昊华鸿鹤项目采购部管理手册XXXX14

1、PAGE PAGE 64Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.昊华鸿鹤公司项目采购部管理体系文件2012年年05月日日发布20112年005月日日实施 昊华鸿鹤鹤公司项项目采购购部发发布发放编号：受控标识：持有人：管理体系文文件编审审人员编写：余龙龙、江力力、郑荣荣珑审核：批准：昊华鸿鹤公公司项目目采购部部管理体系文文件目录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc323134834 管理机构设设置 PAGEREF _Toc323134834 h 5 HYPERLINK

2、l _Toc323134835 项目采购部部工作职职责 PAGEREF _Toc323134835 h 6 HYPERLINK l _Toc323134836 工程物资采采购管理理办法 PAGEREF _Toc323134836 h 9 HYPERLINK l _Toc323134837 项目采购部部工程物物资采购购流程（附附图） PAGEREF _Toc323134837 h 18 HYPERLINK l _Toc323134838 项目采购合合同管理理办法 PAGEREF _Toc323134838 h 19 HYPERLINK l _Toc323134839 项目物资采采购二级级招标管管

3、理办法法 PAGEREF _Toc323134839 h 22 HYPERLINK l _Toc323134840 项目采购部部库房管管理制度度 PAGEREF _Toc323134840 h 26 HYPERLINK l _Toc323134841 项目采购部部供应商商管理办办法 PAGEREF _Toc323134841 h 29 HYPERLINK l _Toc323134842 项目采购部部保密制制度 PAGEREF _Toc323134842 h 33 HYPERLINK l _Toc323134843 项目采购部部礼品礼礼金处理理办法 PAGEREF _Toc323134843 h

4、 35 HYPERLINK l _Toc323134844 项目采购廉廉政协议议书 PAGEREF _Toc323134844 h 37 HYPERLINK l _Toc323134845 项目采购部部员工守守则 PAGEREF _Toc323134845 h 39 HYPERLINK l _Toc323134846 项目采购十十不准 PAGEREF _Toc323134846 h 40管理机构设设置法律法规支撑专业技术支撑纪检监察八大专业部门法律法规支撑专业技术支撑纪检监察八大专业部门项目采购部部工作职职责范围本标准规定定了项目目采购部部工作职职责、工工作内容容。本标准适用用于昊华华鸿鹤公公

5、司项目目采购部部工作职职责管理理。规范性引用用文件下列标准包包含的条条文，通通过本标标准的引引用而构构成为标标准的条条款。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准。然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准。中国化工工采购管管理变革革昊华鸿鹤鹤采购管管理制度度术语及定义义下列术语和和定义适适用于本本标准。 工作职责4.1 负负责昊华华鸿鹤项项目建设设过程中中外包工工程、货货

6、物、服服务咨询询的采购购工作。4.2根据据项目管管理部提提出的项项目需求求计划，平平衡库存存、市场场、供需需、交货货周期等等因素提提出项目目采购计计划。4.3根据据项目采采购计划划，开展展市场调调查、询询价，提提出采购购预算。结结合实际际采购情情况，按按要求通通过招标标、比价价、定点点、议价价程序，确确定采购购渠道、价价格。保保障项目目采购过过程的成成本效益益、质量量、时间间、公平平原则。4.4 牵牵头组织织项目采采购二级级招标工工作；协协助昊华华总公司司与昊华华鸿鹤招招标办执执行招标标相关事事宜。4.5 牵牵头组织织项目采采购合同同谈判、签签订、合合同条款款评审、并并实施执执行。4.6 平平

7、衡项目目采购资资金，做做好项目目资金计计划。负负责申请请支付、预预付款，结结算货款款；到货货验收。4.7负责责项目采采购供应应商开发发；项目目采购供供应商选选择；供供应商评评估和绩绩效管理理。4.8 规规范仓储储管理，确确保采购购物资质质量，落落实安全全防范措措施；做做好物资资配送管管理，保保证工程程项目物物资需求求。4.9 办办理公司司领导交交办和有有关部门门要求配配合的其其它工作作。部门工作职职责5.1 综综管科：5.1.11 一般般事务： 负责职职工的考考勤与工工资发放放、管理理工作。 负责车车辆管理理、保卫卫、消防防等日常常行政工工作。 负责办办公用品品管理、考考核、管管控工作作。 负

8、责业业务招待待费用报报销、考考核、管管控工作作。 负责其其它可控控费用考考核、管管控工作作。 负责筹筹备、组组织公司司活动和和会议。 负责公公司接待待、对内内对外的的协调工工作。 负责协协调信息息管理工工作。5.1.22 采购购计划管管理： 运用计计划前置置理念，通通过各种种形式，提提前掌握握有关工工程项目目建设开开展的详详细情况况，并根根据项目目管理部部提出的的物资资需求计计划，结结合库存存、需求求、物资资消耗定定额和储储备定额额及市场场趋势、生生产周期期、物流流状况等等因素，根根据采购购的5RR原则，编编制物物资采购购计划。负负责工程程项目部部物资需需求计划划申请、到到货、领领用、技技术指

9、标标、质量量要求等等采购过过程与工工程项目目部的对对口联系系工作。 根据采采购需求求计划、采采购计划划、采购购订单落落实情况况、库存存情况编编制各类类报表。5.1.33 经营营管理 负责编编制项目目采购的的相关管管理制度度，并监监督管控控。 负责项项目采购购业务流流程的梳梳理、规规范，优优化信息息管理流流程。 负责项项目采购购合同管管理工作作。 负责项项目采购购招标管管理工作作，牵头头组织二二级招标标工作，并并配合公公司招标标办开展展一级招招标。 负责品品牌管理理、供应应商管理理工作。 项目采采购（渠渠道、数数量、价价格、品品牌等）执执行要素素的内部部自查工工作。 协助监监察审计计部门对对项目

