研发财务会计后勤流程模板于

业务流程研发目录结束流程终点

-(来自客户的付款单据)开始流程开端-

(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点-(客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤-(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档-(企业年度经营目标)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程说明流程系列－研发规划流程(1.1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入研发项目的组合战略和产品周期计划产品策划和概念设计审批通过的研发项目产品管理中心研发部确保产品是否能够满足客户和市场的需求保证产品研发需要达到的产品质量、成本、性能正确传达到设计部门对研发分阶段审批和投资选择风险低，成功率高的方案对所需资源进行估算公司经营战略研发项目的组合管理和产品周期计划研发项目的组合战略产品经理把公司的经营战略转化为具体的产品组合和计划对外部环境的变化和竞争对手的活动作出反应根据公司的研发资源情况，安排具体的研发周期计划产品的概念设计产品开发设计项目目标详细的产品描述说明产品详细设计和验证正式发布的工程设计图纸产品管理中心研发部进行三轮设计和验证确保产品的详细设计满足所有的项目目标保证设计的产品在制造上是可行的验证产品设计和生产工艺设计具有高可靠性运用并行工程进行开发正式发布的产品工程设计生产准备可以满负荷运行的生产线产品管理中心技协部保证工程设计到批量生产的顺利过渡验证产品的详细设计满足质量和工艺可靠性要求验证生产线的满负荷生产能力（包括供应商）验证供应链系统流程名称：研发项目的组合管理和产品周期计划

流程编号：1.1.1

流程拥有者：产品经理时间产品经理开始公司决策层企业发展战略规划对本公司当前产品进行竞争性定位评估今后外部环境变化对本公司产品的影响评估竞争对手活动对本公司产品的影响基于前面的评估，对本公司的产品进行SWOT分析企划部明确公司的战略意图，收集相关细分市场的环境信息A12345产品管理中心研发部/技协部流程名称：研发项目的组合管理和产品周期计划（续上页）

流程编号：1.1.1

流程拥有者：产品经理时间公司决策层描述支持产品战略设想所需的产品计划评估各个产品计划对本公司收益的影响,排出优先级了解新产品计划所需要的全部技术是否可得根据获取技术的难度对于产品计划作出调整,并根据研发资源排出周期计划产品经理产品管理中心研发部/技协部企划部审核通过根据SWOT分析，初步拟定产品的战略性设想A结束是否6789101211对事业部上报的产品周期计划进行汇总和分析流程名称：研发项目的组合管理和产品周期计划流程说明

流程编号：1.1.1

流程拥有者：产品经理流程名称：产品的策划和概念设计

流程编号：1.1.2

流程拥有者：产品经理时间产品管理中心研发部/技协部开始公司决策层研发项目组合战略和产品计划对产品细分市场进行具体的市场调研根据市场调研的结果细化产品和市场定义初步估计每种方案的的成本和效益初步制定出2－3个备选技术方案任命项目经理，成立项目调研小组12345采购部/技协部财务部初步确定主要供应商确定首选技术方案，完成详细的产品定义，确定生产地点和所有供应商对首选方案完成详细的成本和效益分析审核通过A否是678910审核通过是否产品经理流程名称：产品的策划和概念设计（续上页）

流程编号：1.1.2

流程拥有者：产品经理时间产品经理公司决策层产品的详细设计启动确认产品的单位成本、产品质量、性能目标，下达研发任务A13产品管理中心研发部/技协部采购部/技协部财务部批准项目投资，拨给研发所需的人员设备等资源结束1112流程名称：产品的策划和概念设计流程说明

