赛普-房地产绩效沟通方案

**集团

绩效管理体系优化方案（构思版）

**集团咨询项目组深圳市旭丰企业管理咨询有限公司**项目组2011月05月09日

企业要为人创造一种健康的工作环境、丰裕的工作内容与和谐的工作氛围。人生最宝贵的时间是在工作中度过的，工作本身应该给员工带来快乐和成就感。有兴趣地工作、志趣相投的同事、健康的体魄和开放的心态、乐观向上的精神。这是万科追求的价值观。摘自-万科人力资源管理手册·2··3·**绩效优化基本思路公司引入平衡计分卡的考核方式公司层面建立对中层及高管的考核机制和标准适度增加考核频次；优化各级人员的考核内容和方法，使之与公司经营指标挂钩注重考核周期内的辅导和激励，并将考核结果与薪酬、晋升、调级挂钩公司层面适度增加责任追究和奖惩等制度·4·第一部分目录（绩效）绩效管理基本概念前言绩效管理模型绩效管理循环绩效考核工具**绩效管理体系设计**绩效指标体系设计·

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·员工品质能力的综合发展强调员工行为规范较易实施工作计划任务导向强调工作计划的执行完成考核评价没有量化较易实施品能考核计划考核特点KPI考核BSC考核工作计划任务完成的质量要求关键绩效指标设置对完成工作计划提出质量要求要求绩效管理能力较强，数据统计需要完善的台帐和记录考核评分量化科学战略、及运营的衔接在公司财务、客户、内部运营、学习成长方面均衡发展要求公司绩效管理能力较强要求绩效管理能力较强，数据统计需要完善的台帐和记录考核评分量化科学绩效考核一般工具6万科平衡计分卡简介·

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·龙湖集团总部对地区公司考核的KPI指标

KPI导向反映了其战略特点:高周转、高溢价、高增值多业态+区域聚焦，力争在进入的城市排在数一数二KPI绩效指标基于BSC财务指标获利能力C1C2销售净利润率项目平均IRR销售规模C3销售回款资金管理C4C5C6项目融资预算资金偏差月度资金偏差资本回报AB结算净利润率投资回报率市场客户C7C8相对规模增速客户忠诚度内部流程D1D2D3D4市场突破准时启动公司复制产品战略组织基础C9员工敬业度第一部分目录绩效管理基本概念**绩效管理体系设计绩效管理体系设计原则绩效考核方案绩效考核的组织**绩效指标体系设计·

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·层级责任主体价值体系工作重心考核高层对结果负责方向做正确的事KPI中层对结果和过程并重方法正确做事KPI+计划任务基层对过程负责执行力把事做正确目标计划任务**集团各层级分析高层-----制定切实可行的公司年度经营计划中层-----根据公司年度经营计划建立项目计划及部门工作计划基层-----部门工作计划落实到各岗位和个人考核工具选择

个人季度职位层次越高，考核周期应越长----年度、半年度、季度职位层次越低，考核周期应越短-----季度、月度、每旬

部门年度

员工品质能力的综合发展强调员工行为规范工作目标计划任务导向强调工作计划的执行完成考核评价没有量化品能考核计划考核特点KPI考核BSC考核工作计划任务完成的质量要求关键绩效指标设置对完成工作计划提出质量要求要求绩效管理能力较强，数据统计需要完善的台帐和记录考核评分量化科学战略、及运营的衔接在公司财务、客户、内部运营、学习成长方面均衡发展要求公司绩效管理能力较强要求绩效管理能力较强，数据统计需要完善的台帐和记录考核评分量化科学

公司年度

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·部门关键绩效指标库（案例）·12·公司战略地图财务方面客户方面內部运营方面学习与成长方面公司BSC部门BSC竞争策略公司BSC部门BSC公司BSC部门BSC公司BSC部门BSC各职位员工的关键绩效指标将公司的战略目标进行逐级分解评估指标完成情况，衡量战略绩效现有年度经营计划现有评估指标现有绩效管理体系关键成功因素平衡计分卡的理论框架平衡计分卡的核心思想就是通过财务、客户、内部流程及学习与成长四个方面的指标之间的相互驱动的因果关系展现组织的战略轨迹，实现绩效考核——绩效改进以及战略实施——战略修正的战略目标过程。它把绩效考核的地位上升到组织的战略层面，使之成为组织战略的实施工具。平衡计分卡“平衡什么”：平衡计分卡反映了财务、非财务衡量方法之间的平衡，长期目标与短期目标之间的平衡，外部和内部的平衡，结果和过程平衡，管理业绩和经营业绩的平衡等多个方面。·

