xx房地产开发有限公司各部门管理规章制度汇编

安全生产经营管理制度绿源房地产开发有限公司管理制度汇编PAGEPAGE118总经理工作职责总经理在董事会的领导下，全盘主持公司日常工作，是重大经营事项的主要决策人，具体职责如下：一、组织制定公司长期发展规划及年度经营计划，代表公司审批签署各类合同和协议，签发日常行政、业务文件；

二、主持公司日常各项管理工作；三、负责召集和主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门工作进展情况，指导和考核部门经理的工作，保证公司各方面工作的顺利进行；

四、提请公司副总经理、总工程师、部门主要负责人的聘用和解聘，并报董事会表决通过；

五、定期审阅公司财务报表和其它主要报表，全盘掌控公司的运营系统，审签公司的各项财务支出款项；七、组织项目的前期调研及实施方案的制定，负责项目进度计划的落实与监督；八、负责项目策划与营销方案的审定与执行；九、负责重大设计方案、图纸修改和图纸变更的最终审批以及工程量的审核；十、审定和批准公司除董事会聘任或解聘以外的所有工作人员，聘任、解聘及薪酬等人事管理方案；十一、由董事长授权处理的其他重要事项。副总经理工作职责（分管行政）一、参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度工作计划；二、负责公司组织机构及人员编制的拟定工作；三、负责公司部门及人员岗位职责的拟定和各项管理制度的编制工作；四、主管公司行政、人事、文秘、后勤保障及安全保卫工作；五、负责企业文化建设和形象宣传工作；六、协助总经理做好项目前期的计委立项、土地报批、可研、环评、人防等对接工作，指导督促项目报建、招投标、施工许可证的办理取证工作以及项目实施过程中的监督管理工作七、负责政府部门的有关文件、集团公司文件及公司文件的收发管理；八、负责公司人员的选、育、留及考核工作；九、制定综合部员工岗位工作说明书，并对其工作进行定期考核；十、完成领导交办的其他工作。副总经理工作职责（分管工程）一、参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度项目建设方案，全面负责项目实施管理工作；二、提出分管部门组织机构设置、部门职责、定岗定编的方案和改进建议，建立健全技术管理、质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程；三、做好与水、电、暖、设备、天然气、排污、网络、电话、有线电视等政府管理部门的协调工作，做好与施工单位的协调、进度、质量、安全控制监督工作；四、审核项目的设计任务委托书，组织提供应由公司提供的资料，并汇同总工程师跟踪项目的设计工作，确保建设项目设计先进合理；五、控制监督监理单位对工程施工的正常管理和监督工作；六、负责工程合同、工程技术资料的管理与监督工作；七抓好现场管理和文明工地建设，树立公司的品牌形象，确保实现项目质量目标八、九、公司工程项目施工管理、竣工验收等工作的指导、监督管理；十、指导督促项目用地规划许可证、工程规划许可证的办理取证工作以及与消防、审图、地质等报批部门的对接工作；十一、检查、监督工程部工作计划的执行落实情况，把好日常工作的质量关和效率关；十二、负责分管部门与各部门的工作协调，对于项目工程变更等重大工作洽商，要以工作洽商函的形式积极与相关部门接洽十三、负责开发工程所需甲方采购设施、设备的询价并确认签证工作；十四、完成领导交办的其他工作。副总经理工作职责（分管营销）参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度经营方针和目标；负责营销部人员的招聘、培训、考核、上岗工作；制订并监督执行本部门的管理制度、岗位职责、考核标准；制订相关的销售及招商工作流程，并监督执行落实；组织相关人员进行市场调研工作，并进行汇总分析工作，为项目的准确市场定位和后期的销售工作提供准确的依据；根据市场情况制定价格体系和销售方案上报公司；监督价格和销售方案的执行落实，并根据市场随时提出调整方案；制订项目的策划方案，确立项目的推广中心思路；监督广告公司的工作，确保广告效果；负责推广工作的执行及效果追踪；十一、负责项目的招商工作的推广和招商工作；十二、负责销售过程中销控体系管理、监督销售计划的执行落实情况；十三、监督完成购房合同的签署、审核、备案、存档工作；十四、负责完成项目开发过程中与物业部门的对接；十五、负责做好与各部门的工作协调，对于项目工程变更等重大工作洽商，要以工作洽商函的形式积极与相关部门接洽十六、协调与产权中心、房管局等政府相关部门的关系；十七、负责项目售楼部的建设及沙盘模型制作工作；十八、完成领导交办的其他工作。副总经理工作职责（分管财务）一、参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度财务管理方案，全面负责公司财务管理工作；二、负责财务部人员的选、育、留及考核工作；三、制订并监督执行本部门的管理制度、岗位职责、考核标准；制订相关的财务工作流程，并监督执行落实；四、负责项目贷款办理，确保公司项目资金周转使用；五、负责项目按揭贷款办理，确保项目按揭贷款及时到账；六、积极配合集团公司财务部融洽与银行、税务等相关部门的关系，做好公司投融资工作七、组织和筹集公司所需的各项资金，掌握资金来源、占用和周转情况，提高资金使用率；八、负责对涉及财务收支业务有关费用、项目产值付款、经济合同、经济协议等进行审核；九、督导财务人员依法报税、缴税，完善工作流程和管理制度；十、督导、审查公司内外各类往来账目，做到内部有效监管；十一、完成领导交办的其他工作。总工程师工作职责一、处理工程项目规划、勘察、设计、施工过程中的重大技术问题；二、指导工程部门解决勘察、设计、施工过程中和质量监督中疑难问题，对项目实施过程中的技术问题进行监督、指导和审定；三、负责施工项目组织设计及新技术、新工艺的审查，跟踪项目的设计工作，跟踪项目的施工方案实施，确保建设项目在技术上的先进和合理；四、负责向总经理提交审批工程设计方案、工程施工图、工程变更审核结果及意见；五、参与工程施工图会审及工程的检查、验收等工作；六、负责投资开发项目的前期调研、论证、经济分析评价工作及项目实施过程中的成本分析工作；七、负责施工过程中工程变更及工程量确认的签证工作；八、负责工程进度预决算的审核签证；九、负责工程建设全过程的质量管理工作；十、协调与各施工企业的工作关系；十二、审核施工单位申报的设备、材料供货计划及相关资料；十三、完成领导交办的其他工作。综合部工作职责综合部是总经理处理公司日常事务、政务的办事机构，在总经理和分管副总经理的领导下，负责公司行政、人事、后勤保障以及项目前期手续办理的综合性部门。具体履行如下职责：一、公司行政、人事、后勤保障等管理工作；二、汇编公司各项管理制度，并监督检查各部门的执行情况；三、负责完成项目前期计委立项、土地报批、可研、环评、人防、项目报建、招投标、施工许可证的办理取证工作四、负责项目开工、开盘等公司重大宣传活动的策划、协调等工作；五、负责公司各类档案资料的整理、归类、存档工作，同时做好公司各种文件材料的保密工作；六、负责公司报刊的征订，函件、文件、传真的收发，以及文字材料、图纸等的打印、复印、传递、存档等工作；七、负责公司证照的办理、保管以及年检、升级工作；八、负责公司内外的来访、视察、项目考察等接待工作；九、公司形象宣传、企业文化建设，以及各类职工活动的召集和承办工作；十、公司各类工作的督办、公司各部门之间的沟通与协调以及公司所属区域的管理工作；十一、公司固定资产的管理，办公设备的配备，办公用品的审批、采购、配发及登记工作；十二、公司办公室、会议室、文印室、宿舍、食堂、车辆等管理工作；十三、公司各类会议、行政活动的组织及保障工作。十四、公司员工的考勤、薪酬、劳保、福利管理工作。十五、公司员工的选聘、录用、转正、调配、任免、奖惩等事项的办理。十六、公司员工培训计划的拟定、实施及员工绩效考评的组织、实施工作。十七、公司的治安、消防、环境卫生等管理工作。十八、与协作单位的联系接洽工作。十九、公司领导交办的其他工作。工程技术部工作职责工程技术部是负责公司开发项目工程技术管理的职能部门，在总经理和分管副总经理的领导下，具体履行如下职责：一、负责项目建设前期设计方案报批和用地规划许可证、工程规划许可证的办理取证工作，做好与消防、审图、地质等报批部门的对接工作，并协助公司其他部门完成项目前期报建、审批工作；二、负责项目后期水、电、暖相关的各类管网、设施、设备工作的对接与办理；（包括自来水、排污、供暖、供电、设备、电气安装、监控系统、电话、网络、有线电视等）三、根据公司确定的项目开发计划，组织实施项目工程建设；四、负责工程项目建设总进度计划目标的确定和监控工作；五、负责工程项目建设场地的工程地质及水文地质勘察的委托、勘察过程的管理及勘察结果的验收工作；六、负责建设项目的初步设计与施工图设计委托工作，负责设计监理及设计协调工作，组织施工图设计会审和技术交底及施工过程中的设计变更工作；七、负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托工作；八、负责建设工程项目的现场管理，合理规化施工现场，推进现场文明施工，创建标准化工地；九、对工程施工技术、质量、进度、安全进行全过程的管理、控制工作。负责组织有关人员对进入现场的原料、设备、构件等进行抽验以及施工各阶段验收、签证及重大事故处理方案的审核工作。十、负责新技术、新材料、新工艺、新设备的技术论证和确定工作。十一、负责工程设计文件、有关法规、规范、标准、图集的管理以及项目建设过程中技术资料的收集、整理、归档及移交工作。十二、组织和主持工程项目合同谈判，会同有关人员共同确定合同条款，负责工程合同、协议的签订和管理工作。十三、负责工程预(结)算编制、审核和工程成本分析工作，根据实际情况，提出成本控制意见。十四、负责工程款支付凭证的审核确认工作，负责工程经济签证的审核及管理工作，负责材料的认质认价工作。十五、与协作单位的联系接洽工作。十六、组织工程技术人员的培训及培训资料书籍相关法规制度的收集与传达。十七、负责对工程材料价格的调研工作。十八、负责提供所有外协所需工程资料，积极对接相关部门审核图纸。十九、公司领导交办的其他工作。营销部工作职责营销部是负责市场调研、招商策划、广告宣传以及房屋销售等业务的主要部门，其具体工作职责如下：一、全面负责公司开发项目的营销策划、广告宣传、销售管理、客户关系等工作；二、根据市场情况制定价格体系和营销推广方案上报总经理，并监督价格和营销推广方案的执行情况，根据市场需求随时提出调整方案；三、负责营销全程的市场调研、楼盘分析，对竞争楼盘进行研究，提出项目运作的建议和业态布置建议；

