卫浴公司管理手册

1、东莞培训网 HYPERLINK 卫浴公司管理手册目的和范围 目的1.1.11公司依依据GBB/T 190001-20000（iidt ISOO90001:220000）质量量管理体体系标准准和GBB/T 280001-20001职业业健康安安全管理理体系标标准，建建立本公公司的管管理体系系。1.1.22主要目目的在于于通过建建立和实实施管理理体系，对对影响产产品、职职业健康康安全的的各类因因素予以以预防和和有效控控制，确确保公司司能持续续提供符符合相关关方要求求的产品品和服务务，同时时通过有有效地运运作和持持续改进进与公司司场所、活活动、产产品和服服务有关关的质量量绩效及及职业健健康安全全绩效

2、，防防止不符符合的发发生，以以达到顾顾客、社社会、员员工的满满意。 适用用范围1.2.11 公司司实施的的管理体体系包含含GB/T 1190001-220000、GBB/T 280011-20001标标准的所所有条款款。1.2.22 即本本手册适适用于公公司的质质量管理理体系和和职业健健康安全全管理体体系，下下面简称称管理体体系。1.2.33 本手册册适用于于厦门松松霖卫浴浴有限公公司卫浴浴产品（包包括花洒洒、淋浴浴器、升升降杆系系列）的的设计、生生产、服服务及相相关的质质量管理理、职业业健康安安全管理理活动。2 引用用标准2.1 GBB/T 190001-20000 iidt ISOO900

3、01:220000 质质量管理理体系要求求；2.2 GBB/T 280001-20001职业业健康安安全管理理体系规范范；2.3 GBB/T 190000-20000 iidt ISOO90000:220000 质质量管理理体系基本本原理和和术语。3 定义义3.1 管理理体系：为制定定、实施施、实现现、评审审和保持持公司管管理方针针所需的的组织结结构、策策划活动动、职责责、程序序、过程程和资源源。包括括质量管管理体系系和职业业健康安安全管理理体系。体体系文件件中简称称管理体体系。3.2 质量量管理体体系：管管理体系系的一个个组成部部分，包包括为制制定、实实施、实实现、评评审和保保持质量量方针所

4、所需的组组织结构构、策划划活动、职职责、惯惯例、程程序、过过程和资资源。3.3 职业业健康安安全管理理体系：管理体体系的一一个组成成部分，包包括为制制定、实实施、实实现、评评审和保保持职业业健康安安全方针针所需的的组织结结构、策策划活动动、职责责、惯例例、程序序、过程程和资源源。3.4 管理理方针：公司对对其质量量和职业业健康安安全管理理绩效的的意图与与原则的的声明，为为公司的的管理绩绩效及管管理目标标和指标标的建立立提供了了一个框框架。3.5 因素素：公司司的场所所、活动动、产品品和服务务中能与与管理绩绩效发生生相互作作用的要要素（含含质量因因素和职职业健康康安全风风险）。3.6 重要要因素

5、：指具有有或能够够产生重重大影响响的质量量因素和和职业健健康安全全风险。3.7 管理理目标：公司依依据其管管理方针针规定自自己所要要实现的的总体管管理目的的，如可可行应予予以量化化及分解解，包括括质量目目标和职职业健康康安全目目标。 理：基管针标其因行所的量理的包量和健全3.9 持续续改进：增强满满足相关关方要求求的能力力的循环环活动。强强化管理理体系的的过程，目目的是根根据公司司的管理理方针，实实现对整整体管理理绩效的的改进。3.10 顾客客：接受受产品的的组织或或个人。如如：消费费者、委委托人、最最终使用用者、零零售商、受受益者和和采购方方。（注注：顾客客可以是是组织内内部的或或外部的的）

6、3.11 相关关方：与与公司的的管理绩绩效有关关或受其其管理绩绩效影响响的个人人或团体体。如：顾客、所所有者、员员工、供供方、银银行、工工会、合合作伙伴伴或社会会。3.12 管理理体系审审核：客客观地获获取审核核证据并并予以评评价，以以判断公公司的管管理体系系是否符符合公司司所规定定的管理理体系准准则的一一个以文文件支持持的系统统化验证证过程，包包括将这这一过程程的结果果呈报管管理者。包包括质量量管理体体系审核核和职业业健康安安全管理理体系审审核。管理体系要要求4.1 总要要求4.1.11 总经经理和管管理者代代表负责责按照GGB/TT 1990011-20000标标准和GGB/TT 2880

7、011-20001标标准的要要求，结结合公司司的实际际情况，通通过过程程方法模模式建立立、实施施并保持持适合于于公司的的场所、活活动、产产品和服服务性质质、规模模与影响响的管理理体系，做做到有效效运行并并持续改改进。为为此，公公司应：识别质量管管理体系系所需的的过程；明确过过程关系系，确定定其顺序序和相互互作用；针对公公司所选选择的任任何影响响产品符符合要求求的外包包过程(包括电电镀、烤烤漆、印印字、酸酸洗、注注塑)，等等同于公公司对供供应商的的管理。识别公司场场所、活活动、产产品和服服务（包包括4.1.11A的过过程）相相关的职职业健康康安全危危险源，判判定其重重要危险险源；确定过程有有效运

8、作作和因素素、风险险得以控控制所需需的准则则和方法法，包括括相关的的法律法法规及其其他要求求；确保能获得得必要信信息，以以有效地地监控和和支持过过程运作作、管理理绩效改改善；有效运用PPDCAA循环和和统计技技术，测测量、监监控和分分析这些些过程、因因素和风风险，并并实施必必要的纠纠正预防防措施，以以实现所所策划的的结果，达达到持续续改进。4.1.22 管理理体系包包括质量量管理体体系和职职业健康康安全管管理体系系两方面面的内容容，主要要描述了了公司的的管理方方针、目目标、策策划、职职责管理理、实施施与运行行、监视视和测量量、识别别不合格格及采取取纠正预预防措施施、以及及管理评评审等内内容。4

