工程项目塑料有限公司质量管理手册

1、修订日期版 次修订人审批生效时刻修 订 评 审 描 述2011.7.2A1刘映华龚勋2011.7.2格式变更；组织结构变更及相应职责权限变更2011.7.20A2刘映华龚勋2011.7.20变更组织结构及相应职责，将品质部划归研发中心治理，40#机/配色划归制造中心治理2012.7.9A3刘映华龚勋2012.7.9变更组织结构及相应职责、职能分配，将仓库由原采购商务部划归制造中心治理；取消“目前公司暂无外包过程”增加对环境有害物质的关注2013.4.2A4刘映华曹建伟2013.4.2治理者代表变更，公司组织结构变更：取消总经理助理岗位；人事行政部从采购商务部独立出来，相应权责变更。2013.8

2、.1A5王志雄曹建伟2013.8.1增加ISO/TS16949内容及组织结构变更2014.8.1B0程光全曹建伟2014.7.1治理者代表变更会 签 部 门会 签 人/日 期会 签 部 门会 签 人/日 期总 经 办管 理 者 代 表研发中心销售部打算部品质部生产部人事行政部财务部/批 准审 核编 制编 制 单 位品质部发 布 令为了进一步适应市场经济的需要，满足顾客要求，结合本公司经营治理规划及产品质量的基础上，依照ISO9001:2008（GB/T19001:2008）质量治理体系要求标准，制定了本公司HN-QM-01质量治理手册，于2010年7月8日在公司内部公布，并于2013年8月1日

3、因导入ISO/TS16949：2009（GB/T116949：2009汽车质量治理体系要求而全面修订，要求公司全体职员落实执行。本质量治理体系是东莞市奥能工程塑料有限公司质量治理体系的重要文件，是开展各项产品质量活动的指南。公司的全体职员一定要完全理解并认真贯彻执行，确保公司质量方针及目标的达成。本手册是公司的受控文件，本手册的任何更改，修订及发行，必须符合公司的文件与资料治理程序，禁止任何形式的复制。本质量治理手册是公司开展质量活动的纲领性文件，是指导公司建立和实施环质量理体系运行的准则，要求公司各部门及全体职员必须严格贯彻执行。总经理： 2013年8月1日目 录 目录 - 1公布令 - 2

4、绪言 - 8治理者代表任命书 -9客户代表任命书 -10质量方针和治理承诺-11组织架构与组织职责0.7.1公司治理组织架构图 7.7.2品质治理体系组织图 质量手册之制定修订废止与分发 0.8.1质量手册讲明0.8.2受控副本0.8.3非受控副本-110.8.4周期性审查0.8.5手册与质量体系0.8.6手册与程序文件0.8.7述语及范围0.8.8质量手册发放范围 1.0 范围 -131.1总则1.2应用2.0 引用标准3.0 术语和定义3.1 汽车行业的术语和定议 -134.0 质量治理体系 4.1总体要求 4.2文件要求 -154.2.1总则 4.2.2质量手册4.2.3文件操纵4.2.

5、4记录的操纵 -165.0 治理职责 5.1治理承诺5.2以客户为关注焦点5.3质量方针- 175.4规划5.4.1质量目标5.4.2质量治理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责与权限5.5.2质量职责5.5.3治理代表- 185.5.4 顾客代表5.5.5 内部沟通5.6治理评审5.6.1总则5.6.2审查输入 - 195.6.3审查输出6.0 资源治理 6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识 -20 6.2.2.1 产品设计技能 6.2.2.2 职员激励和参与 6.3基础设施6.3.1 生产设备的维护6.3.2工厂、设施及设备策划6.3.3偶发性事故

6、应急打算6.4工作环境 6.4.1 为实现产品质量相关的人员安全 - 22 6.4.2 生产现场的清洁7.0 产品实现7.1产品实现的策划7.1.1 产品实现的策划补充7.1.2 接收准则7.1.3 保密7.1.4 更改操纵7.2与顾客有关的过程-237.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.1.1 顾客指定的专门特性7.2.2与产品有关的要求的确定7.2.2.1 组织制造可行性7.2.3顾客沟通7.2.3.1 顾客沟通-补充7.3设计和开发 - 247.3.1设计和开发策划7.3.1.1 多方认证方法7.3.2设计和开发输入 7.3.2.1 产品设计输入7.3.2.2 制造过程设计输入 7.

7、3.2.3 专门特性 7.3.3设计和开发输出-257.3.3.1 产品设计输出 7.3.3.2 制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审 7.3.4.1 监视7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认-27 7.3.6.1 设计和开发的验证补充7.3.6.2 样件打算7.3.6.3 产品批准过程7.3.7设计和开发更改的操纵7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1 法规的符合性-287.4.1.2 供方质量治理体系的开发7.4.1.3 顾客批准的供方7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.4.3.1 进货产品质量 7.4.3.2 供方监视-297.5 生产和服务提供7.5.

