建设集团公司管理制度流程汇编

73/73河北建设集团渤海分公司治理制度流程汇总编制单位：渤海分公司工程技术科编制时刻：2014.6.30目录一、生产统计治理工作流程………………3二、安全治理制度流程……………………6三、质量治理工作流程……………………8四、科技治理工作流程……………………9五、计量器具治理工作流程……………10六、设备采购治理流程……………………11七、物资治理流程………14八、工程资料治理制度流程……………30九、分包商治理工作流程………………42十、用户服务治理工作流程……………46一、生产统计治理工作流程生产统计治理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司生产统计治理生产统计治理生产统计治理流程输入•完成形象进度•施工预算书•公司施工生产报表流程输出•建筑安装施工生产统计报表•建委、统计局施工生产统计报表流程设计动身点：反映企业生产经营活动动态，检查打算执行情况，考核各项经济指标，发挥统计工作服务和监督作用。流程制作：黄雪雨审核：周冬雨批准：赵向阳归口治理部门：工程技术科生产统计治理工作流程讲明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1施工过程中，统计员依照每月完成的工程量和形象进度，进行项目核算。工作量及形象预算书清单报价（企业定额、政府定额）2项目经理依照项目各种情况行审核、审批预算书3由公司经营科进行全面识不，再次进行审核通过把项目预算书交到公司工程技术科预算书4公司工程技术科的统计员依照各项目预算书，汇总公司各项目工作量预算书公司施工统计月报表预算书二、安全治理制度流程1、各级人员安全生产承诺制度流程2、职工工伤治理工作流程三、质量治理工作流程：质量治理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司质量治理工作质量治理工作质量治理工作流程输入·年度质量治理规划和质量目标预控打算·工程实体质量·优质工程名单流程输出·优质工程·年度优质工程奖励·年度质量治理总结流程设计动身点：强质量治理，创精品工程流程制作：张增智审核：周冬雨批准：赵向阳归口治理部门：工程技术科四、科技治理工作流程科技治理工作流程：科技治理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司所有科技打算项目的治理科技治理科技治理流程输入·立项申请·科技打算流程输出·科技成果流程设计动身点：为提高企业素养和治理水平，促进企业进行技术积存和技术跟综，调动宽敞职工研究开发和推广应用新技术的积极性，使科技成果迅速转化为生产力。流程制作：张增智审核：周冬雨批准：赵向阳归口治理部门：工程技术科五、计量器具治理工作流程：计量器具治理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司及项目部计量器具治理计量器具治理计量器具治理流程输入•计量器具购买申请•计量器具自然属性•计量器具送检通知单流程输出•计量器具登记台账•计量器具周检打算•计量器具检定报告•计量器具按时送检记录流程设计动身点：杜绝购置、使用不合格计量器具，保证测量数据的真实、准确一致。流程制作：张增智审核：周冬雨批准：赵向阳归口治理部门：工程技术科六、设备采购治理流程设备采购治理流程概述适用范围：本流程适用于公司设备采购治理设备采购治理流程设备采购治理流程流程输入·设备需求流程输出·设备采购合同流程设计动身点：有效实施设备采购治理，降低采购成本流程制作：樊朋飞审核：周冬雨批准：赵向阳归口治理部门：安全治理科设备采购治理流程讲明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1公司安全治理科提出设备需求打算设备需求打算设备需求打算2推断公司自有设备、内部调剂和社会化租赁均能否满足需求设备需求打算自有、内调及外租设备情况判定结论3若能满足，则直接使用自有设备或内部调剂或社会租赁；判定结论交付设备设备调拨设备租赁协议设备调拨单设备租赁协议4若均不能满足需求，则由公司安全治理科编制设备购置申请判定结论设备购置申请设备购置申请5安全治理科负责编制年度设备购置打算设备购置申请年度设备购置打算（初稿）6集团主管领导负责审批年度设备购置打算（初稿审批意见设备购置打算批复7由公司安全治理科和安全治理部共同考察选择评价确定供应商批复的设备购置打算供应商资料和资质合格设备供应商