10、采采购部所所购物资资的价格格实行事事前控制制和事后后检查。 负责完完成领导导交办的的其他工工作。5.2 类类别采购购科：5.2.11 负责责按要求求完成公公司下达达的项目目采购预预算指标标。5.2.22 参与与分管物物资资源源、价格格、质量量、渠道道、物流流状况、资资质状况况等情况况的调查查，完成成综合评评估报告告或市调调报告。5.2.33 参与与项目采采购计划划的有效效性审查查。5.2.44 有权权提出采采购品牌牌、渠道道及价格格建议；5.2.55 负责责根据项项目采购购预算金金额、渠渠道、技技术指标标、质量量、市场场情况向向综管科科计划员员提出采采购建议议。5.2.66 负责责提交招招标采

11、购购申请、制制作招标标文件，参参与采购购评标、谈谈判。5.2.77 比价价采购：负责零零星物资资采购的的日常报报询价表表的对外外发放工工作。5.2.88 定点点、内供供、战略略采购：负责把把握市场场行情，参参与价格格谈判。5.2.99负责根根据谈判判、招标标或比价价结果形形成采购购订单，并并负责签签订物资资采购合合同或代代储协议议。5.2.110 在在紧急状状况下经经分管领领导同意意，可对对外通知知工作，并并在两个个工作日日内完成成订单补补签手续续。5.2.111 负负责采购购订单的的对外通通知；负负责按订订单要素素组织到到货，并并根据库库存、物物流及使使用时间间要求，负负责到货货调运安安排及

12、对对内、对对外相关关协调工工作；负负责直送送物资的的抽检通通知工作作。5.2.112 对对采购订订单编制制数量、质质量要求求、交货货时间、规规格型号号的准确确性负责责；负责责联系协协调到货货领用工工作；对对符合程程序的采采购物资资价格、到到货质量量、渠道道负责。5.2.113 负负责项目目物资使使用过程程中出现现问题后后的对外外联系工工作。5.2.114 负负责根据据入库情情况办理理采购结结算，应应付账款款管理，提提出资金金支付建建议。5.2.115 负负责记录录、管理理客户档档案，参参与分供供方评定定。5.2.116 开开具使用用单位生生产领料料凭证、对对外调拨拨单据；负责与与储运（库库房）

13、配配合确定定退库物物资；负负责保管管调拨印印章。5.2.117 按按照质量量回访及及定点联联系制度度，负责责施工单单位的走走访。5.2.118 完完成与项项目使用用单位、库库房之间间的业务务工作衔衔接、配配合；完完成与其其他部室室之间的的工作衔衔接。5.2.119 及时时、准确确的完成成各类报报表和资资料统计计工作。5.2.220 负负责就业业务及管管理工作作，向公公司领导导汇报，并并提出加加强和改改进工作作的建议议。5.2.221 对对违反或或未遵守守公司物物资采购购相关制制度规定定造成的的损失，承承担相应应责任。5.2.222 负负责完成成领导交交办的其其他工作作。5.3 储储管科：5.3

14、.11贯彻执执行仓库库安全生生产制度度，检查查其执行行情况，掌掌握仓库库、仓库库设施、仓仓储物资资的安全全状况，及及时组织织维护和和维修，保保证安全全。 5.3.22 负责责本库的的仓储作作业设施施、工具具、办公公用具的的维护、保保养工作作。5.3.33 负责责配送用用车辆的的调管理理、外用用工的使使用管理理以及固固定资产产的管理理。5.3.44 负责责物资的的收发存存、保管管、保养养、维修修工作，保保证库存存物资数数量准确确、质量量完好,并不断断提高服服务质量量。5.3.55做好物物资入库库质量验验收，对对应有质质量检验验证明或或合格证证的，要要认真核核对后方方可入库库。5.3.66 物资资

15、出库，须须手续齐齐备，在在认真核核对品种种、规格格、型号号、数量量后凭单单发料。5.3.77 物资资发料要要做到先先进先出出，推陈陈出新。物物资质量量出现明明显变质质时应及及时汇报报，并与与计划员员、类别别采购员员联系。5.3.88 负责责定期进进行物资资盘点，加加强定额额管理，防防止积压压；组织织盈亏、违违章作业业事故的的分析和和报告处处理。5.3.99 负责责分管物物资帐卡卡实相符符，并对对分管的的物资进进行日常常的维护护保养。5.3.110 负负责分管管物资的的定额管管理，对对超储积积压物资资或通用用差缺物物资应及及时汇报报，并与与相关计计划员、类类别采购购员联系系。5.3.111 及及

16、时准确确完成各各类报表表。5.3.112 负负责完成成领导交交办的其其他工作作。工程物资采采购管理理办法1范围本标准规定定了工程程物资采采购的管管理内容容和职责责。本标准适用用于昊华华鸿鹤公公司工程程物资采采购的管管理。2规范性性文件引引用下列标准包包含的条条文，通通过在本本标准中中引用而而构成为为本标准准的条款款。在标标准出版版时，所所示版本本均为有有效。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版不适用用本标准准，然而而，鼓励励根据本本标准达达成协议议的各方方研究是是否可使使用这些些文件的的最新版版本。凡凡是不注注明日期期的引用用文件，其其最

