公司行政管理制度

行政管理制度一、办公秩序二、物品管理三、档案管理四、车辆管理

一、办公秩序1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，不得在工作时间内做与工作无关的一切事情，确保办公环境的安静有序。2.员工间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室等）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。一、办公秩序3.办公桌上不得摆放私人物品，办公用品排列整齐、有序；及时整理文件资料，离开办公室时办公桌上不准留下任何文件，关闭电脑及连接电源，最后离开办公室者注意关闭室内外灯、空调，并负责给办公室门上锁；不准在行政部就餐；中午就餐不得饮酒，以免影响下午工作。4.洗手间内外请保持清洁、卫生习惯，不要给清洁人员增加不必要的负担。5.部门专用的设备由部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由行政部负责定期的清洁保养工作。一、办公秩序6.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政部报修（非专业维修人员，不得随意拆卸办公设备），以便及时解决问题。7.打复印遵循节约的原则，打复印者一律登记打复印内容、数量、规格等。

办公用品管理规定一、办公用品分类：耗材、低值耐用品、办公设备。二、办公用品管理三、办公用品用量管理

四、办公用品采购办公用品管理规定五、办公用品入库六、办公用品申领与出库七、办公用品交接、调拨八、办公用品使用和保管办公用品管理规定九、使用年限及赔偿十、办公用品报废十一、盘点清查办公用品分类1、耗材：为一次性办公耗用的低价值用品，单价多在10元以下，使用期限在3个月内。如纸张，签字笔、洗洁精等；由行政部负责保管、分配到各部门使用。2、低值耐用品：可长期重复使用的办公用品，使用年限多在3个月以上，单价100元以内（如：计算器、订书机、电话、键盘、鼠标等）。3、办公设备：正常使用年限1年以上，单位价值较高的各种有形资产（如：电脑、打印机、复印机、桌柜等）办公用品管理（一）管理部门：办公用品由行政部统一管理。（二）责任人管理部门：办公用品由行政部统一管理。1、行政部负责办公用品需求的收集、汇总与审批。2、行政部专人负责办公物品的询价、采购。3、行政部负责办公物品的登记、保管、调拨、维护及报废。4、行政部每季度对办公物品进行检查，核实数量及使用情况责任人1、办公公用品采采购后，，由行政政部负责责入库和和保管，，并负有有相应责责任。2、行政政部根据据办公要要求将办办公物品品调拨至至使用人人接受后后，即由由使用部部门和使使用人负负责办公公物品的的耗用或或使用维维护。3、如出现浪浪费、使用不不当、遗失及及其他违反本本规定的情况况，责任人除除需按规定赔赔偿外，视情情节严重给予予相应处罚，，相应部门负负责人也需承承担相应的管管理责任。办公用品用量量管理1、消耗品实实行定额管理理2、低值耐用用品实行定岗岗管理3、办公设备备实行定岗管管理消耗品实行行定额管理理（1）每年年年末，由行行政部会同同各部门经经理，根据据各部门人人数、业务务性质等因因素，核定定各部门各各类型耗材材使用量，，编制下年年度《年部门耗材材用量表》》，报总经经办批准后后实施，并并报财务部部备案。（2）行政政部根据经经总经办批批准的《年部门耗材材用量表》》，按月或或季度向各各部门定量量发放耗材材，由部门门经理分配配。如部门门或个人使使用量超过过发放量，，由部门经经理或个人人自行负担担；如确系系业务变动动或其他特特殊原因，，引起使用用量增加，，按签批程程序报请行行政部、总总经办批准准。