论合同诈骗在司法中的认定

1、.：.；【目录】内容摘要第1页关键词第1页一、 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/188_1.shtml 合同诈骗罪的概念和构成特征第2页1、客体特征第2页2、客观特征第2页3、主体特征第3页4、客观特征第3页二、合同诈骗罪的司法认定第4页一合同诈骗罪非法占有目的的认定第4页1、行为人在签署合同时有无履约才干第4页2、行为人在签署和履行合同过程中有无诈骗行为第5页3、行为人在签署合同后有无履行合同的实践行为第5页4、行为人对获得财物的处置情况第6页5、行为人在违约后有无承当责任的表现第6页6、行为人未履行合同的缘由第6页二一罪与数罪的认定第7页1、牵连犯问题

2、第7页2、法条竟合问题第7页三关于延续诈骗行为同时涉及数种诈骗罪名的认定第8页四合同诈骗罪中共同犯罪形状的认定第9页参考文献第10页内容摘要合同是当事人之间为实现一定目的,明确相互权益义务的协议。合同是商品交换关系在 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/11_1.shtml 法律上的表现方式, HYPERLINK lunwentianxia/class_free/106_1.shtml 合同法律制度那么集中表达和反映了商品 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/3_1.shtml 经济关系开展的内在要求和普通规那么，为商品交换提

3、供了根本的行为方式。因此，在实行 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/125_1.shtml HYPERLINK lunwentianxia/class_free/15_1.shtml 社会主义 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/79_1.shtml 市场经济的条件下，合同法律制度是维护社会经济次序的根本保证。但一些不法之徙无视国家的法律，利用各种经济合同进展诈骗，表现出极大的欺骗性、贪婪性和危害性，对此，最高人 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/106_1.shtml 民法院、最高人民

4、HYPERLINK lunwentianxia/class_free/110_1.shtml 检察院曾在中对利用合同进展诈骗的刑事责任问题作了司法解释。但是未能反映利用合同的诈骗犯罪的全貌和特征。由于合同诈骗犯罪，不仅进犯了公民财物一切权，还破坏了社会经济次序。因此，在新 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/112_1.shtml 刑法中增立了合同诈骗罪。合同诈骗罪是从普通诈骗罪中分裂出来的新型经济犯罪，它在保管了普通诈骗罪的一些共性特征外，又表现出本身特有的个性，这种个性主要表达在其犯罪构成的特殊性。鉴于本罪认定过程的复杂性，本文对司法实际中应留意的几个问题

5、非法占有目的的认定问题、罪数问题、共犯问题作了分析，以期有助于司法实际中准确把握此罪的认定关键词合同诈骗 犯罪构成特征 非法占有目的 罪数 共犯合同诈骗罪是一种以合同为掩护、手段隐蔽、情况复杂的诈骗犯罪。在一切的诈骗犯罪案件中，合同诈骗案件占有相当高的比例，已成为目前刑事司法实际中的热点、难点。本文将综合我国合同法与刑 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/11_1.shtml 法学根本原理对此作系统论述和讨论，以期有助于司法实际中准确把握本罪的认定。一、合同诈骗罪的概念和构成特征根据刑法第二百二十四条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签署、履行合同过程

6、中，采取虚拟现实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物数额较大的行为。本罪具有如下特征：1、客体特征本罪进犯的客体是国家对合同的 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/6_1.shtml 管理制度、老实信誉的市场经济次序和合同当事人的财富一切权。我国合同法是民法的重要组成部分，是市场经济的根本法律，它对于防备合同欺诈，维护公平、自在、平安、竞争的社会主义市场经济次序，有着非常重要的作用。而合同诈骗罪使合同成为进犯他方当事人财物的不法手段，严重扰乱了社会主义市场买卖次序和竞争次序。故刑法单设此罪以维护我国市场经济安康有序开展。合同诈骗罪的犯罪对象是公私财物。对