9、.1.33管理体体系覆盖盖相关标标准要求求的全部部要素，其其核心是是：在遵遵守有关关法律和和其他要要求的前前提下，对对所有的的过程运运作、因因素和风风险管理理，提供供相适应应的资源源，加以以识别、监监测并予予以分析析，重在在预防和和持续改改进。42 文件要要求4.2.11 总则则本公司管理理体系文文件的构构成见下下图：第一阶管管理手册册阐明公公司管理理方针并并简要描描述管理理体系要要求第二阶程程 序 文 件件描述各各职能部部门满足足管理体体系要求求所开展展活动第三阶 作作业指导导书检检验标准准管理理办法指导如如何开展展具体的的活动第四阶记记录、表表单证明管管理体系系有效运运行满足足其要求求的记

10、录录 公司制定与与GB/T 1190001-220000和GBB/T 280001-20001标准准要求和和公司管管理方针针相一致致的管理理手册、程程序文件件、管理理办法和和作业指指导书，建建立公司司的文件件化管理理体系，并并使之有有效地实实施。通通过组织织开展定定期和不不定期对对管理体体系运行行的内部部审核，对对管理体体系的运运作进行行监督检检查，确确保管理理体系有有效运行行。当本公司现现行的管管理体系系文件的的通用部部分不能能满足特特定的产产品、项项目、合合同或相相关方要要求时，各各部门应应根据产产品、项项目的特特点及时时修订现现有体系系文件或或编制新新的文件件。4.2.22 管理理手册管

11、理手册由由总经理理指派管管理者代代表组织织各部门门依据GGB/TT 1990011-20000和和GB/T 2280001-220011标准及及本公司司实际编编写，明明确公司司的组织织机构、管管理方针针、权责责规定及及管理体体系运作作要求，经经总经理理批准后后予以发发布实施施。管理理手册的的内容包包括：管理方针；公司组织结结构；管理体系的的范围；对管理体系系相关的的程序文文件、管管理办法法和作业业指导书书的概括括说明或或引用；管理体系过过程及与与其他体体系相互互关系的的描述。手册编制参参照附录录中的公公司管理理体系与与GB/T 1190001-220000、GBB/T 280001-20001

12、及相相关文件件对照表表。有关管理手手册定期期评审、修修改和控控制的规规定，按按手册管管理说明明。4.2.33 文件件控制公司制定并并实施文文件和资资料控制制程序，确确保对文文件和资资料进行行控制，保保证各有有关场所所使用有有效的文文件和资资料。文文件和资资料可以以呈任何何媒体形形式。公司内部的的各类文文件在发发布前应应由授权权人审核核批准，以以确保其其适宜性性。公司内部的的所有文文件和资资料要按按规定编编号方法法进行编编号登记记，并使使每一文文件编号号符合唯唯一性的的要求。受控文件的的发放、文文件的控控制部门门应建立立发放登登记记录录，注明明分发号号、份数数、签收收人等，以以利于对对文件的的控

13、制。凡对质量管管理体系系和职业业健康安安全体系系的有效效运行具具有关键键作用的的岗位，都都可得到到现行版版本的有有关文件件和资料料。各部门以文文件夹(或电子子媒体)集中、分分类、有有序的存存放文件件并标识识清楚，保保持文件件（包括括记录）的的清晰、易易于识别别，并方方便检索索。公司内部的的文件和和资料的的更改应应由该文文件和资资料的原原审批人人员或相相当职务务人员进进行审批批。由该该文件的的控制部部门负责责统一更更改，并并做好更更改记录录及更改改标记。作废的受控控文件和和资料应应由控制制部门及及时收回回，防止止误用。对对因特殊殊需要保保留的任任何已作作废文件件必须加加盖“作废”章。管理者代表表

14、负责召召集各执执行部门门主管在在每年的的管理评评审会议议对现有有的体系系文件进进行全面面评审；确保相关适适用的外外来文件件在使用用前得到到确认，按按规定范范围分发发并记录录。与公司管理理体系有有关的法法律法规规由文控控中心搜搜集识别别并组织织评价后后将内容容传达至至相关部部门，文文控中心心应及时时更新有有关法律律法规的的信息。标标准由QQA部识识别评价价，其他他要求由由各部门门收集及及管理，当当标准和和其他要要求转化化为内部部文件执执行时，以以内部体体系文件件管理，若若是以原原文件作作为依据据时，则则按外来来文件进进行管理理。4.2.44 记录录的控制制公司制定并并实施记记录控制制程序，确确保

15、对记记录的有有效控制制。各有关部门门应建立立记录并并规定记记录编号号的编目目方法及及保存期期限。各各保管部部门必须须对所保保管的记记录进行行整理。来来自相关关方的有有用记录录也应予予以保存存。所有的记录录应清晰晰，保管管方式应应便于存存取和检检索，保保管设施施应提供供适宜的的环境，以以防止损损坏、变变质和丢丢失。合同或相关关方有要要求时，在在商定期期内记录录可提供供给客户户或其他他相关方方查阅。文件索引：文件件和资料料控制程程序、记记录控制制程序管理职责5.1 管理理承诺最高管理层层承诺建建立、实实施和持持续改进进管理体体系，并并通过以以下职责责的履行行及相关关活动的的开展为为其承诺诺提供依依

