集团公司主要业务分权手册

1、XX主要业务分权手册（试行稿）序号业务内容提案审核会签审批备案备注-战略管理集综集行总会总裁集综1集团经营理念与经营方针集综集行总会总裁集综2集团中长期发展战略规划事集综集会总裁集综3事业部中长期发展战略规划子集综集会总裁集综4子公司中长期发展战略规划-二-经营管理集综集行总会总裁集综1经营计划集综集行总会总裁集综1)集团年度经营规划集综事集综2)集团年度经营计划的确定与调整子集综3)事业部年度经营企划书及经集行集综4)营计划5)子公司年度经营企划书及经营计划集团月度工作计划与工作总结序号业务内容提案审核会签审批备案备注6)事业部月度工作计划与集综集行集会事集综备注7)工作总结集综集行行总子集

2、综8)子公司月度工作计划与事集综集会事集综、集9)工作总结事集综集行子2事业部月度经营状态分子集综集会行总集综、集1)析报告子集综集行总裁2)子公司月度经营状态分集综集行行总行总集综3)析报告集综集行行总总裁集综4)5)组织与流程提案审核会审行总集综集团年度整体管理方案6)总裁集综3集团机构设置与组织流程调整方案总裁集综1)事业部年度整体管理方总裁集综2)案序号The事业部机构设置与组织流程调整方审批集综案集综备案子公司年度整体管理方案子公司机构设置与组织流程调整方案目标管理集团部门工作绩效考核方案的确定、调整及考核事业部经营目标责任考业务内容3)核方案的确定、调整及考核集综集行行总总裁集综4

3、子公司经营目标责任考集部集综集行总裁集综1)核方案的确定、调整及考磊B集综集行总裁集综2)核集投财总总会事集综3)文件与制度事集投财总子集综4)以集团名义签发的管理文件子集投财总总裁集投以集团名义签发的工作指令性文件事、子集投财总总裁集投1以事业部名义签发的管理文件事、子集投总裁集投3以子公司名义签发的管理文件总裁集投4投资管理财总集投集团年度投资规划事业部年度投资计划子公司年度投资计划生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批50万儿及以上50万儿以下序号业务内容提案审核会签审批备案备注5非生产经营性项目投资集工集行财总行总集工备注1)可行性报告及项目申报集工集行财总总裁集工2)审批事、子集

4、投财总事、子集投6集团集投财总总会总裁集投75万儿以下集投审核会签财总集投85万儿及以上事、子集投财总总裁集投9事业部、子公司集投集投集行事、子集投序号5万儿以下隼投隼行行总总裁隼投10115万儿及以上集团资产对外转让审批提案事、子集投财总总裁总裁集投集投5万儿以下事、子审批备案5万儿及以上事、子集投集投事业部、子公司资产对外转让审批集部、事、财总集投5万儿以下子总裁集投5万儿及以上集部、事、行总新产品、新事业及外延发展项目审子总裁批事、子总裁15万儿以下15万儿及以上生产经营性固定资产集团内配置变更审批业务内容10万元以下10万儿（含）至50万儿50万元及以上非生产经营性固定资产集团内配置变

5、更审批5万儿以卜5万儿及以上重大投资项目验收才艮告四财务管理集财财总财总总裁集财备注1预算与决算事集财财总总裁集财1)集团年度财务预算和决算子集财会签总裁集财2)事业部年度财务预算和决算集财财总财总总裁集财3)子公司年度财务预算和决算集财财总财总事集财4)集团月度财务预算提案审核子集财5)事业部月度财务预算集工集行总裁集财、集6)子公司月度财务预算集工集行审批综7)集团财务决算（年中、年度）报告事、子集行财总备案序号业务内容事、子财总总裁集财2付款报销事、子财总事、子集财1)（工程项目付款报销审批）集财财总总裁2)集团集财财总财总3)5万儿以下集财财总总裁35万儿及以上集财财总总裁1)事业部、

6、子公司集财财总总裁2)5万儿以下集财财总总裁5万儿及以上购买机器设备、模具付款报销5万儿以下5万儿及以上资金管理集团年度贷款规模与融资计划集团年度资金计划业务银行的建立与终止贷款成本的确定借款、抵押、担保合同的签订抵押、担保权的设定与变更资金借入审批集财总裁总裁总裁总裁序号业务内容提案审核会签审批备案备注n451)序号偿还贷款本、息审批内部借贷及资金调度审批资产管理资产保险集团事业部、子公司不良债权处理集团集财集财集财事、子集财集财事、子事、子财总财总集财财总集财集财集部集财财总财总财总集行集行会签集财财总总裁总裁总裁总裁财总总裁事、子财总集财集财集财集财集财集财备案集财备注10万儿以内10万

