装饰材料公司质量办法

1、 义乌祥瑞装饰材料有限公司 XR/QM 01-2009 质 量 手 册Quality Manual依据ISO9001:2008国际标准编制第二版 修改状态：第 0 次 受控状态： 持有部门： 持 有 人： 2009年10月17日公布 2009年10月25日实施第0.1章批准令 为了向顾客提供中意的产品和服务，以达到顾客中意，公司依据ISO9001：2008标准要求，建立并实施、保持和改进质量治理体系,特制定本版质量手册 本版质量手册是公司产品生产全过程中必须遵循的法规性文件。也是本公司质量保证和质量承诺的体现。 本版质量手册于2009年10月17日公布，并于2009年10月25日起实施。从实施

2、之日起，公司所有部门及人员必须严格执行本版质量手册的规定。 总经理： 日期：2009年10月17日 第0.2章治理者代表任命书为贯彻执行ISO9001：2008质量治理体系要求，加强对质量治理体系运作的领导，任命朱林锋同志为本公司的治理者代表，并给予如下职责：1、确保质量治理体系的过程得到建立和保持，并实施持续改进；2、向总经理报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个公司内提高满足顾客要求和法律法规的意识；4、就质量治理体系有关事宜对外联络。 总经理： 2009年10月17日 第0.3章目 录批准令治理者代表任命书目 录修改记录表第1 章 公司简介第2章 手册治理及相关讲明 第3 章

3、 质量方针和质量目标 第4 章 质量治理体系 文件操纵程序 XR/QP01-2009记录操纵程序 XR/QP02-2009第5 章 治理职责 公司组织机构图公司质量职能分配表治理评审程序 XR/QP03-2009第6 章 资源治理 人力资源治理程序 XR/QP04-2009设备治理程序 XR/QP05-2009产品实现 产品要求评审程序 XR/QP06-2009设计开发操纵程序 XR/QP07-2009采购操纵程序 XR/QP08-2009生产运作操纵程序 XR/QP09-2009监视和测量装置程序 XR/QP10-2009第8章 测量、分析和改进内审操纵程序 XR/QP11-2009产品监测

4、操纵程序 XR/QP12-2009不合格品操纵程序 XR/QP13-2009纠正和预防措施操纵程序XR/QP14-2009附录：1程序文件目录 2数据分析目录 3生产工艺流程图 第0.4章 修改记录表更改编号更改人更改处数/标记更改日期备 注2009-001宋丹119处/质量手册换版2009-10-8ISO9001：2008第1章：公 司 简 介义乌祥瑞装饰材料有限公司其前身为义乌鸿瑞工艺品有限公司，公司创立于1999年初，2008年元月1日更名。公司是一家专业从事木框、相框、画框、发泡线条等工艺品和装饰材料系列产品开发、制造和销售的民营企业，公司位于享有中国小商品城的浙江省义乌市，地理位置优

5、越，交通便利。到2008年末公司固定资产已达6000多万元，拥有职员100余名。 公司坚持“唯才是举”的人才方针，聚拢了一批有识之士，拥有一支专业素养高的治理骨干团队，组建了技术精湛的专业研发队伍，培育了一批具有进展潜力的基层治理队伍，有效解决了企业进展中的人力资源问题。公司拥有自营进出口权，外贸业务进展迅速，产品90%以上远销美国、加拿大、南美、欧洲及中东市场。到2010年，祥瑞将走专业化、产业化之路，组建集科研、生产、营销、贸易、投资于一体的集团企业。公司确立了“以人为本”的治理理念、“诚信经营”的进展宗旨，秉承“务实、创新、高效”的企业精神，差不多成为浙江省内工艺品行业中强势崛起的一支新

6、锐。总 经 理： 傅小平 电 话：89982618传 真：89982617地 址：浙江义乌义东工业园区 邮 编：322013电子信箱：第2章：手册治理及相关讲明 1：质量手册的治理质量手册分为受控版本和非受控版本，质量手册依据不同的受控状态采取不同的治理。受控版本的质量手册是公司内部从事质量治理活动和进行体系认证的依据。在首页加盖红色“受控”印章。非受控版本的质量手册作为公司提供的介绍性文件，仅保证发出去时有效，在其后不受更改等的操纵。2：本公司产品按相关工艺品标准及新产品设计开发进行生产，ISO9001:2008标准条款均适合于本公司，不存在任何条款的删减。3术语和定义本手册采纳ISO 90

7、00:2005标准有关的术语和定义.4.适用范围本公司建立的质量治理体系对内适用于各部门及工艺品相框画框的设计、生产及各部门的质量治理活动；对外用以证明公司有能力持续提供满足顾客要求的产品。第3章质量方针和质量目标1：质量方针质量第一诚信至上持续改进顾客中意营造整洁、文明得工作环境、建立完善、有效的质量治理体系，用科学、严格的治理手段、高素养的职员队伍、一流的产品质量、良好的公司信誉、以中意的客户服务、持续提升的质量水平，满足顾客的需求。2：质量目标21 产品一次交验合格率98%以上；22 顾客中意度90以上；23 合同按期交付率100%。第4章 质量治理体系4.1总要求411目的规定建立、实

8、施、保持质量治理体系的总体要求，确保公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，最终达到顾客中意。412适用范围适用于本公司工艺品相框、画框的设计开发和生产及所有部门。413职责 1）总经理负责领导建立、实施和保持质量治理体系，批准质量手册,公布质量方针和目标，并提供体系所需的资源；2）治理者代表负责确保质量治理体系各过程的识不、建立、实施和保持，及时向总经理报告质量治理体系的运行业绩和改进需求，以持续改进体系运行的有效性，并在整个企业内促进满足顾客要求意识的形成；3）人事行政部负责组织编制质量治理体系文件；4）其它职能部门负责质量治理体系实施、保持和持续改进的日常工作；5）全体职