流程编号：1.1.2

流程拥有者：产品经理流程名称：产品的策划和概念设计流程说明（续上页）

流程编号：1.1.2

流程拥有者：产品经理流程程名名称称：：产产品品的的详详细细设设计计流流程程编编号号：流流程程拥拥有有者者：：研研发发项项目目经经理理时间间OEM制制造造商商/研发发设设计计小小组组开始始公司司决决策策层层研发发项项目目目目标标书书进行行初初始始的的详详细细设设计计和和样样品品制制作作测试试根据据测测试试的的结结果果进进行行改改进进设设计计和和进进行行样样品品制制作作制定定详详细细的的研研发发计计划划，，进进行行项项目目管管理理1245产品品管管理理中中心心采购购部部财务务部部测试试下发发提提前前期期长长的的工工装装模模具具的的采采购购订订单单审核核通通过过A否是678OEM制制造造商商/研发发项项目目经经理理持续续控控制制成成本本3B流程程名名称称：：产产品品的的详详细细设设计计（（续续上上页页））流流程程编编号号：流流程程拥拥有有者者：：研研发发项项目目经经理理时间间OEM制制造造商商/研发发设设计计小小组组公司司决决策策层层产品品管管理理中中心心采购购部部A改进进设设计计并并制制作作产产品品验验证证样样品品测试试陆续续下下达达工工装装模模具具的的采采购购订订单单设计计生生产产工工艺艺产品品管管理理中中心心技协协部部发布布工工程程图图纸纸审核核通通过过否是成立立生生产产投投产产小小组组，，准备备试生生产产结束9101112131415BOEM制制造造商商/研发发项项目目经经理理流程程名名称称：：产产品品的的详详细细设设计计流流程程说说明明流流程程编编号号：流流程程拥拥有有者者：：研研发发项项目目经经理理流程程名名称称：：产产品品的的详详细细设设计计流流程程说说明明（（续续上上页页））流流程程编编号号：流流程程拥拥有有者者：：研研发发项项目目经经理理试生生产产，，验验证证满满负负荷荷状状态态下下零零部部件件的的质质量量流程程名名称称：：生生产产准准备备流流程程编编号号：流流程程拥拥有有者者：：产产品品管管理理中中心心技技协协部部时间间产品品管管理理中中心心技技协协部部开始始公司司决决策策层层采购购零零部部件件测试试根据据测测试试的的结结果果作作设设计计变变更更对生生产产线线进进行行安安装装调调试试1346工厂厂采采购购部部工艺艺审核核通通过过A否是5OEM制制造造商商/研发发设设计计小小组组制造造生生产产线线工工艺艺验验证证样样品品2根据据测测试试的的结结果果调调整整工工艺艺和和生生产产线线8采购购零零部部件件B根据据测测试试的的结结果果作作设设计计变变更更根据据测测试试的的结结果果调调整整工工艺艺和和生生产产线线791112流程程名名称称：：生生产产准准备备（（续续上上页页））流流程程编编号号：流流程程拥拥有有者者：：产产品品管管理理中中心心技技协协部部时间间产品品管管理理中中心心技技协协部部公司司决决策策层层批量量生生产产1016工厂厂采采购购部部OEM厂厂商商/研发发设设计计小小组组试生生产产，，验证证满满负负荷荷状状态态下下产产品品的的质质量量13A零部部件件试试生生产产审核核通通过过产品品试试生生产产审核核通通过过结束18采购购零零部部件件根据据测测试试的的结结果果作作设设计计变变更更根据据测测试试的的结结果果调调整整工工艺艺和和生生产产线线B否是141517否是流程程名名称称：：生生产产准准备备流流程程说说明明流流程程编编号号：流流程程拥拥有有者者：：产产品品管管理理中中心心技技协协部部流程程名名称称：：生生产产准准备备流流程程说说明明（（续续上上页页））流流程程编编号号：流流程程拥拥有有者者：：产产品品管管理理中中心心技技协协部部流程程名名称称：：获获取取外外部部技技术术流流程程编编号号：流流程程拥拥有有者者：：产产品品管管理理中中心心研研发发部部时间间产品品管管理理中中心心采采购购部部开始始公司司决决策策层层收集集外外部部环环境境技技术术趋趋势势信信息息1产品品管管理理中中心心研研发发部部收集集竞竞争争对对手手技技术术趋趋势势信信息息2访谈谈客客户户和和外外部部专专家家，，了了解解用用户户需需求求分析析技技术术的的发发展展趋趋势势，，评评估估自自行行开开发发还还是是外外部部获获得得自行行研研发发？？否研发发新新技技术术商业业谈谈判判结束结束是3457市场场调调研研6流程程名名称称：：获获取取外外部部技技术术流流程程说说明明流流程程编编号号：流流程程拥拥有有者者：：产产品品管管理理中中心心研研发发部部管理理流流程程财务务管管理理目录录流程程系系列列－－财财务务管管理理流流程程(2.2)流程程输输出出流程程设设计计出出发发点点流程程负负责责人人流程程输输入入预算算管管理理历史史数数据据各部门预预算执行行情况各部门年年度预算算滚动预算算调整财务部预算规划划应按历历史数据据计算的的预算是可可以根据据实际情情况进行行调整的的财务分析析业务绩效效目标会计数据据成本分析析财务分析析报告财务部提供决策策支持信信息成本管理理生产成本本实际销售/管管理成本本实际对资金计计划的调调整财务部资金使用用与实际际成本的的一致资金计划划管理各部门用用款申请请资金管理理,调度度财务部资金使用用与预算算的一致致流程系列列－预算算管理流流程(2.2.1)流程输出出流程设计计出发点点流程负责责人流程输入入预算启动动历史数据据各部门年年度工作作计划财务部制定年度度工作计计划预算编制制和审批批财务部编制预算算和企业业绩效目目标进行行比较预算执行行和调整整预算执行行情况分分析滚动调整整的总预预算财务部使对未来来的预算算更符合合实际部门年度度工作计计划总预算初初稿各部门预预算资产负债债表预算算损益表预预算现金流量量表预算算流程名称称：预算算启动流流程流流程编号号：(2.2.1.1)流流程拥拥有者：：财务部部时间各部门根据公司司年度经经营计划划,制定定/修改改预算指指导原则则根据预算算制定指指导原则则和经营营目标,制定本本部门财财务预算算财务部公司决策策层开始年度销售目标，销售计划和预算编制的制定年度销售售目标,销售计计划审批汇总本年年度到目目前为止止各部门门预算执执行情况况各部门预预算执行行情况通过不通过12345结束流程名称称：预算算启动流流程说明明

流程程编号：：(2.2.1.1)流流程拥拥有者：：财务部部流程名称称：预算算编制和和审批流流程流流程编号号：(2.2.1.2)流流程程拥有者者：财务务部时间每年11月中旬旬各部门召开各部部门预算算规划会会议,讨讨论/平平衡预算算审批通过过？否根据指导导原则和和公司经经营目标标，平衡衡各部门门财务预预算，制制定公司司预算草草案根据预算算制定指指导原则则和经营营目标,制定本本部门财财务预算算汇总调整整后的各各部门预预算汇总总结合目标标和平衡衡结果，，调整/修改本本部门财财务预算算财务部公司决策策层是123456最终确定定各部门门年度预预算,并并通知各各部门7结束流程名称称：预算算编制和和审批流流程说明明

流程程编号：：(2.2.1.2)流流程拥拥有者：：财务部部流程名称称：预算算执行和和调整流流程流流程编号号：(2.2.1.3)流流程程拥有者者：财务务部时间审核、平平衡、批批准/驳驳回每月月预算计计划更新新根据需要要提出预预算计划划更改需需求批准？是结束否每月实际际执行与与预算对对比各部门财务部公司决策策层预算执行行预算更改改,并通通知相关关部门执执行更改改后的预预算通知相关关部门执执行原预预算1234567流程名称称：预算算执行和和调整流流程说明明