低值耐用品品实行定岗岗管理（1）每年年年末，由行行政部会同同各部门经经理，根据据各岗位业业务性质，，核定各岗岗位需配置置的耐用品品类型及数数量，编制制下年度《《年岗位耐用用品标准配配置表》，，报总经办办批准后实实施，并报报财务部备备案；如年年中因增加加新的岗位位或其他原原因，需要要调整该表表，按签批批程序报行行政部、总总经办批准准。（2）行政政部根据报报批的《年岗位耐用用品标准配配置表》，，每季度检检查各岗位位耐用品的的配置，对对配置不全全的岗位补补充发放缺缺少的耐用用品，对超超出配置的的岗位收回回多余的耐耐用品。办公设备实实行定岗管管理（1）每年年年末，由行行政部会同同各部门经经理，根据据各岗位业业务性质，，核定各岗岗位需配置置的办公设设备类型及及数量，编编制下年度度《年岗位办公公设备配置置表》，报报总经办批批准后实施施，并报财财务部备案案。（2）行政政部根据报报批的《年岗位办公公设备配置置表》，每每季度检查查各岗位耐耐用品的配配置，对配配置不全的的岗位补充充发放缺少少的办公设设备，对超超出配置的的岗位收回回多余的办办公设备。。办公用品采采购1、、耗耗材材采采购购2、、低低值值耐耐用用品品采采购购3、、办办公公设设备备采采购购耗材材采采购购（1））耗耗材材实实行行定定点点定定价价采采购购。。每每年年年年末末行行政政部部通通过过招招标标或或询询价价的的方方式式，，按按照照质质优优价价廉廉的的原原则则，，确确定定耗耗材材的的供供应应商商及及采采购购价价，，编编制制次次年年《《年年耗耗材材供供应应商商及及价价格格表表》》，，报报总总经经办办批批准准后后实实施施，，并并报报财财务务部部备备案案。。（2））每每季季度度末末，，行行政政部部采采购购次次季季度度办办公公用用耗耗材材，，采采购购数数量量需需符符合合当当年年报报批批《《年年部部门门耗耗材材用用量量表表》》，，供供应应商商及及价价格格需需符符合合《《年年耗耗材材供供应应商商及及价价格格表表》》，，付付款款按按签签批批程程序序签签批批；；财财务务部部需需根根据据上上述述两两表表核核对对后后付付款款。。低值值耐耐用用品品采采购购（1））低低值值耐耐用用品品实实行行定定点点定定价价采采购购。。每每年年年年末末行行政政部部通通过过招招标标或或询询价价的的方方式式，，按按照照质质优优价价廉廉的的原原则则，，确确定定耐耐用用品品的的供供应应商商及及采采购购价价格格，，编编制制次次年年的的《《年年耐耐用用品品供供应应商商及及价价格格表表》》，，报报总总经经办办批批准准后后实实施施，，并并报报财财务务部部备备案案。。（2））每每季季度度末末，，行行政政部部对对各各岗岗位位耐耐用用品品的的使使用用情情况况进进行行清清查查，，确确定定需需采采购购的的种种类类及及数数量量后后进进行行采采购购，，采采购购数数量量需需符符合合报报批批的的《《年岗位耐耐用品标标准配置置表》，，采购价价格及数数量需符符合报批批的《年年耐用品品供应商商及价格格表》；；财务部部需根据据上述两两表核对对后付款款。办公设设备备采购购（1）办公公设备的的采购。。由行政政部通过过招标或或询价的的方式，，按照质质优价廉廉的原则则，确定定供应商商及采购购价格，，报总经经办批准准后实施施，并报报财务部部备案。。（2）每每季度末末，行政政部对各各岗位办办公设备备的使用用情况进进行清查查，确定定需采购购的种类类及数量量后进行行采购，，采购数数量需符符合报批批的《年岗位办办公设备备配置表表》；财财务部需需核对上上表及采采购合同同后付款款。办公用用品品入库库1、耗材材入库2、低值值耐用品品及办公公设备入入库耗材入入库库（1）采购购人员、、行政部部库管人人员联合合现场验验收，核核对数量量、检查查质量无无误后，，由行政政部库管管人员方方在发票票及销货货明细单单上签字字，注明明“耗材材已入库库”字样样，并办办理耗材材入库；；库管及及采购工工作不得得由一人人兼任。。