集团经营班子会议事规则

投资集团公司经营班子会议事规则第一章总则第一条 为完善集团公司的经营和管理保障经营班子依法合规行使职权，履行职责承担义务，保证集团公司经营班子会议决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公法、公司《章程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合集团公司实际情况，特制定本规则。第二条授权范围内行使职权，对董事会负总责。第二章管理职责第三条 经营班子会职责（一规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负总责。（二题表达自己的意见，并执行总经理办公会决议。第四条 经营班子会议的议事范围（一经营管理中遇到的问题。（二）组织实施董事会决议。（三制度。（四惩事项；审议各子公司财务部门负责人。（五（六用人计划。（七）讨论、拟订提请董事会审议的重大议案。主要包括：拟订集团公司年度经营计划、年度投资计划、投融资方案。拟订集团公司年度财务预（决）算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。拟订集团公司内部管理机构设置方案、人员编制方案。清算和变更公司形式方案。产抵押、对外担保等事项。拟订集团公司重大资产处置、产权转让方案。权、核心技术和著名品牌等。讨论其它需集团公司董事会审议的有关事项。（八）其它需经营班子会研究、决策的事项。主要包括：研究决定集团公司重大项目安排实现，包括：）集团公司超过年度投资计划中该项目预计投资额10%~30%（不含30%）的投资项目。年度投资计划内的集团公司重大万元以上）技术改造方案、重要（10万元以上）技术设备引进项目。年度投资计划内的集团公司大宗万元以上）采购、大额（10万元以上）服务购买项目。年度投资计划内的集团公司重大万元以上）招投标项目。其他重大项目安排事项。研究决定集团公司大额度资金运作事项，包括：对外捐赠。预算内大额度（10万元以上）资金运作事项。事项。经营班子会研究的事项。第三章经营班子会会议及通知第五条召开的条件对“三重一大”席人数应达到或超过应出席人数的三分之二方可召开会议。第六条会议主持经营班子会议由总经理召集和主持，总经理因故不能召集和主持会议的，由总经理委托一名经营班子成员召集和主持会议。第七条 会议类型经营班子会分为定期会议和临时会议两种类型。其中：（一）定期会议：原则上每周一召开，如遇节假日、会议冲突或议题不成熟，可延期或改期召开，但每月至少召开一次。（二时召开，会议时间以实际通知为准。第八条 议题提出和审批（一）经营班子会议议题由总经理确定。（二会讨论。（三议题，应征得会议主持人的同意。（四（五）各子公司、部门提交上会的议案连同前置审查材料、办文。（六公司需提前三天准备好完整的上会材料。第九条 会议通知和会务安排（一（二落实会议决定，并做好材料归档备案工作。第十条 参会安排（一）理、党委副书记、纪委书记、副总经理。（二）经营班子会议成员因故不能出席会议的，必须向主持建议。第十一条列席人员（一）主任列席经营班子会。（二） 列席人员可以对经营班子会研究事项提出意见建议。（三） 经营班子会议非常设列席人员主要为议题所涉及部门的负责人非常设列席人员只参加相关议题的讨论在相议题结束后即行退席。第四章会议审议程序第十二条经营班子会议的议事程序必须体现合法性、民主性、科学性的决策原则，执行主要领导“末位表态制”。一般事主持人归纳与会成员的意见后，做出决定，并当场宣布。第十三条经营班子会议议题应按顺序逐项审议。出席会议酝酿成熟后再议，遇紧急情况除外。第十四条经营班子会议事时，凡涉及与会者重大关联关系的利益问题时，有关人员应回避。第十五条会议审议事项，以赞成人数超过应出席人数的二分之一方可通过。第五章会议的决定、记录及议定事项的落实第十六条 经营班子会议事时，由办公室指定专人负责记录，记录员要对会议时间、地点、议题以及主持人、出席列席员、缺席人员和会议决定的事项、过程、结果等内容如实记录会议结束后由办公室负责依据会议原始记录起草会议纪要并按照公文处理程序递交总经理签发生效会议决定的事项以会议纪要为准。第十七条 经营班子会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）参加会议的成员姓名、列席人员和记录人员姓名；（三）会议议程；（四）参加会议人员的发言要点；（五）会议审议事项或议案的结果；（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。第十八条 对因故缺席会议的人员会后可由主持人向其告本次会议的议事情况和结果，由办公室负责将起草的纪要送阅。第十九条经营班子会议的议事情况和结果，凡属涉密事项，要严格保密，违者应追究其责任。第二十条经营班子会议形成的材料，由办公室负责收集整理，并与会议记录、会议纪要、签到表一并归档。第二十一条第二十二条如确实遇到新情况、新问题，不适宜或不可能按原决议或决定执行时，相关部门应建议经营班子会议复议。第二十三条第二十四条 对“三重一大”事项决策的责任追究根《投资集团公司“三重一大”决策制度实施办法》中的相关规定执行。第六章