流程程编号：：(2.2.1.3)流流程拥拥有者：：财务部部流程系列列－成本本管理(2.2.2)流程输出出流程设计计出发点点流程负责责人流程输入入成本管理理生产成本本实际销售/管管理成本本实际对资金计计划的调调整财务部资金使用用与实际际成本的的一致流程名称称：成本本管理流流程流流程编号流流程拥有有者：财财务部时间每月末财务部开始制造成本本分析表表按原材料料采购成成本入入帐定期编制制制造成本分析析表资金成本本分析表表管理费用用/资金金成本实实际与计计划差异异分析报报告收集数据据，定期期编制管理费用用分析表表、资金成本本分析表表编制管理理费用/资金成本实际际与计划划差异分析析报告管理费用用分析表表销售费用用分析表表销售费用用实际与计划差差异分析析报告收集数据据，定期期编制销售费用用分析表表编制销售售费用实实际与计划差差异分析析报告年度/季季/月/周资金金计划预算编制流程年度销售目标，销售计划和预算编制的制定上报给财财务副总总与公司司决策层层对季.月月.周资资金计划划提出出修改意意见公司决策策层结束1245678910制造成本本实际与与

计划划差异分分析报告告定期编制制制造成本实际际与计划划

差异异分析报报告3流程名称称：成本本管理流流程说明明

流程程编号：：2.2.2

流程程拥有者者：财务务部流程系列列－资金金计划管管理(2.2.3)流程输出出流程设计计出发点点流程负责责人流程输入入资金计划划管理各部门用用款申请请资金管理理,调度度财务部资金使用用与预算算的一致致流程名称称：资金金计划管管理流程程

流程程编号：流流程程拥有者者：财务务部部门根据需要要各部门部门经理理审核实实际的资金使用用需求是否在预预算计划划内？是各部门按按实际需需求编制的用用款申请请财务部决策层开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划部门经理理对需求进行审审核通过不通过部门总监监根据权限限的要求求进行审批批根据权限限的要求求进行审批批通过不通过通过不通过申请对超超计划的特批或或修改预预算审核批准准手续,票据是是否齐全,审核预预算资金划拨拨管理银行行与公司司间帐户户关系根据公公司资资金状状况，，分析析筹资资、投投资机机会对某些些筹资资、投投资机机会进进行可可行性性分析析接受资资金/管理理资金金并平衡衡/调调拨资资金制作资资金管管理报报表,报公公司决决策层层结束1234567891011121314流程名名称：：资金金计划划管理理流程程说明明流流程编编号：流流程程拥有有者：：财务务部流程名名称：：资金金计划划管理理流程程说明明(续续上页页)流流程程编号流流程程拥有有者：：财务务部流程系系列－－财务务分析析(2.2.4)流程输输出流程设设计出出发点点流程负负责人人流程输输入财务分分析业务绩绩效目目标会计数数据成本分分析财务分分析报报告财务部部提供决决策支支持信信息流程名名称：：财务务分析析流程程流流程编编号：流流程拥拥有者者：财财务部部开始业务绩效目标是否能能够获获得所所需信信息会计关帐成本分析研究和和评估估分析析所需需的信信息确定所所需信信息的的存贮贮方式式确定分分析所所用的的工具具和方方法确定定定期分分析报报告的的格式式制定临临时分分析报报告的的申请请程序序编制报报告分析结结果向各部部门通通报分分析结结果财务部部是否12345678流程名名称：：财务务分析析流程程说明明流流程编编号：流流程拥拥有者者：财财务部部目录管理流流程会计流程系系列－－会计计(2.3)流程输输出流程设设计出出发点点流程负负责人人流程输输入采购合合同入库单单发票付款申申请处理应应付帐帐款付款管管理货款支支付计计划财务部部由财务务部整整体负负责付付款的的单据据匹配配工作作处理应应收帐帐款收款管管理付款申申请书书支付凭凭证财务部部合同出库单单银行进进帐单单收款凭凭证银行对对帐单单财务部部出库单单销售合合同应收帐帐款客户付付款财务部部由财务务部负负责应应付帐帐款的的跟踪踪销售部部负责责催款款由财务务部整整体负负责付付款的的单据据匹配配工作作由财务务部负负责应应付帐帐款的的跟踪踪销售部部负责责催款款固定资资产新新增/折旧旧/报报废需需求固定资资产新新增/折旧旧/报报废财财务处处理财务部部固定资资产管管理的的基本本原则则固定资资产管管理流程系系列－－会计计(2.3)流程输输出流程设设计出出发点点流程负负责人人流程输输入备用金金－付付出备用金金申请请单审批的的申请请单财务部部会计操操作规规范采购合合同入库单单发票付款申申请员工报报销货款支支付计计划财务部部会计操操作规规范流程名名称：：处理理应付付帐款款流程程流流程编编号：流流程程拥有有者：：财务务部财务会会计采购执执行部部门财务部部副总总开始2143及时通通知相相应部部门入帐是否通通过5是否867否是发票入库单单付款申请/预付款申请采购订单/合同单据匹匹配是否匹匹配审核采采购资金计计划是否计计划内内审核否是A储运部部供应商商采购部部门设备验验收单单2入库单单确认入入库单单22流程名名称：：处理理应付付帐款款流程程(续续上页页)流流程程编号流流程程拥有有者：：财务务部商务部部财务会会计相关领领导(根据据权限限)A与供应应商对对帐付款帐务处处理货款支支付计计划定期编编制供供应商余额额结算算表供应商商余额额结算算表根据采采购合合同条条款编编制货货款支支付计计划14111015结束审批审批付付款时时间资金中中心91213否是否是流程名名称：：处理理应付付帐款款流程程说明明流流程编编号：流流程拥拥有者者：财财务部部流程名名称：：处理理应付付帐款款流程程说明明(续续上页页)流流程程编号流流程程拥有有者：：财务务部流程名名称：：付款款管理理流程程流流程编编号：流流程拥拥有者者：财财务部部财务部部汇票付付款等等支票付付款承兑付付款、、以货货抵账账付款款经批准准的付付款申申请审审批单单应收应应付会会计/费用用会计计制证证交出出纳进进行付付款操操作应收应应付会会计办办理付付款手手续出纳登登记支支票领领用本本并开开具支支票出纳填写相相应凭证和和票据加盖印鉴经办人在支支票领用本本上签字后后领用支票票出纳付款汇汇款会计主管核核对支付凭凭证及相关关单据更新财务帐帐123456789结束支付凭证支票领用本本已盖章支票票流程名称：：付款管理理流程说明明