四、负责整合营销资源，指导、推进合作单位完成项目营销宣传计划、广告创意并组织实施；

五、负责营销主题活动策划，并整合媒介资源等；

六、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析，并负责所管理的项目资料文件、合同的保密工作；七、完成公司下达的销售任务，确定销售目标，制定销售计划，监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理；八、协同综合部完成本部门人员的招聘、培训、考核、上岗工作；九、制订并监督执行本部门的岗位工作说明书和规章制度，销售及招商工作流程，并监督执行；十、十一、负责预售许可证及产权手续的办理，组织完成网上预销售资料填报和全程管理工作；十二、监督完成购房合同的签署、审核、备案和存档工作；十三、做好公司内外所接洽部门的协调、疏通、配合工作；十四、认真完成公司各项应收款的催款工作，及时收集整理客户购房的各项资料，并配合财务部门完成与银行的接洽，确保贷款的按时到帐；十五、客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作；十六、完成领导交办的其他工作任务。财务部工作职责财务部是负责公司司财务、会计计以及资金管管理的职能部部门，本部门门在总经理和和分管副总经经理的领导下下，具体履行行如下职责：：一、严格执行《会会计法》和国国家的有关法法律、法规，负负责公司财务务核算，参与与公司财务管管理；二、制定公司财务务制度及相应应的实施细则则；三、参工行项的工四、负责董事会及及总经理所需需的财务数据据资料的整理理编报；五、负责与公司财财务工作有关关的外部部门门，如税务局局、财政局、银银行、会计事事务所等的联联络、沟通工工作；六、合理调配资金金，确保公司司资金正常、高高效运转提高高资金使用率率，编制年、季季、月度财务务报表，向公公司领导报告告公司经营情情况；七、负责销售统计计、复核工作作，责应并部楼八、楼交积极极配合营销部部门做好销售售分析工作。同同时做好现金金管理，审核核收付原始凭凭证；九、理务障严项和；十、负责公司所有有明细分类账账的记账、结结账、核对，完完成会计报表表的编制，并并及时清理应应收、应付款款项；十一、负责公司全全年的会计报报表、帐薄装装订及会计资资料保管工作作；十二、负责银行财财务管理，负负责支票等有有关结算凭证证的购买、领领用及保管，办办理银行收付付业务；十三、负责编制银银行收付凭证证、现金收付付凭证，登记记银行存款及及现金日记账账；十四、负责公司员员工工资的发发放工作；十五、做好对公司司财务情况的的核查，督导导、完善各项项财务管理制制度，保护公公司和职工的的合法权益；；十六、详细准确核核算各项收入入、支出、费费用、成本、债债权债务，根根据年、季、月月度财务计划划，及时回笼笼资金，并按按支出计划支支付各项使用用资金；十七、按照《税法法》做好报税税、缴税等工工作；十八、负责对涉及及财务收支业业务有关费用用、合同、协协议等审核，对对公司所有合合同项目结算算付款时，要要按照合同复复印件进行严严格审核付款款；十九、负责制定本本部门工作计计划及员工管管理工作；二十、完成领导交交办的其他工工作任务。综合部经理岗位责责任制一、根据总经理意意见和公司办办公会议决议议拟定公司发发展计划。二、综合部经理在在总经理的领领导下，协调调与其他各部部门的工作关关系，协助总总经理监督各各部门对集团团公司以及本本单位的各项项规章制度的的执行情况；；三、负责企业文化化建设、员工工各类活动的的组织与承办办以及企业形形象宣传工作作。四、负责公司的日日政建司章五、负责公司所需需人才的甄选选、聘用与储储备工作；六、安排公司各种种会议并负责责检查会议决决议事项的执执行情况；七、组织起草公司司对内对外的的各类文稿，并并负责签发前前的核稿工作作；负责起草草公司年度总总结、工作计计划及管理制制度；八、带领本部门人人员做好公司司后勤管理和和福利管理工工作；九、搞好公共关系系和对外接待待工作；十、做好公司印章章及文件档案案的管理；十一、组织制定各各部门员工的的薪酬方案，并并及时报公司司总经理办公公会议研究决决定；十二、公司各部门门职能配置、内内设机构和人人员编制的管管理工作。十三、负责完成项项目前期计委委立项、土地地报批、可研研、环评、人人防、项目报建、招招投标、施工工许可证的办办理取证工作作。十四、制定部门工工作计划并监监督执行，制制定员工岗位位工作说明书书，并对其工工作进行定期期考核。十五、负责组织各各部门做好开开工、开盘的的策划协调工工作。十六、完成领导交交办的各项工工作任务。工程技术部经理岗岗位责任制一、在分管副总经经理和总工程程师的领导下下，全面负责责项目实施管管理工作。二、负责项目建设设前期设计方方案报批和用用地规划许可可证、工程规规划许可证的的办理取证工工作，负责与与消防、审图图、地质等报报批部门的对对接工作，并协助公司司其他部门完成成项目前期报报建、审批工工作。三、负责现场“七七通一平”等施工准备备及红线的测测绘与保护工工作。四、负责与勘察单单位、设计单位、监理单位以及施工单位对对接各项工程程相关工作；五、在分管副总经经理和总工程程师的领导下下，组织各专专业技术人员员做好施工图图设计文件技技术审查及各各专项工程技技术审查委托托工作。六、负责组织施工工图设计会审审和技术交底底工作。七、组织编制工程程项目建设计计划和阶段进进度计划，制制定项目进度度保证措施。八、提出工程部组组织结构及人人员设置的建建议，健全质质量管理、安安全控制等管管理制度及相相应的工作流流程。九、协调工程施工工技术变更处处理和现场签签证管理。十、做好与政府管管理部门的沟沟通、协调工工作，负责现现场施工各相相关单位之间间的协调及进进度、质量、安安全控制监督督措施。十一、工程量计量量和现场工程程变更引起的的工程量增减减管理工作。十二、控制、监督督监理单位对对工程施工的的正常管理监监督工作。十三、政府部门的的相关文件、公公司文件的处处理及工程技技术、质量资资料的日常管管理工作。十四、工程项目的的中间验收及及竣工验收工工作。十五、抓好现场场场容、场貌管管理和文明工工地建设，树树立公司的品品牌形象，确确保项目质量量目标的实现现。十六、制定员工岗岗位工作说明明书，并对其其工作定期考考核。十七、与协作单位位的联系接洽洽工作。十八、上级交办的的其他工作。工程部副经理岗位位责任制1、组织项目的图纸会会审，同时负负责整理建档档2、施工现场的协调管管理3、配合领导协调各施施工单位的工工作4、负责各项目的供水水、供暖的申申请工作，并并办理相关手手续5、变更的提出及签证证的工程量的的初审意见6、施工过程中的质量量安全抽查7、本项目人员的管理理8、本项目的各类验验收工作9、积极配合公司各各部门的工作作10、各种规范的把关关11、完成公司交办的的其他任务土建工程师岗位责责任制一、负责项目土建建施工的技术术质量监督、安安全生产管理理、进度计划划安排、设备备进场检验、工程量初审。二、充分熟悉和理理解项目的结结构功能要求求及装修、装装饰与设备安安装工程的定定位，对项目目初步设计和和施工图设计计提出合理化化建议并实施施全过程监管管。三、参与施工图会会审和设计交交底，形成本本专业会审记记录，并要求求设计院做出出相关答复。四、审核本专业的的施工进度计计划、质量保保证措施和专专业安全管理理措施。五、有效地监督施施工质量，对对关键的工程程质量控制点点进行控制、监监测和质量评评定。六、监督监理、施施工单位对本本专业进场材材料的验收、检检验、报验工工作。七、会同设计、监监理、施工单单位处理现场场日常技术工工作。八、配合进行工程程中间验收和和竣工验收工工作，并对本本专业技术质质量验收结果果的准确性负负责。九、负责会同监理理单位对本专专业隐蔽工程程的监管，代代表甲方参与与现场检查，检检查合格签字字确认后施工工单位方可进进行下一道工工序施工，同同时留存有效效的影音和影影像资料，以以备日后查用用。