16、据。5.1.11不断加加强自身身质量、健健康安全全意识，采采取培训训、宣传传、会议议等方式式，向公公司全体体员工传传达满足足顾客要要求、提提高产品品质量、确确保相关关人员健健康安全全及遵守守相关法法律法规规要求的的重要性性；5.1.22 制定定管理方方针，确确保管理理目标及及相关文文件的制制定；5.1.33 确定定组织结结构、部部门负责责人或其其他人员员职责、权权限；5.1.44 为体体系的建建立、实实施和改改进提供供必要的的资源（包包括人、财财、物、技技术等）；5.1.55 任命命管理者者代表，授授权其负负责体系系建立和和保持的的具体事事宜；5.1.66 主持持管理评评审。5.2 以相关关方

17、为关关注焦点点管应关客他方用沟访关管审式保方或得别将换公工标品在内个进通配的资以5.2.11主动了了解与顾顾客要求求有关的的各类信信息，理理解顾客客当前和和未来的的需求，满满足顾客客要求并并争取超超越顾客客期望。5.2.22接受顾顾客订单单或订单单更改时时，应识识别顾客客特殊要要求并组组织评审审，生产产过程或或管理活活动应始始终关注注顾客、相相关方要要求并确确保其实实现，必必要时应应与顾客客、相关关方沟通通。5.2.33对相关关方提供供本公司司的产品品、服务务及健康康安全管管理的最最新信息息，提供供必要的的技术服服务，必必要时还还应提供供培训。5.2.44了解相相关方对对产品、服服务和管管理绩

18、效效的满意意程度，以以识别需需要改进进的地方方；应采采取及时时有效的的措施解解决相关关方的投投诉与抱抱怨，必必要时采采取纠正正和预防防措施。5.3 管理方方针管理方针包包括质量量和职业业健康安安全两方方面的内内容。管理方针中中关于职职业健康康安全方方面的内内容由品品保部根根据职工工意见制制定初稿稿交总经经理。管理方针由由总经理理制定，为为公司确确定了总总的指导导方向和和行动准准则，并并以此作作为管理理体系活活动的依依据。同同时确保保管理方方针：5.3.11与公司司经营的的总方针针相适应应，并对对预防不不合格品品、不可可接受职职业健康康安全风风险做出出承诺；5.3.22适合公公司的产产品、场场所

19、、活活动、服服务的特特性或规规模；5.3.33对遵守守有关法法律法规规、满足足相关方方要求和和持续改改进管理理体系及及管理绩绩效做出出承诺；5.3.44为建立立和评审审管理目目标提供供框架和和基础，便便于目标标依此逐逐层分解解；5.3.55在制定定特别是是实施的的过程中中，与各各部门及及管理、执执行、验验证和作作业等各各层次的的人员充充分沟通通，达到到上下理理解一致致；5.3.66在管理理评审时时对其实实施情况况及是否否持续适适宜进行行评审，必必要时予予以修订订，以适适应实际际需要。公司利用培培训、全全厂动员员会、版版面式、网网络宣传传等方式式将管理理方针传传达到全全体员工工。公司公开管管理方

20、针针和有关关活动，并并接受相相关方的的监督。公司的管理理方针详详见本手手册的“厦门松松霖卫浴浴有限公公司管理理方针”。5.4 管理理策划5.4.11管理目目标各本部负责责制定管管理目标标，经管管理者代代表审核核及批准准，由文文控中心心发放，相关部门对目标应进行适当分解，直到为实现目标而进行的相关活动能得到充分的控制；目标应建立立在公司司管理方方针、产产品质量量现状、重要职业健康安全危险源的基础上，在管理方针给定的框架内展开，尽可能具体和可测量；管理目标的的内容可可考虑产产品的具具体特性性、技术术可行性性，财务务运行和和经营要要求，相相关方的的观点、意意见，法法律、法法规的要要求及危危险源，以往

21、评审的结果；应结合实际，必要时予以修订，以达到所期望的效果和预防为主、持续改进的承诺；管理目标通通过内部部审核和和管理评评审会议议予以检检查和修修订。管理目标的的具体内内容见附附件5管管理目标标一览表表。5.4.22管理方方案总经理应根根据以上上管理目目标要求求，组织织或要求求相关部部门主管管进行策策划，形形成文件件化的管管理目标标实施方方案，包包括完成成管理目目标的责责任部门门和个人人、方法法和措施施以及实实施的具具体时间间表。管管理方案案经管理理者代表表审核批批准后，由由责任部部门实施施，部门门主管负负责跟踪踪其达成成情况，安全生产管理部每年定期对方案的正确实施进行监督检查、评审，并识别所

22、采取的措施是否会产生新的质量问题或职业健康安全影响。根据管理方案具体情况，在管理评审时进行评审和修改，以达到预期效果。管理方案的相关信息应记录于管理方案一览表。5.4.33管理体体系策划划总经理必须须对管理理体系进进行整体体策划，授授权管理理者代表表组织制制定管管理手册册及相相关的程程序文件件、管理理办法、作作业指导导书、表表格，以以实现公公司的管管理目标标、分目目标及管管理方案案及有关关的质量量、职业业健康安安全计划划：确定与公司司管理体体系相关关的过程程及对应应的活动动、场所所、服务务。确定为实现现管理目目标、管管理方案案，质量量、职业业健康安安全计划划要求而而建立管管理体系系的过程程中需

23、要要投入的的总体资资源。各本部根据据其职责责及管理理方案的的规定，明明确有效效地达到到相关的的质量、职职业健康康安全要要求可能能需要的的控制手手段、设设备（包包括监测测设备）、工工艺方法法、工艺艺装备、资资源、验验收准则则以及相相关技能能等。确保所有环环节使用用的文件件，与其其它有关关文件的的相容性性。当管理体系系发生重重大变更更时，为为确保各各过程、各各因素、各各类风险险均处于于受控状状态，最最高管理理者应评评审变更更影响及及相应的的措施，确确保有关关措施到到位后再再确定变变更的启启动。注：管理体体系重大大变更是是指组织织机构、组组织目标标、重大大顾客、不不可接受受职业健健康安全全风险发发生