流程编流流程拥有有者：财务务部流程名称：：处理应收收帐款流程程

流程编流流程拥拥有者：财财务部财务会计储运部客户开始记业务应收收帐款销售款入帐帐业务应收帐帐龄分析销售员催款款,并作为为销售考核核的依据业务应收帐帐龄分析表表备货发货流程执行后的出出库单事业部商务务1234567执行后的发发货单客户签收的的随货通行行单制作销售发发票8记财务应收收款9客户在指定定时间内是是否付款财务部应手手人员催帐帐客户在指定定时间内是是否付款法务部人员员开始法律律诉讼财务应收法务部否是否是流程名称：：处理应收收帐款流程程说明流流程编号：：2.3.3

流程程拥有者：：财务部流程名称：：收款管理理流程流流程编号：流流程拥有者者：财务部部发票合同出库单合同／订单单银行进帐单单预收款现销赊销银行进帐单单银行进帐单单是否有异常常否是出纳判断收收款类型应收应付会会计出具收款凭证证登记财务帐帐每月月底资资金中心依依据银行对对帐单编制制银行调节节表财务主管审审阅银行调调节表责成相关会会计改正返回资金税税务会计存存档12456783收款凭证银行调节表表产成品出库流程财务部流程名称：：收款管理理流程说明明

流程编流程名称：：固定资产产管理流程程

流程编流流程拥拥有者：财财务部时间根据固定资资产新增需需要采购部开始采购计划储运部采购合同财务部固定资产入入库单供应商将发发票提供给给财务部发票采购合同收货入库，，更新库存存帐固定资产入入库单核对单据A1234设备验收单单机动部流程名称：：固定资产产管理流程程（续上页页）

流程程编号：2.3.5

流程拥拥有者：财财务部时间财务副总财务部A应付帐款维维护固定资产帐帐务维护固定资产折折旧计算更新折旧试试算登记簿簿折旧试算报报表折旧是否正正确？折旧修改否是折旧转帐更新折旧登登记簿折旧报表B凭证根据固定资资产折旧需需要678910111213流程名称：：固定资产产管理流程程（续上页页）

流程程编号：2.3.5

流程拥拥有者：财财务部时间总经理机动部储运部财务部更新库存帐帐B填写报废申申请单部门经理审审核财务副总固定资产报报废凭证结束根据固定资资产报废需需要141516172019审批审批审批18是否是否是否地方税务审批是否21流程名称：：固定资产产管理流程程说明流流程编号：流流程拥有者者：财务部部流程名称：：固定资产产管理流程程说明(续续上页)流流程编号流流程拥有有者：财务务部流程名称：：员工报销销流程流流程编号：流流程拥有者者：财务部部时间每月开始结束员工部门经理/财务经理理/总经理理财务部/现现金出纳/总帐人员员收入现金付出现金借：费用贷：其他应应收款-备用金现金借：现金费用贷：其他应应收款-备用金借：费用贷:现金金填写报销单单及其它支支持文件报销单付出现金凭证凭证凭证根据权限审审批报销申请员工是否已已申请备用用金报销额是否否大于等于于备用金标准会计帐务维护标准会计帐务维护标准会计帐务维护否是否是否是12345678910流程名称：：员工报销销流程说明明

流程编流流程拥拥有者：财财务部流程名称：：备用金-付出流程程

流程编流流程拥拥有者：财财务部时间每天开始财务部/总总帐人员结束员工部门经理/财务经理理/总经理理财务部/现现金出纳借：其他应应收款-备备用金贷：现金填写备用金金申请单付现金凭证备用金申请请单根据权限审审批借款申请标准会计帐务维护否是1234流程名称：：备用金-付出流程程说明流流程编号：流流程拥有者者：财务部部管理流程人力资源目录流程系列－－人力资源源规划流程程(2.4.1)流程输出流程设计出出发点流程负责人人流程输入公司营业目目标人员技能的的评估部门职责与与岗位描述述年度人力资资源需求计计划人力需求预预算招聘计划与与日程表培训计划与与日程表人力资源部部人力资源需需求是从各各个部门的的实际需求求出发人力资源需需求计划的的制定时间间与公司总总体的预算算规划时间间应当相一一致公司经营战战略人力资源规规划未来组织架架构职位设置/描述/职职位要求人员配置计计划人力资源供供给计划培训计划人力资源部部根据企业的的发展规划划，通过企企业未来的的人力资源源的需求和和供给状况况的分析及及估计、对对职务编制制、人员配配置、教育育培训、人人力资源管管理政策、、招聘和选选择等内容容进行的人人力资源部部门的职能能性计划流程名称：：人力资源源规划流程程

