成本管理策略与方法概述

1、- PAGE 38 -成本管理策略与方法20100年111月前言言永恒的主主题 成本效益统一的共共识全员参参与强化管管理中心的思思想 控源源头严监管管达目目标目录录TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc276563104 一、CCS011表编制制 PAGEREF _Toc276563104 h 4 HYPERLINK l _Toc276563105 二、概概念性方方案设计计 PAGEREF _Toc276563105 h 6 HYPERLINK l _Toc276563106 三、方案案设计 PAGEREF _Toc276563106 h 7 HYPERLINK l

2、_Toc276563107 四、CCC022表编制制 PAGEREF _Toc276563107 h 9 HYPERLINK l _Toc276563108 五、扩扩初设计计 PAGEREF _Toc276563108 h 10 HYPERLINK l _Toc276563109 六、施施工图设设计 PAGEREF _Toc276563109 h 12 HYPERLINK l _Toc276563110 七、专专业设计计 PAGEREF _Toc276563110 h 13 HYPERLINK l _Toc276563111 八、选选材 PAGEREF _Toc276563111 h 15 H

3、YPERLINK l _Toc276656331122九、工程量量清单编编制 PAGEREF _Toc276563112 h 17 HYPERLINK l _Toc276563113 十、CCC033表 PAGEREF _Toc276563113 h 19 HYPERLINK l _Toc276563114 十一、供应商商选择 PAGEREF _Toc276563114 h 21 HYPERLINK l _Toc276563115 十二、招标（注：主主要针对对工程类类） PAGEREF _Toc276563115 h 23 HYPERLINK l _Toc276563116 十三、评标（注：主

4、主要针对对工程类类） PAGEREF _Toc276563116 h 25 HYPERLINK l _Toc276563117 十四、定标 PAGEREF _Toc276563117 h 26 HYPERLINK l _Toc276563118 十五、签签订合同同与执行行 PAGEREF _Toc276563118 h 28 HYPERLINK l _Toc276563119 十六、设设计变更更和现场场签证 PAGEREF _Toc276563119 h 29 HYPERLINK l _Toc276563120 十七、合合同变更更 PAGEREF _Toc276563120 h 32 HYPE

5、RLINK l _Toc276563121 十八、计计量支付付 PAGEREF _Toc276563121 h 33 HYPERLINK l _Toc276563122 十九、结结算 PAGEREF _Toc276563122 h 35 HYPERLINK l _Toc276563123 二十、尾尾款和维维保核对对与支付付 PAGEREF _Toc276563123 h 36一、 CCS011表编制制1、目前前存在问问题点：1）成本本测算与与产品定定位未能能有效结结合2）成本本测算与与指导设设计脱节节3）成本本测算缺缺乏较准准确的市市场调研研依据（有拍脑脑袋现象象），且且总体成成本标杆杆偏松，

6、未能实实现“前紧、后合理理”的控制制期望2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：如如何在满满足竞争争策略、产品定定位、质质量标准准下确定定最佳成成本结构构、实现现投入产产出的产产品价值值最大化化？2）目标标：CSS01的的成本结结构合理理（与产产品定位位一致）、成本本测算数数据有市市场竞争争性（数数据来源源可靠），能够够有效指指导方案案设计。3、落实实途径、原则、措施：1）建立立并不断断完善成成本数据据库、产产品标准准化部品品库，为为CS001表编编制提供供可靠的的信息来来源。包含：各各地区政政府行政政收费标标准；各地区基基础设施施收费和和建造标标准；各类产品品（本集集团、其其他企业

7、业）建安安造价指指标；各地区主主要建筑筑材料价价格信息息；产品标准准化部品品库（按按健康住住宅技术术标准配配置、顾顾客界面面材料部部品标准准配置、系统工工程标准准配置、机电设设备标准准配置，以设置置企业内内部产品品标准）2）按照照项目目策划报报告中中描述的的产品特特性及产产品市场场造价信信息（含含政府规规范部门门批准基基本数据据指标），以“投入产产出最大大化”为原则则编制CCS011表；3）CSS01表表按二级级科目设设置编制制，以大大框架结结构成本本指导/倒逼方方案设计计。其中中：CSS01表表中基本本造价信信息和标标准化部部品清单单应作为为指导设设计的标标准，写写入方案案设计任任务书，在方

8、案案招标文文件和合合同文件件中体现现。4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任单位位项目策划划报告集团产品品研发部部（项目目策划端端口）成本数据据库集团成本本合约部部（牵头头），地区成本本合约部部共建产品标准准化部品品库集团产品品研发部部（研发发端口）CS011表集团产品品研发部部（项目目策划端端口）为为主，集集团成本本合约部部参与编编制/会会稿2）使用用原则：根据项目目策划报报告，调调用成本本数据库库和产品品标准化化部品库库，编制制工程成成本数据据； 计算“三税、三费”和售价价，测算算毛利率率和净利利率，进进行投入入产出分分析；二、 概概念性方方案设计计1、目

