工程项目管理制度

一．工程管理方案编制制度由工程部经理结合工程项目的特点组织编制。编制工程管理方案的依据是：设计图纸、相关规范、标准及法规，咨询合同，补充协议，工程项目的自然和社会外部条件等。工程项目管理方案是指导工程管理工作开展的纲领性文件，应包括但不限于以下内容：（一）、工程项目概况及特点；（二）、工程管理工作的范围；（三）、工程管理工作的内容；（四）、根据工程难点而制订的工程管理工作重点；（五）、工程管理工作的主要控制目标、方法与措施；（六）、工程管理的组织结构、工作职能分工及工作流程；（七）、工作制度；二．工程部会议制度每周一次，由工程部经理主持，召集工程部全体人员参加，听取各专业、各工种主管工程师的有关质量、进度、投资、安全及环境的情况汇报，并安排下周的工作计划，传达公司及上级主管部门的有关文件精神，通报最新规范、标准及地方法规。对监理、施工等单位所报的各种施工措施、方案进行讨论及审批；对将采用的新方法、新工艺进行研讨；对工程进度进行检查，与计划进度进行对比，如有偏差，则要考虑调整方案；对将要发生的环境的影响，要考虑相应的预控措施。会议内容记入周报。另每天上午上班后召开各专业的碰头会，布置当天的工作及要解决的相关问题。三．工程例会制度（一）会议每周一次，时间有工程部可根据实际情况进行安排，特殊情况另行通知。（二）会议由工程部经理主持。与会人员主要有工程部主管工程师、业主委派的工程师或代表、监理、设计、质检站有关技术人员、施工单位项目经理、技术负责人、安全主任等。（三）工程例会的主要议程应包括：1、监理单位对上次工程例会以来施工过程中的质量、造价、安全及环境等方面发生的事项进行通报。2、施工单位对上次工程例会以来施工过程中的质量、进度、造价、安全及环境等方面发生的事项进行陈述，并提出要求有关各主配合及解决的问题。3、工程部主管工程师对上次工程例会议定事项的落实情况进行检查、总结；4、其余与会各方对施工过程中检查发现的问题及有关事项进行陈述。5、工程部主管工程师对与会各方提出的问题组织逐项讨论并做好决定。6、处理其他需要解决的问题。7、工程部经理对上述事项进行总结并对下阶段的工作内容进行安排。（四）会议程序：监理单位通报上周工作完成情况，提出存在问题，并总结一周安全工作，指出隐患，提出整改措施，决定对违章事项的处罚；各分包单位项目经理分述一周工作计划完成情况，对未能完成的工作要说明原因，连续三周例会不能解决的问题，书面报告上级领导处理，并提交下周工作计划；业主或工程部经理对会议进行总结，明确工程近期和远期目标，并对施工单位提出要求。（五）工程例会由监理方负责记录会议情况及整理会议纪要，并在会后三日内签发各有关单位及报送工程部、业主有关领导，督促检查会议决议的落实情况。四．组织协调制度工程项目实施存在着业主、工程部、承包单位、监理单位等几方，为实现工程项目总目标任务是大家共同的目的，但工程项目实施过程中几方从各自项目管理角度着眼必然会出现矛盾，因此投资控制、进度控制、质量控制等方面会有大量的协调工作，只有各方认真履行合同中所规定的责任与义务，才能保证总目标按期实现。（一）一般情况下每周召开一次协调会，参加人员有业主代表、工程部、承包单位、分包单位、监理单位，如需协调的工种较多且较为复杂时，则应考虑适当增加协调会的次数，可增加到每周二、三次。（二）会议协调的主要任务是：1．项目各方及人际之间的关系协调；2．项目各方组织分工与配合的协调；3．项目实施中人、财、物、技术、管理等方面的协调。（三）会议达成共识后，严格按会议精神付诸实施。五．专题会议制度（一）专题会议包括图纸会审、技术疑难研讨和招投标等会议。会议由业主代表或工程部经理主持。与会人员为设计、监理和施工等单位的领导和相关专业的工程师，并根据专题会议的实际情况需要邀请的主管单位的领导及有关专家参加。（二）图纸会审会议的主要内容：分专业小组认真审查相关图纸，分析、比较图纸与设计目标工程实际情况的差距，组织讨论，指出存在的问题及原因，并逐项向设计院提出修改意见。