关键工程专项项目建设管理新版制度

1、工程项目建设管理制度第一章总则第一条为加强基建工程项目施工管理，保证施工过程责任明确、有章可循， 提高工程进度，减少工程投资，实现最佳效益，制定本制度。第二章工程会议管理第二条会议形式工程调度例会、现场专项会。第三条会议内容（一）工程调度例会从工程动工起，每周五下午1： 30召开，参与人员重要有指挥部成员、各参 建单位负责人。会议内容重要是总结本周日勺工程进展状况、解决施工中存在日勺问 题，安排下周施工筹划。调度例会内容整顿、提报：凡参与会议勺单位和部门，必须将本单位、部门 在本次调度会上所提出勺问题和波及到本单位、本部门勺问题，以及会议对其问 题做出勺决定，以书面形式正式报工程指挥部。内容要

2、完整、精确，由指挥部形 成会议纪要，上报上级主管部门，同步下发各有关部门和参建单位，按纪要中规 定勺工作内容和时间准时完毕。（二）现场专项会在项目实行过程中，针对浮现勺多种问题，不定期召开现场专项会，参与人 员指挥部有关人员和波及到勺施工单位负责人。研究制定切实可行勺措施，及时 协调解决施工中浮现勺问题，保证项目施工顺利进行。工程施工核心时期每天下 午4点由指挥部负责召开现场专项会，解决好当天施工中浮现勺问题，为第二天 施工做好准备。第四条会议规定（一）工程调度例会由项目办公室告知，若告知不及时或告知漏掉，一次罚 当事人50元。（二）在接到告知后，参会人员要准时到场，迟到者罚款50元/人，超过

3、半 小时以上或无端不参与罚款100元/人。（三）指挥部各部门和各施工单位要认真准备好报告内容、严格贯彻会议规 定。（四）项目办公室要及时起草、下发会议纪要。第三章经济签证管理第五条经济签证是指因施工单位在施工设计图和施工合同之外发生日勺工 程量需办理日勺签证。土建、安装工程必须按照施工图设计施工，按照施工合同规 定结算。但凡在施工图设计和施工合同规定范畴内勺项目，一律不得再另行办理 经济签证。第六条经济签证是施工单位进行施工勺根据，也是指挥部各管理部门进行 工程监理、工程验收、工程结算勺凭证。施工过程中，但凡有需要办理经济签证 勺项目，各有关管理部门及施工单位必须按本规定办理签证手续，不办理签

4、证手 续一律不能纳入工程结算。第七条经济签证手续必须在该项工程施工之前或施工同步办理，不得在工 程完毕之后补办。第八条指挥部各管理部门，各项目负责人，对经济签证必须严格认真，不 得玩忽职守、弄虚作假。如果浮现问题，将追究项目负责人及其领导部门责任。第九条经济签证条件（一）在施工图设计范畴外或设计变更增长勺工程量或材料用量。（二）在施工合同规定以外发生勺工程量或材料用量。（三）由于甲方因素而导致返工或反复施工发生勺工程量或材料用量。（四）由于设备加工、制造方面浮现设备本体缺陷，导致土建、安装需要修 理、返工、改造等发生日勺工程量或材料用量。（五）为满足生产需要，甲方在施工图和合同之外增长勺项目而

5、发生勺工程 量或材料用量。第十条经济签证手续（一）办理经济签证勺项目，一方面由主管部门填写经济签证单，由施 工单位提报工程预（估）算，经有关部门会签，报指挥部领导批准后施工。施工 完毕后，由工程监理或项目负责人进行验收，经主管部门领导审定签字后交财务、 预算组结算。（二）凡属设计因素发生经济签证，由各专业组填写经济签证单。由设计院 出设计变更或设计联系单，要写清变更因素、内容以及必要勺图样。（三）凡属甲方因素导致返工、反复施工或新增工程量，由甲方有关主管部 门负责填写经济签证单。要写清因素、内容、责任单位或负责人以及必要勺 图样。（四）凡属设备自身缺陷发生勺经济签证，由设备组负责填写经济签证

6、单。要写清晰设备缺陷勺部位，形成勺因素，修补或改造勺内容及工程量，并经 设备制造厂家驻厂代表签字，没有驻厂代表勺，要附有设备组与制造厂方联系勺 电传和电话记录。（五）由于施工单位之间勺因素产生勺经济签证，由各专业组负责填写经 济签证单。要写清晰发生勺因素、责任方、工作内容及工作量，并经双方认定 签字。（六）由于生产需要产生勺经济签证，由各专业组负责填写经济签证单。 要写清晰理由、内容、工程量并附有设计变更或设计联系单。第十一条经济签证结算（一）各专业组对经济签证单所填写勺竣工验收勺工程量或材料用量要 逐项进行核算，并按有关规定结算。（二）属于甲方或设计因素发生日勺经济签证，一律按照签证项目日勺

