质量、环境、职业健康安全管理体系手册

1、深圳市XXXX科科技有限限公司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系手册拟制：审核：批准：0.1 目录0.1 目录录0.2 前言言0.3 公司概概要1 术术语和定定义2 范范围3 规规范性引引用文件件4 管管理体系系4.1 总要要求4.2 文件件要求4.2.1总则则4.2.2管理理手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录的控制制5 管管理职责责5.1 管理理承诺5.2 以顾顾客和其其他相关关方为关关注焦点点5.3 管理理方针5.4 策划划5.4.1管理理目标5.4.2管理理体系策策划5.5 职责责、权限限与沟通通5.5.1职责责和权限限5.5.2信息息沟通5.6 管理理评审5.6.1总则则

2、5.6.2评审审的输入入5.6.3评审审的输出出6 资资源管理理6.1 资源源提供6.2 人力力资源6.2.1总则则6.2.2能力力、意识识和培训训6.3 生产产设备设设施6.4 工作作环境7 产产品的实实现7.1 产品品实现的的策划7.2 与顾顾客和其其他相关关方有关关的过程程7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定7.2.2与产产品有关关的要求求的评审审7.2.3与顾顾客和其其他相关关方的沟沟通7.3 设计计和开发发7.3.1设计计和开发发策划7.3.2设计计和开发发输入7.3.3设计计和开发发输出7.3.4设计计和开发发评审7.3.5设计计和开发发验证7.3.6设计计和开发发确认7.3.

3、7设计计和开发发更改的的控制7.4 采购购7.4.1采购购过程7.4.2采购购信息7.4.3采购购产品的的验证7.5 生产产和服务务提供7.5.1生产产和服务务提供的的控制7.5.2生产产和服务务提供的的确认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6 监视视和测量量装置的的控制7.7 环境境和职业业健康安安全运行行控制7.8 环境境和职业业健康安安全的应应急准备备和响应应8 测测量、分分析和改改进8.1 总则则8.2 监视视和测量量8.2.1顾客客和其他他相关方方满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.2.5环

4、境境的监视视和测量量8.2.6职业业健康安安全的监监视和测测量8.3 不符符合控制制8.3.1不合合格品的的控制8.3.2事故故、事件件及其他他不符合合的控制制8.4 数据据分析8.5 改进进8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施9 附件件0.2 前言深圳市XXXX科科技有限限公司管管理手册册是按GGB/TT 199001120000（idtt ISSO 990011：20000）质量管管理体系系要求、GBB/T2240001-220044（idtt ISSO 1140001：20004）环境管管理体系系要求及及使用指指南和和GB/T 228000120001（OHSSA

5、S 180001：19999）职业健健康安全全管理体体系规范范之要要求, 遵从相相关的法法律、法法规及现现行条例例, 遵照照客户之之要求而而编写。本手册由由深圳市市XXXX科技有有限公司司管理代代表组织织人员编编写。经经管理代代表审核核,最高管管理者批批准公布布。本手册之之制(修)订、发发放换版回收和和处置由由公司总总裁办管管理。手手册之发发放包括括书面版版及电子子版,在满足足使用要要求之前前提下,应尽可可能以电电子版形形式发放放, 并以以此电子子版做为为最新和和有效文文件之标标准版本本。手册分受受控版本本和非受受控版本本,以书面面形式发发放时应应严格进进行登记记,受控版版本发给给相关部部门及

6、人人员。仅仅受控版版本之所所有者可可得到最最新版本本。书面形式式发放之之受控版版本之所所有者得得到最新新版本时时,应将旧旧版上交交发放部部门,由文控控中心加加盖“作废”章后妥妥善处理理。手册持有有者应妥妥善保管管,不得丢丢失复制外传涂改拆册。本手册之之适宜性性和有效效性通过过管理体体系审核核和管理理评审得得到验证证。0.3 公司概概要公司名称称：深圳圳市XXXX科技技有限公公司Comppanyy：Sheenzhhen XXXX Scciennce & TTechhnollogyy Coo.,LLtd. 公司地址址：深圳圳市高新新技术产产业园Addrresss：1 术语语和定义义GB/TT 19

7、90000、GB/T 1190001、GB/T 2240001和GB/T 2280001所确确定的术术语和定定义均适适用于本本管理手手册。2 范围围本管理手手册按GGB/TT 199001120000（idtt ISSO 990011：20000）质量管管理体系系要求、GB/TT240001-20004（idtt ISSO 1140001：20004）环境管管理体系系要求及及使用指指南和和GB/T 228000120001（OHSSAS 180001：19999）职业健健康安全全管理体体系规范范国家家标准，规定了了深圳市市XXXX科技有有限公司司(以下简简称公司司)组织机机构，规规定了公公司管

8、理理职责和和权限，制定了了公司的的管理方方针和管管理目标标，阐述述了质量量、环境境和职业业健康安安全一体体化管理理体系的的要求。本管理手手册确定定了公司司运用GGB/TT 199000020000 （idtt ISSO 990000：20000）质量管管理体系系基础和和术语国家标标准规定定的八项项管理原原则，采采用过程程方法，建立、实施和和持续改改进其有有效性的的一体化化管理体体系，包包括了GGB/TT 1990011、GB/T 2240001和GB/T 2280001规定定的全部部要求，本管理理体系覆覆盖HYYT无线线对讲机机的设计计、开发发、制造造、销售售和服务务过程。本管理手手册是公公司

