房地产开发有限公司行政人事管理制度及工作流程

房地产开发有限公司行政人事管理制度及工作流程1管理制度1.1人事招聘管理制度1.2辞职辞退管理制度1.3人事档案管理制度1.4考勤管理制度1.5加班管理制度1.6出差管理制度1.7培训管理制度1.8福利管理制度1.9公司文件、合同管理规程1.10会议管理制度1.11印鉴管理制度1.12介绍信管理制度1.13公文管理制度1.14办公用品管理制度1.15档案管理制度1.16打字复印管理制度1.17车辆管理制度1.18公司证照管理制度1.19计算机管理制度1.20委托（授权）管理制度1.21保密管理制度2工作流程2.1行政经费控制流程2.2车辆使用管理流程综合办公室人事行政管理制度及工作流程1管理制度1.1人事招聘管理制度制度名称人事招聘管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定招聘制度，建立健全公司人力资源管理体系，更好的服务于公司总体发展战略和规划。第2条适用范围适用于公司人员招聘。第3条职责综合办公室：负责公司员工招聘的管理工作。办公室主任：监督本制度的执行。第二章机构设置、人才计划第4条机构设置及调整①根据公司战略发展规划、行业及岗位要求等多种因素，为实现公司精干、高效、协作、合理的目标，进行相应机构设置及调整。②公司机构设置经总经理办公会议研究确定方案，报总经理批准后实施。③部门内部岗位设置以部门高效有序运行为出发点，由部门提出方案，经主管副总审核同意报总经理批准实施。第5条定岗定编①各部门根据部门职能，确保部门内工作流程合理有序，并使员工有充分的发展空间为原则，制定本部门岗位设置、编制并附具体岗位职责，经主管副总审核，报总经理批准实施。②公司重大变革或各部门业务调整需增、减编制时，由申请部门填写“增（减）编制申请表”（附录1）经主管副总审核，报总经理批准后执行。第6条人才补充计划①公司人才补充计划服务于公司整体战略目标，反映公司战略目标对人力资源的要求，结合公司内、外部环境而制定。②行政人事主管每年1月31日前对上年1月1日至12月31日的人员状况进行评估，填写公司“员工增减变动表”（附录2），内容包括人员异动（上岗、转正、升免、调动、离职等）及人员结构（年龄、学历、职称等）变化情况，使公司领导及时掌握公司现有人力资源及所需人力资源，为公司制定当年人才补充计划提供基础数据。③各部门经理根据现有人员状况及全年工作计划，提出部门人才需求计划，于每年年初、季初5日前填写“人才需求统计表”（附录3）、“上季度人员情况变动表”（附录4）、“招聘岗位职务描述”（附录5）、“人员招聘增补申请表”（附录6），由主管副总审核，经总经理批准后报综合办公室备案纳入公司年度人力资源计划。④行政人事主管根据第③条制定公司全年人才补充计划，报主管副总审核，总经理批准后实施，确保公司及时补充、储备合格人才资源。⑤行政人事主管每季度初10日前对上季度人员增减情况进行汇总，结合季度人才需求计划在全年计划不变的情况下及时调整季度人才补充计划。第三章招聘第7条原则①公司员工招聘实行统一招聘、集中管理、分级使用的原则。②行政人事主管根据全年人才补充计划制定全年及季度招聘费用预算，报主管副总审核，总经理办公会议讨论批准后执行。③公司用人观：诚信、敬业、合作、创新；公司用人标准：适才适岗、用人所长、容人所长、追求业绩、鼓励进步。第8条招聘基本要求①公开招聘，全面考核，择优录用。②团队精神：团结协作、雷厉风行、从严务实。③品行：人品——正直、诚实、与人为善；敬业精神——有强烈的事业心、责任感及忠诚度；个人仪表——仪表端庄、着装整洁、言谈举止大方得体。④才智：学识——管理人员一般应具备相关专业大专以上学历；一般员工应具备初中以上学历；能力——能适应本职工作，相关岗位必须具备相关工作经验和资质要求。⑤体质：身体健康、精力充沛，无相关岗位的禁忌症。⑥专业要求：根据不同岗位对人员的不同要求，员工选聘应遵循其岗位具体要求。⑦公司原则上不聘用本公司员工的配偶、子女或其他直系亲属。