项目策划书编制指引

1、项目策划书编制指引总则为促进企业项目策划的标准化、信息化工作，确保项目管理策划的有效性、针对性和系统性，根据股份公司项目管理手册相关要求，结合企业运营管控标准化及项目管理的具体情况，特制订本指引。项目策划划书是是编制投投标文件件、项目目部责任任书和项项目部实实施计划划的依据据，是项项目实施施的纲领领性文件件，是企企业为项项目进行行资源调调配和提提供服务务、支持持的基本本依据，项项目策划划书在在项目启启动后由由企业层层面组织织编制。项目策划划书应应以满足中标标为目的，同同时也为为中标后后的项目目实施做做准备，其其内容应应包含项项目战略略定位、项项目成本本分析、项项目质量量、安全全、环保保、工期期

2、、成本本等目标标、项目目组织形形式及资资源配备备、项目目风险防防控等。由企业投标标管理部部门牵头头，企业业负责人人主持召召开标前前会，分分管领导导、相应应部门、投标人员、拟派项目班子人员参加，由企业营销负责人进行交底，编制项目策划书编制任务表，明确编制要点、编制责任部门/责任人、编制完成时间及审批流程，责任部门/责任人承担相应的项目策划任务，按照项目策划书编制任务表审批流程进行审批。项目班子可以参与并了解项目策划。项目策划划书编制制任务表表规定定的指定定部门/人员及时时收集、汇汇总各责责任部门门/责任人编编制的项项目策划划，形成成完整的的项目目策划书书，作作为项项目部责责任书及及项目目部实施施

3、计划的的依据。本指引中表表单附带带CSCCEC-PM-编号号的，为为引用股股份公司司项目目管理手手册的的表单，表单附带CSCEC-CM-编号的，为引用股份公司合同管理手册的表单，应严格按内容和相关要求填写，其他表单可根据各企业实际情况做适当修改或补充。因图纸、招招标文件件等异常常，导致致不能完完整填写写表单具具体数据据时，应应在表单单中的“综合说说明”中对策策划事项项进行说说明。输出表单：项目目策划书书编制任任务表（CCSCEEC-PPM-001033）序号策划内容要点责任部门/人完成时间审核人批准人1项目调查2风险防控措措施3项目战略定定位及管管理目标标4投标策略5项目部组织织形式6项目部授

4、权权7主要节点工工期计划划8主要施工组组织方式式9设计管理策策划10主要资源组组织方式式11成本测算12资金分析及及税务筹筹划13其它策划14汇总项目策划项目调查工程概况根据已知工工程现场场资料、设设计图纸纸和可调查到到的工程程情况等等，尽可可能详细细填报主主要建设设概况、主主要建筑筑概况、主主要结构构概况及及建筑设设备安装装概况等等工程概概况，并并对重点点难点进进行分析析。输出表单：工程概况况（XMCCH-00101）（房建建项目，其其他专业业根据专专业情况况自行填填报）一、主要建建设概况况描述序号项目内 容1工程名称2工程地点3建设方名称称4设计单位7工程类型公建 工业业 住宅 市市政 公

5、路路 其他8投资性质政府 BTT 外资 合合资 民营营 其他9主要用途10结构类型框架 框剪 框筒筒 筒筒中筒 钢钢结构 剪力力墙 其他11建筑面积层数10结构类型总工期天15开工日期 年 月月 日竣工日期 年 月 日日二、主要建建筑概况况描述三、主要结结构概况况描述四、建筑设设备安装装概况描描述五、重点、难难点分析析发包人资信信调查企业市场管管理部门门应当对对发包人人资信情情况进行行全面调调查，法法律事务务等相关关部门协协助调查查，合同同管理部部门汇总总分析调调查情况况，进行行资信等等级评估估，填写写发包包人资信信调查评评估表。输出表单：发包包人资信信调查评评估表（CSSCECC-CMM-0

