监督管理办法

1、内部督查管理办法一、总则为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通; 促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行 为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公 司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本办法。二、督查内容内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。工作督查内容包括: 工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。 违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。三、时间周期1、周督查导；2、月督查考核；3、年终督查

2、。四、工作职责1 、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负 责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复 杂的督查项目进行研究处理。2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。3、督查室的主要职责：3 1监督、检查公司各部门计划的执行情况；32监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况；33监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况；34监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；35向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况

3、；3 6建立内部督查档案。五、工作程序1、上报工作保障计划：各部门（岗位）工作人员按每周（周六下午4点前）、每月（28日前）、每 季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日前） 的时间周期，将公司平衡下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、 并配以本周期保障计划，上报督查室。督查室及时督促收取、汇总报告各位副总经 理、总经理，以备涉及计划协调会议召开时对照查询。2、确认工作计划：公司定期召开工作计划平衡、协调会议，根据上一周期计划完成情况、本周 期工作重点要求和各部门（岗位）提报的工作保障计划内容，进行各部门（岗位） 计划的调整、确认。工作计划内容必须具体

4、到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。3、总结、述职：各部门（岗位）人员每周六将本周工作总结书面报督查室，接受工作检查与 督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次 月3日前）、年终（当年12月31日前）的时间周期，书面总结上一周期工作计 划完成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等，通过总结会方式进行公开述职，接 受公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。4、检查：督查室依据日常工作督查记录和计划执行情况，对各部门（岗位）人员书面申报的总结属实度进行检查，并重点标识出对整个公司运行存在较大影响的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时给予质询、反

5、馈。5、评价：督查室对部门（岗位）人员计划执行情况进行具体计算，结果与当 月基本工资挂钩；考核督查领导小组和职工代表对部门（岗位）人员述职以及实际工作质量、管 理制度落实及工作纪律、工作效率情况进行百分制评价，与当月基本工资挂钩；督查室对部门（岗位）人员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等情况 进行不定期民主测评（每季度不少于一次），测评结果与年度奖金挂钩。6、反馈：督查室对部门（岗位）人员本周期评价结果进行面谈、反馈。7、调查、处理：在公司、项目等处设立投诉、举报箱，对接到的投诉、举报 内容进行汇总、分类、分析，注意保密，督查室汇总及处理结果每月报总经理；对涉 及重大质量隐患、影响公司品

6、牌信誉的问题、经济问题、法律问题等重大事项，需 立即报告。对于事实清楚或屡次出现的问题，可直接通知或分流到相关岗位进行整改、处 置；并监督处理结果的反馈。对于事实不清楚，对公司有一定影响的问题，督查室进行调查，并将调查过程、 证据、结果报总经理，必要时出具正式调查报告。对于已经给公司造成严重损失或恶劣影响的事件，督查室可建议成立临时调查 小组，进行详细调查并报告调查结果。对于员工提出的合理化建议，及时与涉及的相关岗位沟通协商，加以参考、完 善、采纳；对公司发展、管理有重大价值的合理化建议，应予以物质奖励和精神鼓 励。对于恶意举报、投诉的事件，应尽快公开公布调查过程和事实依据，澄清外界传言和疑惑

7、，还员工以清白，使其轻装上阵，为公司作出更大贡献。调查、处理结果与年度奖金挂钩。8、必要时，对总结、检查、考核、调查结果进行公示。六、相关表单1、员工月（年）度工作述职单2、员工周（月）度工作评价面谈、反馈单3、员工月（季、半年、年）度计划执行计算单4、员工月（年）度工作述职评价单5、员工季（年）度民主评议单七、签收:1本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件批准人提出修改意见。编制：校对:审批：发放号：附表一：员工一月（年）度工作述职单年月 日姓部门I岗位本期工作任务描述（描述自己所处岗位的职责任务及计划目标完成情况）本期工作质量自评（客观公正地评价本期取得

8、的突出工作成效、贡献及经验）本期工作问题自检（实事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失误及发生的原因、得失）对公司及其他工作岗位的要求、建议附表二：员工周（月）度工作评价面谈、反馈单督查室主任签字:本期受内、外部投诉情督查室主任签字:公司分管副总或总经理评价附表三：员工 月（季、半年、年）度计划执行计算单与工资（奖金）挂钩比 率附表四：员工一月（年）度工作述职评价单年月 日姓名部门!_!_! /-I- 岗位本期工作质量评价评语：评价人员计分平均得分本期执行管理制度情况评价评语：评价人员计分附表五：员工一季（年）度民主评议单年月 日姓名部门岗位评议内容评议依据（单项百分制）平均得分贡任与自律制度意

9、识自觉遵守公司规章制度时间观念i1 C时间观念强，及时工作反馈，富有效率成本意识点滴勤俭节约、善于改善、效益第一责任意识:不推诿扯皮，勇于承担责任服务意识尊重、服务内外部客户，自觉维护公司形象知识与学习知识技能专业知识、管理知识丰富，工作技能充足工作经验:工作经验丰富，能够处理复杂、疑难问题经验分享与团队成员分享工作、知识信息和经验自我提升自我督促、传授经验、指导与培养下属、同事成长参加培训认真参加上级培训、考核并组织本专业宣传、培训团 队 与 沟 通团队协作主动配合同事及相关部门工作，团队利益至上工作作风决策民主、科学，工作细致、严谨，富有激情下属信任:乐于倾听，管理公平、公正，在下属中具有威信授权:善于用人所长，有效分解、分配工作责任与权力忠诚恪守职责，对公司具有职业化忠诚执行 与创 新真抓实十雷厉风行，兢兢业业，现场办公，追求效率措施得力建立规范的工作制度