最新版本管理制度(煤炭运销企业)

1、总 则一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本制度。二、公司全全体员工工都必须须遵守公公司章程程，遵守守公司的的各项规规章制度度。三、公司的的财产属属股东所所有。公公司禁止止任何组组织、个个人利用用任何手手段侵占占或破坏坏公司财财产。四、公司禁禁止任何何所属机机构、个个人损害害公司的的形象、声声誉。五、公司禁禁止任何何所属机机构、个个人为小小集体、个个人利益益而损害害公司利利益或破破坏公司司发展。六、公司提提倡全体体员工刻刻苦学习习科学技技术、文文化知识识，公司司为员工工提供学学习、深深造的条条件和机机会，努努力提高高

2、员工的的素质和和水平，造造就一支支思想和和业务过过硬的员员工队伍伍。七、公司为为员工提提供平等等的竞争争环境和和晋升机机会。八、公司倡倡导员工工团结互互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集集体创造造精神。九、公司鼓鼓励员工工积极参参与公司司的决策策和管理理，欢迎迎员工就就公司事事务和发发展提出出合理化化建议。十、公司实实行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配制度。十一、公司司推行岗岗位责任任制，实实行考勤勤、考核核制度，端端正工作作作风和和提高工工作效率率，反对对办事拖拖拉和不不负责任任的工作作态度。十二、公司司提倡厉厉行节约约，反对对铺张浪浪费。十三、对任任何违反反公司章章程和公公司管理

3、理制度的的违法乱乱纪行为为，都要要予以追追究相关关责任。 第一篇 综 合 管管 理 第一部分 行政政管理制制度第一章 行政政管理制制度第一节 行政政纪律一、公司员员工工作作时间穿穿得体衣衣服或工工作服。二、坚守工工作岗位位，不得得无故离离岗、串串岗。三、工作时时间不得得玩电脑脑游戏、聊聊天、上上网玩游游戏或网网上下棋棋、看新新闻、看看图片、闲闲聊，不不得跑出出去干私私事、假假公济私私、消磨磨时间的的低工作作效率等等做与工工作无关关的事情情。四、保持办办公室内内、办公公桌面的的整洁，及及时清理理。五、注意办办公室的的工作秩秩序，不不得大声声喧哗、争争吵、打打闹，不不得吃零零食、口口香糖。六、工作

4、时时间不能能穿超短短裙或无无袖上衣衣，请穿穿西装、职职业装和和比较正正式的休休闲装，上上班时间间不得在在办公室室化妆。七、公司接接待来访访者和业业务洽谈谈，员工工见面要要先礼而而后行。八、不得用用办公电电话打私私人电话话。九、未经允允许，不不得使用用其他部部门电脑脑。十、未经批批准和授授意，不不得索取取、打印印、复印印其他部部门的资资料。十一、严格格遵守公公司各项项管理规规定。十二、爱护护公物，不不得将公公司烟缸缸、茶杯杯、文具具和其他他纪念品品、油笔笔、信纸纸等公物物带回家家私用。要要爱护、清清理、保保管公司司所有的的设施，学学会正确确使用电电器设备备，节约约用电。第二节 考勤勤管理制制度一

5、、公司考考勤时间间如下： 上午午8：115-111：330。下午22：155-5:30 工作作时间变变更、节节假日公公休假由由综合管管理部另另行通知知。二、公司考考勤暂由由文秘统统计、汇汇总和上上报。三、员工于于上班时时间后出出勤的，即即为迟到到。员工于于下班时时间前退退勤的，即即为早退退。30分钟以以后出勤勤的，即即为旷工工。迟 到1、员工应应该在88：155到岗，88：155以后到到岗的一一律视为为迟到，罚罚款200元（所所罚金额额作为公公司员工工活动资资金，由由综合管管理部保保管），划划入迟到到并记录录，备综综合考核核。2、文秘要要认真如如实做好好迟到的的积累、记记录的工工作，了了解员工

6、工迟到原原因，甄甄别是故故意的，还还是偶然然的。3、对于每每月迟到到5次以以上者，除除扣发当当月全勤勤奖之外外还要约约谈个人人和上级级主管，同同时给予予个人罚罚金，额额度最高高不超过过全额工工资的110%。 早 退1、对155分钟内内的早退退，罚款款20元元并记录录，当月月发放全全勤奖。超超过155分钟早早退者视视为半天天事假，扣扣除半天天日工资资，不发发放当月月全勤奖奖。2、每月115分钟钟以内早早退次数数达到33次以上上（含33次），个个人要向向综合管管理部解解释早退退原因。3、每月115分钟钟以内的的早退次次数达到到5次以以上（含含5次），综综合管理理部要约约谈个人人和上级主管管，同时时

7、给予个个人罚金金，额度度不超过过全额工工资的110%。4、所有员员工上班班、下班班必须指指纹打卡卡，考勤勤机记录录。5、所有员员工必须须先到公公司报到到后方能能外出办办理各项项业务，特特殊情况况须经本本部门负负责人批准，同时时报综合合管理部部部长，不不办理批批准手续续的，按按情节依依据迟到到、旷工工处理。6、员工外外出办理理业务如如果被发发现是处处理私人人事务的的，扣发发全勤奖奖、当天天工资和和公司奖奖励。员员工外出出办理公公务未能能按时返返回公司司的，电电话或其其他方式式通知公公司主管管人员，视视为正常常。7、综合管管理部文文秘在考考勤工作作中如弄弄虚作假假、徇私私舞弊，隐隐瞒事实实，一经经

