非晶科技有限责任公司文件和记录控制程序

1、发放编号:安泰南瑞非晶科技有限责任公司S涿州分公司文件和记录控制程序文件编号： 件 H-ATNR-ZF/B-4-01版本： A/0 生产运营部 发布日期：年 月 日实施日期：年 月 日安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0文件和记录控制程序第1页共8页版本/修改号修改内容概述修改人/日期审核人/日期批准人/日期实施日期A/0新建岳亚楠史杨韩欢庆安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0文件和记录控制程序第2页共8页.目的规范安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司的文件管理，明确文件编写及审批发放 流程，确保文件处于受控状态。.适用范围适用于本公司三体系所有文件的控制。.

2、术语和定义本程序文件采用GB/T 19000-2008 idt IS09000:2005质量管理体系-基础和术语、 GB/T 24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康平安管 理体系规范中的术语和定义。本程序文件还采用以下术语和定义。有效文件：一体化管理体系中适用的文件。作废文件：一体化管理体系中不再适用的文件。外来文件：公司对文件的编制、修改、批准等无法控制的文件。（包括总公司批准下发的文件，分公司由外部获取的与一体化管理体系有关的文件， 例如相关的法律法规和行业标准，客户提供的与产品有关的文件等）.职责生产运营部是分公司三体系文件的归口管理部门，

3、负责分公司管理体系文件的筹划及 分公司管理体系文件控制过程有效性的评价。4. 2生产运营部负责组织体系文件编写、修订、换版、归档和发放等工作，并负责受控文 件清单和受控记录清单的制定、更新。安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0文件和记录控制程序第3页共8页4. 3总经理负责批准签发管理手册附件和程序文件，公司副总或总工负责签发其主管的作业 文件，各部门或车间负责人签发相关的记录。4各部门、带材车间负责协助生产运营部编制与其相关的文件及记录。工作程序公司三体系文件（以下简称体系文件）包括：1）管理手册附件，包含管理体系方针、管理体系目标和指标；2）程序文件，包括有关的法律、法规、

4、政府有关的部门的管理制度、公司制定的有关 管理制度、对特定产品和工程所作的质量计划、对重要环境因素和重大风险所制定 的管理方案和应急预案等文件；3）作业文件包括作业指导书、操作规程、工艺规程、国家标准、行业标准、企业标准、 技术条件、图纸、平安规程、环境作业文件、管理规定等；其中技术类文件包括：工艺规程、作业指导书、外加工图纸、产品检验标准等。4）记录。2体系文件的编号分公司各级文件统一编号，参照总公司管理体系文件编制导那么，各级文件编号在公 司名称简称的后面加上涿州分公司的简称。根据公司管理手册的规定，分公司管理体系文 件分四个层次：管理手册、程序文件、作业文件和记录，其代号分别为：管理手册

5、附件：A；程序文件：B；作业文件：C；记录：D （可附在程序文件和作业文件的后面）。1）体系文件编号中，符号代码含义如下：符号“*”，表示文件版本号，用“A、B”表示；安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0文件和记录控制程序第4页共8页符号表示文件修订号，用“0、1、2、3、4、5”表示；符号+”表示管理手册中的章节号，为数字；符号“”为两位数字，表示文件的序号；符号“#为两位英文大写字母，代表部门（工段）名称的缩写。2）各种体系文件的编号手册附件编号方式：QEH-ATNR-ZF/A；程序文件编号方式：QEH-ATNR-ZF/B-+-XX；如该“文件和记录控制程序”，由 于文件管

6、理在管理手册的第四章，且是公司第一个程序文件，故编号为：QEH-ATNR-ZF/B-4-01；作业文件编号方式：质量Q-ATNR-ZF/C- + 4X；环境 E-ATNR-ZF/C- + -XX；平安 O-ATNR-ZF/C-+-XX；记录表格编号方式：质量Q-ATNR-ZF/D- + *X；环境环境E-ATNR-ZF/D- + *X；平安 O-ATNR-ZF/D- +-；3）文件版本用“*/&”表示，如文件A版第。次修改用“A/0”表示。记录表格版本直接用表示，即用“A、B.”表示。4）外来文件编号：外来文件的编号由其相关部门根据需要对其进行编号。5）各部门、科室编号行政人事部（XZ）、生产