17、新版版本适用用于本标标准。3 定义义项目采购是是指从 HYPERLINK /view/635574.htm 项项目组织织外部获获得货物物和 HYPERLINK /view/133203.htm 服务务（合称称 HYPERLINK /view/1214.htm 产品）的的过程。项项目采购购分为：工程采采购、物物资（货货物）采采购、咨咨询服务务采购。 HYPERLINK /view/2061952.htm 项目采购管理是指在整个项目过程中从外部寻求和 HYPERLINK /view/234200.htm 采购各种项目所需 HYPERLINK /view/8439.htm 资源的管理过程。项目采购管

18、理由下列 HYPERLINK /view/65955.htm 项目管理过程组成： HYPERLINK /view/4205979.htm 采购计划、询价计划、 HYPERLINK /view/4342663.htm HYPERLINK /view/1335624.htm 询价、卖方选择、 HYPERLINK /view/1510591.htm 合同管理以及 HYPERLINK /view/4332680.htm 合同收尾。工程项目采购应以计划性为核心，以时效性为关键，以专业性为支撑，本着顺畅信息流，掌控物质流，把握资金流，强化物资采购成本管控力的原则，特制定本办法。4管理内内容与职职责4.1

19、采购计计划采购计划由由项目采采购部综综管科计计划员根根据工程程管理部部提出的的采购购需求计计划提提出，采采购计划划决定采采购什么么，何时时采购，以以及采购购数量。4.1.11 采购购需求计计划根据采购需需求计划划编制以以及需求求的时间间，采购购需求计计划可分分为长、中中短期采采购需求求计划。采采购需求求计划由由项目管管理部根根据建设设工程项项目的勘勘察、设设计、施施工(土土建、安安装)、建建立、物物资以及及工程服服务咨询询等需求求，经专专业主管管部门认认定会签签后，书书面向项项目采购购部综管管科计划划员提出出采购购需求计计划。项项目管理理部应设设置专人人负责与与项目采采购部开开展项目目需求计计

20、划的对对接工作作。 采购需需求计划划要素：项目名称、物物资名称称、规格格型号、计计量单位位、材质质、数量量、技术术标准、质质量要求求、使用用单位、交交货地点点、时间间、品牌牌以及其其它特殊殊需求等等。品牌是项目目采购的的重要依依据，工工程要求求所体现现的性价价比是确确定采购购品牌的的前提，工工程确定定的采购购品牌不不得随意意更改。.1 确确定采购购品牌的的原则质量适宜。采采购物资资的质量量是影响响工程质质量、成成本最重重要的因因素，品品牌的确确定应首首先满足足采购物物资规定定的质量量标准。价格合理。选选择价格格低的品品牌能降降低采购购成本，但但必须在在保证质质量的前前提下追追求价格格的低廉廉。

21、工程单位对对品牌的的确定、变变更有建建议权，可可通过报报的物资资需求计计划就品品牌的选选择提出出建议。.2 采采购品牌牌的确认认程序项目采购的的前期，可可借鉴昊昊华鸿鹤鹤采购处处品牌目目录中的的品牌，征征求相关关项目单单位意见见后进行行采购。类别采购员员在市场场调查的的基础上上提出可可供选择择的采购购品牌并并尽可能能征求相相关工程程单位及及技术部部门意见见。采购部根据据类别采采购员提提出的市市场调查查报告和和工程单单位及技技术部门门反馈的的意见，就就采购品品牌的确确认提出出建议意意见。采购部领导导应就是是否确定定为采购购品牌或或试用品品牌签署署意见。经批准的采采购品牌牌，采购购员应当当及时报报

22、采购部部办公室室存档备备查，并并提供采采购品牌牌的生产产许可证证等相关关证明材材料。.3采购购品牌的的运用管管理采购物资应应当选择择已确定定的采购购品牌。已确定采购购品牌的的物资，类类别采购购员应当当在采购购订单中中注明，类类别采购购员应通通知供应应商按订订单要求求供货，库库房管理理员应按按订单确确定的采采购品牌牌验收，如如与采购购订单中中的品牌牌不符，可可拒绝收收货。采购订单执执行中因因特殊情情况须变变更品牌牌，应按按订单审审批程序序进行变变更。类别采购员员应定期期或不定定期的进进行市场场调查，加加强对采采购品牌牌质量、价价格的跟跟踪验证证，并根根据使用用单位的的意见，与与供方及及时进行行沟

23、通。采购部定期期按采购购品牌的的确定原原则和确确认程序序对采采购品牌牌目录重重新进行行清理确确认，报报昊鸿司司分管领领导审批批. 4 采购品品牌的新新增、淘淘汰程序序新增添采购购品牌按按确认程程序办理理。类别采购员员或工程程单位提提出书面面淘汰理理由，经经采购部部领导审审批后，该该品牌在在采购购品牌目目录中中取消。主要采购品品牌变更更、淘汰汰后应首首先考虑虑使用现现有候补补采购品品牌。.5 采采购品牌牌的监督督管理采购部不定定期的检检查采购购品牌的的执行情情况，凡凡与确定定的采购购品牌不不符的，类类别采购购员应进进行书面面说明，对对不按规规定执行行本办法法的类别别采购员员将按相相关办法法进行考