十、监督监理、施施工单位的质质量、进度、安安全管理工作作。十一、对本专业工工程的质量、技技术资料整理理、归档进行行监督管理。十二、上级交办的的其他工作。水、电、暖、通风、设设备安装工程程师岗位责任任制一、负责项目给排排水、暖通工工程施工的技技术质量监督督、安全生产产管理、进度度计划安排、设备进场抽检、本专业工程量初审；二、充分熟悉和理理解项目的结结构功能要求求及装修、装装饰与设备安安装工程的定定位，对项目目初步设计和和施工图设计计提出合理化化建议并实施施全过程监督（原写监监理）；三、参与施工图会会审和设计交交底，形成本本专业会审记记录，并要求求设计院做出出相关答复；；四、审核本专业的的施工进度计计划、施工工工艺、施工方方案、质量保保证措施和专专业安全管理理措施；五、审核工程施工工单位申报的的设备、材料料供货计划和和现场本专业业工程量原始始计量签证；；六、有效地监督施施工质量，对对关键的工程程质量控制点点进行控制、监监测和质量评评定；七、本专业设备、材材料进场的验验收、检验、报报验工作，（是否为抽抽检）参与本本专业设备、材材料选型工作作；八、会同设计、监监理、施工单单位处理现场场日常技术工工作；九、配合进行工程程中间验收和和竣工验收工工作，并对本本专业技术质质量验收结果果的准确性负负责；负责会同监理理单位对本专专业隐蔽工程程的监管，代代表甲方参与与现场检查，检检查合格签字字确认后施工工单位方可进进行下一道工工序施工，同同时留存有效效的影音和影影像资料，以以备日后查用用。十、监督监理、施施工单位的质质量、进度、安安全管理工作作；工技理行；十二、上级交办的的其他工作。负责将各项目的图图纸会审时提提出的问题，整整理上报负责各项目所有设设备的清单提提供负责各项目所用专专业材料清单单的提供负责将各项目中安安装时的标高高、走向等的的确认，确保保施工时的顺顺畅负责各项目中计量量仪表的数量量及所控范围围的提供及优优化负责各项目中外协协部分进入工工地时的配合合及管理，并并将外协部分分的走向，位位置标高等提提供给内勤主主管制图，确确认后存档负责各项目所属专专业的工程量量签证及变更更的初审意见见随时抽查施工质量量，核对现场场材料是否符符合合同要求求协调工地现场，确确保总包方与与外协部分配配合密切安全施工的管理本组技术人员的管管理与各工种密切配合合，做好预留留工作积极完成公司交办办的其他工作作工程进度的把关电气工程师岗位责责任制一、负责项目电气气设计施工的的技术质量监监督、安全生生产管理、进进度计划安排排、设备进场场检验、工程程量初审工作作，审查电气气设计方案、技技术质量标准准和要求，全全面监督监理理单位所采取取的本专业各各项控制措施施；二、编写本专业初初步设计及施施工图设计条条件，对项目目初步设计和和施工图设计计提出合理化化建议并实施施全过程监理理；三、参与施工图会会审和设计交交底，形成本本专业会审记记录，并要求求设计院做出出相关答复；；四、参与动力电源源、电信、互互联网、卫星星接收、火灾灾报警、安防防监控等系统统引入接洽工工作，保证项项目总的供电电要求，保证证各系统满足足项目设计功功能；五、审核本专业的的施工进度计计划、施工工工艺、施工方方案、质量保保证措施和专专业安全管理理措施；六、审核工程施工工单位申报的的设备、材料料供货计划和和现场本专业业工程量原始始计量签证；；七、有效地监督施施工质量，对对关键的工程程质量控制点点进行控制、监监测和质量评评定；八、参与本专业设设备、材料进进场的验收、检检验、报验工工作，参与本本专业设备、材材料选型工作作；九、会同设计、监监理、施工单单位处理现场场日常技术工工作；十、配合进行工程程中间验收和和竣工验收工工作，并对本本专业技术质质量验收结果果的准确性负负责；十一、审查重大设设备的吊运及及安装方案，审审核技术、安安全措施；十二、审批各相关关专业系统的的调试、开通通方案；十三、监督监理、施施工单位的质质量、进度、安安全管理工作作；十四、对本专业工工程的质量、技技术资料整理理、归档进行行监督管理；；十五、上级交办的的其他工作。营销部经理岗位职职责一、负责责收集房地产产市场的消费费动态信息，为为公司战略发发展提供资讯讯依据；二、全面负负责公司各项项目的销售工工作，拟定销销售方案及价价格上报总经经理审批；三、按公公司批准的销销售价格制定定销售策略、销销售计划及相相应的推销方方式、广告宣宣传计划，上上报分管副总经理理审核，经总经理理批准后实施施；四、为项目开发过过程中的相关关部门提供资资讯和建议，收收集房地产市市场信息资源进行行区域分析，为为项目创新提供依据据；五、根据据销售计划、销销售任务情况况，会同分管管副总经理制制定相应的奖奖罚政策，上上报总经理批批准后实施；；六、对公公司全年销售售及回款负责责；七、全面负责营销销部日常管理理工作，制定定各岗位工作作说明书及工工作流程，并并考核执行情情况；八、领导交办的其其他工作。管理和督促本部门门人员的工作作、保证各项项业务的正常常运作。根据公司的经营销销售计划制定定部门的具体体实施方案，全全盘负责销售售部的日常工工作做好市场信息的收收集和调研的的安排工作，并并作出正确的的市场分析根据市场情况制定定销售价格体体系和营销方方案及策略，并并负责销售方方案及策略的的执行、落实实负责协调与广告公公司的合作按营销策划的要求求进行广告的的制作及发布布把握重点客户，参参加重大销售售谈判和签订订合约组织有关人员进行行市场调研，并并进行及时有有效的（原来来写地）汇总总分析，形成成调研报告严格按照公司的相相关原则对销销售合同中特特殊条款进行行审核，并及及时将合同备备案、存档协调工程、银行、房房管局等部门门的工作关系系管理和督导本部门门人员的工作作，保证各项项业务的正常常运作对业务人员工作计计划及业务进进展情况做好好检查、总结结与监控工作作组织参加销售部例例会和有关业业务会议定期对本部门所属属工作人员进进行技能培训训和业绩考核核制定销售管理部的的各项规章制制度等工作，并并监督实施按时完成领导交办办的其他工作作营销部副经理岗位位职责1、全力力配合部门经经理做好本部部门各项工作作2、针对公司制定的营营销方案制定定具体的实施施细则，并分分配到业务员员3、根据销售部发展规规划合理进行行人员预编，配配备4、负责资质进行市场场调研，并对对调研结果进进行汇总分析析5、协调好公司与客户户之间的关系系，把握重点点顾客，参加加重大销售谈谈判和签订合合约6、关注所辖人员心态态变化，及时时沟通处理，做做好人员保留留工作7、组织监理完善的客客户档案，确确保销售人员员离职后客户户不丢失8、负责直属下级工作作程序的培训训，执行和检检查9、定期向直接上级述述职，象（原原来写像）直直属下级授权权，布置工作作10、协调销售部各职能能岗位做好日日常管理工作作11、协调好与公司其他他部门的关系系12、及时了解、反馈工工程进度等与与销售有关的的信息，并汇汇总传达给本本部门其他人人员13、受理下级员工的建建议，异议，按按照程序处理理14、按时完成领导交办办的其他工作作财务部经理岗位责责任制一、对各项财务工工作定期研究究、布置、检检查、总结，严严格遵守财经经纪律和公司司各项规章制制度，不断改改进和提高财财务会计工作作水平；二、督促本公司加加强定额管理理、原始记录录和计量检验验等基础工作作；三、认真审核会计计凭证和会计计报表，做到到数字真实、计计算准确、内内容完整、说说明清楚、报报送及时；四、制定各项财务务管理制度，便便于各部门管管理和核算，提提高工作效率率；五、随时检查各项项财务制度的的执行情况，发发现违反财经经纪律、财务务会计制度的的，及时制止止和纠正，重重大问题应向向公司领导汇汇报；六、组织编制本公公司的财务收收支计划，按按时报送公司司领导，并检检查各部门执执行情况；七、充分运用会计计资料，分析析经济效果，提提供可靠信息息，预算经济济前景，为公公司领导决策策提供依据；；八、组织培训公司司财务人员学学习政策法规规和业务技能能，负责财会会人员的考核核工作，同时时负责本部门门人员的考勤勤纪律等日常常管理工作；；九、加强与财政、税税务、金融等等部门的沟通通，协调处理理好接洽部门门的关系，拓拓宽融资渠道道；十、负责协调财务务和各部门的的关系，多与与其他部门联联系、沟通，把把财务工作纳纳入正轨；十一、负责保管公公司财务专用用印鉴，并按按公司财务制制度使用印鉴鉴；十二、负责销售统统计、复核工工作，每月负负责编制销售售应收款报表表，并督促营营销部及时催催交楼款；十三、负责办理公公司银行贷款款和还贷的各各项手续，以以及各个项目目销售房屋办办理按揭贷款款所需的各项项手续；十四、及时掌握税税收政策，依依法减免税收收开支；十五、负责制定各各岗位工作说说明书及工作作流程，并考考核执行情况况；十六、完成公司领领导交办的其其他工作任务务。