9、员有维护质量治理体系的职责和改进质量治理体系运行的责任。414工作要求运用过程方法，系统地识不和治理与产品有关的一系列过程，并按下列要求执行：1）识不质量治理体系所需的过程（包括产品实现过程及其支持过程）及其在相关质量活动中的作用；2）确定这些过程的顺序和相互作用；3）确定为确保这些过程的有效运行和操纵所需的准则和方法；4）确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；5）监视、测量和分析这些过程；6）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司无外包过程。4.2文件要求4.2.1总则1）为确保质量治理体系有效运行，本公司按ISO9001：2

10、008标准要求，并结合公司的实际情况编制质量治理体系文件，包括：a质量方针：由公司总经理负责制定，是企业总的质量宗旨，也是编制质量目标的差不多框架。b质量目标：由公司总经理主持制定，是公司进行质量治理活动所追求的目标。c质量手册：由人事行政部组织相关部门共同制定，是指导质量体系有效运行的法规性文件，是对质量治理体系及其相互作用的综合描述，它包括ISO9001：2008标准要求适用的内容和相应的程序文件。d技术文件：由开发部负责制定，包括产品要求（顾客要求）、作业指导书、检验规程等。e其它文件和记录：如治理制度等由各相关职能部门制定。4.2.2质量手册由人事行政部负责组织相关部门依据ISO900

11、1：2008标准要求并结合企业实际编制质量手册，治理者代表审核，总经理批准后颁布实施。质量手册的内容包括：a本公司质量方针和质量目标；b质量治理体系的范围及ISO9001：2008标准适用的要求；c依据标准和本公司实际情况编制的相关程序文件，见程序文件附录；d质量治理体系各过程之间相互作用的表述。对质量手册的治理具体要求按文件操纵程序的有关规定执行。4.2.3文件操纵对质量治理体系所要求的文件（见本章4.2.1）建立文件操纵程序，由人事行政部、开发部负责进行操纵，以确保质量治理体系的有效运行。4.2.4记录操纵建立并实施记录操纵程序，对记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置等要求进行操纵

12、，并由人事行政部负责落实。5本章相关文件文件操纵程序 XR/QP 01-2009记录操纵程序 XR/QP 02-2009 文件操纵程序 XR/QP 01-20091.目的对与质量治理体系有关的文件进行操纵，以确保与质量治理体系运行有关的各场所所使用的文件均为有效版本。2.适用范围适用于本公司与质量治理体系有关的所有文件，包括适用的外来文件的操纵。3.职责3.1总经理负责批准质量手册。3.2人事行政部、开发部组织体系文件的编制，并负责质量治理体系文件的治理。3.3各职能部门负责各自部门文件的治理。4.工作程序41 文件编号年份a)质量手册XR/QM 2010序号质量公司名称公司名称年份b)程序文

13、件XR/QP 2010序号程序年份c)三层文件XR/SC 2010序号公司名称作业指导书年份d)质量记录XR/QR 2010序号记录公司名称4.2文件的分类4.2.1治理类文件：由人事行政部治理，包括质量手册、质量方针、质量目标，以及公布的其他治理性文件。 4.2.2技术类文件：由开发部编制及治理，包括产品要求、作业指导书、检验规程等。4.2.3外来文件：由人事行政部收集，如国家标准、行业标准、法规性文件等。4.3文件的编制、审核、批准4.3.1质量方针、质量目标：由总经理组织各部门负责人参加制订、评审，总经理批准后公布。4.3.2质量手册：由人事行政部组织相关部门共同编制，治理者代表审核，总

14、经理批准。4.3.3技术类文件：由开发部负责编制，部门负责人或总经理批准。4.3.4其它治理文件：由各相关职能部门编制，相关部门领导审核、批准。4.4文件的发放和领用 文件发放和领用时，由人事行政部、开发部负责编制文件发放/回收登记表以确定文件的发放范围，经治理者代表批准后方可进行发放，各部门收到相关文件后应在文件发放/回收登记表上签字。4.5文件的使用、保管4.5.1人事行政部、开发部应编制体系文件一览表，记录体系文件名称、文件编号、版本或批准日期等，对有保密要求的文件在备注栏中予以讲明。4.5.2各部门使用的文件，由该部门负责人或使用人负责保管，并编制体系文件一览表，注明“某某部门”字样。

15、文件使用部门要保持文件的整洁。4.5.3若文件遗失，应由原文件领用人提出书面补领申请，并讲明遗失缘故，经所属部门负责人批准后方可领用。4.6文件的评审、更改4.6.1文件的评审每年底人事行政部应组织对现有体系文件进行审查，评审后发觉不适用的文件应进行修订/更改，必要时换版。若在使用过程中发觉文件规定内容与实际情况有不适用之处，使用部门应及时报告人事行政部，以便及时进行评审或修改。4.6.2 文件的更改文件需修订/更改时，应填写文件更改审批单，经原审批人批准后进行更改。更改时按原发放范围实施，并做好相应更改状态的标识（如abc等）和更改记录。文件的更改方式一般有：换版、换页、划改。4.7文件的作

