集团年终职代会工作报告

1、.页脚.页脚.集团年终职代会工作报告集团年终职代会工作报告抢抓机遇改革创新精细管理为实现*公司扭亏脱困决战年目标而努力奋斗各位代表：根据会议安排，我代表公司行政向大会作工作报告，请予审议。第一部分20XX年工作回顾20XX年，面对煤炭行业新形势，在 *集团正确领导下，公司 班子团结和带领广大干部职工，抓住煤炭市场回暖的机遇，紧紧围绕“扭亏脱困”的目标任务，以“主业减亏、非煤盈利、费用缩减”为基本要求，创新经营思路，坚持分灶吃饭，实行一矿一策，狠抓 安全管理，做优煤炭主业，构建和谐矿区，通过广大干部职工的共 同努力，企业各项工作创造了新业绩，实现了年度工作目标，扭亏 脱困取得了阶段性成果。一、主

2、要指标完成情况安全工作：矿井杜绝了生产安全死亡事故，实现了安全生产目标。煤炭生产：生产原煤 XXX万吨，完成年计划的 XX%。其中块 煤8.7万吨。煤炭销售：销售原煤 XXX万吨（含整合煤8万吨），煤炭产 销率为XX%。掘进进尺：完成掘进进尺 21XXX米，完成年计划的 70 %。瓦斯利用：抽采瓦斯 4XXX万m3 ,完成年计划的XX%;利用 瓦斯2XXX万m3 ,完成年计划的 XX%。经营指标：营业总收入 XX.X亿元，完成年计划的 XX%;亏损 7XXX万元，比*集团下达指标节亏 20XX万元；经营现金净流量 9XXX万元。二、主要工作成效（一）锐意创新、加压驱动，激发动力推进了扭亏脱困.

3、分灶吃饭卓有成效。以20XX年经营基本意见统揽全年 经营工作，按照“一矿一策、一厂一策”的思路，坚持“分灶吃饭、 自主经营、自负盈亏”的经营管理模式，实行资金封闭运行，适度 下放经营权力，层层传递压力、层层落实责任、层层激发动力，在 市场价格推动和干部职工拼搏下，公司圆满完成了*集团下达的经营指标，安全、生产、工效指标创历史最好水平。在压力驱动下， 各单位经营理念明显转变，努力在“增收节支、降本降费、升级工 艺、提高工效”等方面下功夫，实现了较大幅度减亏， 叙永、威鑫、 新维、白皎都完成了年度预算指标， 杉木树受地质构造和接替影响， 基本实现了变动成本不亏。.实施经营权股份化。修订经营权股本金

4、募集办法，将个人股 占比调整为XX%XX%,共募集职工个人股 XXX万元，同比增加 XX%,调动了矿井干部职工参与管理的主动性和积极性。.部市场规运行。完善了部市场价格体系、结算体系、服务体 系和交易机制，二级单位之间相互提供产品、服务一律按市场化原则签订合同，全年公司受理仲裁事项3项，比20XX年减少6项，部市场交易规则、交易行为得以严格执行。.帮扶指导务实开展。20XX年，公司继续坚持了指导组到矿 帮扶机制，5个工作组累计下矿帮扶指导 156次，帮助矿井谋划“安 全、生产、经营”等管理思路，解决困难和问题XXX个，促进了矿井各项工作有条不紊推进。（二）抓住重点、夯基固本，严防强管创造了安全

5、佳绩 公司把安全工作会作为年度召开的第一个综合性会议，由台安全工作决定等制度办法和工作措施，坚持“安全第一、生产 第二”和“不安全不生产”的原则，为实现20XX年安全目标打好了基础。.落实责任强化履职。一是坚持推行层级管理，厘清了公司和 矿井安全管理边界，严格落实了各级安全责任。 二是以总经理令 和特别规定的形式，由台针对性的安全管理硬措施，解决了个别矿井安全责任落实问题和现场安全管理问题。三是严肃安全责任追 究，行政处分XXX人，诫勉谈话8人次。.突生重点防事故。一是以防止较大及以上事故为重点，认真 落实“一面一策”治灾方案，强化工程治灾、科技治灾，瓦斯超 限和三级报警次数同比分别下降XX%