1、财务经理1）在公司领导的领领导下，负责责组织和领导导公司系统内内财务人员开开展财务管理理与会计核算算工作。2）负责公司系统内内财务队伍的的建设，并会会同人力资源源部门对财务务人员进行绩绩效考核。3）负责根据国家及及总部相关管管理制度的要要求，在公司司范围内建立立和健全有关关财务管理与与会计核算制制度及实施细细则，并组织织落实。4）严格监督，支持持财会人员依依法履行职责责，并组织贯贯彻执行公司司财务管理制制度和会计核核算制度。5）规范公司的会计计核算，按照照集团要求及及时上报会计计报表，对会会计信息的及及时性和真实实性承担管理理责任。6）负责税务协调，配配合税务、中中介机构和审审计部的了解解、检查和审审计工作。7）负责协调与公司司其他部门的的关系。8）保守公司商业秘秘密。2、财务副经理9）建立财务管理与与会计核算制制度及实施细细则。10）负责对公司的财财务状况和经经营成果进行行分析，为公公司领导作出出决策提供依依据。11）按《会计法》规规定及公司相相关财务管理理制度要求复复核会计及出出纳所填制的的记账凭证。12）根据公司会计制制度规定准确确进行公司利利润和损益的的核算，不得得人为调节利利润。13）月末及时编制本本单位会计报报表报送集团团，并负责编编制公司的合合并报表14）依法进行税务事事项的会计处处理和纳税申申报工作。15）负责对应收、应应付款项、固固定资产等资资金组织实施施规范有效的的财务管理，承承担相应的财财务监督职责责。16）负责落实各项制制度，并不定定期检查其执执行状况，指指导和督促公公司加强流动动资金管理，提提高资金周转转速度和费用用功效，优化化资金占用。17）保守公司商业秘秘密。（二）、会计岗位位职责1、贯彻执行国家会会计法规和集集团、本公司司制定的会计计制度及实施施细则。2、负责设置核算账账簿体系，协协助他部门监监理必要的台台帐。3.规范会计基础工作作和核算流程程，认真审核核原始凭证，正正确编制记账账凭证，准确确登帐。4、对报销原始凭证证的合法性、真真实性、完整整性负责。有有权对记录不不准确、不完完整的原始凭凭证，要求其其更正、补充充；不真实的的原始凭证，不不予受理，并并报告有关领领导。5、设置和登记各种种明细分类账账，对公司的的全部经营活活动，财产物物资如实进行行全面的记录录、反映和监监督。6、对公司的财产物物资进行核算算，至少每年年协助有关部部门进行一次次清查盘点，做做到帐实相符符，发现盘盈盈、盘亏、损损毁要及时上上报主管领导导，进行账务务处理。负责责往来款项的的对账并加强强且款的催收收工作。7、按公司核算制度度进行固定资资产折旧、福福利费、工会会经费、教育育经费、预提提费用、及各各项准备的计计提，以及待待摊费用的摊摊销。8、负责会计凭证、账账簿、财务会会计报告和其其他会计资料料等会计档案案的管理工作作。9、在公司经济合同同、协议及其其他经济文件件的执行中，发发现有违反国国家法律、财财经纪律及损损害公司利益益的条款，有有权拒绝执行行，并书面报报告部门负责责人及公司总总经理。10、接受财务部门领领导考核本岗岗位工作。11.保守本单位位的商业秘密密。（三）出纳岗位职职责1、负责办理现金、银银行收、付款款业务，妥善善保管现金及及收据、支票票等资金往来来票证。2、认真贯彻国家现现金管理条例例、银行结算算管理制度和和总部收支两两条线货币资资金管理制度度，规范资金金流向和流量量，不得坐支支现金。3、办理收、付款业业务时，坚持持见票付款、收收款开票的原原则。4、严格执行支票使使用管理制度度，设立支票票备查簿，完完善支票使用用审批手续。5、负责员工报销和和备用金管理理。6、根据会计凭证逐逐笔登记现金金（分收入和和支出）及银银行存款日记记账，日清日日结。每日核核对库存现金金，做到帐实实相符，出现现差异及时汇汇报，作出处处理。7、及时准确传递收收付凭证，由由核算会计进进行账务处理理，由财务副副经理签章确确认收付款凭凭证正确性、合合法性、合规规性。8、月末与总账核对对现金和银行行存款与余额额，按规定进进行现金盘点点和编辑银行行存款金额调调节表，交财财务主管审核核。9、每周一报送前一一周的“资金动态情情况表”按行号、帐帐号、现金、币币种、收、付付、存进行填填制并报送集集团公司财务务部。10、负责银行承兑汇汇票的收付、核核对及登记工工作。11、保守本单位的商商业秘密。人事管理制度为了加强公司人事事管理，使人人事管理标准准化，特制定定本制度。一、员工聘用（一）公司将遵循循公开、平等等、竞争、择择优的原则，面面向社会公开开招聘，所聘聘员工一律实实行劳动合同同制，并严格格按照《劳动动法》和《劳劳动合同法》的的有关规定执执行。（二）招聘程序1、应聘人员填写《求求职登记表》，并并附本人身份份证、职称证证书和最高学学历证书复印印件；2、综合部初试并签签署意见；3、聘用部门复试并签署署意见；4、总经理审批并签签署意见；5、批准录用后，到到综合部报到到，填写《员员工入职登记记表》留存员员工有效证件件复印件、健健康证、照片片、联系方式式等，经入职职培训，考核核合格后方可可到聘用部门门进入试用期期。二、试用期公司对新录用的员员工实行试用用期制度，试试用期开始必须与单单位签订劳动动合同。根据据劳动合同期期限的长短，设设定试用期，试试用期工资每每月10000元。全体员员工在劳动合合同期内，充充分享受《劳劳动法》和《劳劳动合同法》规规定的各项权权利，同时履履行其应尽的的义务，全体体员工要严格格服从单位管管理，执行各各项规章制度度；三、员工转正试用期满考核合格格的员工，应应到综合部填填写《员工转转正申请表》，经经相关领导批批准后转为正正式员工，并并将《员工转转正申请表》交交综合部备案案，未批准或或未备案的员员工不能执行行转正工资标标准。四、员工调配因工作需要，部门门之间员工进进行调配，应应到综合部填填写《员工调调岗申请表》经经相关领导批批准后交综合合部备案，未未批准或未备案的员工工不能调配。五、员工离职1需式门报工表门后部离求本开前员请准准办职订同需办明2、凡被公司辞退的的员工，接到到公司通知后后，被辞退者者按通知时间间办理离职手手续；3、凡辞职或辞退的的员工，均须须向公司结清清费用、债务务、交清物品品以及所负责责部门的帐目目、文件等；；4、凡未按规定提前前30天申请辞职职者，公司有有权扣除该员员工一个月工工资；5、凡辞职、辞退的的员工所欠公公司的物品、债债务、费用、罚罚款及帐目、文文件等，如不不按时按规定定清还，公司司有权从该员员工工资、奖奖金中扣除，情情节严重的公公司有权追究究法律责任。行政管理制度为保证公司正常的的工作秩序和和各项业务的的顺利进行，针针对本公司的的特点及要求求，特制定本本行政管理制制度。一、考勤及工资制制度门公综；2、各部门要指定专专人负责考勤勤，每月24日将本部门门考勤汇总，每月25日前经部门经理审签后，将考勤原始表（请假条附后）及汇总表交综合部人力资源专员，综合部人力资源专员根据各部门的人员异动情况，做好员工花名册和员工档案资料的整理完善，并于每月26日将员工花名册和员工档案资料上报集团公司人力资源部，综合部人力资源专员于每月4日将考勤汇总表报相关领导审核，并于每月5日前报集团公司人力资源部。