流程编编号：2.4.1.1

流程程拥有者：：人力资源源部时间每2-3年年人力资源部部/各部门总裁裁/经理开始公司决策层层企业发展战战略规划目前组织架构构进行结构/资资源分析目前职位设置置目前职位描述述目前职位要求求制定/调整职职务编制计划划未来组织架构构未来职位设置置未来职位描述述未来职位要求求制定/调整人人员配置计划划(每个岗位位人员数量构构成)人员配置计划划审核通过A不通过通过1234流程名称：人人力资源规划划流程(续上上页)

流程程编号：2.4.1.1

流程拥有有者：人力资资源部时间人力资源部/各部门总裁/经理公司决策层A制定/调整人人力资源需求求预测(时间间,数量,要要求)制定/调整人人力资源供给给计划(时间间,数量,要要求)制定/调整长长期培训规划划(政策,需需求,考核)人力资源部对应的招聘/培训费用评评估审核通过不通过通过制定人力资源源管理政策调调整计划招聘政策绩效考评政策策薪酬福利政策策政策调整风险险分析及对策策审核通过不通过通过政策调整预算算评估沟通与实施结束567891011121314流程名称：人人力资源规划划流程说明流流程编号：流流程拥有者：：人力资源部部流程名称：人人力资源规划划流程说明流流程编号：流流程拥有者：：人力资源部部流程名称：年年度人力资源源需求计划流流程

流程编流流程拥有者者：人力资源源部时间12月1日人力资源部各部门经理常务副总制定招聘、培培训计划草案案，并做出相相应预算否审核通过开始7根据部门实际际情况对生产力需求求作出预计评估现有人员员能力提出年度人力力需求，包括招聘及培培训需求汇总并调整人力资源需求求财务部预算规划流程23456员工技能评估流程更新的培训课程目录及档案是A8营销部年度销售目标,营销计划和预算编制的制定年度销售计划划部门职责岗位描述1人力资源中长长期规划(供供给,培训)流程名称：年年度人力资源源需求计划流流程（续上页页）

流程编流流程拥有者者：人力资源源部时间人力资源部招聘计划和日程表9通知部门经理理年度人力需求计划划根据预算，相相应调整制定详细的的招聘计划及日程表表A培训计划和日程表10根据预算，相相应调整制定详细的的培训计划及日程表表外部招聘流程培训计划执行流程临时培训执行流程内部岗位竞聘流程结束1112131415流程名称：年年度人力资源源需求计划流流程说明流流程编号：2.4.1.2

流程程拥有者：人人力资源部流程名称：年年度人力资源源需求计划流流程说明（续续上页）流流程编号：流流程拥有者：：人力资源部部流程系列－招招聘管理流程程(2.4.2)流程输出流程设计出发发点流程负责人流程输入外部招聘经过审核的招招聘计划临时招聘需求求聘用合同面试成果单背景调查记录录人力资源部外部招聘根据据经过审核的的年度招聘计计划以及经过过审核的临时时招聘需求开开展外部招聘需要要通过背景调调查、推荐以以及担保等手手段加强控制制内部岗位竞聘聘经过审核的招招聘计划临时招聘需求求职等和薪资变变动内部调配通知知单人力资源部内部竞聘由于于在企业内部部开展，对于于人员的能力力及表现较好好掌握，因此此调查控制相相对较少试用期管理招聘到岗人员员培训结果试用期考核表表人力资源部试用期应该通通过较高的考考核频次以及及多渠道的调调查来及时发发现不合格人人员，减少公公司的损失流程名称：外外部招聘流程程

流程编号流流程拥有有者：人力资资源部时间年内（根据招聘日日程）人力资源部使用部门常务副总或总总裁初步筛选-履历表根据公司薪资资架构,岗位位描述初步拟定职位等级范围符合条件否是在人力资源部部的协调下进行专业面试提出计划外人人员招聘需求及资格条条件将其中优良人选资料记录在人力资料库发出婉拒信发布招聘信息息根据级别，是否核准？否是开始经过批准的招聘计划1562971112主导笔试及初选面试筛选选A开展初步的背背景调查资料及提供信信息是否真实可信信？否是B1013148相关副总/总裁审批高级管理人员员缺职，提出临时招聘聘需求34通过不通过面试评估表(包括人选薪资、职职称等级的建议)根据招聘录用用管理制度流程名称：外外部招聘流程程（续上页））

流程编编号：2.4.2.1

流程拥拥有者：人力力资源部时间人力资源部使用部门副总或总裁签订聘用合同并办理录用手手续确定人选及最终薪资、职位等进行体检审核是结束2018AB根据招聘级别别，由副总或或总裁进行最最终面试,决决定职位职等等是否通过B否是否16试用期管理流程21是否主管级别以上？否是15填写备案卡1719流程名称：外外部招聘流程程说明

流程程编号：2.4.2.1

流程拥有有者：人力资资源部流程名称：外外部招聘流程程说明（续上上页）流流程编号：2.4.2.1

流程拥拥有者：人力力资源部流程名称：外外部招聘流程程说明（续上上页）流流程编号：2.4.2.1

流程拥拥有者：人力力资源部部门根据工作需要人力资源部（（总部负责/子子公司执行））各部门/子公司常务副总/总裁初步筛选岗位申请请表是否合格否按内部竞聘聘管理制度度主导评议议通知原部门门,根据内内部调配管管理制度交交接工作回原岗位在公司内发布岗位竞聘信息确定人选及最终薪资、职位等核准否是按内部竞聘管管理制度执执行内部录录用开始结束原工作部门提供该员工的日常常表现是根据招聘录录用制度进进行核准否是1345667810911流程名称：：内部岗位位竞聘流程程