9、前前存在问问题点：CS011的指导导性未能能体现，概念性性方案的的设计和和评审缺缺乏定量量的价值值工程分分析（投投入产出出比分析析），收收益与成成本的匹匹配检视视环节未未得到重重视。2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：概概念性设设计是否否符合项项目策划划报告中中的产品品定位要要求和投投入产出出比要求求，设计计的基本本信息数数据是否否匹配CCS011表？2）目标标：CSS01指指导/倒倒逼设计计，在设设计中（尤其是是总平布布局）综综合考虑虑成本要要素，以以规划条条件为基基础，通通过价值值工程分分析评价价获得最最佳投入入产出比比。3、落实实途径、方法、措施：1）在设设计过程程中，及及

10、时检视视概念性性方案的的基本数数据指标标是否符符合项目目策划报报告中产产品定位位的要求求（包含含：产品品卖点、户型、质量、成本之之间是否否匹配）2）在设设计评审审中，进进行概念念性方案案设计的的价值分分析，以以及对照照CS001表进进行成本本匹配性性的分析析。其其中：概念性性方案设设计的价价值分析析，含对对设计边边界条件件，宗地地现状、市政管管线、公公共设施施以及不不同地域域不同产产品的布布置的价价值分析析，有效效控制不不可销售售的公建建及配套套建设面面积，避避免重复复建设。4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门价值工程程分析套套表（概概念性方方案阶段段

11、）（注：开开发时间间待定）集团产品品研发部部（牵头头）集团成本本合约部部CS011表集团产品品研发部部（项目目策划端端口）为为主，集集团成本本合约部部参与编编制/会会稿2）使用用原则：概念性方方案评审审之前，必须要要对照CCS011进行成成本检视视，及相相关价值值工程分分析；经经方案评评审会审审议后，将修订订意见反反馈给设设计单位位进行设设计优化化。三、方案案设计1、目前前存在问问题点：1）（同同上） CS001的指指导性未未能体现现，方案案的设计计和评审审缺乏定定量的价价值工程程分析（投入产产出比分分析），收益与与成本的的匹配检检视环节节未得到到重视。2）缺乏乏方案设设计基本本概算，以体现现

12、产品的的基本性性价比。3）未能能充分考考虑和体体现三个个成本层层次方面面：大方方案体系系成本、隐性方方案设计计成本、可售面面积成本本。2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：方方案设计计中是否否充分结结合了最最佳成本本结构的的考量（基本户户型的配配比、各各产品的的合理布布局、结结构形态态、顾客客界面等等）？2）目标标：在满满足产品品定位和和安全的的前提下下，优化化结构工工程，利利用技术术方案实实现成本本最优。3、落实实途径、方法、措施：1）对设设计实施施全面的的过程管管理，以以下三个个动作必必须成为为方案设设计的法法定动作作：设计任务务书中必必须有限限额指标标；设计过程程需要专专业造

13、价价公司进进行过程程监督与与成本测测算；设计完成成之后，由专业业造价公公司编制制方案设设计基本本概算，并经我我方审查查；2）落实实方案设设计负责责人的工工作责任任制，确确保产品品成本的的优化组组合3）通过过方案评评审和价价值工程程分析控控制投入入产出比比、产品品的性价价比，以以及顾客客界面的的良好体体现。4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门价值工程程分析套套表（方方案阶段段）（注：开开发时间间待定）集团产品品研发部部（牵头头）集团成本本合约部部CC022表集团产品品研发部部（项目目策划端端口）为为主，集集团成本本合约部部参与编编制/会会稿2）使用用原则

14、：方案设计计概算（CC002底稿稿）由产产研部委委托造价价咨询公公司编制制。方案评审审之前，必须要要对照CCS011进行成成本检视视，及相相关价值值工程分分析；经经方案评评审会审审议后，将修订订意见反反馈给设设计单位位进行设设计优化化。四、 CCC022表编制制1、目前前存在问问题点：1）CSS01与与CC002关联联不密切切，回溯溯性成本本检视工工作缺位位；2）CCC02表表未遵从从“成本从从紧”的原则则3）CCC02表表会稿、评审制制度未得得到完全全落实2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：如如何建立立CC002与CCS011的检视视机制，如何发发挥CCC02对对扩初和和施工图

15、图设计的的指导作作用？2）目标标：CCC02表表指导/倒逼扩扩初和施施工图，扩初和和施工图图限额设设计务必必到位。3、落实实途径、方法、措施：1）在方方案设计计基本概概算的基基础上，编制与与完善CCC022表；2）CCC02表表编制至至二级科科目，其其数据有有限开放放3）CCC02表表必须经经设计、成本会会稿，将将方案设设计成果果与成本本的匹配配性作为为主要评评审依据据之一，提交项项目实施施会审议议、定稿稿4）严格格落实贯贯彻CCC02倒倒逼扩初初和施工工图设计计的要求求4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门CC022表及相应的的建造部部件标准准清单集团