⑧特殊情况招聘须经总经理批准。第9条选聘途径①公司内部：职位空缺优先考虑内部员工；②媒体招聘，招聘广告包括公司的基本概况、招聘岗位、应聘人员的基本条件，报名方式、时间、地点、报名需携带的相关证件、材料及其他注意事项。③猎头公司、职介机构推荐④各种教育、培训机构协作推荐；⑤其它途径：如推荐、自荐、网络查询等。⑥招聘工作流程：办公室在招聘预算范围内编制招聘计划、确定招聘方式及费用明细，上报主管副总审核，总经理批准后实施。第10条程序①发布信息，收集资料（包括：招聘登记表、身份证复印件、学历、学位、职称、专业资格证书等资料）。②由行政人事主管分选资料，整理分类，交用人部门经理初步筛选后，确定初试人员名单及日期，由总经办人事管理主管填写“面试人员通知单”（附录7）。③初试：由人事管理主管及用人部门负责组织，以基本素质考察为主，兼顾专业技能。应聘人员须交验本人身份证、学历证、职称证书原件及复印件，并填写“招聘职员登记表”（附录8）及“员工入职审批表”（附录9）。面试结束后由参加面试人员填写“面试人员测评表”（附录10），初试合格者推荐用人部门进行复试。④复试：用人部门及主管总监对应聘人员的业务专业技能进行考核，合格者推荐参加终试。⑤终试：部门经理级以下员工由总经理进行终试并确定，部门经理以上员工由公司主管副总和总经理终试并确定。⑥依据终试结果进行初录，被录取人员由办公室人事管理主管负责安排到指定医院进行体检。⑦通过复试及体检合格的应聘人员，经主管副总审核，总经理批准录用后，由办公室人事管理主管填发“录用通知书”（附录11）。被录用人员应自接到录用通知起三日内备齐有关资料到办公室报到，办理上岗及担保手续“经济担保书”（附录12）后，参加岗前培训。⑧办公室通知录用人员办理上岗手续。⑨复试落选资料存入公司人才库。第11条招聘纪律①招聘程序是招聘质量的重要保证，任何部门及人员不得违犯。②应聘人在考核中作弊或谎报履历、伪造证件，直接取消其应聘资格；已上岗的，公司保留直接辞退权；③招聘考核人在面试或考核、考试中弄虚作假、循私舞弊、损坏公司名誉，一律给予降级、降职或辞退处理。第四章试用、转正及担保第12条新聘员工一律实行试用制度，试用期3个月，最长不超过6个月。急需聘用的专业技术人员或试用期间业绩突出者由用人部门推荐，总经理批准可以提前转正。第13条新聘员工试用期间，其直接上级对试用期员工有工作指导、培训、监督和评价责任，并对其进行考核，考核内容为：专业知识和技能、工作完成质量，工作方法和效率，工作态度、组织纪律及团队精神、综合素质及潜力。第14条新聘员工试用期经部门考核不合格者可随时辞退。第15条试用期员工请假累计超过7天者，公司保留辞退权利。第16条转正办公室在新聘员工试用期满前10天应及时通知员工办理转正手续，由员工本人填写“转正申请表”（附录13）和“员工转正审批表”（附录14）并报直接上级填写鉴定意见，随后按照人事管理权限逐级审批。试用合格者予以转正，不合格者限期办理离职手续。第17条担保①公司所有员工均应提供经济担保。新聘员工须办妥担保手续后方能报到上岗，担保资料由公司保存。②团体担保：资本充实，经合法登记的工商企业单位；个人担保：有经济担保能力的个人。③担保人资格A、有固定居住地；B、西安市户口；C、收入稳定，有经济担保能力（月平均收入不低于800元并提供相应证明）；④被担保人的配偶或本公司现职人员均不得作为担保人。⑤担保人资质排序：国家公职人员、事业单位人员、国企人员及公司认可的其他人员。⑥被担保人如有下列事项之一者，担保人应承担一切赔偿责任，并负责代被担保人办理离职手续。A、违犯本公司有关规章，营私舞弊、盗窃及其它不法行为使公司蒙受损害者；B、侵占公司财产或挪用资金无法追回造成重大经济损失者者；C、渎职或擅离职守给公司造成重大经济损失者。第18条担保人的变更①担保人的职业或住址如有变更，应由担保人或被担保人在10日内以书面形式通知综合办公室。②员工职务晋升，公司如认为原担保人不能承担担保责任时，该员工应及时更换担保人。