6、、XX%,威鑫煤业基本实现了瓦斯零超限。二是排查矿井周边水患情况，针对性地制定并落实了 水害防治措施，杜绝了水害事故。三是组织开展顶板、机运专项整 治活动，有效防了零星事故。.对标整治补齐短板。以杉木树煤矿安全标准化整治为突破口，把标准化整治围扩大到公司所有矿井，投入资金XX.X亿元，整治巷道23400余米，XXX个专业对照新标准打造样板工程在全 公司推广，全面提升了各矿安全生产基础工作，杉木树、叙永、威 鑫、新维通过了二级标准化矿井达标验收。.排查隐患狠抓整改。一是扎实开展安全“体检”和安全生产 大检查，按照“五落实”要求全部完成了整改；容地图对公司部查 生的各类隐患实行分级和闭环管理。二是

7、充分发挥安全监察分队作用，重点加大了安全管理薄弱环节、重点时段的安全监管，维护了 良好的安全秩序。通过公司上下的共同努力，*公司连续三年被*集团表彰为“安 全生产先进单位”，新维、叙永、威鑫安全生产周期都超过了 1000 天。（三）优化生产、强化科研，稳产增量促进了主业做优.无缝对接成效显著。优化调整采掘部署，狠抓工作面无缝对 接，推进正规循环作业，实现了生产接续正常。一季度创造了近几 年同期原煤最高产量， 二季度接替调整有序开展， 下半年进入高产 期，月均原煤产量 XXX万吨，8月份生产原煤XXX万吨，创公司 原煤生产月纪录。在白皎煤矿去产能停采 3个月的情况下，公司全 年生产原煤XXX万吨

8、，创建局以来历史最好成绩。.单产水平大幅提高。一是转变生产方式，推行集约高效生产， 成功实现了叙永煤矿 1593与1591工作面联合开采，单产提高了 XX%, 11月份产量达到5.4万吨，创公司薄煤层综采纪录； 杉木树 煤矿N2611在12月份形成对拉综采工作面，生产效率明显提高。 二是强力实施“单产提升”工程，通过细化采面布置、优化劳动组 织、强化设备维护、加强治灾管理等措施，形成了高产高效开采技 术和管理体系。白皎、叙永、新维采面连续3个月推进度创历史最好水平。20XX年，全公司采煤工效 2.5吨/工个人简历，同比提高 XX%;回采工效11.5吨/工，同比提高XX%;新维、叙永、白皎采 煤

9、工效位居*集团前列。.改革工艺增量增收。 全面推进机械化开采， 新购710采煤机 和764/320刮板运输机，淘汰极薄煤层炮采工艺，在叙永、威鑫、 杉木树极薄煤层工作面全面应用爬底板机采工艺，公司机采率、综采率分别达XX%、XX%,特别是叙永、威鑫采煤工艺从炮采升级为 机采、综采，叙永煤矿首次实现了达产，增加了经济收入。围绕市 场需求、用户要求，优化产品结构，生产块煤增收 2XXX万元。启 动强掘补欠，各矿逐步恢复了综掘，采掘接替紧局面有所缓解。.依靠科技促进增效。坚持问题导向确定XXX个年度科技项目，围绕“保安全、降成本、增效益”等开展创新，推广“110”工法自成巷技术等创新成果 6项，创造

10、经济效益3XXX万元。推广 注马丽散、恒阻大变形锚索支护等工艺，心得体会提高了采面顶板 管理安全度，减少了巷道返修率。开展群众“五小”创新活动，征 集“五小”创新成果 36项、建议72项。（四）强管理、外拓市场，增收节支提高了经营效果.预算管理持续深化。按照“横向到边、纵向到底”的原则， 选择叙永煤矿、电力公司、物资分公司作为全面预算管理的示单位， 督导各项指标分解到最小单元， 指标体系更为精准，更具可操作性， 并引领其他单位对标执行，二级单位汇编了全面预算管理文件，实现了全面预算管理的系统化。坚持月度预算指标完成情况与工资桂 钩考核，全面预算真正融入到了企业日常管理中，提高了经营管理水平。.

