东会产生影响，并通过股东会公司。自 2008 年 9 月至今自 2011一直负责公司的经营和日常管理年成为公司第二大股东以来未参与公司的经营管理。13序号股东姓名或名称持股数量（万股）持

25、股比例（%）股东性质持股方式质押情况1518.0041.18自然人直接持有否2286.0022.73自然人直接持有否3杉250.0019.87有限合伙直接持有否4佳和农牧80.006.36公司法人股直接持有否524.001.91自然人直接持有否620.001.59自然人直接持有否715.001.19自然人直接持有否815.001.19自然人直接持有否915.001.19自然人直接持有否1012.000.95自然人直接持有否湖南生物公开转让说明书系夫妻，双方于 1986 年 7 月登记结婚，婚姻公司股东和。按照婚姻法，双方在湖南生物的投资，属于夫妻共同财产。在事项决策上，尽管由于时公司治理善，导

26、致有时未及时形成书面股东会决议，但和均按照公司章程及法律规定行使的表决权，因夫妻而一致行动及夫妇实际公司的经营，能够对公司及董事会产生影响。因此，公司控股股东及实际人为及夫妇。公司实际人最近两年内未发生变化。简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理基本情况”之“（一）董事会成员”。简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权变动”之“（二）持有 5%以上股东及前十名股东情况”。（五） 股本的形成及其变化和资产重组情况1、设立2008 年 9 月 4 日，经长沙市工商行政管理局核准登记，由、佳和农牧共同出资成立。公司名称为：湖南泰

27、谷生物科技公司，号： 430100000075604，公司类型：有资本：585限责任公司，法定代表人：，住沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 4 栋 101 房，经营范围：生物技术、环保技术、养殖技术的研究、应用；养殖场的生产、销售（涉及行政的凭证经营）。2008 年 9 月 3 日，湖南茗荃联合会计师事务所出具了09201 号验资报告予以验证。设立时的股权结构如下：荃会验字（2008）14股东名称认缴出资额（）出资方式认缴比例（）实缴出资额（）实缴比例（%）200.00货币34.18130.0022.22170.00货币29.0630.005.13湖南生物公开转让说明书2、股东

28、第二次认缴出资2008 年 10 月 31 日，。股东会作出决议，同意公司实收资本增加到5652008 年 10 月 31 日，湖南恒圣伟业会计师事务所出具了圣伟业验字（2008）第 10310 号验资报告予以验证。2008 年 10 月 31 日，经长沙市工商行政管理局核准变更登记，实收资本增至 565。变更后，的股权结构如下：3、第一次股权转让2009 年 4 月 24 日，的公司股权 120 万转让予2009 年 4 月 24 日，股东会作出决议，同意股东将其所持有、50 万转让予。分别与、签订了股权转让协议。2009 年 4 月 27 日，经长沙市工商行政管理局核准变更登记。变更后，有

29、限公司股权结构如下：15变更前股权变更后股权原有股东或新增股东股东股权变动方式出资额（）股权比例(%)出资额（）股权比例(%)受让股权200.0034.18250.0042.73原有股东受让股权-120.0020.51新增股东股东名称认缴出资额（）出资方式认缴比例（）实缴出资额（）实缴比例（%）200.00货币34.18200.0034.18170.00货币29.06170.0029.0685.00货币14.5365.0011.1160.00货币10.2660.0010.2620.00货币3.4220.003.42佳和农牧50.00货币8.5550.008.55合 计585.00100.005

30、65.0096.5885.00货币14.5330.005.1360.00货币10.260.000.0020.00货币3.4210.001.71佳和农牧50.00货币8.550.000.00合 计585.00100.00200.0034.19湖南生物公开转让说明书4、股东第三次认缴出资2010 年 5 月 20 日，股东会作出决议，同意股东投入二期投资款 20，公司实收资本由 565增至 585会计师事务所。2010 年 6 月 3 日，湖南公司出具了验字（2010）第 60028 号验资报告予以审验。2010 年 6 月 8 日，经长沙市工商行政管理局核准登记，实收资本增至 585。的股权结构