9、实施施质量、环境和和职业健健康安全全管理的的纲领性性文件。它证实实我公司司有能力力生产出出满足顾顾客和其其他相关关方要求求以及适适用的符符合法律律、法规规要求的的产品。本管理手手册用于于第三方方认证机机构对公公司管理理体系的的审核，更重要要的用于于加强公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全的的管理。3 规范范性引用用文件下列文件件中的条条款通过过本管理理手册的的引用而而成为本本管理手手册的条条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本管理手手册，然然而，鼓鼓励根据据本管理理手册达达成协议议的各方方研究是是否可使使用这些些文

10、件的的最新版版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本管管理手册册。GB/TT 1990000 质质量管理理体系基基础和术术语（GGB/TT 199000020000,iidt ISOO 90001：20000）GB/TT 1990011 质质量管理理体系要要求（GGB/TT 199001120000,iidt ISOO 90001：20000）GB/TT 2440011 环环境管理理体系要要求及使使用指南南（GBB/T2240001-220044,iddt IISO 140001：20004）GB/TT 2880011 职职业健康康安全管管理体系系规范（GB/T 2280

11、00120001, OHSSAS 180001：19999）4 管理理体系4.1 总要求求公司按GGB/TT 1990011、GB/T 2240001和GB/T 2280001国家家标准及及法律法法规的有有关要求求，结合合公司的的具体情情况，建建立、实实施并持持续改进进管理体体系的有有效性。公司应应确保：a) 公公司管理理体系所所需的过过程及其其在公司司中的应应用，包包括建立立管理方方针和目目标，识识别相应应的环境境因素、危险险源及其其所需的的控制措措施等；b) 确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用，明明确环境境因素和和职业健健康安全全风险的的关联影影响，使使其达到到预期的控制制目的；c)

12、确确定为确确保这些些过程的的有效运运行和控控制所需需的准则则和方法法；d)确保保获得必必要的资资源和信信息，以以支持质质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系的运行行和对其其实施的监控控；e) 监监视、测测量和控控制这些些过程；f)公司司各管理理层对质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系中的各各过程进进行策划划，通过过内部审审核、管管理评审等保保证对这这些过程程及相关关因素的的持续改改进；g) 公公司应对对所选择择的任何何影响产产品符合合要求的的外包过过程进行行识别和和控制。以上一体体化管理理体系所所需的过过程应当当包括管管理活动动、资源源提供、产品实实现以及及测量、分析和和改

13、进有有关的过过程。4.2 文件要要求4.2.1总则则公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系文文件，是是管理体体系运行行的依据据,可以起起到沟通通意图，统一行行动的作作用。公公司的一一体化管管理体系系文件包包括：a) 管理手手册(包括形形成文件件的管理理方针和和管理目目标)；b) GGB/TT 1990011、GB/T 2240001和GB/T 2280001国家家标准所所要求的的形成文文件的程程序；c)为确确保过程程的有效效策划、运行和和控制所所需的文文件(如：环环境、职职业健康康安全管管理方案案，其它它有关技技术性、管理性性文件，国家、行业、地方颁颁布的有有关规范范、规程程、标准准)

14、；d) GGB/TT 1990011、GB/T 2240001和GB/T 2280001国家家标准所所要求的的提供客客观证据据的记录录。文件可以以采用任任何形式式或类型型的媒体体，如纸纸张、磁磁盘、光光盘、标标准样品品或其他他电子媒媒体以及及它们的的组合形形式。4.2.2管理理手册公司管理理手册具具体由总总裁办负负责组织织有关人人员编写写，经管管理者代代表审核核，总裁裁批准后后予以发发布。管管理手册册的内容容包括：a) 确确定一体体化管理理体系的的范围；b) 公公司组织织机构和和职责与与权限的的描述；c) 建建立一体体化管理理体系所所需的形形成文件件的程序序，见附附件1；d) 一一体化管管理体

15、系系内容的的描述。4.2.3文件件控制总裁办编编制和实实施文文件与资资料管理理程序，以规规定以下下方面所所需的控控制：a) 文文件发布布前得到到批准，以确保保文件是是充分与与适宜的的；b) 必必要时对对文件进进行评审审与更新新，并再再次批准准；c) 确确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到识别；d) 确确保在使使用处可可获得适适用文件件的有关关版本e) 确确保文件件保持清清晰、易易于识别别；f) 确确保外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发。文件按其其性质分分为管理理体系文文件、技技术文件件和外来来文件；按其受受控状态态分为受受控文件件和非受受控文件件。记录是一一种特殊殊类型的的文件，应

16、依据据4.22.4的的要求进进行控制制。4.2.4记录录的控制制记录是符符合要求求和管理理体系有有效运行行的证据据，记录录应保持持字迹清清晰，易易于识别别和检索索,生产技技术资料料是产品品档案资资料，应应按文文件与资资料管理理程序要求执执行。总裁办负负责组织织编制和和实施记录管管理程序序，规规定记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存期限、作废和和处置所所需的控控制，以以提供符符合要求求和管理理体系有有效运行行的证据据。记录应保保持清晰晰、易于于识别和和检索。5 管理理职责5.1 管理承承诺总裁为公公司的最最高管理理者，总总裁通过过如下活活动对建建立、实实施和持持续改进进质量、环境和和职

17、业健健康安全全管理体体系作出出承诺并并提供证证据：a) 向向公司的的全体员员工传达达满足顾顾客和其其他相关关方以及及法律法法规要求求的重要要性；b) 负负责组织织制定公公司质量量、环境境和职业业健康安安全的管管理方针针；c)根据据公司的的质量、环境和和职业健健康安全全管理方方针，负负责组织织制定质质量、环环境和职职业健康康安全的的管理目标和和指标；d) 主主持管理理评审，以确保保管理体体系的充充分性、适宜性性和有效效性；e) 确确保获得得必要的的资源，以确保保管理体体系的有有效运行行和持续续改进。5.2 以顾客客和其他他相关方方为关注注焦点公司的生生存和发发展依赖赖以顾客客和其他他相关方方，公