24、变化化等。不断提高管管理体系系的有效效性及效效率，定定期评审审管理目目标和管管理方案案，质量量、职业业健康安安全计划划的实施施状态，寻寻找差距距和改进进的机会会，保持持管理体体系的持持续改进进和完整整性。5.5 职责、权权限和沟沟通5.5.11职责和和权限A.A&HH总部在在征询各各部门意意见的基基础上，以以书面形形式，确确定公司司的组织织结构及及各部门门的职责责和权限限，报总总经理或或其授权权人审批批，下发发相关部部门，向向部门全全体成员员公布。b) 职责责和权限限1) 总总经理职职责营造并保持持满足相相关方要要求的重重要性的的意识，并并确保理理解和满满足相关关方要求求；对公司的质质量、职职

25、业健康康与安全全管理负负最终责责任；负责公司管管理方针针和目标标的确定定、批准准和实施施，在整整个组织织内理解解、贯彻彻实施管管理方针针、目标标，并评评审管理理方针、目目标持续续的适宜宜性；为管理方针针、目标标及管理理体系的的运作提提供必要要的资源源；建立与公司司业务发发展的组组织机构构，确定定各部门门的职责责和权限限；委任公司管管理体系系管理代代表；负责管理体体系的建建立、策策划与改改进；提供充分的的资源，以以保证管管理方针针、管理理目标的的达成；定期主持召召开管理理体系管管理评审审会议。2） 管理理代表职职责量业与管系规建实保司面体负责制定公公司的管管理方针针、目标标；确保在整个个组织内内

26、提高对对相关方方要求的的意识；负责督导公公司管理理体系的的正常运运作；推推动各部部门贯彻彻实施公公司的管管理方针针和管理理目标；推动管管理体系系的不断断改进；向总经理报报告管理理体系的的运行情情况，以以供评审审和作为为管理体体系改进进和基础础；负责批准管管理方案案，确保保方实；负责有关公公司管理理体系事事宜的对对外联络络工作。3）安全生生产管理理部负责职业健健康安全全活动的的策划、组组织、协协调、监监督、检检查；负责组织各各部门危危险源辨辨识、风风险评价价工作的的开展及及危险源源辨识、风风险评价价结果的的确认；负责管理方方案实施施情况的的监督检检查；负责对公司司职业健健康安全全运行和和绩效进进

27、行监测测、督导导和管理理；负责公司涉涉及职业业病危害害的作业业点的控控制和委委外（防防疫站）监监测事宜宜，协助助相关方方（防疫疫站、安安全生产产管理部部门或顾顾客等）对对本公司司职业健健康方面面检查与与信息交交流；负责健康安安全事件件、事故故及紧急急事件的的调查、分分析、处处理；负责公司新新建、改改建、扩扩建项目目职业健健康安全全设施“三同时时”的审核核；4) 工会会在上级工会会的领导导下开展展工作，维维护职工工的合法法权益；建立沟通渠渠道，实实行每年年召开职职工代表表大会、每每月一次次厂长接接待日、每每季一次次员工座座谈会，听听取和搜搜集职工工的意见见和要求求，反映映给公司司管理层层；参与公

28、司内内部有关关职业健健康安全全重大问问题的调调查和处处理；参与影响工工作场所所职业健健康安全全变化的的新、改改、扩建建工程决决策，对对“三同时时”进行监监督；参加管理评评审，对对公司在在职业健健康与安安全方面面的工作作，提出出相应要要求及建建议。5） 各部部门职责责贯彻公司管管理方针针、目标标，并确确保公司司部门员员工得到到充分理理解，并并贯彻实实施和维维持；确保管理体体系在部部门正常常运作；负责本部门门区域内内危险源源的识别别、初步步评价及及管理；使部门员工工遵循管管理体系系文件运运作；参与管理评评审，并并准备相相关资料料；对所属员工工进行培培训教育育，提高高他们的的质量和和职业健健康安全全

29、意识和和工作技技能；对生产过程程中的职职业健康康与安全全生产进进行监督督；负责紧急情情况下应应急响应应的现场场总指挥挥；负责开展职职业健康康安全相相关事务务；按照职业健健康与安安全管理理制度，对对安全生生产工作作进行日日常检查查与监督督；对本车间发发生的职职业健康康与安全全事件及及时汇报报，紧急急情况下下按有关关规定予予以应急急反应；6） 全体体员工职职责理解公司的的管理方方针、目目标并贯贯彻实施施和执行行；遵循管理体体系文件件，落实实实施和和执行；参与管理方方针和程程序的制制定和评评审；参与商讨影影响工作作场所职职业健康康安全的的任何变变化；参与职业健健康安全全相关事事务；了解公司的的管理代

30、代表和员员工代表表。7） A&H总部部职责71）FFM部(财务)负责财务控控制；负责成本核核算；负责提供必必需的数数据和财财力支持持；根据公司的的经济实实力对管管理方案案进行审审核评价价；72）行行政课负责公司各各种总务务工作；负责组建公公司义务务消防队队、义务务救护队队，定期期组织紧紧急预案案的演练练； 负责维护公公司内部部治安秩秩序，外外来人员员与车辆辆的安全全管理；负责定期组组织职业业病危害害岗位职职工体检检，负责责工伤的的处理工工作；负责做好劳劳动纠纷纷的调解解、处理理工作；负责对劳保保用品、消消防器材材、危险险化学品品的采购购管理和和配备，并并对识别别的危险险源知会会供方并并对其施施