7、于合同诈骗罪的行为人而言，签署合同的着眼点不在合同本身的履行，而在对合同标的物或定金的不法占有。合同仅仅是诈骗采用的手段方式。2、客观特征从本质上讲，合同诈骗罪属诈骗犯罪的范畴，在客观构成上完全适用诈骗犯罪的构成方式。即：欺诈行为被害人产生错误认识被害人基于错误认识而处分财富行为人或第三人获得财富被害人的财富损失。本罪客观方面表现为行为人在签署或履行合同过程中，虚拟现实，隐瞒真相，骗取对方当事人数额较大的财物的行为。这里的虚拟现实指行为人捏造不存在的现实，骗取被害人信任，其表现方式主要为：冒充订立合同必需的身份；盗窃、骗取、伪造、变造签署合同所必需的法律文件、文书、制造“合法身份、“履行才干的

8、假相；虚拟不存在的根身手实；虚拟不存在的合同标的，等等。隐瞒现实真相是指行为人对被害人掩盖客观存在的根身手实。其表现方式主要是：隐瞒本人实践上不能够履行合同的现实，隐瞒本人不履行合同的犯罪意图；隐瞒合同中本人有义务告知对方的其他现实。3、主体特征本罪的犯罪主体包括自然人和单位。司法实际中应留意区分合同诈骗罪的犯罪主体是自然人还是单位。例如以下几种情形就是名为单位实为个人实施的合同诈骗罪：1个人为进展违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施合同诈骗的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施合同诈骗犯罪为主要活动的，应认定为个人犯罪。见最高人民法院1999年6月18日。2国有或者集体企业租赁给

9、个人运营的企业。承租人利用企业名义诈骗的，应认定为个人诈骗。3国营或者集体企业为个人提供营业执照，名为集体实为个人的企业，企业人员以企业名义进展合同诈骗，应以个人诈骗论。4没有资金、场地、从业人员等有名无实的皮包公司，对它们利用合同诈骗的，应以个人诈骗论5由被挂靠企业提供营业执照，而由挂靠人员自筹资金、自主运营、自担风险的挂靠企业，挂靠人员实施合同诈骗罪应认定为个人诈骗。因此能否以单位名义签署、履行合同，不应成为区分个人合同诈骗与单位合同诈骗的标志。实际中，该当留意从单位犯罪的犯罪意志的整体性和利益归属的团体性两点把握终究是个人合同诈骗罪还是单位合同诈骗罪。而且，这两点之中，利益归属的团体性该

10、当优先考量。对那些以单位名义实施的而实践犯罪谋取的利益归属直接责任人员的合同诈骗犯罪一概应以个人犯罪论处。4、客观特征合同诈骗罪客观方面表现为直接故意，且具有非法占有他人财物的目的。刑法实际以为，“犯罪目的是指犯罪人希望经过实施行为实现某种危害结果的 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/144_1.shtml 心思态度。犯罪目的仅存于直接故意中。因此合同诈骗罪这种目的型犯罪只能存在直接故意的方式。司法实际中有观念以为合同诈骗罪客观方面能够存在间接故意，如行为人签署合同时对履约才干尚无把握，寄希望于未来的时运，合同签署后，先行占有对方定金或预付款，而后对履约抱听

11、之任之、漠不关怀的态度。笔者以为，在这种情况下仅阐明行为人不情愿积极履行合同，不能阐明行为人有骗取对方财物的目的，此时只能引出两种民事法律后果：一是欺诈合同无效，二是行为人赔偿对方当事人的损失。在这种情况下间接故意只能构成民事欺诈，只需当行为人无正当理由拒不返还定金或货款时，才干构成刑事诈骗。而这种拒不返还定金或货款的心思态度，只能是直接故意。二、合同诈骗罪的司法认定一 合同诈骗罪非法占有目的的认定合同诈骗罪是目的犯，以“非法占有为目的。这是立法对合同诈骗罪的抉择。有学者以为，凡是运用 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/112_1.shtml 刑法所规定的欺

12、诈手段的，原那么上均应认定为具有非法占有目的。当然刑法规定的 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/188_1.shtml 合同诈骗罪的几种客观行为与“非法占有目的这一客观要素密不可分。但某种含有欺诈要素的行为能否是合同诈骗罪构成中的客观行为，归根究竟还是取决于有无非法占有目的。因此在判别一行为能否构成合同诈骗罪时，除看行为人能否符合刑法第224条所规定的行为类型外，还必需看行为人能否以非法占有为目的。由此可见，非法占有目的的有无是认定合同诈骗罪的关键。而司法实际中 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/110_1.shtml 侦