流程编编号：2.4.2.2

流程程拥有者：：人力资源源部根据公司薪薪资架构及及岗位描述初步拟定职位等级2考虑内聘的的经过批准准的招聘计划或特批计划划内聘评估表表(包括人选薪资、、职称等级的建议)内部竞聘管管理制度内部竞聘管管理制度内部调配管管理制度流程名称：：内部岗位位竞聘流程程说明流流程编号：流流程拥有有者：人力力资源部流程名称：：内部岗位位竞聘流程程说明（续续上页）流流程编编号：2.4.2.2

流程程拥有者：：人力资源源部流程名称：：试用期管管理流程流流程编号号：2.4.2.3

流程程拥有者：：人力资源源部时间人力资源部部试用部门开始背景调查结结果表填写试用考考核表是否存在欺欺骗行为？否根据试用期期管理规定定进行工作作试用人员开展该人员员在原工作作单位的背景景调查解除劳动合合同外部招聘试用考核表表是否合格？？否是是结束根据需要有针对性地执行培训计划结果是否合格？是否培训需求分分析需要培训132456879外部招聘试用期结束束否AA执行离职管理流程不需要培训训流程名称：：试用期管管理流程说说明

流程流流程拥有有者：人力力资源部流程系列－－职业生涯涯管理流程程(2.4.3)流程输出流程设计出出发点流程负责人人流程输入职级职等体体系部门职能描描述岗位描述公司组织架架构职业生涯规规划晋升/降职职/辞退管管理员工职业生生涯规划更新的员工工档案人力资源部部员工的职业业生涯规划划要尊重员员工的个人人意愿，上上级领导根根据自己的的经验为员员工提供有有价值的建建议，充分分做到上下下沟通员工职业生生涯规划员工绩效评评估员工技能评评估任免制度任免通知书书更新的员工工档案人力资源部部对员工的晋晋升降职及及辞退应当当从员工技技能，绩效效及其职业业生涯规划划出发所有的晋升升/降职/辞退管理理必须依照照公司的任任免制度进进行内部调动管管理员工职业生生涯规划员工绩效评评估员工技能评评估内部调动制制度内部调动调调令更新的员工工档案人力资源部部对员工的内内部调动应应当从员工工技能，绩绩效及其职职业生涯规规划出发所有的内部部调动管理理必须依照照公司的内内部调动制制度进行离职管理辞职申请员工年龄达达到退休年年龄辞退通知合同到期更新的员工工档案人力资源部部对人员的招招聘必须符符合组织的的需求流程系列－－职业生涯涯管理流程程(2.4.3)流程输出流程设计出出发点流程负责人人流程输入员工合同劳动合同续续签管理是否同员工工续签劳动动合同的决决定更新的员工工档案人力资源部部规范员工合合同续签的的管理流程名称：：职业生涯涯规划流程程

流程编编号：2.4.3.1

流程程拥有者：：人力资源源部时间人力资源部部员工开始常务副总/总裁公司组织架架构岗位描述部门职能描描述公司职级职职等体系设定员工职职业生涯发发展道路制定职业生生涯发展的的资质要求求与各部门领领导讨论修修改其职级级以下的职职业规划指指导方案各部门经理理/总监/副总审批确定员工职职业规划指指导方案,发放到管管理层在绩效评估估过程中与与员工进行行职业规划划讨论员工职业规规划存档作为将将来培训及及职业发展展的参考结束根据调整需需要每年不通过通过12345678流程名称：：职业生涯涯规划流程程说明流流程编号：：2.4.3.1

流程程拥有者：：人力资源源部流程名称：：晋升/降降职/辞退退管理流程程

流程编编号：2.4.3.2

流程程拥有者：：人力资源源部时间人力资源部部各部门经理/总监监/副总核对员工绩绩效评估以及相应任任免要求根据任免制制度提出员工晋升/降职职/辞退建建议开始总裁是否人员调整分分析是否通过核核对？员工职业生生涯规划员工绩效评评估根据任免制制度提出晋升/降职职/辞退建建议人员调整分分析A将核对结果果通知相关关领导员工技能评评估152678流程名称：：晋升/降降职/辞退退管理流程程（续）流流程编号号：2.4.3.2

流程拥拥有者：人人力资源部部时间下达任免通通知书在例会上宣宣布经理以以上管理层层任免人力资源部部各部门经理/总监监/副总总裁职位变动人人员A根据职级职职等体系制制定任免通通知书或辞辞退通知书书草案根据任免制制度进行审审批签署根据任免制制度进行审审批签署协同部门领领导与员工工进行沟通通根据内部调调配管理制制度进行交交接修改员工档档案及相应业务权权限结束通过不通过通过不通过执行离职管理流程辞退晋升/降职职91011141213151617流程名称：：晋升/降降职/辞退退管理流程程说明流流程编号：流流程拥有有者：人力力资源部流程名称：：晋升/降降职/辞退退管理流程程说明（续续）流流程编号：流流程拥有有者：人力力资源部流程名称：：内部调动动管理流程程

流程编编号：2.4.3.3

流程程拥有者：：人力资源源部时间人力资源部部各部门经理/总监监/副总核对员工绩绩效评估,相应资质质要求以及及调出岗位位情况提出人员调调动申请开始总裁是否根据业务情情况,进行人员调调动需求分析是否通过核核对？员工职业生生涯规划员工绩效评评估提出人员调调动动议根据业务情情况,进行人员调调动需求分析A将核对结果果通知相关关领导员工技能评评估132456流程名称：：内部调动动管理流程程（续上页页）流流程编号：流流程拥有有者：人力力资源部时间下达调令在例会上宣宣布经理以以上管理层层调令人力资源部部各部门经理/总监监/副总总裁职位变动人人员A建议职级职职等,制定定调令草案案根据调配制制度进行审审批签署根据调配制制度进行审审批签署协同部门领领导与员工工进行沟通通根据内部调调配管理制制度进行交交接修改员工档档案及相应业务权权限结束通过不通过通过不通过协同调入单单位与调出出单位进行行协调789101112131415流程名称：：内部调动动管理流程程