（2）行行政部库库管人员员登记耗耗材登记记薄，并并由行政政部主任任复核签签字。（3）报报销时，，财务资资产管理理员需审审核发票票、销货货明细单单及库管管人员签签字无误误后，方方可录入入库存管管理系统统。低值耐用用品及办办公设备备入库（1））采购购人员员、行行政部部库管管人员员联合合现场场验收收，核核对数数量、、检查查质量量，由由行政政部库库管人人员在在发票票及销销货明明细单单上签签字，，注明明“低低值耐耐用品品已入入库””或““办公公设备备已入入库””字样样。（2））行政政部库库管人人员负负责登登记办办公用用品领领用薄薄或OA办办公用用品管管理系系统，，对办办公用用品的的使用用说明明书、、质量量保证证书、、保修修证书书等资资料需需单独独登记记，并并复印印发票票留存存；行行政部部主任任复核核无误误后，，在发发票上上签字字，并并注明明“复复核登登记””字样样。库库管及及采购购工作作不得得由一一人兼兼任。。（3）使用用说明书、、质量保证证书、保修修证书、发发票复印件件等资料登登记后，交交由行政部部文档管理理人员统一一保管；使使用部门使使用时可至至行政部办办理借阅。。（4）报销销时，财务务资产管理理员需审核核发票、销销货明细单单、库管人人员签字、、行政部主主任签字无无误后，方方可录制入入库存管理理系统。办公用品申申领与出库库1、耗材申申领与出库库2、低值耐耐用品及办办公设备出出库耗材申领与与出库（1）行政部部依据批准准的《部门门耗材耗用用量表》，，按月或季季度向部门门发放耗材材，由部门门经理分配配给员工；；如当月用用量不够，，经部门经经理同意后后，可向行行政部申领领；由行政政部进行总总量控制，，不得超过过当年预计计总额。（2）耗材材领用出库库时，由行行政部库管管人员填写写出出库明明细单一式式两份，由由领用人签签字及领用用部门经理理签字后方方可领用；；出库明细细表第一联联由行政部部归档保管管，第二联联由行政部部库管人员员于每月月月末，汇总总交财务部部资产管理理员统一出出账、全额额计入当期期费用。低值耐用品品及办公设设备出库（1）行政部部依据经批批准的岗位位配置，向向各岗位发发放低值耐耐用品或办办公设备；；如配备不不足或出现现损坏，经经部门经理理同意后，，可向行政政部申领；；由行政部部进行控制制，不得超超出岗位配配置标准。。（2）低值值耐用品及及办公设备备出库时，，由行政部部库管人员员填写出出出库明细单单一式两份份，由领用用人签字及及领用部门门经理签字字后方可领领用；出库库明细表第第一联由行行政部归档档保管，第第二联由行行政部库管管人员于每每月月末，，汇总交财财务部资产产管理员统统一出账、、全额计入入当期费用用。（3））行行政政部部库库管管人人员员登登记记办办公公用用品品领领用用薄薄，，由由领领用用人人签签字字；；或或登登录录OA办办公公用用品品管管理理系系统统，，从从系系统统中中将将物物品品转转交交领领用用人人，，领领用用人人进进行行接接收收。。办公用品交接接、调拨1.人员员岗位变更、、离职时、离离岗人员需在在行政部库管管人员监交下下，将本岗位位所用办公用用品交接给入入岗人或交回回行政部，由由行政部库管管人员登记办办公用品领用用薄，接收人人签字；或由由双方通过OA办公用品品管理系统实实现交接。交交接前，接收收人员及行政政部库管人员员需仔细核对对办公用品是是否齐全完好好，如有缺失失损坏应由交交出人按规定定赔偿。办公用品交接接、调拨2.办公公用品的调拨拨，需经公司司总经办批准准，由行政部部负责办理调调拨与监交。。行政部库管管人员登记办办公用品领用用薄，接收人人签字后接收收物品；或由由交接双方通通过OA办公公用品管理系系统实现交接接。