31、如下：5、第二次股权转让2011 年 5 月 22 日，股东会作出决议，同意股东将其持有的公司股权 45元转让予转让予、16转让予、3转让予、5 万、5转让予、3转让予、10转让予婷、33将其持有的公司股权 85转让予；同意股东转让予张丽萍；同意股东将其持有的公司股权 55将其持有的公司股权 20转让予、5转让予；同意股东转让予。2011 年 5 月 25 日，分别与、签订了股权转让协议与签订了股权转让协议；16股东名称认缴出资额（）出资方式认缴比例（）实缴出资额（）实缴比例（%）250.00货币42.73250.0042.73120.00货币20.51120.0020.5185.00货币14

32、.5385.0014.5360.00货币10.2660.0010.2620.00货币3.4220.003.42佳和农牧50.00货币8.5550.008.55合 计585.00100.00585.00100.00-85.0014.5385.0014.53原有股东-60.0010.2660.0010.26原有股东-20.003.4220.003.42原有股东佳和农牧-50.008.5550.008.55原有股东股权转让予军、170.0029.06-原有股东合 计-585.00100.00585.00100.00-湖南生物公开转让说明书分别与、签订了股权转让协议；与签订了股权转让协议。2011 年

33、 6 月 1 日，湖南沙市处员对上述股权转让协议予以。2011 年 6 月 9 日，经长沙市工商行政管理局核准变更登记。变更后，有限公司的股权结构如下：6、第三次股权转让2011 年 12 月 20 日，股东会作出决议，同意股东将其持有的公司股权 5转让予。2011 年 12 月 20 日与签订了股权转让协议。2011 年 12 月 28 日，长沙市工商行政管理局核准上述变更登记。变更后，股权结构如下：17变更前股权变更后股权原有股东或新增股东股东股权变动方式出资额（）股权比例(%)出资额（）股权比例(%)受让股权250.0042.73295.0050.43原有股东受让股权-16.002.74

34、新增股东受让股权-3.000.51新增股东受让股权-5.000.85新增股东受让股权-5.000.85新增股东受让股权-3.000.51新增股东受让、良股权-30.005.13新增股东受让股权-5.000.85新增股东受让、股权-173.0029.58新增股东佳和农牧-50.008.5550.008.55原有股东股权转让予20.003.42-原有股东股权转让予萍、60.0010.26-原有股东股权转让予85.0014.53-原有股东股权转让予、婷、120.0020.51-原有股东合 计-585.00100.00585.00100.00-湖南生物公开转让说明书7、第四次股权转让及第一次增加资本2

35、012 年 5 月 28 日，股东会作出决议，同意股东将其持有的公司股权 10转让予，同意将公司资本以货币形式增至1,008。2012 年 5 月 31 日与签订了股权转让协议。2012 年 6 月 27 日，湖南013 号验资报告予以审验。会计师事务所出具了湘（2012）验2012 年 6 月 29 日，长沙市工商行政管理局核准上述变更登记。变更后，有限公司的股权结构如下：18变更前股权变更后股权原有股东或新增股东股东股权变动方式出资额（）股权比例(%)出资额（）股权比例(%)增资295.0050.43518.0051.38原有股东增资16.002.7424.002.38原有股东-3.000

36、.513.000.30原有股东增资5.000.8515.001.49原有股东增资5.000.8515.001.49原有股东增资3.000.515.000.50原有股东转让股权30.005.1320.001.98原有股东变更前股权变更后股权原有股东或新增股东股东股权变动方式出资额（）股权比例(%)出资额（）股权比例(%)-295.0050.43295.0050.43原有股东-16.002.7416.002.74原有股东-3.000.513.000.51原有股东-5.000.855.000.85原有股东-5.000.855.000.85原有股东-3.000.513.000.51原有股东-30.00

37、5.1330.005.13原有股东受让股权173.0029.58178.0030.43原有股东股权转让予5.000.85-原有股东佳和农牧-50.008.5550.008.55原有股东合 计-585.00100.00585.00100.00-湖南生物公开转让说明书8、整体变更为公司2012 年 9 月 16 日，股东会作出决议，同意以净资产折股方式整体变更为公司（变更基准日为 2012 年 7 月 31 日）。股东作为公司的发起人，以2012 年 7 月 31 日经审计的净资产公司出具编号(2012)中磊湘审 C 字19,085,756.53 元（中磊会计师事务所第 0785 号审计报告，截至