8、查出，每每次罚款款1000。旷 工1、缺勤330分钟钟以上者者，按照照旷工处处理，扣扣除当日日工资，并并不予发发放月全全勤奖和和取消公公司奖励励的资格格。2、旷工次次数累计计2次以以上者，综综合管理理部约谈谈或考虑虑辞退。3、对于因因考勤辞辞退的员员工，只只结算基基本工资资。第三节 请请假管理理制度一、对丧、病病两类自自己或直直系血缘缘亲属如如紧急状状态可以以由家长长或家属属电话向向公司综综合管理部部部长请假假，(当当事人的的电话,短消息息不在此此范围内内)，视视为有假假条且事事后可补补假条，不不按旷工工处理。情情况必需需属实，并并公司派派人第一一时间送送慰问金金、送温温暖，是是否有其其它事需

9、需帮助。二、其它情情形下的的请假必必须事前前出假条条，办批批准手续续，打电电话、发发短消息息、人不不到单位位、不安安排接交交工作、耽耽误工作作，造成成空岗，则则视为恶恶意旷工工，按旷旷工处理理，一律律严惩予予以重罚罚。155分钟后后迟到想想请当时时半天假假者，公公司不予予准假。否否则视为为旷工半半天处理理。三、请假条条：公司司所有员员工请假假条留存存备档。如如因工作作原因，管管理部门门未批准准的假条条，产生生恶意旷旷工情况况按旷工工处理，且且当天处处2-33倍日工工资罚款款。对态态度恶劣劣、恶意意旷工，或或造成直直接经济济损失的的，扣除除全部风风险金，并并予以劝劝退或辞辞退。四、员工请请假须经

10、经部门负负责人同同意并由由部门负负责人批批准，到到综合管管理部文文秘处备备案存单单。综合管管理部有有单才能能计入考考勤，否否则，视视为矿工工。五、员工22天以下下请假可可直接报报请部门门负责人人，2天天以上者者必须经经总经理理同意方方可获批批。六、各管理理部门部部长请假假，必须须总经理理同意，综综合管理理部留存存。七、综合管管理部对对于婚、丧丧、嫁、娶娶、病、考考试之外外的事假假也一律律按照请请假规定定予以处处理。八、每月请请假总天天数超过过15天天者，当当月工资资除发放放基本工工资、职职务工资资和岗位位工资外外，其余余一律不不予补贴贴，扣除除项正常常执行。九、对恶意意、故意意、多次次、反复复

11、请假者者，公司司考虑重重新定岗岗。十、请假时时间连续续计算，中中间有休休息天、节节假日的的，不包包括休息息天、节节假日。请假按按天扣除除工资，计计算工式式：（/工工作日）*请假天天数，不不履行请请假手续续的扣罚罚三倍工工资。一一个月请请假天数数累计超超过7天天以上的的，公司司将考虑虑是否保保留岗位位。十一、病假假管理规规定 1、病假假报综合合管理部部备档及及分管部部门负责责人批准准，综合合管理部部要派人人探视。并并购买花花、营养养品或送送慰问金金等，一一般1000元以以内，特特殊情况况例外执执行。 2、病假假一天扣扣一天工工资，超超过一周周的需出出具医院院证明，超超过155天的除除扣除工资外，

12、公公司将另另选人员员替代工工作，由由分管负负责人上上报，总总经理审审批，综综合管理理部办理理。 3、全年年病假累累计超过过15天天的，不不能参加加本年度度先进工工作者评评选，累累计超过过1个月的停薪待待岗。十二、女职职工怀孕孕，从不不能工作作开始（从从请假之之日起连连续计算算），实实行无薪薪待岗。产假结结束后，如如孩子有有人照顾顾，岗位位另行安安排。十三、员工工结婚可可享受55天无薪薪婚假（不不包括路路途天数数），超超过5天天视为事事假，按按照事假假规定执执行，公公司将备备一份厚厚礼、派派车，派派人给予予帮助。十四、员工工直系亲亲属（配配偶、父父母、祖祖父母、子子女、兄兄弟、姐姐妹）去去世时，

13、给给丧假33天（不不包括路路途天数数），超超过3天天视为事事假，按按照事假假规定执执行。 十五、总经经理特批批的假期期，不执执行此项项制度。第二章 文件管管理制度度第一节 总 则一、为适应应公司全全方位规规范化科科学管理理，做好好公司文文件管理理工作，使使之规范范化和制制度化，特特制定本本制度。二、公司文文件是传传达方针针政策，发发布公司司行政规规章制度度、指示示、请示示和答复复问题、指指导商洽洽工作、报报告情况况、交流流信息的的重要工工具。因因此，必必须认真真做好文文件的管管理工作作，有效效地为公公司发展展服务。三、公司全全体员工工都应发发扬深入入调查、联联系群众众、结合合实际、实实事求是是

14、和认真真负责的的工作作作风，努努力提高高文件质质量和处处理效率率。四、文件处处理必须须做到准准确、及及时、安安全，严严格按照照规定的的时限和和要求完完成。公公司文件件由总经经办统一一发放、传传递、用用印、保保管和立立卷归档档。第二节 文件件分类一、规定：发布重重要的行行政规章章制度，采采取重大大的强制制性行政政措施，用用“规定”。二、决定、决决议：对重要要事项或或重大行行动做出出安排，用用“决定”。经会会议讨论论通过并并要求贯贯彻的事事项，用用“决议”。三、通知：转发上上级机关关文件，批批转下级级文件，要要求下级级办理和和需要共共同执行行的事项项，用“通知”。四、通报：表彰先先进，批批评错误误

15、，传达达重要信信息，用用“通报”。五、请示、报报告：向上级级请求批批示与批批准，用用“请示”。向上上级汇报报工作、反反映情况、提出建建议，用用“报告”。六、批复：答复请请示事项项用“批复”。七、函：商商洽工作作、询问问问题、向向有关主主管部门门请求批批准等，用用“函”。八、会议纪纪要：传达会会议议定定事项和和主要精精神，要要求与会会者共同同遵守的的，用“会议纪纪要”。 第三节 文件件格式一、文件一一般由标标题、发发文字号号、签发发人、密密级、紧紧急程度度、正文文、附件件、发文文时间、印印章、主主题词、主主送单位位（部门门）、抄抄报（送送）单位位（部门门）等部部份组成成。二、文件标标题应准准确简