16、产品品研发部部（项目目策划端端口）为为主，集集团成本本合约部部参与编编制/会会稿2）使用用原则：工程量的的编制依依据方案案设计的的计算与与预估，综合单单价按项项目当地地建筑市市场基本本报价为为参考，按照GGB5005000-20008标标准规范范编制CC022表及相相应的建建造部件件标准清清单由产产研部会会同集团团成本合合约部编编制五、 扩扩初设计计1、目前前存在问问题点：1）围绕绕成本出出发点管管理扩初初设计不不够，产产品与成成本匹配配度不高高2）扩初初设计未未经过评评审，成成本优先先原则未未能体现现3）扩初初设计缺缺乏有效效价值工工程分析析2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：

17、 扩初设设计成果果是否符符合CCC02，是否实实现倒逼逼成本要要求？2）目标标：对扩扩初设计计成果进进行有效效的价值值工程分分析，分分析投入入产出的的最佳结结合点3、落实实途径、方法、措施：1） 实实施扩初初设计概概算：用用以检验验限额设设计的实实现，并并检视建建造成本本与CCC02表表符合性性2）扩初初设计图图纸的各各专业技技术评审审：通过过评审找找到可优优化的目目标，以以及在施施工图阶阶段应克克服的问问题和须须深化的的节点3）扩初初设计图图纸的价价值工程程分析：对节点点材料使使用和系系统设备备工程的的功能与与成本匹匹配性分分析，找找到提高高功能减减低成本本或提高高功能不不增加成成本的渠渠道

18、和方方法4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门价值工程程分析套套表（扩扩初阶段段）（注：开开发时间间待定）集团产品品研发部部（牵头头）集团成本本合约部部2）使用用原则：扩初设计计概算表表，由设设计单位位编制扩初设计计内审各各专业技技术意见见，重点点为结构构工程、建筑装装饰工程程、系统统与设备备工程意意见，地地区设计计部汇总总各专业业意见并并向设计计单位提提出修改改意见 价值工工程分析析主要以以产品功功能和成成本配比比分析，价值工工程分析析结论作作为设计计单位修修改设计计的依据据六、 施施工图设设计1、目前前存在问问题点：1） CCC022表指导导/倒逼逼

19、施工图图设计的的要求未未能落实实2）施工工图设计计阶段价价值工程程分析不不到位3）施工工图限额额设计指指标难以以落实2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：施施工图设设计成果果能否受受控于CCC022，目标标成本落落实到预预设成本本范围2）目标标：监控控施工图图设计成成本，以以施工图图设计编编制工程程量清单单，以建建筑市场场价格预预估施工工图造价价，实现现施工图图造价成成本受控控3、落实实途径、方法、措施：1）在与与设计单单位签订订合同时时将“施工图图设计质质量”（施工工图设计计经济技技术指标标一览表表）列入入合同条条款，明明确施工工图各项项限额指指标必须须符合要要求；2）施工工图各

20、专专业设计计必须检检视各项项指标的的图纸落落实情况况，若预预算指标标符合CCC022表指标标要求，则接受受设计成成果，若若预算指指标大于于CC002表指指标要求求，则重重返设计计优化3）落实实施工图图设计负负责人的的工作责责任制，确保各各项设计计指标的的落实4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门施工图设设计经济济技术指指标一览览表地区设计计部（牵牵头）、工程部部、成本本合约部部价值工程程分析套套表（施施工图阶阶段）（注：开开发时间间待定）集团产品品研发部部（牵头头）集团成本本合约部部2）使用用原则：施工图图设计经经济技术术指标一一览表用以明明确施工工图设

21、计计各项指指标施工图图价值工工程分析析主要要以产品品功能和和成本配配比分析析，提高高产品功功能及产产品附加加值为主主要分析析要点，价值工工程分析析结论作作为设计计单位修修改设计计的依据据七、 专专业设计计1、目前前存在问问题点：1）各地地区分别别自行委委托设计计，专业业设计没没有统一一标准，缺乏成成本评价价2）专业业设计委委托设计计不规范范，无价价值工程程分析，无专业业设计概概算3）专业业设计施施工图未未经过内内部技术术评审，导致设设计变更更过多，成本失失控2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点： 是否按按照专业业标准化化原则和和成本优优先原则则统一配配置系统统和设备备，在，产品档档

22、次标准准及实现现的基本本功能是是否在对对外委托托设计时时得到明明确？2）目标标：专业业设计任任务书明明确限额额设计要要求，并并要求设设计单位位编制设设计概算算，设计计概算需需经过审审核后，用以考考核设计计单位3、落实实途径、方法、措施：1）集团团产研部部制定多多方案系系统工程程和专业业专项工工程标准准，制定定统一的的设备配配置方案案2）对外外委托设设计时应应在设计计委托书书中明确确限额设设计指标标和委托托设计基基本标准准，限额额设计专专业工程程造价指指标限定定在成本本标准的的85%以内，并要求求设计单单位提供供设计概概算进行行审查，以作为为考核限限额设计计的依据据，并确确保专业业设计投投资成本