38、 2012 年 7 月 31 日净资产为 19,085,756.53元）为依据，折合股本 1,008 万股，净资产折股剩余部分记入资本公积金。2012 年 8 月 27 日，中威正信（）资产评估出具编号为中威正信评报字（2012）第 1091 号资产评估报告书，截至 2012 年 7 月 31 日，净资产评估价值为 1,911.15。2012 年 9 月 17 日，中磊会计师事务所公司出具编号为（2012）中已将净资产折股转为实收资本磊（验 C）（股本）1,0080063 号验资报告，其余部分转入公司资本公积金。2012 年 9 月 16 日，公司发起人召开公司创立大会暨首次股东大会，审议通过

39、相关决议和公司章程，公司董事会及监事会成员。2012 年 9 月 24 日，公司取得长沙市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。号：430100000075604，公司类型：非上市，资本：1008沙高新开发区麓谷麓龙路 199，法定代表人：，住号标志麓谷商务中心 A 栋 1402、1403，经营范围：有机肥、有机物料腐熟剂（微生物肥）、微生物菌剂（微生物肥）的生产销售；生物技术、环保技术、养殖技术的研究、应用及推广服务；饲料添加剂的销售和生产（限分支机构生产）。（不含前置审批和项目，涉及行政的凭证经营）。19增资178.0030.43286.0028.37原有股东受让股权-15.001.49新

40、增股东佳和农牧增资50.008.5580.007.94原有股东增资-12.001.18新增股东增资-5.000.50新增股东增资-5.000.50新增股东增资-5.000.50新增股东合 计-585.00100.001,008.00100.00-湖南生物公开转让说明书此次整体变更公司后，公司的股权结构如下：9、公司第一次增加资本2013 年 8 月 7 日，公司 2013 年第四次临时股东大会作出决议，同意向津杉定向公司股票。2013 年 8 月 8 日，公司各股东与杉签署湖南生物科技增资扩股协议，约定杉拟投入资金 2,500，以每股 10 元的价格持有公司定向增资后的250 万股，超过部分资

41、金作为资本公积入账，并占增资后公司比例 19.87%。会计师事务所出具了湘2013 年 8 月 28 日，湖南（2013）验028 号验资报告予以审验。2013 年 9 月 3 日，长沙市工商行政管理局核准上述变更登记。增资后公司的股权结构如下：20股东总额（万股）出资方式持股比例（%）518.00净资产41.18286.00净资产22.73佳和农牧80.00净资产6.36股东总额（万股）出资方式持股比例（%）518.00净资产51.38286.00净资产28.37佳和农牧80.00净资产7.9424.00净资产2.3820.00净资产1.9815.00净资产1.4915.00净资产1.491

42、5.00净资产1.4912.00净资产1.185.00净资产0.505.00净资产0.505.00净资产0.505.00净资产0.503.00净资产0.30合 计1,008.00100.00湖南生物公开转让说明书四、公司董事、监事、高级管理基本情况（一） 董事会成员，男，1963 年 7 月出生，国籍，无境外永久居留权，1984 年毕业于农业大学农业机械设计系，大学本科学历，高级师。1984-，沙内燃机配件总厂工程师及团委书记；1989-2000 年，南省技术进出口公司业务经理、副总经理；2000-2006 年，任发展总经理；2006-2008 年南中能发展公司总经理。2008 年就职于，现任

43、公司董事长、总经理。2012 年 9 月开始担任公司董事，三年，自 2012 年 9 月 24 日至 2015 年 9 月 23 日。21是否持有本公司股票职务出生年月董事长男1963 年 7 月是董事男1982 年 5 月是董事男1982 年 10 月是董事女1978 年 9 月是董事男1982 年 7 月是24.00净资产1.9120.00净资产1.5915.00净资产1.1915.00净资产1.1915.00净资产1.1912.00净资产0.955.00净资产0.405.00净资产0.405.00净资产0.405.00净资产0.403.00净资产0.24杉250.00货币19.87合 计1,258.00100.00湖南生物公开转让说明书，男，1982 年 5 月出生，国籍，无境外永久居留权，2008 年获湖南大学环境科学专业工学。2008年就职于，现任公司副总经理，2012 年 9 月开始担任年 9 月 23 日。公司董事，三年，自 2012 年 9 月 24 日至 2015，男，1982 年 10 月出生，国籍，无境外永久居留权，2011 年获湖南农业大学临床动物医学兽医。2005-2007 年任职湖南生