6、1101）发包人: 调查评估理理由:时 间项目名称：调查内容简要述评身份基本情情况工商行政登登记基本本资料（企企业全称称、注册册资本、法法定代表表人、住住址等）是是否齐全全有效：是 否企业全称：注册资本：法定代表人人：住址：企业性质（国国有、集集体所有有、个体体、有限限责任公公司、股股份有限限公司、上上市公司司等）描描述：行政审批手手续是否具有规规划许可可证：是是 否是否具有建建设用地地许可证证：是 否否是否具有施施工许可可证：是是 否资产状况建设资金是是否已落落实：是是 否其它（利润润率、资资产负债债率、股股东构成成、投资资结构、银银行授信信等）情情况描述述：经营状况营业情况是是否正常常：是

7、 否否经营结构、其其它（战战略管理理、核心心层高管管人员情情况、财财务管理理状况、风风险管理理能力等等）情况况描述：信誉情况以往是否与与我方合合作过：是 否与我方以往往合作情情况：良良好 一般般 差社会评价（行行业排名名、地区区影响力力、信用用评级、媒媒体评价价、合作作方评价价等）、企企业文化化特点（商商务管理理程序、价价值观念念）、其其它（依依法纳税税情况、环环保、公公益状况况等）情情况描述述：法律纠纷案案件情况况与我方是否否发生过过法律纠纠纷案件件：是 否否重特大案件件情况（案案件类型型、起应应诉状况况、被执执行情况况等）、其其它（法法务机构情情况等）：项目情况现场是否满满足施工工条件：是

8、 否基本结论良好 一般般 差评估人签字：年 月月 日部门负责人人签字：年 月月 日总经济师签字： 年 月月 日项目所在现现场情况况调查根据已知的的项目所所在现场场情况和和前期踏踏勘现场场得到的的现场情情况，尽尽可能详详细填报报项目所所在现场场的主要要情况。输出表单：项目目所在现现场情况况调查表表（CCSCEEC-PPM-002011）项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及及周边环环境简图图施工现场总总体评价价现场施工时时可能遭遭遇的疑疑难问题题风险管控企业在投标标策划时时，根据据项目调调查分析析

9、、投标标评审等等内容，填填报项项目风险险评估表表，评评估项目目实施风风险，确确定项目目风险等等级，制制订相应应投标策策略。项目中标后后，企业业应再次次对项目目实施风风险进行行评估，确确定项目目实施风风险等级级，制定定相应措措施，防防范并化化解项目目风险。输出表单：项目目风险评评估表（CSCEC-PM-0202）项目风险评评估评估内容风险程度可采取的措措施低中高12345一、商务及及合同风风险评估估1建设方背景景（如国国有背景景应低）2产权背景（如如国有背背景应低低）3财经能力（如如财政资资金应低低）4业主人员态态度、文文化、手手段及合合作5如工程不能能完成对对企业的的社会影影响6合同无定量量或

10、要承承包商算算量的风风险7合同蓝本采采用风险险8合同条文苛苛刻程度度9履约保证金金、保修修金、延延期罚款款等10设计责任风风险（如如有设计计应为高高）11指定分包商商/材料料商管理理风险12工程变更后后处理风风险13可索赔风险险，包括括工期等等14被指定分包包商/材材料商索索赔风险险15结算风险二、工程管管理、进进度、技技术风险险1对管理人员员资质要要求2对质量、安安全、环环保要求求3工期是否合合理4分期交工时时，分段段完工工工期风险险5需要特别技技术的风风险6施工现场及及临时设设施的风风险7施工周边环环境及布布局存在在的风险险8项目验收时时环境因因素影响响程度9现有地下设设施的风风险10斜坡

