融资租赁案例

1、说说融资租赁合同诈骗的那些事雍瀚所Parker.chen后，一些对中国经济生态环境和法治环境了解不够的外资租赁公司，以及一些没有金融风控经验的民营租赁公司，在中国发展融资租赁业务过程中遇到了各式各样的坏账风险，其中就有不少是遇到合同诈骗的风险。一旦遇到这些诈骗陷阱，小的民营租赁公司可能直接产生经营困局，外资租赁公（一）刑法第二百二十四条对合同诈骗罪有明确的定义：”以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨222020100100360360

2、28282010649.1276200637779230.7720064487960486.85【案例】2012年，某大豆油生2000万2000万元的线为由，向某融资租公司融口,提供了设备清、采购合同及增值税发票。融资公司经审核后拨付了1000万元资购买该设口。2月该大豆油生产口即因务问题面破产。租赁公司在该残值时，才发30800登记备案系统，但融资租赁行业内碍于商业机密保护等原因，真正在该系统内登记备案的也不多，而且该登记备案的法律效力目前也尚未有明确定论，仅天津高院对部分领域的融资租赁业务动产登记备案有司法解释认可。因此，有的生产型企业，在资金链遇到问题时，会利用动产的登记缺失漏20083

3、A1300200810800融资租赁公司业务员联合勾结造假等情况。两者联合伪造虚假的购货合同、虚开增值税发票、虚假的设备铭牌、设备照片、验收清单甚至资信报告等，这些都可能成为项目获得融资租赁公司审批的关键。上述诈骗手法相互之间往往交织在一起，有的甚至相互关联、面。有限公司。这项工作只要到对方的工商登记机关加以了解，就能得到准确的信息。二是对方的诚信状况。如果与你签订合同的对方是个诚实守信的单位或个人，那么上当受骗的几率就会大大降低。相反，如果对方是个诚信记录不佳的单位或个人，那么就要多加小心了。因此，征信调查是合同签对非定制的设备，可以对市场的主要制造商做市场询价比较，确认供货商或承租人提供的

4、设备报价真实性情况。对缺乏专业辨别能力的设备，应当拍照并让对方签字确认留存。现场查看设备应当仔细核对设备的标牌（大部分工业设备标牌是铁质并固定在设备上）、设备的技术含量、设备的材质为。经侦部门报案。由于经济犯罪案件和经济纠纷案件往往相互交织，经侦部门对合同诈骗等经济犯罪的立案认定标准极其严格，不具备专业素养和实务经验的情况下，往往会被经侦受案部门推脱认定为经济纠纷。因此，需求专业的刑事律师介入，可以准确把握立案要 QQ在。融资租赁案件中的合同诈骗行为，很可能和其他案件会交织在一起，比如承租人或供货商为达成虚构设备或虚构设备价值的目的，会通过虚开增值税发票的方式来证明设备的价值。在此过程中，开票方和收票方都会涉嫌构成虚开增值税发票罪。而虚开增值税发票罪的立案标准则比合同诈骗的立案标准简单的多，虚开增值税发票一旦立案侦查后，有关虚构合同买卖设备的事实就会水落石出。此外，有的融资租赁合同诈骗案中，承租人为达成骗局，还会以钱财行贿等方式收买融资租赁公司的业务员或现场验收人员，以便在项目审批上顺利通过，因此也可能构成非国家工作人员行贿罪和非式取得被害人谅解，以此换取取保候审或者轻判量刑。根据法律规定，积赔偿并取得被害人的,量刑上可以减少基准的20口以下,