8、1生产和服务提供的操纵7.5.1.1 操纵打算7.5.1.2 作业指导书7.5.1.3 作业预备的验证7.5.1.4 预防和预见性维护- 307.5.1.5 生产工装治理7.5.1.6 生产打算7.5.1.7 服务的反馈信息7.5.1.8 与客户的服务协议7.5.2生产和服务供应过程确认7.5.3标识和可追溯性-317.5.4顾户财产 7.5.4.1 顾客所有的生产工装7.5.5产品防护7.5.5.1 贮存与库存- 327.6 监视和测量设备的操纵7.6.1 测量系统分析- 337.6.2 校准/验证记录 7.6.3 试验室要求 7.6.3.1 内部试验室7.6.3.2 外部试验室 8.0 量

9、测、分析和改进8.1总则 - 34 8.1.1 统计工具的确定8.1.2 基础统计概念知识8.2监视和测量8.2.1 客户中意8.2.1.1外部客户中意涉及的相关业绩指标8.2.2 内部审核 8.2.2.1 质量治理体系审核8.2.2.2 生产过程审核8.2.2.3 产品审核 - 368.2.2.4 内部审核打算8.2.2.5内部审核实施与报告8.2.2.6纠正措施8.2.2.7纠正措施跟踪确认8.2.3 过程的监视和量测 8.2.3.1 制造过程的监视与测量8.2.4 产品的监试和量测- 37 8.2.4.1 全尺寸检验和功能试验8.2.4.2 外观项目8.3不合格品操纵 - 388.3.1

10、不合格品的评审和处置 8.3.2 返工产品的操纵 8.3.3 顾客通知8.3.4 顾客特许8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进- 398.5.1.1 组织的持续改进8.5.1.2 制造过程的改进 8.5.2纠正措施8.5.2.1 解决问题8.5.2.2 防错8.5.2.3 纠正措施阻碍8.5.2.4 拒收产品的试验、分析8.5.3预防措施附件一 质量体系分类流程图附件二 质量治理体系过程识不矩阵图附件三 公司治理组织架构图附件四 TS体系要求与公司过程关系矩阵图附件五 文件分布表0.3绪言0.3.1概述 本手册规定了东莞市奥能工程塑料有限公司质量治理系统要求，包括工厂的质量方针、质量目标

11、、质量打算、治理程序、职责和权限，满足于ISO/TS16949：2009质量治理原则的八项要求，本手册是本公司全体人员执行质量治理的最高准则。0.3.2应用标准本手册是依照ISO/TS16949（第三版）的要求，并结合本公司的实际情况编辑而成。本手册是本公司质量体系的概述，阐明了公司的质量治理体系方针、目标、组织机构及质量体系要素的要求,是各项质量活动的纲领文件，是指导全体职员的工作准则和行为规范。质量体系适用范围为东莞市奥能工程塑料有限公司工程塑料的研发、生产、销售及服务。地域范围为：中国广东省东莞市本质量手册由品质部负责解释及操纵发放。总经理是本公司最高治理者，本手册须经其审查批准后，予以

12、发放。各部门必须遵照执行，本公司总经理授权治理者代表组织检查考核。本规定自2013年08月01日开始运行。0.4治理者代表任命书任 命 书(治理者代表)兹任命 先生为东莞市奥能工程塑料有限公司质量治理者代表，其职责为：1. 按ISO/TS16949：2009标准要求建立质量体系，实施和保持质量系统的正常运作。2. 负责质量体系有关事宜的指导、内外部协调与联络工作。3. 确保在整个公司内宣导满足客户要求的重要性，提升职员对客户要求的认识，让本公司成为以客户为关注焦点的优秀作业。4. 向总经理报告质量体系的运作情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。特此任命。 总经理： 日 期： 0.5客户代表任

13、命书任 命 书(客户代表)兹任命 先生为东莞市奥能工程塑料有限公司质量客户代表,其职责为：1.参与先期产品策划;2.确认专门特性;3.建立质量目标;4.对内部进行客户要求的培训;5.协助客户投诉处理;6.其它客户要求事宜的推行;特此任命。总经理： 日 期： 0.6质量方针和治理承诺 质量方针：0.6.1公司的质量方针：以质量求生存，以创新求进展，持续不断地满足客户及法律法规的需求。0.6.2 贯彻执行的措施：0.6.2.1通过公司网络、培训、会议、板报等宣传相关知识，使公司全体职员理解方针和目标，并贯彻执行。0.6.2.2为了达到以上所制定的方针确定了公司的总目标，公司岗位上的每一位职员要做好

14、本职工作，互相配合，共同努力完成各部门的分解目标。0.6.2.3定期组织内审和治理评审的工作，评估方针及目标的执行情况，并持续改善提高。0.6.2.4我们将通过严格执行手册，不断完善质量体系。0.6.3 质量目标:治理者代表负责组织公司质量目标的制定，评审、更新。制定的年度质量目标应形成年度KPI目标一览表。0.7组织架构与组织职责0.7.1公司治理组织图(见附件)。0.7.2品质治理体系组织图(见附件)。0.8质量手册之制定、修订、废止与分发0.8.1质量手册(以下简称手册)讲明0.8.1.1本手册是东莞市奥能工程塑料有限公司为达成质量方针及质量目标所制定的纲领性文件，亦是为了确保通过实施质

15、量体系达到满足客户需求的一种有效途径。0.8.1.2本手册的制订、维持、修订废止及发放操纵由本厂品质部负责，经治理者代表审核，由总经理批准后生效实施。0.8.1.3被推举的手册持有人负责手册的妥善保存，他们亦需负责传达手册内的信息及保证本公司程序文件随时与之配合。0.8.1.4 手册的修改状态由每一章节页首的版次编号加以识不和操纵，当该章节更改时其共章节版次编号亦会随之更改。手册的换版遵照文件与资料治理程序执行。0.8.2.受控副本0.8.2.1 本手册之受控副本封面均盖有红色受控印章。0.8.2.2 当受控副本有任何更新时，只有受控副本的持有人才会得到更新。0.8.2.3为反映最大程度地适合