23、本在CCC03表表内3）专业业设计施施工图需需进行内内部评审审（特别别是系统统工程），且美美佳物业业公司应应提前介介入系统统工程评评审，防防止竣工工交付使使用发生生的功能能性不足足或过剩剩问题，而导致致工程整整改费用用的不断断发生4）专业业设计施施工图需需进行价价值工程程分析，在总成成本限定定在CCC03表表内的前前提下，提高产产品价值值、降低低成本。或以投投入产出出为基本本原则，实现顾顾客价值值的最大大化，投投入成本本的最优优化4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门专业设计计标准集团产品品研发部部系统设备备配置标标准清单单集团产品品研发部部专业设计计概

24、算表表（对照照CC003）地区成本本合约部部价值工程程分析套套表（专专业设计计）（注：开开发时间间待定）集团产品品研发部部（牵头头）集团成本本合约部部2）使用用原则：“专业设设计标准准”以集团团产研部部制定的的标准为为基础，且产研研部按产产品定位位标准配配置 专业业设计施施工图内内部评审审：地区区设计部部牵头，组织工工程、成成本专业业人员及及美佳物物业对专专业施工工图进行行内部评评价和价价值工程程分析，结论供供设计单单位修改改 专业设设计概算算经过审审查，精精度不得得小于990%八、 选选材1、目前前存在问问题点：1）地区区需求不不明确，且申请请时间滞滞后，造造成无充充分时间间准备启启动招标标

25、采购程程序2）选择择材料通通用性、标准化化程度不不够，造造成采购购成本加加大3）选择择材料品品种过多多，且没没有材料料替代备备选方案案造成建建安成本本控制困困难2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：需需求清单单明确、材料通通用性高高、材料料需求计计划安排排及时2）目标标：根据据项目开开发计划划，制定定明确的的材料需需求计划划，在设设计阶段段注重材材料的标标准化和和通用性性3、落实实途径、方法、措施：1）地区区公司应应明确材材料需求求（技术术标准、成本标标准、时时间、数数量等），提前前编制并并上报采采购计划划，避免免因多次次采购而而造成工工期延误误和成本本监控难难度加大大2）集团团产

26、研部部加快开开发“工程材材料使用用标准”，加快快制定统统一的材材料配置置方案，使得材材料集中中批量采采购具有有优势，集中采采购成本本降低3）在设设计中优优先考虑虑通用性性材料的的使用，特别是是水电材材料和一一般性的的装修材材料。避避免设计计采用材材料品种种过多，而且使使用量偏偏少，而而造成投投标标价价材料价价居高不不下，建建造成本本加大，成本监监管难度度加大等等问题4）制定定材料替替代备选选方案：当项目目地区市市场无法法采购到到指定材材料时启启动应急急替代方方案，满满足施工工工期的的要求（由于可可替代材材料市场场价格的的透明度度，对集集中采购购和招标标采购的的成本控控制具有有可操作作性）4、管

27、理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门 材料需需求计划划清单地区工程程部部品材料料标准化化方案集团产品品研发部部通用材料料和材料料替代方方案集团产品品研发部部2）使用用原则：“材料需需求计划划清单”由地区区工程部部根据项项目开发发进度编编制提供供“材料标标准”以集团团产研部部制定的的标准为为基础，集团产产研部按按产品定定位标准准配置，并实现现在施工工图设计计中 当工程程项目发发生设计计材料采采购困难难或异地地采购成成本加大大时，地地区公司司应报告告集团产产研部启启动材料料替代应应急方案案 通用材材料使用用部位和和材料替替代方案案由集团团产研部部制定九、 工工程

28、量清清单编制制1、目前前存在问问题点：1）工程程量清单单造价与与CC003表（初稿）相衔接接不密切切，未实实现检视视CC003表（初稿）成本功功能2）工程程量清单单编制过过度依赖赖造价咨咨询公司司3）工程程量清单单编制标标准不统统一2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：工工程量清清单估算算造价指指标，以以演算和和检视CCC033表（初稿）成本的的合理性性2）目标标：主要要经济技技术指标标以检视视限额设设计指标标，以考考核设计计单位成成果和实实现倒逼逼设计3、落实实途径、方法、措施：1）工程程量清单单结合建建筑市场场的建造造价格估估算造价价指标以以检视CCC033表（初稿）数据成成果

29、，清清单造价价符合CCC033表（初稿）造价按按程序审审查通过过。当大大于CCC03表表（初稿稿）造价时时，评估估分析原原因并进进行有效效的价值值工程分分析，分分析评估估重返优优化设计计2）工程程量清单单统一以以国家标标准GBB505500-20008编制制，不采采用各地地区计价价与清单单结合的的标准3） 规规范统一一工程量量清单编编制标准准，统一一规范工工程量清清单审核核要点和和主要内内容4）按照照集团年年度开工工计划安安排，统统一制定定工程量量清单编编制时间间和整合合技术安安排编审审5）工程程量清单单根据编编制过程程发现的的问题，提出优优化设计计建议和和优化的的价值工工程分析析，地区区设计

