公司员工手册汇编

1、公司员工手册汇编总则一、本手册依据中华人民共和国劳动法等相关劳动政策、法规、根据*智能科技有限公司（以下简称本公司）的各项规章制度编制而成，员工手册阐述了公司的基本政策和员工的岗位职责及基本行为准则，它与公司的其它制度一样，用于指导员工的行为。二、本手册制定的目的是帮助员工了解公司的概况、企业文化、组织架构及相关规章制度等规定，从而指导和规范公司全体员工的行为和职业道德，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，维护正常的工作秩序，营造一个上进、和谐、有凝聚力的团队，为公司的发展壮大添砖加瓦。三、本手册适用于本公司全体员工，全体员工均应按手册内各项规定执行。四

2、、本手册属于内部资料，请勿外传，妥善保管，若不慎遗失，请及时向公司综合管理部申报，员工在离职时，请将此手册主动交还公司综合管理部。五、本手册由综合管理部组织编制并负责解释，未尽事宜，均按公司的有关规定和国家的法律法规执行。六、随着公司业务的发展，公司基本政策和有关管理制度会不断更新，在上述情况下，以更新后的内容要求为准。本手册经总经理批准，于2021年1月1日起执行。第四节 员工理念一、要以企业人为自豪企业的目标是追求利润，企业人的价值观不同于社会人；企业有明确的方向，行动的组织性和统一性常常需要员工放弃某些个性。作为企业人，我们的自豪是：为社会创造了财富，为社会贡献了智慧。二、要胸怀理想，更

3、应脚踏实地每个人都渴望成就，但成功来源于一步步脚踏实地的工作，不积跬步，无以致千里。当*人具有使命感，胸怀理想的时候，更需要每位员工在岗位上尽心尽责，把身边的每件事做好。三、要有市场意识和服务意识市场需求是企业生存的基础，客户要求是企业发展的动力。市场意识体现在各项工作都要适应市场的需要，服务意识体现在企业各环节要密切配合，以客户为重心，为客户提供准确、适宜、细致、高效和满意的服务。四、要有利润意识和成本意识利润来自开源节流，要不断开拓市场、拓展业务、创造客户；要细算投入产出比的大帐，敢于投入而不盲目投入；要减少浪费，节约开支，降低成本，每一分钱的节约，都将转化为实实在在的利润。五、要有竞争意

4、识和奉献意识企业因竞争而生存，因竞争而强大。公司鼓励员工在竞争中产生激情、产生自信、产生成就感；鼓励员工比进步、比能力、比贡献，优胜劣汰。公司提倡通过奉献获得他人热爱和尊重，实现个人价值。六、要树立先贡献后获得的价值观在社会的观念中，往往将资历和能力跟贡献划等号。我们要打破这种观念，确立贡献是获得的前提的分配原则，反对挟资历与能力要求高报酬作为贡献的前提。七、要有创新意识企业要创造利润就要有差异，为了差异就需要创新，创新是企业的活力。因为喜欢创新，我们人不怕挫折，不怕出现失误；因为不怕失误，我们拥有光明的前景。八、要有团队意识没有一个人是万能的，企业事业的发展，需要凝聚集体的智慧，深刻理解“团

5、结就是力量”的真理。要获得事业的成功，必须增进交流、共享知识经验、取长补短，更需要密切合作，互敬互爱，融成整体，迸发出最大的力量。九、要有进取心，主动地改善自己的环境深谙“逆水行舟，不进则退”的道理，保持进取心，与时俱进，才能获得长远的成功。好环境不是生来就有的，更多的需要创造，遇到问题就回避，遇到不公平只会抱怨，只能丧失前进的勇气，应拿出自己的进取心，创造和改善自己的环境。第 二 章岗位职责第一节、副总经理岗位职责一、协助总经理抓好公司战略性重大问题和根本性工作（经营战略、管理组织、选人用人等），有效地做好技术性的日常工作（计划、指挥、协调、控制、激励、考核等），保证公司各项目标的完成。二、

6、及时掌握、了解市场的发展动态，及时向总经理反映情况，提供信息。对公司实行全面的经营管理，对外代表公司。三、全面负责工程的实施及售后相关事务，协助并配合总经理开展商务工作。四、制定公司的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度。为公司建立现代化企业制度、探索更好的发展方向当好决策参谋。五、保持和发展公司与行业良好的公共关系，树立和提高公司的形象，开拓公司的经营业务。六、不定期与重大客户会面，了解客户的投诉和反映的各种意见，作为改善、提高管理和服务水平的参考。七、全面负责市场部的各项职能，组织落实各项工作任务。八、负责业务人员的管理、培训、考核、奖励、处罚等。九、负责日常业务工作的协调及新项