16、质量体系的要求和适用性，这份手册至少每年详尽地复核一次，治理者代表应为手册之复核提供保证。0.8.3.非受控副本0.8.3.1 发放给外部团体有关合同或协议规定对象的手册副本只能作推广用途，为非受控副本。0.8.3.2 非受控副本封面不盖印章当手册有任何更新时非受控副本可不能得到任何更新。0.8.4.周期性审查治理者代表每年召集ISO委员会成员对手册的适用性、符合性进行审查、复审和评价，确保手册的正确性符合已批准的质量体系。0.8.5.手册与质量体系0.8.5.1本手册所描述的质量保证体系是本厂多年来在质量治理和质量保证的实践基础上，并结合TS16949：2009要求加以补充建立的。0.8.5

17、.2手册的要紧目的之一是对质量体系进行充分阐述，因而是实施质量体系时应长期遵循的文件。0.8.6 手册与程序文件0.8.6.1 手册阐明的质量方针是通过质量体系文件实施来实现的。0.8.6.2 程序文件是为实施手册某一体系要素所规定的支持文件，其编写要考虑到纵向和横向的协调性、可行性、可操作性、可审核性和有效性。0.8.6.3 程序文件由本厂各部门负责编写，正本存盘文控中心，副本由文控中心按要求发放给有关部门及文件使用者，发放时需签收登记。0.8.6.4 程序文件解释权归提出部门负责人或其指定的负责人。0.8.6.5 程序文件的审查，每年许多于一次，操纵遵照文件与资料治理程序执行。0.8.7

18、述语及范围0.8.7.1 本手册中所使用的朮语参见ISO9000:2005和TS16949：2009版的朮语。0.8.8 质量手册发放范围0.8.8.1 这份手册将依照以下名单全部或部份进行分配，分配给名单没有提及之职员或部门时，必须慎重治理，发放范围：1.总经办2.治理代表3.研发中心4.销售部5.打算部6.品质部7.生产部8.人事行政部9.财务部1.0范围1.1总则 本质量手册依据ISO/TS16949：2009标准，规定了公司汽车产品质量治理体系的要求；a.证实公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法规的产品的能力，其适用范围是：工程塑料的研发、制造、销售及服务。b.通过体系的有效应用,

19、包括体系的持续改进和预防不合格等过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,增强顾客中意 ；c.本手册适用于公司汽车产品质量治理体系相关的各个部门。1.2同意的删减依照公司产品实际情况，本手册所阐述的公司质量治理体系包含ISO/TS16949:2009标准的所有要求，无删减。引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 19001-2008 质量治理体系要求idt ISO9

20、000:2005 质量治理体系基础和术语ISO/TS16949：2009国际汽车质量治理体系要求3.0术词和定义本手册采纳ISO9000中所确立的术语和定义。本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。3.1汽车行业的术语和定义 本标准采纳ISO9000：2005和以下给出的术语和定义 3.1.1 操纵打算 对操纵产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。 3.1.2 防错 为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程设计和开发 3.1.3 实验室 进行检验、试验和校准的设施，其范围包括但不限化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。3.1.4 实验室范围 受控文件包括： a实验室有资格进行

21、的特定试验、评价和校准； b用来进行上述活动的设备清单；c进行上述活动的方法和标准的清单。3.1.5 制造 以下制造或加工过程： 生产材料； 生产或维修零件； 包装；3.1.6 预见性维护 基于针对过程数据，通过预测可能的失效模式以幸免维护性问题的活动。3.1.7预防性维护 为消除设备失效和生产的打算外中断的缘故而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。 3.1.8 附加运费 在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用。 注：可会因方法、数量、打算外或延迟交付等导致。 3.1.9 外部场所 支持现场且不存在生产过程的场所。 3.1.10 现场发生增值的制造过程的场所。 3.1.11 物殊特性可能

22、阻碍产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续生产过程的产品特性或制造过程参数。 3.1.12 持续改进将产品或过程的特性和参数优化至目标值。注：持续改进仅用于已达成符合性的地点。4.0 质量治理体系4.1 总体要求公司按照ISO/TS16949 :2009的要求建立质量治理体系，将其形成文件并予以实施、维护并持续改进其有效性，作为确保生产的产品质量符合顾客要求和增强顾客中意的一种手段。4.1.1质量治理体系本着“预防为主”的指导思想，对生产的不合格及潜在不合格及时采取纠正和预防措施，实现质量治理体系有效性的不断改进和客户中意。4.1.2公司对产品制造的全过程进行质量策划：a.公司在进

23、行质量治理体系策划时，以过程方法模式识不了质量治理体系所需的过程及其在公司中的应用。本公司的过程及关系参见质量手册附件。本质量手册讲明了公司质量治理体系所需要的全部过程并对其在公司中的运用进行了解释。b.公司结合ISO/TS16949:2009的要求来编写相关的文件，如：质量手册，程序文件，作业指导书等，并要求所有职员严格按要求执行；c.公司定期召开治理评审会议，通过内部沟通及数据分析来获得必要的信息，以制定和实施必要的操纵方法、配备适宜的过程设备、检测仪器设备、生产资源和人员技能等；d.测量、监视和分析这些过程：-通过内审和治理评审确保体系有效运行；-通过对过程和产品的监视和测量操纵不合格；