24、考核、处处理。 项目管管理部对对采购需需求计划划要素的的准确性性负责。因因采购需需求计划划不准确确引起的的延期、积积压或质质量问题题，工程程项目部部应书面面说明原原因。 采购需需求计划划的申报报：申报报采购购需求计计划需需项目管管理部行行政主要要负责人人以及对对应的专专业管理理部门负负责人签签字后送送项目采采购部综综管科汇汇总。采采购需求求计划的的变更：确因工工程方面面原因需需要调整整采购需需求计划划，项目目管理部部应提前前将采购购需求的的变化情情况以书书面形式式审签后后报项目目采购部部综管科科，方可可变更已已提交的的采购需需求计划划。 采购部部综管科科计划员员：计划划员负责责项目采采购过程程

25、中采购购需求计计划申请请、到货货、领用用、技术术指标、质质量要求求等采购购过程与与项目采采购部的的对口联联系工作作。 采购需需求计划划的核定定：项目目采购部部综管科科负责各各类物资资需求计计划有效效性的核核定，对对不符合合要求的的采购需需求计划划应及时时告知项项目管理理部。4.1.22 采购购计划采购计划由由项目采采购部综综管科计计划员汇汇总采采购需求求计划并并结合库库存、需需求、市市场、生生产周期期、物流流状况等等因素后后编制。采采购计划划分为长长、中、短短期项目目采购计计划。采采购计划划要素：项目名称、物物资名称称、规格格型号、计计量单位位、材质质、数量量、技术术标准、质质量要求求、使用用

26、单位、交交货地点点、 时间以以及其它它特殊需需求等。 采购计计划的审审批：采购部综管管科计划划员书面面提出长长、中、短短期物资资采购计计划，经经计划员员、综管管科科长长签字后后，报采采购部领领导，昊昊鸿司相相关领导导审批。4.2. 询价计计划综管科计划划员将审审签后的的采购购计划送送类别采采购科采采购员，并并要求类类别采购购员通过过昊鸿司司内横向向比价、市市场询价价等方式式，确定定采购预预算。并并将采购购预算反反馈至综综管科计计划员。计计划员员员根据采采购预算算金额以以及采购购情况提提出询价价计划建建议。通通过询价价计划确确认潜在在供应商商以及项项目采购购方式。采采购方式式分为：招标采采购、定

27、定点采购购、比价价采购、议议价采购购。4.2.11 供应应商管理理 供应商商准入.1 登登陆材料料：营业执照、税税务登记记证、组组织机构构代码证证以及生生产许可可证、经经营许可可证、质质量管理理体系认认证证书书、安全全许可证证、危化化品运输输许可证证等相关关资料的的复印件件，必要要时提供供原件核核对。.2 资资质审查查：类别采购员员应就供供方的生生产能力力、一贯贯信誉、技技术水准准、财务务状况、质质保体系系、竞争争能力等等全面的的进行调调查，并并形成供供方调查查报告。.3 审审批登陆陆类别采购员员负责填填写往往来结算算业务计计算机管管理系统统客户准准入资格格申请表表与供供方调查查报告一一并报采

28、采购部领领导及昊昊华鸿鹤鹤分管领领导审批批，并由由昊华鸿鸿鹤总经经理确认认。同时时附供方方提供的的书面申申请、资资质复印印件、授授标决定定书、定定点采购购物资申申请表等等相关材材料，报报采购部部综管科科备案，经经采购部部综管科科报公司司生产经经营办进进行往来来结算业业务计算算机登录录。.44 总包包工程及及战略物物资供应应商由昊昊华市场场部采购购中心主主任审批批。 供应商商档案类别采购员员对经审审批登录录并开始始供货的的供方应应及时建建立供方方档案，并并进行动动态管理理。 供方评评定项目采购实实行半年年评定，评评定内容容包括：供货质质量、供供货价格格、供货货能力、售售后服务务、专业业性及诚诚信

29、度。当当期评定定得分超超过800(含)分为合合格，660(含含)分至至80为为基本合合格，低低于600分为不不合格。.1 一一次基本本合格即即为警告告，立即即通报对对方，并并提出整整改要求求，如该该供方拒拒不整改改或整改改无效，将将采取暂暂停供货货133个月的的处理。供供方在整整改后，将将整改材材料报我我公司相相关业务务员处，经经审查合合格，方方可继续续供货。.2在十十二个月月内再次次评定为为基本合合格，即即为不合合格。对对评定为为不合格格的供方方，取消消其供货货资格，并并冻结该该单位的的客户资资料。.3已取取消供货货资格的的供方，经经整改后后供货质质量有所所提高，愿愿意与我我公司继继续建立立

30、业务往往来关系系，需在在一年后后重新办办理资质质审查手手续。4.2.22 招标标采购 一一级招标标：物资：采购购预算110万元元以上（含含10万万元）或或全年累累计采购购20万万元以上上（含220万元元）的同同种物资资。工程服务咨咨询类：采购预预算在330万元元以上的的工程项项目与服服务咨询询。 二二级招标标：物资：采购购预算11万元以以上（含含1万元元）100万元以以下或全全年累计计采购220万元元以下（含含20万万元）的的同种物物资。工程服务咨咨询类：采购预预算在330万元元以下的的工程项项目与服服务咨询询。 下下列情况况可不进进行招标标：单一来源性性、垄断断性物资资；严重供不应应求的物物

31、资；高温、高压压影响系系统运行行全局的的专控备备品、备备件；中国化工集集团或昊昊华总公公司、昊昊华鸿鹤鹤公司系系统内统统一调配配或内供供的物资资；法律、法规规另有规规定的；其它不具备备招标采采购条件件的。 总总包工程程、设备备，报昊昊司或中中化公司司承办，采采购部协协办。 一一级招标标由公司司招标办办负责牵牵头组织织，采购购部综管管科负责责联络。 二二级招标标由采购购部综管管科负责责牵头组组织。 招招标流程程要求根根据公司司相关管管理办法法开展。满足足招标要要求，却却无法招招标的物物资，类类别采购购员应书书面说面面原因，经经采购部部分管领领导签字字认可后后交采购购部综管管科备案案。4.2.33