31、加影响响。73）人人力资源源部负责规划与与公司发发展相适适应的人人力资源源；负责公司人人力资源源的管理理工作，做做好职称称评定工工作；负责职工的的教育培培训组织织管理工工作，建建立职工工人事、职职业健康康安全及及培训档档案；负责确定公公司员工工的培训训需求，包包括职业业健康安安全体系系；制订订培训计计划，并并加以实实施；负责员工工工作卡、劳劳动合同同管理；负责公司的的合同监监管，依依法保护护公司的的经济利利益；74）资资讯部负责管理信信息系统统的运作作；负责公司各各部门的的资讯传传递和跟跟踪；负责BOMM表的建建立与维维护，为为生产中中心提供供准确的的物料资资讯。负责硬件,网络,操作系系统,O

32、OA 软软件的管管理与维维护.负责SAPP,ERRP 系系统的培培训与维维护8） R&D总部部（研发发） 根据市场信信息及企企业经营营策略进进行产品品开发设设计，满满足顾客客现有的的和潜在在的需求求及符合合职业健健康安全全的要求求；负责设计开开发的策策划与控控制；负责设计输输入、输输出、评评审、验验证、确确认阶段段考虑职职业健康康安全方方面的要要求。81）SSST（花花洒）部部/STTS（升升降杆）课课/KSST课（厨厨房面盆盆）负责花洒/升降杆杆/厨房房面盆新新产品的的设计、开开发及与与之有关关的一切切工作；负责制定产产品有关关的图纸纸、首样样鉴定表表、产品品明细表表、产品品说明书书；负责新

33、产品品零件的的首样鉴鉴定工作作；负责PT、MMT零件件的设计计。82）IID课（工工业设计计）负责公司内内产品的的外观造造型设计计。83）PPD课（包包装课）负责产品包包装的设设计和开开发；负责制定包包装部分分的产品品明细表表、唛头头、图纸纸、检验验标准等等技术文文件；负责包装材材料的首首样鉴定定工作。负责广告品品的制作作。9） GCCM总部部（营销销）91）EEXP/DOMM部（外外销/DDOM）负责公司内内外销的的策划、实实施；负责了解顾顾客的要要求，并并正确地地传达给给相关部部门；负责顾客满满意度的的调查，并并与顾客客进行有有关质量量及职业业健康安安全方面面信息的的交流与与沟通。92）C

34、COS课课（客户户订单服服务）负责主导合合同订单单的评审审；负责销售前前后服务务的提供供；负责产品的的交付、处处理代办办运输有有关事宜宜，并供供方施加加影响。10）P&L总部部（生产产）101）品品保部QA课负责管理体体系文件件的建立立；负责质量活活动的策策划、组组织、协协调、监监督、检检查；负责稽查相相关的纠纠正和预预防措施施的执行行；负责管理体体系内部部审核的的实施；负责受控文文件的分分发；负责推动各各部门实实施、维维护和改改进管理理体系；负责法律法法规的搜搜集、识识别、评评价并传传递给相相关部门门； 负责产品标标准的制制订，品品质异常常的协调调处理；负责客户标标准的制制订；负责参与品品质

35、改善善活动，并并对其过过程进行行稽核、追追踪；负责进行工工程实验验并对检检测设备备进行管管理，包包括职业业健康安安全检测测设备的的管理。负责采购的的品质异异常处理理及与供供应商的的沟通；负责供应商商品质的的辅导，并并将采购购产品中中识别的的危险源源知会供供方并对对其施加加影响；负责供应商商处的前前置品保保工作及及技术辅辅导。QC课负责对产品品不合格格情况进进行控制制；负责公司进进料、制制程、最最终检验验工作；负责不合格格品的处处置及不不合格报报告的跟跟踪、落落实；负责制造过过程中各各环节的的质量控控制工作作；负责产品的的鉴别的的追溯管管理；负责首件确确认，并并对外观观限度封封样及其其管理；负责

36、参与品品质改善善活动，并并对其过过程进行行稽核、追追踪；负责掌握产产品各工工序质量量控制，会会同相关关部门解解决质量量问题。C。 CQQS课（客客户质量量服务）负责国内外外的标准准及相关关要求的的收集；负责产品认认证的相相关工作作；负责客户样样品的制制作及追追溯；负责客户抱抱怨的处处理；负责处理客客户信息息的收集集、传达达等相关关工作；2）物流部部计划课负责生产计计划的制制订及监监督实施施；负责参与订订单评审审。负责物料需需求计划划的展开开，物料料的请购购及追踪踪；负责物料损损耗率的的统计。B 资材材课负责成品仓仓库存管管理，确确保物品品搬运、储储存、防防护处于于良好的的受控状状态并符符合质量

37、量和职业业健康安安全的要要求；负责库存控控制，并并确保物物品搬运运、储存存、包装装和防护护处于良良好的受受控状态态；负责按物料料需求计计划及时时供应原原料、半半成品；负责公司原原料、半半成品仓仓储区域域的安全全管理。采购课负责根据采采购单要要求采购购合格物物料；负责供应商商的选择择、评价价和定期期评价；负责新材料料的报价价及采购购合同的的管理；负责评估供供应商交交期达成成状况； 103）SSST厂厂/STTS厂负责生产任任务的按按时完成成；负责在人、机机、料、法法、环各各方面考考虑职业业健康安安全因素素；负责制造过过程中各各环节的的制程改改善工作作；负责生产制制造成本本的控制制，及制制造过程程

38、中物料料损耗的的控制及及提升；负责生产机机台设备备的维护护和保养养；负责生产技技术的提提升；负责产品制制作过程程中的设设计、工工程改善善工作。10 . 4）生生技课负责公司固固定资产产的管理理；负责公司所所有设备备的登记记、编号号；负责制订并并执行生生产机台台设备、模模具的维维护和保保养计划划；负责生产设设备的维维修和改改造；负责参与新新购设备备的调试试及验收收；负责本部门门人员的的安全工工作，确确保无安安全事故故；负责公司内内部的工工务性工工作。部门的职责责分配可可参见附附件2管管理体系系各主要要要素活活动的组组织分工工5.5.22 管管理者代代表总经理在公公司的管管理层中中依据管管理体系系