16、要要概括文文件的主主要内容容。三、发文字字号包括括代号、年年号、顺顺序号。四、公司发发文代号号分为： “xxxx发”，冠以上上述发文文代号的的内发文文件应对对全公司司具有效效力，对对外发文文应代表表公司的的整体意意志。发发文一般般应该是是对公司司各方面面事务具具有一定定指导性性或约束束力的事事项的宣宣告，日日常的程程序性、流流程性文文件则应应以工单单、请示示、报告告、简报报等形式式流转。力力避随意意发文。“xxx发”用于公司及各部门的对内对外发文，由综合管理部文秘统一编号。五、文件必必须盖章章或签字字。六、密级分分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程程度分为为“特急”、“急”、“平”。八

17、、文件内内容要求求事实清清楚、观观点鲜明明、条理理清晰、文文字精炼炼、用语语准确。九、发文单单位必须须注明全全称。十、多页文文件应标标明页码码。十一、文字字从左至至右横写写、横排排，左侧侧留装订订位。十二、文件件纸一般般使用AA4型。第四节 收 文一、收文一一律使用用*煤业有限限公司收收文簿。二、外单位位来文均均由综合合管理部部文秘收收文、登登记，根根据文件件属性及及时分送送相关部部门。第五节 办 文一、办文包包括文件件的分送送、传递递、承办办、催办办等程序序。二、办文由由综合管管理部文文秘统一一安排，包包括文件件的分送送、传递递和催办办。三、协办部部门必须须积极配配合主办办部门完完成文件件处

18、理。四、文件的的催办由由综合管管理部负负责，防防止漏办办或延误误。五、严格按按照时限限要求完完成。六、文件传传递必须须保证安安全，完完善签收收手续，防防止文件件遗失。七、文件办办理完毕毕后，统统一交由由综合管管理部指指定专人人保管、立立卷归档档。第六节 发文文一、发文一一律使用用公司规规定的红红头文件件纸。二、发文程程序如下下：A、公司内内部发文文:拟稿人部部门理核核准 总经经办文秘秘统一编编号打印盖章（签签字）发文备案对外发文:B、拟稿人人部门审审核总经理理核准总经办办文秘统一一编号打印盖章（签签字）发文备案第三章 HYPERLINK l _Toc529160131#_Toc52916013

19、1 档案管管理制度度档案是全面面反映公公司经营营管理各各项活动动的历史史记录，是是实现今今后决策策科学化化的重要要依据。特特制定本本方法，各各部门必必须按本本制度认认真做好好档案管管理工作作。第一节 档案案范围公司各种具具有保存存价值的的文件、图图纸、方方案、软软件、图图片、音音像、实实物等都都必须立立卷、归归档。其其中，文文件包括括：规划划、计划划、财务务资料、人人事资料料、会议议纪要、项项目方案案、合同同协议、内内外行文文等。第二节 档案案分类及及编号一、档案按按其内容容及关联联部门可可分为六六大类：1、行政类类。2、人事事类。3、财务务类。4、业业务类二、机要档档案须在在档案编编号后注注

20、明：绝绝密、机机密、秘秘密。具具体划分分规则见见本制度度第三节节第二条条。三、档案编编号以“一案一一号”为原则则，遇有有一案归归入多类类者，应应先确定定其主要要类别进进行编号号。四、归档后后须填写写档案案管理登登记表。第三节 机要要档案一、机要档档案按其其内容分分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其其中：二、划分标标准：绝密档案包包括：公公司经营营发展中中的经营营战略、经经营方向向、经营营规划、经经营项目目及经营营决策、战战略性的的合作协协议及重重大的合同。机密档案包包括：11、财务务资料。2、公公司重要要会议纪纪要。3、公公司经营营情况。4、人事档档案、薪薪资性档档案、劳劳动合同同。5、技

21、技术资料料。6、金金额在110万-1000万元的的合同。秘密档案包包括：11、重要要项目资资料。2、项项目合同同协议。第四节 档案案装订一、以左方方装订为为原则，右右上角标标明档案案号。二、文件如如有皱折折、破损损、参差差不齐等等情况，应应先整补补，裁切切折叠，使使其整齐齐，再装装订。第五节 保存存期限档案保存期期限除政政府有关关法令或或本公司司其他规规章制度度特定者者外，一一律按照照下列规规定办理：一、永久保保存：11、公司司章程。2、股股东名簿簿。3、股股东会、董董事会、监监事会会会议纪要要。4、公公司证照照。5、各各级批文文。6、印印鉴。7、公公司年度度经营计计划。8、公公司年度度经营总

22、总结。9、年年度财务务报表。10、技技术资料料。11、不不动产所所有权状状及其他他债权凭凭证。12、人人事资料料。13、大大型活动动图片、音音像资料料。14、其其他核定定须永久久保存的的文书。二、十五年年保存：1、会会计凭证证。2、其其他经核核定须十十五年保保存的文文书。(其它财财务档案案的保存存期限按按国家相相关规定定执行)三、五年保保存：11、期满满或解除除的合同同协议。2、完完结后的的项目方方案。3、其其他经核核定须保存五五年的文文书。四、一年保保存：11、部门门工作计计划及工工作总结结。2、完完结后的的部门请请求报告告。3、完完结后无无长期保保存必要要文书。五、公司规规章制度度由综合合

23、管理部部永久保保存，使使用部门门视其有有效期限限予以保保存。第六节 保管管部门一、财务专专项机要要档案由由财务会会计部负负责保管管。二、人事专专项机要要档案由由人力资资源科负责保保管。三、股东会会、董事事会、监监事会资资料由综综合管理理部文秘秘保管。四、其他档档案均由由综合管管理部专专人保管管。第七节 档案案移交一、公司各各类证照照、批文文在颁发发之日起起移交综综合管理理部。二、公司章章程，股股东会、董董事会、监监事会会会议纪要要、决议议，应自自签发之之日起三三日内移移交综合合管理部部。三、合同协协议应在在签订之之日移交交各部门门指定专专人保管管。四、财务档档案、人人事档案案由部门门自行立立卷