32、 定点点采购 定定点采购购按公司司监保处处相关规规定执行行。 定定点申请请的有效效期为申申请当年年年底。点物物资只能能定生产产厂家，即即使是办办理定点点的物资资，类别别采购员员也应根根据市场场调查情情况与供供应商进进行议价价。4.2.44 比价价采购 同类类采购一一次性采采购额11万元以以下或年年度采购购额5万万元以下下的应采采取比价价采购。 比价价采购物物资应邀邀三家以以上供应应商书面面（传真真）报价价至综管管科。 如无无重大市市场变化化，比价价采购物物资应按按季询价价。4.2.55 议议价采购购 满满足以上上招标、定定点、内内供、比比价采购购要求，却却无法通通过以上上方式降降低采购购成本或

33、或满足工工程需求求的可进进行议价价采购。 议议价采购购应在充充分市场场调查的的基础上上进行。 议议价采购购应备案案说明未未按要求求采购的的原因。凡达到二级级招标采采购额的的询价计计划确定定，应由由项目采采购部部部长审签签，达到到一级招招标采购购额的询询价计划划还需昊昊华鸿鹤鹤相关领领导审签签。4. 3. 询价价询价时指取取得报价价单、标标书、要要约或订订约提议议的过程程。询价价计划经经相关领领导审签签后，可可对外询询价。总总包工程程、设备备，报昊昊司或中中化公司司承办，采采购部协协办。一一级招标标由昊华华鸿鹤招招标办招招投标管管理员，对对外发放放招标文文件，并并要求供供应商按按招标文文件要求求

34、将标书书投送至至招标办办。二级级招标、比比价采购购、定点点采购、议议价采购购等报价价函由项项目采购购部类别别采购员员，对外外发放招招标文件件或询价价函，并并要求供供应商按按招标文文件或询询价函要要求将报报价函投投送至综综管科招招投标管管理员。4.4. 渠道选选择询价后，通通过不同同采购方方式确定定采购渠渠道、价价格、品品牌等。确确定采购购渠道后后，招标标组织单单位应进进行招标标公示、并并发放中中标通知知。类别别采购员员应按要要求在EERP系系统中编编制采购购订单。4.4.11 采购购渠道的的确定价价格评定定法应按报价由由低到高高顺序排排列，报报价相同同的，按按技术指指标优劣劣、交货货周期等等顺

35、序排排列。如如评标小小组或比比价小组组认为，排排在前面面的候选选供应商商的最低低报价或或者某些些分项报报价明显显不合理理或低于于成本，有有可能影影响采购购质量和和不能诚诚信履约约的，应应当要求求供应商商予以解解释说明明，并提提交相关关证明材材料；否否则，可可以取消消该供应应商的候候选资格格，按顺顺序递补补中标候候选供应应商，以以此类推推。综综合评定定法根据综合评评分或综综合评议议，确定定采购渠渠道。采采用综合合评分法法，按评评审后得得分由高高到低排排序。得得分相同同的，按按报价由由低到高高排列。得得分且报报价相同同的，以以表决方方式确定定。采用综合评评议的，应应在小组组成员充充分发表表个人意意

36、见的基基础上形形成统一一意见，并并最终确确定采购购渠道。如如意见存存在较大大分歧，可可通过表表决方式式确定。4.4.22 采购购订单确定采购渠渠道啊后后，类别别采购员员应在EERP系系统中编编制采购购订单，采采购订单单经相相关领导导审签后后交综管管科审核核，类别别采购员员方可对对外通知知执行。 采购订订单要素素：订单日期、计计划类型型（长、中中、短期期计划）、采采购方式式、供货货单位、送送货地点点、交货货期、物物资编码码、物资资名称、规规格型号号、计量量单位、数数量、单单价、金金额、产产地品牌牌、使用用单位、项项目名称称以及其其它特殊殊采购要要求。 采购订订单的审审批.1物资资采购订订单采购购

37、金额220万元元以下由由项目采采购部领领导审批批，20万元元以上550万以以下需报报昊司分分管领导导审批，550万以以上还需需昊华鸿鸿鹤主管管领导审审批。.2经审审定的物物资采购购订单由由采购部部领导签签字后，报报昊鸿司司分管领领导及主主管领导导审批后后执行。.3经审审批后的的项目采采购订单单要素需需进行调调整的，应应重新按按订单编编制、审审批程序序进行。类类别采购购员应及及时就计计划调整整情况与与计划员员、库房房及使用用单位联联系。.4物资资采购订订单不能能替代物物资采购购合同，按按公司合合同管理理相关规规定应订订立合同同的，类类别采购购员必须须与供应应商订立立书面合合同。 采购订订单的执执

38、行.1 类别采采购科采采购员负负责执行行物资采采购订单单。.2 类类别采购购员向供供货单位位出具项项目采购购部采购购订单，不不允许口口头通知知物资采采购订单单。项项目采购购部采购购订单各各栏目要要素应填填写齐全全。.3 类类别采购购员负责责根据库库存、市市场资源源、物流流条件、使使用单位位需求时时间安排排供方计计划到货货的时间间和数量量，对到到货物资资满足订订单要求求负责。3.4 类别采采购员必必须了解解或掌握握到货物物资的在在途物流流状况，组组织物资资均衡到到货。.5 库库房管理理人员有有权拒收收无项项目采购购部采购购采购订订单或或与订单单要素不不一致的的物资，并并及时与与业务