16、废、回收作废文件由人事行政部负责按原发放范围收回，对需要保留的作废文件应及时在相关文件封面加盖“作废留用”印章；作废文件不需留用时，人事行政部编制文件/记录销毁单，经治理者代表批准后实施销毁。 4.8文件的借阅质量治理体系文件原则上不外借，专门情况下需外借时，应经治理者代表批准，并在文件借阅登记表中作好记录，借阅的文件不得擅自复制、外传，应在规定期限归还。4.9外来文件的操纵4.9.1外来文件，包括技术标准和法律法规文件等，由人事行政部负责治理，其它部门收到相关外来文件时应及时交人事行政部进行统一治理。人事行政部应编制体系文件一览表注明“外来”字样，并定期核查外来文件的有效性。4.9.2对外来

17、文件一般不发放，当工作需要时办理查、借阅手续，借阅时应在规定期限内归还。确实需要发放时，由治理者代表批准后复制发放，并做好发放记录。4.9.3对外来技术文件如国家标准，人事行政部应对文件的有效性及时评审，发觉过期应及时收集最新版本。5. 质量记录体系文件一览表 XR/QR 01-2009文件发放/回收登记表 XR/QR 02-2009文件借阅登记表 XR/QR 03-2009文件更改审批单 XR/QR 04-2009文件/记录销毁单 XR/QR 05-2009记录操纵程序 XR/QP 02-20091.目的对记录进行操纵和治理以提供符合要求和质量治理体系有效运行的证据。2.范围适用于本公司与质

18、量体系运行有关的所有记录的操纵。3职责3.1人事行政部负责记录的治理。3.2各部门负责设计本部门使用的记录表式，并按规定记录、收集、治理相应的质量记录。4.工作程序4.1记录表式4.1.1记录表式由记录使用部门编制，部门负责人核准，表式一份交人事行政部归档。4.1.2记录的表式不得随意更改，确需更改时，应报人事行政部备案。4.1.3人事行政部编制记录一览表，规定记录的名称、保存部门、归档周期、记录保存期限等。4.2记录的形式4.2.1记录能够是表格、图表、报告、电子媒介等形式。4.2.2记录表格需油印或复印的，各部门自行按有关规定印制；需铅印的，由人事行政部统一印刷。4.3记录的标识 各种记录

19、的标识按不同记录编号进行标识，各部门在记录设计时应考虑其唯一性。4.4记录的填写4.4.1应做到真实、及时、准确、内容完整、字迹清晰，并有记录人签字或盖章，记录保持完整、清晰、整齐。4.4.2记录的填写内容确需进行更正的，应由原记录人划改，并在旁边注明更改人姓名。4.5记录的收集、保存。4.5.1记录由保存部门负责人负责收集，每年收集一次，并按时刻顺序装订成册。4.5.2人事行政部每年初对相关部门的记录保存情况进行检查，对未满足要求的，由责任部门予以改进。4.5.3记录要存放在适宜的环境中，做好防护措施，确保记录完整。记录保存年限见记录一览表规定。4.6记录的查阅4.6.1合同有要求时，在商定

20、期限内要能提供给顾客或其代表所需的记录。4.7到期记录的处置当记录到保存期限时，由记录的保存部门负责对记录进行处置，填写文件/记录销毁单，经人事行政部签字同意后实施销毁。5.相关记录记录一览表 XR/QR 06-2009第5章 治理职责5.1治理承诺 总经理应通过以下活动，对建立、实施质量治理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：1）向全体职员以会议等方式宣传“以顾客为关注焦点”的意识和理念及满足顾客和法律法规要求的重要性。2）主持制定质量方针和质量目标，并定期评审其适宜性。3）主持治理评审，评审质量治理体系的适宜性，充分性和有效性，识不改进机会。4）确保提供建立和改进质量治理体系的必要资源。

21、5.2以顾客为关注焦点1）总经理应始终把满足顾客需求，并争取超越顾客期望作为企业经营治理的方向。2）通过产品要求评审，市场调查，销售服务，顾客中意情况调查等方法收集有关顾客要求及是否中意的信息。5.3质量方针（见第一章）1）质量方针由总经理依照顾客要求及企业进展方向制定，任何修改均需总经理重新批准。2）质量方针作为经营总方针的重要组成部分，体现了对满足顾客要求和相关法律法规及持续改进的承诺，是制定质量目标的框架。3）总经理进行治理评审时，应对质量方针和质量目标的持续适宜性和有效性进行评审，必要时进行修订。5.4策划5.4.1质量目标1）总经理应依据质量方针和企业实际情况，在相应部门中建立质量目

22、标，并以文件方式公布。2）质量目标应与质量方针保持一致，并应能够测量或评价。3）相关职能部门应对质量目标实现情况进行监视，并在治理评审时对质量目标完成情况进行评价。4）对各部门质量目标的完成情况，由人事行政部负责每半年进行考核，发觉质量目标偏离要求时应及时组织相应部门进行分析，必要时采取改进措施。5.4.2质量治理体系策划总经理应组织对质量治理体系的建立和更改进行策划，以明确文件化的质量治理体系要求。策划应确保满足质量目标及以下要求：1）识不质量治理体系所需的过程，确定过程的输入、输出和活动；2）识不为实现质量目标所需的资源，并加以提供；3）持续保持质量治理体系运行的有效性和效率；当质量治理体

