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文档简介

1、成都市兴蓉环境股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议材料二o九年十二月会议基本情况根据公司法和公司章程的规定，经成都市兴蓉 环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过，决定于 2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会。现将有 关事项公告如下：（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会（三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会 第三十四次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股 东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。（四）会

2、议时间：1、现场会议时间：2020年1月17日（星期五）下午 14:30。2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2020年1月17日上午9:30- 11:30，下午13:00 - 15:00 ；通过互联网投票系统（ HYPERLINK http:/wltp http:/wltp. ）投票的具体时间为：2020年1月17日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（）向公司全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复 投票，以第一次投票结果为准。（六）股权登记日：2020年1月13日（星期一）（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；于股权登记日2020年1月13日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应

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