13、查机关面临的最大难题是如何查证和认定行为人“非法占有的客观故意，许多诈骗案件由于受侦查技术及侦查人员才干的局限，难以查证行为人的客观目的而无法清查其刑事责任。那么，司法实际中如何认定合同诈骗罪行为人客观上的非法占有目的呢？笔者以为，在处置详细案件时，该当根据其能否是刑法所规定的详细行为，并综合思索事前、事中、事后的各种主客观要素进展整体判别，作出司法推定。司法实际中“司法推定作为一种以忽略个别能够与结论相反为代价或根底的思想程式和证罪方法被广泛认可和运用。根据司法实际阅历，在司法推定时，应全面及时掌握：1、行为人在签署合同时有无履约才干行为人的履约才干可分为完全履约才干、部分履约才干和无履约才

14、干三种情形，应分别不同情况加以认定：1有完全履约才干，但行为人自始至终无任何履约行为，而以欺骗手段让对方当事人一方履行合同，占有对方财物，应认定为合同诈骗罪；2有完全履约才干，但行为人只履行一部分，假设其不完全履行的目的旨在毁约或防止本身损失或由不可防止之客观缘由呵斥，应认定为民事欺诈行为；假设其部分履行意在诱使相对人继续履行，从而占有对方财物，应认定为合同诈骗罪；3有部分履约才干，但行为人自始至终无任何履约行为，而以欺骗手段让对方当事人一方履行合同，占有对方财物，应认定为合同诈骗罪；4有部分履约才干，同时亦有积极的履约行为，即使最后合同未能完全履行或完全未履行，应认定为民事欺诈行为；但是，假

15、设行为人的履约行为本意不在承当合同义务而在于诱使相对人继续履行合同，从而占有对方财物，应认定为合同诈骗罪；5签署合同时无履约才干，之后仍无此种才干，而依然蒙蔽对方，占有对方财物的，应认定为合同诈骗罪；6签署合同时无履约才干，但事后经过各种努力，具备了履约才干，并且有积极的履约行为，那么无论合同最后能否得以完全履行，均只构成民事欺诈。2、行为人在签署和履行合同过程中有无诈骗行为诈骗行为绝大多数是作为，而不能够是单纯的不作为。其主要表现为行为人虚拟现实或隐瞒真相。从司法实际中看行为人在签署和履行合同过程中没有欺诈行为，即使合同未能履行，也不能定合同诈骗罪。没有诈骗行为，不能定合同诈骗罪，但是有诈骗

16、行为也不一定构成合同诈骗罪。要正确认定合同诈骗罪还须结合其他客观要素作详细分析。普通说来，在签署和履行合同过程中，行为人在现实上虚拟了某些成分，但是并未影响合同的履行，或者虽然合同未能完全履行，但是本人情愿承当违约责任，足以阐明行为人无非法骗取他人财物的目的，故不能以合同诈骗罪论处。3、行为人在签署合同后有无履行合同的实践行为履行行为的有无最能客观地反映行为人履行合同规定的民事义务的诚意，也是认定行为人能否存在“骗取钱财目的的重要客观根据。普通说来，凡是有履行合同诚意的，在签署合同后，总会积极发明条件去履行合同。即使不能履行，也会承当违约责任。而以非法占有为目的利用合同进展诈骗的人，在合同签署

17、以后，根本没有去履行合同或者是虚伪地履行合同。对于这种情形，不论其有无履行合同的实践才干，均应以合同诈骗罪论处。实践存在的履行行为，必需是真实的履行合同义务的行动，而不是虚伪的行为。履行行为能否真实，该当结合履约才干的不同情形来判别，这里应该留意以下两种情况下对行为性质的认定：1行为人在签署合同后采取积极履约的行为，在尚未履行终了时，行为人产生了非法占有对方财物的意图，将对方财物占为己有。此种情况下，行为人的部分履行行为虽然是积极的、真实的，但由于其非法占有的犯意产生在履行合同的过程中，其先前的积极履行行为已不能对抗其后来行为的刑事违法性，应构成合同诈骗罪。2行为人在获得相对人财物后，不履行合