24、-通过数据分析，查找改进的方向；-通过纠正和预防措施纠正已发生的不合格和预防潜在的不合格；-通过满足顾客需求，增强顾客中意；e.公司通过内部质量审核、顾客中意度测量和顾客信息反馈(包括投诉)的治理，过程的测量和监视，产品的测量和监视不合格的操纵，适当的数据分析和统计技术的应用等获得信息，与预定的品质政策和目标、竞争对手水平进行比较，找出差距，提交治理评审，采取必要的措施的实现对过程的策划和对它们的持续改进。4.2.文件要求：4.2.1总则本公司的质量治理体系文件包括： a.形成文件的质量方针和质量目标；b.质量手册；c.本标准所要求的形成文件的程序和记录； d.组织确定的为确保其过程有效策划、

25、运作和操纵所需的文件，包括记录。注：参见文件与资料治理程序文件。4.2.2质量手册4.2.2.1由治理者代表依照ISO/TS16949;2009要求，编制和保持本质量手册，由总经理批准后下发各部门实施。4.2.2.2本质量手册阐述了公司品质政策和质量目标，明确了组织机构与职责，并包含以下内容：a.描述质量体系的范围(包含删减的细节和合理性)； b.建立的程序或程序文件的引用；c.质量治理体系核心要素及其相互关系。d.明确手册的编制、批准、修改、发放的操纵要求。4.2.2.3手册由治理者代表维持治理。其作用是：a.外部认证机构在体系审核时使用，审核员借此能够了解公司质量体系的概要。b.明确整个组

26、织职责分工，便于领导统一分工、协调及治理。c.内部质量体系审核时作为基准文件。d.提供相关下级相关文件及附录的路径。4.2.3文件管制4.2.3.1为使质量治理体系文件便于查找，文控将所有文件登陆于总览表进行治理，文件由授权人员审核其适宜性并得到批准后发行。4.2.3.2假如有必要时对文件进行评审与更新并再次进行审批. 文件更改，应由文件的原审批部门进行审批。4.2.3.3公司用文件操纵总览表对文件的现行修订状态进行识不。4.2.3.4通过对文件的分发范围进行规定和审批确保对质量治理体系的有效运行具有相关作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；并将失效文件及时从所有发放和使用场所撤回，任何缘故

27、导致需要留存的失效文件应予以明显标识以防误用。4.2.3.5所有文件均须字迹清晰，易于识不。4.2.3.6关于外来文件由相关责权人员确认后进行分发与存档,分发范围由确认人员确定，外来文件应建立外来文件一览表。4.2.3.7 工程规范公司依建立的文件与资料治理程序规定及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改的程序文件，以满足客户要求。评审时刻必须少于两个工作周。各生产部门应保存每项更改在生产中实施的日期的记录。实施应包括对所有相关文件的更新、审批、分发。4.2.4记录的操纵4.2.4.1公司各部门建立并保持有关质量治理体系建立、实施和运行的记录，作为符合要求和质量治理体系有效运行的证据

28、。4.2.4.2为使记录容易检索和查阅,各部门对记录进行了标识。4.2.4.3公司规定质量记录的保存期限，确保满足法规和顾客的要求。为防止损坏、遗失对质量记录进行存档，并在规定的期限内进行保管，公司各部门依照所制定的程序对质量记录进行有效治理，同时建立一览表,以证明质量治理体系的符合性和有效性。4.2.4.4质量记录应字迹清晰，标识明确，具有对相关活动、产品或服务的可追溯性。4.2.4.5已过保存期的质量记录由相关人员审批后销毁。4.2.4.6 记录的保存和操纵必须满足法规和客户的要求4.2.4.7 记录的保存和操纵必须满足法规和客户的要求4.2.4.8具体参见：质量记录治理程序。5.0治理职

29、责5.1治理阶层的承诺总经理通过以下活动,对建立、实施质量治理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a.向公司内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 b.制定质量方针。 c.确保质量目标的制定。 d.进行治理评审。 e.保证为质量治理体系顺利和有效运行提供必要的人力和物力资源。f.必须评审产品实现过程及支持过程，确保他们的有效性和效率。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总经理和治理代表、业务部确定收集顾客关注的相关信息,并确保已确定的顾客要求和期望转换为以顾客中意为目标的要求并予以履行。在确定顾客要求和期望时，应考虑生产的有关责任，包括法律法规的要求。5.2.2公司在制定品质方针、质量目标、

30、对整个质量治理体系策划和顾客要求评审时都体现了以客户关注为焦点。参见：客户财产治理程序、合同评审治理程序。5.3质量方针5.3.1 总经理应确保质量方针：a.与公司的经营宗旨相适应；b.包括对满足顾客要求和持续改进质量治理体系有效性的承诺；c.提供制定和评审质量目标的框架；d.在组织内得到沟通和理解；e.在持续适宜性方面得到评审。5.3.2质量方针的展开品质政策应传达到每个职员，并通过张贴、宣传、工作考核、内部质量审核等方法，确保品质政策得到贯彻执行。各部门须按品质政策的精神处理有关质量问题。5.3.3质量方针的评审为反映不断变化的条件和信息，总经理在治理评审会议中对公司的品质政策进行评审，必