同时综合部人力资源专员于每月7日将工资表报相关领导审签，于每月10日前将审签完毕的工资表分别送抵集团公司人力资源部和出纳，本人留工资表复印件存档；3、考勤员负责逐日日如实记录本本部门员工的的出勤、缺勤勤，当月考勤勤期为上月24日至本月23日，员工工资将将按实际出勤勤天数发放；；4、考勤统计是公司司对员工考核核及工资发放放的重要依据据，任何人不不得弄虚作假假，综合部有有权对各部门门考勤情况进进行检查、核核对；5、员工要严格遵守守劳动制度，不不得无故迟到到、早退、缺缺勤；6、在工作过程中，因因劳动强度或或其他原因需需要增设岗位位、增加人员员、调整工资资的，由用人部部门事前及时提出申请请，综合部审审核，报总经经理审批后方方可调整。7、公司年度工资调调整要由综合合部组织各部部门提出拟定定方案，报总总经理办公会会议研究批准准后方可调整整。8、工资由综合部统统一造表、审审核、管理，财财务部发放。二、请销假制度员工请事假、病假假及其它各类类假，均应事事先请假，事事后销假。（一）请假审批1、请假需由本人事事先填写请假假条，并按规规定程序审批批后方可请假假。2、总经理请假由董董事会审批。3、副总经理、各部部门正职请假假由总经理审审批。4、其他人员请假天天数在7天以内（含7天）的由部部门正职审批批，请假天数数7天以上的由由部门正职签签署意见，总总经理审批。（二）假种与假期期1、事假事假如无正当理由由一般不予准准假，事假期期间不计发工工资。2、病假员工因病需要休息息或治疗时，应应按审批程序序请假，病假假期间不计发发工资。3、婚假公司正式员工可享享受5天全薪婚假假，超过天数数按事假对待待。4、丧假公司正式员工的直直系亲属（包包括配偶、子子女、父母、岳岳父母、公婆婆）去逝，可可享受5天全薪丧假假，超过天数数按事假对待待。公司正式员工的其其他近亲属（包包括兄弟姐妹妹、祖父母、外外祖父母）去去逝，可享受受3天全薪丧假假，超过天数数按事假对待待。5、产假公司女员工享受990天产假，产产假期间其月月基本工资为为1000元。超过90天按事假对对待。三、违纪处理（一）迟到或早退退一次给予50-1100元的经济处罚罚。（二）旷工一天扣扣发三天的工工资。（三）有下列情形形之一者，按按旷工论处1、未请假或请假未未批准而不上上班者；2、不服从领导指挥挥，拒绝完成成领导分配的的正常工作；；3、隐瞒请假原因者者。（四）连续旷工三三天以上的员员工可视为自自动离职，同同时与公司解解除劳动关系系。四、着装、礼仪、礼礼节规定1、员工在工作时需需要穿工作服服的，要做到到服装整洁、举举止端庄、精精神饱满；2、员工之间应互相相尊重、互相相帮助，要用用自身言行树树立公司形象象；3、员工在接待来电电、来访时要要用礼貌用语语，不得在办办公场所大声声喧哗，吵闹闹或使用粗鲁鲁语言。五、环境卫生、安安全保卫制度度1、综合部负责检查查各办公室的的清洁卫生。所所有的文件、资资料、报纸要要摆放整齐，桌桌面、地面等等要保持清洁洁，每日工作作结束时个人人桌面应保持持干净；2、各部门均设专人人负责办公地地点的安全、保保卫、消防工工作，定期检检查，及时消消除存在的隐隐患。同时，每每一位员工对对公司的安全全、保卫、消消防工作中存存在的问题均均有及时汇报报、协助处理理的义务。六、各种办公设备备的使用制度度电脑、复印机、传传真机、电话话、网络均由由综合部指定定专人负责维维修、维护。七、严守公司业务务机密制度各级外司略支果人工及商内各要工道如公情以公司财产、办公用用品管理一、公司司财产、办公公用品由综合合部负责建立立财产台帐和和办公用品购购买及使用登记制制度；二、各部门经理对对各部门所使使用的公司财财产及办公用用品负有指导导正确使用、妥妥善保管的责责任，对员工工有损坏公司司财产的行为为应提出严肃肃批评，并予予以制止。对对情节严重的的应及时做出出处罚。如有有遗失和损坏坏，应由当事事人照价赔偿；三、办公用品由使使用人填写《领领料单》后，综综合部文员予以领用用。财产类大大宗物品由部部门经理按照照“合理、必须须、节约”的原则填写写《物品请购购单》，注明明购买原因、数数量、规格及及预算价，经经综合部审核核，报分管领领导签批后方方可购买，采采购人员未见见签批的《物物品请购单》擅自采购酌情给予500-1000元罚款；四、各部门所需办办公物品，经经审批后交综综合部统一采采购，专用或或特殊用品需需自行采购时时，应事先征征得综合部核核准；五、各财产类物品品采购经综合合部文员登记，方可报销费费用，否则财务部经理不予签批批；六、员工领用物品品均需填写《领领料单》。单单价在1000元以上物品品，员工在离离开公司时应应予以收回。属属非正常损失失或遗失的，应应酌情赔偿，赔赔偿由综合部部会同财务部部门核定，大大额赔款可分分期在工资中中扣除。综合合部每年要会会同财务部门门对固定资产产以及使用年年限在一年以以上的低值易易耗品进行一一次清点。综综合部有责任任不定期检查查部门保管、使使用各类物品品的情况；七、财产类物品报报废须由使用用部门经理填填写“报废申请单”，由综合部部会同财务部部门审核，报报总经理批准准后执行，未未执行报废流流程擅自将该该类物品销毁毁的，追究部部门负责人相相应经济责任任；财产管理制度每位员工所用的办办公用品，检检测工具等必必须由内勤做做登记，谁使使用，谁保管管公用物品由内勤同同意管理，使使用者需打借借条，归还后后签字所有物品，人为损损坏需赔偿各物品由工作关系系需要变动，主主动找内勤登登记办公公用品管理制制度主管以上每人一台台电脑，装好好各专业所需需软件影像工具统一由内内勤管理检测工具统一由内内勤管理其他文具按需供给给办公用品储备由内内勤负责到综综合办统一领领取劳保、安全用品、按按需供给公章使用管理一、公司公章由综综合部秘书负负责保管，部部门印章由部部门经理负责责保管。二、公司所有印章章的刻制、启启用、停用及及销毁应报总总经理批准。三、印章使用要求求1、凡属经济合同文文本需盖公司司公章和合同同专用章的应应事先经过总总经理批准。2、凡属对外公文需需盖公司公章章的，应事先先征得总经理理批准。3、凡需携公章外出出办事或因工工作需要加盖盖公司公章的的，应事先与与综合部秘书书办理相关登登记手续，借借出办完事后后应立即交给给综合部秘书书，并办理交交接手续。4、凡属因工作需要要加盖部门印印章的，须经经部门经理同同意。5、综合部有权不定定期检查各部部门公章的使使用情况。档案管理制度档案管理工作由综综合部总负责责，各部门协协助管理。一、文件档案的管管理1、各类公文材料收收文由综合部部统一处理。综综合部由专人人负责公文的的签收、拆封封、筛选、登登记、拟办、呈呈阅、催办、收收集、立卷等等工作；2、各类文件档案的的整理、保护护工作由综合合部统一负责责，以确保档档案的完整及及价值的发挥挥；3、政府部门下发的的红头文件正正本必须交综综合部存档；；4、各部门每月月底底前将重要的的、有价值的的文件、合同同等交综合部部统一存档；；5、各部门的各类专专业档案，部部门应及时与与综合部交接接存档，以便便查阅、利用用；6、各类文件档案要要妥善保管，任任何人不得擅擅自携带重要要文件回家或或去公共场所所，避免泄露露、丢失等不不安全事故发发生。二、工程技术档案案的管理1、工程部经理负责全全部工程的档档案管理工作作，组织制定定归档范围、管管理制度、收收集整理工程程前期文件，组组织审查、接接收各合作单单位（勘察、设设计、施工、监监理）编制的的档案文件。在在检查汇总后后交综合部存档；2、勘测设计单位应应做好工程项项目的勘测、设设计文件的收收集整理工作作，并按要求求向建设单位位工程技术部部移交档案；；3、各施工单位负责责收集、整理理自己承包范范围内的施工工技术文件和和竣工图，汇汇总后经监理理单位审核合合格后移交建建设单位工程程技术部；4、监理单位负责工工程监理文件件的收集整理理。在建立工工作完成后移移交给建设单单位工程技术术部，并负责责审核施工单单位的竣工文文件。三、档案管理规范范为规范公司档案管管理，增强公公司档案的实实用性和有效效性，特制定定本规范。