18、同，迫于对方追讨，又与他人签署合同骗取财物，用以充抵前一合同的 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/72_1.shtml 债务。这种连环诈骗在司法实际中被笼统地称为“拆东墙补西墙。这种行为本质上是行为人被迫采取的事后补救措施，不是一种真实的履行行为，应认定为合同诈骗罪。 4、行为人对获得财物的处置情况假设当事人没有履行义务或者只履行一部分合同，那么当事人对其占有的他人财物的处置情况，很大程度上反映了其当时的客观 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/144_1.shtml 心思态度，不同的心思态度，对合同标的处置也必然有所不同。

19、所以可以从行为人对他人财物的处置情况认定其客观上能否有“非法占有的目的：1假设行为人将获得的财物全部或大部分用以挥霍，或者从事非法活动、归还他人债务、携款逃匿、隐匿财物且拒不返还等，应认定为行为人有“非法占有之故意，其行为构成合同诈骗罪。2假设行为人将获得的财物全部或者大部分用于合同的履行，即使客观上未能完全履行合同之全部义务，普通不以合同诈骗罪论。3假设行为人将获得的财物没有用于履行合同，而是用于其他合法的运营活动，只需在合同有效期限内将对方财物予以返还，应视为民事欺诈；当其没有履约行为时，应认定为合同诈骗罪。5、行为人在违约后有无承当责任的表现普通情况下，具有履行合同诚意的行为人，发现本人

20、违约或者对方提出违约时，虽然从本身利益出发，能够提出分辩以减轻责任。但却不会逃避承当责任。当无可辩驳本人违约时，会有承当责任的表现。而利用合同进展诈骗的人在纠纷发生后，大多采用潜逃等方式进展逃避，使对方无法挽回本人的损失。但是，必需留意的是，对那些不得已外出躲债，或者在双方谈判时百般分辩否认违约的，不能一概认定为合同诈骗，应该结合其他客观要素作详细分析。6、行为人未履行合同的缘由影响合同未履行的缘由包括主客观两种情况。行为人在履行合同过程中享用了权益，而不情愿承当义务，阐明合同未履行是由于行为人客观上呵斥的，从而阐明行为人具有“非法占有的目的，应以合同诈骗罪论处。但是，假设合同当事人享用了权益

21、，本人尽了最大努力去承当义务，只是由于客观上发生了使行为人无法预料的情况，导致合同无法得到全面履行，这种情况下，行为人不具有“非法占有的目的，应以合同纠纷处置。二 一罪与数罪的认定认定合同诈骗罪的罪数形状应留意以下几个问题：1、牵连犯问题从实际上讲合同诈骗罪属于纯粹的欺诈犯罪，行为人实施合同诈骗罪必然要实行欺诈手段，而这种手段行为又能够冒犯其他罪名，从而构成刑法实际上的牵连犯。比如行为人为虚拟单位或冒用他人名义以及伪造作废的票据或者其他虚伪的产权证明作担保，而伪造各种公文、证件、印章以及 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/5_1.shtml 金融票证、国家有

22、价 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/5_1.shtml 证券、股票、债券等就冒犯了伪造公文、证件印章罪以及伪造金融票证、国家有价证券、股票、公司企业债券罪。对此，我国刑法实际和司法实际都主张按“从一重罪处断的原那么处置。2、法条竞合问题合同诈骗罪作为特殊诈骗犯罪在诈骗方法和对象上有其特定性，虽然和我国刑法第266规定的普通诈骗罪一样都进犯了公私财富的一切权，但主要是破坏了国家对合同的 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/6_1.shtml 管理制度、老实信誉的 HYPERLINK lunwentianxia/class_f

23、ree/79_1.shtml 市场 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/3_1.shtml 经济次序。普通诈骗罪与 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/188_1.shtml 合同诈骗罪在犯罪构成上是普通与特殊的关系。即两罪构成了法条竞合。在此情况下，适用 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/11_1.shtml 法律的原那么是特殊法优于普通法。这是 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/112_1.shtml 刑法实际和司法实际的共识。但是当行为人的一个行为同