18、司司总裁要要遵循并并向公司司全体员员工贯彻彻以增强强顾客和和其他相相关方满满意为目目标，并并将其转转化为对对公司的的要求，确保满满足顾客客和其他他相关方方的需求求，并力力争超越越顾客的的期望。国内销售售部和海海外销售售部要通通过市场场调研和和预测，与顾客客和其他他相关方方直接沟沟通的方方式，了了解和确确定顾客客和其他他相关方方的要求求和期望望，并在在公司内内部进行行沟通，以便调调配资源源、明确确职责和和予以实实施。确定公司司活动、产品和和服务中中的环境境因素和和危险源源的辨识识、评价价和控制制，以保保护人类类赖以生生存的环环境和关关爱员工工及其他他相关方方的健康康安全。5.3 管理方方针总裁负

19、责责组织制制定公司司的管理理方针，并确保保管理方方针满足足以下要要求：a) 与与公司发发展宗旨旨相适应应；b) 包包括对满满足法律律法规要要求和持持续改进进管理体体系有效效性的承承诺；c) 提提供制定定和评定定管理目目标的框框架；d) 在在公司内内得到沟沟通和理理解；e) 在在持续适适宜性方方面得到到评审。管理方针针：质量方针针：让我们的的顾客更更满意！环境、健健康安全全（EHHS）方方针关爱环境境，珍视视健康。我们承诺诺：a) 持持续优化化EHSS管理体体系，改改进EHHS运营营绩效，满足或或超出所所有相关关质量、环境保保护、职职业健康康及安全的法法律法规规要求；b) 增增强员工工EHSS意

20、识和和责任感感；c) 在在产品开开发、制制造、销销售、服服务等一一切经营营活动贯贯彻EHHS理念念，杜绝绝环境污污染，节节约能资资源，建建立健康、安全的的工作环环境；d) 以以人为本本，尊重重员工，关注员员工职业业健康，保障员员工合法法权益；e)与员员工、客客户、政政府、社社区及公公众等相相关方进进行信息息交流，共同致致力于全全球环境境的改善善。5.4 策划5.4.1管理理目标管理目标标是公司司总裁在在公司的的相关职职能和层层次上建建立并保保持公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标指标。总裁应确确保在公公司管理理方针给给定的框框架内制制定公司司的质量量管理目目标、环环境目标标指标及及职

21、业健健康安全全目标。相关的的目标由由公司在在每年的的年底制制定下一一年度的的目标。相关的的目标应应考虑其其合理性性和可量量测性。必要时时，管理理者代表表在管理理评审会会议时，可组织织公司相相关部门门对目标标进行评评审，提提出改进进意见，由职能能部门制制定新的的目标，报公司司总裁批批准，并并贯彻执执行。5.4.2管理理体系策策划最高管理理者负责责质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的策策划与协协调，并并确保：a) 管管理能力力与实际际需求相相适应；b) 管管理体系系应在受受控状态态下，做做到持续续改进，并保持持其完整整性、适适宜性和和有效性性；c) 保保证提供供管理体体系所需需的资源源。5.4

22、.2.11 质量量管理体体系策划划为了保证证实现公公司制定定的质量量目标，最高管管理者应应确保：a) 保保持质量量管理能能力与实实际需求求相适应应。对有有从事关关质量管管理的人人员、物物资、信信息和交交通工具等的的需求进进行策划划，要保保证满足足质量管管理的要要求；b) 质质量管理理体系要要做到持持续改进进，应在在受控状状态下进进行，在在改进期期间要保保持质量量管理体体系的完完整性、适宜宜性和有有效性。5.4.2.22 环境境管理体体系策划划总裁办负负责组织织编制和和实施环境因因素辨识识、评价价及控制制策划程程序，用来识识别环境境因素，从中判判定哪些些对环境境具有重重大影响响，并及及时更新新环

23、境因因素信息息。5.4.2.22.1 公司各各部门应应对生产产、生活活过程中中产生的的环境因因素进行行识别评评价，并并编制、实施相相应的管理方案案，以便便对重要要环境因因素进行行有效控控制。5.4.2.22.2 公司各各部门识识别环境境因素的的范围，必须覆覆盖公司司范围内内及生产产过程中中的各个个方面，包括相关方活活动对环环境产生生的影响响。5.4.2.22.3 环境因因素的识识别应考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态，及及正常、异常、紧急三三种状态态，通过识别这这些特征征，以确确保环境境因素识识别的正正确性及及完整性性。5.4.2.22.4 识别环环境因素素应考虑虑以下类类型：a) 大大气

24、的污污染；b) 水水体的污污染；c) 土土壤的污污染；d) 噪噪声的污污染；e) 废废物的污污染；f) 能能资源的的消耗；g) 其其它环境境问题.5.4.2.22.5 对环境境因素的的评价，应考虑虑对环境境影响的的范围、严重度度、发生生的频次次、持续续时间、与法律之相关关度、客客户关注注、公众众形象、股东收收益、技技术可能能性及经经济可行行性等。5.4.2.33 职业业健康安安全管理理体系策策划总裁办负负责组织织编制和和实施危险源源辩识、评价及及控制策策划程序序，以以持续对对危险源源的进行行识别、风险评评价和实实施必要要的控制制措施。5.4.2.33.1 危险源源识别的的范围包包括：a)本部部