7、目的促成工作。第二节、总工岗位职责一、负责公司工程项目施工图设计及审查。二、负责工程交工、竣工验收方面工作计划安排、协调组织、检查工作。三、负责工程招标过程中的技术工作。四、负责工程变更的设计。五、负责组织对技术规范、监理规程的制定、补充和修改工作。六、参与制定重大施工技术方案和重大质量事故的处理方案。七、组织好编制和修订各项工艺、技术规范，并对其进行有效控制。八、负责组织建立健全公司技术管理等规章制度，协调工程项目的施工事宜，及时组织解决施工过程中的技术关键和重大技术问题。九、抓好工程施工进度及工艺技术的衔接配合，保证项目的正常实施。把好质量关， 严禁以次充好弄虚作假的行为，提高施工人员的质

8、量意识。十、参与工程安全生产管理工作和监督工作。十一、负责工程项目主材的采购计划工作。十二、负责施工队安全协议和项目部安全规章制度的起草。十三、负责工程过程资料和竣工资料的审核。第三节、总经理助理岗位职责一、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务，在重大问题上必须同总经理保持一致。二、及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理协调各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况。三、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，并检查督促会议决议的贯彻实施。四、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。五、执行总经理决议，保证经营目标的实现，及时、足额地

9、完成公司下达的利润指标。六、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。七、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。八、需具备积极敬业、善于沟通、技能突出、知识广泛、开拓创新的素质；并具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。九、要营造良好的工作环境，协调好上下级关系，发扬团队精神，发挥业务团队的领导作用。十、带领好各部门开展好工作，赢得公司全体人员的尊重和敬佩。十一、负责制定业务管理制度，拟定业务管理办法、物资管理制度、明确业务工作标准、建立业务管理网络，协调、指导、调度、检查、考核。十二、协助

10、总经理与客户建立良好的合作关系，并负责做好公司重要来宾的接待安排及重要会议的组织与会务工作。十三、完成公司领导交办的其他工作任务。第四节、技术部岗位职责一、负责公司单机及工程项目的施工图设计。二、负责计划安排、协调组织公司工程项目的检查工作、交工及竣工验收方面工作。三、负责协助公司工程项目在招标过程中的技术设计工作及技术部分标书的制作。四、负责协助公司工程项目的施工事宜，配合现场变更的设计及图纸的后期变更工作。五、协助公司管理层组织建立健全公司技术管理等规章制度，协调工程项目的施工事宜，及时组织解决施工过程中的技术关键和重大技术问题。六、参与工程安全生产管理工作和监督工作，抓好工程施工进度及工

11、艺技术的衔接配合，保证项目的正常实施。七、配合项目经理或项目负责人进行工程项目的项目材料采购计划工作。八、配合项目经理和项目资料员完成工程过程资料和竣工资料的审核。九、配合综合管理部不定期开展公司内部员工的产品培训会。第五节、项目/工程经理岗位职责一、遵守国家和地方政府的政策法规，执行公司的各项管理规章制度。二、在项目执行中代表公司履行合同实施工作，控制相关工程进度、现场管理、安全管理、质量检验、结算与支付等方面工作。三、负责制定施工方案、工期计划及人员计划。四、负责现场与建设单位、监理单位、总包单位之间的协调工作。五、负责施工现场的管理，设备和材料的整洁堆放以及工程后期维护工作。六、施工现场

12、管理和精神文明建设，确保安全生产，保障职工人身、财产的安全。贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实项目部的安全规章制度，确保人身和财产安全。对出现违法乱纪者，必须严肃处理。施工全程进行安全教育，不能松懈，保证最低每周一次。施工安全的检查，不符合要求的必须整改。七、负责项目的基础管理工作，保证各文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算。八、负责竣工文件资料的编制，参加竣工验收。九、负责工程项目材料的采购计划制定。十、负责项目部的各项规章制度（安全除外）的起草。十一、负责施工组织设计的起草。施工组织设计的内容主要包括：工程概况施工方案单位工程施工准备工作计划单位工程施工进度计划

13、各项资源需求量计划（人、机、料、法、环）单位工程施工总平面图设计技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施负责工程过程资料和竣工资料的编制、整理、立卷。负责施工过程中的成本控制，提倡节约、杜绝浪费。负责施工过程中的质量控制。材料质量的检验，不符合要求的必须退换。施工质量的检验，不符合要求的必须整改。成品的保护，能移交的要移交，不能移交的要采取措施加以保护。十二、项目经理的权限：参与组建项目部参与选择施工队参与选择材料供货商主持项目部日常工作决定授权范围内的项目资金的投入和使用制定内部计酬办法提交项目部危险作业意外伤害保险人员名单十三、如因项目经理个人原因造成的工程返工、材料浪费、丢失等现象，由项