7、儿及以上事业部、子公司1万元以内1万元至10万元10万儿及以上五项费用及其它出差及费用额度审批集团省内出差省外出差国外出差超额度费用报销事业部、子公司国外出差业务内容本人本人本人本人本人提案本人本人本人本人事、子集财财总集财事、子审核集部集部集部集综集行总裁集部集行行总财总行总审批事、子集财财总总裁事、子财总财总总裁事、子集财、集综集财、集综超额度费用报销因公借支集团1000元以下1000以上5000元以下5000元以上事业部、子公司5000元及以下5000元以上重要核算基准和会计科目处理的变更五123序号露管理制度事业部品质管理年度工作计划子公司品质管理年度工作计划事业部、子公司重大质量事故

8、处理业会内容提案审核会签事子事、子审批集综集综集综备案备注六12345营销管理事业部、子公司年度营销总体方案年度销售价格制订及调整特殊销售政策的制定国内营销体系的设计与组建方案销售铺底资金（每一客户）50万元以下50万（含）至100万元以下100方爪及以卜事、子事、子事、子事、子事、子事、子事、子财总总裁集综财总财总集综3)七1人力资源管理制度、规范集团人事管理制度事业部、子公司人事管理制度集团部门定岗定员定编方案及调整方案事业部、子公司定岗定员定编方案及调整方案集人集部集综集人行总总裁事、子行总事、子集综集综集人集人序号业务内容提案审核会签审批备案备注2人力资源规划与招聘集人集人集会行总集综

9、1)集团年度人力资源规划集人集人事、子集人2)事业部、子公司人力资源规划集人行总集人3)集团年度人力资源需求计划及招聘集部事、子集人4)计戈U集部行总集人5)事业部、子公司年度人力资源需求集部事、子集人6)计划及招聘计划集人集人7)集团月度专业人员需求计划与招聘事、子集人8)计戈U行总集人9)事业部、子公司月度专业人员需求事集人10)计戈U子集人集团部门辅助人员招聘审批行总事业部、子公司工人及辅助人员招事收专业人员接受试用审批集团部门事业部子公司专业人员转正定级审批集团部门事业部序号业务内容提案审核会签审批备案备注3子公司集人集人会签子集人备注1)培训管理集人审核集会行总集人2)集团年度培训规

10、划及月度培训计划集人集人集会事、子集人3)事业部、子公司年度培训事、子行总行总集财4)计划及月度培训计划集人集人集人集人5)年度培训费用预算及预算分解提案集人行总集人6)集团部门人员公派脱产学习事、子行总事、子事、子序号7天以下或3000元以下/人集人行总行总集人7)7天及以上或3000元及以上/人磊B集人集人集人4事业部、子公司人员公派脱产学习磊B行总集人1)7天以下或3000元以下/人事、子审批备案2)7天及以上或3000元及以上/人集人事、子集人5集团外聘师资培训费用审批集人行总集人1)3000元以下2)3000元及以上磊B总裁集人3)业务内容行总集人事业部、子公司外聘师资培训费用集人集

11、人审批总裁事、子集人3000元以下事、子集人事、子集总裁人集人集人3000元及以上总裁人事绩效考评集团部门人事工作绩效考评报告行总同层干郃中层干部专业人员事业部、子公司人事绩效考评报告同层干郃中层干部专业人员人事异动管理集团部门高层干部任免、辞职、辞退及调动审批集团部门中层干部任免、辞职、辞退及调动审批集团部门专业人员任免、辞职、辞序号业务内容提案审核会签审批备案备注4)集人行总财总集集会行总总总裁集人备注5)事业部、子公司高层干部任集财事、子人行总集人会会签行总总裁集人6)免、辞职、辞退及调动审批（不集人事、子行总集人审行总行总事、子集人事、子7)包括财务部门负责人）集人核集人集人总裁集人6

12、事业部、子公司财务部门负责事、子集人行总集人1)人任免、辞职、辞退及调动审集人总裁集人批提案行总集人2)事业部、子公司中层干部任集部行总集人3)4)免、辞职、辞退及调动审批事业部、子公司专业人员任免、辞集部审批事、子备案5)职、辞退及调动审批集人6)薪资管理集部集人行总集人7)事、子事、子集人8)9)集团公司薪资政策与薪资管埋体系事业部、子公司的薪资管理政策与整体分配方案一集人一事、子集人总裁行总一集人一集人10)集团年度工资预算及调整事、子总裁集人事业部、子公司年度工资预算及调整事、子事、子集人集团部门月度工资额度审批行总集人行集人业务内容事业部、子公司月度工资额度审批总集人集人特殊人员试用

13、期工资审批集人集团集人事业部、子公司集团部门员工薪资调整副科级及以上主管级及以下事业部、子公司员工薪资调整副部级以上干部薪资调整正、副科级干部薪资资调整主管级及以下员工薪资调整重大劳资纠纷处理措施集团事业部、子公司违反劳资纪律处理措施集团事业部、子公司序号业务内容提案审核会签审批备案备注八技术开发事、子行总总裁集投1事业音6、子公司中长期研发规事、子行总总裁事、子集投集投集2划事、子行总事、子综集投3事业部、子公司年度新产品开发、总裁4老产品改造计划5事业部、子公司年度新产品开发企划案技术系统重要管理制度九生产制造事、子财总事、子1设备、模具发往外协厂家50万儿以下50万儿及以上总裁十审计监察

