利润中心考核管理办法

1、武汉东湖高新集团股份有限公司利润中心考核办法1 .目的为了保证集团的资产效益，明确经营管理目标责任，根据集团的业务定位及各事业部/中心的实际情况，特制定本考核办法。2 .适用范围本考核办法的适用范围为：科技园开发中心、科技园服务中心、住宅发展事业部、生物科技发展事业部（以下对各中心、事业部统称“各组织”）3 .组织考核程序考核人集团CEO作为各组织目标考核的责任人，组成由CEO办公会成员组成的考核委员会。集团CEO对经营目标承担人年度绩效工资的发放具有最终决定权。考核程序对经营目标承担人的考核实行年度考核制。每年元月15日前由集团CEO组织，战略发展委员会根据被考核事业部/中心上一年度经营业绩

2、完成情况、事业部/中心下一年度战略规划，以及事业部/中心报送的财务预算，制定年度经营管理目标。集团CEO向各事业部/中心负责人下达经营目标，并于每年元月底同经营目标承担人签订经营目标责任书。每季度最后一周，考核委员会对各组织经营目标的达成进行过程监控。次年元月515日由考核委员会对年度目标的达成进行考核。考核结果通报相应组织的负责人，并由CEO就考核结果与各组织负责人进行沟通。综合管理中心对考核结果进行整合，并发放年度绩效工资。第1页共6页4 .组织负责人及助理负责人考核程序对组织的考核即作为对组织负责人或助理负责人的考核5 .年度绩效工作发放年度绩效考核采用百分制，绩效工资系数依工作任务及目

3、标完成情况确定具体见下表：考核结果工作任务/目标完成分值绩效工资系数A125%以上1301.5B110-125%1101.2C95-110%1001D80-95%850.8E65-80%700.7F50-65%550.5G50%以下00绩效工资基数为：年度绩效工资=绩效工资基数父绩效工资系数第2页共6页6 .附件具体详见各组织经营目标责任书科技园开发中心经营目标责任书单位：万元指标权重指标数值（参考）净利润30%4418销售收入15%15509净资产收益率15%36.2%人均销售收入10%477安全生产率10%EVA10%预算执行率主营业务毛利率2.50%10%-1%,1%费用率2.50%-5

4、%,5%1资产负债率2.50%-5%,5%1经营现金净流量2.50%【95%,105%】说明：最终考核指标及指标额的确定由集团2002年度预算确认第3页共6页科技园服务中心经营目标责任书单位：万元指标权重指标数值（参考）净利润35%21销售收入20%356净资产收益率15%9.0%EVA10%安全生产率10%预算执行率主营业务毛利率2.50%10%-1%,1%费用率2.50%-5%,5%资产负债率2.50%-5%,5%1经营现金净流量2.50%【95%,105%】说明：最终考核指标及指标额的确定由集团2002年度预算确认第4页共6页住宅发展事业部经营目标责任书单位：万元指标权重指标数值（参考）销售收入25%6129净利润15%858净资产收益率15%21.0%毛利率10%34.0%EVA10%人均销售收入5%142安全生产率10%预算执行率主营业务毛利率2.50%10%-1%,1%费用率2.50%-5%,5%1资产负债率2.50%-5%,5%1经营现金净流量2.50%【95%,105%】说明：最终考核指标及指标额的确定由集团2002年度预算确认第5页共6页生物科技事业部经营目标责任书单位：万元指标权重数值（单位：万元）净利润50%净资产收益率30%安全生产率10%预算执行率主营业务收入10%【95%,