14、目部承担全部损失。第六节、采购部岗位职责一、负责掌握公司工程物资需求及各种物资的市场供应，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况， 熟悉各种物资的采购计划。二、负责把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收；根据销售动向和市场信息， 积极争取订购货源。三、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓库管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。四、负责了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。五、负责了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客户情况，按商品销售的特点

15、和规律进行采购。六、负责根据经销商的营销情况和公司的工程项目规划，有计划地进行采购和进货，保证工程项目的顺利进行。七、负责与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。八、金额超过200元的采购物资必须有比价记录，对比厂家至少为三家。九、物资采购金额超过3000元必须转账支票或电汇支付。十、工程采购，需求部门需提前提交设备材料采购计划审批单，并标注清楚详细型号。如情况允许，可亲自与采购人员一同前往选择。设备材料采购计划审批单、厂家所附采购清单及正规发票将作为采购人员报凭据。十一、采购单笔超过 500.00 元，必须索要正规发票。十二、异地采购必须签订采购合同，并

16、附对方基本资质（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证），财务部根据采购合同进行付款；货物送达工地时，工地负责人负责货物数量清点、质量审核，确认无误后在送货清单上签字，并交于采购人员，采购人员及时到财务部门办理出入库。十三、为准确核算项目成本，所有项目在完工验收后 1 个月内，项目部协同采购部一起就项目使用中所用材料进行核实，如有已购买使用，尚未办理财务手续的，在此期间必须办理完成。（1）如由于采购部门疏忽，未及时办理材料入库手续的，此笔采购款将从采购人员年终奖中扣除，公司不予以另行支付；（2）如由于项目部门疏忽，未及时办理材料入库手续的，此笔采购款将从项目负责人项目奖金中扣除，公司

17、不予以另行支付。因特殊原因不符合上述规定的需报部门经理，经总经理特批后方可予以报销。十四、工程项目采购报销流程第七节、库房管理员岗位职责一、负责对库房进行管理，负责材料设备的验收、贮存、保管和发放工作，使库房管理达到公司要求。二、对入库的材料设备要严格进行数量、质量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、观感质量合格，对不合格产品有权拒收。三、 材料设备的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，要分类、分规格摆放整齐。四、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃、易爆、易碎的物品要按规定要求，采取隔离措施进行重点保管。五、 库管员对材料设备的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库

18、的记账手续， 填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。六、库管员对在库产品应坚持盘点和定期自检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时进行补充。七、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料设备不受损失。八、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料设备丢失、损坏等情况要及时报告总经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。第八节、会计岗位职责一、总则1、认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公；2、复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记账

19、、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报告；3、管理好各类册账、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总账与明细核账算相符，决算准确、真实；为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作；4、编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义；5、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡

20、有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作；6、做好财务核算工作，严格执行各项经费开支标准；7、数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时；8、及时正确编制会计报表，账表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报；9、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向总经理反映公司经济活动情况；10、严格执行结算纪律，及时清理债权债务；11、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。二、具体职责1、固定资产核算（1）拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录；（2）参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；（3）办理固定资产购置、调入调出、价

21、值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符；（4）按制度规定计提固定资产折旧；（5）参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。2、材料核算（1）会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度；（2）根据需要及市场情况会同采购部制定采购计划；（3）审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗；（4）建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚；参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘亏提出处理意见，经批准后作出

22、处理。3、工资核算（1）按计划控制工资总额的使用；（2）审核工资表，计算发放工资；按制度规定计提发放奖金；（3）进行工资明细核算。4、成本核算（1）拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划；（2）拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报；（3）考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支，提出改进意见,努力降低成本费用支出。5、利润核算及分配（1）编制利润计划，精准计算年度利润值；（2）做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的

23、明细账， 编制利润报表上报；（3）按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率， 编制利润分配表、股利分配表；（4）考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。6、往来结算（1）加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；（2）按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收、催结。7、专项资金核算（1）拟订专项资金管理办法，实行归口管理；（2）对专项资金进行明细核算；（3）按时编制专项奖金报表。8、总账报表第九节、出纳岗位职责一、按照国家财会法规、公司

24、财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。二、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。三、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符， 发现差错及时查清更正。四、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续， 控制使用限额和报销期限。五、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。六、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。七、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。八、负责核实综合管理部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。九、负责及时、