25、门生产产、活动动、业务务和服务务中常规规活动和和非常规规活动；b) 进进入工作作场所的的所有人人员（包包括合同同方人员员和访问问者）的的活动；c) 工工作场所所的设施施。5.4.2.33.2危危险源的的识别应应考虑风风险的范范围、性性质和时时限性、发生的的可能及及结果等等方面的的特点，为危险源的的风险评评价提供供条件。通过识识别这些些特征以以确保危危险源识识别的正正确性和和完整性性。5.4.2.33.3识识别危险险源主要要可能的的类型包包括：物物体打击击、车辆辆伤害、机械伤伤害、起起重伤害害、触电电、淹溺、灼灼烫、火火灾、高高空坠落落、坍塌塌、透水水、放炮炮、火药药爆炸、锅炉爆爆炸、容容器爆炸

26、炸、中毒毒和窒息等。5.4.2.33.4总总裁办负负责组织织各部门门对危险险源进行行识别和和评价。5.4.2.33.5当当生产、服务活活动发生生较大变变化及法法律法规规及其它它要求变变更时，应及时时对危险险源进行行补充识别和和评价。5.4.2.44环境、职业健健康安全全法律法法规及其其它要求求总裁办负负责组织织编制和和实施外来文文件、资资料控制制程序，以识识别适用用的法律律法规和和其它应应遵守的的要求，以及获获取法律律法规和和其他要要求的渠渠道。5.4.2.55环境、职业健健康安全全管理方方案总裁办负负责组织织编制和和实施EHSS目标、指标及及其管理理方案控控制程序序，以以实施对对环境污污染的

27、预预防和职职业健康康安全持持续改进进的承诺诺。5.4.2.55.1环环境、职职业健康康安全管管理方案案应包括括以下内内容：a)控制制的对象象；b)要达达到目标标和指标标；c)针对对目标和和指标所所采取的的措施、方案、方法、技术要要求。d)明确确完成的的时间；e)规定定责任部部门和责责任人的的职责；f)资源源配置的的要求。5.4.2.55.2在在环境、职业健健康安全全目标、指标发发生变化化，或方方案中的的措施不不适应新新的环境境因素，或职业健康康安全运运行出现现新的情情况，而而需要更更改环境境、职业业健康安安全管理理方案时时，由总总裁办组组织监督各部门门及时对对环境、职业健健康安全全管理方方案进

28、行行修订。5.5 职责、权限与与沟通5.5.1职责责和权限限5.5.1.11 总裁裁：a)向公公司全体体员工传传达满足足顾客和和其他相相关方及及适用法法律法规规要求的的重要性性，并认认真贯彻彻实施；b)制定定管理方方针，确确保全体体员工理理解，并并认真贯贯彻实施施；c)确保保管理目目标的制制定，并并在公司司相关职职能和层层次上建建立管理理目标；d)提供供开展管管理、执执行和验验证活动动所需要要的资源源；e)落实实组织机机构，确确定职责责和权限限；f)批准准、发布布管理理手册；g)任命命管理者者代表，授权建建立、实实施并持持续改进进其有效效性的一一体化管管理体系系；h)主持持管理评评审，确确保管

29、理理体系持持续的适适宜性、充分性性和有效效性；i)主持持召开有有关部门门参加的的公司办办公会、质量和和生产等等分析会会，协调调和布置置工作，推进质质量、环环境和职业健健康安全全活动的的正常开开展。5.5.1.22 管理理者代表表总裁在公公司领导导层指派派一名管管理者为为管理者者代表，除履行行在其他他方面的的职责外外，管理理者代表表的职责责和权限限：a)负责责组织建建立、实实施和持持续改进进公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系；b)向最最高管理理者报告告公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；c)采取取有效措措施，提提高公司司全体员员工满足足顾客

30、要要求的意意识和环环境、职职业健康康安全的的参与意意识；d)代表表公司就就质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系的有有关事宜宜与外部部联络。e)建立立文件化化程序，确保不不合格品品和获证证产品变变更后未未经认证证机构确确认，不不加贴强强制性认认证标签签。5.5.1.33 ISSO专员员(副管理理者代表表)a) 协协助管理理者代表表工作；b) 管管理者代代表不在在时，履履行管理理者代表表职责。5.5.1.44 员工工代表的的职责和和权限总裁在公公司员工工中指派派一名员员工为员员工代表表，除履履行在其其他方面面的职责责外，员员工代表表的职责责和权限限：a)监督督公司职职业健康康安全方方针的落落实

31、；b)代表表公司全全体员工工向最高高管理者者和管理理者代表表反映职职业健康康安全问问题；c)参与与涉及职职业健康康安全方方针、管管理方案案、作业业指导书书的评审审、讨论论工作；d)参与与公司职职业健康康安全管管理体系系的建立立及管理理方案的的制定；e)负责责员工与与公司最最高管理理者和管管理者代代表的沟沟通，反反映员工工要求。组织架构构、部门门职责参参见公司司红头文文件。5.5.2信息息沟通公司应建建立并保保持文件件化程序序，以确确保员工工和其它它相关方方就管理理体系的的信息进进行有效效交流和和沟通。总裁办负负责组织织编制和和实施信息交交流管理理程序程序，并保持持其持续续有效性性。同时时也是体