3.办公公用品外调或或外借，需经经公司总经办办批准，由行行政部统一负负责安排。办公用品使用用和保管1.员工工应本着“节节约”的原则则领取和使用用耗材，对所所使用的低值值耐用品及办办公设备负有有保管、维护护的责任，不不得私自挪用用、调换。对对本部门办公公用品，部门门经理负有监监督使用和管管理的职责。。2.办公公用品出现损损坏或故障，，应及时报行行政部，由其其安排专业人人员进行维护护处理；未经经许可，任何何人不得私自自拆卸。3.行行政部部库管管员应应合理理有效效地使使用库库房，，分门门别类类码放放物品品，保保证出出入方方便、、整齐齐有序序，要要做到到“防防火、、防盗盗、防防潮、、防霉霉、防防鼠、、防尘尘、防防爆、、防漏漏电””。使用年年限及及赔偿偿1、低低值耐耐用品品使用用年限限为4年，，办公公设备备使用用年限限为8年。。2、如如使用用年限限内出出现遗遗失或或损坏坏不可可修复复，按按原购购置价价格和和尚可可使用用年限限计算算使用用人个个人承承担部部份，，但不不得低低于原原购置置价格格15%；；超超出使使用年年限，，出现现遗失失的，，由使使用人人承担担原购购置价价格的的15%；；超出出使用用年限限，出出现损损坏不不可修修复的的，由由使用用人承承担原原购置置价格格的5%。。使用年年限及及赔偿偿3、办办公用用品出出现可可修复复的损损坏或或故障障，需需经行行政部部专业业人员员查明明原因因，确确定责责任人人，由由责任任人承承担全全部维维修费费用；；如原原因不不明，，不能能确定定责任任人，，按如如下办办法处处理：：未超超出使使用年年限的的，由由使用用人承承担维维修费费用的的10%；；超出出使用用年限限的，，维修修费用用全额额由公公司承承担。。4、赔赔偿金金额由由行政政部专专人根根据上上述规规定计计算，，经总总经办办签批批后，，报人人力资资源部部扣减减责任任人当当月工工资。。办公公用用品品报报废废1.低低值值耐耐用用品品及及办办公公设设备备报报废废时时，，由由使使用用部部门门提提出出申申请请，，经经有有关关部部门门检检验验，，尚尚有有修修复复价价值值的的办办公公物物品品，，由由行行政政部部负负责责损损坏坏物物品品的的修修复复事事宜宜；；无无修修复复价价值值，，符符合合报报废废条条件件的的，，办办公公用用品品鉴鉴定定人人员员、、行行政政部部主主任任分分别别在在报报废废申申请请上上签签字字确确认认，，报报总总经经办办审审批批。。2.拟拟申申请请报报废废用用品品的的维维修修费费用用及及相相应应赔赔偿偿按按本本规规定定第第九九条条进进行行处处理理。。办公用品品报废3.总总经办办审批的的报废意意见，需需报财务务部备案案；达到到固定资资产条件件的，由由财务部部进行固固定资产产的清理理和报废废的帐务务处理。。4.公公司对对已报废废的资产产处置实实行“一一物一回回收”制制度，由由行政部部统一安安排，各各部门不不得擅自自处理。。盘点点清清查查1、行政政部库管管员对入入库物品品要经常常盘点，，做到日日清月结结。2、每年年6月末末及12月底前前，由财财务部依依据库存存账与仓仓管人员员对库存存共同进进行盘点点，发现现盈余、、短少、、残损必必须查明明原因，，分清责责任，出出具盘点点表，呈呈报总经经办处理理。盘点点清清查查3、每季季度，行行政部依依据办公公用品领领用薄，，对员工工个人保保管的办办公用品品进行检检查，如如发现损损坏、遗遗失等情情况，须须查明原原因，分分清责任任，出具具盘点表表，呈报报总经办办处理。。4、以上盘盘点清查结结果及总经经办处理意意见，报人人事部进行行处罚，并并报财务部部进行账务务处理。档案管管理规规定第一章总总则第二章档档案机构及及其职责第三章档档案的管理理第四章档档案备份制制度第五章处处理条例第六章责责任附件1.2.3.4第一章总总则则第一条为加强公司司档案管理理工作，有有效保护和和利用档案案，维护公公司合法权权益，特制制订本规定定。