11、灵活营销增收创效。一是坚持以统为主、统分结合、效益优 先和零库存销售原则，加强市场信息调研，多方式多渠道了解市场、 预测市场、把握市场，全年上调煤价6次，累计涨价XXX元/吨，实现了煤销效益最大化。二是加大市场和用户开发力度，新开发 XXX家新用户，拓宽了销售渠道。三是规了 “采、制、化”操作，分离煤质与销售管理职能，工作总结加强了煤炭堆放、装运管理，堵塞了煤销漏洞。四是通过整合配发配销、月度加权结算，增收3XXX万元。20XX年，原煤综合含税平均售价 XXX元/吨，同比增 加XXX元/吨，货款回收率XX%。.从严管控降本降费。一是实行矿井、区队、车间、班组费用 总控，月月考核逗硬奖惩，直接生

12、产材料费未超控制目标。二是采 取“错峰填谷、安表计量”等措施，电费同比下降XXX万元。三是推行互联网+物资采购模式，物资采购价比控制价降低 XXX万元。 四是挖掘部潜力，回收复用、修旧利废2XXX万元，调剂使用闲置物资6XXX万元。五是严格工程项目结算审核审计，实际结算资金 比报审资金减少 XXX万元。六是制订“六费”管控考核办法，严 控费用支由，全公司“六费”同比下降5%。.强管资金保障运转。一是坚持“以收定支、量入为由”的原 则，把有限资金用在事关企业生存发展上，归还金融机构利息和*集团借款、担保费 XX.X亿元，维护了企业信用。二是严格资金审 批管理，加强二级单位资金使用监控，做到了 “

13、放而不散、放而不 乱”，基本实现了资金收支平衡。三是强力清收欠款，制订债权清 收考核办法，落实责任严格考核，共清收老欠款1XXX万元。.争取政策落地到位。一是按照 *集团债权人一致行动方案， 完成了 XX.X亿元流动资金续贷，完成项目贷款展期 XX.X亿元，争 取到利息延期一个季度支付、新维项目贷款利率基准下降 XX%,共 节约财务费用XXX万元。热门思想汇报二是多渠道争取政策资金， 共争取到位安全改造项目、 可持续发展项目、科技项目抵免税等各 类补助资金5XXX万元。（五）优化体制、创新机制，深化改革激发了企业活力1.三项制度改革深化。一是推进机构改革。根据*改革发展需要，总部部门调整为9个

14、，实现了专业化管理。二是推进人事改革。 总部通过公开竞聘，选聘了 3名中层干部；二级单位通过组织培养、 公开竞聘等方式，一批优秀青年选拔到了中层管理岗位。三是推进薪酬改革。工资分配坚持向采掘一线倾斜，采掘工在下半年按 XXX元/人？月实行专项补贴；调整矿井工资结算办法，以实物量作为结算工资主要依据，岗位工资、绩效工资、安全工资结构更加合理， 全年全员工资平均增幅 XX.X%,其中一线员工增幅达到了 XX.X%。 四是强化关键岗位管理。由台关键岗位轮换管理办法，对财务、煤 销、煤质、采购、工资结算等关键岗位人员实行轮换，防了经营风 险，促进了管理人员多岗位锻炼。.转换机制搞活经营。强化承包单位监

15、管，开展经营活动督查， 确保依法依规经营。物流分公司加强质量、服务品牌建设，各业务 板块稳中有进，实现账面利润XXX万元。支护材料公司实行全员营销，增加了外部市场份额，一举扭转了亏损局面，实现账面利润 XXX万元。*饭店餐饮、客房、会议室收入稳步增长，实现了减亏节亏。嘉业公司、职教中心开拓市场、盘活资产，止住了经营下滑 势头。.转型拓展迈生步伐。白皎煤矿成立外拓项目部，承揽了梅斯 布拉克煤矿部分掘进和采煤任务，为开展煤矿托管、井巷施工、工 作面承包等业务积累了经验。*劳务公司建筑工程施工、劳务输由和技术服务业务发展势头强劲，办理了三级建筑安装资质，全年收入突破5XXX万元，经营效果较好。支护材