24、、归归档、管管理。五、档案移移交须填填写档档案移交交清册（附附表2）。六、档案案移交清清册一一式三份份，移交交双方各各一份，总总经办留留存一份份。第八节 档案案调阅一、因工作作需要需需调阅档档案时，并并经相应应核准人人核准后后方可调调阅。二、行政类类档案、财财务类档档案、人人事类档档案、业业务类档档案的调调阅须部部门领导导核准，但但仅仅限限于档案案的查阅阅、复印印，使用用原件或或调阅机机要档案案资料须须总经理理核准。三、档案管管理人员员必须严严格记录录查阅人人员调档档情况，将将档案调调出，供供调档人人查阅。四、档案管管理人员员必须保保存好档档案调阅阅记录。五、档案借借阅时间间最长不不超过88个

25、工作作时。六、如调档档内容更更改、调调档时间间延长，应应按调档档程序重重新办理理。第九节 档案案销毁一、超过保保存期，且且无保存存价值的的档案应应销毁。二、需销毁毁的档案案由保管管部门填填报档档案销毁毁申请表表，经经相应核核准人核核准后方方可销毁毁。三、部门内内部档案案由部门门经理核核准销毁毁。机要档档案由总总经理核核准销毁毁。其余档档案由主主管副总总经理核核准销毁毁。四、销毁档档案须两两人以上上人员共共同完成成，总经经办指定定专人监监督销毁毁，并填填写档档案销毁毁登记表表。第十节 其 他一、档案管管理人员员应妥善善保管，防防虫蛀、防防霉、防防丢失，保保证档案案安全。二、所有档档案应有有专柜存

26、存放、加加锁，定定期清理理通风，防防湿。三、所有档档案不得得随意查查阅、复复印，不不得置于于公共场场所。四、各部门门必须严严格按照照本制度度相关规规定保管管档案。第四章 印章章使用管管理制度度一、根据公公司不同同业务的的工作需需要，公公司印章章有不同同的使用用范围。为为保证公公司的合合法权益益不受损损害，杜杜绝失误误发生，特特规定如如下印章章使用办办法。二、印章刻刻制按公公司需要要由部门门提出申申请，总总经理批批准后，由由综合管管理部统统一办理理。印章章刻好后后由综合合管理部部办理印印章登记记手续，填填写印印章管理理登记表表（附附表1），备备案并留留好印章章样图。三、总经理理通过授授权赋予予一

27、些部部门对其其部门（专专业）印印章的保保管权和和使用权权。由被被授权人人在综合合管理部部领取印印章，指指定专人人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。四、公司印印章使用用范围、保保管人、使使用印章章审批人人等规定定见下表表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人人备 注1公章公司对外所所有正式式文件,对内通知等等正式行行文综合管理部部总经理或授权人2财务专用章公司正式财财务文件件、报告告、证明明、票据据等财务会计部财务部部长长财务报表使使用时，由由财务部部长审批批，除支支票用印印按照财财务管理理制度相相关规定定外，其其余均由由财务部部长核准准3合同专用章公司各类合合同

28、综合管理部部总经理综合管理部部核准4法定代表人人印（支支票）支票财务出纳见财务制制度有有关规定定5法定代表人人印（除除支票外外）公司正式的的合同，财财务报表表文件、票票据总经办总经理或授授权人6综合管理部章公司物品进进出证明明综合管理部部综合管理部部部长五、印章由由指定保保管人专专人妥善善保管。保保管人对对所负责责的印章章丢失或或盗用，所所引起的的经济损损失和法法律责任任等负全全部责任任。六、当印章章管理人人变动或或印章在在经公司司领导审审批同意意调走时时，应及及时办理理交接手手续，填填写“印章管管理登记记表”。七、印章的的使用1、 每枚枚印章使使用前要要由经办办人填写写印章章使用登登记表，并

29、并经指定定的审批批负责人人进行审审核。审审批人要要按公司司有关规规定审查查要加盖盖印章的的文本内内容是否否在授权权的范围围内，审审批通过过后通知知印章保保管人员员后，方方可使用用印章。审审批人对对文本加加盖印证证后的一一切经济济损失和和法律义义务负主主要责任任。2、 公司司印章原原则不允允许携带带外出，如如确系特特殊需要要须经部部门负责责人申请请，并经经总经理理批准，综综合管理理部签字字后方可可借走，借借用时须须填写印印章借用用登记表表，并并必须两两人以上上一起办办理借用用手续，在在借用登登记表上上签字。原原则上借借出的印印章当天天归还，不不得延误误。印章外借期期间的使使用由部部门负责责人全权

30、权负责。3、 员工工如需要要公司出出具有关关证明，本本人应先先提出书书面申请请，部门门负责人人审核，综合管理部核准后方可盖章。八、责任1、 印章章使用责责任人（签签字人）对对印章负负有经济济、行政政、法律律责任。监监印人员员对违反反规定的的签印有有权拒绝绝用章，印印章保管管人员不不得私自自动用印印章。若若非法使使用印章经根件重给厉政或其法任2、 若印印章在使使用、保保管过程程中不慎慎遗失，则则追究责责任人相相应的行行政、经经济责任任，给予予严厉的的处分，并并赔偿所所发生的的一切费费用。第五章 证照照管理制制度一、公司证证照由综综合管理理部指定定专人统统一管理理。二、证照是是指由上上级主管管部门

