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文档简介

1、会议制度编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人1. 目的增强决策科学性，提高集团运营效率。2. 适用范围本制度所指“会议”为集团层面的会议,包括例行会议和专题会议。3. 术语和定义无职责总裁办公室负责会议室的调度安排，提供必要的设备、服务。负责集团层面所有会议的通知。负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。职能部门负责例会分工涉及的会议和专题会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。会议具体细则例会董事会会议召开时间：按照公司章程执行会议内容：研究决定集团经营、体制等重大事项。出席对象：集团董事、监事、董事会秘书、其他应列席的相关人员。会议主持：按照

2、公司章程执行会议组织：总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要。会议决策执行：按董事会决议由相关部门(落实、监督、反馈、整改)。总裁办公例会召开时间：每月28日下午14:00（遇节假日，另行通知）。会议内容：研究、决定集团经营、管理等各项事务。出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理。列席对象：项目公司总经理、相关部门人员。会议主持：集团总裁。会议组织：总裁办公室负责汇总会议议题、发放会议通知及会务服务、编写会议纪要。会议决策执行：按总裁办公室(落实、监督、反馈、整改)。计划经营会召开时间：每月4日下午14:00（遇节假日，另行通知

3、）。会议内容：检查集团月度重点工作执行情况，协调解决项目计划执行中的问题。出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理。列席对象：项目公司总经理、相关部门人员。会议主持：主管副总裁。会议组织：企业管理中心负责汇总议题，编写会议纪要，提出工作计划。会议决策执行：企业管理中心负责（落实、监督、反馈、整改）。年度工作会议召开时间：每年年初（12月份）会议内容：总结上年度工作，部署新年度工作。出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理、项目公司总经理、相关部门人员。（根据需要，可以扩大到全体员工）会议主持：副总裁或总裁会议组织：总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总、撰写报告及印发、会务服务、编写会议纪要或简报。会议决策执行：企业管理中心负责（落实、监督、反馈、整改）。专题会议：（如项目投资决策、规划设计、营销策划、招投标等专题会议）召开时间：根据需要，临时确定。会议内容：讨论专题。出席对象：根据需要确定参加人员。会议主持：分管副总裁或总裁。会议组织：相关职能部门负责，包括发通知、资料汇总及印发、会务

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