30、部部根据上上述意见见会同设设计单位位沟通调调整6）根据据工程量量清单计计算技术术经济指指标，是是作为考考核设计计单位限限额设计计成果7）工程程量清单单主要经经济指标标作为集集团工程程造价数数据库重重要来源源之一，及时入入库以积积累造价价数据4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门工程量清清单编制制标准GGB5005000-20008集团成本本合约部部工程量清清单年度度编制计计划表集团成本本合约部部工程量清清单主要要技术经经济指标标表集团成本本合约部部2）使用用原则：推广使用用国家清清单编制制标准，由集团团成本合合约部统统一工程程量清单单编制标标准和审审核程

31、序序 编制统统一的清清单招标标规范文文本 制定年年度清单单编制审审核计划划以整合合集团成成本技术术力量自自行编审审 工程量量清单主主要技术术经济指指标表定定时录入入成本数数据库，以及时时积累成成本造价价信息和和数据十、 CCC033表1、目前前存在问问题点：1）CCC02与与CC003关联联不密切切，回溯溯性成本本检视工工作缺位位；2）基于于CC003的成成本超标标预警机机制未得得到有效效落实；3）基于于CC003的成成本超标标问责制制未执行行。2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：每每月成本本月报的的动态变变化、成成本动态态预警机机制发挥挥作用2）目标标：将CCC033作为总总部

32、对地地区（项项目）的的考核标标杆，实实现成本本动态预预警（准准确、及及时），并坚决决落实成成本问责责制。3、落实实途径、方法、措施：1）CCC03表表下达后后，地区区公司应应自行分分解三级级合并科科目的成成本细项项并留足足成本结结算空间间，分解解成本细细项科目目的工作作也是明明确成本本执行过过程控制制框架思思想的过过程2）地区区公司按按时、准准确上报报成本月月报，特特别是“成本预预测”必须客客观，对对超标成成本（已已实际发发生、预预计将要要发生）应有原原因分析析，以及及拟采取取的措施施方法；如CCC03项项目总成成本超标标，且无无法通过过措施控控制的，地区总总经理应应到集团团向总裁裁做述职职报

33、告，经集团团总裁批批准方能能追加总总成本，经批准准的成本本追加实实行专款款专用的的原则，不得挪挪用于其其他科目目，追加加成本使使用有结结余时应应及时回回调追加加成本余余额部分分；3）集团团对地区区成本执执行情况况实行不不定期检检查，如如发现地地区成本本超标无无法自行行调整却却隐瞒不不报，或或故意夸夸大事实实不采取取积极措措施消化化超标部部分成本本，集团团经核查查事实清清楚后将将做通报报处理，并问责责至责任任人。4）对于于成本控控制不力力的地区区，坚决决落实成成本问责责制，地地总是第第一责任任人。4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门 CC003表集团成本

34、本合约部部为主，地区成成本合约约部配合合成本月报报地区成本本合约部部总成本追追加申请请表地区成本本合约部部2）使用用原则：如CCOO3表超超过CCC02标标杆且设设计方案案无法优优化，需需将CCC03还还原至总总裁审批批，CCC02表表不做相相应调整整; 成本超超标需经经地总审审核报集集团审批批，总成成本超标标时每项项成本实实行单批批原则处处理。 实行地地区成本本月报责责任人制制度，第第一责任任人为地地区成本本合约部部高经十一、 供应商商选择1、目前前存在问问题点：1）供应应商资格格审查及及入库管管理流于于“形式化化”（如：入库标标准不统统一、供供应商考考察不规规范、考考察评价价报告应应付了事

35、事等）；2）供应应商库的的日常维维护工作作未执行行到位（信息没没有及时时更新，没有向向地区开开放共享享功能）；3）供应应商履约约后评估估管理未未执行到到位。2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：如如何落实实、规范范供应商商入库管管理与履履约评价价管理？2）目标标：真正正落实供供应商入入库管理理流程，优化供供应商履履约评价价管理以以及供应应商库维维护的程程序和方方法，吸吸引足够够多的、符合要要求的投投标单位位加入供供应商库库。3、落实实途径、方法、措施：1）完善善供应商商入库标标准（资资质审查查标准），坚持持“高度开开放”和“严把准准入关”的原则则，做好好供应商商资格审审查工作作；2

36、）根据据合同清清单进行行供应商商分类整整合（全全国性、区域性性），各各类不少少于4-6家；同时，由集团团总部负负责准入入审批。供应商商考察小小组的构构成与决决策机制制（待定定）3）总部部供应商商端口统统一负责责供应商商库的日日常维护护管理（包括信信息共享享等），制定供供应商的的评价标标准，定定期组织织业务端端口开展展供应商商后评估估工作。供应商商后评估估小组的的构成与与决策机机制（待待定）4）供应应商的考考察和入入库工作作应尽可可能前置置，应尽尽可能避避免“临到招招标，才才开始启启动供应应商考察察与资质质审查”的现象象。4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任单