31、颁颁发的各各类证书书、批文文等。如业法码法表书务证炭资组构证户证三、证照的的使用包包括借用用、复印印等。四、证照使使用必须须填写证证照使用用登记表表。五、证照借借用程序序：借用人申请请部门负负责人核核准综合管管理部审审核总经理理批准办理借用用手续归还借借用完毕毕后，应应在时限限内归还还证照保保理人。六、证照复复印程序序：借用人申请请部门负负责人批批核合管理理部审核核办理借借用手续续归还如如证照复复印件未使用，应应立即退退还证照照保管人人。七、如需使使用原件件，则须须总经理理核准。八、证照复复印件必必须加盖盖“再复印印无效章章”。证照照保管人人必须做做出登记记，认真真填写证证照使用用登记表表。第

32、六章 证明明函管理理制度一、证明函函的范围围包括：介绍信信、法定定代表人人证明书书、授权权委托书书等。二、公司证证明函由由综合管管理部指指定专人人统一管管理。三、使用证证明函必必须经部部门负责责人核准准后方可可。四、法定代代表人证证明书、授授权委托托书须经经部门负负责人核核准。五、使用证证明函必必须做好好登记，填填写证证明函使使用登记记表。六、严禁开开出空白白证明函函或外借借证明函函。七、证明函函开出后后，使用用人应妥妥善保管管。如发发生遗失失或被盗盗，应立立即向主主管领导导汇报，并并迅速采采取相应应措施，避避免造成成损失。如证明明函未使使用，应应立即退退还综合合管理部部。八、综合管管理部应应

33、妥善保保管证明明函存根根。第七章 合同同管理制制度第一节 总则则为了加加强公司司合同管管理，规规范和完完善公司司各类合合同的订订立、履履行程序序，避免免合同漏漏洞，防防止合同同陷阱及及合同欺欺诈行为为，给公公司经营营带来损损失，特特制定本本办法。二、公司以以及各职职能部门门代表公公司签订订购销、财财产租赁赁、房屋屋买卖等等以明确确当事人人之间民民事权利利义务关关系为内内容的各各类合同同，除必必须遵守守国家有有关法律律法规外外，应遵遵照本办办法。三、本办法法所称重重大合同同是指法法律关系系复杂或或者标的的额巨大大，其签签订和履履行将对对公司的的生产经经营活动动产生重重要影响响的合同同，包括括（但

34、不不限于）：房屋买买卖、土土地使用用权转让让、购销销合同以以及合同同标的额额超过如如下标准准的合同同：非业务类：10万万元以上上（非业业务类合合同指超超出公司司经营范范围，与与公司业业务无直直接关系的所有合合同，以以营业执执照上核核准的经经营范围围为准）业务类：110万元元以上（业业务类合合同指属属于公司司经营范范围内的的所有合合同，以以公司营营业执照照核准的的经营范范围为准准）第二节 合同同的签订订、变更更、解除除和履行行一、签订、变变更、解解除合同同，均应应采用书书面形式式。二、公司的的法定代代表人以以及由其其授权的的委托代代理人有有权对外外签订合合同。三、合同签签订程序序： 立立项 总经

35、理理 部门拟拟定 部门门审核 总总经理签签订 部门门负责人人 执行和和存档 四、对于单单项购买买合同标标的为55万元以以上的非非业务类类合同,必须采采用招投投标(或或议标)的方式式进行。合合同的洽洽谈总经经理和部部门负责责人负责责。五、公司合合同的审审批权分分为三级级，即：总经理理级、部部长及主管。总总经理为为公司合合同最高高审查责责任人，由由董事会会授权。总经理理向部长长授权，部部长向主管授权权，其授授权如下下：六、业务类类合同的的签订和和审批参参见运销销部管理理制度。七、签订合合同应尽尽量使用用国家有有关机关关公布的的合同范范本。八、签订合合同应使使用公司司合同专专用章或或公司公公章，部部

36、门印章章及其它它印章不不得用于于签订合合同。合合同专用用章应用用于业务务合同（以以公司营营业执照照核准的的经营范范围为准准）。公章应应用于非非业务合合同。公公司公章章及合同同专用章章由综合合管理部部部长管管理。九、 加盖盖合同专专用章时时应审查查下列内内容：1、合同经经办人员员是否超超越权限限。司定由部查同已查。3、对方当当事人是是否具备备签约资资格和签签约能力力。4、合同是是否具备备法律规规定的主主要条款款，合同同内容是是否完备备、合法法。5、合同若若有担保保或抵押押，应审审查担保保人是否否合格、具具有担保保能力或或抵押手手续是否否完备、合合法。十、任何人人不得在在空白合合同上加加盖合同同专

37、用章章或公司司公章。十一、合同同必须经经法定代代表人或或其授权权人签字字，并加加谏公章章或合同同专用章章方可生生效。十二、合同同经办人人员在签签订合同同过程中中必须注注意以下下问题：1、签订合合同前应应对对方方的资金金、经营营状况、信誉等情况进行必要的调查了解，并可要求对方出示或提供营业执照、税务证、银行帐号等有关证明文件或信息，必要时可要求对方提供担保。2、在签订订合同时时，应查查验对方方签约人人员的法法定代表表人身份份证明书书或法法定代表表人授权权委托书书。3、在各类类合同的的“解决纠纠纷的方方式”条款中中，应明明确： 同地或院诉十三、合同同签订生生效后，我我方应全全面严格格履行合合同。合

38、合同履行行过程中中任何钱钱或物的的交付、验收收以及其其他履行行行为都都必须取取得相应应的有效效书面凭凭证。同之行如证明完有能根准行我提除或对供后行十五、合同同履行过过程中，如如果有证证据证明明对方实实际未履履行合同同或没有有完全履履行合同同，我方方应中止止履行合合同或及及时解除除合同，合合同经办办人员应应将前述述情况及及时报告告主管领领导，共共同提出出补救方方案，采采取必要要措施减减少损失失。十六、合同同签订后后以及履履行过程程中，根根据需要要按约定定或法定定条件可可以提出出或合变解同总批或合以形知说更除的及期以变解同议第三节 合同同档案管管理一、除业务务合同和和财务合合同外，其其他合同同一律