25、准确缴纳各种社会统筹保险。十、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。十一、负责掌管公司财务保险柜。十二、工程发票开具并责任到人，做到有据可查。第十节、综合管理部岗位职责一、行政方面1、负责日常的管理事务，包括日常接待、文件的打印、复印及报刊收发等日常文秘工作；2、负责公司办公室卫生的清洁管理工作，总经理办公室的清洁工作；3、负责做好签收、分发好邮局送来的各种报刊邮件及其它物品；4、负责贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；5、负责公司会议的通知、会前的准备工作、会议记录和会议纪要整理；6、做好材

26、料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作；7、完成直属上司交办的临时性工作，协助总经理处理相关管理工作；8、负责公司各部门办公用品的领用和分发；办公用品的采购质量、金额的监督工作；9、代表公司看望、慰问生病或有丧葬的员工或其家属。二、人事方面1、负责公司员工档案的管理；2、负责协助公司领导办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项；3、制定公司年度培训计划，并落实培训内容；4、安排新员工入职培训，协调各部门对培训效果进行考核；5、负责丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。三、综合管理1、负责公司资质原件、人员证实原件的保管及使用登

27、记管理工作；2、负责工资印章的保管及使用登记管理工作；3、负责公司各项通知书及其他文件的保管及登记管理工作。第十一节、司机岗位职责一、保持良好的职业道德，热诚的服务态度，定期接送领导和客户。二、自觉遵守公司各项规章制度，服从公司领导的调配，定期汇报车辆的运行情况，保证车辆在安全的状态下行使，并记录车辆的行使路线及行程。三、自觉做到不违章行车、不私自用车、不酒后开车、不开赌气车。四、上班不出车期间，必须按公司作息时间准时到办公室，服从管理主管的统一调度。五、车辆维修、保养费用必须预先申请，经批准后，到指定维修厂维修，保持良好的车状及车辆的清洁。六、负责车辆各种税费的缴纳、车辆季审、年审以及车辆变

28、更业务的办理。七、司机在驾驶途中，应注意自己的言谈举止，不与乘车人畅谈，做到严守秘密、不得随意传播领导的讲话内容。八、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。钥匙及行驶证交给管理人员。不准私自用车。九、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。十、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。十一、司机酒后驾车或私自用车等一些列因个人原因，造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予管理处罚，扣除当月工资或解除劳动合同。十二、司机因工作需要陪同领导外出处理商

29、务事宜，夜间超过八点后给与餐补 30 元/次，与当月工资一同发放。十三、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。第 三 章行政管理制度第一节、员工行为规范目的为规范行为，创造良好的企业文化氛围，维护公司良好形象，特制定本规范。二、办公礼仪1、在办公区内，员工不得大声喧哗、嬉戏哄闹、不随意急跑、不抢先行走，不打

30、牌吸烟等；2、公司内与领导、同事相遇时应行礼问好表示致意；3、进领导或他人办公室时，应先轻轻敲门，得到允许后再进入；4、接听电话时，应在电话铃声响3遍之内接听，外线应首先说：“您好！公司名称”。内线应首先说：“您好！公司名称(指自己姓名部门）”；同事不在但电话铃声响时，周围同事应代为接听，问清对方姓名、来电事项、回电方式等，以便转告；5、在处理对外事务中，应用普通话，使用“您好、请、谢谢、对不起、再见”等礼貌用语；6、员工之间应以诚相见，取长补短。要善于倾听别人的意见，虚心学习他人的长处；同事之间应亲密友爱、团结协作、求同存异；不得恶言相向、拉帮结派，造谣生事，不得在背后污蔑诋毁他人；7、要尊

31、重领导，对领导的决定要坚决地执行，在工作中如有意见，应采取合理方式向自己的直属领导反映；如对直属领导有意见，可通过适当的申诉渠道反映；8、领导应体恤下属，以身作则、公正无私，充分调动下属的积极性和工作热情，创造良好的工作环境和条件，为他们指导职业发展方向，并培养、提高下属的综合素质和业务水平；9、对待客户：要温和、尊重、谦逊、有礼，行为举止要合乎礼仪规范，禁止出现不良举动，遇到委屈之事，应采取理智、克制的态度，并通过正常渠道向上反映。对于客户的要求或疑问，要做好服务、讲解、释疑等工作；10、对待外来客人：每个员工都有接待之职，都必须用主动热情的态度做好接待工作，并尽可能在会议室内洽淡工作，以免

