乐惠国际：未来三年股东回报规划

1、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司未来三年（2020年2022年）股东回报规划为进一步规范和完善宁波乐惠国际工程装备份有限公司（以下简称“公司”） 的利润分配政策，增强利润分配的透明度，切实维护投资者合法权益。根据中国 证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证 监发【2012】37号）、上市公司监管指引第号上市公司现金分红等文件 要求，结合公司实际，公司董事会特制定了未来三年（2020年-2022年）股东回 报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：一、公司制定股东回报规划考虑的因素公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展 趋势、社会资金成本

2、、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。二、本规划的制定原则根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）等相关法律法规和 公司章程的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤 其是中小股东）、独立董事和监事的意见，采取现金、股票、现金与股票相结合 或法律、法规允许的其他方式分配股利，在符合宁波乐惠国际工程装备股份有 限公司章程有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的 利润分配方式。三、未来三年（2020-2隼2股

3、东回报具体规划（一）利润分配方式公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利并兼 顾正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。（二）公司现金分红的具体条件和比例公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥 补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司如无重大投资计划或重大现金支出发生，三年内以现金方式累计分配的 利润不少于三年年均可分配利润的30%。重大投资计划或者重大现金支出指经公 司股东大会审议通过且达到以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买

4、设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过3,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计总资产的5% ；（3）中国证监会或证券交易所规定的其他情形。（三）差异化现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的 程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（四）公司发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发 放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，且在满足上述现金分红的条件下， 公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议 通过后，提交股东大会审议决定。四、本规划的制定周期与相关决策机制（一）