16、料公司新增综采（掘） 机截齿、齿座产品，有望形成新的经济效益点。公用分公司强化闲 置资产利用实现了收益目标。物资分公司开展外部贸易实现收入 XXX万元。救消大队拓展了对外培训和救援业务，实现收入 XXX 万元。电力公司、网络分公司以承揽项目为重点，实现了创收目标。（六）统筹实施、推进项目，增强后劲夯实了发展基础1.去产能稳妥推进。落实淘汰落后产能政策，白皎煤矿依法依 规制订“ 4+1 ”方案，统筹推进了安全生产和去产能工作，完成了 部分井口封闭，通过了省国资委的验收；井下主要物资设备完成了回撤，物资调剂使用工作有序开展；平稳推进了人员分流安置。3.重点项目有序实施。棚户区改造项目完成投资1XX

17、X万元，完成了河口小区一期工程 5#、7#楼及幼儿园主体施工，4#、8# 楼施工到土 0.000m ；二期工程正在进行施工招标。西区土地开发 进展顺利，9月底开工建设，已施工到二楼，春节前有望完成主体 工程。叙永煤矿洗煤厂 7月进场施工，主体工程基本完成，今年 2*集月将实现投产。威鑫煤业洗煤厂项目完成了可研论证，已上报 团立项。开展了新维煤矿维新井恢复建设前期工作。*集（七）保障民生、造福员工，构建和谐维护了矿区稳定.民生工程惠及员工。投入 5XXX万元开展矿井后勤基础设施 建设，用于各矿班中餐食堂改造、职工宿舍和公寓建设、矿区公路 改造等方面，改善了矿区“吃住行”条件，提高了员工的幸福感。

18、.矿区环境明显改观。以安全生产标准化整治为契机，同步推 进矿区环境风貌治理， 新建叙永调度大楼和威鑫连队办公楼，改造杉木树办公楼，正在建设新维连队用房，实施矿区环境美化净化工程，矿井环境大大改善，展现了国有大矿良好形象。.扶贫帮困温暖人心。积极推进帮扶体系建设，争取上级各类 困难帮扶救助资金 XXX万元。全年慰问困难职工 3XXX人次、发放 慰问金XX.X万元；XXX名困难职工获得帮扶资金 XXX万元；XXX 名困难职工子女获得助学金 XX.X万元；开展女职工“关爱行动”， 帮扶困难女职工。.信访维稳促进和谐。建立信访维稳排查化解机制，实行舆情 定期汇报制度，畅通职工思想动态了解渠道，及时疏导

19、化解矛盾， 重点抓好了 “红楼”、去产能、“三供一业”移交以及十九大期间、 两节期间的信访维稳工作，实现了矿区和谐稳定。各位代表，过去的一年，是 *公司创新管理卓有成效的一年， 是安全效果历史最好的一年， 是煤炭产量历史最高的一年，是经营成效持续提升的一年， 是员工获得感明显提高的一年，整体工作得到了*集团的高度肯定。这些成绩的取得，是*集团正确领导的结果，更凝聚着广大干部职工的智慧和汗水，在此，我代表公司班子，向各位代表、同志们，并通过你们向各个岗位上默默奉献的干部职 工，致以衷心的感谢和崇高的敬意！客观总结20XX年工作，取得的成绩令人豉舞，存在的不足也 不容忽视，主要表现在：一是企业资金

20、依然紧。 在强化部管理和煤炭市场回暖的双重作 用下，*公司经营效果不断好转，矿井能够实现盈利，但历史债务 暂未减轻、社会职能还未移交、去产能后续费用尚未解决等因素的 叠加影响下，企业资金紧的局面依然存在。二是煤炭质量波动较大。*公司全面推行综采、机采工艺后， 实现了高效生产，但对部分工作面煤质带来了影响，洗煤厂还处于建设期间，煤炭产品没有在高煤价的机遇中取得更大的效益。三是安全基础仍需加强。白皎煤矿、琪泉煤矿去产能关闭后，保留下来的4对煤矿均为突生矿井， 安全管理难度仍然大， 特别是 安全生产标准化水平不高，隐患排查整治还需继续强化。对这些不足，我们要高度重视，认真研究，采取有力措施予以 解决

