赵传香同志在销售公司精细化管理会议上的报告(要点)

1、.PAGE ：.；赵传香同志在销售公司精细化管理睬议上的报告要点报告分为三个方面的内容，一是推行精细化管理的必要性；二是精细化管理的指点思想和任务目的；三是2021年精细化管理任务的详细安排。一、推行精细化管理的必要性在这部分内容中，报告从对销售企业的现状进展分析入手，论述了销售企业推行精细化管理的必要性：一推行精细化管理是建立国际水准销售企业的必由之路，也是实现可继续开展的必然选择。二销售业务的开展已具备了推行精细化管理的根底1.构成了“两级行政、三级业务的管理框架。即构成了股份公司-销售分公司-地域公司、专业化公司及股权单位的管理框架；2.构成了集中高效、规范有序的运营机制。即推行了以资源

2、一致配置、价钱一致制定、结算一致进展、运输一致组织为主要内容的“四一致机制；3.构成了较为完备的规章制度。即构成了加油站管理、油库管理、炼油销产品和光滑油管理、非油业务管理、内控建立、质量平安管理等六个方面的制度体系；4.销售和资产规模不断扩展；5.销售质量有效改善；6.运营效率明显提升。三推行精细化管理是减少与国际水准销售企业差距的必要手段随着销售业务的快速开展，在完善体制机制的过程中，依然存在一些与销售业务未来开展不相顺应的问题，详细表如今以下三个方面：1.“顶层设计、地域执行的思想尚未得到深化贯彻，执行力有待进一步加强。在这个部分，着重分析了制度不完善、制度执行不到位、缺乏监管等方面的问

3、题，并指出了详细的表现。2.与行业先进程度对比，管理效率及竞争力有待于进一步提高。与国际国内同行业，在营运、效益、效率、效力等方面进展了对比，找出了存在的差距。3.地域公司之间管理程度和盈利才干参差不齐。按照市场环境、开展程度、运营管理特点等要素，把地域公司划分为个不同区域，选取反映管理效率、盈利才干和市场控制力的五项目的进展对比分析。黑龙江公司在吨油利润、吨油费用、人均零售、零售比例、市场份额增幅等方面低于区内先进程度。二、精细化管理的指点思想和任务目的在这个部分，报告提出了精细化管理的指点思想、根本原那么和详细任务目的。一指点思想坚持以科学开展观为指点，以的市场份额和建立国际水准销售企业为

4、目的，承继和发扬中国石油优良传统，吸收和自创现代管理阅历，经过规范化管理、程序化运作、数据化评价、系统化控制，促进开展方式的转变，实现销售业务的继续有效快速开展。二根本原那么销售业务精细化管理坚持六项根本原那么，即业绩导向、顶层设计、程序至上、注重执行、量化评价、继续改良。三总体任务目的到2021年末，吨油利润到达元；吨油可比营销本钱控制在元；废品油销量到达吨；废品油市场份额到达；人均零售量到达吨；零售比例到达。四地域公司任务目的黑龙江到2021年末，吨油利润到达元；吨油营销本钱控制在元；废品油销量到达万吨；废品油市场份额到达；零售比例到达。三、2021年精细化管理任务详细安排在报告的这部分内

5、容中，从五个方面对2021年精细化管理任务做了详细安排。一建立“顶层设计、地域执行的管理方式和框架，提高执行力1. 树立“顶层设计、地域执行的思想总部是规章制度、业务规范的一致制定者；地域公司是制度执行者，只能在公司的整体框架下制定细那么和作业要点层面的制度。2. 提高制度执行力总部要加大监视、检查力度，对未严厉执行总部规章制度、出现审计或其他违规违纪问题的，实行“一票否决制，坚决杜绝有令不行、有禁不止、屡纠屡犯的景象发生。地域公司在制度执行实际中，结合业务情况继续提出改良建议。二完善管理制度，强化预算考评体系，提高管理效率1. 强化重点业务环节的制度制定和梳理任务根据审计发现的问题和内控测试

6、中发现的控制缺陷，目前重点要对八个方面进展梳理、补充和完善：规范外采、客存油、小额配送等管理方法；修订和完善投资、招招标管理方法；修订和完善损溢油管理方法；制定促销活动管理方法；完善IC卡管理方法；进一步完善调拨价机制；制定股权企业运转规范指引；加快ERP和FIMS交融管理流程；2.加强规划与预算的结合，建立科学的预算和绩效评价体系坚持业务驱动、规划先行的原那么，使规划成为公司年度预算编制的重要根据。经过年度预算的执行，实现规划确定的目的。根据不同阶段市场情况和营销战略的变化，灵敏确定月度预算目的，充分发扬月度预算指点消费运营的作用；经过月度预算的执行，完成年度预算确定的目的。板块每月通报各地