31、要时进行修订。5.4规划5.4.1质量目标5.4.1.1总经理依照公司的实际情况和特点以及品质政策提供的框架设定公司的年度质量目标（即KPI指标），治理者代表组织各部门设定部门的年度质量目标，总经理批准后下发各部门实施。质量目标均应具体和可测量，并应与品质政策相一致，同时应包括那些满足产品要求的所需的内容。5.4.1.2质量目标测量的方法和频次应规定并与相应质量目标一并审批。并包含在公司营业打算中。5.4.1.3质量目标的执行和达成状况，各部门须定期上报治理者，并要在治理评审会议中检讨,必要时作适当调整。 5.4.2 质量治理体系策划5.4.2.1公司为实现设定的品质政策和目标实施质量治理体系

32、策划,包括质量治理体系的过程及同意的删减、所需的资源、质量体系持续的改进。5.4.2.2 策划应确保涉及的文件更改是在受控状态下进行，且在更改期间保持质量治理体系的完整性。顾客明确规定时，公司相关部门按顾客要求进行体系策划；其他情况公司成立项目小组进行质量体系策划，确保满足顾客和公司的要求。5.4.2.3公司手册及现行体系文件即为策划结果。当公司的进展或国际、国家标准的改版造成本体系不适用的情况时，由治理者代表、组织有关部门予以重新策划。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限治理者代表规定质量治理体系的组织机构、责任、权限以及相互关系，形成文件并通过总经理批准传达到公司内部。5.5.2质量

33、职责：公司授权生产部门和品质部主管或以上人员负有纠正措施职责和权限，当出现不符合规定要求的产品或过程，相关生产人员或检查人员应将情况迅速通告他们。负责质量工作的人员，如需纠正质量问题，应有权停止生产。公司对每个生产班次均安排负责品质的负责人以确保产品质量满足要求。5.5.3治理者代表：公司总经理在公司中任命一名为治理者代表（治理者代表授权书），除其所负责的工作外还有以下方面的职责和权限：a.确保公司质量治理体系的过程得到建立、实施和保持； b.领导内部质量审核，向总经理报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求； c.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。 d.负责与质量治理体系有关事宜的外部联

34、络。5.5.4顾客代表公司总经理指定顾客代表在制定质量目标、年度培训打算、额外的其他培训、纠正和预防措施、选择专门特性等讨论质量要求的内部会议上代表顾客的需求。5.5.5内部沟通5.5.5.1为了保证质量治理体系的正常运作，公司制定了沟通治理程序，采纳各种可能方法如广告牌、电话、E-MAIL、各种会议和培训、公司各种公告及质量治理体系文件等，用于有关质量治理体系的过程及其有效性在公司内各职能部门间的信息交流。5.5.5.2公司内有关质量治理信息交流和通报包含：a.品质政策在公司内传达；b.质量目标达成信息的通报；c.顾客要求，包括法律法规等的要求的传达；d.品质、生产会议及职员的合理化建议；e

35、.同意和回答由顾客发出的通知、意见、期望，并保管记录；f.针对质量治理体系运行监测、监视结果的传达；g.内、外部质量治理体系审核结果的通报；h.有关纠正/预防措施情况的传达；i.治理评审结果的传达；j.体系运行的其他信息。5.5.5.3沟通方式a.质量治理会议可采取定期或不定期会议；b.部门内能够采取早会、班后会、邮件、公告栏或其它各种方式沟通；c.部门与部门之间能够采取联络单或跨部门公议沟通；d.其它沟通方式。5.6治理阶层审查5.6.1总则公司总经理每年至少一次评审质量治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量治理体系改进的机会和变更的需要，包括品质方针和质量目标。

36、治理代表应指定人员作好会议记录，整理出治理评审报告，经总经理审批后下发。参照治理评审治理程序。5.6.2审查输入治理评审的输入应包括以下方面的信息: a.审核结果；b.顾客反馈；c.过程的业绩和产品的符合性；d.预防和纠正措施的状况；e.以往治理评审的跟踪措施；f.可能阻碍质量治理体系的变更；g.改进的建议。h.治理评审输入应包括实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的阻碍分析。i.质量治理体系表现: - 质量治理体系的所有要素及其表现趋势；- 品质政策和公司经营打算规定的质量目标；- 不良质量成本；- 顾客中意度；- 产品和过程设计监测。5.6.3评审输出治理评审的输出应包括与以下方面

37、有关的任何决定和措施：a. 质量治理体系及其过程有效性的改进。b. 与顾客要求有关的产品的改进。c. 资源需求。6.0资源治理6.1资源的提供公司为有效实施、保持质量治理体系并持续改进其有效性，并通过满足顾客要求，增强顾客中意。确定资源需求并配置必要的资源,包括人力和物力资源,并对质量治理体系中各层次人员进行培训,提高他们的质量意识和能力6.2人力资源6.2.1总则各部门负责人依照公司规定的岗位要求及人员曾经同意的教育、培训、技能和经验安排岗位，以确保那些在质量治理体系中具有规定职责的人员是胜任的。 6.2.2能力、培训和意识为实现公司品质方针和目标，公司明确规定岗位要求并按照以下方面为公司职

38、员提供适当的培训，职员（包括合同工和代理工作人员），在上岗（包括新上岗或转岗）前必须通过入厂培训和岗前培训合格：a.公司各部门和行政部共同拟订各岗位人员教育，培训，技能和/或经验的要求；b.依照招聘的相关人员满足岗位要求的情况，结合公司进展的需要、客户的要求、法律法规的要求以及定期的职员培训需求调查的情况拟订培训打算。c.入厂培训，使职员能够了解公司的规章制度和福利待遇等，增加工作信心。d.岗前培训(相关部门执行)，针对质量有阻碍的人员，使其了解工作的相关性和重要性，并明白如何为达成品质政策和质量目标作贡献。对专门岗位的人员应注意满足顾客的特不要求。e.在职培训，提高职员的素养和适应公司的进展