7、运营部（YY）、财务部（CW）、技术部（JS）、带材车间（CJ）、 成品车间（CP）、采购部（CG）、装备部（ZB）、质管科（ZG）、平安科（AQ）、调度组 （DD）、质检组（ZJ）、库房（KF）、综合工段（ZH）、包体工段（BT）、冶炼工段（YL）、 制带工段（ZD）、成品工段（CP）、铁芯工段（TX）。6）各部门、科室发放编号行政人事部（01）、生产运营部（02）、财务部（03）、技术部（04）、采购部（05）、装安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0文件和记录控制程序第5页共8页备部（06）、制带车间（07）、成品车间（08） o3体系文件的编写1根据总公司文件控制程序，分

8、公司采用总公司制定的管理体系方针。各部门、车 间根据管理目标和指标制定各自的目标和指标。5. 3. 2生产运营部在总公司管理手册的基础上，组织制定分公司的管理手册附件。5. 3. 3生产运营部组织各过程或要素的主管部门编写与本部门相关的程序文件。5. 3. 4生产运营部组织各过程或要素的主管部门编写与本部门相关的作业文件和记录。5. 4体系文件的审批5. 4.1管理手册附件由主管副总审核，经总经理批准后方能下发。5. 4. 2程序文件由归口部门负责人审核，经总经理批准后方能下发。5. 4. 3技术类文件由编写部门负责人审核，经总工程师批准后下发。5. 4. 4除技术类文件外的作业文件由编写部门

9、负责人审核，部门主管副总审批后下发。5. 4. 4各部门负责人负责本部门记录的审批。5. 5体系文件的发放5. 5.1体系文件的发放应按照经批准的发放范围由生产运营部进行发放，确保各岗位能得 到适用的文件，并做好文件发放记录。总公司级文件由行政人事部根据发放要求下发 至各部门，并填写外来文件登记及发放清单；其他外来文件由生产运营部填写外来文 件登记及发放清单。对于环境和职业健康平安管理有关的法律、法规、政府有关部门的文件，由生产运 营部确定其适用性后，发放到有关的部门、岗位；对于产品的国家标准、行业标准等外来 文件，由技术部确定其适用性后，发放到有关的部门、岗位。5. 5. 3对于其他的外来文

10、件，由相关部门审核确定其适用性后，发放到有关的部门、岗位。5. 6体系文件的使用和保管5. 6.1分公司体系文件分为“有效文件”和“作废文件”两种形式，在一体化管理体系中安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0文件和记录控制程序第6页共8页使用的均应是有效文件。5. 6. 2分公司各部门应指定文件管理人员，负责本部门文件的领用、管理工作。6. 3文件持有者应妥善保管所使用的文件，不得涂改、不得复印、不得随意外借。假设人 员岗位变动，应办理岗位文件的移交。文件丧失应及时向文件发放部门声明，申请办理补领手续，文件发放部门应做好记 录。假设文件破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更

11、换，交回破损文件，更换文 件其发放编号不变，文件发放部门应做好记录。文件的保存期为取消或更新后三年，相关记录的保存期为三年或按程序文件相关规 定执行。5. 6. 6记录的使用和保管要求：各部门应指定记录管理人员。记录要求字迹端正清楚、内容详尽真实、工程填写齐全、工整，数据准确可靠，各 部门应对记录的真实性和完整性负责。记录不可随意涂改，更改时应签名。记录保存要注意防潮、防火、防缺损、防虫鼠以及防丧失。5.7体系文件的更改5. 7. 1当管理手册附件、程序文件、作业文件需要更改时，须由文件原编制部门填写文件 修改审批表，分别经原审核和批准人进行审核和批准后进行修改。对于修改后的文件，应在文件中标

12、明文件的现行版本和修改状态，并在文件的修订 页中注明各次修改的内容，按5. 4重新审批后，进行发放，并在生产运营部备案。5. 7. 3生产运营部在完成体系文件的更改后，应及时更新受控文件清单和受控记录清 单，同时回收旧版文件并将其作废。8文件及记录的申请借阅分公司内各部门因工作需要向其它部门申请借阅程序文件时须填写资料借阅审批 单经总经理批准后方可借阅。安泰南瑞非晶科技有限责任公司涿州分公司修改状态A/0文件和记录控制程序第7页共8页分公司内各部门向其它部门申请借阅作业文件和记录时经该部门负责人批准后方可 借阅。5. 8. 3公司外人士申请借阅文件和记录时须填写资料借阅审批单经总经理审批后方可借 阅。. 9文件及记录作废作废文件由文件发放部门按照发放记录收回，做出作废标识并记录，由生产运营部 进行销毁。防止作废文件在工作中非预期使用。过期文件或收回的更改文件需保存时，均需做作废标识以区别有效文件，并由生产 运营部保存，以便查阅。.相关文件总公司管理体系文件编写导那么总公司文件控制程序总公司