名录8安全治理部组织市场经营部、法律事务部和财务治理部及公司安全治理科实施公开招标批复的设备购置打算合格设备供应商名录合格设备供应商名录大型设备评标过程记录表9安全治理科组织市场经营部、法律事务部和财务治理部及公司安全治理科进行合同评审集团设备采购合同审批表10由安全治理科代表公司与供方签订设备采购合同批复的设备购置打算合格设备供应商名录签订设备采购合同设备采购合同11集团主管领导负责审批审批意见设备采购合同批复12安全治理科负责实施设备购置批复的设备采购合同购置记录购置记录13新购置设备由公司、生产厂家和集团安全治理部共同验收交付的设备验收结论验收记录14若验收通过则设备交付项目部使用；若验收不通过则退回厂家验收结论交付使用退回手续交付使用记录七、物资治理流程1、物资治理工作流程：物资治理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司物资治理工作物资治理工作物资治理工作流程输入·年度物资治理目标·施工预算·施工进度情况流程输出·材料成本·年度物资治理结论流程设计动身点：有效操纵物资治理，降低成本流程制作：邢飞审核：周冬雨批准：赵向阳归口治理部门：工程技术科物资治理工作流程讲明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1依照集团公司战略和物资规划，质量技术部负责制定年度物资治理目标公司战略和物资规划年度物资治理目标2工程中标后，由经营部门提供分部分项施工预算；工程部门提供施工进度情况分部分项施工预算施工进度情况分部分项施工预算施工进度3材料部门依照施工预算和施工进度编制月份材料需用打算分部分项施工预算施工进度材料需用打算材料需用打算4依照制度规定的采购权限由相关材料部门依照需用打算和库存情况编制材料采购打算和调拨打算材料需用打算材料库存情况材料采购打算材料调拨打算材料采购打算材料调拨打算5推断是否属于物流中心供应范围内6属于物流中心供应范围内，则采购打算提交物流中心材料采购打算物流平衡打算7-1不属物流中心供应范围内则由材料部门按规定的权限选择评价确定物资供应商材料采购打算确定合格物资供应商名录合格物资供应商名录7-2属于物流中心供应范围内则由物流中心选择评价确定物资供应商物流平衡打算确定合格物资供应商名录合格物资供应商名录8-1不属物流中心供应范围内则由相应权限材料部门从合格供应商名录中选择供应商签订采购合同，实施采购。（采购合同评审见经营部的采购合同评审流程）甲方调拨物资由相应权限材料部门依照调拨打算实施调拨材料采购打算合格物资供应商名录材料调拨打算签订采购合同办理调拨手续采购合同调拨单据8-2属于物流中心供应范围内则由物流中心实施采购和供应物流平衡打算合格物资供应商名录签订采购合同签订供应协议采购合同供应协议9材料进入现场，由材料部门依照制度规定组织验收采购合同供应协议调拨单据验收记录收到证明单、物资验收记录10按制度规定进行材料消耗制度规定材料发放记录领料单、材料明细帐等11材料部门进行核算（采购和消耗核算）采购、验收记录发放记录采购成本分析消耗成本分析成本表12由质量技术部统计汇总分析，总结经验，监督检查并驱动改进材料成本分析年度物资治理结论2、物资打算治理流程：物资打算治理流程概述适用范围：本流程适用于公司物资打算治理物资打算治理物资打算治理流程输入·施工预算·施工进度情况流程输出·材料采购打算·材料调拨打算流程设计动身点：有效操纵物资打算治理流程制作：邢飞审核：周冬雨批准：赵向阳归口治理部门：工程技术科物资打算治理流程讲明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1工程中标后，由经营部门提供分部分项施工预算；工程部门提供施工进度分部分项施工预算施工进度情况分部分项施工预算施工进度2材料部门依照施工预算和施工进度编制月份材料需用打算分部分项施工预算施工进度材料需用打算材料需用打算3-1采购权限划归公司的，由材料部门依照需用打算和库存情况负责编制材料采购打算和调拨打算材料需用打算材料库存情况材料采购打算（初稿）材料调拨打算（初稿）3-2采购权限划归项目部的，由项目材料部门依照需用打算和库存情况负责编制材料采购打算和调拨打算材料需用打算材料库存情况材料采购打算（初稿）材料调拨打算（初稿）4-1采购权限划归公司的，由公司主管领导审批打算材料采购打算（初稿）材料调拨打算（初稿）审批意见材料采购打算材料调拨打算4-2采购权限划归项目部的，由项目经理负责审批打算材料采购打算（初稿）材料调拨打算（初稿）审批意见材料采购打算材料调拨打算5-1属于物流中心供应范围内，则采购打算提交物流中心材料采购打算物流平衡打算材料采购打算物流平衡打算5-2不属物流中心供应范围内，则采购打算由相关权限材料部门备案材料采购打算材料采购打算3、物资供应商治理流程：物资供应商治理流程概述适用范围：公司物资供应商治理物资供应商治理物资供应商治理流程输入·备选供应商调查流程输出·合格物资供应商数据库流程设计动身点：有效实施物资供应商治理，防范风险。