39、部部门衔接接。 采购订订单的审审核与检检查.1采购购部综管管科对采采购订单单按计划划审批要要求进行行程序性性审查后后，完成成K3系系统审核核。.2采购购部综管管科对采采购订单单全过程程进行监监督、检检查。对对采购过过程中违违反规定定或造成成公司经经济损失失的，按按公司或或采购部部有关规规定处理理。4.5. 合同管管理4.5.11 必须须签订合合同的物物资：纳纳入战略略采购的的物资，应应签战略略框架协协议和标标准合同同； 同种物物资一次次性采购购金额在在3万元元以上的的；有有订金、预预付款的的； 市外采采购的物物资； 在产品品质量、交交货期、包包装物等等方面有有特殊要要求的； 年度意意向性合合同

40、；4.5.22 合同同谈判一般物资的的合同谈谈判由类类别采购购员与采采购部领领导负责责对外进进行；重重要物资资的商务务谈判，应应有昊司司分管领领导参加加；涉及及技术、质质量方面面有特殊殊要求的的，应有有使用单单位及技技术管理理部门的的参与；重大项项目的商商务谈判判或谈判判涉及法法律关系系复杂的的，还应应有法律律顾问参参与，必必要时应应有昊华华鸿鹤相相关领导导参加。4.5.33战略框框架协议议的审批批 10000万元元以下的的框架协协议或合合同，由由昊华规规划技术术部主任任审批； 10000万以以上20000万万以下的的框架协协议或合合同，工工程总包包，由昊昊华总公公司分管管领导审审批； 200

41、00万以以上的框框架协议议或合同同，由昊昊华总公公司总经经理审批批。4.5.44 合同同的审批批： 20万元元以下的的项目采采购合同同：类别别采购员员、采购购科长、采采购部领领导签字字后，方方可加盖盖合同专专用章； 20万元元以上550万元元以下的的项目采采购合同同：除类类别采购购员、采采购科长长、采购购部领导导签字外外，还需需昊华鸿鸿鹤分管管领导审审批同意意后，方方可加盖盖合同专专用章； 50万元元以上的的项目采采购合同同：除类类别采购购员、采采购科长长、采购购部领导导签字外外，还需需昊华鸿鸿鹤分管管及主管管领导审审批同意意后，方方可加盖盖合同专专用章. 需法律律事务室室审签的的采购合合同：

42、.1 涉涉外(含含港、澳澳、台)合同；.2 合合同金额额在1000万元元以上的的采购合合同；.3 涉涉及重大大利益的的合同，以以及由法法律事务务室参与与从可行行性研究究、风险险预测、商商务谈判判、合同同起草至至签约全全过程的的合同。4.6. 合同收收尾合同收尾，指指合同的的执行和和清算，包包括赊销销的清偿偿。4.6.11 合同同的执行行项目采购合合同的执执行分为为，工程程建设、物物资入库库以及咨咨询服务务。物物资入库库验收.1 类类别采购购员与库库工在物物资入库库验收中中的职责责划分：.1.11 库工工：库工根据采采购订单单供货渠渠道、采采购品牌牌、数量量办理入入库手续续，对以以上三要要素负责

43、责，并应应根据物物资外观观对物资资质量进进行初步步判定。.1.22 类别别采购员员：物资到货后后，类别别采购员员应到场场检查。类别采购员员对到货货进度、采采购物资资质量负负责并完完成相关关联系、协协调事宜宜。类别采购员员对外储储物资数数量、质质量负责责。.2 类类别采购购员必须须到场验验收的物物资：一级招标物物资（需需由公司司专门质质量检测测部门检检测合格格方能办办理入库库手续的的物资除除外）；新增品牌或或供货渠渠道的物物资；库工对办理理入库提提出异议议的物资资；其他需要进进行现场场验收的的物资。对必须到场场验收的的物资，类类别采购购员应提提前与供供应商、库库房、使使用单位位联系，保保证现场场

44、验收及及时完成成。.3类别别采购员员应进行行抽查的的物资种种类：外储物资：重要物物资，采采购员至至少每周周一次对对外储物物资进行行检查，一一般物资资，采购购员必须须每半月月对外储储物资进进行检查查。检查查情况应应记录于于客户档档案中。一般物资，采采购员每每月至少少一次对对分管到到货物资资进行抽抽查，并并记录。其他需进行行抽查的的物资。.4 特特殊急需需物资的的到货类类别采购购员应及及时反馈馈至采购购部综管管科，以以加强与与使用单单位的沟沟通。.5需入入库检验验的的物物资由类类别采购购员负责责与使用用单位联联系。.6直送送使用单单位接收收的物资资，由类类别采购购员负责责通知使使用单位位签收，采采

45、购员在在送库房房签收入入库验收收单时时须附相相应的采采购订单单，库工工凭此完完清入库库及领用用手续。.7节假假日等特特殊情况况下，库库房在接接到采购购科长以以上领导导的通知知后可先先收货，在在正常上上班后的的3个工工作日内内，由类类别采购购员完清清相关手手续。类类别采购购员无权权口头通通知订单单或更改改订单。.8 采采购物资资出现质质量争议议，由采采购部负负责对内内、对外外的处理理、沟通通工作。 工程建建设以及及咨询服服务的验验收工程建设以以及咨询询服务验验收按相相关要求求办理。4.6.22 合同同的清算算 发票结结算.1 类类别采购购员凭供供货单位位提供的的发票及及送货货单，在在计算机机系统