③担保人因故退出担保或因其它原因丧失其担保资格时，担保人或被担保人应在10日内以书面形式通知公司解除原担保合同，由被担保人另行办理担保手续，返还原缴担保合同后解除担保责任。④公司对员工的担保人如发现不妥时可随时通知该员工限期更换担保人。第19条审核担保手续由办公室负责办理。第20条公司员工离职，在办妥移交手续后两年内未发现任何弊端时可返还原担保书，解除原担保人的担保责任。第21条违犯本担保规定者公司可对被担保人停职、停薪或予以辞退。第五章附录附录1增(减)编制申请表附录2员工增减变动表附录3人才需求统计表附录4上季度人员情况变动表附录5招聘岗位职务描述附录6人员招聘增补申请表附录7面试人员通知单附录8招聘职员登记表附录9员工入职审批表附录10面试人员测评表附录11录取通知书附录12经济担保书附录13转正申请表附录14转正审批表编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.2辞职辞退管理制度制度名称辞职辞退管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定公司辞职辞退管理制度，保证员工合法权益，改进管理，维护公司形象。第2条适用范围适用于公司员工的辞职、辞退。第3条职责各部门经理及行政人事主管：负责按本制度执行。综合办公室主任：监督本制度的执行。第二章辞职、辞退说明第4条辞职说明（有下列情况之一者可提出辞职）：①试用期内不适应工作要求者；②试用期满，双方不能达成一致意见的；③因个人原因不能胜任工作者。第5条辞退说明（有下列情况之一者，可由员工所在部门经理填写“辞退员工审批表”（附录1），报其主管副总同意，总经理批准，予以辞退）：①试用期内不符合公司用人标准或经考核三次成绩均不合格者；②不能胜任本职工作者；③不服从公司或部门工作调配者；④违反国家法律或公司规章制度、劳动纪律情节严重者；⑤有兼职行为者；⑥其它行为。第三章程序第5条辞职①员工辞职应提前（试用期员工提前10天，正式员工提前30天）向部门经理递交“员工辞职审批表”（附录2），经所在部门经理同意，送主管副总签署意见，报总经理批准后，由行政人事主管审核并通知该员工按照“离职结算表”（附录3）办理工作移交及清理手续。②辞职员工在工作移交期间，须遵守公司各项规章制度，按照公司规定办理移交手续。③移交工作应按“离职结算表”逐项移交，行政人事主管审核合格后，办理退档、注销工资、等手续并备案。④行政人事主管对辞职人员必须进行辞职面谈。第6条辞退①部门因员工个人能力等原因认定员工不适合其岗位工作时，需首先跟员工面谈，书面提出绩效改进建议；对经过两个月工作仍无改进成效者，部门可填写“辞退员工审批表”由主管副总、总经理批准，并申请该员工予以待岗。办公室审核后为待岗员工在待岗期间每月发放当地政府规定的最低生活费用。②公司可为待岗人员在待岗期间推荐或提供l－2次本公司内部上岗机会，如在一个月内公司无接收部门或员工本人不愿在公司其它岗位任职时，行政人事主管提出劝辞意见，由员工提交辞职报告，办理辞职手续。第7条员工办理辞职、辞退手续，须在得到批准后10日内（试用期员工在3天内）办理完所有工作移交手续。①首先办理员工本职工作的交接：移交人、接交人和监交人必须在“离职结算表”上签名；其次办理和其它部门工作的交接：该部门经理须在相应的表格里签署“无工作联系”或“手续已清”并签名；最后，离职员工的部门经理审核离职手续办理情况，签署意见后由离职员工报办公室审核后，人事管理主管方可办理该员工的离职人事手续。②无特殊原因逾期不办理工作交接或因个人原因未按期办理交接者，逾期一天，从该员工风险工资中扣除50元；逾期超过30天者，公司视其为自动离职并予以除名，扣除该员工风险工资。③对存在业务或经济手续且又不及时清理者，公司将移交有关部门处理，直至通过法律等形式追究。第8条未按程序办理辞职、辞退手续者：①未造成损失者，给予直接上级扣除风险工资500元的处罚；②给公司造成经济损失者：a、要求本人赔偿因此给公司造成的经济损失；触及法律的，移送司法机关处理。