39、方向。f.对岗前培训和在职培训实行事后考核等方式来对培训的有效性进行评估。g.对职员的教育、培训、技能和经验的记录，按照质量记录操纵程序进行治理。参见人力资源治理程序。6.2.2.1 产品设计技能公司要求负责产品设计人员在上岗前除符合岗位的差不多要求外还应能熟练应用设计工具及技能。6.2.2.2 职员激励和参与 公司人事行政部通过薪酬激励职员提升业务技能（如多能工），通过改善职员伙食、住宿等提升职员中意；此外，进行定期的职员中意度调查，收集职员意见并进行改善，提升职员的责任感、荣誉感，激励职员实现质量目标，并进行持续改进。公司人事行政部和各制造部门通过衡量职职员作的相关性、重要性的程度以及对质

40、量目标的贡献程度对各岗位拟订重要等级，对重要岗位应加强培训治理和激励。 6.3基础设施6.3.1公司依照生产运作需要，确定并提供为达到产品符合性所需的基础设施，包括设备、硬件，以及所需的支持性服务。6.3.2生产设备的维护由生产部、工程部和行政部负责包括：a.生产设备的日常点检和保养。b.由行政部联系具备资格的外部保养机构。c.对建筑物、工作场所和其他设施的维护由行政部负责。d.工程部负责机器设备的定期保养，并按照表中的维护打算制定相应的关键设备点检记录和保养打算，参见：生产设备治理程序。 6.3.3工厂、设施及设备策划公司采纳多方论证的方法来制定工厂、设施及设备的布置规划。工厂的布局应考虑物

41、流、信息流、价值流，尽量减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流淌，并优化对场地空间的增值利用。公司（项目小组）制定评价现有操作和过程效果的方法，针对公司的场地平面布置图进行评价，尽量使其符合精益生产的原则。6.3.4 偶发性事故应急打算 公司制定偶发性事故应急打算来确保在供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、客户退货等紧急情况下满足顾客的要求， 参见应急打算。6.4工作环境公司对所有部门进行环境治理，确保其符合产品生产需要和适合职职员作。6.4.1 为实现产品质量相关的人员安全 组织应强调产品安全性方法，以最大程度地降低对职员造成潜在的风险，特不是在设计和开发过程、制造过程活动中。6.4.2 生

42、产现场的清洁公司要求各部门对部门区域进行整理、清洁、维护，确保生产现场安全、清洁、有序。7.0产品实现7.1产品实现的策划公司为确保生产的产品符合或超越顾客的要求，建立了新产品开发治理程序APQP操纵程序，并从相关部门抽调人员成立多功能小组对产品实现所需的过程进行策划，并确保策划与质量治理体系其他过程的要求相一致，在对产品实现进行策划时，多功能小组应确定以下方面的内容： a.产品的质量目标和要求；b.按顾客指定的批准程序的要求预备相关的文件，通过制定操纵打算/QC工程图等明确产品实现的过程和资源的需求，通过定期的会议获得高层治理者的支持确保产品实现所需的资源的提供； c.制定相关的文件应覆盖产

43、品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则；d.在产品实现的过程中，要求相关部门对过程进行监视或测量并保留相关的记录，证明产品满足规定的要求，策划的输出形式应满足顾客的要求并应适合于公司的运作方式。 7.1.1 产品实现的策划-补充 公司在进行产品实现策划时，差不多上从各部门相关课抽调核心人员组成成立APQP/多功能小组，确保策划满足顾客要求及本标准的要求。7.1.2 接收准则公司规定所有部门对计数型数据抽样的接收准则必须为零缺陷；对计量型数据在定义产品的接收准则时考虑顾客的要求。必要时由顾客批准。7.1.3 保密 在进行产品实现的策划时通过与内部相关职员签定保密协议、在研发

44、过程中对产品只用代号表示、对公司外来文件的复制进行管控等方法确保了对与顾客所签合同的相关产品信息及研发状态下的项目的保密。7.1.4 更改操纵公司建立PPAP操纵程序、5M1E治理规范对阻碍产品实现的变更（包括由供应商引起的变更进行治理）进行操纵。并指定相关部门对产品/过程在变更实施前进行验证，以保证符合顾客的要求。对与知识产权相关（对结构、装配、功能（包括性能和/或忍耐性）的设计应与顾客一同评审以保证所有效果能被正确评估。当顾客要求时，还应满足附加的验证/标识要求，如对新产品引入的那些要求。 7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定 公司应确定：a. 顾客规定的要求，包括对交付

45、及交付后活动的要求；b. 顾客尽管没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c. 适用于产品的法律法规要求；d. 组织认为必要的任何附加要求。对新产品合同，业务部负责明确顾客要求并决定是否要求相关部门参与讨论，通过多方论证明确上述要求。关于公司没有类似产品的新产品，必须要进行多方认证。7.2.1.1 顾客指定的专门特性对顾客关于专门特性的设计、文件和操纵要求由APQP小组负责文件化，在产品实现过程中各相关部门按要求执行。7.2.2与产品有关的要求的评审业务部在确定产品有关的要求后，可依照合同的具体情况决定自行评审或要求相关部门共同进行评审，评审完成后由业务部向顾客作出提供产品的承诺；

