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公司制度文件反舞弊制度PAGE44文件编号反舞弊制度版 本1.0页次1/4生效日期主管部门审计部目的为进一步加强集团股份有限公司（）公司治理和内部控制，维护公司合法权适用范围本制度适用于集团公司、分公司和各全资、控股子公司。定义有下列情形之一者属于舞弊行为：文件编号反舞弊制度版 本1.0页次2/4生效日期主管部门审计部主要职责（）（）（分（一）开展反舞弊预防宣传活动；（二）受理相关舞弊举报工作；（三）组织舞弊案件的调查；（四）出具处理意见并向管理层、董事会报告等事项。舞弊的预防和控制但不限于（一）公司董事、监事、管理层坚持以身作则，并以实际行动带头遵守法律法规及公司各项制度规定；（二）（三）（（四）针对不道德行为和非诚信行为可以通过举报渠道进行实名或匿名举报。（文件编号反舞弊制度版 本1.0页次3/4生效日期主管部门审计部与供应商签订“反贿赂承诺书”等审计等。（）舞弊案件的举报、调查、报告举报电话电子邮箱：\hneishen@；通信地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道1号集团股份有限公司审计部54CEO3CEOCEO对举报牵涉到公司审计部人员的，可直接向公司董事会审计委员会主任委员或CEO举报。舞弊行为责任追究、补救措施及处罚文件编号反舞弊制度版 本1.0页次4/4生效日期主管部门审计部（一）（二）对举报人员的保护接受举报投诉或参与舞弊调查的工作人员不得违反本制度的规定程序擅自向任何部门及个人提供投诉CE

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