32、影响他人工作。三、行为细则（员工务必和仔细阅读以下行为细则并严格遵守）1、遵守员工考勤制度，员工应按规定时间上下班，因病、因故要事先请假，不得无故迟到、早退，旷工；2、员工在工作时间内不得随意离开工作岗位，如需离开应向领导请示，得到批准后方可离开，否则按旷工计算；3、员工不得携带违禁品、危险品或者与工作无关的物品进入工作场所；4、员工不得私自携带公物离开公司，如因工作原因确须携带，应征得部门经理或总经理的同意；5、员工在上班时间应全神贯注，努力提高工作效率，严禁上网聊天、玩游戏、看电影、听音乐、看书报杂志等一切与工作无关的事情；6、员工不得在办公场所嬉戏哄闹、大声喧哗，打电话时声音应尽量不影响

33、其他人工作；7、员工无论在上班或休息时间都应尊重其他同事，未经许可不得翻阅或挪用他人的物品和文件（特殊工作、紧急情况除外）；8、员工不得打听同事的考核结果和薪酬收入；9、领导与员工之间要彼此理解和尊重，领导要理解下级的个性和方式，让下级发挥自己，以擅长的方法进行和完成工作，在下级需要时提供指导和帮助，失误时提供分析和引导；员工要服从上级指挥决定，如有不同意见和看法，应婉转相告或以书面陈述，一经上级领导决定，应立即遵照执行，不得心存芥蒂并影响工作；10、员工对工作的汇报应遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报，但紧要或特殊情况不在此限；11、每位员工都有权利和义务提出利于公司改善及发展的意见和建议

34、，以口头或书面形式汇报、上交至主管领导，必要时可以直接上呈总经理；12、员工要视公司为大家庭，相互之间要关爱相助，通力合作、同舟共济，发挥最大凝聚力和团结力；不得拉帮结派、造谣生事、吵架斗殴，必须维护健康优良的工作环境；13、员工应尽忠职守、严格遵守公司的保密制度、办事程序，绝不以任何形式泄露公司商业、技术、客户及其他方面的机密；14、员工要加强自身品德修养、戒除不良嗜好、时刻维护公司形象，不说有损公司形象的话；不做有损公司利益的事；不得贪污舞弊，吃拿卡要，不得借公司名义或以职务之便在外招摇撞骗；15、未经公司批准，不得经营与本公司类似及职务上有关联的业务，或兼任其他同行企业的职务；16、员工

35、应爱惜并节约使用公司的一切财产物品，正确使用不浪费、不私用；17、具备安全意识，不擅自接电源或使用额外电器；外出和下班后，不要将现金、公章、贵重物品等随意放置，应锁好抽屉、文件柜、门窗等；关闭切断所有电器、开关、电源等。四、办公室仪容仪表规范职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下：1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。5、办公室职员上班服装如公司有制度应穿公司制服。无制服者

36、应穿整洁、大方，不宜穿奇装异服。6、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子和袖口都不能污秽。7、男性职员不得穿背心、短裤、拖鞋，不得袒胸露背。第二节、办公室环境卫生管理制度一、目的为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。二、卫生管理的范围：公司各部门、办公室、会议室、休息室、卫生间、茶水间、办公公共区及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。三、卫生清理的标准是：地面无污物、污水、浮土；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。四、个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。保持物品整齐，不宜在台面上

37、堆放或是积压，桌面清洁、整齐，零食等与工作无关的物品不要摆放于办公桌上。电脑及电脑主机区域是清洁重点。养成良好的卫生习惯跟工作习惯同等重要。五、公共区域： 每天以值日表为准轮流值日，每天上班后，各部门工作人员按值日表及要求清扫各自负责的卫生区，并保持卫生清洁。办公室垃圾篓摆放到位，超过3/4桶当天值日人员必须倒掉，不可有溢满的现象。每周一次大扫除，全体清扫整个办公室区域。第三节、公司发文规范标准格式一、目的为规范公司内部公文格式，提高公司内部文件管理质量。二、适用范围公司各部门三、内容1、纸张尺寸：2、文件标题a、主标题用黑体二号加粗b、一级标题黑体三号不加粗c、二级标题楷体三号不加粗d、三级

38、、四级标题仿宋四号不加粗e、各级标题均用阿拉伯数字（1，1.1，1.1.1）区别3、文件正文要求：a、字体：正文选用宋体小四，注释采用黑体小四不加粗。b、行距：首行缩进 2 字符，行间距为 1.5 倍4、文档编号：xxx 字【2021】xxx 号a、xxx 字为部门缩写，例如：财务字b、xxx 号为文档发文编号，由发文部门统一编制。5、文档页码：文档超过两页要编识页码，位置要求纸张居中，字体为宋体小四号（不加粗例）如：第 3 页，共 10 页6、文档时间：统一用阿拉伯数字编识，如：2021 年 3 月 10 日，位置要求右对齐。7、页眉页脚：页眉顶端距离：1.5cm，并添加公司 logo 及公

