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文档简介

1、董事会议事制度（一）业务目标1.确保董事会的设立及工作程序符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求；2.确保企业重大决策、重大事项等信息的披露真实、准确、完整，符合披露程序及要求；3.明确董事会的职责权限与汇报关系，提高董事会的决策效率；4.确保董事会的设立及决策机制符合公司发展战略，保护中小股东的权益。（二）业务风险1.董事会的设立、工作程序不符合国家法律、法规和公司章程的要求，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失；2.董事会信息披露不符合有关监管机构披露程序及要求，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失；3.董事会职责权限设立不清、越权管理，导致决策低效和舞弊、欺诈行为的发生，使企业遭受经

2、济损失和信誉损失；4.董事会决策不符合公司发展战略，使企业遭受经济损失，股东权益受到侵害。（三）业务流程步骤描述1.议案的提出1.1董事长、代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会等，可以提议召开董事会临时会议；1.2由提议人负责起草书面提议，并提交至董事会办公室；2.议案的审批2.1董事会办公室在收到书面提议和有关材料后，交董事长审核；2.2董事长审核议案后，十日内召开董事会会议并主持会议；2.3 重大事项需经过公司党委审核；3.董事会的表决3.1董事会会议可以现场表决和通讯表决的方式审议；3.2会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行，表决意见分为同意、反对、弃权；3.2形成会议记录，参会董事签署确认会议记录；3.3会议结束后，由董事会办公室制作董事会决议，交参会董事签字；4.信息披露4.1会议召开两个工作日，董事会办公室将决议等资料报送上海证券交易所，并及时披露会议决议公告；4.2董事会会议形成决议后，公司总裁作为落实董事会决议的执行人，负责组织经营班子贯彻落实。总裁就贯彻落实董事会决议的执行情况应定期向董事长汇报，董事长对董事会决议落实情况负

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