23、系需要进行变更时，应保持对质量治理体系运行的持续性和完整性。5.5职责、权限与沟通5. 5. 1职责和权限总经理应确定适宜的组织结构，任命各部门负责人，明确相应的职责和权限。本企业组织机构及质量职能分配见公司组织机构图和公司质量职能分配表，职责与权限如下：总经理1）制定企业质量方针和质量目标；2）建立质量体系，批准质量手册；4）定期进行治理评审，实现持续改进；5）任命治理者代表和各部门负责人，明确相应的岗位职责；6）确保并提供质量治理体系运行所需的资源。治理者代表1）确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向总经理报告质量治理体系的情况，包括改进的需求；3）确保提高满足顾客要求的意

24、识；4）就质量体系有关事宜对外联络；5）负责内部审核工作的组织协调及落实；6）负责对质量治理体系过程的监督和测量；7）负责实施对质量治理体系的持续改进。人事行政部1）负责质量治理体系文件的操纵；2）负责质量治理体系记录的操纵；3）负责人力资源的治理；4）协助总经理和治理者代表做好质量目标的建立工作；5）负责监督各部门及时进行有关数据的分析工作。生产部1）组织对关键、专门工序能力进行确定，解决工序质量问题；2）负责设备工装及工作环境的治理，确保设备及工作环境保持良好状态，满足需要；3）负责生产过程的策划，制定生产任务并对车间实施检查，确保生产过程安全、文明、协调，及时完成生产打算；4）负责生产过

25、程产品的防护、搬运、包装，半成品的贮存，生产设备的维护保养，产品的标识和定置治理；5）负责生产过程操纵，及时将质量问题反馈到有关部门和领导，及时落实质量问题的改进措施。6）负责对原辅料仓库的治理；7）负责对半成品仓库的治理；8）负责对成品仓库的治理。采购部负责组织对供方的选择和评价，及时采购生产所需的原材料；开发部1）负责产品实现策划；2）负责新产品的设计开发。品管部1）负责对所用监视和测量装置的操纵；2）负责对原材料/生产过程产品及成品的检测工作；3）负责对生产过程产生的不合格品的操纵。 外贸部1）负责与顾客有关过程的操纵，及时与顾客进行沟通；2）负责顾客财产的治理；3）负责顾客中意程度的监

26、测工作。车间1) 负责车间生产过程的操纵和治理，保质、保量、按期完成生产任务；2）负责组织对各工序的质量操纵工作；3) 负责本车间的设备、工装的维护与保养，以满足生产要求；4) 负责组织本车间的现场治理、物流操纵、工作环境操纵、产品标识、产品搬运、贮存和防护、安全文明生产等工作。0内审员1) 独立地进行质量体系审核，以验证质量体系的符合性、有效性；2) 对审核中发觉的不符合项进行跟踪，验证纠正措施的有效性；3) 需要时对供方的进行体系审核，参与供方评价工作。5.5.2治理者代表治理者代表由总经理以文件方式任命，治理者代表的权责和权限见本章的有关规定。5.5.3内部沟通总经理应建立内部沟通机制，

27、建立上下纵向及部门之间横向沟通渠道，要鼓舞职员对质量治理体系运行情况进行反馈和沟通，以确保对质量方针、质量目标、顾客要求、质量治理体系等情况进行有效及时的沟通。沟通方式能够是：1）各种会议；2）下发文件，包括各种规章制度、通知、决定等；3）黑板报等。5.6治理评审为确保质量治理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性，由总经理主持策划并实施治理评审，具体按治理评审程序要求执行。6相关文件公司组织机构图 公司质量职能分配表 治理评审程序 XR/QP 03-2009 义乌祥瑞装饰材料有限公司组织机构图 总 经 理治理者代表外贸部采购部品管部生产部原材料仓库一车间成品仓库二车间三车间三车间半成品仓库库开

28、发部人事行政部职能分配表 为要紧职能部门; 为配合职能部门部门分配标准条款总经理治理者代表人事行政部生产部采购部品管部外贸部开发部车间仓库4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量体系策划5.5.1职责和权限5.5.2治理者代表5.5.3内部沟通5.6治理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关过程7.3设计和开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证7.5.1生产和服务提供操纵7.5.2过程确

29、认7.5.3标识和可追逆性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置操纵8.1测量分析和改进总则8.2.1顾客中意监测8.2.2内部审核8.2.3过程监测8.2.4产品监测8.3不合格品操纵8.4数据分析 8.5持续改进 治理评审程序 XR/QP 03-20091.目的确保质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性，识不改进的机会包括对质量方针和质量目标的修订。2.适用范围适用于总经理对质量治理体系，包括对质量方针和质量目标进行的治理评审活动。3.职责3.1总经理主持治理评审。3.2治理者代表负责编制评审打算、收集并提供评审所需的资料，负责向总经理报告质量治理体系运行情况，提出改进

30、建议，编写治理评审报告，并对评审中提出的纠正或预防措施进行跟踪和验证。3.3各相关部门负责人负责预备、提供评审所需的书面资料，并负责实施治理评审中提出的纠正或预防措施。4.工作程序4.1治理评审打算4.1.1治理评审一般每年至少进行一次，时刻一般在每年12月进行，二次治理评审之间时刻不超过12个月。4.1.2当企业出现下列情况之一时，总经理可决定是否需要另行增加评审次数。1）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；2）发生重大质量事故或顾客有重大质量投诉时；3）当法律法规、标准及其他要求有较大变化时；4）市场需求发生变化需调整产品或销售策略时；5）其它较严峻情况，如审核中发觉严峻不符合项时