39、司全称（宋体小四），页脚底端距离：1.75cm。8、其他事项：主题词、发文单位、抄送单位，字体均采用宋体小四加粗第四节、档案管理制度目的档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。因此特制定本制度，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。二、档案的范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、人事资料、会议纪要、项目方案、内外行文等。三、 档案分类及编号1）档案按其内容及关联部门可分为五大类：（1）管理类（2）人事类（3）业务类（4）工程类（5)其他类2）机要档案须在档案编

40、号后注明：绝密、机密、秘密。四、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。五、归档后须填写档案管理登记表。六、档案装订1）以左方装订为原则，右上角标明档案号。2）文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。七、保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：永久保存：1）公司章程；公司证照；各级批文；4）印鉴；5）公司年度经营计划；6）公司年度经营总结；7）年度财务报表；8）技术资料；9）不动产所有权状及其他债权凭证；10）人事资料；11）大型活动图片、音像资料；12）其他核定须永久保存的文

41、书。（二）十五年保存：1）会计凭证；2）其他经核定须十五年保存的文书；3）其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行。（三）五年保存：1）期满或解除的合同协议；2）完结后的项目方案；3）其他经核定须保存五年的文书。（四）、公司规章制度由综合管理部永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。八、档案借阅1）本单位各部门借阅相关档案，必须办理借阅手续;2）外单位来人查阅本单位档案，需持单位介绍信并经本单位主管领导签字批准，方可査阅，不读抄录或借出。3）绝密、机密、秘密档案一律不得借出，需要查看时必须经过公司最高领导同意后方可查看，同时档案管理者必须陪同在侧。4）查阅档案应在档案室内进行，不得划道、涂改、

42、折卷、裁剪、拍照、撕毁，特殊情况需借出的，须经单位负责人批准，借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办理续借手续，确保档案的完整与安全。5）珍贵的实物档案、重要的照片、底片、缩微胶卷等档案一律不得借出。6）凡有私下抄录、拍摄、描绘、拆散、删刮、撕毁档案等行为者，严格按照国家档案法、保密法予以追究法律责任。九、档案销毁1）档案销毁必须从严掌握，慎重从事。销毁任何一份档案都必须提前报备并经过公司总经理审批。2）销毁档案材料，必须有两人同时在场。销毁完成之后在核销册进行登记。十、其他1）除采购合同之外，公司所有合同的管理归口部门为综合管理部。2）公司签署的合同（除采购）必须留存 2 份原

43、件，一份归综合管理部保管，一份归财务部管理。3）公司任何人查阅、借看合同或档案需在综合管理部进行登记然后再进行查阅。4）凡是加盖公司印鉴的文件作废，全部销毁，不得二次利用。第五节、重要文件及印章管理制度一、目的为了规范公司重要文件及印章管理工作，保证文件、印章使用合法、严肃和可靠， 杜绝违法行为，维护公司权益，根据国家有关规定，结合公司实际，制订本制度。1、本制度所指的重要文件主要包括：资质文件：企业法人营业执照、机电安装专业承包三级、安全生产许可证、法定代表人证书、社保证、二级建造师证、工程师证、安全员证、项目经理证等证书原件及复印件；合同文件：施工合同、采购合同、售后维修协议等原件及复印件

44、；中标通知书：公司所有“中标通知书”原件及复印件；其他文件：审计报告、公司荣誉证书、工程项目认可证书、工程重要文件以及其他公司认定为重要的文件原件及复印件。2、本制度所称印章包括公司公章、合同章、项目章、法人章、财务章等一切印章。3、本制度所称的重要文件及印章管理是指对公司各类重要文件及印章的保管、使用、归还、停用等一系列管理行为的总称。4、本制度仅适用于*智能科技有限公司。二、保管部门1、本制度所规定所有文件原件及印章均由公司指定综合管理部进行管理。负责公司相关资质文件的审核、年检、备案等相关事宜，如发生因资质审核延误造成的吊销等事件，保管人承担全部责任，同时公司将予以一定的经济处罚。2、制

45、度所规定所有文件复印件综合管理部指定专人备份保存，以备急用。3、工程重要文件由工程部归口部门进行管理。三、使用范围1、招投标活动。2、变更登记、换（验）证、年度检验。3、资质新增。4、建造师注册。5、开设、变更及注销银行账户，申办国内贷款业务。6、其他事项。四、使用规范及要求1、本制度所规定的重要文件及印章使用，必须由总经理审核确认。2、本制度所规定的重要文件原件及印章必须当日借出当日归还，未经总经理批准不得擅自携带原件在外过夜。3、印章使用由使用人全权安全负责。如发生误盖、或无效印章等事件，由此造成的全部责任由使用人承担，同时公司将予以一定的经济处罚。4、公司内部人员借用（1）原件及印章从管