32、体系信息息的综合合管理部部门，其其它部室室负责相相应业务务范围内内的信息息交流，并与总总裁办配配合做好好信息交交流工作作。5.5.2.11 内部部信息交交流a) 正正常信息息之处理理:各部门门依据相相关文件件规定,直接收收集和传传递日常常信息。总裁办办按照相相应程序序文件规规定,传递方方针、目目标、指指针、内内部审核核结果、更新之之法律、法规等等信息。b) 相相关方之之意见建议或或投诉的的处理:(1) 各相关关部门应应采取灵灵活多样样的方式式负责本本单位意意见的收收集和管管理工作作,及时的的将征集集的意见见建议或或投诉,不能处处理的,反馈给给总裁办办。(2) 公司总总裁办负负责汇总总各部门门收

33、集各各的员工工关于环环境和职职业健康康与安全全方面的的信息,从而有有效解决决。(3) 对于员员工所反反映的问问题,须在接接收到后后三个工工作日予予以回复复,一时难难以解决决应说明明原因,给出解解决期限限。重大大事项应应予以记记录,以便后后续跟踪踪、统计计及改善善,记录表表格见。(4) 对于员员工的投投诉,涉及到到环境和和职业健健康与安安全不符符合的,按处理。c) 不不符合信信息之处处理,详见。d) 其其它内部部信息,以正常常之程序序或书面面数据,进行传传递和处处理。5.5.2.22 外部部信息交交流a) 总总裁办负负责收集集和反馈馈安全卫卫生、环环保、监监测、检检测等部部门监测测检查之之结果信

34、信息，经经管理者者代表审审批后,再传递递至相关关部门。若监测测或检查查结果出出现不符符合项,按进行处处理。b) 各各相关部部门负责责与其工工程合同同方、供供货商、废弃物物回收方方等进行行信息沟沟通,对他们们的环境境和职业业健康与与安全行行为施加加影响,对来自自上述相相关方之之投诉处处理按进行。c) 各各部门也也可直接接或间接接从外部部获取信信息,如环境境和职业业健康与与安全方方面的技技术、管管理信息息等,并尽快快以相应应之书面面资料反反馈至总总裁办。5.5.2.33 员员工与其其它相关关方的沟沟通公司应确确保员工工就相关关职业健健康安全全信息进进行相互互沟通。公司将将员工参参与和协协商的安安排

35、形成成文件，并通报报相关方方。5.6管管理评审审5.6.1总则则公司应建建立并保保持文件件化程序序，按其其规定的的时间间间隔，由由总裁主主持对管管理体系系进行评评审，以以确保管管理体系系的持续续适用性性、充分分性和有有效性。总裁办负负责组织织编制和和实施管理评评审控制制程序。5.6.2评审审的输入入评审的输输入是为为管理评评审提供供持续改改进的信信息，输输入应包包括以下下内容：a) 内内部审核核、第二二方审核核和第三三方审核核,及守法法性评价价结果；b) 顾顾客反馈馈（包括括对顾客客的满意意度的调调查结果果及顾客客投诉等等）；c) 品品质/环境/职业健健康安全全异常原原因及预预防、纠纠正措施施

36、所采取取的改善善对策、预防方方法、改改善方法法的记录录和执行行的绩效效；d) 过过程业绩绩和产品品符合性性（符合合顾客、法律、法规和和质量/环境/职业健健康安全全目标目目标的达达成情况况）；e) 预预防和纠纠正措施施的实施施和跟踪踪验证情情况；f) 以以往管理理评审的的跟踪的的实施情情况；g) 可可能影响响管理体体系变更更的各种种变更（包括法法律、法法规的变变化，新新技术、新工艺艺、新设设备的开开发等）；h) 采采购、培培训、合合同履行行情况；i) 过过程、产产品和管管理体系系改进的的建议；J) 资资源配置置（人力力和物力力）情况况和合理理性。5.6.3评审审的输出出管理评审审应以管管理评审审

37、报告形形式输出出，目的的是使管管理体系系不断完完善，使使管理者者对管理理体系及及方针、目标等等做出决决策，管管理评审审报告要要有以下下内容：a)管理理体系及及其过程程有效性性的改进进措施；b)满足足顾客和和其他相相关方要要求的有有关产品品、环境境和职业业健康安安全绩效效的改进进；c)为适适应法律律法规和和其他要要求、市市场需求求等外部部环境的的变化以以及公司司的发展展而导致致对资源源需求的的变化。6资源管管理总裁应当当确保识识别并获获得实施施公司战战略目标标所必需需的资源源。资源源是建立立、实施施管理体体系并持持续改进进其有效效性的必必要条件件。6.1资资源提供供公司应确确定并提提供以下下方面

38、所所需的资资源：a) 实实施和保保持管理理体系并并持续改改进其有有效性；b) 通通过满足足顾客和和其他相相关方要要求，增增强顾客客满意。6.2人人力资源源6.2.1总则则人力资源源部负责责组织编编制和实实施公司司招募政政策及相相关制度度,培训训管理程程序、内部部讲师管管理办法法，对对从事影影响产品品设计、生产以以及服务务工作的的人员进进行教育育和培训训，使其其具备相相应的技技能和经经验，以以确保胜胜任其工工作。6.2.2能力力、意识识和培训训通过培训训或采用用其他措措施，提提高员工工的工作作能力，树立让让我们的的顾客更更满意的的意识，以确保保每一位位员工都都能具备备自己所所从事的的工作的的能力