24、时符合合同诈骗罪和 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/5_1.shtml 金融诈骗犯罪时，这种情况属于法条竞合还是想象竞合在实际界存在争议。一种观念以为这种情形属于法条竞合。另一种观念以为，合同诈骗罪与金融诈骗犯罪之间在构成要件上并无必然的竞合，这种情况属于想象竞合犯形状。笔者赞同前者的观念。所谓法条竞合通俗地讲就是一个犯罪行为同时冒犯了两个分那么性条款，其中某一法条的全部内容包含于另一法条的内容之中，即两个法条发生重合，或两个法条的部分内容一样，即有所交叉的情形。就金融诈骗犯罪而言，其中许多犯罪需求以合同的方式表达，行为的实施也发生在合同的签署、履行过程中

25、，因此在犯罪构成上与合同诈骗构成法条竞合，且包括包容竞合如合同诈骗罪的内容包容 HYPERLINK lunwentianxia/class_free/70_1.shtml 保险诈骗罪的规定，两者存在普通法与特殊法的关系，对此应适用特别法，以保险诈骗罪定性。与交叉竞合如合同诈骗罪的规定与票据诈骗罪的规定之间存在交叉关系，这种情况下应择一重罪适用法条。三 关于延续诈骗行为同时涉及数种诈骗罪名的认定。所谓“延续诈骗行为同时涉及数种诈骗罪名是指行为人先后实施了数个独立的诈骗行为，其行为方法分别符合合同诈骗罪与其他诈骗犯罪的构成要件的情况。对于该种情形如何定罪处分在实际界和司法界存在争议：一种观念以为应

26、该按照牵连犯的处分原那么择一重罪处置；第二种观念以为应该按照行为人的主行为定性；第三种观念以为应该按照延续犯的处分原那么，从一重罪处分；第四种观念以为“延续诈骗行为同时涉及数种诈骗罪名属于犯罪方法各异、冒犯罪名不同、相互独立的延续诈骗犯罪，应实行数罪并罚。笔者赞同最后一种观念。第一种观念显然是错误的，对于先后实施、相互独立的数个诈骗行为之间不具有牵连关系，即不具有手段与目的、缘由与结果的内在联络；而且按照此观念，当行为人冒犯的几种诈骗犯罪之中有两种以上刑罚轻重相当时，便无法选择罪名，并且即使在刑罚轻重有别的情况下择一重罪处置，那么行为人冒犯了其他诈骗的犯罪数额能否应计入该重罪的犯罪数额存在疑惑

27、。按照第二种观念当几种诈骗行为在整个犯罪活动中难分主次时，定性那么无从下手；即使有主次之分犯罪数额的归属亦如第一种观念那样无法认定。而第三种观念中所谓的延续犯是指行为人基于数个同一的犯罪故意延续多次实施数个性质一样、冒犯同一罪名的犯罪形状。即使如有的学者以为“假设数次犯罪行为冒犯详细称号虽然不同，但实践性质一样的，各罪亦可视为同种性质，成立延续犯形状。也不应按照传统延续犯的处分原那么进展处断。由于实际上历来主张延续犯是本质的数罪而处断的一罪，只思索到了延续行为所冒犯罪名完全一样的情况，而没有把数次犯罪行为冒犯详细称号不同但实践性质一样的延续犯纳入研讨范围。因此第三种观念也是不正确、不可行的。在

28、司法实际中只需对“延续诈骗行为同时涉及数种诈骗罪名实行数罪并罚才干定性准确、罚当其罪。与“延续诈骗行为同时涉及数种诈骗罪名相关的问题是在延续诈骗行为中，当各种特殊诈骗行为包括利用合同诈骗在内及普通诈骗行为，分别按照各种特殊诈骗犯罪和普通诈骗犯罪的构成要件不构成犯罪未到达起刑规范，而其诈骗总数额按照任何一种诈骗犯罪的定罪规范都可构成犯罪；或有的诈骗行为数额上到达定罪规范可以认定为普通诈骗罪或各种特殊诈骗犯罪，而其中有几种行为不构成其诈骗方法对应的特殊诈骗犯罪时，普通该当坚持以下原那么：1各种诈骗方法的诈骗行为，首先分别以其对应的诈骗犯罪的起刑规范为基准，调查能否构成该对应的诈骗犯罪包括普通诈骗犯罪和各种特殊诈骗犯罪；2其次，凡按照任何特殊诈骗犯罪的构成要件不构成犯罪的，不得对行为人的各种特殊诈骗行为分别根据行为特