流程编编号：2.4.3.3

流程程拥有者：：人力资源源部流程名称：：内部调动动管理流程程（续）流流程编号号：2.4.3.3

流程拥拥有者：人人力资源部部流程名称：：离职管理理流程流流程编号：流流程拥有有者：人力力资源部时间人力资源部部离职人员开始结束财务部收到主动辞辞职信解聘－终止止通知/合同到期期，终止续约协同部门领领导与员工工进行沟通通,了解辞辞职原因根据情况进进行挽留是否接受挽挽留员工到达退退休年龄协同部门与与员工进行行谈话与沟沟通是否符合延延缓退休条条件签订退休返返聘协议是否否计算并发放放剩余工资解除劳动合合同结清各项人人事手续是根据员工离离职规定办办理离职手手续修改员工信信息档案库取消员工所所有业务权限常务副总/总裁审批协同员工上上级主管与与员工进行行谈话与沟沟通结束根据员工退退休规定办办理退休手手续不通过通过157268341391110141516121718转移员工档档案19流程名称：：离职管理理流程说明明

流程编编号：2.4.3.4

流程程拥有者：：人力资源源部流程名称：：离职管理理流程说明明（续）流流程编号号：2.4.3.4

流程拥拥有者：人人力资源部部流程名称：：劳动合同同续签管理理流程流流程编号：流流程拥有有者：人力力资源部时间人力资源部部开始总裁事业部总经经理/部门门经理查询员工劳劳动合同合同到期发出续聘/离职意向通通知书给出关于续续聘/终止合同的的意见通过是否续签合合同？续签合同离职管理流程结束结束结束否是续聘/离职职意向通知书书是否123456续签离职流程名称：：劳动合同同续签管理理流程流流程编号：流流程拥有有者：人力力资源部流程程系系列列－－培培训训管管理理流流程程(2.4.4)流程程输输出出流程程设设计计出出发发点点流程程负负责责人人流程程输输入入人员员绩绩效效考考核核结结果果业务务发发展展方方向向培训训讲讲师师及及培培训训课课程程组组织织与与准准备备的的评评估估反反馈馈培训训课课程程档档案案管管理理更新新的的培培训训课课程程档档案案人力力资资源源部部培训训课课程程的的挑挑选选一一定定要要依依据据企企业业未未来来的的业业务务发发展展以以及及现现有有人人员员的的技技能能状状况况对培培训训课课程程档档案案的的修修订订建建立立在在参参与与培培训训人人员员的的反反馈馈的的基基础础之之上上培训训计计划划执执行行人员员绩绩效效考考核核结结果果培训训计计划划及及预预算算计划划外外的的培培训训申申请请培训训考考试试结结果果培训训档档案案更更新新培训训总总结结报报告告对培培训训讲讲师师的的评评估估反反馈馈对培培训训活活动动组组织织的的评评估估反反馈馈培训训协协议议人力力资资源源部部临时时外外部部培培训训执执行行临时时外外部部培培训训信信息息培训训考考试试结结果果培训训档档案案更更新新培训训总总结结对培培训训讲讲师师的的评评估估反反馈馈对培培训训活活动动组组织织的的评评估估反反馈馈培训训协协议议人力力资资源源部部临时时的的外外部部培培训训信信息息由由人人力力资资源源部部同同一一进进行行收收集集临时外部部培训是是计划外外的培训训，因此此一定得得到相关关业务部部门的意意见以及及常务副副总或总总裁的批批准临时外部部培训分分为外派派培训及及外部培培训机构构专场培培训两种种正常情况况下，员员工依照照上年末末制定的的培训进进行培训训，但如如有特殊殊业务需需求，必必须由部部门经理理批准才才可参加加非计划划培训员工技能能评估人力资源源部岗位描述述及技能能要求员工技能能评估员工技能能评估应应当参照照岗位描描述以及及岗位技技能需求求员工技能能评估结结果应当当记录在在员工档档案中，，作为其其培训，，晋升，，降职或或辞退的的参考流程名称称：培训训课程档档案管理理流程流流程编流流程拥有有者：人人力资源源部时间人力资源源部各部门经理常务副总总开始每年11月1日日平时根据据需要确定对培培训课程程的调整整需求A审核不通过5部门职责责岗位职责责部门目标标1评估调整整需求制定课程程的初步步规划课程名称称,目的的,方法法,对象象,师资资,规模模,预期期费用,审批与相应部部门协调调作调整整根据公司司的发展展,提出出对目前前课程的的调整通过内部师资资B是否通过不通过课程评估估员工职业业规划当前培训训课程目目录23467流程名称称：培训训课程档档案管理理流程（（续上页页）流流程编流流程拥有有者：人人力资源源部时间人力资源源部采购部每年11月31日内部培训训讲师AB准备教案案在公司内内部挑选选合适的的培训讲讲师协同使用用部门经经理进行行考核考核通过过?更新,发发放课程程档案协同人事及使用部门执行非生产性采购招投标管理流程向采购部部提出外外部培训训课程采采购需求求培训计划执行结束签订内部部协议不通过通过108912111314流程名称称：培训训课程档档案管理理流程说说明流流程编号号:2.4.4.1