第二条本规定所称称的档案是是指过去和和现在的公公司各级部部门及员工工从事业务务、经营、、企业管理理、公关宣宣传等活动动中所直接接形成的对对企业有办办存价值的的各种文字字、图表、、账册、凭凭证、报表表、技术资资料、电脑脑盘片、声声像、胶卷卷、荣誉实实物、证件件等不同形形式的历史史记录。第三条公司及各部部门、员工工有保护档档案的义务务。第四条档案工作实实行统一领领导，分级级保管、分分级查阅的的原则，进进行网络化化管理。第二章档档案机构及及其职责第五条公司文件由由总经办指指定专人负负责档案管管理工作。。项目手续续、建筑工工程相关资资料由经办办部门指定定专人负责责档案管理理工作，经经办部门按按类预立卷卷后，将原原件交行政政部存档，，自己留存存复印件。。第六条行政部应逐逐步完善档档案制度，，确保档案案安全和方方便利用，，采用科学学手段，逐逐步实现档档案管理现现代化。第三章档档案案的管理第七条整理办法第八条过程管理：：公司及各下下属公司各各部门的资资料员做好好平时文件件的预立卷卷工作，并并在事件处处理完毕后后将相关资资料移交行行政部保管管，任何人人不得据为为己有。第九条销毁：须报报总经理批批准，销毁毁时应有两两人以上负负责监销，，并在清单单上签字。。第十条公司档案的的分类及编编号：指定定资料员经经行政部培培训后，按按有关档案案分类及编编号要求操操作。第三章档档案案的管理第十一条在业务中对对外签署的的各种经济济合同由行行政部按项项目、类别别、时间等等归档。第十二条借阅：因公公事需要借借阅文档的的，应填好好档案借阅阅登记表，，员工不得得随意外带带有关公司司重要的文文件材料，，确因工作作需要外带带，需办理理档案外借借手续，经经行政部核核准后，方方可带出，，用毕即归归还。阅档档人对所借借阅档案必必须妥善保保管，不得得私自复制制、调换、、涂改、污污损、划线线等，更不不能随意乱乱放，以免免遗失。第十三条分级查阅：：具体的查查阅分档，，公司拥有有绝对的制制定权。第七条整整理办法1.方法法：以问题题特征为主主，立小卷卷，一事一一卷。2.步骤骤步骤骤A.收集集各部部门将需要要存档的证证件、文件件、合同、、图纸、音音像资料等等报送到行行政部并做做交接登记记，行政部部档案管理理员按其性性质进行分分类、编号号、归档，，如需下发发的要与接接收人做好好登记。B.整理理根据据分类和成成立时间整整理放入文文件柜。C.分类类根据据下述分类类方法分类类：D.立卷卷区分分不同价值值确定保管管期限：永永久、长期期、短期。。根据下述分分类方法分分类：1、一级分分类以档案案性质分为为重要证件件、文件类类、合同类类、图纸类类、音像类类；2、二级分类类在一级分类类基础上按项项目进行分类类归档；3、三级分类类在一级、二二级分类基础础上根据文件件来源、文件件属性、签批批时间来编号号归档；第四章档档案备份份制度第十四条公司档案需要要行政部统一一备份，任何何档案原件需需交于行政部部统一保管，，部门留存复复印件，无原原件则需提供供复印件以作作备份；音像像资料需硬盘盘、光盘备份份。第五章处处理理条例第十五条有下列行为之之一，据情节节轻重，给予予50-500元扣薪处处理，若构成成犯罪依法追追究刑事责任任：1.毁损、、丢失或擅自自销毁企业档档案2.擅自向向外界提供、、抄摘企业档档案3.涂改、、伪造档案4.未及时时上报归档或或管理不善的的档案管理者者5.未按手手续就借阅、、外带者或越越级查阅者（（档案管理者者同罚）第六章责责任第十六条本制度适用于于公司各员工工各部门。第十七条本制度监督责责任部门为公公司行政部，，第一责任人人为各部门指指定的专职或或兼职资料员员；第二责任任人为资料员员所在部门的的部门经理。。