39、由由综合管管理部文文秘保管管。二、合同档档案除包包括合同同的正文文及附件件外，还还包括与与合同事事宜有关关的来往往信函、电电话记录录、传真真、票据据、图表表、音像像资料以以及合同同双方变变更或解解除合同同的协议议等。三、签订任任何有款款项往来来的合同同，应保保证公司司至少有有一份原件件，同时时必须复复印件形形式交给给财务会会计部作作付款凭凭据。其其它合同同由综合合管理部部文秘保保留原件件，签订订合同部部门均应应保留一一份复印印件备查查。四、未经领领导同意意，合同同文本不不得随意意复印，合合同内容容不得随随意透露露他人。五、合同档档案应为为永久保保存。六、各部门门应建立立本部门门的合同同档案，记

40、记录合同同的签订订、履行行情况。第四节 合同同纠纷处处理合同履行中中若产生生纠纷，应应及时向向主管领领导汇报报，采取取必要的的措施，并并根据实实际情况况决定是是否聘请请律师，通通过法律律途径解解决。第五节 奖惩惩及附则则一、在签订订、履行行和管理理合同工工作中成成绩显著著，避免免和挽回回重大经经济损失失的，由由部门负责人报报请总经经理根据据有关规规定予以以奖励。二、违反本本办法有有关规定定，给公公司造成成损失的的，总经经办将依依据损失失大小报报请总经经理，对直接责任任人员追追究相应应的责任任。第八章 会议议管理制制度一、总经理理办公例例会1、总经理理直接提提议的。2、总经理理办公例例会由总总经

41、理主主持。会会议由综综合管理理部召集集。3、由主部部长提议议的专题题会议必必须经总总经理同同意后方方可召开开。4、总经理理会议都都应做好好会议记记录，必必要时应应形成会会议决议议。二、部门主主管工作作例会1、部门主主管工作作例会于于每周六六上午。2、公司经经营班领领导至少少应有一一人出席席，由综综合管理理部召集集。四、部门内内工作例例会1、部门内内工作例例会召开开时间由由部门自自定。2、部长主主持。五、月度会会议 1、时时间：每每个月的的第四周周例会为为月度总总结会议议。 2、会会议主题题是对本本月工作作的总结结和对下下个月工工作准备备。六、年度总总结及表表彰大会会 1、每每半年举举办一次次，

42、上半半年定于于7月份份，下半半年定于于次年的的1月份份，具体体时间由由综合管管理部择择机而定定。 2、参参会人员员：公司司全体管管理人员员及受表表彰的工工作人员员。 3、会会议主题题：对半半年工作作的总结结及下一一步工作作计划的的汇报。下半年年的年度度会议包包括对全全年工作作的总结结及下一一年工作作计划的的阐述。七、以上会会议共同同事项：1、所有会会议应做做好会议议记录。2、会后形形成会议议纪要，及及时传达达会议精精神。3、以上第第五、六六项会议议的会务务工作由由综合管管理部统统一安排排。4、与会者者应做好好会议准准备，准准时出席席。5、因故无无法出席席或无法法准时出出席者，应应以书面面形式请

43、请假，报报上级领领导批准准，否则则作无故缺席席处理。6、由会议议主持人人负责会会议考勤勤工作。7、会间应应关闭通通讯工具具，或将将其消音音。8、综合管管理部文文秘负责责各会议议内容的的整理和和汇总，对对各会议议纪要以以文件和和电子版版形式存存入档案案。第九章 办公公用品管管理制度度第一节 资产管管理一、资产登登记管理理。1、公司所所有固定定资产、低低值易耗耗品、生生活用具具、办公公用具等等，价值值在1000元以以上的办办公用品品和生活活用品均均需造册册登记。 2、公司司车辆、配配给工具具、办公公用品和和其他资资产均需需造册登登记。二、资产的的购买管管理1、购买前前申报。公公司需购购买的资资产或

44、更更新、改改造的价价值超过过10000元的的支出应应报总经经理批示示。价值在在10000元以以下的，可可直接报报部长办办理批准准手续。2、批示后后用款及及办公，由由相综合合管理部部部长监监督办理理，财务务进行审审计核查查。3、申请批批准后，按按照申请请的用途途，在申申请的资资金范围围内购买买。4、新购买买的资产产应及时时造册登登记，建建立公公司办公公用品台台账。三、资产的的使用管管理（包包括所有有属于总总公司范范围的资资产）1、资产的的使用遵遵照“谁使用用、谁管管理、谁谁负责”的原则则，将资资产的使使用、维维修、安安全责任任落实到到人。2、建立资资产维修修、维护护记录，并并存档备备查。3、因使

45、用用不当、维维修不到到位、检检查不到到位等原原因造成成资产损损坏、发发生安全全责任事事故，由由相关责责任人承承担相应应的责任任和费用用。4、因个人人原因造造成资产产丢失、损损坏，由由责任人人负责照照价赔偿偿。5、建立资资产移交交手续，清清点资产产，记录录移交时时资产的的状况，并并存档备备查。6、建立学学习和培培训机制制，收集集办公用用品的维维护和保保养（红红木、大大理石、花花草、电电脑等）知识识、操作作知识。四、资产的的更新、报报废管理理1、资产更更新申请请。资产产确需更更新的，应应在申请请报告上上说明资资产购入入日期、使使用时间间、更新新原因、更更新资产产需要资资金、更更新后原原资产的的去向