46、理人员处填写文件借用登记表/印章使用登记表，注明用途，用完及时归还；（2）复印件从综合管理部填写文件借用登记表，并加盖“再次复印无效”印章，注明用途；未使用复印件及时归还综合管理部。（3）重要文件废弃的复印件不得做再次利用纸继续使用，及时销毁，或者交给综合管理部统一销毁。5、公司以外人员借用重要文件及印章原件外借，必须由综合管理部委派专人携带使用，不得直接借于公司以外其他人员；原件及印章在综合管理部填写文件借用登记表/印章使用登记表统一借出；使用人在综合管理部填写文件借用登记表/印章使用登记表，办理重要文件及印章外借手续，并注明用途；使用人只可将文件用于所注明事由，并对文件的使用后果承担一切责

47、任；复印件在综合管理部填写文件借用登记表办理借用手续，并加盖“再次复印无效”印章，注明用途。使用人只可将文件用于所注明事由，并对文件的使用后果承担一切责任。6、擅自将公司重要文件及印章带出在外过夜者，罚款￥500.00 元；特殊情况需经总经理批准。7、印章管理者所盖印章必须准确有效，若出现印章误盖或无效印章等情况，盖章者需承担连带责任。五、停用1、文件变更或机构变更、终止，必须停用。2、文件遗失、损毁、被窃，必须声明作废。3、过期重要文件原件由管理人员专门存放。4、文件管理部门在文件或印章停用五日内，将文件进行封存或销毁。六、其他违反本制度，因相关重要文件及印章违法使用造成经济损失或不良影响者

48、，使用人应承担全部责任，同时公司将追究其法律责任。第六节、证明函管理制度一、目的为了规范证明函管理制度，保证公司的管理工作规范、高效、有序、特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于公司所有在职员工。三、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书、在职证明、离职证明、收入证明等。四、具体要求：1、公司证明函由总经理指定专人统一管理。2、法定代表人证明书、授权委托书须经总经理核准。3、使用证明函须做好登记，填写证明函使用申请表和证明函使用登记表。4、严禁开出空白证明函或外借证明函。5、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报， 并迅速采取相应措施，避免造成

49、损失；如证明函未使用，应立即退还。附件：申请时间： 年 月 日证明函使用申请表证明函使用登记表（保管人登记综合登记，季度统计开具多少份）第七节、会议管理制度一、总经理办公例会1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。2、工作例会于每月月初定期召开，由总经理主持。3、专题会议必须由主管副总经理提议，总经理同意后召开。4、总经理办公例会必须做好会议记录，必要时应形成会议决议。二、年度会议1、年终会议。年终工作总结会议在每年阴历年终之前举行，全体员工参加。2、上半年工作总结会议。年中工作总结会议在每年六月底或七月初举行，公司中层以上人员参加。三、重大事项专题会议1、需由部门经理提议。2、会议由部门经理

50、召集、主持，由主管副总经理核准。3、重大事项专题会议应管理人员做好会议记录，所有参会人员签字确认，并作为公司机密文件留档保存。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时间由部门自定。2、部门经理主持。五、以上会议共同事项：1、所有会议应做好会议记录。2、重要会议会后形成会议纪要，会议相关领导及时传达会议精神。3、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理，每人每次捐助 50 元，综合管理部进行收取、保管。4、由会议主持人负责会议考勤工作。5、会间应关闭通讯工具，或将其消音。第八节、会议室使用管理规定一、目的为规范会议室的使用及管理，为各种会议提供充分的后

51、勤保障和接待服务，特制定本制度。二、会议室是专门用于召开会议、研讨工作的地方，未经允许不得挪借他用。三、各部门申请使用会议室时，需明确使用时间、参加人员等，如有需要综合管理部协办的事项需提前注明，综合管理部可根据实际情况做好相关服务工作。四、使用会议室前，由会议组织人员提前布置会议室，必要时综合管理部可提供协助。五、临时召开的紧急会议需要占用会议室时，要及时向综合管理部说明。六、各部门如需使用会议室的设备，应提前向综合管理部说明，以便提前准备，确保会议顺利进行。七、开会期间，请爱惜会议室的设备及物品，如投影仪等，贵重物品由专人负责操作,其他人不得擅自使用和操作。八、会议结束后相关人员应及时整理