车辆管管理车辆管理规定定车辆使用办法法车辆管理规定定一、管理部门门二、车辆购置置、维修、保保养三、费用支出出与控制四、车队日常常管理五、车辆钥匙管理理六、车辆外借管理理七、安安全及及事故故管理理管理理部部门门行政部部负责责车辆辆的全全面管管理，，行政政部主主任负负总责责。1.车车辆辆的购购置、、维修修、保保养及及报废废。2.车车辆辆相关关费用用的支支出及及控制制。3.日日常常车辆辆的使使用调调配。。车辆购购置、、维修修、保保养（一））车辆辆购置置（二））车辆辆维修修保养养车辆辆购购置置1.行行政政部根根据公公司发发展和和各部部门实实际工工作的的需要要，提提出购购置需需求，，报总总经理理批准准后，，由车车队负负责人人进行行询价价、选选购。。2.选选购购车辆辆以““经济济、耐耐用””为原原则，，询价价比对对结果果及选选购方方案报报总经经理批批准后后实施施。车辆维维修保保养1.实实行行统一一集中中定点点维修修保养养制度度，定定点维维修厂厂家由由行政政部通通过询询价或或招标标的方方式选选择，，每年年12月底底之前前确定定方案案报总总经理理批准准；被被确定定的厂厂家需需编制制《维维修保保养项项目报报价明明细单单》，，报行行政部部、财财务部部备案案。2.公公司车辆辆在定点点维修厂厂家进行行维修保保养，如如因特殊殊原因，，确需在在定点厂厂之外进进行的，，必须报报行政部部批准后后方可进进行。车辆维修修保养3.车车辆日常常维护保保养，由由行政部部于每年年12月月底前提提出次年年的《车车辆年度度维修保保养计划划》，列列明项目目及预计计金额，，报总经经理签批批后实施施，并报报财务部部备案；；如新增增加车辆辆，需于于30日日内制定定其维修修保养计计划，报报批后并并入《车车辆年度度维修保保养计划划》中实实施。4.车车辆维修修保养时时，应安安排在周周六和周周日进行行，不得得影响日日常工作作；由行行政部派派专职司司机到修修理厂跟跟踪，保保证车辆辆的维修修质量。。维保完完毕接车车时，需需对维修修后的车车辆进行行试车检检查，并并仔细核核对维修修单项目目及价格格，经行行政部主主任复核核无误后后，方可可签字接接车；与与维修单单位的结结算须由由行政部部主任或或财务人人员办理理。车辆维维修保保养5.建建立立车辆辆维修修保养养档案案，登登记车车辆历历次维维修保保养情情况，，列示示明细细项目目及相相关费费用支支出；；档案案由车车辆专专职司司机填填写，，车队队队长长复核核签字字确认认。6.车车辆辆日常常维护护保养养后，，使用用3个个月或或行驶驶5000公里里以内内出现现故障障等情情况，，由行行政部部车辆辆管理理负责责人确确定责责任人人。如如责任任为维维修厂厂家，，由厂厂家免免费维维修；；如责责任由由司机机承担担，则则由司司机承承担维维修费费用的的50%，，原则则上不不超过过当月月工资资的20%。车辆维修保保养7.车车辆大修后后，使用6个月以内内出现故障障等情况，，由行政部部车辆管理理负责人确确定责任人人。如责任任为维修厂厂家，由厂厂家免费维维修；如责责任由司机机承担，则则由司机承承担维修费费用的50%，原则则上不超过过当月工资资的50%。费用支出与与控制（一）维护护保养费（二）维修修费（三）燃油油管理（四）行车车费用管理理（五）保险险费用管理理维护保养费费车辆日常维维护保养的的时间、项项目及金额额，需符合合公司批准准的《车辆辆年度维修修保养计划划》及定点点维修厂家家提供的《《维修保养养项目报价价明细单》》；由车队队提出维保保申请，经经行政部主主任复核后后，按费用用签批程序序签批。维修费费1、车辆出出现故障需需要修理时时，由车队队提出维修修申请，项项目及金额额需符合定定点维修厂厂家提供的的《维修保保养报价明明细单》；；经行政部部主任复核核后，按费费用签批程程度签批。。