39、的需要要任命管管理者代代表，赋赋予其直直接向总总经理反反馈管理理体系信信息的权权力。管理者代表表应密切切关注与与相关方方有关的的信息，主主动与总总经理、内内部员工工及外部部相关方方进行沟沟通交流流，了解解有关相相关方要要求的各各方面信信息，及及时组织织整理、分分析和汇汇总，以以书面形形式呈报报总经理理或下发发各单位位，促进进满足相相关方要要求意识识的形成成。5.5.33 内部部沟通建立相应的的传达和和汇报渠渠道，利利用各类类会议、文文件、记记录、通通报等方方式，确确保在不不同的部部门、不不同的岗岗位之间间，及时时对生产产经营的的完成情情况、管管理目标标的达成成、法律律法规信信息、紧紧急状态态下

40、的职职业健康康安全信信息及相相关方抱抱怨等信信息进行行沟通，为为组织内内部的持持续改进进营造一一种良好好氛围。员工可通过过会议、联联络单、意意见箱等等形式，以以及职工工代表、工工会组织织等渠道道反馈有有关意见见和建议议。有关内外部部协商与与沟通的的详细内内容见协协商与沟沟通管理理办法的的有关规规定。5.6 管理评评审5.6.11公司制制定并实实施管管理评审审程序，对对公司的的管理体体系进行行定期和和不定期期评审，规规定评审审输入和和输出的的内容，确确保持续续的适宜宜性、有有效性和和充分性性，以满满足GBB/T 190001、GGB/TT 2880011标准和和本公司司的管理理方针和和目标的的要

41、求。定定期评审审期限为为每年一一次。5.6.22当公司司处于下下述其中中之一项项情况时时由总经经理判断断，有必必要时提提出不定定期评审审：组织机构或或机构职职责有较较大变更更时；内部或外部部管理体体系审核核发现体体系有重重大不符符合时；连续发生重重大质量量、职业业健康安安全事故故或接到到相关方方重大投投诉时；其它。5.6.33每次的的管理体体系评审审要进行行记录，并并由文控控中心保保存。文件索引：管理理评审程程序、协协商和沟沟通管理理办法、管管理体系系策划程程序 资源管理理6.1 资资源的提提供为了实施和和改进管管理体系系的各个个过程，为为了满足足相关方方的要求求，使其其满意，公公司各级级管理

42、人人员应及及时识别别、确定定并提供供所需的的资源，包包括人力力资源、信信息资源源、基础础设施、工工作环境境、物资资及相关关资金需需求的满满足等方方面，以以保证管管理体系系的有效效运行和和管理目目标的实实现。总经理鉴定定资源需需求，各各有关部部门具体体负责实实施资源源的配置置。6.2 人力力资源6.2.11总则人力资料部部负责全全公司劳劳动人事事的管理理工作，根根据公司司生产经经营和管管理体系系的需要要适当安安排、招招聘、辞辞退相关关专业人人才和操操作人员员，也包包括临时时雇用的的人员和和供方人人员（必必要时），这这些人员员应具备备完成规规定职责责的能力力。人力资源部部组织各各部门编编制相应应岗

43、位职职责与资资格要求求，明确确每一个个岗位工工作人员员的学历历、培训训、工作作技能、工工作经历历及其他他方面的的具体要要求，经经A&HH总部负负责人审审批后，作作为人员员招聘、工工作分配配和考评评的主要要依据。6.2.22能力、意意识和培培训公司制定并并实施培培训管理理程序，通通过对各各类人员员能力和和意识的的考评，明明确培训训要求、培培训方法法，确保保员工能能满足工工作规定定的要求求。人力资源部部根据公公司发展展方向和和基本培培训需求求，以及及各部门门的培训训申请，编编制外训训年度培培训计划划，经AA&H本本部负责责人批准准后实施施。确保保与管理理体系有有关的所所有人员员都能具具备所从从事工

44、作作必须的的能力（资资格）和和意识。部安部工的并工的考绩记各部门主管管负责编编制本部部门内部部年度培培训计划划，并负负责实施施、考核核及记录录。特殊工作人人员（包包括特殊殊工序操操作人员员、电焊焊工、电电工、计计量检定定员、机机动车辆辆驾驶员员、检验验人员、内内审员、义义务消防防员等）除除按要求求进行相相应培训训外，还还要对这这类人员员进行资资格考核核和认可可，并予予以记录录。只有有通过考考核认可可或资格格确认人人员才能能上岗作作业或工工作。人力资源部部对职工工培训记记录以及及教育、工工作经历历、技能能或资格格等相关关资料予予以保存存。每一有关职职能与层层次的人人员应意意识到：符合公公司管理理

45、方针、程程序及符符合质量量和职业业健康安安全管理理体系要要求的重重要性；他们工工作职责责（包括括应急准准备与响响应要求求的作用用和职责责）及重重要性；在工作作活动中中实际的的或潜在在的质量量、职业业健康安安全影响响，以及及个人的的改进对对管理目目标的贡贡献；偏偏离规定定的运行行程序和和作业指指导的潜潜在后果果；培训效果评评估通过理论考考核、实实际操作作、业绩绩评定和和观察等等方法，并并参考员员工的教教育、经经历和资资格的相相关记录录，评价价经过培培训的人人员是否否已具备备了所要要求的知知识、能能力和意意识；或或采取其其它措施施以满足足员工符符合规定定的要求求，并评评价所采采取措施施的有效效性。