流程制作：邢飞审核：周冬雨批准：赵向阳归口治理部门：工程技术科物资供应商治理流程讲明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1依照制度规定的权限，各材料部门负责考察调查并收集备选供应商资料备选供应商资料2材料部门负责组织相关部门成立评审小组，审核备选供应商资质备选供应商资质确定下一步审核名单3依照权限由相关评审小组进行评审，并按综合治理信息系统流程进行申报，拟订合格物资供应商名录备选供应商名单拟订合格物资供应商名录合格物资供应商名录（初稿）4依照权限，由相关主管领导审批拟订的合格供应商名录审批意见5审批同意由综合治理信息系统中自动生成合格物资供应商数据库，全员实时共享；审批不同意则不予列入数据库审批意见合格物资供应商数据库合格物资供应商数据库6评价期达一年则依照权限由各材料部门负责重新评价各级部门可进行日常使用评价合格物资供应商数据库重新评价记录重新评价记录日常使用评价记录7评价期达一年由质量技术部依照项目部使用评价和分公司重新评价意见进行集团综合评议重新评价记录日常使用评价记录综合评议记录综合评议记录8经综合评议判定是否符合标准要求决定是否接着列入名录综合评议记录评议意见9经评议通过接着列入合格物资供应商数据库，全员实时共享；评议不通过则注销合格供应商资格，全公司不同意再使用评议意见合格物资供应商数据库注销标识合格物资供应商数据库注销标识4、物资采购治理流程物资采购治理流程概述适用范围：本流程适用于公司物资采购治理物资采购治理物资采购治理流程输入·施工预算·施工进度情况流程输出·进料手续·物资验收·材料采购成本核算流程设计动身点：有效操纵物资采购治理，降低成本、防范风险。流程制作：邢飞审核：周冬雨批准：赵向阳归口治理部门：工程技术科物资采购治理流程讲明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1工程中标后，由市场经营科提供分部分项施工预算；工程技术科提供施工进度情况分部分项施工预算施工进度情况分部分项施工预算施工进度2材料部门依照施工预算和施工进度编制月份材料需用打算分部分项施工预算施工进度材料需用打算材料需用打算3依照采购权限由相关材料部门编制材料采购打算材料需用打算材料采购打算（初稿）材料采购打算（初稿）4由权限部门主管领导审批材料采购打算（初稿）材料采购打算材料采购打算5推断是否属于物流中心供应范围内6-1属于物流中心供应范围内，则采购打算提交物流中心材料采购打算物流平衡打算6-2不属物流中心供应范围的，则由权限材料部门组织相关部门成立材料采购小组7依照制度要求推断是否进行招标制度要求招标意见8由相关权限采购部门分不实施招标招标意见招标初步结论9由权限部门主管领导审批招标初步结论审批意见招标结论10实施招标的由相关权限采购部门依照招标结果确定供应商；不实施招标的直接从合格供应商数据库中选择合格物资供应商名单11属于物流中心供应范围内的，则由物流中心签订采购合同；不属物流中心供应范围内的则由材料采购小组签订采购合同（采购合同评审见经营部的采购合同评审流程）招标结果材料采购打算签订材料采购合同材料采购合同12由物流中心或材料采购小组实施采购材料采购合同采购记录采购单据13-1材料进入现场，由材料部门负责实施验收入库采购物资进入现场验收记录验收手续13-2采购员人员要及时办理进料手续验收手续办理进料手续进料手续14由权限部门主管领导审批进料手续审批意见批复的进料手续15材料会计核对票据并记账批复的进料手续登记账薄材料金额账16材料会计进行材料采购成本核算财务部门负责核实款项，付款并记帐批复的进料手续材料采购成本核算付款并登记账薄采购成本表付款记录和账薄5、物资验收和发放治理流程：物资验收和发放治理流程概述适用范围：本流程适用于公司物资验收和发放治理物资验收和发放治理物资验收和发放治理流程输入·材料进入现场流程输出·材料明细账·材料消耗成本核算流程设计动身点：有效操纵物资验收与发放，降低