21、。第二部分20XX年工作安排、面临的形势20XX年，企业面临的形势：机遇与挑战并存，希望与困难同在，机遇大于挑战，希望多于困难。（一）机遇方面.从煤炭行业看，较长时间煤炭能源具有优势，煤炭能源的可 靠性、价格的低廉性、利用的可洁净性，决定了我国以“煤为基础， 多元发展”的能源战略不会改变。特别是20XX年12月27日，人 民日报发表的评论员文章 让煤不再“英雄气短”中讲道：“实 现煤的干净利用，赋予煤更多工业价值，煤的黄金时代就远没有结 束。”为煤炭行业正名。在可以预见的时期，煤炭仍然是保障能源 战略安全的基础，煤炭作为我国主体能源的地位和作用在相当长的 时期不会变化。.从经济走势看，国民经济

22、趋稳上行，党的十九大鲜明提由要 把发展经济的着力点放在实体经济上，中央经济工作会议提由坚持稳中求进的总基调，传递由适度扩大总需求的经济政策信号，20XX年我国国民经济增长预期与 20XX年持平，对煤炭能源的需求不会 下降。.从全省需求看，*经济高速发展仍将需要煤炭能源的支持， 目前*每年煤炭需求量在 6XXX万吨左右，20XX年省生产煤炭 3XXX万吨，缺口达XX%,省煤炭企业市场空间充裕，煤炭产业仍 具有较大的生存和发展空间。.从企业自身看，*公司优势明显。第一，有队伍优势。*公司现在的各级班子凝聚力强、战斗力 强，勇于创新、治企有方、兴企有为，有能力、有决心把*公司建设得更加美好。*公司各

23、级干部素质高、能干事、会干事，是支撑 企业发展的中坚力量。*公司现有职工队伍稳定、 素质高、技能强， 拥有特别能吃苦、能战斗、能攻坚克难的优良作风。第二，有管理优势。管理优势主要有两个方面：一是重灾矿井 达产盈利的管控优势。 我们探索由了保护层共采方法，提高了保护层开采效率，降低了治灾成本，建立了矿井高产高效开采技术和管 理体系。二是企业部管理的优势。20XX年以来把管理创新作为推进改革的重中之重，分灶吃饭创新驱动，推行部市场化，转换经营 机制，理顺企业层级管理，健全了激励机制，形成了层级流程简化、 职责定位科学、责权利相统一的管理体制，调动了各级管理人员的积极性，促进了企业的高效运转， 引领

24、了*部各子公司的管理思路。第三，有区位和价格优势。*公司所处区域动力煤用户多、需 求量大，特别是几大火电厂都是以 *公司煤炭品种指标为参考数据 设计的，几大发电厂的用煤量远远大于*公司的原煤产量，且离*公司最近，运输成本较低，随着各矿洗煤厂的陆续建成，公司产品 更丰富，更能适应市场需求，整体附加值高，目前自销煤价格仍高 位运行。止匕外，矿井和非煤单位基本都在县城或县城附近，土地和 房产利用价值大，招商引资、引进合作伙伴比较容易，产业转型升 级、实现盈利具备先天优势。第四，有科技优势。*公司经过长期探索和实践，积累了丰富 的科技治灾经验，形成了一批国领先的开采和治灾技术，探索由了南方复杂地质煤矿

25、瓦斯灾害治理技术体系。此外，我们顺应煤炭行业“四化”融合的发展大势，强力推进机械化开采，装备实现整体 升级，拥有较为先进的复杂煤层条件下开采的专业技术，高产高效矿井建设成效显著，闯生了西南灾害矿井盈利的道路，目前，*公司是川南实力最强、效益最好的煤炭大企业。（二）挑战方面.煤炭供大于求，市场竞争激烈。煤炭产能总体过剩的态势并 没有改变，先进产能在加快释放，且随着煤价的高位运行，地方部 分小煤矿也在加紧恢复生产，加之兰渝铁路运营后，进*炭运输通道不断改善，省外低成本的煤炭将会抢占*市场，市场竞争将更为激烈。.煤炭产业制约因素交织。对环保和安全的要求越来越严，重 灾矿井要达到本质安全的难度和成本非