39、。公司应应：a)确定定从事影影响产品品质量和和服务工工作的人人员所必必要的能能力；b)提供供培训或或采取其其他措施施以满足足这些需需求；c)评价价所采取取措施的的有效性性；d)确保保员工认认识到所所从事活活动的相相关性和和重要性性，以及及如何为为实现管管理目标标作出贡贡献；e)确保保员工认认识到所所从事活活动对环环境和职职业健康康安全的的影响。f) 保保持教育育、培训训、技能能和经验验的适当当记录。人力资源源部负责责组织有有关人员员对培训训的有效效性进行行评价，并持续续改进其其有效性性。6.3生生产设备备设施制造中心心负责组组织编制制和实施施设备备管理程程序，确定、提供并并维护达达到产品品质量

40、符符合顾客客和适用用的法律律法规要要求所需需的以下下基础设设施：a)建筑筑物、工工作场所所和相关关的设施施；b)过程程设备（硬件和和软件）；c)支持持性服务务（如运运输或通通讯）。设备设施施是公司司实现产产品符合合性的物物质保证证，应不不断地完完善和更更新基础础设施，并对其其进行必必要的维维护和保保养。6.4工工作环境境总裁办负负责组织织编制和和实施环境因因素辨别别与评价价控制程程序，确定并并管理为为达到产产品质量量符合顾顾客和适适用的法法律法规规的要求求所需的的工作环环境中的的各项因因素，以以确保工工作环境境对员工工的能动动性、满满意程度度和业绩绩产生积积极的影影响，以以提高公公司的业业绩。

41、工作环境境是公司司实现产产品符合合性的重重要支持持条件，应不断断地改善善工作环环境，并并对其进进行必要要的保护护。7产品的的实现7.1产产品实现现的策划划研发部负负责组织织编制和和实施产品开开发设计计程序，对特特定的质质量要求求作出规规定，确确保产品品符合顾顾客和适适用法律律法规要要求。对产品实实现进行行策划时时，公司司应确定定以下方方面的适适当内容容：a)产品品的质量量目标和和要求；b)针对对产品确确定过程程、文件件和资源源的需求求；c)产品品所要求求的验证证、确认认、监视视、检验验和试验验活动，以及产产品接收收准则；d)为实实现过程程及其产产品满足足要求提提供证据据所需的的记录。产品实现现

42、策划的的输出是是针对特特定的产产品、项项目或合合同的管管理体系系的过程程和资源源作出规规定的文文件称为为质量计计划。7.2与与顾客和和其他相相关方有有关的过过程国内、海海外销售售部负责责编制和和实施客户沟沟通及满满意度调调查分析析程序。7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定公司应按按客户户沟通及及满意度度调查分分析程序序、信息息交流管管理程序序确定定顾客和和其他相相关方的的要求，主要包包括：a)顾客客规定的的要求，包括交交付及交交付后活活动的服服务；b)顾客客虽然没没有明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求；c)与产产品有关关的质量量、环境境和职业业健康的的法律法法规

43、要求求；d)公司司全部活活动、产产品和服服务过程程中可能能产生的的环境保保护和职职业健康康安全的的合理要要求；e)公司司确定的的任何要要求。7.2.2与产产品有关关的要求求的评审审公司对已已识别的的顾客和和其他相相关方要要求，同同公司所所确定的的任何附附加要求求一起实实施产品品要求的的评审。评审应应在产品品投标和和签订合合同之前前进行。在接到到招标文文件后，销售部部会同研研发部组组织相关关部门参参加对产产品的质质量要求求、生产产周期、技术特特点、生生产环境境条件及及职业健健康安全全的要求求进行可可行性评评审。评评审完毕毕，确定定投标后后，由市市场开发发部组织织制造中中心人员员编制生生产组织织设

44、计，报主管管领导批批准后参参加投标标。评审应确确保：a)产品品要求得得到规定定；b)当顾顾客没有有以文件件形式提提出要求求前（口口头），公司在在与顾客客签订合合同前，应对这这些要求求予以书书面确认认；c)经合合同评审审后，形形成一致致意见，由国内内销售、海外销销售部同同顾客洽洽谈，并并拟订合合同，若若双方对对某些条条款有异异议时，经协商商解决，并再次次对合同同进行评评审；d)在合合同执行行过程中中，国内内销售、海外销销售部负负责跟踪踪和记录录合同执执行情况况，根据据需要及及时与顾顾客和相相关方进进行有效效沟通，准确掌掌握顾客客对产品品质量及及服务满满意程度度的有关关信息；e)在合合同执行行过程

45、中中，因顾顾客原因因或公司司原因，合同条条款改变变时，由由国内销销售、海海外销售售部与顾顾客协商商一致，拟定补补充协议议，但在在补充协协议签订订前，由由国内销销售、海海外销售售部组织织有关部部门进行行评审，补充协协议签订订后，及及时通知知有关部部门认真真实施；f)当合合同条款款更改涉涉及产品品要求更更改时，相关部部门应确确保相应应文件得得到修改改，并将将更改结结果通知知有关人人员。制制造中心心对更改改要求，通过评评审予以以确定，确认结结果必须须得到顾顾客的签签字认可可；g) 所有评评审工作作都应有有书面记记录，与与产品有有关要求求的评审审记录包包括因评评审所引引起的措措施的实实施记录录；7.2

46、.3与顾顾客和其其他相关关方的沟沟通国内销售售、海外外销售部部应通过过当面交交谈、调调查表、电话方方式或邮邮件等与与顾客和和其他相相关方进进行有效效的沟通通，沟通通的主要要内容应应包括：a)在合合同签订订前，通通过各种种渠道收收集顾客客和相关关方对产产品的要要求信息息，向顾顾客和相相关方介介绍公司司的生产产业绩，回答顾顾客和其其他相关关方咨询询。顾客客和其他他相关方方要求变变更时，及时联联系沟通通和传递递；b)在合合同执行行中，接接受顾客客和其他他相关方方对合同同执行情情况的问问询。发发生问题题或顾客客提出意意见、建建议时，与顾客客协商处处理。发发生修改改时，及及时回复复顾客和和其他相相关方。