消耗成本流程制作：邢飞审核：周冬雨批准：赵向阳归口治理部门：工程技术科物资验收和发放治理流程讲明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1材料进入现场材料进入现场2按制度规定实施验收数量和资料材料进入现场数量和资料验收意见3初验通过按制度推断是否需复验初验不通过退料，办理退料手续数量和资料验收意见制度判定结论退料手续4如需复验，填写试验托付单，进行检验；不需复验，则直接验收实物制度判定结论复验实物验收试验托付单5按试验报告结论推断是否合格复验复验结论试验报告6若合格则正式验收，不合格则退料复验结论正式验收意见办理退料7若正式验收通过则登记验收记录和卡片若正式验收不通过则退料，办理退料手续正式验收意见登记验收记录，卡片退料手续验收记录，卡片8经营部门依照施工预算和任务单编制限额领料单；材料部门依照制度判定需领用的材料是否为限额领料十材分部分项限额领料单制度结论分部分项限额领料单9若为十材，则材料部门接收限额领料单和任务单，并核对材料需用量若非十材，则由材料部门编制限额发料台账分部分项限额领料单制度结论接收限额领料单编制限额发料台账限额发料台账10材料部门对比推断是否超出限额量限额领料单限额发料台账对比结论11若超出限额量，由提交项目负责人审批；若未超则按制度规定发放材料对比结论限额超量审批意见领料单领料单据12项目负责人若同意则由经营治理科负责核对并变更预算；若不同意则材料部门不予发放限额超量审批意见变更预算不予发放预算变更单13经营部门依照预算变更补签限额领料单材料部门依照预算变更调整限额发料台账，并发放材料预算变更补签限额领料单调整限额发料台帐并发放材料限额领料单（补签单）限额发料台账（调整后）领料单14材料部门按补签限额领料单量发放材料限额领料单（补签单）领料单领料单据15第一分部分项工程完工经检查合格后，若班组有剩余材料，则由材料部门办理退料手续，并在限额单上填写退料数量分项完工核对限额单退料单限额领料单（退料登记）退料单限额领料单（退料登记）16材料部门登记材料明细帐和消卡验收和领料单据材料明细帐材料明细帐17保管员将票据返到材料会计，由其登材料会计帐进料和领料单据材料会计帐材料会计帐18材料会计核对票据并进行材料消耗成本核算材料会计将票据返分公司财务，财务核对票据并登财务帐进料和领料单据材料消耗成本分析财务金额帐材料消耗成本表财务金额帐八、工程资料治理制度流程1、施工组织设计编制和审批施工组织设计的编制和审批工作流程讲明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1项目经理部经理主持编制报公司工程技术科审核配合编制的成员施工组织设计施工组织设计文件2公司工程技术科审核后报公司工程技术处长、生产副经理复审编制成型的施工组织设计3主任工程师审批编制成型的施工组织设计施工组织设计施工组织设计文件4审批完成后，由项目部技术人员报总监理工程师审批后的施工组织设计审批后的施工组织设计施工组织设计文件1-1项目经理部经理主持编制报公司主任工程师审核配合编制的成员施工组织设计施工组织设计文件2-1公司主任工程师审核后报集团质量技术部复审编制成型的施工组织设计3-1集团总工程师审批编制成型的施工组织设计施工组织设计施工组织设计文件4-1审批完成后，由项目部技术人员报总监理工程师审批后的施工组织设计审批后的施工组织设计施工组织设计文件1-2集团总工程师组织公司主任工程师、生产副经理主持编制,报公司主任工程师审核配合编制的成员施工组织设计施工组织设计文件2-2审核后报集团质量技术部校核编制成型的施工组织设计3-2最后由集团总工程师审核编制成型的施工组织设计施工组织设计施工组织设计文件4-2审核完成后，由项目部技术人员报总监理工程师审批后的施工组织设计审批后的施工组织设计施工组织设计文件5监理工程师批准实施审批后的施工组织设计批准实施有效的施工组织设计2、工程技术交底编制和审批流程流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1单位工程技术负责人提出书面材料，报项目技术负责人审核。书面材料技术交底材料2项目技术负责人审核通过后交给单位技术负责人通过审核的技术交底材料3单位技术负责人向工长交底并办理交接手续技术交底材料技术交底材料1-1项目技术负责人提出书面材料，报公司主任工程师审核。