46、或或处理资资产的收收入等，提提交综合合管理部部后勤，待待批示。2、资产报报废申请请。资产产确需报报废的，应应在申请请报告上上说明资资产购入入日期、使使用时间间、报废废原因、是是否需要要购买新新资产、报报废资产产的去向向或处理理收入等等，报综综合管理理部后勤勤，待批批示。五、更新、报报废的资资产应及及时补充充或注销销资产登登记，刷刷新台账账。第二节 办公公用品管管理一、每月月月底前，各各分公司司负责人人将该部部门所需需要的办办公用品品计划报报公司综综合管理理部后勤勤处。二、综合管管理部后后勤人员员根据需需要和库库存情况况制定每每月办公公用品采采购计划划，经审审批后负负责购买买。及时下下发分配配。

47、三、除正常常的办公公用品外外，若还还需用其其它特殊殊用品的的须经部部门负责责人批准准后方可可购买，但但综合管管理部必必须有帐帐可查。四、负责购购发办公公用品的的综合管管理部后后勤要做做到办公公用品齐齐全、量量足质优优、库存存合理、开开支适当当、用品品保管好好。五、负责购购发办公公用品的的人员要要建立账账本，办办理入库库、出库库手续，出出库一定定要由领领取人员员签字。六、办公用用品管理理要做到到文明、清清洁、严严格按照照规定办办事。第三节 办公用用品日常常维护及及保养细细则一、普通办办公用品品综合管理部部负责公公司所有有办公设设备的统统筹管理理，包括括设备的的配置、验验收、建建档、检检修和报报废

48、等。使用部部门负责责办公设备备的正确确使用和和日常维维护保养养。1、计算机机（1、计算算机应放放置在干干燥、通通风的地地方。（2、计算算机的表表面清洁洁由主要要使用人人负责，每每天上班班前清洁洁。（3、严禁禁使用外外来磁盘盘，每周周进行一一次病毒毒检查并并对其内内存资料料进行整整理归档档。（4、未经经部门负负责人同同意，不不得跨部部门使用用，严禁禁删减资资料及安安装软件件。2、复印机机（1、检查查外部使使用环境境，避免免人为因因素造成成对设备备的损坏坏。（2、每天天由综合合管理部部对其进进行表面面清洁。（3、由综综合管理理部组织织安排专专业服务务厂商进进行定期期的（每每月一次次）维护护保养，延

49、延长复印印机使用用寿命及及复印质质量。3、传真机机（1、传真真机应当当放置在在室内的的工作平台台上，左左右两边边应和其其它物品品保持一一定的距距离，以以免造成成干扰。在遇有有闪电、雷雷雨时，传传真机应应暂停使使用，并并且要拔拔去电源源及电话话线，以以免雷击击造成传传真机的的损坏。（2、每天天要用柔柔软的干干布清洁洁传真机机，保持持传真机机外部的的清洁。（3、传真真机内部部原稿滚滚筒经过过一段时时间使用用后会逐逐渐累积积灰尘，最好每每半月清洁保保养一次次。传真机机的电路路部分损损坏，要要请专业业维修人人员进行行修理，严严禁拆卸卸机器。4打印机（1、打印印机放置置的地方方必须是是水平面面，倾斜斜会

50、影响响打印效效果，而而且会损损害内部部的机械械结构。（2、除检检查需要要，尽量量不要打打开前面面板，注注意防尘尘，每日日进行一一次外部部清洁。（3每周对对打印机机进行一一次打印印测试，发发现打印印不清晰晰应及时时处理（如如:加墨墨粉或换换墨盒等等），确确保打印印质量。5、扫描仪仪为延长扫描描仪使用用寿命，摆摆放位置置应避免免灰尘较较多及被被阳光直直射的地地方，在在工作时时不要切切断电源源。每日对对外表面面进行清清洁。6、程控交交换机为延长程控控交换机机使用寿寿命需要要在恒温温、干净净的环境境中运行行，采取取防静电电措施，每每半月一一次用柔柔软的干干布对外外表面进进行清洁洁。7、投影仪仪（1、注

51、意意投影安安装的环环境，做做好“防尘、防防震、防防潮”，通风风散热可可以延长长使用寿寿命，每周进进行一次次外部清清洁。（2、使用用后应合合理的关关机，投投影使用用完毕后后投影机机不能马马上关机机，这样样机身内内置的散热风扇扇还要继继续为机机内散热热，如果果马上关关机对内内部构建建产生影影响。二、红木家家具、地地板及办办公用品品1、每三个个月对红红木家具具进行一一次保养养工作，主主要使用用碧丽珠珠进行护护理。2、每半年年进行一一次地面面的清洗洗、结晶晶和打油油护理。3、办公室室使用的的桌椅等等由综合合管理部部组织每每月的月月末进行行一次维维护。第十章 通讯讯费用管管理制度度一、原则1、为加强强通

52、讯成成本控制制，提高高通讯效效率，特特制定本本办法。2、降低话话费，缩缩小话费费报销范范围。3、鼓励创创新管理理方法，厉厉行节约约。二、适用范范围本规定适用用于公司司各部门门。三、移动电电话管理理1 、移动动话费实实行总额额控制、一一人一话话制。2、厨师和和站台员员工不享享受话费费补贴2、移动话话费报销销对象和和标准：单 位职 务标准（元/月）总公司部长级别70管理人员50员 工30站 台站 长70副站长50主 管303、使用要要求（1、 提提倡办公公场所内内尽量利利用固定定电话通通讯，通通话要求求简明扼扼要，不不得长时时间占线线通话。（2 休假假（病、事事、产假假）超过过15天的的，话费费不

53、予补补贴。（3、移动动电话发发生变更更，应及及时通知知综合管管理部。4、违规处处罚报销手机话话费的人人员，必必须保证证24小小时通话话畅通，无无特殊情情况，关关机、换换号不通通知、不不接电话话等影响响正常工工作联络络的，视视情节轻轻重免报报当月话话费或取取消话费费报销资资格。第十一章 出出差管理理制度一、员工出出差计划划统一由由总经理理安排和和调度。二、员工出出差费用用包括：过路费、交交通费、住住宿费、加加油，以以上费用用报销凭凭相关有有效票据据实报实实销。三、报销原原则:实实行按实实际报销销、总额额控制。四、费用报报销审批批流程：经办人 本部部门负责责人 财务务部部长长 总经经理 财务务出纳