14、集审财总总裁集综1审计监察制度的制定集审财总总裁集审2重要事项审计监祭报告集审集行财总集甲、集3轻微违规违纪越权事件的处理集综行总人涉及经营问题集综、集涉及行政问题人序号业务内容提案审核会签审批备案备注4严重违规违纪越权事件的处理集审财总行总总裁集审、集备注5涉及经营问题集综集行行总总裁人6涉及行政问题集审财总行总总裁集综、集7涉嫌违法犯罪案件的移交集综集行财总行总人8对举报有功人员的奖励决定集审财总行总总裁集审、集10集团部门重要岗位人员离任审计集审集审会签财总人序号副部级及以上事、子集审总裁集综、集副部级以下事、子集行财总人事业部、子公司重要岗位人员离任集综财总行总集人审计集审审核总裁集人

15、副部级及以上提案审批集人副部级以下集人涉及集团权益的重大合同项目法律集综审查报告备案子公司目标责任考核审计才艮告业务内容一公关宣传集综集行集务行总集综1宣传政策、方针的制定集综集行集务行总集综2内部形象规范化管理方案集综集行行总集综3集团报刊、杂志的采编及内部各类集综磊B集行集综4简报、海报的印刷集务集部集行集务5集团展柜、展台、展厅的策划与制本人集行集务7作集务事、子集务8集团员工厂卡制作本人事、子集务9样板设计集综集行集综零星制作申请集行事业部、子公司员工J卡制作样板设计零星制作集团部门名片印刷样板设计零星制作事业部、子公司名片印刷样板设计零星制作事、子事、子集行序号对外亘传数撇f容亘传信

16、息库提案审核会签审批备案备注1011121314151617序号事业部、子公司非营销类软性宣传单项计划审批集团公关宣传活动3000元以下3000元及以上事业部、子公司宣传活动3000元以下3000元及以上以集团名义参加非营业性对外参展方案以事业部、子公司名义参加非营业性对外参展力杀开展各类企业外部赞助活动审批集团事业部、子公司非营销类宣传品、礼品制作审批集团事业部、子公司集团部门与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与交流活动审批业务内容集综集综集综集综事、子集综事、子提案集行集行集行集行集综审核行总行总会签事、子集行行总事、子事、子行总事、子总裁总裁集行集行审批集综集综集综集综集综集综集综集综

17、备案备注1819203000元以下（含）3000元以上事涉部子公司与外界的企、事涉单集综集综集行集行集行行总Sfi集行行总集综集综备注21位及行政机关日勺接洽与交流沽动审集部集综会签事、子集综序号批集部集行集综审行总备案3000元以下（含）集综事、子核集行提案行总3000元以上文体活动总裁事、子集团重大庆典活动的策划与事、子组织方案行总集团文艺活动及文体比赛费审批用审批5000元以下（含）5000儿至2万儿以下（含）2万儿以上事业部、子公司文艺活动及文体比赛费用审批5000元以下（含）5000元至2万元以下（含）十二行政后勤磊B磊B集务集行集行集务、集1员工抚恤、慰问事、子集部、集务集务集集行

18、行总事、子人1)集团事、子务集务集行集行行总集务、集2)3000元以下事、子集综集行事、子人23000元及以上事、子事、子集务o行总3事业部、子公司集务A行总事、子43000元以下集行集行1)3000元及以上集行2)员工工伤事故处理（非异地公司）集行安全生产、保卫事故处理集行一般事故集行重大事故特大事故休假决定集团部门事业部、子公司（管理人员）序号业务内容提案审核会签审批一备案备汪5办公设备配置标准审批磊B集务集行6及购置、安装审批（除计事、子集务集行7算机）磊B集电行总8集团部门事、子集电行总9子公司（非异地公司）集部集务集行10集团部门计算机的购买、淘汰或报事、子集务集行12废集部集务集行事业部、子公司计算机的购买、淘集务集行汰或报废（非异地公司）集务集行集团部门电话安装审批事业部、子公司电话安装审批（非异地公司）集团办公场地分配及调整集团、现代公司、盈科公司办公地的绿化项目集团、现代公司、盈科公司员工饭堂食品价格确定及采购十三对外合同事、子集综事、子集综1产品销售：500万元以上/序号业务内容提案审核会签审批备案备注2份事、子集综行总事、子集综3原材料米购：200万儿/份事、子集综行总事、子集综4设备采购合同事、子集综财总总裁集综530万儿以下事、子集综行总事、子集综630万儿及以上事、子集综行总总裁集综8技术