2、车辆大大修的项目目及金额，，需符合公公司批准的的《车辆年年度维修保保养计划》》及定点维维修厂家提提供的《维维修保养项项目报价明明细单》，，必要时可可由专门技技术人员按按使用年限限、行使里里程进行技技术鉴定和和估价。由由车队提出出大修申请请，经行政政部主任复复核后，按按费用签批批程序签批批。与维修修单位的结结算，须由由行政部主主任或财务务人员办理理。燃油油管管理理1.对对车车辆辆的的耗耗油油实实行行定定额额管管理理，，定定额额标标准准每每年年12月月底底前前核核定定一一次次。。由由行行政政部部会会同同财财务务部部根根据据车车辆辆使使用用年年限限、、车车况况及及相相关关标标准准等等，，制制定定当当年年《《公公司司车车辆辆百百公公里里油油耗耗定定额额》》，，报报总总经经办办、、董董事事会会签签批批后后实实施施。。2.公公司司车车辆辆统统一一使使用用加加油油卡卡进进行行加加油油，，加加油油卡卡由由车车辆辆管管理理负负责责人人保保管管。。车车辆辆需需要要加加油油时时，，需需报报请请车车辆辆管管理理负负责责人人批批准准后后借借出出，，加加油油后后须须及及时时归归还还。。每每次次加加油油时时，，行行政政部部按按车车号号登登记记加加油油的的数数量量和和金金额额，，月月末末时时与与加加油油站站机机打打记记录录核核对对。。行行政政部部人人员员进进行行加加油油卡卡充充值值付付款款报报销销时时，，签签批批单单须须随随附附原原加加油油卡卡加加油油记记录录和和金金额额列列表表，，由由财财务务部部审审核核人人员员进进行行复复核核。。燃油油管管理理3.对对车车辆辆行行驶驶里里程程进进行行登登记记，，结结合合批批准准的的《《公公司司车车辆辆百百公公里里油油耗耗定定额额》》进进行行考考核核。。每每年年12月月31日日登登记记各各车车辆辆行行驶驶里里程程，，做做为为本本年年度度考考核核的的基基准准数数。。每每季季度度末末登登记记各各车车辆辆行行驶驶里里程程数数，，根根据据车车辆辆加加油油记记录录，，核核算算实实际际百百公公里里油油耗耗。。4.燃油管管理的责任人人为行政部车车队主管人员员。人力资源源部每季度根根据实际百公公里油耗与定定额的比对结结果，对车队队主管人员进进行相应的奖奖惩。行车费用管理理1、出车到外外地需经总经经办批准，高高速公路费、、停车费、过过桥费及其他他相关费用实实报实销；报报销时需附明明细，列明费费用发生的路路段、地点及及里程，并由由乘车人签字字证明；行政政部车辆管理理负责人员复复核签字后，，按费用签批批流程签批。。2、车辆停车车费不予报销销，实行司机机定额补贴；；司机按150元/月补补贴，与工资资同时发放。。3、洗车费不不得报销，洗洗车工作由司司机承担。4、违章行车车受到的处罚罚，全额由驾驾驶人员个人人承担。保险费用管理理详见公司另行行颁布的《公公司车辆保险险管理办法》》车队日常管理理1、每辆车指指定专职司机机负责该车的的检查、维护护与保管。由由行政部于每每年12月底底前拟定《公公司车辆专职职司机分配表表》，报公司司签批后实施施。2、专职司机机负责保持车车辆的干净、、卫生。车辆辆每周至少擦擦洗1次，如如遇雨天，则则每日须清洗洗，以防生锈锈。车队日常管理理3、专职司机机负责车辆各各项零件设备备日常保养。。出车前需检检查机油、汽汽油、刹车油油、冷却水、、轮胎气压、、制动转向、、喇叭、灯光光等情况，做做到安全、准准确、可靠，，保证车辆处处于良好状态态。4、专职司机机每次出车须须填写《出车车记录薄》，，注明出车起起始及终止的的里程表数及及出车地点，，由用车人签签字；每天下下午收车时，，由司机将《《出车记录薄薄》交回行政政部，由车辆辆管理负责人人核对。每月月月末，行政政部根据《出出车记录表》》核对并统计计行车里程及及出车次数报报人事部。车队日常管理理5、每天下午午下班后应将将公司车辆停停放于指定位位置，并做好好安全防范工工作。