（一）归档档范围公司的规划、年度度计划、统计计资料、工程程技术档案、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。

（二）公司的档案管理由综合部档案管理员负责，档案管理员保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。

（三）资料的收集与整理

1、公司

2、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档；

3、各部门专用的收、发文件资料，按文件的性质确定是否归档。凡需归档的文件必须将原件交给档案管理员。

（四）档案的借阅

1、总经理、副总经理、总工程师、各部门经理及公司员工借阅档案可直接通过档案管理员办理借阅手续；

2、档案借阅者必须做到：

①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。

②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

（五）档案的销毁

1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料；

2、当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交综合部经理审核经总经理批准后执行；

3、凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁；一般的档案资料，由综合部分管领导批准后方可销毁；

4、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存；

5、在销毁公司档案资料时，必须由总经理指定专人监督销毁。合同管理办法为规范公司合同管管理，实现合合同管理制度度化，防范控控制经营风险险，提高管理理效能，加强强合同签订前前的管理，根根据《合同法法》及相关法法律法规，制制定本制度：：一、本制度适用于公司司签订、履行行的建立民事事权利义务的的各类合同、协协议，包括买买卖合同、借借款合同、租租赁合同、建建设工程承包包合同、运输输合同、资产产转让合同和和服务合同等等一切合同管管理；二、公司法定代表人或或总经理为主要要负责人承办办合同签订相相关事宜，合合同的签订遵遵循“谁主管，谁谁负责”的原则；三、公司所有合同均由由综合部入档管管理，承办部部门应该及时时将合同正本本入档；四、合同管理实行承办办部门负责制，为防范合同同法律、涉税税等风险，所所有经济合同同在签字盖章章前需按集团团公司《合同同管理办法》执执行相关部门门会审流程。五、管理职责1、合同承办部门责任任：合同承办办部门对合同同所有条款承承担直接责任任。负责合同同调研、谈判判，形成合同同谈判会议纪纪要，草案起起草；确定合合同会审部门门；组织合同同会审、审批批；组织我方方履行义务，会会同有关部门门监督对方履履行情况，承承办合同档案案入档管理等等工作；2、合同会审部门职责责：合同会审审部门对合同同相关条款承承担管理责任任。负责对合合同涉及本部部门业务范围围内的相关条条款的合法性性、严密性、可可行性是否符符合相关标准准及政策规定定等问题提出出审查意见。各各部门第一负负责人是合同同会审的责任任人，第一责责任人因故不不能会审的，要要授权本部门门专人负责会会审，部门第第一负责人及及其授权人要要对合同会审审意见负责；；3、合同档案管理职责责：综合部档案员要做好合同同资料的收集集、整理和归归档工作，主主动与各承办办合同的部门门对接，及时时将相关资料料收集入档；；六、法律咨询合同承办部门应将将草拟的合同同样本，通过过电子邮件传传递给法律顾顾问进行咨询询审查（Emaill：），审查后后的电子会签签合同文本应应分别回传合合同承办人和集团公司司特设的邮箱箱（Emaill：），以便在在合同盖章时时备查，如合合同承办部门门草拟的合同同样本，由专专人送达法律律顾问进行咨咨询审查，合合同承办部门门应将法律顾顾问审查的合合同文体复印印件送交集团团公司综合部部；⑴承办单位填制制《合同会审审单》，附合合同草案，传传会审部门进进行合同审查查。涉及多专专业、多部门门的重大合同同，合同承办办部门要组织织专题会议，对合同进行行会审；会审审部门会审时时间不得超过过一个工作日日，并要求提提出具体的审审查意见；⑵如合同无需会会审，承办单单位在《合同同会审单》签签署意见；七、凡在授权范围围内洽谈的合合同，经相关关部门会审后后，合同经办办人将合同正正副本及相关关资料提交法法人或总经理理签署意见。合合同经法人或或总经理签署意意见后印章管管理部门方可可盖章；八、合同订立后，合同承办部门负责将合同正本送达综合部入档管理，合同副本分送财务部门等相关部门备查；九、除公司总经理理同意外，任任何单位和个个人均不得擅擅自对外单位位或个人提供供经济担保；；十、合同发生变更或解解除时，合同同承办部门应及时通通知相关管理理部门，并将将变更或解除除的合同文本本经有关部门门审核同意后后，方可变更更、解除；十一、合同履约过程程中发生违约约事项，应按按合同条款规规定处理，合合同承办部门门应及时通知知相关管理部部门或总经理理，不得自行行决定；十二、合同争议或变变更事项其协协商结果须形形成书面协议议，作为原合合同补充协议议并遵照执行行；十三、合同纠纷协商商不成，应及及时向公司总总经理汇报。综合部部负责保存、整整理、收集完完整的合同文文件、资料，并并协助律师向向有关机构提提请，仲裁或或诉讼；十四、凡订立、变更更、解除的合合同，加盖合合同专用章方方可生效；十五、合同专用章由由集团公司行行政部负责管理，任任何部门、个个人不得借用用或以其它印印章代替合同同专用章，印印章管理部门门负责人和印印章保管人对对违反印章管管理规定造成成的后果负责责；十六、档案员对生效效的合同要进进行分类、整整理、立卷、统统一装订归档档，如需调阅阅，根据需要要按档案调阅阅制度的相关关规定进行查查阅；十七、公司对以下情情况视情节轻轻重给予一定定的处罚：1、不按本制度规定签签订、履行合合同的；2、合同承办部门及经经办人在签订订、履行合同同时不尽职尽尽责的；3、合同经办人在签订订合同后，不不按时将合同同正、副本送送归集团公司司档案员和财务务部等相关部部门的；4、合同承办部门、合合同经办人或或档案管理员员遗失或擅自自销毁合同及及附件的；5、应追究而未追究对对方违约责任任的；6、在合同管理、签订订、审核、履履行过程中玩玩忽职守、弄弄虚作假、徇徇私舞弊的；；7、应当订立书面合同同而未签订的的；8、不履行内部管理程程序、超越授授权或滥用授授权签约的；；9、泄露合同意向、商商业秘密或有有关机密的。十八、本制度由综综合部负责解解释、补充和和修改。后附：合同会审单单合同会审单年月日日合同送送审编号：合同名称供货（提供劳务）单单位名称合同经办单位（部门）名称合同经办人合同金额合同要点及定价依依据要求会审部门及内内容要点合同无需会审意见见签署公文办理细则为进一步规范公文文办理程序，提提高办文效率率和质量，按按照“明确分工、各各负其责、加加强协作、统统一管理”的原则，对对公司的收发发文进行规范范管理。一、收文办理：1、凡是收文，一律律由综合部登登记，并根据据文件内容，由由综合部签批批拟办意见，分分别呈送各级级领导阅示及及有关部门办办理，急件及及时送办；