7、域公司运营目的完成情况，并将月度预算目的完成情况及偏向率作为年度绩效考核的重要根据。建立国际水准销售企业的对标目的体系和地域公司的绩效评价体系。第一、总部研讨建立国际水准销售企业的对标体系，积极推进国际水准销售企业建立。目前经过初步研讨，提出了4类13项目的作为国际水准销售企业对标目的体系。即规模开展类包括产炼销比、废品油销售量、零售比例、非油业务收入比重、效益领先类吨油利润、总资产报答率、管文科学制度完善、管理信息化、单站年销量、人均销量、效力优良品牌影响力、全球指点力、品牌忠实度第二、地域公司绩效评价体系设计从公司“十二五开展规划出发，力争满足不同地域未来开展的战略需求，提出了4类14项目

8、的作为绩效评价目的体系。即营运类市场份额、IC卡消费比例、单站年销量、效益类吨油利润、吨油商流费、总资产报答率、非油利润奉献、效率类零售比例、人均销量、万吨零售量用工人数、开展类销量增长率、市场份额增量、税前利润增长率、亿元投资新增销量第三、积极开展对标分析任务。总部层面定期按照国际水准销售企业目的体系与国内外同行先进程度进展对标。 按照绩效评价体系对地域公司进展综合性打分排名；地域公司层面地域公司要与系统内先进程度及石化单位进展对标分析，找差距，补短板。对所属地市级公司进展对标分析，找出管理中的薄弱环节，有针对性地 提出改良措施，使对标任务真正落到实处。三加强本钱费用管理，提高可继续开展才干

9、1. 优化降低物流本钱目的：可比口径吨油运费比2021年下降，控制在元/吨之内。措施：一是优化资源流向，东北沿海炼厂直接下海量提高；铁路二次中转量降低，水路二次中转量降低；二是优化运输方式，管输量添加；铁路自备车、油船效率提高，公路罐车效率提高；三是优化二次物流，提高炼厂地付和管道分输库地付万吨以上；加快推进公路配送优化，全面实施加油站地罐交接；四是加强海上运输协调管理，用足用好自有船，合理利用长租船，减少短租船，减少压船滞港景象。2. 规范用工管理目的：一是用工总量总体不增、区内递减、区外适度增长；二是工资总额和人工本钱严厉执行人事部下达的方案；三是零售吨油人工本钱下降，吨油控制在元之内。措

10、施：一是科学合理定岗定员定编，原那么上机关人数控制在公司总人数的以内，新建油库人数控制在人以内，加油站平均单站用人控制在人；二是采取灵敏的用工机制，推行油站自助效力、油库司机自助装卸油品，试行弹性工时任务制，灵敏安排倒班，探求承包运营或委托管理；三是完善分配机制：加强分配指点，薪酬分配向一线倾斜，适当调整工效挂钩的目的和比重，工资增量部分优先向关键岗位倾斜。3. 加强投资本钱控制目的：2021年投资亿元，投资方案完成率；平均工程造价比2021年降低。措施：一是积极争取地方政府对加油站开发的政策支持，加强战略协议的政策落实，争取整体开发，减少单站开发投资本钱；二是严肃投资管理纪律，加强考核评选，

11、绝对不允许方案外工程和超概算工程；三是规范库站建立规范，减少设计规范频繁改换带来的费用支出；四是加强承包商管理，对工程工程按要求有选择地选用EPC、PMC等承包商管理，严厉承包商考核，提高承包商集中度和程度，缩短建立工期，防止因承包商不合格呵斥的损失。4. 加强重点费用管理和控制油库租赁费目的：2021年油库租赁费控制在亿元之内，同比降幅。措施：一是加快新建油库投用，适时清退功能反复、周转量小和无管理权的低效租赁库；二是新增租赁油库要严厉审批程序，原那么上不租没有管理权、不能专罐专储和没有溢余油处置权的油库。5. 加强重点费用管理和控制加油站租赁费目的：剔除新增要素，加油站租赁费控制在亿元之内

12、。措施：一是及时清退位置差、效益低、潜力小的到期租赁站；新增租赁油站要符合大中城市、城市新区、高速公路主路内的位置规范；二是单站日销量区外吨以上，区内吨以上；三是原那么上只安排年以上长期租赁工程。6.加强重点费用管理和控制办公及车辆租赁费目的：严厉控制年度预算亿元之内。措施：一是严厉执行集团公司有关规定，不准超规范、超数量配车，不准以租代购用车和变相租赁；二是确因任务需求租用车辆，必需履行报批手续；三是严厉控制办公设备及其他非消费性的租赁工程。7.加强重点费用管理和控制修缮费目的：总额控制在元之内，同比下降。措施：一是强化实物资产管理，明确管理部门；加大资产清理和管理力度，做到账账相符、账实相

13、符，杜绝账外资产；二是修订完善修缮费管理方法，地域公司要依此完善细那么和管理流程；先报批确定需求修缮的工程，按工程下达费用预算；三是做好维修效果的评价和监视，力求到达“有方案、有督促、有检查；四是自创辽宁公司做法，成立专业化站、库日常维修队伍，提高资产运用效率，降低运转本钱。8.加强重点费用管理和控制财务费用目的：2021年吨油财务费用控制在元之内，同比降低。措施：一是研讨制定合理库存，减少资金占用；二是加大IC卡发行力度，全年发卡张，沉淀资金元；三是争取利润补充现金流和降低有息债务等政策，减少内部负息资金利息支出。9.加强重点费用管理和控制节能降耗目的：吨油水电费控制在元之内，同比下降；节能

