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文档简介

企业内控与风险管理简报2008年3月编制部门：企业风险管理部编制人：任新明编制时间：2008-4-2一、内控系统建设(一)3月工作进展1，内控管理?2008年工作计划已初步确立——上半年主要达成内控团队搭建、长效体制系统、标准内控自评模板编写及推行培训工作，下半年工作主要包含各地产企业自行达成本企业的内控自评、整顿以及企业整体内控自评工作。详尽计划以下：2008年内控工作计划2，地产内控建设进度?内控流程范围已梳理完成。一级流程16个，二级流程73个，2008年将新开发或深入其中56个二级流程。详细流程列表以下（后期仍可能存在调整）：内控流程范围?标准内控自评文档模板格式已初步确立。3，物业内控建设进度?明确由企业风险管理部兼顾，由财务管理部物业管理组负责详细工作。4，其余?2007年度企业内控自评报告已达成，于3月21日在企业年报中表露。(二)4月份重要工作1，内控管理编写内控长效体制文档——编写包含内控工作手册、内控组织组织架构图、岗位职责与资质要求、内控查核体制、内控奖赏体制、按期信息交流体制等文件。确立顾问资源——确立与德勤顾问合作的详细内容。2，地产内控建设进度编写标准内控自评文档——确立各流程详尽内容，进行文档编写先期的准备工作（人员、编写与保护手册、培训等）并组织资源编写文档。?K2开发计划——与企业流程信息管理部共同确立企业K2开发计划并开始组织实行。3，物业企业内控建设确立总部内控领导小组等组织系统；数据采集——由总部牵头采集企业内物业企业方面的制度系统文件和合用的法律文件；流程范围——依据开发能力确立2008年标准文档开发范围并组织人力资源着手开发。(三)组织架构与团队建设2008年3月13日，企业总办下发对于明确各地产企业内控组织架构的通知，截止2008年3月31日，各地产企业内控组织架构拾建状况以下：内控履行负责人——按《对于明确各地产企业内控组织架构的通知》，我们直接将各公司财务负责人（包含财务部门负责人和财务分管领导），确以为各企业内控履行责任人。?内控协调员——截止3月尾，26家地产企业均已设置内控协调员，15家企业切合企业要求（仅有杭州企业按要求设置专职协调员）。其余11家中，北京、广州、天津、苏南、上海、东莞、沈阳、深圳等8家企业专职人员计划在4月尾前到岗，南京企业9月底前到岗，成都企业年末到岗，武汉企业招聘计划待定。内控部门责任人——截止3月28日，全部企业均已明确。内控流程责任人——截止3月28日，全部企业均已明确。1，物业企业暂无。(四)内部通知、文件暂无。二、风险管理企业层面风险管理工作开始启动，当前正与外面顾问进行交流，估计在2008年中期前确立

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