31、。4.1.3治理评审前由治理者代表编制治理评审打算，并经总经理批准后，于评审前一周下发相关部门。治理评审打算要紧内容包括：1）评审时刻：2）评审目的；3）评审内容；4）参加部门或人员；5）各部门应提供的相关信息及书面资料和其它要求。4.2治理评审的输入年度治理评审内容应包括与以下方面有关的业绩和改进的机会：1）体系运行情况，质量方针及质量目标贯彻实施情况；2）内/外部审核结果，包括顾客进行的工厂审查及产品审核；3）过程的业绩，如质量目标完成情况和产品的质量状况；4）顾客的反馈，包括中意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；5）各部门实施的改进、纠正和预防措施的状况；6）可能阻碍质量治理体系的各种变

32、化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等；7）以往治理评审提出的改进措施的跟踪和验证结果及其有效性；8）有关部门或职员对质量治理体系改进的合理化建议。4.3评审预备各部门接到治理评审打算后，应按评审打算的要求预备评审所需的相关资料，应及时形成书面资料。4.4治理评审实施4.4.1治理评审以会议形式进行，会议由总经理主持，治理者代表、各部门负责人及其他相关人员参加。4.5.2参加会议的人员对相关的内容逐项进行汇报和评审，对存在的问题提出纠正和预防措施，确定责任部门/责任人及整改时刻，必要时由总经理明确资源的需求并及时提供。4.5治理评审输出4.5.1治理评审一般以治理评审报告的方式加以输出，其

33、内容应包括以下方面的有关决定和措施：1）质量治理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进3）所需资源的要求。4.5.2治理评审报告由治理者代表负责编写，经总经理批准后，发放至相关部门。4.6纠正或预防措施的实施和验证4.6.1治理评审中提出改进要求的，由所涉及的部门提出并落实纠正或预防措施，具体按纠正或预防措施操纵程序执行。4.6.2治理者代表在规定的时刻内应对纠正或预防措施的实施效果进行跟踪验证，若措施落实不力或达不到预期效果的，由治理者代表向总经理汇报，必要时重新制订并落实纠正或预防措施和验证工作。4.6.3假如评审结果引起文件更改时按文件操纵程序更改有关要求执行。4.6.

34、4治理评审产生的所有相关记录包括治理评审打算，评审前各部门预备的评审资料、治理评审报告及纠正或预防措施的实施和验证资料等按记录操纵程序执行。5.相关文件文件操纵程序 XR/QP 01-2009记录操纵程序 XR/QP 02-2009纠正和预防措施操纵程序 XR/QP 13-20096.质量记录治理评审打算 XR/QR 07-2009治理评审报告 XR/QR 08-2009第6章 资源治理6.1资源提供通过顾客要求的评审，内部质量审核，治理评审，产品实现过程，质量治理体系持续改进等途径，明确资源需求并及时加以提供，以便实施、保持质量治理体系并持续改进其有效性，增强顾客中意。6.2人力资源由人事行

35、政部负责人力资源的操纵，编制人力资源治理程序规定对人力资源的治理要求，确保从事阻碍产品质量工作的人员具备胜任相应岗位所需的能力。6.3基础设施 由生产部负责建立设备治理程序对生产所用设备进行操纵。6.4工作环境依照产品生产的特点制造适宜的工作环境并有效治理，以确保产品符合要求。对工作环境应满足以下要求：1）配置适用的厂房，并依照生产需要适当装修，防止风雨侵蚀和潮湿。2）配置必要的通风、消防器材、保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；3）生产部对生产车间设施实行定置治理，并考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。4）确保职员养成良好的职业道德（养成爱护和爱护环境的良好适应）。7相关文件人力资源治理

36、程序 XR/QP 04-2009设备治理程序 XR/QP 05-2009人力资源治理程序 XR/QP 04-20091 目的对从事阻碍产品质量的人员规定相应的能力要求，并适时提供培训或采取其它措施，使其能具备相应的能力。2 适用范围适用于从事对产品质量有阻碍的所有人员的操纵。3 职责人事行政部负责制订各部门从事对产品质量有阻碍的工作人员的岗位任职要求，负责年度培训打算的制定及组织实施，并对培训效果进行评估。3.2其它各部门协助人事行政部做好对本部门人员的培训实施工作。4 工作程序4.1 岗位工作能力的确认4.1.1 人事行政部负责编制各部门从事对产品质量有阻碍的工作人员的岗位任职要求，岗位任职

37、要求应明确从事对质量有阻碍的人员的应知应会要求及其教育，培训，技能和经历等方面的要求，经总经理审批后作为招聘和安排人员的依据。4.1.2 每年12月份，人事行政部应依照实际情况及时调整岗位任职要求的相关要求，以适应内外部环境变化的需要。4.2 制订培训打算4.2.1 每年底由人事行政部下发培训申请单，由各部门填写后上报培训需求情况，并依照岗位任职要求及职员的实际能力情况及培训申请，制订下年度的年度培训打算，报总经理批准后，最迟于下一年的一月底下发各相关部门实施。4.2.2制订培训打算时应注意如下问题 培训打算应具有针对性和适用性，培训后应使受培训者得到相应的提高并取得胜任岗位工作的能力。 培训

38、打算要体现出全员性，经常性和反复性，能适应公司整体进展的需要。 培训打算要体现培训形式灵活性和多样性。4.3 培训的实施4.3.1 内部培训的实施 生产部协助人事行政部对技术人员，治理人员，关键工种人员等进行应知培训；对新进厂职员进行质量治理基础知识的培训和质量意识的教育。 生产部协助人事行政部对生产工人，关键工种人员等进行应会培训。 人事行政部负责对全体职员公司概况及安全知识教育培训。 其它部门的相关人员应配合人事行政部实施培训打算。4.3.2 外部培训的实施 外部培训方式能够是邀请外单位专业技术或治理人员到企业上课，也能够依照需要选派人员送归口部门参加学习和培训。 外部培训在年度培训打算中