46、中中对照相相应订单单及外购购入库单单据录入入采购结结算单。.2 采采购部综综管科计计划员对对采购结结算单中中各要素素（物料料名称、规规格、数数量、价价格、金金额等）复复核并确确认无误误后，在在计算机机系统中中审核采采购结算算单据。.3 类类别采购购员在计计算机系系统中打打印采购购结算单单据，交交相关库库工签字字确认后后，与结结算发票票一并交交公司财财务办理理帐务结结算。 暂估入入库.1 到到货物资资经库房房验收后后，供货货单位在在当月未未能提供供销售发发票的，类类别采购购员应办办理暂估估入库手手续。.2 类类别采购购员应督督促供户户尽快提提供正式式发票，并并按要求求对暂估估数据进进行结算算，完

47、清清入库手手续。 资金管管理类别采购员员根据合合同签订订的资金金付款进进度提出出资金支支付计划划报综管管科计划划员，经经项目采采购部部部长审签签后，报报昊华鸿鸿鹤财务务、项目目采购部部分管领领导与主主要领导导。根据据昊华鸿鸿鹤资金金平衡情情况，安安排资金金支付。.1 类类别采购购员与供供户间的的账务核核对按业务分工工，类别别采购员员应在每每月上旬旬与相关关供户核核对帐务务，做到到双方帐帐务完全全相符，并并签字认认可、备备查。.2 类类别采购购员与公公司财务务间的账账务核对对与供户对帐帐后，类类别采购购员应与与财务核核对应付付账款，并并按财务务要求向向供应商商发放对对帐函。4.7. 本办法法由昊

48、华华鸿鹤化化工有限限责任公公司项目目采购部部负责解解释，自自颁布日日开始执执行。5 附则则5.1 本制度度如与国国家法律律、法规规以及昊昊华鸿鹤鹤公司相相关规定定不一致致时，按按上级规规定执行行。5.2 本制度度由项目目采购部部负责解解释。项目采购部部工程物物资采购购流程（附附图）项目采购合合同管理理办法1范围本标准规定定了项目目采购合合同管理理管理内内容和方方法。本标准适用用用昊华华鸿鹤项项目采购购合同管管理。2 规范范性引用用文件下列标准包包含的条条文，通通过本标标准的引引用而构构成为标标准的条条款。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修

49、改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准。然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准。中华人民民共和国国合同法法3管理内内容和方方法为规范项目目采购合合同管理理工作，健健全自我我保护和和自我约约束的机机制，根根据昊华华鸿鹤合合同管理理办法(修订)，结结合项目目采购实实际情况况，特制制定本办办法。本办法所称称项目采购购合同(以下简简称合同同)是指指公司作作为平等等主体与与自然人人、法人人、其他他组织之之间设立立、变更更、终止止买卖权权利义务务关系的的协议。3.1.

50、 合同的的订立3.1.11 订立立物资采采购合同同，一律律采取书书面形式式。书面面形式是是指合同同书、信信件和数数据电文文(包括括电报、电电传、传传真、电电子数据据交换和和电子邮邮件)等等可以有有形地表表现所载载内容的的形式。3.1.22 公司司推行合合同示范范文本制制度。订订立物资资采购合合同时，凡凡有该类类合同的的示范文文本的，原原则上应应使用示示范文本本，如确确有特殊殊原因无无法使用用的，应应在双方方签字盖盖章前将将非标准准物资采采购合同同文本送送交公司司法律事事务机构构审查认认可。合同示范文文本是指指公司法法律事务务机构或或国务院院有关部部委和直直属机构构或有关关民间组组织制定定的标准

51、准合同格格式文本本。3.1.33 属下下列情况况之一的的，必须须订立合合同书：同种物资一一次性采采购金额额在3万万元以上上的；有订金、预预付款的的；市外采购的的物资；在产品质量量、交货货期、包包装物等等方面有有特殊要要求的；年度意向性性合同。3.1.44 一般般物资的的合同谈谈判由类类别采购购科对外外进行；重要物物资等的的商务谈谈判，应应有项目目采购部部领导参参加；涉涉及技术术、质量量方面有有特殊要要求的，应应有使用用单位及及技术管管理部门门的参与与；重大大项目的的商务谈谈判或谈谈判涉及及法律关关系复杂杂的，还还应有法法律顾问问参与，必必要时应应有昊华华鸿鹤分分管领导导、主要要领导参参加。 3

52、.1.55 公司司推行合合同委托托代理制制度。除除主持行行政全面面工作的的负责人人外，分分管领导导、类别别采购科科长、类类别采购购员工都都必须在在取得相相应的授授权后，方方可代表表公司订订立物资资采购合合同。 3.1.66 取得得委托授授权是委委托代理理人代表表公司签签订合同同的依据据，委托托代理人人的代理理权限发发生变更更、解除除劳动合合同、换换岗的，需需重新办办理授权权手续。3.1.77 合同同必须由由委托代代理人亲亲自签名名，禁止止各部门门未经授授权的员员工在合合同上签签名。3.2. 合同生生效前的的审查项目采购合合同文本本必须报报送综管管科合同同管理员员审查，其其中重大大合同必必须报公