46、评审应确保：a.产品要求得到规定；b.与往常表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c.公司有能力满足规定的要求。e.评审结果及评审所引起的措施的记录应予保存(见4.2.4) f.若顾客提供的要求没有形成文件,业务部应转化为书面的要求，要求相关人员评审后决定是否同意顾客要求或作出承诺。 假如同意顾客要求,业务部必须要求顾客与公司签定正式的合同。g.若产品要求发生变更，业务部负责通知相关部门确保相关文件的修改，修改部门应向其他相关部门人员传达以确保相关人员明白变更的要求。h.对已确立合同关系后的老产品定单，由于只涉及数量和交货期业务部门评审即可。本公司不承接口头订单。7.2.2.1 组织制造的可行

47、性 在同意新产品前，假如必要，公司成立APQP小组进行风险分析并确认制造可行性，对评审的结果形成文件并保存在品质部。7.2.3顾客沟通 公司应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a. 产品信息；（由业务部联络）b. 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；（由业务部联络）c. 要求相关部门按要求处理顾客反馈，包括顾客抱怨。7.2.3.1 顾客沟通-补充公司业务部负责以顾客规定的语言和方式对必要的信息进行沟通，包括数据信息。当不能满足顾客要求时，公司业务部应与顾客协调并获得顾客的书面同意。参见合同评审治理程序客户财产治理程序。7.3设计和开发注：7.3的要求包括对产品和制造过程设计和开

48、发，且关注于防错，而不是找出错误。本公司建立了新产品开发治理程序APQP操纵程序FMEA操纵程序PPAP操纵程序对设计和开发过程进行操纵。7.3.1设计和开发策划公司应对产品的设计和开发进行策划和操纵，在进行设计和开发策划时，组织应确定：a.设计和开发时期；b.适合每个和开发时期的评审、验证和确认活动；c.设计和开发的职责和权限;d.公司应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行治理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。注：设计和开发评审、验证和确认具有不同的目的，依照产品和组织的具体情况，能够单独或任意组合的形式进行并记录。7.3.1.1 多

49、方论证方法公司采纳多方论证的方法进行产品实现的预备工作，包括：- 专门特性的开发和最终确定；- FMEA的开发和评审，包括采取降潜在低风险的措施；- 操纵打算的开发和评审。注：多方论证的方法一般包括组织的设计、制造、工程、质量、生产及其他适当的人员。7.3.2 设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入，并保持记录（见4.2.4）。这些输入包括：a.功能和性能要求；b.适用的法律法规要求；c.适用时，往常类似设计提供的信息；d.设计和开发所必须的其他要求。应对这些输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清晰，同时不能自相矛盾。注：此要求包含专门特性（见7.2.1.1）。7.3.2.1

50、产品设计输入公司必须识不、文件化和评审产品设计输入要求，包括：顾客要求(合同评审)，例如专门特性（见7.3.2.3）、标识、追溯性和包装。使用信息：组织必须有一个过程为现在和今后的相似项目运用往常的设计项目、竞争对手分析、供货商反馈、内输入、现场数据和其它相关来源的信息。产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维护性、时刻安排和成本的目标。7.3.2.2 制造过程设计输入组织成立APQP小组对制造设计输入要求进行确定、形成文件并进行评审，包括：- 产品设计输出数据；- 生产率、过程能力和成本的目标；- 顾客专门要求；- 以往类似产品的开发经验。 评审能够以会议或其他形式进行。评审的记录在品质部存档。

51、 7.3.2.3 专门特性APQP小组应确定产品/过程的专门特性，制作相应的清单，并进行管控：- 在过程操纵文件，如FMEA、操纵打算、及作业指导书，应使用顾客的专门特性符号或组织的等效符号或讲明来加以标识，以表明对专门特性有阻碍的那些过程步骤。- 在对专门特性进行标识时，应与顾客规定的定义和符号相一致；- 所有的专门特性在操纵打算中明确操纵方式；注：专门特性可包括产品特性和过程参数。7.3.3设计和开发输出设计和开发输出的方式应适合于针对设计和开发的输入进行验证，并应在放行得到批准。设计和开发输出应：a. 满足设计和开发输入的要求；b. 给出采购、生产和服务提供的适当信息；c. 包含或引用产

52、品接收准则；d. 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。注：生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节。7.3.3.1 产品设计输出补充产品的设计输出必须以能针对产品设计输入进行验证和确认的方式表达，产品设计输出必须包括：a.设计FMEA，可靠性结果；b.产品专门特性和规范；c.适当时，产品的防错；d.产品定义包含图纸或以数学为基础的数据；e.产品设计评审结果；及适当时，特性指南。7.3.3.2 制造过程设计输出 APQP小组对制造过程设计输出进行评审，确保其满足过程设计输入的要求，制造过程的输出应包括：- 规范和图样；- 制造过程流程图/布置图；- 制造过程FMEA；- 操纵打算；-

53、作业指导书；- 过程批准接收准则；- 有关质量、可靠性、可维修性及可测量性的数据；- 适当时防错活动的结果；- 产品/制造过程不合格的及时发觉和反馈方法。7.3.4设计和开发评审APQP小组应依据所策划的安排在适宜的时期对设计和开发进行系统的评审，以便：a.评价设计和开发的结果满足要求的能力；b.识不任何问题并提出必要的措施。 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发时期有关的职能的代表。评审结果及任为必要措施的记录应由工程部保存，作为下次治理评审的输入。 注：这些评审通常与设计时期相协调，包括制造过程设计和开发。7.3.4.1 监视在设计和开发特定的时期的测量应加以规定、分析，并对汇总结果进行