2、承办部门门应按文件时时限要求抓紧紧办理不得延延误、推诿，对对不属于本部部门职权范围围或不适宜本本部门办理，应应当迅速退回回综合部并说说明理由；总总经理签批由由具体部门或或个人负责办办理，则必须须按总经理要要求办结；

3、对已办结结的公文，各各部门均应及及时送交综合合部归档。密密级公文办完完后立即送交交，业务指导导性公文需留留用的，可采采取复印件的的办法备用；；

4、签收登记记后批办的文文件，由综合合部负责催办办。领导批示示限期办理的的文件，重点点催办并及时时反馈办理结结果；

5、未按办文文程序直接送送总经理的公公文有关部门门在接到总经经理交办的公公文时应到综综合部进行补补办登记、签签收手续。二、发文办理：1、根据本规章制度度确定的部门门职责，各部部门在职责范范围内需要对对外发文的，由由各部门拟定定文稿，按公公文格式抄写写在发文稿纸纸上，拟稿人人、部门负责责人签字后送送到综合部核核稿,由总经理签签发后发文。发文文部门应在领领导交办的时时间内,将文件呈送送给主送部门门和抄送部门门；

2、签发后的文文稿由发文部部门负责校对对、打印，成成文盖章后统统一发文，综综合部应将正正文附件连同同原稿留存存存档；3、公司发文一律由由综合部秘书书统一编排发发文字号；