54、五、出差费费用标准准：1、过路费费：实报报实销。2、住宿费费：不分分级别一一律参考考统一标标准，在在标准范范围内凭凭票实报报实销。 区区内：1130元元/人/天。 区外外：2110元/人/天天3、交通费费：火车：路上上过夜的的，硬卧卧。其余硬硬座。飞机：公司司根据实实际需要要由公司司安排。汽车：长途途汽车路路费凭票票报销。市内交通费费：300元/天天/人，特特殊情况况特殊对对待。4、加油：出差前前必须加加满油箱箱。异地地的凭票票实报实实销。5、补贴：出差不不能当日日返回者者享受出出差补贴贴。呼和和浩特、鄂鄂尔多斯斯地区不不计入补补贴范围围。其余地地区过夜夜，给予予规定中中的伙食食补助和和出差补

55、补助。市内误误餐补助助参照此此标准：伙食补贴：区内 500元/日日（早：5 元元， 午午：255元，晚晚：200元）。区外 60元元/日（早早：100元，午午：300元，晚晚：200元）。司机另外享享受出差差补贴330元/日。六、其它事事项：1、伙食费费都以补补贴的形形式发放放，不再再另外报报销。2、由业务务单位或或友情单单位接待待的，不不予报销销住宿费费用，不不给伙食食补贴。3、带车出出差住宿宿必须找找有停车车场且停停车安全全的旅店店，人车车安全第第一。4、外地出出差回包包上班，应应在当天天直接到到单位报报到。5、出差人人员返回回一周内内必须报报销相关关费用。第十二章 公公司车辆辆管理规规定

56、第一节 目的为加强车辆辆使用管管理，节节约支出出，降低低能耗，提提高员工工外出办办事效率率，规范范车辆使使用流程程，提高高车辆使使用效能能及司机机服务综综合素质质，特制制定本规规定。第二节 车辆辆情况及及分配序 号车辆名称及及型号车辆使用单单位使用级别负责司机1路 虎总经理总经理李 一2丰田商务办公接待公司接待李 一3斯柯达昊锐锐办 公管理层雷明远4现代途胜办公部 门牛 宇5小 猎 豹豹办 公员 工董龙飞6长城皮卡站 台站 台刘 贵7装载机站 台站 台刘 贵8洒水车站 台站 台刘 贵第三节 车辆使使用及流流程一、公司办办公用车车由总公公司综合合部统一一管理和和调配。二、公司办办公用车车流程，各

57、各部门使使用申请请人提前前填写“派车单单”，部门门负责人人签字后后送至综综合部长长办公室室签字，由由司机领领单出车车。三、公司司司机出车车时，必必须认真真负责在在车辆的的行车车记录上上写明要要求的相相关信息息。五、站台用用车必须须通过站站长同意意后方可可出车。六、站台车车辆必须须有行行车记录录，装装载机和和洒水车车必须配配备车车辆使用用记录，必必须有当当值人员员亲自填填写。第四节 派车单单的管理理一、公司派派车单到到综合管管理部部部长处领领取。二、司机接接到派车车单，并并在单上上签字，即即可出车车。三、司机整整理并保保留派车车单，尤尤其是出出差单据据更应该该保留完完整，月月初司机机将上月月每辆

58、车车的派车车单交回回综合管管理部，备备车辆费费用指标标核对工工作和出出差补助助费用的的凭据。四、站台用用车由站站长直接接指派。第五节 车辆辆钥匙管管理一、每辆办办公用车车的钥匙匙由综合合管理部部车辆助助理统一一管理。二、公司司司机领取取车辆的的钥匙的的时间是是早8:15，交交回钥匙匙的时间间是177:300，同时时必须填填写钥钥匙领用用登记表表。三、公司司司机出车车，跨天天的按照照实际时时间填写写钥匙匙领用登登记表。四、车辆出出差回来来以后，按按照以下下规定办办理车辆辆钥匙保保管：晚晚上100:000以前，车车辆钥匙匙必须交交回综合合管理部部。100：000以后司司机必须须打电话话告知综综合管

59、理理部，综综合管理理部核实实情况后后可以考考虑其将将车带回回家，原原则是必必须保证证车辆停停靠的安安全。五、站台车车辆钥匙匙由站长长负责保保管。第六节 车辆档档案及物物品配备备一、车辆有有关证件件及保险险材料统统一由综综合管理理部保管管归档。二、每辆车车都要建建立档案案，包括括行车本本、司机机的驾照照、保险险单，物物品配备备详单等等，需要要有复印印件的要要备份，全全部整理理归档。三、办公用用车的维维修、保保养、保保险情况况、车辆辆年检、加加油、洗洗车和车车辆维修修的问题题都要做做好记录录，整理理归档。四、所有车车辆的物物品配备备必须由由综合管管理部后后勤助理理统一采采购配备备。司机机和负责责人

60、不得得私自采采购。第七节 费用报报销规定定一、费用包包括：过过路费、出出差吃住住、加油油小票、洗洗车、车车辆保险险、车辆辆维修和和车辆保保养。二、上述费费用发生生后，司司机必须须在一周周内报销销，并撤撤除财务务借款。三、每月月月底司机机必须报报销全部部当月发发生的公公职费用用，确实实需要跨跨月报销销的，在在申报签签字时需需要向综综合部部部长解释释清楚。四、所有报报销必须须有票据据，涉及及金额数数量较大大的必须须附有明明细。五、站台车车辆的费费用的报报销由内内勤副站站长月底底回公司司报账时时，由综综合管理理部核对对签字。第八节 车辆加加油、洗洗车规定定 一、车辆辆加油1、公司车车辆统一一采用加加