流程程拥有者者：人力力资源部部流程名称称：培训训课程档档案管理理流程说说明（续续）流流程编号号:2.4.4.1

流程程拥有者者：人力力资源部部流程名称称：培训训计划执执行流程程

流程流流程拥拥有者：：人力资资源部时间人力资源源部各参加培训训的部门财务部根据课程程档案进进行培训训前相关关准备工工作参加培训训的人员员根据课课程要求求签订培培训协议议A提出培训训申请审核部门经理理审核，，是否同意意？开始是否内部部讲师？根据课程程档案以以及业务情况，，安排相相应的内部讲师师授课时时间与签订合合同的外外部培训机构协协调培训训时间参加培训训不通过否是12367891011常务副总总/总裁根据课程程要求进进行审批批预算审核核通过不通过通过不通过通过培训计划划人员绩效效培训预算算培训计划划技能评估估45流程名称称：培训训计划执执行流程程（续上上页）流流程流流程拥拥有者：：人力资资源部时间人力资源源部各参加培训训的部门常务副总总结束A财务部填写培训训准备与与组织评估估问卷根据培训训评估编写培训训总结审核并备备案支付讲师师或培训训架构酬劳劳181922培训结束束后按课课程要求求进行考考核是否为试试用期员工培训训？试用期管理流程填写培训训授课讲讲师与材料评评估问卷卷根据考试试成绩更新员工工的培训训档案,作为考核核依据填写培训训相关费用报销销单填写并汇汇总培训训费用报报销单,根据审审批权限限由领导导审批审核并报报销培训费用用121314151617202123是否培训课程档案管理流程流程名称称：培训训计划执执行流程程说明流流程编流流程拥有有者：人人力资源源部流程名称称：培训训计划执执行流程程说明（（续）流流程流流程拥拥有者：：人力资资源部流程名称称：培训训计划执执行流程程说明（（续）流流程流流程拥拥有者：：人力资资源部流程名称称：临时时外部培培训执行行流程流流程编流流程拥有有者：人人力资源源部时间人力资源源部各参加培训训的部门常务副总总/总裁开始临时培训训信息审批与相关部部门经理理商量，进进行筛选选参加培训训的人员员签订培训协协议参加培培训编写培培训总总结部门经经理或或上级级领导导进行行审核核,并并填写写意见见财务部部填写培培训费费用报销申申请审核单单据,费用用报销销结束12456789111210临时培培训信信息提出培培训申申请更新员员工档档案中中的培训训记录录根据审审批权权限进进行审审核根据审审批权权限进进行审审核通过不通过过通过不通过过通过不通过过1311流程名名称：：临时时外部部培训训执行行流程程说明明流流程编流流程拥拥有者者：人人力资资源部部流程名名称：：临时时外部部培训训执行行流程程说明明（续续）流流程编流流程拥拥有者者：人人力资资源部部流程名名称：：员工工技能能评估估流程程流流程编编号：流流程程拥有有者：：人力力资源源部时间部门总监审核技技能评评估结结果并并存档档总裁人力资资源部部与副总总及分分公司司经理理作其其岗位位技能能评估估制定岗岗位技技能评评估表表(所所需技技能)开始部门经经理每年底底副总/分公司司经理理结束岗位描描述岗位技技能评评估表表(实实际技技能及及培训训需求求)与部门门总监监作其其岗位位技能能评估估与部门门经理理作其其岗位位技能能评估估与部门门员工工作其其岗位位技能能评估估培训计划执行晋升/降职/辞退流程1234567流程名名称：：员工工技能能评估估流程程说明明流流程编编号：流流程程拥有有者：：人力力资源源部流程系系列－－绩效效考核核及薪薪酬流流程(2.4.5)流程输输出流程设设计出出发点点流程负负责人人流程输输入公司总总体经经营目目标各个部部门的的部门门目标标财务能能提供供的财财务数数据上年度度的绩绩效指指标及及结果果组织绩绩效管管理人员绩绩效管管理组织绩绩效考考核方方法及及指标标组织绩绩效考考核目目标设设定组织绩绩效考考核结结果人力资资源部部组织的的绩效效考核核一定定要从从业务务目标标出发发，层层层下下分组织绩绩效的的考核核的结结果要要与部部门人人员的的绩效效考核核及人人员培培训相相挂钩钩绩效考考核管管理体体系计划与与预算算人力资资源部部人员的的绩效效考核核能够够为员员工提提供申申诉的的机会会，以以减少少不公公平评评估的的机会会人员绩绩效考考核的的结果果除了了与员员工的的绩效效奖金金挂钩钩之外外，还还需与与员工工晋升升，培培训等等相挂挂钩员工绩绩效考考核方方法及及指标标员工绩绩效考考核目目标设设定员工组组织绩绩效考考核结结果公司战战略目目标制制定/调整整公司关关键流流程岗位职职责调调整绩效考考核体体系设设计/调整整绩效考考核体体系/调整整方案案绩效考考核实实施办办法及及调整整关键绩绩效指指标及及权重重设计计/调调整战略规规划使整个个绩效效管理理体系系能够够更紧紧密地地同公公司的的经营营战略略联系系起来来。与与公司司战略略调整整同步步依据据集团团战略略目标标绩效考考核体体系的的调整整不能能过于于频繁繁，导导致公公司管管理制制度的的不延延续性性公司组组织架架构及及调整整部门人人力需需求行业竞竞争信信息薪资规规划经审判判的招招聘计计划与与日程程表经审判判的培培训计计划与与日程程表人力资资源部部基于组组织对对人员员的技技能要要求确确定外外部人人员需需求及及内部部人员员发展展需求求流程名名称：：绩