6、行政部每每星期检查车车辆的安全卫卫生情况，并并做好记录。。如发现车辆辆脏、乱和安安全隐患没有有及时处理，，每次对责任任人处罚10元。车辆钥匙管理理1、车辆钥匙匙由行政部统统一登记管理理，每季度清清查一次。2、车辆钥匙匙由车辆管理理负责人统一一管理和保管管，每天下午午六时进行清清点。3、司机使用用车辆时，向向车辆管理负负责人领取；；使用完毕后后，即向车辆辆管理负责人人归还。4、其他具体体见《公司钥钥匙管理办法法》车辆外借管理理1、公司车辆辆不得外借；；如确有特殊殊原因，经办办人需详细填填写《车辆外外借审批单》》，报董事会会签批后方可可外借。2、公司车辆辆外借时，专专职司机需随随行驾驶，负负责保障车辆辆和人员安全全。3、公司车辆辆外借时，所所发生的油费费、路桥费等等费用均由借借车方承担。。4、车辆归还还时，行政部部车辆管理负负责人负责检检查车辆状况况，如出现碰碰刮擦等车辆辆损环情况，，借车人须承承担全部经济济损失。安全及事故管管理1、驾驶人员员要树立安全全第一的观念念，自觉遵守守交通规则；；严禁无证驾驾驶、酒后开开车、超速行行驶等违章行行为。2、严格执行行公司批准的的《车辆年度度维修保养计计划》，保障障车辆处于良良好状态。每每次出车前（（特别是长途途车），均要要对车况进行行检查，确保保行车安全。。安全及事故管管理3、当车辆发发生事故时，，驾驶人员要要第一时间通通知公司行政政部车辆管理理负责人，由由公司派人前前往现场协助助处理。同时时要做到保护护好现场，积积极抢救伤员员；及时向交交警部门和保保险公司报案案，配合交警警做好事故处处理。4、事故发生生后，经交警警部门判定，，如责任由对对方承担，驾驾驶员可不承承担责任；如如果我方承担担全部或者部部分责任（包包括驾驶人员员在行车过程程中造成的车车辆的碰、刮刮等情况所造造成的损失）），除保险公公司理赔费用用外，责任人人须负责赔偿偿由此引起的的其他经济损损失，并由人人事部根据实实际情况，对对责任人员进进行相应处罚罚；安全及事故管管理5、无证驾驶驶、肇事逃逸逸、酒后驾车车等严重违章章行为所造成成的一切损失失及后果由责责任人自负，，公司将按照照有关规定向向责任人追偿偿。6、未经公司司许可擅自使使用或驾驶公公司车辆，所所造成的一切切损失和后果果由责任人自自负，公司将将按照有关规规定向责任人人追偿；对间间接责任者将将视情节给予予行政处分和和经济处罚。。车辆使使用办办法1.车车辆辆使用用管理理2.车车辆使使用分分类及及确定定3.公公务用用车4.接接待用用车5.指指定专专用车车6.出出差用用车7.分分公司司用车车8.私私人用用车9.解解释部部门10.违章章处理理11.适用用范围围12.用车车申请请车辆使使用管管理1、车车辆由由行政政部统统一管管理，，车辆辆管理理负责责人负负责使使用调调配，，行政政部主主任负负总责责。2、每每辆车车由行行政部部指定定专门门的司司机负负责驾驾驶，，非本本公司司司机机不得得驾驶驶公司司车辆辆。车辆使用分分类及确定定1、公司使使用的车辆辆分为公务务用车、接接待用车、、指定专用用车。2、每年12月31日之前，，行政部编编制次年的的《车辆使使用分类表表》，列示示公司及分分公司车辆辆明细，按按上述原则则进行分类类，并指定定专职司机机，该表报报总经办批批准后实施施。3、车辆具具体使用时时，需严格格按照分类类，如因特特殊原因调调配，需经经行政部主主任签批。。公司使用的的车辆分为为公务用车车、接待用用车、指定定专用车。。（1）公务务用车主要要用于公司司人员办理理业务；（2）接待待用车主要要用于公司司接待重要要客人或参参加公司活活动礼仪。。接待用车车分为三级级，分别适适用于不同同情况。（3）指定定专用车主主要为公司司指定的特特定人员或或特定用途途使用。公务