39、有安排的按打算执行，当临时需要参加外部培训时，由总经理选派合适人员参加，同时人事行政部将培训内容补充纳入培训打算中。4.4 培训有效性的评价每次培训结束后，人事行政部应依照培训打算的要求及时对培训的有效性进行评价并在培训记录中记录按受培训情况。4.4.1 通过理论考试，操作考核，业绩评定等方法评价培训的有效性，确定受培训人员是否通过培训具备了所需的能力。4.4.2 每年12月份，人事行政部应组织相关人员评价年度培训打算实施的有效性，同时征求意见和建议，以便更好地制订下一年度的培训打算；4.4.3 人事行政部应加强对职员的日常工作业绩的评价，可随时对各部门的职员进行现场抽查，发觉不能胜任本职工作

40、的职员应及时采取措施，并重新安排培训，经重新考核合格具备相应的工作能力后再安排上岗。若重新培训仍不能胜任岗位工作能力要求时，则采取换岗或辞退处理。4.4.4 通过培训，应使职员了解其从事的工作与实现质量方针和目标，以及与其它部门或岗位之间的关系，树立为实现质量目标而努力工作的思想意识。4.5 对通过培训仍不能满足岗位需求时，人事行政部应及时向总经理汇报，按任职资格的规定，作出其它方面的资源配置措施，如换岗，对外招聘，托付代培等措施。4.6 记录的治理 人事行政部负责培训有关记录的治理，确定适当的范围以保存其教育，培训，技能和经验等方面的记录，包括学历证明，工作经历，培训打算，培训记录，教材，试

41、卷，考核登记表等。5相关文件 岗位任职要求 XR/SC 02-2009相关记录培训申请单 XR/QR 09-2009 培训评估表 XR/QR 49-2009年度培训打算 XR/QR 10-2009培训记录表 XR/QR 11-2009设备治理程序 XR/QP 05-20091 目的 通过对设备的科学治理，使其处于良好状态。2 适用范围 适用于本公司所有生产设备的治理。3职责3.1生产部负责对设备的全面治理；3.2采购部负责有关的配合工作；3.3各车间负责对设备的使用及各项维护工作。4 工作程序4.1 新购设备的治理4.1.1新购设备进厂后，生产部应协同有关人员进行开箱查验，依照设备装箱单进行核

42、对，并检查设备状态，对查验过程中发觉的问题，应及时报告公司领导，以便处理。4.1.2经开箱验收合格的设备，依照合同情况在规定的期限内由设备制造单位来人进行安装调试。4.1.3经安装调试后的设备，生产部协同有关人员进行安装验收，经验收合格后移交给使用部门。4.1.4经验收合格的设备，生产部将有关技术资料，技术图纸归档保存。4.2 在用设备的治理4.2.1设备验收合格后，由生产部编制设备/模具台帐。4.2.2 设备的维护保养对使用中的设备，由生产部依照设备状态情况，于年底确定下一年度的设备/模具维护保养打算，保养后在相应设备/模具维护保养记录中加以记录。4.2.3设备的报废 设备要紧结构严峻损坏，

43、无法修复或经济上不值得修复或改装，由设备所属车间提出报废申请，经总经理审批后生效。4.2.4 设备的封存对闲置半年以上的设备，由生产部进行封存，同时做好保养工作。4.2.5对设备的保养，报废和封存情况，由各设备使用车间及时报采购部，生产部依照各种情况及时在设备/模具台帐的备注栏中加以记录。4.2.6 设备因非正常损坏，致使停产或性能降低者均为设备故障。当事故发生后，应及时上报生产部，保持现场，操作者要如实写出事故报告，采购部依照现场及事故报告进行分析，并按规定处理。4.2.7操作工人要严格按设备操作规程进行操作，合理使用设备。4.4 对设备维护保养过程中所进行的各项记录由生产部统一归档保存。5

44、.相关文件设备治理制度 XR/SC 03-20096.相关记录设备/模具台帐 XR/QR 12-2009设备/模具维护保养打算 XR/QR 13-2009设备/模具维护保养记录 XR/QR 14-2009 第7章 产品实现7.1产品实现的策划由开发部负责对公司产品的生产实现过程进行策划,以确保产品实现所需的过程得到有效操纵。进行策划时应考虑和确定如下事项：1）产品的质量目标和执行标准；2）为产品生产所需的过程，工艺文件及提供的其它资源的需求，公司生产的产品依据工艺品相关要求生产。3）生产过程中产品所应进行的验证、确认、监视、检验和试验要求及接收的文件；4）为提供产品符合要求所需的记录的要求。7

45、.2与顾客有关的过程由外贸部负责建立、实施并保持产品要求评审程序，以确保与产品有关的要求得到确定、实施并及时与顾客进行沟通。7.3设计和开发由开发部负责建立、实施并保持设计开发操纵程序，以确保公司产品满足顾客要求。7.4采购为确保供方提供的产品符合规定的采购要求，采购部负责建立、实施并保持采购操纵程序，以确保采购过程及采购产品符合规定要求。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的操纵由生产部负责建立、实施并保持生产运作操纵程序，对生产和服务提供的各个过程进行有效操纵，确保生产和服务提供在受控的条件下进行。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的检验和试验加