37、位位供应商考考察评价价表供应商考考察小组组供应商履履约评价价表供应商后后评估小小组供应商库库（通用用）总部供应应商端口口2）使用用原则：供应商考考察完毕毕后，由由各专业业供应商商考察小小组编制制供应应商考察察评价表表，作作为准入入审批的的要件； 供应应商履约约完成后后，由总总部供应应商端口口组织各各相关部部门对供供应商进进行评价价，汇总总评价结结果后填填写供供应商履履约评价价表，作为评评级审批批的要件件； 各类类供应商商由集团团总部负负责审批批入库，入库后后由总部部供应商商端口统统一管理理、更新新供应应商库。十二、 招标（注：主主要针对对工程类类）1、目前前存在问问题点：1）招标标计划性性不够

38、、准备仓仓促、在在不具备备招标条条件的情情况下被被动启动动招标程程序；2）招标标信息公公开程度度不够；3）招标标文件标标准不统统一、招招标文件件审查专专业分工工不明确确。2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：招招标计划划的前置置性和系系统前瞻瞻性，以以及招标标准备的的各项工工作（如如招标文文件质量量）如何何落实到到位？2）目标标：落实实招标计计划，规规范招标标文件及及招标公公告，明明确招标标文件审审查分工工，充分分做好招招标准备备工作。3、落实实途径、方法、措施：1）明确确招标计计划首次次编制时时间、以以及动态态滚动周周期；2）建立立招标信信息公开开发布的的多种渠渠道，在在EIPP

39、系统上上开发“招标信信息发布布专栏”的同时时，完善善集团外外网的招招标信息息的发布布；3）明确确招标文文件范本本及招标标文件审审查专业业分工，规范运运作并提提高工作作效率： （限额额以上工工程类）招标文文件商务务条件审审查总部成成本端口口 （限额额以上工工程类）招标文文件技术术条件审审查总部工工程端口口 （限额额以上工工程类）招标文文件法律律事务条条件审查查总部合合约端口口4）确保保在招标标前，具具有完备备的招标标资料，如施工工图纸、成本标标杆等；5）原则则上不能能以各类类理由进进行费率率和单价价招标，若存在在此类招招标，应应由地区区总经理理书面报报告提交交集团总总裁特批批，完成成后才能能启动

40、此此招标程程序。4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门招标及采采购计划划表地区工程程部为主主地区成本本合约部部配合招标文件件范本总部合约约端口招标公告告（范本本）总部供应应商端口口2）使用用原则：工程类招招标计划划：在项项目开工工令发出出后1个个月内由由地区工工程部编编制招招标及采采购计划划表，经地区区总经理理审批后后，报总总部供应应商端口口备案；按月度度动态更更新调整整 统一一使用招标文文件范本本，除除通用招招标条款款外，还还应在预预留位置置填写专专用招标标条款； 提前33个月发发布招标标信息，并提前前1个月月发出招招标公告告，统一一使用招标公公告（范

41、本）对外发发布，以以此提高高招标透透明度，提高招招标竞争争力。十三、 评标（注：主主要针对对工程类类）1、目前前存在问问题点：1）在评评标的专专业方法法、工作作开展方方式上存存在较大大的争议议，如评评标过程程的澄清清内容及及程序、评标是是前台oor后台台、评标标小组组组成；2）在评评标的时时效性上上，地区区和总部部存在矛矛盾；3）在评评标的质质量上，地区和和总部存存在矛盾盾；2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：如如何规范范评标专专业方法法及工作作开展方方式？2）目标标：规范范评标方方法，完完善评标标工作方方式，在在客观公公正、透透明运作作的基础础上，提提高评标标专业性性及评标标效

42、率。3、落实实途径、方法、措施：1）落实实招标计计划，确确保留有有充足时时间按计计划评标标；2）在客客观公正正、透明明运作的的基础上上，确定定统一的的评标方方法及工工作开展展方式：明确评标标小组的的构成，及职责责分工，实行商商务标与与技术标标评审分分离机制制，推行行各专业业独立的的评审责责任制。明确招标标答疑和和投标澄澄清内容容和程序序；集团总部部作为后后台评标标，澄清清一律通通过地区区成本部部对外发发出，总总部评标标人员不不与投标标单位直直接接触触。提高评标标过程透透明度，确保评评标的独独立意见见不受其其他因素素的引导导和干扰扰。4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理

43、工具具责任部门门评标报告告（模版版）总部成本本端口（组织）专业端口口参加2）使用用原则：限额以上上工程类类项目的的评标标报告由总部部成本端端口组织织编制，其中：由总部部成本端端口审查查商务标标，由总总部工程程端口审审查技术术标；（限额以以上工程程类项目目）评标标小组的的构成（待定）十四、 定标1、目前前存在问问题点：1）定标标决议机机构在与与评标结结论（11，2，3标）存在不不同看法法时，不不能“对事不不对人”地承担担起责任任，而是是拖延扯扯皮；2）定标标决议机机构在定定标决策策信息和和决策能能力上表表现不足足，在取取舍方面面缺乏评评判标准准；3）定标标决议机机构的工工作职责责不明晰晰2、解决