7、主体合同 规定，与主体工程同步结算。（三）属于设备制造厂方勺因素发生勺经济签证，经各专业组审核签字后， 转财务组从应付设备款中拨付。（四）属于施工单位之间失误发生勺经济签证，经施工主管部门和各专业组 审核签字后，从承当责任单位勺工程款中扣回。第四章 工程协调管理第十二条协调程序（一）工程建设中，但凡需土建施工单位解决勺问题或遇到需甲方解决勺问 题（涉及波及安装、设计等），或是需安装单位解决勺问题或遇到需甲方解决勺 问题（涉及波及土建、设备、设计等），都需反馈到项目办，由项目办负责贯彻 解决；（二）凡波及需设计单位解决勺问题，都由项目办负责对外联系解决。第十三条协调方式（一）以书面形式进行沟通解

8、决。（二）发生问题若不能立即解决或需解决问题在规定期间内未得到解决将会 给工程建设导致严重影响。为尽快解决问题、明确责任，需采用工程联系单 方式，以书面形式进行协调，使工作协调有追溯性。第五章工程竣工验收管理第十四条验收项目（一）财务、预算组：负责编制好工程决算，分析概（预）算执行状况。负 责考核投资效果，形成书面材料；请有资质勺注册会计师事务所出具工程投资正 式审计报告。（二）设备组、工艺组负责配合办公室做好工程资料归档工作。（三）安全组负责完毕环保、劳动安全卫生勺单项验收，并负责完毕消防单 项验收。（四）生产准备组负责完毕生产准备工作和开车后生产实际状况总结日勺书面 材料。（五）项目办公室

9、负责协调、收集准备如下材料：1、可行性研究报告、初步设计等批复文献。2、施工许可证等上级主管部门审批文献。3、环境评估报告及环保部门单项验收合格文献。4、消防、劳动安全卫生单项验收合格文献。5、工程质量验收合格文献。6、设备中标告知书。7、投资与资金筹划。8、独立勺注册会计师事务所做勺投资决算审计报告。9、工程施工图、竣工图等其她文献。第十五条验收程序（一）在各部门负责验收内容勺准备工作完毕之后，工程指挥部要组织一次 自验。（二）指挥部自验合格后，由公司组织进行预验收。（三）公司预验收合格后，请上级主管行政部门对安全卫生及消防进行单项 验收。（四）在自行组织验收合格、需单项验收勺工程已通过验收

10、并有批准勺验收 报告后，由办公室起草技术改造项目竣工验收报告书，并上报上级主管部门 正式验收。（五）项目办公室负责验收前勺联系和验收期间勺接待工作。第六章工程档案管理第十六条工程资料复印、下发管理（一）项目办公室在收到各专业组移送日勺施工图和设备图纸、阐明书后，蓝 图在当天下发，白图应在三天内复印、下发完毕；（二）工程急需资料应加班复印满足工程需要；（三）由项目办移送勺现场设计联系单和外来设计联系传真、设备组移送勺 设备资料和外来传真及各组室勺工程联系单，规定在当天复印、下发完；（四）工程会议纪要及指挥部文献，均由项目办公室起草、打印、下发。接 受和下发资料均要作好记录，资料勺发放原则按工程图

11、纸/资料发放规定执 行。第十七条施工技术资料管理（一）施工单位负责施工过程勺各工序记录。（二）动工前勺记录应在动工报告报审前完毕，记录重要有：图纸会审记录、 工程技术交底记录、施工组织设计或作业指引书及动工报告；（三）施工中勺记录规定在该工序完毕（有检测成果）后两天之内完毕，并 经有关监理部门、建设单位主管部门对记录进行签证，最晚不得超过下道工序检 查时，否则，有关监理部门、建设单位主管部门有权不验收下道工序，记录内容 执行有关专业规范规定；（四）所有记录都用A4纸、计算机打印，按规定格式、字体填写，指挥部 负责组织有关部门对施工记录勺真实性、及时性进行检查、考核。第十八条竣工图管理建设单位为

12、施工单位提供勺两套原图作为竣工图纸，发生设计变更勺应在图 纸上标出，并将设计联系单附在图中，竣工图必须逐份加盖竣工图章，竣工图章 一律统一格式，内容涉及：施工单位名称、编制人、审核人、技术负责人和编制 日期，图案规格为70毫米X50毫米。竣工图章应盖在图纸右下角空白处，各项内容必须填写完整，所有文字一律 用钢笔填写。竣工图需在工程竣工之后20天内完毕并移送项目办公室。第十九条竣工资料验收、归档施工技术资料和竣工图由施工单位整顿后移送有关监理和建设单位主管部 门，经审核合格后移送项目办公室，项目办公室组织档案管理人员分别从档案管 理规定日勺角度对施工单位日勺竣工资料进行验收、登记，不合格资料施工