26、常高，煤炭传统能源的智能化生产和洁净化使用， 对我们理念创新、方法创新和体制机制创新 等方面提由了新的挑战。.企业债务问题尚未解决。*公司历史形成的债务负担重，特 别是去产能矿井形成的债务悬空，造成公司财务费用仍然较高， 资金紧的局面短期不会有较大缓解，对经营造成一定影响。各位代表、同志们，新时代充满新机遇，新征程蕴含新希望。只要我们把握好难得的机遇，突由扭亏脱困核心任务， 精心谋划和制订针对性措施，坚持安全管理不松懈、成本管控不滑坡、增收措 施不放松、深化改革不松劲，脚踏实地奋斗，再添拼搏干劲，就一 定能够化挑战为机遇，开创 *公司健康发展新局面！二、指导思想以党的十九大精神为指导，认真贯彻

27、落实*集团20XX年工作会部署，紧紧围绕“扭亏脱困”决战年工作主题，以“矿井盈利， 非煤不亏”为基本目标，以“保安全、稳产量、提质量、降成本、 抓改革、促和谐”为工作主线，坚定分灶吃饭、实行一矿一策，做 优煤炭主业、做精非煤产业，坚持严防强管、夯实安全基础，深化 全面预算、推进管理创新，提高幸福指数、共建和谐矿区，推动企 业步入高质量的健康可持续发展，坚决实现20XX年工作目标。三、工作目标（一）安全。消灭死亡事故，杜绝较大及以上非伤亡事故。（二）生产。商品煤 XXX万吨，商品煤平均发热量 4100千卡 /千克；掘进进尺34XXX米。（三）经营。实现营业总收入 8亿元，亏损控制在 5XXX万元

28、 以，经营现金净流量 XX.X亿元。四、主要工作措施20XX年，是*公司“扭亏脱困”决战年，我们将采取以下主 要措施：（一）深化管理创新，全力扭亏脱困.继续分灶吃饭。按照“一矿一策、一厂一策”的路径，实施 “分灶吃饭、自主经营、自负盈亏”的经营模式，执行“以收定支、 量入为由”的自主经营方式，坚持“二级单位资金封闭运行、适度 下发经营管理权限、深化部市场化运行、矿井年度经营权股份化经 营”等行之有效的创新举措，更加注重放管适度，进一步激发各级 扭亏脱困的主动性、 积极性和创造性，实现“矿井盈利、非煤不亏” 的基本目标。.推进对标管理。20XX年，公司将把对标管理作为管理创新 的重要工作，在矿井

29、启动实施对标管理， 学习借鉴全国同类型先进 企业和矿井的管理经验，对照先进标杆，剖析差距不足，量身制定 赶超计划，优化部管理措施，全面提升经营管理水平，建设全国同 类型一流煤炭企业。.深化企业管理。要认真学习 *公司工作责任制汇编，做到明 责、知责、履责，结合实际开展本单位责任制编制，深化公司层级 管理，形成“层级清晰、权责明确、认真履职、运转协调”的管控 模式。要严格“依法治企、以制管企”，完成公司管理制度汇编， 优化管控体系，减少管理跨度，简化管理程序，使管理制度更加实 用和有效，促进企业规高效运营。（二）做优煤炭主业，推进产品升级今年公司下达的 XXX万吨原煤、34XXX米进尺的生产计划

30、指 标，是在认真分析各矿“采掘接替、人员现状、工效水平、装备工 艺”等基础上下达的一个合理指标，从目前各矿的采区布置、工作 面生产水平来看，完成生产任务是没有问题的，关键是要提质增量 增收。为此，我们要重点抓好以下工作。.明确主业发展定位。按照“杉木树稳产XXX万吨以上，叙永、 威鑫、新维新场井达产稳产”的主业定位，着力打造安全高产高效 矿井，确保近两年煤炭产量稳定在XXX万吨左右。加快新维煤矿XXX万吨维新井的恢复建设工作，今年要取得突破性进展， 力争早日投产；研究去产能优势矿井整合工作，提高主业规模总量和经济效益，力争“十四五”*公司产量达到XXX万吨左右，形成、两大基地协同发展的主业布局