监理方负责记录各专业小组所提意见及设计院的答复意见，整理撰写会议纪要，经工程部、施工单位、监理公司、设计院和业主签字盖章后分发各有关单位，组织跟踪检查和落实。（三）招投标会议应严格按照国家和省、市有关规定并结合工程项目的实际情况召开，由业主和工程部共同负责整理会议纪要，并将纪要分发各有关单位。（四）技术疑难研讨会议及其他专题会议严格按照国家和省、市的法规政策及内部管理制度并结合实际情况召开，以求博采众长，集思广益，解决难题，消除工程建设技术性障碍。六．工程管理月报制度根据项目的实际情况，由工程部经理组织主管工程师编写工程管理月报，月报素材由各主管专业工程师提供，由工程部经理组织编制，编写完毕后经工程部经理签认后。工程管理月报按时提供给业主和公司，以了解项目管理的情况。工程管理月报应包含以下主要内容：（一）、工程简报；（二）、工程进展情况；（三）、隐蔽工程情况；（四）、主要施工机械进出场情况；（五）、进度款支付情况；（六）、工程材料、构配件、设备进场情况；（七）、工程材料、构配件送检/检验结果；（八）、往来文件情况；（九）、承包方提出的问题及监理意见；（十）、工程部答复或甲方意见。七．图纸交底、会审制度（一）工程开工前应由工程部主持、监理单位组织设计、施工等有关单位对设计、施工图及有关技术说明进行交底并会审。（二）会审组织者应提前将图纸会审的日期安排通知有关单位，以便他们认真熟悉图纸，领会设计意图，并对设计存在的问题提出意见。（三）图纸会审中设计方首先进行技术交底，施工方和监理方的现场专业人员对图纸中的问题提出意见，由设计方或业主（主要是设计方）作出解答，并做好详细记录，最终由监理方汇总，交设计方进行最后确认，经设计方确认的会审记录，由与会各方签署意见并加盖公章，形成正式的会审纪要，返还施工单位及有关单位作为施工图纸的一部分加以实施。（四）图纸交底会审应形成会议纪要，图纸会审记录将作为图纸技术资料外，并应汇总作为会议纪要的附件。八．施工组织设计审核制度（一）工程开工前，施工单位必须编制《施工组织设计》，其主要内容应包括：工程概况、施工方案、施工管理组织机构、施工准备工作计划、施工总进度计划、网络计划、各项资源需用量计划、施工总平面图、主要技术组织措施等,并报送监理单位审查，工程部复审。（二）监理单位在收到施工单位报送的经施工单位主要技术领导签认的《施工组织设计》后，应由该项目总监理工程师组织审查，并提出监理单位的审核意见，提交工程部复审。（三）根据咨询单位复审意见，施工单位应修改《施工组织设计》，并将修改后的《施工组织设计》正式报送监理单位，由工程部经理和总监理工程师确认。（四）施工单位应根据施工总进度计划编制年、季、月、周进度作业计划，并报送工程部和监理单位审查，经审核同意的施工作业计划应认真执行。（五）施工单位应按工程特点编制分部、分项工程施工方案并报送监理单位审查、工程部复审；施工单位应按审核同意的施工方案进行施工。九．工程开工申请制度总承包方与业主签订施工合同后，正式进驻现场，对业主移交的各种红线点、高程点进行确认，对三通一平的情况进行确认，并进行临时设施搭建，安全施工、文明施工的措施进行实施，各种大型施工机械设备安装，《施工组织设计》报审，并经讨论通过，以上各项完成并准备就序后，由施工单位填写开工申请报告，由监理工程师对开工条件逐项进行核查，并签属意见，如条件尚不成熟，则责成施工单位继续完成开工前的准备工作，直到达到开工条件，由总监正式签发开工令。施工单位接到总监签发的开工令当天开始计算工期。十．安全、文明施工检查制度为了确保施工人员的安全、确保施工现场各种材料、设备和已完成构筑物的安全，以及创造一个良好的施工环境，保证工程的顺利进行、三大控制总目标的顺利完成。（一）审查承包人提出的安全施工、文明施工措施方案，并督促其实施。（二）对施工现场布置混乱，现场施工未按安全施工方案进行的及施工现场的卫生条件较差的要责令限期整改，必要时可令其暂停施工，全面清理，直到满足规范及方案要求为止。