b、无法找到本人的由担保人负责承担经济损失。第9条离职面谈①目的：查明离职原因，及时改进工作和管理；增加沟通，挽留优秀员工；感谢员工贡献，维护公司形象。②员工提出辞职时，其直接上级应与其进行沟通面谈，充分了解员工心态和存在的问题，在必要时予以挽留。第10条办公室人事劳资主管通过面谈，充分了解离职员工的离职原因、工作去向、新公司职位、收入等情况，为改进人力资源管理工作积累经验.第四章附录附录1辞退员工审批表附录2员工辞职审批表附录3离职结算表编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.3人事档案管理制度制度名称人事档案管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定人事档案管理制度，加强公司人事档案管理工作，为发现、培养和选拔人才、开发人力资源提供详实可靠的依据。第2条适用范围全体员工的人事档案管理。第3条职责行政人事主管：应维护人事档案的完整性和真实性，严守机密。定期清理档案，依程序销毁过期档案。综合办公室主任：监督本制度的执行。第二章内容第4条人事档案内容：员工人事档案是按照国家政策，在培养、选拔和任用等工作中形成的记载员工个人经历、品德作风、业务能力、工作表现、工作业绩等内容的文件资料，是历史和全面地考察了解、正确选拔优秀人才的重要依据。①新聘员工人事资料。②考核档案：日常考核及年度考核记录。③劳动合同④考勤、工资档案⑤人事任免记录⑥调配记录⑦奖惩记录⑧保险档案⑨离职手续⑩其它人事方面应以档案形式保存的资料第5条档案管理①员工入司人事档案由办公室人事管理主管实行统一管理，每二年定期集中移交档案管理员。②离职员工人事档案由总经办人事管理主管每年13月31日前将本年度离职员工人事档案集中移交档案管理员。③员工个人档案由公司指定的机构（现由西安市高新区人才交流中心托管）托管，托管费用由公司予以报销。在档案托管期内离职的员工，托管费用按未供职时间从工资中扣除。第6条查阅、借出①因员工的调动、晋升、出国、福利待遇、政审、纪检等情况需要查阅人事档案时应严格遵循以下程序：查阅人应持本部门领导签字的“人事档案查阅审批表”（附录1），经办公室主任批准，在人事管理主管处或档案室登记后进行查询。②在允许的范围内查阅。③在指定的地方查阅，不得将人事档案带出档案室。未经公司总经理批准，任何人不得复制人事档案。④查阅人不得在人事档案上圈划、涂抹，更不能抽走档案中的材料。⑤人事档案一般不予外借。特殊情况必须外借时，借用人填写“员工借用档案审批表”（附录2）经部门经理审核，总经理批准，履行登记手续后，方可借出，但必须限期归还。第三章附录附录1人事档案查阅审批表附录2员工借用档案审批表编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.4考勤管理制度制度名称考勤管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定考勤管理制度，提高公司员工组织纪律性，以增强员工安全感、归属感，建立符合本公司发展需要的稳定团队。第2条适用范围全体员工。第3条职责人事行政主管：负责考勤管理。综合办公室主任：监督本制度的执行。第二章考勤第4条公司考勤实行指纹打卡制。除特别规定外，所有员工均应按规定早晚上、下班指纹打卡两次。第5条员工当日正常出勤，因故未能打卡应在情况发生后24小时内，经部门经理确认后，到办公室说明原因，确认当日考勤。第6条员工上班期间因公外出，须到办公室进行登记备案（见附录1）。第7条考勤期间为每月1日至当月31日止。每月4日前办公室根据当月打卡记录、未打卡的原因说明以及部门经理的确认作为依据，统计月考勤报表。第8条员工旷工每天扣罚2倍日标准工资，旷工三天予以开除。迟到、早退30分钟，每次罚款20元；30分钟以上1小时以内，扣除半日工资。