书面材料技术交底材料2-1公司主任工程师审核通过后交给项目技术负责人通过审核的技术交底材料3-1项目技术负责人向单位技术负责人交底并办理交接手续技术交底材料技术交底材料1-2公司主任工程师提出书面材料，报公司主任工程师审核。书面材料技术交底材料2-2集团总工程师审核通过后交给公司主任工程师通过审核的技术交底材料3-2主任工程师向项目技术负责人交底并办理交接手续技术交底材料技术交底材料3、变更治理流程流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1单位工程技术负责人提出变更内容，报项目技术负责人审核。书面材料材料代用变更内容2项目技术负责人审核通过后交给建设单位或是设计单位通过审核的材料代用变更内容3建设单位或是设计单位同意后，项目技术负责人办理商洽手续材料代用变更内容材料代用变更材料1-1项目技术负责人提出变更内容，报公司主任工程师审核。书面材料材料代用变更内容2-1公司主任工程师审核通过后交给建设单位或是设计单位通过审核的材料代用变更内容3-1建设单位或是设计单位同意后，公司主任工程师办理商洽手续材料代用变更内容材料代用变更材料流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1项目技术负责人提出变更内容，公司主任工程师审核。书面材料变更内容2公司主任工程师审核通过后交给建设单位或是设计单位通过审的变更内容3建设单位或是设计单位同意后，主任工程师办理商洽手续变更内容变更材料九、分包商治理工作流程分包商治理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司对分包商的评价、治理分包商评价、治理分包商评价、治理流程输入·项目经理部用工打算·项目经理部提交备选分包商证实性资料·公司收集备选分包商证实性资料流程输出·集团合格分包商名录·黑名单流程设计动身点：规范用工治理，防范用工风险流程制作：黄雪雨审核：周冬雨批准：赵向阳归口治理部门：工程技术科分包商治理工作流程讲明：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1公司收集拟选用分包商相关证实性资料。资质证书、业绩证明、合同履约率、职工素养、上岗证持有率、经济赔付能力、质量、技术、安全等人员的资格等级、施工机具、设备的性能、状况等。备选分包商名单2公司主管经理及相关科室人员对备选分包商相关证实性资料进行审查，必要时进行现场考察。备选分包商名单合格分包商名单3公司工程技术科将公司选定的合格分包商名单报集团工程治理部备案。4集团工程治理部汇总各公司合格分包商名单公司合格分包商名单集团合格分包商名录5集团工程治理部将合格分包商名录报集团生产总裁审批集团合格分包商名录6集团工程治理部公布合格分包商名录7项目部编制用工打算8公司工程技术科、生产经理审批9对集团合格分包商名录中的分包商进行选择，并推断是否满足用工需求集团合格分包商名录符合要求的合格分包商10项目部收集并提交拟选用分包商相关证实性资料。11对符合要求的合格分包商进行招标符合要求的合格分包商选定的合格分包商名称12签订分包合同13－1－1～13－1－3对分包商进行过程监督、考核质量、进度、职业安康、环境、工资发放等13-1-4将不合格分包商名单报分公司技术科不合格分包商名单13－2－1～13－2－3对项目部、分包商进行过程监督、考核项目治理，分包商质量、进度、职业安康、环境、工资发放等13-2-4将不合格分包商名单报工程技术部不合格分包商名单13－3－1～13－3－3对分公司、项目部、分包商进行过程监督、考核14汇总各分公司不合格分包商名单并录入不合格分包商名单黑名单黑名单15取消黑名单中不合格分包商资格十、用户服务治理工作流程工程回访保修治理工作流程概述适用范围：本流程适用于公司所有竣工工程的回访工作工程回访保修治理工程回访保修治理流程输入•工程回访打算•回访记录•电话(信函)回访登记表流程输出•回访保修中意度•服务中意度流程设计动身点：在工程竣工交付后，对因施工造成的质量缺陷进行修复，发觉施工生产中的薄弱环节和服务上的不足，改进施工工艺，提高施工技术、质量治理水平和公司的服务水平流程制作：黄雪雨审核：周冬雨批准：赵向阳归口治理部门：工程技术科流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1公司年度回访打算竣工工程保修信息回访打算回访打算2公司领导审批回访打算回访打算审批签字回访打算3公司回访打算到集团备案汇总公司回访打算公司回访打算公司回访打算4集团质量技术部及公司主