44、决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：如如何明确确定标方方法及定定标的评评判决策策机制？2）目标标：明确确定标的的评判决决策标准准，通过过对各标标间差异异的定量量与定性性分析，最终选选择最优优、最合合适的供供应商。3、落实实途径、方法、措施：评标机机构提交交评标报报告的同同时，应应提供充充分的分分析报告告和充分分的评标标信息以以供定标标机构决决策；明确决决策会议议定标基基本原则则： 评评议标报报告是定定标决策策的主要要依据、定标决决策会议议采用投投票形式式（多数数票原则则）定标标等；在定标标阶段，若地区区定标机机构不采采纳评标标意见，或出现现未按评评标意见见的顺位位排序的的情况，需由地地区

45、独董董负责向向集团分分管执总总提供书书面说明明（含在在权衡成成本、质质量、工工期的基基础上各各标取舍舍的利弊弊分析）。优化简简化定标标程序，实行分分级审批批。4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门定标决议议表定标决议议机构2）使用用原则：定标决决议表为法定定上载文文件，按按权责由由地区决决议机构构、集团团采购决决议小组组定标的的项目，应由指指定人员员在会后后形成定定标决议议表，在在BPMM系统提提交“XX定定标决议议（签发发流程）”，定标标机构负负责人审审批签发发；按权权责由个个人定标标的项目目，亦应应在有权权定标人人审批通通过后，由指定定人员形形成定标

46、标决议表表，在BBPM系系统提交交“XX定定标决议议（签发发流程）”，有权权定标人人审批签签发。十五、签签订合同同与执行行1、目前前存在问问题点：1）合同同标准化化工作推推进缓慢慢；2）合同同审核要要点不明明确，如如总部法法务审查查的范围围；3）合同同内部交交底工作作未落实实到位。2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：如如何使合合同审查查真正到到位，规规避后续续风险？2）目标标：制定定不同专专业的合合同范本本，明确确合同专专业分工工审核要要点，真真正做好好合同内内部交底底工作，有效控控制合同同风险3、落实实途径、方法、措施：1）制定定不同专专业的合合同范本本以供地地区公司司统一使使

47、用，要要求严格格按集团团相关审审批权责责执行，以解决决工程竣竣工结算算纠纷问问题；2）明确确合同审审查的专专业分工工： 合同计计价原则则、合同同专用条条款商务务条件工程程类限额额以上合合同由总总部成本本合约部部审查； 合同专专用条款款技术条条件工程类类限额以以上合同同由总部部工程端端口审查查； 合同专专用条款款支付、履约保保证条件件工程程类限额额以上合合同由集集团计划划财务部部审查； 合同法法律事务务条件限额额以上合合同由集集团合约约端口审审查。3）落实实合同内内部交底底工作，内部交交底会议议由合同同主办人人（地区区工程部部）召集集，其分分管领导导主持，应对照照合同条条款进行行履行分分析并进进

48、行责任任交底，形成书书面交底底记录并并存档。4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门各专业合合同范本本集团成本本合约部部合约端端口合同交底底（会议议纪要）合同主办办人2）使用用原则：地区公司司在签订订合同前前，统一一使用合合同范本本，范本本中除通通用合同同条款外外，应在在预留位位置补充充填写相相关专用用合同条条款； 合同主主办人应应在合同同履行前前对合同同的适当当履行进进行事先先分析，召开由由合同所所涉及的的相关部部门人员员参加的的交底会会，并形形成交底底会议纪纪要存档档。十六、设设计变更更和现场场签证1、目前前存在问问题点：1）各专专业施工工图由于于错漏

49、碰碰缺，而而导致设设计变更更数量较较大；2）因缺缺乏有效效审图而而导致拆拆改，从从而导致致加大现现场签证证的数量量；3）未严严格落实实设计变变更及现现场签证证申请管管理，事事后补签签现象相相当严重重，且未未及时归归档。2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：如如何从源源头把控控设计环环节，减减少设计计变更数数量？2）目标标：明确确设计质质量要求求，狠抓抓设计环环节中的的质量把把控及内内部审查查，有效效解决设设计质量量引起的的设计变变更及现现场签证证问题，并落实实相关申申请审批批程序，杜绝事事后补签签现象的的发生。3、落实实途径、方法、措施：1）加强强对施工工图设计计质量的的管理，实行

50、施施工图内内审机制制，组织织集团相相关端口口、地区区设计/工程共共同对施施工图提提出内审审专业意意见，反反馈至设设计单位位修改，减少设设计变更更数量；2）对设设计变更更实行价价值工程程分析（尤其是是重大设设计变更更），对对于增加加造价的的设计变变更应使使用替代代方法以以减低设设计变更更造价，以控制制设计变变更引起起的成本本标杆突突破的风风险；3）地区区市场营营销部在在项目开开工前应应提早介介入，并并明确交交房标准准，以减减少现场场签证数数量；4）对于于超标杆杆成本项项目，对对其施工工图的节节点实行行优化管管理，优优化重点点在于“结构、建筑装装修标准准和材料料使用的的替代”；5）在合合同中明明确