（三）工程部督促监理单位每月定期一次，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99的要求及安全施工方案的要求定期进行安全文明施工检查并存在有关记录，对管理制度、保证体系、施工现场的用电、高空作业的防护，脚手架加固，大型机械设备的安全操作，施工现场的防火，施工人员的劳保配置及使用情况等进行全面的检查，对存在隐患的区域，要发《监理工程师通知》责令其进行整改，如隐患将对施工人员安全构成威胁的，还要暂停该区域的施工，待隐患消除后才能继续施工。另要责成施工单位制订安全施工的管理制度，有制度的要认真落实执行。监理人员在实施监理过程中发现工程建设中存在施工安全隐患或违法行为的，应采取措施制止；不能有效制止的应报告主管部门或施工安全监督机构处理。（四）监理人员还应通过日常检查、巡视、旁站等方式对安全施工、文明施工进行检查监督，工程部定期检查。十一．隐蔽工程检查验收制度（一）在隐蔽工程验收前，施工单位必须进行自检，并提前24小时书面通知监理单位。监理工程师会同工程部应在规定时间内进行复验，合格者予以验收签证，不合格者由施工单位返工后重新检验。（二）认真填写上级主管部门规定的隐蔽工程验收记录，并经有关人员签署意见。（三）隐蔽工程验收后，根据检查情况施工单位要向监理方填报申请隐蔽施工令，经监理工程师和工程部审核签字后方可进入下道工序。（四）监理方在签发隐蔽施工令前，应考虑各个专业的隐蔽检查工作进展情况，如预留孔洞、预埋管线等是否经过有关专业检查签证。（五）重要分部分项工程，如基础基底、基础钢筋、转换层钢筋等必须经质检部门检查，还须经设计院有关人员进行验收和签字认可。十二．设计变更制度设计变更是由于原设计图纸发生错漏、法规、规范更新、业主根据使用功能要求或监理、施工单位建议而作出的对原设计图纸的变更，是工程施工中的一项重要工作，必须严格格遵守下列程序的规定。（一）业主、工程部、设计公司、监理公司、施工单位均有权对原设计图提出修改意见。但必须首先征求业主意见，并且汇总至业主，由业主以书面开式委托设计公司做出设计变更。（二）设计公司发出设计变更交给工程部审核，由业主审定、签字盖章认可后，经监理单位位转发给各施工单位执行。（三）图纸绘审和会议纪要等涉及设计变更的内容，应以设计变更通知规定的格式统一签发。（四）设计变更通知由设计院或统一编号后印印制五份，其中存档二份、送监理方一份、施工单位二份。十三．分包队伍选定制度在特殊情况下，为了加快工程建设进程，确保工程质量，降低工程造价，提高投资效益，原则上不允许总承包商将工程分割分包。对如消防、通讯、煤气等工程，总承包商可选择有特殊资质的施工队实行分包，但必须按以下程序进行。(一)由总承包商拟定简易招标书，内容包括：1.综合说明书(名称、工程内容、现有的基本条件等)；2.总工程量清单；3.技术质量要求；4.计划开工与竣工日期。(二)由总承包商向工程部和监理方推选出三家以上的符合资质的分包施工队，并提供有关资质材料。(三)由工程部及监理方进行市场调查，并充分了解考核分包施工队的全面情况。由监理方以书面报告的形式提出审核意见，推荐三家分包施工队，并经工程部和业主同意后入围参与投标。对主体资格不合法、信誉差和履约能力低下的施工队，提出落选意见。(四)入围的分包施工队须按招标书要求拟定投标书。投标书须密封后按规定时间送达工程部。(五)工程部接到投标书后，根据当地招投标办法结合招标书的有关要求，会同也主、监理方、总承包商和有关投标单位共同启封标书，对主要内容做好记录，然后组织评议，确定中标单位。(六)施工总承包商与中标单位签定合同，附本送工程部和监理方各一份。十四．原材、成品、半成品的检查、验收制度（一）对用于工程的各种原材料（水泥、钢筋、管线、导线、防水材料等）进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，报监理工程师批准后方可进场,进场要严格按市质检站的要求及相关规范的要求，按规定分批取样，进行有见证送检。对施工单位有自检资格的材料，要按比例进行抽检（送市建设工程质量检测中心）。所有材料的检验合格证均需监理工程师验证，否则一律不准用于工程，主要材料以及用于重要工程或关键部位的材料还需进行抽检，合格后方可使用。