46、每年底由人人力资源源部组织相相关部门门进行培培训效果果的评估估，以便便更好地地制定下下年度的的培训计计划，开开展培训训工作。6.3 基础设设施公司制定并并实施设设备管理理程序以以对生产产设备及及设施的的管理。各分厂负责责各自职职权范围围内的生生产设备备的管理理。各部门提出出新增专专用设备备、备品品配件购购置申请请，报主主管部门门审批。设备设施到到货后由由生技课课验收、调调试或确确认，并并记录于于“验收单单”。建立所有“设备清清单”。 对于影响职职业健康康安全的的设备须须编制相相应的安安全操作作、保养养规程，其其他设备备是否需需要编写写，由各各分厂根根据设备备操作的的复杂程程度及操操作工人人的熟

47、练练水平决决定；设设备有安安全操作作、保养养规程时时，应对对操作人人员进行行培训，设设备无安安全操作作、保养养规程时时，由班班、组长长或相关关主管对对操作者者在上岗岗前进行行实际操操作能力力的培训训或确认认；设备的日常常保养由由操作者者执行，组组长或相相关主管管负责监监督检查查；生技课负责责针对需需要进行行定期保保养的设设备设施施编制“设备设设施检查查保养周周期表”，报生生技课负负责审批批后执行行。设备设施的的报废：对于不不符合法法规要求求、不能能通过修修复改造造达到使使用要求求或修复复改造费费用高于于更新费费用时，应应报副总总批准后后进行报报废处理理；报废废的设备备设施需需挂报废废牌或隔隔离

48、存放放于独立立区域。办公室根据据活动、管管理、服服务需要要提供适适宜的电电话系统统、计算算机网络络系统、消消防设施施及其他他办公设设施，并并加以维维护，以以确保服服务质量量及各项项活动的的实施，同同时负责责环境管管理相关关的设备备设施。劳动保护用用品由行行政课及及各使用用部门负负责按劳劳动保护护用品管管理规定定执行行。行政课、财财务部对对基础设设施的新新建、改改扩建项项目进行行审核，确确保“三同时时”的落实实，总经理负责项项目的批批准，各各职能部部门负责责项目的的实施和和进行适适当的维维护。6.4 监视和和测量装装置管理理公司制定并并实施监监视和测测量装置置控制程程序，确确保对监监测设备备、仪

49、器器（包括括试验软软件）的的控制。实验室根据据管理要要求，确确定监测测项目及及精度，选选用适当当的设备备、仪器器。实验室负责责生产与与安全监监测设备备、仪器器的验收收，验收收合格、标标识后才才能投入入使用，并并建立设设备及仪仪器台帐帐。对有影响产产品质量量、职业业健康安安全绩效效的仪器器应按规规定的周周期或使使用前对对照与国国际或国国家承认认的有关关基准有有已知有有效关系系的设备备进行校校准和调调整。当当不存在在已知有有效基准准时，用用于校准准的依据据应形成成文件，如如果试验验软件或或比较标标准用作作监测手手段时，使使用前应应加以校校验，并并按规定定周期加加以复检检。为识别监测测仪器的的校准状

50、状况，校校准合格格的仪器器贴上“合格”标签，并并标明有有效期，使使用部门门应保持持仪器标标签完好好、清晰晰。实验室管理理监测设设备、仪仪器的台台帐，制制定设备备、仪器器的“周期检检修计划划”或“周期检检定计划划”。并保保存监测测设备、仪仪器的校校准及检检修记录录。在校准中发发现监测测设备、器器具失准准的或有有故障时时，实验验室要将将失准情情况及时时通知使使用部门门，由使使用部门门对其已已监测结结果重新新评价或或验证。实实验室要要及时维维修，并并在处理理前应有有停用标标志。使用部门应应保证监监测设备备、仪器器有适宜宜的环境境条件。确保监测设设备、仪仪器不因因搬运、防防护和贮贮存条件件影响其其准确

51、度度和适用用性。为防止精密密、关键键性监测测设备因因使用不不当而使使其校准准失效，操操作者应应按设备备、仪器器作业指指导书规规定执行行。有关关人员要要经过适适当培训训。监测软件，在在初次使使用时应应由软件件提供商商和公司司技术人人员共同同调试确确认。使使用人员员应采取取措施确确保软件件的正确确使用、维维护，确确保不被被随意更更改、损损坏。当当软件有有问题被被修正时时，应重重新确认认其适用用性。65工作作环境各分厂负责责确定工工作环境境中相关关的人和和物的因因素（如如工作方方法、环环境、人人体工效效、温湿湿度、清清洁度等等）并创创造良好好的工作作环境，应对为实现产品、职业健康安全要求的符合性所需

52、的工作环境进行控制，在相关的工艺作业指导书、管理方案中规定产品、设备和环保、职业健康安全活动所需的工作环境条件和防护要求，并积极开展5S活动，创造整洁、文明、安全的工作环境，以实现产品的质量要求和良好的职业健康安全绩效。文件索引：工作作环境控控制程序序、监监视和测测量装置置控制程程序、设设备管理理程序、培培训管理理程序、与与顾客有有关过程程控制程程序、劳劳动保护护用品管管理规定定管理绩效的的实现7.1 管理绩绩效实现现的策划划实策括实策职康绩现划7.1.11过程的的识别实现过程的的策划是是确保产产品质量量、职业业健康安安全绩效效符合要要求或期期望的保保证，产产品质量量、职业业健康安安全绩效效的

53、实现现是由一一系列有有序的过过程和子子过程来来完成的的，应识识别、确确定这些些过程，并并分析过过程的关关系及影影响因素素，形成成与管理理体系相相一致的的要求。7.1.22在策划划管理绩绩效实现现的过程程中，应应确定以以下内容容：明确规定各各项活动动的职责责和权限限，确保保相关人人员能充充分理解解。确定相关人人员能满满足其岗岗位能力力要求，能能力不足足时应采采取相应应措施，如如招聘、培培训等。明确规定各各个过程程的输入入和输出出，确定定应达到到的管理理目标。必要时，针针对相应应的产品品、职业业健康安安全项目目和过程程，编制制程序文文件或作作业指导导书，提提供必备备的资源源和设施施。确定关键过过程