47、c)产品品交付后后，收集集顾客和和其他相相关方信信息反馈馈，组织织回访，接受顾顾客和其其他相关关方反馈馈意见，妥善处处理投诉诉事件；d)要保保存与顾顾客和其其他相关关方沟通通的安排排和进行行沟通的的记录，对顾客客或其他他相关方方来电、来函、传真、电子邮邮件等问问询和咨咨询，设设专人解解答并记记录，以以证实公公司与顾顾客或其其他相关关方之间间双向信信息沟通通是畅通通的；e)当顾顾客财产产发生丢丢失、损损坏或不不适用时时，及时时以书面面形式报报告顾客客，协商商解决。7.3设设计和开开发开发部和和技术部部负责组组织编制制和实施施开发发设计程程序、工程程更改控控制程序序，确确保产品品的设计计和开发发满

48、足顾顾客和适适用的法法律法规规的要求求。7.3.1设计计和开发发策划在进行设设计和开开发策划划时，公公司应确确定：a)设计计和开发发阶段及及其任务务和要求求；b)适合合于每个个设计和和开发阶阶段的评评审、验验证和确确认活动动规定活活动的时时机、参参加人员员和要求求；c)设计计和开发发的职责责和权限限。公司对参参与设计计和开发发的不同同小组之之间的接接口进行行管理，以确保保有效的的沟通并并明确职职责分工。随设计计和开发发的进展展，在适适当时，策划的的输出应应予更新新。7.3.2设计计和开发发输入设计和开开发输入入应包括括：a)产品品的功能能和性能能要求；b)适用用的法律律法规和和其他要要求；c)

49、适用用时，以以前类似似设计提提供的信信息；d)设计计和开发发所必需需的其他他要求。应对这些些输入进进行评审审，以确确保输入入是充分分与适宜宜的。要要求应完完整、清清楚，并并且不能能自相矛矛盾。7.3.3设计计和开发发输出设计和开开发的输输出应以以能够针针对设计计和开发发的输入入进行验验证的方方式提出出，并应应在放行行前得到到批准。设计和和开发输输出应包包括：a)满足足设计和和开发输输入的要要求；b)给出出采购、生产和和服务提提供的适适当信息息；c)包含含或引用用产品接接收准则则；d)规定定对产品品的安全全和正确确使用所所必需的的产品特特性。7.3.4设计计和开发发评审在适宜的的阶段，应依据据所

50、策划划的安排排对设计计和开发发进行系系统的评评审，以以确保：a)评价价设计和和开发的的结果满满足要求求的能力力；b)识别别任何问问题并提提出必要要的措施施。评审的参参加者应应包括与与所评审审的设计计和开发发阶段有有关的职职能的代代表。评评审结果果及任何何必要措措施的记记录应予予保持。7.3.5设计计和开发发验证为确保设设计和开开发输出出满足输输入的要要求，应应依据所所策划的的安排对对设计和和开发进进行验证证。验证证结果及及任何必必要的措措施的记记录应予予保持。7.3.6设计计和开发发确认为确保产产品能够够满足规规定的使使用要求求，应依依据所策策划的安安排对设设计和开开发进行行确认。确认结结果及

51、任任何必要要措施的的记录应应予保持持。7.3.7设计计和开发发更改的的控制应识别设设计和开开发的更更改，并并保持记记录。适适当时，应对设设计和开开发的更更改进行行评审、验证和和确认，并在实实施前得得到批准准。设计计和开发发更改的的评审包包括评价价更改对对产品组组成部分分和已交交付的产产品的影影响。更改的评评审结果果及任何何必要措措施的记记录应予予保持。7.4采采购采购部负负责组织织编制和和实施采购管管理程序序、供应商商开发评评审程序序、供应商商发展程程序，评价和和选择供供方，确确保采购购的产品品和服务务符合质质量、环环境和职职业健康康安全的的规定。7.4.1采购购过程7.4.1.11公司应应确

52、保采采购的产产品符合合规定的的采购要要求。采采购的产产品控制制的类型型分为重重要产品品、一般般产品和和辅助产产品。7.4.1.22公司应应根据供供方按公公司的要要求提供供产品的的能力评评价选择择供方，应制定定选择、评价和和重新评评价的准准则。评评价结果果及评价价所引起起的任何何必要措措施的记记录应予予保持。7.4.1.33采购部部根据产产品质量量、生产产能力、环境行行为、职职业健康康安全风风险、交交货进度度和产品品价格以以及服务务等对供供方进行行调查，将比较较结果逐逐一列入入初选名名单。7.4.1.44采购部部负责组组织相关关部门依依据评价价准则进进行评审审，确定定合格供供方名单单。7.4.1

53、.55采购部部负责建建立合格格供方档档案，根根据供货货记录以以及供货货市场变变化和评评价准则则，重新新对其进进行评价价。7.4.2采购购信息采购信息息应包括括：a)供方方产品、程序、过程和和设备的的批准要要求；b)供方方人员资资格的要要求；c)供方方质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系的要要求。在与供方方沟通之之前，公公司应确确保所规规定的采采购要求求是充分分与适宜宜的。7.4.3采购购产品的的验证公司应确确定并实实施检验验或其他他必要的的活动，以确保保采购的的产品满满足规定定的采购购要求。当公司或或其顾客客拟在供供方的现现场实施施验证时时，公司司应在采采购信息息中对拟拟验证的的安排和和产