（二）对于大型设备的验收，要按合同规定的要求，必须具备出厂证书，检查是否符合设计文件和标书所规定的厂家、型号规格和标准，在监理和工程部有关人员在场的情况下进行开箱验收，满足合同要求后，方可进行安装。（三）工程中使用进口建筑材料应进行全部复验，合格后方可使用。（四）不合格的原材料和半成品不允许进入现场，如已进入现场，根据情况必须限期或立即退出施工现场。十五．抽样检查制度抽样检查是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性检查，内容应包括各种材料的物理性能、混凝土的强度等的测定和试验，抽样检查应按以下要求进行：（一）监理工程师应随时派出试验监理工程师，对承包人的各种材料的抽样频率，取样方法及试验过程进行检查。如不能满足相关技术规范要求的频率，则要求增加频率；（二）在承包人的试验室按技术规范的规定进行全频率抽样试验的基础上，试验监理工程师按一定频率独立进行抽样试验，以监定承包人的抽样试验结果是否有效；（三）当施工现场的旁站监理工程师对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，试验监理工程师随时进行抽样试验，必要时还要求承包人增加抽样频率。十六．工程进度款支付制度施工单位必须在每月（季）最后一个25日向业主递交当月（季）进度款申请书，进度款申请书内容：1、编制说明；2、工程预算书；（一）对己完工程量进行核实：核实依据：1合同（原件）；工程量清单、工程预算书、变更估（预）算书；施工图纸、设计变更文件；4施工单位提供的资料：工程隐蔽验收记录，原材、砼合格证明，分项工程验收报告（有注册监理工程师签字）；（二）核实分工：由监理工程师对照图纸验收己经施工完的实物数量、质量。由工程部主管工程师对照合同和图纸，工程预算书进行工程量核实。由工程部经理组织，施工单位、监理核对工程隐蔽验收记录，原材、砼合格证明书，分项工程验收报告，推测工程质量。（三）将己经施工完的工程，从工程质量、工程量、分段情况、工程款交付情况，做出结论。（四）监理公司要依据工程实际进展情况、有关定额、信息价及合同等，审定应付款项、款额，并报总监理工程师签署意见，加盖注册章和公章，报送工程部。（五）工程部在2个工作日内复核监理公司审核意见，工程部经理签署意见，报业主主管领导签署审定意见。。（六）通知申报单位到业主财务部门办理工程进度款的支取手续。十七．施工现场签证制度（一）施工现场签证的主要事由：1．因施工条件与合同保证条件有差异，施工单位承担额外工作的费用；2．因技术需要改变施工方法所导致工程量的增减；3．在保证工程质量前提下的施工材料代换；4．当原材料、半成品、构配件及设备的市场价格高于预算价格时，对价格的确认；5．因业主原因增加的工程项目或工程数量。（二）签证程序：1．施工单位需办理签证单时，应在事前或上述事由发生的7日内向监理方报告所涉及的事由；2．监理方根据施工单位的报告会同工程部予以核实和记录有关原始资料及数据；3．经监理方、工程部认证后，施工单位必须填写统一的表格，并附有相关的通知或附图、增减工程量计算书，详细列明由此引起的资金增减变化情况，以便于复查核对和工程竣工后的结算以及工程档案的整理；4．监理方收到施工单位的签证单后应核对并签上意见报送工程部复审，最后上报业主签署意见；5．办理签证的授权规定。每一签证单所涉及增减工程费用不超过一万元时，经监理方、工程部认可和业主代表签字则视为有效；超过一万元时，需报业主主管领导，经审核或授权有关人员签署后方能生效。授权金额可根据工程量的不同及业主的管理制度的不同而协商确定；6．施工单位不按要求的程序和统一的表格填写签证单，监理方、工程部有权拒绝办理签证手续。十八．进度计划的调整制度根据合同条款，施工单位所报经监理方、工程部确认的总进度计划及工程的实际进展情况，施工单位应每周工程例会报周进度计划，并且每月对进度计划进行一次修订，并向监理方、工程部提交修订计划。（一）因非承包原因使得进度延误，监理方、工程部应提请业主予以延长工期。