31、，巩固川南地区煤炭企业龙头地位。.优化采掘接替部署。要牢固树立抓接替就是抓安全、抓生产、抓发展的理念，优化通风、运输、排水和供电系统，实现布局科学 合理、系统优化简单、装备工艺先进、安全流程可靠，为高产高效 奠定基础。要按照“掘进优先、适度补欠”原则，以准备大工作面、 对拉工作面为重点，做到综采面、主力采面无缝对接，确保各矿骨 干工作面产量占全年计划的 XX%以上，基本实现新维新场井、 威鑫 煤业“一矿一井一面达产”的生产模式。.提高单产单进水平。要坚持走机械化道路，在薄煤层和极薄 煤层工作面使用爬底式采煤机和综采工艺，推广综掘技术，恢复正常掘进水平，全年综采率实现 XX%以上、机采率XX%、

32、综掘率XX%, 人均年产量达到500吨。要大力推行正规循环作业，细化作业流程 和工序衔接，确保生产连续不脱节，充分释放先进产能。要抓好设 备检修维护保养，探索井下包机管理模式，降低设备故障率，减少 生产影响。.着力做优*品牌。要牢固树立“抓煤质就是抓市场、抓效益” 的思想，合理编制采掘计划，科学摆布生产块段，做到采场和市场 的有效对接，实现优质开采、合理配采、效益开采。要从采场设计、 采高控制、运输过程、采制化等环节抓好煤质管控，掘进工作面要 实行煤研分装分运，地面要强化分堆选研，杜绝煤质污染，确保商 品煤平均发热量达到 4100大卡以上。要加大块煤生产力度，优化 生产工艺，强化人工选块，力争

33、全年生产块煤XXX万吨。要推进洗选提质，建成叙永、威鑫洗煤厂，实现洗精煤达产，提高煤炭附 加值；研究杉木树、新维产品深加工方案，成熟一个实施一个，形 成优质电煤和洗精煤为主、块煤为辅的产品格局，打造“*煤”品牌效应。.推进科技降本增效。要围绕安全生产发展需要安排科技项 目，研究重点放在采掘提效、灾害治理等方面，加大综采、综掘制 约因素的解决力度，提高极薄煤层、保护层机械化开采水平。要继续推广运用“110”工法自成巷技术，逐步探索 N00工法，减少井 巷掘进工程量，提高煤炭资源回收。要继续开展川南矿区软岩支护工艺攻关，优化支护技术参数，攻克软岩巷道底豉变形难题，实现 巷道支护可靠，降低巷道维修成

34、本。要积极推广“四新”技术，推 进装备升级，确保设备效能充分发挥。（三）坚持强抓严管，着力固本强基20XX年公司安全工作会对今年的安全工作进行了安排部署， 各单位要认真总结安全工作中的得失，贯彻落实好安全工作会议精神和安全工作决定、安全奖惩办法等一系列文件，重点抓 好以下工作。.坚持摆正安全位置。各单位必须以公司安全工作决定为统 领，摆正安全位置，坚持“安全第一，生产第二，不安全不生产” 的原则，层层落实安全责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共 管、失职追责”的要求，进一步加强制度和作风建设，强化各级管 理人员履职尽责。.突生安全监管重点。基于*公司所属煤矿属于重灾矿的实际， 安全工作的重点

35、和难点就是防治“一通三防”事故，必须坚持“一面一策”的灾害治理理念，继续推进工程治灾、科技治灾，坚决遏 制“一通三防”和地质灾害事故，叙永、威鑫实现瓦斯零超限，杉 木树、新维瓦斯超限总次数分别不超过12次，为20XX年全公司瓦斯零超限打下基础。.强化基层基础工作。在安全生产标准化建设上，必须狠抓基 层基础工作，补短板、挤水分、上档次，夯实安全生产基础，完善 业资料，不断改善现场作业环境，完成公司下达的叙永、威鑫建成 一级安全标准化矿井， 杉木树、新维保持二级安全标准化矿井的任 务。.狠抓风险分级管控和隐患排查治理。充分发挥业务保安和安 全监察分队的作用，督促各级排查隐患并落实整改。 各矿、科、