46、以验证时，生产部要对如此的过程实施过程确认。公司经确认目前挤出工序、喷漆工序为需确认的过程，并按如下规定进行操纵。1）生产部负责编制对过程的评审和批准所规定的准则； 2）生产部负责组织车间等相关部门对设备进行认可和人员资格进行鉴定；3）开发部负责编制使用特定的方法和程序并下发相关部门执行；4）由生产部负责对设备和人员进行确认并记录；5）当出现设备维修或人员调整等情况时进行再确认。7.5.3标识和可追溯性 对产品实现过程中采购的外购件、在制品、成品的标识进行规定，以防止生产过程中被误用，必要时实现追溯性,追溯按生产日期实施追溯。不同工序检验由固定检验员检验，标识方法如下：1）采纳标识卡方法对产品

47、进行标识，如产品名称、规格型号、数量；2）以标识牌对有关的检验状态进行标识，如待检、合格、不合格、待处理进行标识，以防止使用不合格品。当出现顾客质量投诉或退货及大批量质量问题时，由生产部按合同号追查缘故实施追溯要求。7.5.4顾客财产顾客财产由外贸部负责操纵，由其对顾客财产进行识不并编制顾客财产一览表。并对其贮存，使用等过程进行操纵，确保顾客财产的不受损，不丢失，当发觉顾客财产发生丢失，损坏或不适用时，要及时通知顾客，并保持相应的记录。外贸部负责对顾客财产进行验证，在验证或顾客使用时发觉顾客财产有质量问题时，要及时通知外贸部，相关部门进行商讨，并由业务部负责及时与顾客联系，对顾客财产造成损失一

48、事进行沟通妥善解决。7.5.5产品防护在内部产品的流转和产品交付到预定的地点期间，提供适当的防护，以确保产品的符合性。防护包括标识、搬运、包装、贮存和爱护，适用于对外购件、在制品、成品进行防护的操纵。内部流转产品的标识、搬运、包装期间的防护工作由生产部负责；贮存期间防护工作由仓库负责并做好登记及出入库手续；产品出厂到交付到预定地点期间的搬运防护工作由外贸部负责；责任部门应针对产品的符合性提供防护，这种防护包括：1）按有关规定进行标识，确保清晰识不与可追溯性；2）采纳适当的搬运方法，以保证产品的质量；3）按顾客要求和交付方法的要求进行适当包装。7.6监视和测量装置的操纵应确定所需的监视和测量装置

49、，以确保产品符合规定要求。品管部负责监视和测量装置的操纵，应达到以下要求：1）品管部负责建立监视和测量装置台帐/周检打算表，对这些装置应依据规定的周期或在使用前，对比可溯源至国际或国家基准进行校准或验证。当不存在上述基准时，应编制用于校准或验证的依据；2）所有监视和测量装置经校准合格后才能使用，在使用时应确保在校准有效期内，并保证测量不确定度已知，且与要求的测量能力相一致。3）对相关监视和测量装置进行标识，使其校准状态得到识不。4）使用监测装置时，应防止因调整不当而使其校准失效。5） 做好监视和测量装置的日常维护，确保在搬运、维护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。6）记录校准结果，并予以保

50、存。7） 当测量装置偏离了校准状态时，应重新评价先前测量结果的有效性并予以记录，必要时对相关产品采取重新检验等措施；8）用于监视和测量规定要求的计算机软件，在初次使用前应对其是否满足预期的使用能力予以确认并在必要时予以重新确认。8相关文件产品要求评审程序 XR/QP 06-2009采购操纵程序 XR/QP 08-2009生产运作操纵程序 XR/QP 09-2009 仓库治理制度 XR/SC 01-20099相关记录 顾客财产登记表 XR/QR 15-2009 监视和测量装置台帐/周检打算表 XR/QR 16-2009产品要求评审程序 XR/QP 06-20091 目的为确保顾客的要求和期望得到

51、充分理解，通过对与产品有关要求的评审并付诸实施，以达到顾客中意。2 适用范围适用于对顾客要求的识不，产品要求的评审及与顾客的沟通。3 职责3.1外贸部负责识不顾客的需求和期望，组织有关部门对产品要求进行评审并负责与顾客的沟通；3.2总经理负责与顾客接洽过程中有关要求的评审及签署专门产品合同评审的最终评审意见。4 工作程序4.1与顾客有关要求的确定 外贸部依照顾客规定的订货要求（如合同草案，口头订单等）识不顾客对产品的需求与期望以明确： a顾客明示的产品要求，如产品质量要求及涉及交付，运输，价格等方面的要求； b顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，对这类适应上隐含的要求应作出承

52、诺； c顾客没有规定，但国家标准或法律/法规规定的要求； d为开拓市场企业确定的其它要求。4.2 对产品要求的评审4.2.1 同意产品合同或订单前，外贸部应对已识不的顾客要求及本合同的有关要求组织评审，通过评审应确保： a产品要求得到规定； b顾客没有文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在同意之前得到确认； c与往常表述不一致的合同或订单要求（如报价）已加以解决； d企业有能力满足规定的要求。4.2.2 评审的实施 合同的分类1）常规合同对交货能力在公司生产能力范围之内，公司定型产品所签订的合同。2）专门合同除常规合同以外的所有合同。 对常规合同，可由外贸部业务主管负责对合同有关内容进行