批准后，承包人应调整进度计划和用款计划，并按调整后的进度计划进行施工。（二）如工程进度出现延缓，监理方、工程部应指示承包人解释理由，说明将采取何种措施、如何加快工程进度。（三）因承包人原因，当实际进度表明工程不能按期完工，而且承包人拒绝接受监理方、工程部加快工程进度的指令，或采取了加快工程进度的措施，仍不能赶上预期工程进度的，监理工程师应向工程部提出报告，建议对工程一部分实行指令分包或更换承包人。十九．工程质量、安全事故处理制度（一）事故发生后，承办人应立即采取紧急处理措施（包括暂停施工），同时填写事故报告单报监理方、工程部。（二）一般质量、安全事故的处理，由总监或总监代表、技术主管及工程部等有关方面人员参加分析其事故原因，并责成事故责任方及时写出事故报告和提出处理方案，经设计单位和安全部门、监理工程师认可、工程部审批后由承建单位进行处理。（三）对重大质量、安全事故应报请当地政府质检或安全部门共同作出处理意见。（四）若事故原因迟迟不能查明，总监理工程师认为事故隐患尚未消除，则可不发复工命令，或再次发出暂停工命令，直到事故原因查明后方可发出恢复施工、进行事故处理的指令。（五）事故处理后，责任方应提出事故原因分析和处理结果等文件，并对处理技术负责。专业监理工程师负责监督执行，并协同工程部对处理结果进行检查验收。处理文件及处理结果情况,书面报送业主、工程部及监理公司。二十．往来文件时限及签收制度（一）、工程管理过程中，各类往来文件及报表均应实行签发和签收制度。发文应根据规定的编号每次编制文号并建立发文登记册，做好收文单位的签收登记工作。（二）、为提高工作效率，工程管理过程中应根据合同规定与有关单位商定往来文件时限规定，各方均应在规定的时限内处理完文件要承办的事项。这些时限要求主要有：1．施工组织设计、施工总进度计划提交和监理、工程部审核时限；2．原材料、构配件、设备产品合格证及检验报告提交及监理、工程部审核时限；3．隐蔽工程验收要求提出和监理、工程部签认时限；4．施工记录和试验报告提交和监理、工程部审核时限；5．工程洽商、设计变更提出和监理、工程部审核时限；6．月工程进度付款提出和监理、工程部审核时限；7．竣工结算提出和监理、工程部审核时限；8．竣工资料提交和监理、工程部审核时限。二十一．项目的巡视、管理制度(一)公司领导及总工，定期对各工程进行巡视，检查工程管理工作情况，听取业主及施工单位的意见，各工程项目组对领导及总工的巡视做好记录。(二)公司定期对各工程的工程管理规范化操作进行考核，主要考核内容有：出勤率、廉洁、技术协调能力、资料的整编、工程管理项目的投资、进度、质量和工程师的工作质量和服务态度进行全面检查等，逐项进行检查打分，以提高工程管理工作的质量及市场竞争力。(三)每月编写工程管理月报，报公司备案，以便公司及时、准确的了解各工程的进展情况。(四)公司负责收集国家、省、市及上级主管机关对工程管理的各种有关文件、通知和管理条例，及时发放各工程部。二十二．工程资料管理制度（一）业主与政府主管部门或相关单位之间都有大量的函件往来，这些函件大都与工程的质量、进度和费用有关，妥善保存这些函件，对解决延期索赔或合同的其它纠纷十分有用。一切来往的函件均分类编号归档保存。工程资料管理的基本要求是：及时完整、真实有效、填写齐全、标识无误、交圈对口、归档有序。根据资料的重要性，分为甲、乙、丙三级。甲级资料主要为：政府批文，有价值证书，各种验收证书；乙级资料主要为：种类合同，工程款支付，图纸，技术或设计资料，需要永久保存的资料；丙级资料主要有：日常往来文件，在一定时间内有效的文件。归档保存的资料主要包括以下内容：1、立项申报批复文件2、计划任务书3、投资许可证4、建设工程规划许可证及用地证可证5、建设工程开工许可证※6、建设项目选址意见书※7、征用地申请批复文件、土地使用合同书及红线图※8、上级机关有关工程建设的决议、批示及重要会议纪要和指导性文件※9、行性研究报告及评审文件10、初步设计及评审文件※11、环境影响评估报告书12、概算书及审批文件13、规划审查批准文件及规划要点※14、环保审查批准文件※15、消防审查批准文件