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1、 反洗钱执法检查持续加强 浦发银行重庆分行被罚96万 我的换夫经历8月13日，据央行相关分支机构公布的信息，有5家银行因违反反洗钱而受到了行政处罚。5家银行行政处罚罚款合计高达245万元，其中处罚最大的一单为浦发银行重庆分行，处罚金额为96万元。这5家银行被罚的原因则包括违反有关反洗钱、未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作、客户接纳环节未有效履行身份识别义务等。值得一提的是，不到一个月，浦发银行已第二次因涉及违反反洗钱受到处罚。8月1日，央行公布的罚单中，浦发银行也是处罚金额最大的一单，处罚金额合计为170万元，相关责任人则共处以18万元的罚款。根据2017年人民银行反洗钱监督管理总体情况，

2、去年一年，全系统共开展了1708项反洗钱专项执法检查和616项含反洗钱内容的综合执法检查，对违反反洗钱的行为按予以处罚，罚款金额合计约亿元，“双罚”比例进一步提高。央行相关分支机构公布的信息显示，8月13日有5家银行因违反反洗钱而受到了行政处罚。5家银行行政处罚罚款合计高达245万元，其中处罚最大的一单为浦发银行重庆分行，处罚金额为96万元，相关责任人则被处罚4万元。其次为中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行(以下简称“中国邮政储蓄银行重庆分行”)，罚款金额为80万元，相关责任人处罚金额合计为4万元。另外三家的处罚情况分别为：民生银行宝鸡分行处罚金额为22万元，相关责任人处罚金额合计为2万元;

3、铜川市耀州区农村信用联社罚款金额为23万元，相关责任人处罚金额为1万元;陕西紫阳农村商业银行股份有限公司罚款金额为24万元。这五家银行被罚的原因则包括违反有关反洗钱、未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作、客户接纳环节未有效履行身份识别义务等。值得一提的是，不到一个月的时间，浦发银行已第二次因涉及违反反洗钱受到处罚。此前，8月1日，央行公布的罚单中，浦发银行也为处罚金额最大的一单，处罚金额合计为170万元，相关责任人则共处以18万元的罚款。具体违法行为类型则为：未按照履行客户身份识别义务、未按照保存客户身份资料和交易记录、未按照报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。201

4、8年7月6日，央行公布的2017年人民银行反洗钱监督管理总体情况显示，金融行业反洗钱制度进一步完善，特定非金融行业反洗钱制度建设也取得突破。且反洗钱执法检查持续加强，2017年，全系统共开展了1708项反洗钱专项执法检查和616项含反洗钱内容的综合执法检查，对违反反洗钱的行为按予以处罚，罚款金额合计约亿元，“双罚”比例进一步提高。同时，央行对义务机构反洗钱工作的监督指导进一步加强，2017年全系统共质询1169家，监管谈线家，现场检查回访、开业走访、调研座谈、重点联系指导等289家。此外，央行在去年的反洗钱分类评级工作中，组织完成了259家非银行支付机构分类评级反洗钱措施部分的初审和复审，116家非银行支付机构支付业

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