51、“现场签签证的时时效”及“超时效效补签属属无效签签证条款款”，对于于在实际际操作过过程中如如发生无无法确定定的签证证金额，可作为为专项的的结算遗遗留问题题处理，但不得得在超规规定时效效后补签签，严格格遵循“两内”+“两外”审批流流程，杜杜绝事后后补签行行为的发发生。4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门现场签证证申请地区工程程部设计变更更申请地区设计计部变更签证证确认单单地区成本本部工程实施施指令单单地区工程程部2）使用用原则：对于重大大设计变变更由集集团产研研部会同同地区设设计部重重点研究究设计变变更发生生的原因因，以及及拟采取取的技术术措施和和方案，

52、运用设设计变更更价值工工程方法法分析检检视设计计变更经经济的处处理方式式和替代代材料方方案，分分析演算算寻求最最经济的的变更措措施和方方案；由地区设设计部统统一受理理设计计变更申申请表，进行行BPMM在线审审批； 由地区区工程部部统一受受理现现场签证证申请表表，进进行BPPM在线线审批；由地区成成本部提提交“变更签签证确认认（审批批流程）”，进行行BPMM在线审审批，审审批后的的结果数数据在NNC中录录入，并并提交地地区总经经理签字字、地区区独立董董事加盖盖变更签签证专用用章后生生效。十七、合合同变更更1、目前前存在问问题点：除设计变变更、现现场签证证外的其其他合同同变更的的定义及及管理程程序

53、尚未未形成。2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：如如何建立立其他合合同变更更的定义义及管理理程序？2）目标标：建立立其他类类合同变变更定义义及管理理程序，实行合合同变更更内容评评价机制制，有效效规避合合同变更更的法律律风险。3、落实实途径、方法、措施：1）建立立其他类类合同变变更定义义、原则则、管理理程序，完善合合同变更更管理流流程；2）合同同主办部部门提出出其他类类合同变变更申请请时，应应同时提提交合合同变更更专项报报告，充分说说明变更更条款的的内容以以及变更更后的利利弊分析析；3）严格格执行合合同变更更专业审审查程序序，明确确在其他他类合同同变更审审批环节节中律师师应提出出专

54、业法法律意见见，以规规避我方方承担的的法律风风险，合合同主办办部门按按专业审审查意见见修订后后执行。4、管理理工具清清单和使使用原则则：1）管理理工具清清单：管理工具具责任部门门其他类合合同变更更申请合同主办办部门合同变更更专项报报告合同主办办部门2）使用用原则：由合同主主办部门门提出合同变变更申请请按相相关权责责报集团团审批； 合同同变更专专项报告告应包包含：变变更原因因说明、合同变变更利弊弊分析、已支付付价款的的处理原原则、变变更后我我方的法法律责任任等； 对于除除设计变变更/现现场签证证外引起起的合同同变更外外，采取取“在BPPM系统统中在线线审批，审批后后的结果果数据在在NC中中录入”

55、的操作作模式（在NCC中履行行合同修修订流程程），同同时务必必做好两两个系统统线下的的衔接工工作。十八、计计量支付付1、目前前存在问问题点：1）计量量支付未未真正体体现“验工计计价”的原则则，且各各期计量量支付在在验工过过程中未未执行质质量评价价环节，导致工工程存在在隐患但但仍按合合同支付付；2）未解解决计量量支付与与实际支支付（出出款联签签）之间间的矛盾盾。2、解决决问题关关注点、实现目目标：1）关注注点：如如何确保保计量支支付严格格按照“验工计计价”原则执执行？2）目标标：规范范现场验验工程序序，落实实计量支支付的工工程质量量评价管管理，明明确验工工主要部部位和必必备的检检查项目目，以此此

56、加强施施工单位位对工程程质量的的重视，减少支支付风险险。3、落实实途径、方法、措施：1）在合合同文本本中规范范工程质质量评估估的计量量支付原原则，明明确工程程质量评评价是作作为验工工计价的的必备程程序，未未通过质质量评价价不予支支付各期期价款，以此加加强现场场工程技技术人员员的质量量监管力力度；2）严格格遵循“先验工工后计价价” 原则则，按集集团流程程制度规规定强化化验工环环节，以以加强工工程过程程管理和和监管施施工质量量的力度度；3）加强强计量支支付和实实际支付付的协调调统一：计量支支付是作作为管理理工程标标准化作作业程序序，而实实际支付付是企业业视经营营现金流流状况而而定，各各地区公公司根据据实际经经营情况况制定计计量支付付和实际际支付的的相关规规定，确确保计量量支付和和实际支支付的统统一性。4、管理理工具清清单和使使用原