54、、重重要风险险及其控控制点，明明确其是是否需验验证、监监测和确确认，提提出验收收、监测测标准。明确过程及及其产品品、职业业健康安安全活动动应必备备的记录录，以提提供体系系有效运运行的书书面见证证。当本公司现现行的管管理体系系文件的的通用部部分不能能满足特特定的产产品、项项目或合合同的特特殊要求求时，公公司内与与质量有有关的各各部门应应根据生生产和产产品的特特点及时时编制质质量计划划。必要时，更更新质量量控制、检检验和试试验技术术，包括括研制新新的产品品和测试试设备。7.2 与相相关方有有关的过过程7.2.11 产品品、职业业健康安安全要求求的确定定为确保顾客客完全满满意，按按与顾顾客有关关过程

55、控控制程序序通过过市场调调查、竞竞争对手手分析、水水平对比比等识别别和确定定顾客的的需求与与期望。包包括:顾客明确规规定的产产品要求求，如：质量特特性、交交付要求求、产品品的支持持要求等等；顾客潜在的的要求；产品有关的的义务，如如产品的的安全性性、法律律法规要要求、强强制性标标准要求求、环保保和其它它社会要要求等；公司所确定定的任何何附加要要求如企企业标准准等。为确保符合合相关方方职业健健康安全全要求并并持续改改进职业业健康安安全绩效效，应按按危险险源识别别与风险险评价程程序、法法律、法法规的识识别及评评价程序序和文文件和资资料控制制程序，识识别公司司场所、活活动、产产品和服服务中，或或其他与

56、与相关方方有关的的事项中中，存在在的或潜潜在的影影响职业业健康安安全的各各类因素素，并识识别出各各类因素素相关的的法律法法规及其其他要求求。7.2.22 产品品、职业业健康安安全要求求的评审审与产品有关关要求的的评审公司制定并并实施与与顾客有有关过程程控制程程序，确确保公司司所有的的合同或或订单的的要求均均能得到到满足。公司在接受受合同或或订单时时，必须须确保订订单的要要求是明明确的，并并形成文文件，口口头订单单应书面面记录并并予以确确定，同同时对要要求不明明确的订订单应与与顾客联联络，协协商解决决。公司应在合合同签订订前组织织各部门门对订单单进行评评审，确确保原材材料供应应、公司司生产能能力

57、、交交货期、产产品质量量、生产产工艺满满足顾客客的要求求。当顾顾客指定定的商标标非本单单位注册册商标，还还应对顾顾客所订订商标的的合法性性进行验验证。合同如有更更改时，营营销人员员应组织织各部门门重新评评审，确确保与顾顾客不一一致的要要求已得得到解决决后，并并将更改改情况通通知各相相关职能能部门。合同评审记记录必须须保存，以以备查验验。与职业健康康安全有有关要求求的评审审从7.2.1中获获得过去去、现在在及将来来的所有有职业健健康安全全信息后后，应按按危险险源识别别与风险险评价程程序、法法律、法法规的识识别及评评价程序序系统统地进行行初始职职业健康康安全评评审，主主要包括括：公司以往和和目前的

58、的职业健健康安全全绩效现现状，包包括相关关方的影影响状况况；以及及今后的的预测或或期望；法律法规要要求的符符合性；评价并获取取职业健健康安全全管理的的工作重重点，即即重要危危险源。体系正常运运行后，在在以下情情况下应应重新进进行评审审：职业健康安安全风险险发生重重大变化化；法律法规要要求发生生变化；公司产品、活活动有重重大调整整；相关方有新新的要求求。7.2.33 外部部沟通与外部相关关方进行行有效的的沟通，是是充分准准确地识识别相关关方需求求的前提提，是测测量与监监控、相相关方满满意、实实施持续续改进的的输入。公司可根据据需要不不定期采采用展销销会或加加入行业业协会等等形式，主主动向相相关方

59、介介绍本公公司产品品和健康康安全管管理状况况，提供供宣传资资料及相相关信息息。在产品技术术协议、质质量保证证协议、合合同等文文件中，明明确产品品的性能能和功能能，明确确双方应应承担的的质量、环环保、安安全责任任，并按按所担保保的内容容，提供供相应的的服务。提供技术咨咨询，协协助相关关方解决决使用、处处理中的的技术难难题；走走访相关关方以了了解其对对产品、职职业健康康安全的的期望和和要求，解解决相关关方提出出的问题题。产品交付、管管理方案案实施后后，做好好售后服服务；迅迅速处理理相关方方投诉或或抱怨，做做到及时时回复。明确各类信信息的交交流渠道道，将接接收到的的相关方方来电、来来函和来来访、，市

60、市场调研研、顾客客使用、维维修服务务及相关关方职业业健康安安全交流流等信息息反馈给给公司有有关部门门，为改改进管理理绩效提提供依据据。与相关方沟沟通交流流的详细细内容见见协商商与沟通通管理办办法。7.3 产产品的设设计和开开发7.3.11 设计计和开发发的策划划设计开发是是产品实实现过程程及相关关职业健健康安全全风险控控制的关关键环节节，它将将决定产产品固有有的质量量及可能能对健康康安全造造成的影影响；本本公司依依据设设计开发发控制程程序进进行新品品开发、新新工艺的的研制。公司应对产产品的设设计和开开发进行行策划的的控制，制制定设计计、开发发计划、其其中包括括：设计和开发发过程各各个阶段段；适