44、除各部门门对外业务往往来发文外，公公司内部发文文及代表公司司的对外行政政发文，均由由综合部拟稿稿，经总经理理签发后，方方可发文。会议管理制度为提高会议质量，反映工作情况，部署工作任务，解决工作中存在的问题，特制订本制度。一、范围本会议管理制度适适用公司主办办的各种行政政办公会议、各各种联谊会、座座谈会等。二、公司例会1、会议时间：临时时通知；2、会议地点：公司司会议室，特殊殊情况另行通通知；3、参加人员：公司司领导及各部部门负责人，特特殊情况临时时通知有关人人员列席；4、如部门负责人因因事缺席，要要事先向总经经理请假，并并指派本部门门有关人员代代为参加；总会好提要料6、遵间故7、会议研究未定或或暂不传达的的事，不准向向外泄漏；8、根据会议决定，各各部门要积极极组织实施，设设法完成，不不得推诿，保保证决议得以以顺利落实；；9、上级或外单位在在我公司召开开的会议，由由综合部负责责安排，并做做好会务工作作；10、除与会人员做好好会议记录外外，综合部秘秘书负责做好好详细会议记记录，会议纪纪要工作，并并按会议性质质呈相关领导导审查签字；；11、公司以外会议，一一律由综合部部向总经理汇汇报，经总经经理批准后，方方可指派专人人参会，参会会人员会后需需口头或书面面向总经理汇汇报；12、公司临时组织的的会议，综合合部要提前通通知与会人员员，根据会议议内容，与会会人员要做好好发言或汇报报的准备工作作。为了更好的协调工工作，控制工工程进度，掌掌握工程质量量情况，提高高工作效率，工程部制定本方案会议时间：每周六下午两点半半参加人员：工程部全体会议组织：工程部经理会议内容：1、本周工作情况及存存在问题的汇汇报2、工程进度情况汇报报3、下周工作重点4、需要上会研讨的其其他事项5、相关技术的探讨会议需注意事项1、有特殊情况需组织织专项会议2、无特殊情况必须参参会3、形成会议纪要存档档检查制度各技术员每月巡查查工地，同时时将安全、工工程质量等情情况做施工日日志，发现问问题及时上报报主管各主管需自查所负负责的项目，检检查个技术员员的工作，发发现问题及时时通报监理并并上报经理工程部经理每周定定期组织巡查查总工不定期巡查工工地巡查发现的问题对对监理单位提提出整改意见见及处理决定定对到工地材料做抽抽查工作对质检站提供的报报告做抽查及及复查工作对现场使用材料做做抽检隐蔽工程的抽查并并留影像资料料及时签证补贴管理制度为了加强行政费用用的控制管理理，统一公司司补贴标准，现现就有关补贴贴事宜做出如如下规定：一、交通费补贴严格按照集团公司司《交通费补补贴办法》执执行。二、差旅补贴制度度1、员工因公出差或考考察学习，需需征得总经理理或分管领导导的同意，未未经批准不得得自行出差；；2、严格控制出差人数数，合理确定定出差天数，逾逾期出差应向向分管领导报告告，因公出差人人员按相应补补助标准报销销出差费用；；3、员工出差一般不予予借差旅费，如如有特殊情况况确需预借，应应填写“借款单”，注明借款款事由，按程程序审批后到到财务部门预预借差旅费；；4、出差人员应合理控控制出差期间间的交际应酬酬，确须应酬酬的，应事前前电话请示本本单位负责人人同意，否则则公司不予报报销；5、员工出差提倡厉行行节约，不贪贪图享受，原原则上要求入入住经济型酒酒店，如遇特特殊情况需入入住超标准酒酒店的，需经经分管领导批批准；6、公司环节干部及其其它出差人员员，原则上只只准搭乘汽车车、火车，如如遇特殊情况况需乘飞机，需需经总经理批准；；7、补助标准工作人人员出差区域一般人员环节干部公司副总经理公司总经理说明市内60657075补助标准指伙食费费区内80859095区外1001051101208、交通费、住宿费实实报实销；9、驾驶私车出差，所所发生的燃油油费、过路费费等据实报销销；三、差旅费报销：：1、员工外出归来，及及时整理票据据,认真填写差差旅费报销单单，经考勤员员及本部门相相关领导审核核、财务部门门审签、总经经理审批后方方可报销；2、出差人员所借旅差差费实行一借借一还，当次次结清，剩余余现金要如数数退还；3、虚假票据不予报销销，弄虚作假假，虚报冒领领者除返还报报销费用外，视视情节轻重，给给予相应处罚罚；四、以上制度由财务务部具体把关关执行。宿舍管理制度宿舍是公司为方便便员工住宿、休休息，以便员员工更好的投投入到工作中中而形成的公公共场所。现现制定以下规规章制度，请请各位员工仔仔细阅读，认认真遵守：一、宿舍管理员为为综合部授权权人员，管理理员有权对以下条款行行使管理权利。二、住宿人员要维维护公共卫生生，严禁在宿宿舍客厅、茶茶几上丢放垃垃圾。三、住宿人员要把把自己的生活活用品摆放整整齐，将自己己的床铺整理理整洁，严禁禁人去上班不不叠被子，违者每次罚款50-1000元。四、爱护宿舍公共共设施、财产产如：碗、盘盘、盆，电暖暖气等，拒绝绝用厨房用品品做其他用途途,违者每次罚款50-1000元。如有损坏坏、按原价赔赔偿。五、各宿舍制定值值日表轮流值值日，保持宿宿舍干净整洁洁宿舍所有垃垃圾必须提到到指定地点放放好。六、严禁在宿舍饲饲养小动物违违者罚款100-2200元，不服从从管理者取消消住宿资格。七、节约用水，用用电、人走灯灯熄、避免自自来水长流,如有违反者者每发现一次次罚10-50元。八、宿舍食堂实行行报饭销饭制，常吃吃饭的员工不不吃饭要销饭，不常吃吃饭的员工吃吃饭要报饭，报报消饭的时间间为早上11：00，下午17：00，电话1592445061778九、要保持高度防防火、防盗意识，做做到安全用电电、用水，发发现事故隐患患及时上报管管理员。十、严禁在宿舍内内大声喧哗。十一、严禁在宿舍舍内打架违者者罚款500-11000元，不服从者者取消住宿资资格。十二、严禁在宿舍舍留宿外来人人员。十三、入住宿舍需需填写住宿申申请单，经相相关领导签批批后方可办理理住宿，搬离离宿舍需告知知管理员，以便规范范管理，违者者除追究本人人责任外，相相关部门领导导也承担失职职责任，酌情情给予200-11000元罚款。员工伤亡事故处理办法鄂尔多斯市锦厦房地产开发有限公司管理制度汇编为了加强财务管理理和会计核算算，规范财务务行为，保证证公司资产保保值、增值和和安全完整，提提高公司的经经济效益，根根据国家有关关财务管理的的法律法规和和《锦厦房地地产开发有限限公司章程》，结结合公司实际际，特制定本本制度。第一条公司及及各所属部门门发生的经济济业务及资金金核算，必须须通过财务反反映和会计核核算，实行会会计监督。第二条建立健健全各项财务务管理制度，制制定完善的部部门工作职责责和财务人员员岗位职责。第三条严格贯贯彻执行国家家各项纪律、法法规、财经制制度，接受财财政、税务、审审计、银行以以及集团公司司内部审计部部门的检查监监督。第四条认真做做好财务管理理基础工作，正正确规范地填填制凭证、帐帐薄、报表。第五条严格按按照审批程序序对外提供有有关财务数据据。第六条会计人人员调动或离离职，必须与与接替人员办办理交接手续续，由财务部部经理或集团团公司审计人人员负责监交交。第七条公司财财务部下设会会计室、出纳纳室。第八条财务部部设财务经理理、财务副经理、会计出纳及银行信贷员员。第九条现金使使用范围及库库存现金管理理。财务管理制度1、支付员工的工资资、补贴、劳劳保福利。2、支付职工出差的的旅差费。3、支付付个人其它劳劳动报酬。4、银行确定需要支支付现金的其其它支出。5、财务部门应根据据现金支出量量多少，合理理提取现金。6、公司的现金收入入应在当日送送存银行，当当日送存确有有困难的，应应采取防盗措措施妥善保管管，次日送存存银行。7、严格执行银行有有关库存现金金存放限额，不不得违反规定定。第十条现金使使用规定1、未经公司领导或或财务部批准准，不得向外外部单位出借借现金。2、不准利用单位的的银行账户与与其他单位支支付或存取兑兑换现金。3、不准将公款、现现金以个人名名义存入储蓄蓄所。4、不准私自挪用现现金打“白条”顶替库存现现金。5、不准垫支现金。第十一条财务务审签程序1、公司财务支出一一律实行总经经理一支笔审审签的办法。2、各部门报支的费费用，要由部部门经理审核核，部门分管副副总经理审核核，财务部经经理和分管财财务副总经理理审核后，报报总经理审批批方可报销。3、总经理有事外出出，由总经理理授权委托的的副总经理审审签，总经理理回来后补签签。4、对于一次性付款款的采购合同同，经办人将将合同经部门门负责人及总总经理签字后后交财务部门门付款。5、对于分次付款的的采购合同，经经办人需填制制“申请付款单”，并经部门门负责人批准准，总经理签签字后交财务务部门付款。第十二条现金金、核算、清清查的管理1、出纳必须以经过过审核的原始始凭证为依据据收支现金，现现金须当面点点清、识别真真伪。现金结结算业务结束束后，应在原原始凭证上逐逐一加盖有日日期的“现金收讫”或“现金付讫”戳记，日期期必须准确。2、未经总经理批准准，出纳员不不得擅自将现现金转借或支支出，同时出出纳员有权拒拒付未经总经经理或授权人人批准的各种种支出或借款款。3、出纳员对现金要要日结日清，登登记现金日记记账时，账款款要逐日核对对，如有不符符及时查找原原因，并报告告财务经理。4、财务经理根据要要求对出纳员员的现金日记记账和库存现现金进行监督督检查，发现现问题及时上上报。5、出纳员付款要查查核帐薄往来来、单据签字字情况，发票票所列金额等等内容，并及及时将收支单单据编制记账账凭证，不得得库存或滞留留。6、出纳员到银行提提取或送存大大额现金，须须公司派车或或有人同行。第十三条公司司资产包括流流动资产、固固定资产、无无形资产和各各种生产用、行行政用的办公公资产和其它它资产。第十四条公司司要建立健全全各项资产的的管理制度，对对资产要定期期或不定期进进行检查和盘盘点，防止资资产的流失。第十五条公司司资产对外投投资、联营、处处置，必须经经过总经理同同意签批，方方可进行办理理。第十六条条公司的各项项应收账款,要指定专人人负责登记,每笔往来款款项都须有明明确责任人，要要经常督促责责任人清理应应收账款，回回笼资金。第十七条资产产的新增、购购置、调拨、转转让、变卖的的计价，严格格按照《会计计法》、《工工业企业会计计制度》的有有关规定执行行。第十八条财务务部门必须定定期对公司资资产和产成品品、备品备件件库存情况进进行盘点，出出现盘盈盘亏亏，必须查明明原因，分清清责任，详实实填写资产盘盘盈盘亏清查查表，报总经经理并及时做做出帐务处理理。第十九条按国国家财务制度度规定计提折折旧费。第二十条公司司的各项预付付账款，往来来会计要经常常督促经办人人，及时索回回相应发票，以以使资产或费费用与相应的的会计期间配配比。第二十一条公公司各部门各各项开支应贯贯彻精打细算算，量入为出出的原则，按按计划预算从从严控制，建建立和完善内内部审批制度度，明确审批批权限和审批批程序。第二十二条财财务人员必须须严格执行费费用开支标准准和范围，加加强财务审核核工作。第二十三条加加强产品成本本的基础管理理，规范成本本核算规则。第二十四条科科学合理编制制年度月份成成本费用计划划，每月进行行一次成本费费用完成情况况分析和考核核，积极开展展目标成本管管理工作，努努力降低成本本。第二十五五条公司财务部部要定期向公公司主要领导导提供财务分分析报告，全全面反映经营营活动及其效效果，切实发发挥财务分析析在企业管理理中的作用。第二十六条财财务分析报告告应对主要经经济指标完成成情况、生产产经营状况、成成本费用、产产品库存、应应收应付帐款款、销售收入入、利润及负负债等进行详详细的诠释。第二十七条根根据分析结合合具体情况，对对企业生产经经营提出合理理化建议。对管缺的建第二十九条财财务部在十二二月中旬前应应编制出公司司下年度财务务计划并报有有关领导审查查，经董事长长同意下达。第三十条条编制财务计计划，要力求求缩短计划与与实际的差距距，做到有章章可循，有据据可查，计算算准确，内容容完整。第三十一条根根据生产情况况，做出公司司年、季、月月度资金支出出计划和销售售款回收计划划，督促销售售部门及时催催收销售款。第三十二条公公司要积极筹筹措、运用和和管理好各类类资金，保证证工程项目的的需要。第三十三条公公司的工程项项目款项的支支付一律实行行申请、审批批手续，财务务部对经总经经理批准支付付的款项，予予以办理付款款手续；对未未经申报及申申报后未经总总经理批准的的款项，财务务部应予以拒拒付。第三十四条对对工程成本和和管理费用应应严格管理和和控制。从材材料设备采购购、日常开支支到工程预算算，应进行全全过程管理和和控制，努力力降低工程造造价，不得超超标准支付工工程款项。第三十五条支支付材料、设设备、工程承承包、劳务等等方面合同款款时，应严格格核对合同款款项及金额后后予以支付。第三十六条协协助、配合销销售部门准确确制定和及时时调整销售价价格、租赁价价格，严格按按定价进行核核算。第三十七条本本制度由公司司财务部负责责解释，未尽尽事宜按国家家有关财务制制度办理，有有关条款如有有与国家财务务制度相抵触触，应以国家家制度为标准准。工程建设管理制度度现场管理会议制度度为了加强强内部沟通，协协调工程项目目管理各部门门各岗位间的的工作关系，特特制定本制度度。工程项目目管理会议分分为周例会、专专题会、月例例会。会议由由分管副总经理理主持。一、周例会1．参加