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文档简介

反洗钱宣传和培训计划反洗钱宣传和培训计划反洗钱宣传和培训计划xxx公司反洗钱宣传和培训计划文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度XXX营业部2017年反洗钱培训宣传计划为贯彻落实《反洗钱法》及《证券期货业反洗钱工作实施办法》相关法律法规，切实履行反洗钱义务，规范公司反洗钱培训工作，加强公司反洗钱体系建设，提升反洗钱工作水平，根据总公司反洗钱工作要求及工作实际，结合我营业部实际制度本培训宣传计划。一、培训宣传目标通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；提高业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和经验，使反洗钱操作更加规范、高效。二、培训宣传对象1、营业部全体工作人员2、营业部客户3、营业部居间人培训宣传内容1、反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。公司反洗钱内控制度和操作流程3、反洗钱宣传手册4、开展内部自查，加强内控管理四、培训宣传方式1、现场培训2、案例研讨3、考试4、一对一答疑五、培训安排1、长期进行反洗钱宣传及咨询2、每季度集中进行一次全体工作人员反洗钱培训3、

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