53、公司法律律事务机机构进行行审查后后，方能能报领导导审批。 3.2.11 合同同生效前前的审查查围绕如如下事项项进行：按公司内部部管理程程序，订订立合同同的计划划、决议议、决定定等相关关前置条条件；对方经办人人的授权权和身份份；对方当事人人的主体体资格； 合同条款的的合法性性、规范范性、可可行性。3.2.22 下列列合同属属重大项项目采购购合同，在在自审后后,还应应报公司司法律事事务室审审查：涉外(含港港、澳、台台)合同同；合同金额在在1000万元以以上的项项目采购购合同；涉及公司重重大利益益的合同同，以及及由法律律事务室室参与从从可行性性研究、风风险预测测、商务务谈判、合合同起草草至签约约全过

54、程程的合同同。3.2.33 合同同的审批批类别采购员员在拟定合同同后，应应填写物物资采购购合同签签章审批批单连连同合同同文本等等相关依依据，由由类别采采购科长长审核后后，报送送合同管管理员或或法律事事务室，就就合同签签订的相相关条款款进行审审查，对对有前置置条件，且且符合现现行法律律法规、政政策和公公司利益益的，即即在物物资采购购合同签签章审批批单上上签字通通过。否否则，应应提出书书面意见见，类别别采购员员按意见见修改后后，再报报送审查查。经法法律条款款的审查查后，类类别采购购员还应应就合同同签订的的渠道、价价格等要要素按审审批权限限报有关关领导审审批，合合同金额额在200万元以以内，项项目采

55、购购部领导导审批，合合同金额额在200万元以以上500万元以以下需昊昊华鸿鹤鹤分管领领导审批批，合同同金额在在50万万以上还还需昊华华鸿鹤主主要领导导审批。经经昊华鸿鸿鹤公司司领导审审查后，方方可加盖盖合同专专用章。3.3. 合同履履行的监监控3.3.11 类别别采购员员应对合合同的履履行情况况作详细细全面的的书面记记录，综综管科合合同管理理员应监监控合同同的全面面、实际际履行，公公司法律律事务机机构对合合同的履履行情况况定期进进行检查查。3.3.22 项目目采购合合同生效效后，对对方当事事人不履履行合同同义务或或履行合合同义务务不符合合约定条条件的，类别采购员应及时采取保护诉讼时效和防止损失

56、扩大的措施，同时向公司法律事务机构通报情况，寻求法律支持。涉及公司不能履行合同的，应及时与对方当事人签订变更或终止合同的协议，防止发生纠纷。因合同纠纷纷启动诉诉讼或仲仲裁程序序的，类类别采购购员应将将合同文文本及相相关资料料复印件件及时报报送公司司法律事事务机构构，并协协助纠纷纷的处理理。3.3.33 生效效的合同同在履行行完毕前前需变更更、终止止或转让让的，类类别采购购员代表表公司与与对方当当事人签签订的相相关协议议，应按按本办法法规定的的合同签签审程序序将协议议报原合合同审查查人员审审查。3.4. 合同档档案和台台帐3.4.11 综管管科合同同管理员员为合同同归档责责任人，合合同文本本正本

57、、技技术协议议、履行行合同过过程中形形成的变变更、终终止、转转让协议议的原件件应在生生效之日日起五个个工作日日内由类类别采购购员提交交本单位位合同管管理员，类别采购员只能留存复印件，如需使用原件，应办理借用手续。3.4.22 合同同管理员员负责建建立本单单位合合同签订订、履行行台帐，对对合同的的签订、履履行、变变更、转转让、终终止等作作全面的的记录。3.4.33 类别别采购员员与公司司解除劳劳动合同同、离退退休、换换岗的，应应填写资资料交接接清单，办办理好业业务和资资料的交交接手续续，同时时就其在在岗时签签订的合合同与接接受人一一起承担担连带责责任。3.5. 合同专专用章 3.5.11 合同同

58、专用章章是签订订合同的的专用印印章，除除特殊情情况可加加盖公司司的行政政印章外外，在合合同加盖盖的其它它印章，公公司一律律不予认认可，并并视造成成的后果果，追究究相关人人员的责责任。3.5.22 合同同专用章章的启用用应严格格遵守签签审分离离制和签签章审批批制的规规定，禁禁止未经经审查在在合同上上加盖合合同专用用章，禁禁止未经经特别授授权使用用盖章的的空白合合同书。3.5.33 合同同专用的的管理由由综管科科合同管管理员负负责。4 附则则4.1 本制度度如与国国家法律律、法规规以及昊昊华鸿鹤鹤公司相相关规定定不一致致时，按按上级规规定执行行。4.2 本办法法由项目目采购部部负责解解释，自自发布

59、之之日起施施行。项目物资采采购二级级招标管管理办法法1范围本标准规定定了项目目物资采采购二级级招标的的范围和和管理。本标准适用用于昊华华鸿鹤项项目物资资二级招招标管理理。2 规范范性引用用文件下列标准包包含的条条文，通通过本标标准的引引用而构构成为标标准的条条款。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准。然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准。3管理内内容和方方法3.1

60、 总总则3.1.11 为了了规范昊昊华鸿鹤鹤项目采采购部物物资采购购行为，加加强物资资采购活活动的监监督管理理，推行行物资招招标采购购。根据据中华华人民共共和国招招投标法法以及及昊华鸿鸿鹤化工工有限责责任公司司招标管管理规定定，结合合项目采采购实际际，特制制定本办办法。3.1.22 物资资招标采采购应当当遵循公公开、公公平、公公正和诚诚实信用用的原则则。任何何单位或或个人不不得以任任何方式式非法干干涉招标标投标活活动的正正常进行行。3.1.33 适用用范围： 建设工工程项目目的勘察察、设计计、施工工(土建建、安装装)、建建立、物物资以及及工程咨咨询等的的采购。 项目招招标分为为：物资资招标、项