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·**考核方案思路考核优化方案：简单易行，突出重点，熟悉规则，不断完善考核主体：除公司总经理、副总经理外的所有人员

(总经理、副总经理、总助由公司董事会考核)考核周期：季度考核、半年度考核、年度总评考核方式：采取以直接上级考核为主，相关部门与下属评议为辅，隔级审批

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·考核内容和周期的选择**集团考核内容及周期品能考核计划考核KPI考核人员类型全体人员基层员工季度集团总部部门负责人城市公司负责人半集团总部部门负责人城市公司负责人考核周期年度考核季度考核半年考核年度考核考核方案通用考核指标考核指标：工作计划任务、业绩指标、品能指标考核公式＝（工作计划任务X%+业绩指标Y%）A%＋品能指标×B%单项考核项目里程碑考核：开工-开盘-销售80%-项目竣工项目关键重点单项考核奖：快速开盘、工程质量、最佳设计案例、最佳营销策划案例、最佳成本案例15·

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·人员类别考核指标

当期考核比重考核工具考核周期

部门负责人（部门总经理）

部门工作计划任务100%部门《半年工作计划考核表》半年度部门年度工作计划60%80%∑半年度工作计划考核表/2年度关键绩效指标（KPI）40%部门年度《目标责任书》品能考核指标20%《品能考核表》其他员工工作计划任务100%个人《季度工作计划考核表》季度工作计划任务80%∑季度工作计划考核成绩/4年度品能考核指标20%《品能考核表》集团总部部门考核方案·

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·人员类别考核指标

当期考核比重指标来源考核周期总经理、副总经理总助

部门工作计划任务100%公司《半年工作计划考核表》半年度部门年度工作计划60%80%∑半年度工作计划考核表/2年度关键绩效指标（KPI）40%公司年度《目标责任书》品能考核指标20%《品能考核表》部门负责人

部门工作计划任务100%部门《季度工作计划考核表》季度工作计划任务80%∑季度工作计划考核成绩/4

年度品能考核指标20%《品能考核表》

员工工作计划任务100%个人《季度工作计划考核表》季度工作计划任务80%∑季度工作计划考核成绩/4年度品能考核指标20%《品能考核表》城市公司考核方案·

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·城市公司双线考核关系(以XX城市公司为例)城市公司被考核人考核人考核权重复核间接上级审批综合管理部集团人力资源部负责人45%薪酬绩效管理委员会执行小组城市公司总/集团总部主管领导城市公司负责人55%前期技术部\工程部集团工程技术部负责人35%城市公司负责人65%成本部集团成本管理部负责人55%城市公司负责人45%营销部代理公司55%城市公司负责人45%财务部集团财务管理部负责人60%城市公司负责人40%说明：1）集团总部部门负责人的评分标准由部门负责人根据考核重点提供；2）城市公司负责人的评分根据季度工作计划完成情况进行评分，年终总评。**集团项目管理模式是矩阵式管理，集团总部要履行专业技术管理职能，确保公司业务流程和专业标准的贯彻，需要集团总部对关联部门考核·

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·考核以《目标责任书》的约定为考核基础，每位成员分别与其直接考核人签订目标责任书。考核双方确认：在考核前，考核人和被考核人签字确认《目标责任书》内容并填写日期。期末评价：被考核人进行自评，并填写存在的问题和改进措施、成功的经验和失败的教训、希望得到的支持与协助；考核人填写对被考核人的绩效评估和绩效改进计划。绩效考核计划-目标责任书·