52、会议场地，关闭各种电器，如发现设备故障和公物损坏应及时报综合管理部，以便及时修理，保证其他会议的准时进行。九、会议室在使用中要维持室内清洁，使用完毕后及时清理打扫，将移动的桌椅及时放回原位，以方便其他会议使用。十、注意事项：1、严禁在会议室打牌、嬉戏打闹、聚会等。2、室内物品未经综合管理部批准，不得私自转借他人或挪借他用。若要借用会议室内的物品，需填写物品借用申请表，用完之后及时归还。3、综合管理部负责定期检查会议室卫生，每天上、下午上班前对会议室进行清理。4、与会人员要爱护室内公物，保持室内清洁，损害公物照价赔偿。5、会议室使用后，应及时关闭灯、空调，擦净白板，清理垃圾，摆放用水，摆正座椅，

53、将会议室恢复到使用状态。第九节、办公用品管理制度一、目的为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则，特制定本制度。二、办公用品分类1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、台帐本、账本夹、凭证纸、凭证盒、复写纸等。3、个人办公用品包括：中性笔、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、便利帖、签字笔、双面胶带、票据夹、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、拉杆夹、长尾夹等。三、办公用品的申购1、公司各部门在每

54、月 25 日之前进行申购，由部门负责人填写办公用品申请表并报综合管理部。综合管理部在 26 日进行汇总整理，统一采购。2、所有员工均可申领办公用品。3、新入职员工，根据岗位不同，在入职当天发放配套的办公用品，离职之后须将领取的办公用品全部退回至综合管理部。【普通员工：中性笔和笔记本，管理及行政人员：中性笔、笔记本、文件夹、笔筒】4、公司办公用品统一由综合管理部进行采购，私自购买不予报销。【特殊情况在购买之前必须和综合管理部进行电话沟通】5、各部门专项办公用具（软件等）自行购置。【需要提前和综合管理部进行沟通】四、办公用品的采购1、综合管理部根据库存及实际情况，对各部门的办公用品申请表进行审核且

55、汇总。2、综合管理部在采购中应本着物美价廉的原则确定合适的采购渠道。（网购/文具供应商等）3、综合管理部每季度对各部门产生的费用情况进行汇总分析，定期进行公示。五、办公用品的发放1、每月 1 日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取（特殊情况除外）。2、公司各部门领取办公用品之后，经手人在办公用品领用表上签字确认。3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本。六、办公设备管理1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由综合管理部统一购买。2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由部门负责人、主

56、管领导、综合管理部、总经理领导签字确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。（特殊情况除外）3、各部门在申购办公设备时，要确定原先设备确无可修理的价值。4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部派两人以上购买。5、公司各部门领取办公设备后，经手人在办公用品领用表上签字确认。6、各部门将领取回的办公设备要及时编入固定资产表，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。七、考核标准1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由部门负责人承担。2、员工离职部门负责人必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。第十节、固定资产管理制度一、

57、目的1、为了加强固定资产的管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。2、 本制度适用于公司内部所有固定资产。二、 分工管理为更好的利用固定资产，对固定资产实行归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则，按固定资产的类别确定分工管理。1、综合管理部作为固定资产的主管部门，负责固定资产采购，指导固定资产使用部门建立健全固定资产明细账卡。2、财务部作为固定资产账目的主管部门，必须定期对公司固定资产进行账实核查。3、使用部门对固定资产的保管、维护、安全完整负第一责任。4、公司仪器仪表设备应指定专门部门和专门人员归口管理，并

58、负责公司的仪器仪表的购置、修理和使用管理。5、综合管理部司机负责公司交通车辆的保管、维护和使用管理。三、主管部门及使用部门职责1、随时掌握固定资产的使用状况。2、负责监督配合使用部门做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率， 并定期组织清点盘查，保证账、卡、物三相符。3、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。4、根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划（电脑、办公桌等），按期编报设备更新计划。5、严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要

59、严格追查责任，视情节给予处罚。6、各固定资产使用部门负责设备管理工作，所有设备都要有明确使用、保管、维护的责任人。7、严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁和安全使用。8、建立固定资产明细账，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。9、根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到账、卡、物三相符。四、固定资产购置、调拨转移、报废、清理管理1、应经营需要，任何部门购置固定资产须对固定资产的购建、安装、修理和使用管理等应编制面文件报送总经理审批，由综合管理部负责购置。2、设备进入公司后，由综合管理部和使用部门开箱

60、检查、验收（如需安装的应组织安装），填制“固定资产使用单”报综合管理部。综合管理部根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用部门。3、调拨及转移管理（1）凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理书面允许，任何部门不得擅自调拨、转移、借出和出售。公司内部设备的调拨与转移，必须通过综合管理部办理固定资产转移手续，同时由调出、调入部门的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。（2）公司对外的设备调拨和转移一般实行无偿价调拨方式。对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方认可后，到财务办理相关手续。（3）未经综合管理部同意，各使用部门无权办理