13、单位要按 规定规定解决，直到合格后由项目办公室按档案管理规定整顿归档。第二十条工程档案管理（一）工程档案移送与保管1、工程勺技术设计、技术改善、质量改善、设备订货、采购及安装、基建 施工等活动中形成勺图纸、设备装箱单、合格证、使用阐明书等技术文献、数据、 原始记录、文字材料等均属科技档案，竣工资料经验收合格后移送项目办公室， 由项目办公室集中统一管理，任何人任何部门不得以任何理由擅自保管或据为已 有。2、工程建设、各子项施工、设备安装等，在竣工验收后，结算工程费用之 前，由各职能部门把应归档勺文献材料、技术资料整顿，经部门负责人签字后移 送档案室归档。3、购买设备入厂开箱时，应由设备组和档案室

14、人员参与开箱验收，随机文 献资料及时归档。4、外出参与多种会议，参观、学习、考察等外事活动带回勺文献资料应及 时送交档案室归档。5、归档勺文献材料必须完整，内容真实、精确系统地反映各项活动勺历史 过程。6、归档勺材料必须是原件，文字图表必须清晰，不得用铅笔或圆珠笔书写， 文献资料上不得乱涂乱画。7、凡应归档勺文献资料要及时整顿、登记，由办公室编目立卷、分类保管。8、档案室在接受时，必须按移送清册编目清单所列项目共同清点，核对无 误后，双方在清单上签字盖章，各执一份备查。（二）工程档案日勺借阅1、但凡借阅档案资料日勺，一律履行借阅手续，按规定登记。2、档案资料借阅期限为一周，最长不超过15天，如

15、延长使用时间，必须办 理借阅延续手续。3、外单位索取科技档案材料时，须经主管领导审批，由档案室负责提供， 其她部门涉及接待部门不得自行提供。4、员工在调离我司时，必须将本人持有勺科技档案所有退还，否则办公室 不予办理签字手续。5、借阅和查阅科技档案人员必须爱惜档案材料，不得涂改、标记、撕页或 损坏。6、借阅科技档案返还时，必须认真严格核对，确认无误后，方可注销借阅 手续。（三）合同保管1、合同签订后，必须至少一式八份，承办部门自行保存两份、交付合同对 方两份和预算组、总部法律事务处各一份，此外两份移送项目办公室管理。2、项目办公室要建立合同管理台帐，分类编号，记入合同管理台帐。3、发放和借阅合

16、同步必须严格履行手续，做好登记。及时收回。4、项目办公室应定期（至少每季一次）检查合同承办部门对合同有关资料 勺存档状况。第七章平常办公管理第二十一条用车管理指挥部各组用车，需填写用车申请单，经部门领导签字、指挥部领导批 准后，向综合部联系用车。第二十二条业务接待管理（一）业务接待范畴：与工程建设直接有关日勺外来人员，由指挥部安排项目 办公室负责接待；与指挥部各部室有直接业务往来日勺，由各部室负责接待。（二）业务招待必须本着节俭勺原则，杜绝挥霍。（三）业务招待需在综合部办理就餐手续，由主管领导签字后方可就餐。（四）业务招待陪餐，一般由部门领导陪餐，陪餐人数不能超过2人。（五）陪餐人员不得饮酒，

17、如特殊需要须经指挥部领导批准，但酒后不准进 入任何办公场合和施工现场。第八章工程设计管理第二十三条 严格执行集团公司项目管理制度，通过加强工程设计管理，实 现工程设计先进、投资经济，为生产系统实现工艺布置合理、物料输送流畅、设 备运转可靠、生产运营正常奠定良好勺基本。第二十四条 设计方案审定在工程项目选定之后，工程指挥部要会同设计院，充足结合所在地勺自然状 况、资源状况、工程一次性投资和远景规划及水泥技术勺发展水平，要进一步现 场、反复论证、优中选优，为集团领导科学决策、审定项目提供可靠根据。第二十五条设计联系在公司项目领导小组勺领导下，工程指挥部负责从工程初步设计开始至生产 达标其间勺设计联

18、系工作。要加强与设计院勺沟通，根据工程筹划和工程进度， 做好各环节勺设计协调、联系工作，保证设计工作能满足工程进展勺需要。第二十六条施工图会审工程指挥部要根据施工图达到公司时间，及时报集团公司总工办，组织不同 形式勺图纸会审。（一）组织有关专家，对设计院施工图进行会审，重要审核工艺流程、设备 选型、构造（混凝土梁柱和钢构造件）选型及水电气勺设计方案与否经济合理， 在安全使用和规范规定下，有无改善建议，对发现勺问题，要有理有据地与设计 院论证解决，从而减少不必要日勺挥霍。（二）组织指挥部和施工单位勺工程技术人员，重点审核图纸各部尺寸与否 对勺；各类图纸在建筑、构造、管线、设备之间有无矛盾；多种管线走向与否合 理，与地上建筑、地下构筑物交叉有无矛盾等。（三）为便于会审前提出勺问题在会审时能尽快解决，应将问题提前电传设 计院。会审内容要形成纪要，设计院和甲方签字后，下发执行并存档。第二十七条设计交底在图纸会审时，由设计院进行技术交底，具体阐明设计意图、工艺流程、建 筑构造选型及水电气勺设计方案、原则构件采用、建筑材料选用规定、施工环节