11、、土壤壤、堤坝坝等风险险11特殊建筑材材料定货货及规格格风险12运输及场外外制作的的风险13施工图纸不不齐引起起的风险险14工程完工交交工前的的成品保保护风险险15业主对修补补工作要要求的风风险工程是否有有条件建建设为精精品工程程可以一般可能性小综合性说明明：项目战略定定位及管管理目标标标前会应依依据项目目综合情情况，确确定项目目战略定定位，并并依据项项目战略略定位、招投标文件、施工合同等要求，对项目工期、质量、安全、环境、科技、CI、成本、资金和党群文化等管理明确的指标和目标要求，对有过程控制管理要求、后续工程承接目标以及售后服务指标等类似要求的指标和目标，均应在标前会上予以明确。项目管理目

12、目标策划划结果不不得低于于施工合合同的相相关要求求，与施施工合同同存在差差异的必必须说明明具体原原因。输出表单：项目目战略定定位及管管理目标标（XMCCH-003011）1 项目目战略定定位创品牌 创创效益 开开拓市场场 政治任任务 优化化任务结结构 其它它2 项目目管理目目标2.1 质质量管理理目标2.2 工工期管理理目标2.3 安安全管理理目标2.4 CCI管理理目标2.5 环环境管理理目标2.6 成成本管理理目标2.7 资资金管理理目标2.8 科科技管理理目标2.9 综综合管理理目标2.10 人才培培养目标标2.11 其它目目标综合说明：项目投标策策划投标管理部部门应对对招标文文件、合合

13、同文本本进行研研究，并并综合考考虑项目目实际情情况，采采取相应应的投标标策略。输出表单：项目目投标策策略（XMCH-0401）序号清单项投标策略备注综合说明：制表审核批准时间时间时间项目部组织织形式根据招标文文件要求求、建设设方诉求求、工程程类别、项项目规模模及体量量、施工工内容及及难度、质质量及工工期进度度、项目目管理定定位、材材料设备备供应情情况、资资金情况况、周边边社会关关系、公公司管理理体系及及人力资资源现状状等确定定项目组组织形式式。输出表单：项目目主要管管理人员员及组织织机构审审批表（CSCEC-PM-0301）拟任人员基基本情况况序号岗位拟任人员姓姓名性别年龄职称执业资格当前岗位

14、1项目经理2执行经理3项目生产经经理4项目总工程程师5项目商务经经理6项目质量总总监7项目安全总总监招标文件/合同及及建设方方关于项项目部主主要人员员的要求求1、对项目目经理的的要求2、对项目目部总工工的要求求3、其它要要求项目组织机机构工程类别项目部管理理人员数数量项目组织机机构描述述（可附附图）：项目部授权权项目部授权权按照单单项授权权、综合合授权（任任命授权权、财务务资金授授权、经经营活动动授权）文文件为准准，并遵遵守联签签制度，按按照联签签的责任任划分承承担相应应联签责责任。以中建股份份名义承承接的工工程项目目，在对项项目招标标文件评评审的基基础上，市市场营销销部门按按照中中国建筑筑股

15、份有有限公司司法律事事务管理理手册的的要求，向向中建股股份提出出授权申申请，项项目部授授权以中中建股份份授权为为准。输出表单：项目目部授权（XMCH-0601）项目属性总部授权权事业部部 二级法法人项目目 三级法法人项目目 总部授授权二级级法人项项目 二级级法人授授权三级级法人的的项目 总总部与其其它企业业联合体体的项目目 二级法法人建立立的联合合体项目目项目授权性性质综合授权权 单项授授权综合授权内内容单项授权内内容综合说明：主要节点工工期计划划根据招标文文件、合合同规定定和业主主要求，依依据企业业自身管管理水平平和资源源组织能能力，在在进行经经济技术术分析后后分栋号号确定各各主要节节点工期