36、队、 班组要自觉履行隐患排查整改的主体责任，主动自查自纠自改，利用安全管理信息化平台落实隐患整改、验收的闭环管理，实现人、 机、环境安全。（四）强化经营管理，提高经济效益.深化全面预算管理。要提高预算编制准确性，全面掌握基础 数据，既体现实事，又适当跳起摸高，合理下达预算指标，确保可 操作和能考核。要推进预算分解全覆盖，将预算分类细化到系统、 板块、专业，逐级划小预算单元，确保覆盖企业管理的全方位、全 层级、全过程，实现“横向到边、纵向到底”。要强化预算管理系 统性，公司总部关口前移，强化指标分解的督导，逐单位审查、逐 家汇编成册、逐项对标执行，严控无预算、超预算支由，把预算执 行情况纳入专业

37、检查、 效能监察等畴，形成全员参与成本管理的良 好机制。要狠抓预算指标兑现率，把预算指标兑现与薪酬分配桂钩考核，增强预算管理的刚性约束，管生产必须管经营、管经营必须管预算，发挥全面预算在降本增效方面的引领和总控作用，确保可控成本下降5%、费用下降XX%。.强化营销稳价创收。要坚持 *公司整体利益最大化为原则， 执行*集团以统为主、统分结合的销售要求，稳定销售主渠道，开 展地销工作，实现效益最大化。要多渠道多方式拼争市场，坚持低 库存销售策略。要加强区域合作，壮大区域销售联盟，掌控区域市 场的定价权，实现销售效益最优。要按照“效益优先、风险可控” 的原则做大煤炭贸易，不断抢占区域用户，进一步提高

38、销售话语权。 非煤产品要加大市场开拓力度，提升产品技术含量， 拓宽销售渠道实现增收。.精细管理节支降耗。强力推进精细化管理，强化双增双节、 修旧利废、回收复用和闲置物资调剂。要坚持“*主导、公司为主、各矿补充”的物资采购原则，对各单位自采物资实行限额控制，强 化供应物资招标管理，继续推行互联网+物资采购模式，降低物资采购成本；要加大材料消耗管控力度，实行采掘头面材料总控，高 效利用和有效盘活关闭退由矿井的材料、配件及资产，补充企业现金流，减少采购资金支由。要继续推进瓦斯发电，落实错峰填谷、 调整生产时间、压缩设备空转等措施，节约电费支由；要严控非生 产性费用，实现非生产性费用下降 XX%。要强

39、化审计监察的控手段， 抓好监察审计项目的实施，堵漏洞补短板，促进降本增效。.加强资金管理。要严格执行 20XX年资金运行管理办法，实 行资金支付集中管理， 银行账户存款执行限额控制，加强对各单位资金账户和日常资金流向的监管检查，严格执行先后外的支付顺 序，杜绝资金无序外流现象，确保资金链安全。要赋予各单位适度 的资金支付权限，用于刚性费用支由，保障经营活动秩序正常。要 严格执行债权清收考核办法， 落实清收责任到人头，强力清收20XX 年以前债权，缓解公司资金压力，降低呆坏账风险，同时，不能新 增外部债权、不能新增呆坏账。.争取政策红利。抓住大力发展实体经济的机遇，加强与政府 对接协调，继续争取

40、到位各类补助资金和优惠政策，把应该享受的政策争取到、利用好，切实把政策红利转化为经济效益。（五）深化部改革，优化体制机制.深化企业部改革。要探索巡场片区非煤单位业务整合，实行“业务部门化、实体公司化”的管理模式。研究嘉业公司退城进矿， 引进外部资本，实施商业开发，把厂区土地变成经济效益点。整合 公司部培训机构，技工校引进外部机构实施合作办学。要继续深化非煤产业改革，加快转型发展步伐，转变经营模式，积极寻求合作 伙伴，提升产品技术含量，全力拓展市场，拓宽销售渠道实现增收， 确保非煤不亏损。要强化承包单位经营监管，支持发展壮大。.深化机构人事改革。要坚持走“小机关、大服务”的路子， 继续开展机构调整优化工作，促进部门设置更合理，人员更精干。要推进“四化”融合，实施“机械化减人、自动化换人”，提高生 产效率。要创新用人制度，完善各级管理人员公开选聘、竞争上岗、末位淘汰等做法，