54、报告，作为治理评审的输入。注：这些测量应包括质量风险、成本、提早期、关键路径和其他适宜的方面。7.3.5设计和开发验证为确保过程设计和开发的输出满足输入的要求，各相关部门依据所产品实现策划的打算在适当的时期进行验证，验证结果及验证后采取的措施由负责验证的部门保存。7.3.6设计和开发的确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据策划的安排在样件/试生产完成后，按要求进行所有的检验/试验并向顾客提交样品，要求顾客确认。确认结果及任为必要措施的记录由公司技术中心部保存。7.3.6.1 设计和开发的验证补充 设计和开发的打算是一份动态的文件，应随顾客要求的变化而变化并应确保满足

55、顾客的要求；设计和开发的确认应按打算执行。7.3.6.2 样件打算当顾客要求时，公司应制作样件打算和操纵打算。假如可能，试生产或量产应使用同样的供应商（的产品）、模具和制造过程。样件生产时，APQP小组应确保样件涉及的所有性能测试活动与要求相符。当在样件制作过程中，部分工序/零件/模具制造外包时，应对分承包进行监控，必要时应提供技术指导。7.3.6.3 产品批准过程公司提交给顾客的资料应符合顾客承认的产品/过程批准程序的要求。当顾客没有明确的规定时，公司工程部应拟订相关的要求并得到顾客的书面同意。公司应要求在过程设计和开发中涉及的外包加工厂家、相关物料的供应商执行公司规定的产品和制造过程批准程

56、序的要求。相关的要求由物料的使用部门提出。7.3.7设计和开发更改的操纵公司APQP小组中工程/品质部相关人员应识不设计和开发的变更，包括内/外的变更：- 对公司内部和供应商的变更进行相关的评审、验证和确认，并保持记录。- 顾客要求的变更，要求进行相关的评审、验证和确认，并保持记录。- 对公司内部缘故而产生的变更，应按顾客规定的要求进行提交顾客确认。任何更改在实施前必须得到批准。另外，为全面考虑过程设计和开发更改对公司的阻碍，变更的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的阻碍,更改的评审结果及任为必要措施的记录在业务部保存。7.4采购7.4.1采购过程公司建立采购治理程序明确了采购要求的

57、审批，确保采购的符合规定的采购要求,公司依照供应商所供应产品的重要性拟订相关的操纵方式。公司建立采购治理程序规定相关部门应依照供应商按公司要求提供产品的能力评价和选择供方。并制定选择、评价和重新评价的准则。公司对供应商的复评为每年一次，评价结果及评价所引起的任为必要措施的记录由供应商治理责任部门保存。当供应商发生重组、并购、从属时，公司必须验证其质量治理体系的连续性和有效性。7.4.1.1法规的符合性公司相关部门在采购前必须识不所有用于产品上的采购的产品或材料应满足适用的法规要求，并在选择供应商要求供应商满足。7.4.1.2供方质量治理体系的开发公司要求供方通过公认的第三方认证机构在规定期限内

58、必须通过ISO9001：2008的认证。公司相关部门拟订供应商开发打算，在进行供应商质量治理体系开发中，通过逐步提高第二方审核的力度/要求并要求供应商整改，让供应商最终符合ISO/TS16949标准要求。开发能够以调查表或现场评审的方式进行，应依照所供应产品的重要程度和供应商的远近等综合考虑，由治理者代表决定。7.4.1.3顾客批准的供方当顾客在合同及相关资料（例如工程图纸，规格）中规定了物料的供应商，公司应从顾客承认的资源处采购产品、材料或猎取服务。关于顾客指定的供应商（包括模具/量具供应商等），公司不可免除本供应商确保采购产品质量合格的责任。7.4.2采购信息公司建立了采购治理程序，对采购

59、信息进行规定和操纵，采购信息应表述采购的产品，适当时包括：a.产品、程序、过程和设备的批准要求；（依照公司提供给供应商的产品批准程序和顾客的产品批准程序的要求拟订）。b.人员资格的要求；c.质量治理体系的要求。采购信息由申请部门填写，部门主管/经理审核，采购审查，总经理批准，确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3采购产品的验证公司依照产品的类型、重要性、公司的实际情况确定了相关物品的检验方式，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 检验方式按检验与试验治理程序执行。当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，公司相关的发单部门必须在采购订单中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定并提早通知供应商

60、。7.4.3.1进货产品质量公司建立检验与试验治理程序规定对进料产品的操纵方式，并通过进料检查和如下方式方法保证采购产品质量：- 对供应商提供的产品进行CpK测量或对供应商提供的统计数据进行评估；- 进货检验和/或试验（如依照业绩的抽样）；- 结合可同意的已交付产品质量性能记录时，对供方现场做第二方或第三方的评审或审核；- 在指定的/认可的试验室进行部件评估；- 与顾客达成协议的其他方法。7.4.3.2 供方监视公司对供方的业绩通过下面所列的方面进行监控：- 供货产品质量业绩；- 由于供方缘故造成顾客对本公司产品的退货和造成顾客中断包括外部退货；- 按打算交付的业绩（包括附加运费情况）；-关于