16、期。输出表单：主要要节点工工期计划划（XMCCH-00701）序号工作名称计划开始时时间计划完成时时间一招标文件/合同规规定的主主要节点点工期二企业规定的的主要节节点工期期综合说明：主要施工组组织方式式综合考虑招招标文件件、合同同文本及及施工图图纸和企企业管理理状况、企企业管理理要求，确确定主要要施工部部署、主主要施工工方案和和施工总总平面布布置。输出表单：主要要施工组组织方式式（XMCCH-008011）主要施工部部署概述述：施工平面布布置（分分阶段、可可附图）：主要施工方方法概述述：0设计管理理策划依据合同文文件、有有关项目目设计资资料与批批文、法法律法规规、设计计标准规规范等，进进行设计

17、计需求识识别，选选择设计计单位。输出表单：设计计管理策策划表（XMCCH-009011）序号设计需求识识别设计单位选选择备注综合说明：主要资源组组织方式式综合考虑招招标文件件、合同同文本及及施工图图纸和企企业管理理状况、企企业管理理要求，确确定分包包（包括括劳务）、物资、周转材料、施工设备、临时设施等的采购方式。输出表单：分包包采购方方案（XMCCH-110011）序号分包工程名名称分包工作内内容分包方式分包方数量量综合说明：输出表单：物资资（设备备）采购购方案（XMCH-1002）序号物资名称物资采购方方式(打打)业主局公司分公司项目部分包商综合说明：输出表单：周转转材料采采购方案案（XXM

18、CHH-10003）序号周转材料名名称属性周转材料采采购方式式(打)公司分公司项目分包提供新购调拨租赁新购调拨租赁新购租赁综合说明：输出表单：施工工设备采采购方案案（XXMCHH-10004）序号机械设备名名称属性机械设备采采购方式式(打)局公司分公司项目分包提供综合说明：输出表单：临时设设施采购购方案（XMCH-1005）序号名称属性临时设施采采购方式式(打)公司分公司项目分包提供新购调拨租赁新购调拨租赁新购租赁综合说明：项目投标商商务策划划企业市场管管理部门门牵头，相相关部门门人员组组成投标标商务策策划小组组，编制制投标标商务策策划书，经经总经济济师/总法律律顾问审审核，报报授权批批准人审

19、审批。输出表单：工程程量清单单差异分分析表（CSCCEC-CM-01004A）工程量清单单子目名名称招标文件提提供清单单量自行核算工工程量差异量报价策略输出表单：投标标项目成成本分析析表（CSCEC-CM-0104B）序号费用项目测算成本备注一开办费施工企业现现场管理理、临建建、安全全、文明明施工措措施费模板、木枋枋费脚手架费大型垂直运运输机械械费大型垂直机机械设备备基础、进进出场及及安拆费费施工排水、降降水费已完工程保保护费垃圾外运费费对地下管线线、其它它相邻建建（构）物物等的保保护费资料费联合调试费费临时用水、电电设施及及费用履约担保手手续费工程保险费费环境保护费费二实体工程量量清单费费用

20、自行施工部部分人工费（含含小型机机具）材料费钢筋砼砌块专业分包分分供部分分三暂定金额及及指定金金额暂定金额指定金额四规费五税金六资金成本成本价输出表单：投标标项目盈盈亏分析析表（CSCEC-CM-0104C）序号清单项拟报价测算成本盈亏额投标策略应对措施备注一亏损点小计二小计合计0项目现金金流分析析对招标文件件/合同文本本的付款款条件进进行分析析，真实实反映项项目各时时点的现现金流情情况，为为项目投标标及项目目实施提提供决策策依据。输出表单：项目目现金流流分析表（CSCCEC-PM-05001）时间现金流入（万万元）现金流出（万万元）现金流（万万元）年月本月收入累计收入本月支付累计支付综合说明：税务筹划明确项目涉涉税情况况及相关关政策，明明确分包包抵税、劳劳务发票票、预交交企业所所得税、个个税先征征后返或或申报减减免、发发票验证证、印花花税、营营改增等等具体实实施要求求。输出表单：税务务筹划（XMCCH-113011）序号名称要求备注1分包抵税2劳务发票3预交企业所所得税4个税先征后后返或申申报减免免5发票验证6营改增7其他综合说