14、吨标煤，节水量立方米。措施：一是制定办公、油库及加油站等环节水电耗费的定额规范；二是加强用水、用电的效能监察，按月对水、电的耗费进展评选；三是完善销售企业节能节水统计目的及考核体系，继续研讨推行节能节水新技术，开展节能节水群众性活动10.加强重点费用管理和控制五项管理费用目的：总额控制在年度预算目的元内。措施：一是严厉执行板块下发的，树立艰苦斗争作风，减少铺张浪费，倡导绿色办公；二是研讨内部和外部会议的支出规范，确定费用规范，减少不用要的差旅费支出；三是规范五项费用的列支渠道，不能将不属于其开支范围的经济事项列在五项费用中核算，也不能在其他工程中列支五项费用。11.逐渐推行费用定额管理目的：力

15、争用年的时间构成销售系统站、库和销售机构的费用定额体系。根本思绪：一是对近年来销售业务各环节发生费用进展搜集，建立数据库，并进展分析总结规律，找出影响费用发生的主要要素；二是结合未来开展目的，科学合理地研讨确定油库、加油站等环节费用定额规范；三是对目前已开展费用定额管理的地域公司进展调研分析、总结；四是选取有代表性的油库、油站进展试点，逐渐推行，不断提高费用管理程度，实现费用管理规范化、规范化和科学化。四强化风险控制，提高综合管控才干1. 加强内控体系建立第一、做好重点业务流程的梳理和完善任务，尤其要结合加油站信息系统的上线推行，对零售业务流程进展重新梳理和规范；第二、选取有代表性的家地域公司

16、，针对审计发现的共性问题和加油站出现的管理问题，进展内控执行情况的专题调研，对照内控流程，查找问题根源；第三、结合审计提出的问题与内控部共同组织一次内控执行情况的检查，督促对内控手册的完善和执行；第四、做好非油业务流程规范的推行任务。2. 加强资金管理采取有效措施，不断提高资金风险防备才干和管理程度，主要做好四个方面：第一、严厉执行资金管理规章制度和相关规定，严禁 “小金库；第二、加强与工行外的金融机构沟通协作，提高上门收款率；第三、完善与IC卡相关的发行、储值、促销、清算、退卡、跨区销售等各环节的资金管理制度，防备卡售资金风险；第四、成立资金专项稽核队伍，加大油库、油站资金平安检查力度，建立

17、长效机制，防备资金风险。3. 加强数质量管理第一、完善管理制度。研讨完善油气交接计量管理规定；强化下海油、铁路运输过程的计量管理，对装车船、运输过程、卸车船进展全过程规范。第二、强化监视检查。委托东北、西北公司计量中心对各单位库存商品清点进展监视检查，确保下海油损耗率控制在以内，铁路运输损耗率控制在以内4. 加强HSE管理要确定细化、量化的HSE绩效目的监测体系，将平安环保评优活动与日常绩效丈量进展同步整合，引导、提升平安环保业务管理程度。第一、完善责任制。营造“全员参与的平安文化气氛；进一步稳定完善“谁主管、谁担任的平安消费责任制;第二、加强设备管理。加强从设计、建造、采购、安装到操作、维护

18、和检查的设备完好性管理，加强本质性平安管理，确保人的行为与物的形状“双受控；第三、发扬监视效能。充分发扬平安部门的监视效能，以自检自查为主，监视检查为辅，扩展预防备围；第四、加强培训、宣传。继续开展用电平安知识培训、施工队伍入场平安教育、暂时作业平安监视培训，继续加大对承包商和供应方的宣传。5. 加强股权管理全年清理股权企业家，处理项固定报答工程，完成个租赁证照变卦。以“价值为中心，及时清理效益低的、无手续的股权单位。以“提高市场占有率为目的，推进股权企业内涵和外延并重开展，为公司市场化战略效力。以“规范运作为根底，编制规范化的股权单位运转指引，指点股权企业规范运转。五提高经济效益，加强中心竞

19、争力1.废品油销售业务目的：一是废品油销量到达吨，全年日均销售吨；二是终端销售比例以上；三是区内公司确保市场份额提高个百分点；区外提高个百分点。措施：一是加强市场分析与研讨，建立市场营销的快速反响机制，细化销售方案的制定，实现科学合理的资源配置；二是强化资源控制，优化资源构造，加强对山东、陕西地炼资源利用研讨，有效扩展外采；三是改善产品构造，提高销售质量，做好区内有条件地域90#汽油退市任务，整体提升高标号汽油销售才干，高标号比例同比提高个百分点，到达；四是区内纵深市场坚持价钱到位，交接市场努力推价到位，区外竞争市场坚持价钱优势，资源紧张地域要根据情势，努力坚持价钱到位。2. 光滑油业务目的：总销量吨，利润元；吨油加工费元，吨油期