53、评审，评审后在合同文本中填写评审意见，并签署评审日期及名字后评审工作完成。 对有专门要求的合同评审，应经生产部、品管部、采购部等部门共同进行评审并在专门合同评审表中签署评审意见，由总经理签署最终评审意见后即完成合同评审。 当总经理与顾客直接签署合同时，由其负责在合同文本中签字即完成合同评审。关于以口头或电话方式的订货要求，由业务员负责将相关内容填写在订单确认表中，依照所需产品的要求是常规合同内容时按本程序条要求进行评审；若是专门合同内容时，请顾客对专门要求以书面方式加以确认，并按本程序条要求进行评审。4.3 合同的签订 通过合同评审，对顾客提出的要求差不多理解，若达成一致则由总经理或业务员负责

54、与顾客签订合同，若达不成一致意见时，应依照情况及时与顾客进行沟通，协调解决方法或采取终止业务等措施。4.4 合同的传递 合同签订后，外贸部应把合同要求的产品数量和交货期限，技术质量要求等内容以生产通知单通知生产部，、生产部负责生产前的预备。4.5 合同的执行4.5.1 对常规合同按本程序4.4条要求执行合同。4.5.2 对有专门要求的合同，首先由生产部负责试制出样品，提交外贸部交顾客确认。外贸部得到顾客确认的书面意见后，再按本程序4.4条执行合同。4.6 合同的更改4.6.1 当顾客提出更改合同内容时，接收人员应及时将信息转达业务主管，如属常规合同由业务主管确定。如属专门合同，更改内容应按下述

55、要求送达相关部门进行会签：1）顾客对产品结构提出更改要求时，由生产部及开发部会签意见；2）顾客对数量，交货期提出更改要求时，由生产部及外贸部会签意见； 当会签达成一致意见后，由外贸部经理填写专门合同评审表对更改内容进行评审。4.6.2 当本公司提出更改合同时，必须以书面方式向顾客提出，并得到顾客的认可后方可更改合同。4.6.3所有的更改应传递到相关部门。4.7 合同执行情况检查 关于付诸实施的合同，由外贸部负责对合同执行情况进行检查，若发觉不能按合同要求执行时，应及时通知各相关部门，由各部门出具书面讲明以便于统一协调或向顾客讲明。4.8 对合同及合同评审的有关记录由外贸部负责归档保存。4.9

56、与顾客的沟通4.9.1 外贸部负责与顾客进行沟通。4.9.2 在产品售出前及销售过程中，业务员应通过多种渠道（如展销会，广告宣传等）向顾客宣传介绍本公司情况。 当顾客来电，来函询问有关的技术要求，产品质量状况等情况时应热情给以回答并进行记录，分类归档。4.9.3 依照需要将合同的执行情况（包括对合同的变更要求）随时与顾客进行沟通。4.9.4 产品售出后，要及时与顾客取得联系，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续中意。5 相关记录专门合同评审表 XR/QR 17-2009订单确认表 XR/QR 18-2009生产通知单 XR/QR 19-2009 设计开发操纵程序 XR/QP 07-20091目的

57、为了对产品设计和开发的全过程进行操纵，确保设计和开发的结果能满足顾客和相关法律法规的要求。2适用范围适用于公司新产品设计和开发的全过程。3职责3.1开发部负责设计开发全过程的组织、协调、实施工作，制订设计开发打算书、设计开发评审、设计开发验证报告；3.2品管部负责对新产品的验证；3.3总经理负责批准项目建议；3.4生产部负责试制件的试制生产；3.5采购部负责外购外协件的采购；3.6外贸部负责依照市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品的确认。4程序4.1设计开发的策划4.1.1设计开发项目的来源开发部综合各方面信息，编制设计开发打算书。打算书内容包括：设计开发的输入、输

58、出、评审、验证、确认等各时期的划分和要紧工作内容。各时期人员职责的权限、进度要求和配合单位。资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其它相关内容。4.1.2设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行文件操纵程序的有关规定。4.1.3设计开发不同组织之间的接口治理设计开发不同时期可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能涉及到公司外部。关于部门之间重要的设计开发信息沟通，设计开发人员填写设计开发信息联络单，由设计负责人审批后发给相关部门。外贸部负责与顾客的联系及信息传递。4.2设计开发的输入4.2.1设计开发输入应包括以下内容产品要紧功能、性能要求。这些要求要紧来自

59、顾客或市场的需求与期望，一般包含在合同、定单或项目建议书中。适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足。以往类似产品提供的适用信息对确定产品的安全性和适用性致关重要的特性要求，包括安全包装、运输、贮存、维护及环境等。4.2.2设计开发的输入应形成文件，并填写设计开发输入清单4.2.3开发部负责人对设计开发人员的设计开发输入进行评审，对其中不完善、模糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计开发的输入满足任务书的要求。4.3设计开发的输出4.3.1设计开发人员依照设计开发打算书等开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。4.3.2设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达，

60、以便于证明满足输入要求，为生产活动提供适当的信息。设计开发输出文件因产品不同而不同，可包括作业指导书、验收准则，外购件清单，产品技术规范或工艺品相关标准。4.3.3依照产品特点规定对安全和正常使用致关重要的产品特性，包括发装、使用、搬运、维护及处置的要求。4.3.4由项目负责人对输出文件进行审核，并填写设计开发输出清单。4.4设计开发评审4.4.1在设计开发的适当时期应进行系统的、综合的评审，一般由设计项目负责人提出申请，总经理批准并组织相关人员和部门进行。设计打算中明确评审的时期、达到的目标、参加人员及职责等，并按照打算进行评审。评审的目的是评价满足时期设计开发要求及对应于内外部资源的适宜性