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·公司薪酬绩效管理委员会：主任：总经理副主任：人力资源部总经理成员：人力资源部负责人、财务管理部负责人、及薪酬绩效管理人员作用：监督绩效考核执行情况薪酬绩效管理委员会常设机构：人力资源部执行小组构成：组长：人力资源部总经理\成员：人力资源部主管、财务管理部负责人、各部门负责人、薪酬绩效管理人员执行小组职责：负责薪酬绩效管理制度制定和完善，组织制定公司绩效考核指标；收集核实绩效信息和指标数据；监督检查薪酬绩效管理制度、流程的执行情况；组织各部门的绩效考核并核算考核结果，汇总考核期各部门、职位的考核结果提供考核人进行评价。薪酬绩效管理委员会·21·第一部分目录（绩效）绩效管理基本概念**绩效管理体系设计**绩效指标体系设计考核指标设立考核指标分解考核评价·22·个人和部门的目标由公司的整体战略目标分解达到，与其联系紧密。促使员工以全局的观念来思考问题。指标一般应当比较稳定，即如果业务流程基本未变，则关键指标的项目也不应有较大的变动。指标的执行情况对于被考核人来说应该可控制。关键指标应当简单明了，容易被执行、接受和理解。应具备可衡量性、可验证性，其至少应具有下列四个纬度之一：时限、数量、质量、成本。目标分解指标稳定执行者可控可衡量性关键绩效指标设计要点23集团3-5年战略规划集团考核指标集团本部考核指标**公司考核指标**公司考核指标**公司考核指标**公司考核指标物业公司考核指标**可操作指标**可操作指标**可操作指标**可操作指标物业可操作指标项目1考核指标职能部门考核指标本部可操作指标。。。项目N考核指标4、再分解至部门和项目2、分解至各公司3、理解，细化成可操作指标1、翻译自上而下的翻译、分解过程集团及各公司考核指标体系示意图·24·成本的控制客户满意度的提升良好的公共关系提升公司品牌高效的运营体系和管理模式的构建提升规划设计、工程管理、营销策划和客户服务能力考核激励体系建立核心人才吸引/保留和储备销售收入提高销售收入完成率资金计划偏差率全面预算偏差率可售尾房销售套数完成率客户满意度培训合格率工作计划完成率一次交房成功率**公司考核目标成功关键因素关键绩效指标员工的专业培养和提升部门间协作效率净利润营业收入资产负债率净资产收益率**集团考核指标的设立维度编号关键考核目标关键考核指标值权重数据来源分析备注财务F1净利润总利润为

万元

F2主营业务收入整体销售收入为亿元,其中AA地产销售收入为亿元,物业租赁为亿元、酒店万元

F3资产负债率总负债/总资产×

100%

F4净资产收益率净利润/平均净资产×

100%

客户C1客户满意度新入伙项目满意度达到70%

C2投诉处理有效投诉关闭率80%

C3准时交付率房屋准时交付率90%

内部流程M1目标成本变动率控制在±3%以内

M2土地储备量AA万平米以上,BB

万平米以上,CC

万平米以上

M3融资计划项目融资计划达成率

M4项目进度偏差率项目整体进度偏差天数延迟不超过10天(策划、设计、工程、销售等)

M5工程质量合格率分步分项工程验收一次合格率不得低于90%

M6设计创新每个项目至少包括两个创新点

学习成长L1员工综合满意度员工综合满意度70％

L2员工培养计划岗位测试合格率及员工晋升率、关键岗位职业发展规划达成率

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·**集团年度指标KPI设置思路：绩效指标需要深入研究企业的盈利模式和投资形态的导向关系，提出公司层面的KPI，使公司未来具有核心竞争优势做好准备。·

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·维度

编号

关键考核目标

前期策划部产品研发部工程技术管理部

成本管理部营销代理公司人力资源部总经办财务管理部审计部财务

F1

净利润

√√√√√

√√√

F2

营业收入

√√√√√

√√√

F3

资产负债率

√√F4

净资产收益率

√

客户

C1

客户满意度

√√√√√

C2

投诉处理

√√√√

C3

准时交付率

√√√

内部流程

M1

目标成本变动率

√√√√

√

M2

土地储备量

√

M3

融资计划

√

M4

项目进度偏差率

√

M5

工程质量合格率

√

M6

设计创新

√

学习成长

L1

员工综合满意度

√

L2

员工培养计划

√

集团总部KPI指标分解·

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·维度

编号

关键考核目标

综合管理部

前期设计部工程部营销部成本部财务部财务

F1

净利润

√√√√√√F2

营业收入

√√√√√√F3

资产负债率

F4

净资产收益率

√客户

C1