54、品放放行的方方法作出出规定。7.5生生产和服服务提供供7.5.1生产产和服务务提供的的控制国内销售售部负责责组织编编制和实实施国国内客户户服务程程序,品质管管理部负负责编制制和实施施标识识管理程程序,制造中中心负责责编制和和实施制造管管理程序序,总裁办办负责编编制和监监督实施施EHHS绩效效测量和和监视控控制程序序，策策划并在在受控条条件下进进行生产产和服务务的提供供，以确确定产品品符合规规定的要要求。适适用时，受控条条件包括括：a)获得得表述产产品特性性的信息息；b)必要要时，获获得作业业指导书书；c)使用用适宜的的设备；d)获得得和使用用监视和和测量装装置；e)实施施监视和和测量；f)放行

55、行、交付付和交付付后活动动的实施施。7.5.2生产产和服务务提供的的确认公司应对对生产和和服务中中的特殊殊过程实实施确认认。确认认应证实实这些过过程实现现策划的的结果的的能力。公司应对对这些过过程作出出安排，适用时时包括：a)为过过程的评评审和批批准所规规定的准准则；b)对设设备的性性能和人人员资格格进行鉴鉴定；c)编制制相应的的对策、规程、控制方方法和作作业指导导书；d)对过过程实施施必要的的监控并并记录；e)再确确认。7.5.3标识识和可追追溯性品质管理理部负责责组织编编制和实实施标标识管理理程序，确保保在产品品实现的的全过程程中使用用适宜的的方法识识别产品品，以防防止混淆淆和误用用，并在

56、在有可追追溯性要要求时实实现必要要的追溯溯。7.5.4顾客客财产制造中心心实施制造管管理程序序，识识别、验验证、保保护和维维护在公公司控制制下或公公司使用用的顾客客财产。若顾客客财产发发生丢失失、损坏坏或发现现不适用用的情况况时，应应及时报报告顾客客，并保保持记录录。7.5.5产品品防护制造中心心负责组组织编制制和实施施制造造管理程程序，在生产产全过程程对产品品进行防防护，这这种防护护应包括括标识、搬运、包装、贮存和和防护，以防止止产品的的损坏和和丢失。7.6监监视和测测量装置置的控制制品质管理理部负责责组织编编制和实实施测测量仪器器管理程程序、设备备管理程程序，确定需需实施的的监视和和测量以

57、以及所需需要的监监视和测测量装置置，以确确保监视视和测量量的结果果符合要要求。为确保结结果有效效，必要要时，测测量设备备应：a)对照照能溯源源到国际际或国家家标准的的测量标标准，按按照规定定的时间间间隔或或在使用用前进行行；b)校准准或检定定(当不存存在上述述标准时时，应记记录校准准或检定定的依据据)；c)进行行调整或或必要时时再调整整；d)得到到识别，以确定定其校准准状态；e)防止止可能使使测量结结果失效效的调整整；f)在搬搬运、维维护和贮贮存期间间防止损损坏或失失效。此外，当当发现设设备不符符合要求求时，公公司应对对以往测测量结果果的有效效性进行行评价和和记录。公司应应对该设设备和任任何受

58、影影响的产产品采取取适当的的措施。校准和和验证结结果的记记录应予予保持。当计算机机软件用用于规定定要求的的监视和和测量时时，应确确认其满满足预期期用途的的能力。确认应应在初次次使用前前进行，必要时时再确认认。7.7环环境和职职业健康康运行控控制总裁办负负责组织织编制和和监督实实施EEHS绩绩效测量量和监视视控制程程序，对影响响环境和和职业健健康安全全的运行行进行有有效控制制，以确确保环境境和职业业健康安安符合规规定的要要求。7.7.1总裁裁办负责责组织有有关部门门对生产产、办公公、生活活和服务务中的环环境和职职业健康康安全运运行进行行策划。7.7.2品质质管理部部负责组组织有关关部门严严格按策

59、策划的管管理方案案及其作作业指导导书执行行。7.7.3总裁裁办负责责组织有有关部门门对管理理方案的的实施进进行监督督和检查查，检查查中发现现的不符符合进行行改进。7.8环环境和职职业健康康安全的的应急准准备和响响应总裁办负负责组织织编制和和实施应急准准备与响响应控制制程序，对可可能出现现的危害害环境、职业健健康安全全和其他他灾害事事故进行行控制，在一旦旦发生紧紧急情况况时作出出快速反反应，最最大限度度地防止止或减少少在环境境和职业业健康安安全方面面的损失失，确保保生命和和财产安安全。7.8.1制造造中心负负责组织织有关部部门根据据适用的的环境和和职业健健康安全全有关法法律法规规和其他他要求，结

60、合公公司的实实际识别别紧急情情况。7.8.2行政政办公室室负责组组织有关关部门针针对可能能发生的的紧急情情况采取取有效措措施，并并认真落落实。7.8.3当一一旦发生生紧急情情况，制制造中心心负责组组织有关关部门按按应急准准备进行行应急处处理。7.8.4行政政办公室室负责组组织有关关部门研研究防止止再发生生对策，以减少少或避免免再次发发生。8测量、分析和和改进8.1 总则则公司应策策划并实实施以下下方面所所需的监监视、测测量、分分析与改改进过程程：a) 证证实产品品的符合合性;b) 确确保管理理体系的的符合性性;c) 持持续改进进管理体体系的有有效性。上述策划划时，应应包括对对统计技技术在内内的