如无故一天未指纹打卡，事后又无说明，一律按旷工处理；上班未打卡或下班未打卡且事后又无说明者，分别按照迟到、早退处理。第9条如因工作需要倒班，各部门经理应提前两天将经主管副总审批后的倒班时间及人员名单提交办公室。倒班仍需实行指纹打卡。工地如遇特殊情况，须经项目部经理及主管副总审批后报办公室备案。第10条若因工作需要加班，须将加班人员名单及加班时间经部门经理签字确认，主管副总审批后提交办公室。第11条按公司规定作息时间上下班，无迟到、早退、旷工、请假及忘打卡员工，每月奖励50元全勤奖。第三章请假第12条请假原则：“有事先行请假，批准方可离岗”。员工请假应先填写“请假单”（见附录2），根据权限逐级批准。第13条事假：2天以内（含2天）由部门经理审核，主管副总经理批准；2天以上需由总经理批准，交办公室，方可离岗。第14条紧急情况：特别情况需马上离岗者，应征得直接上级批准。第15条病假：1天以内（含1天）由部门经理证明、批准；超过1天必须凭医疗机构有效证明按第4.2.1项审批权限进行审批，否则按事假处理。第四章加班第16条加班时间应优先相冲抵因病或因事请假时间，冲抵后剩余加班在月底由部门经理签字确认随考勤报办公室，统一进行汇总后，给予相应加班补贴（补贴办法另行颁布）。第17条休假①换休按正常出勤计算。②病假期间每天扣发50%的日标准工资，病假连续30天以上者每月发给生活费300元。③事假扣发日标准工资。第五章附录附录1因公外出登记表附录2请假单编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.5加班管理制度制度名称加班管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定员工加班管理制度，使加班作业制度化、合理化，提高员工工作效率，保障公司工作正常开展。第2条适用范围全体员工。第3条职责各部门经理及行政人事主管：负责本制度的执行。综合办公室主任：监督本制度的执行。第二章加班第4条管理人员：加班不计津贴(国家法定假日或公司假日值班除外)，其加班作为换休处理；第5条员工：①平时加班指周一到周五正常工作时间以外之加班时间；②假日加班指法定休息日（周六、周日）及公司假日加班时间；③法定节假日加班，以日标准工资的300%计算；④员工加班可视具体情况计发加班津贴或累计为相应的换休。员工需换休一天时，本人提出申请并填写“请假单”，经所在部门同意即可换休，请假单送交办公室人事管理主管处计入当月考勤；换休时按请假手续办理。第三章作业流程第6条加班申请公司原则上不鼓励加班，若确需加班，各部门依实际加班需求，事先填写“加班申请单”（附录1），经部门经理（项目部需先经项目部经理审核）签核于当日下班前半小时交办公室备案（特殊情况须在次日上午12时前补办加班审批手续）。加班时，需按正常出勤实行刷卡。第7条加班规定①加班实际时间超出预计时间部分，需经部门经理签核后，方予计算。②加班时间以小时为计算单位。2小时为计核点，不足2小时部分，不予计算。③加班时间内，如因擅离职守而造成重大事故或重大经济损失者，按有关规定严肃处理。④公司和部门月人均加班时限依劳动法规和公司明文而定，若因工作所需而超出限定部分，须由员工所在部门在当月底提出签呈，经总经理批准后方可计算。第四章附录附录1加班申请单编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.6出差管理制度制度名称出差管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定公司出差管理制度，完善员工出差管理程序。第2条适用范围全体员工第3条职责各部门经理及行政人事主管：负责本制度的执行。综合办公室主任：监督本制度的执行。第二章内容第4条出差审批员工因工作需要出差须事先填写“出差命令书”（附录1），按照审批权限逐级审批，分别送交办公室和财务部备案。第5条员工依据经批准的“出差命令书”办理财务借款手续。第6条出差审批权限员工、部门经理、副总出差由总经理批准；总经理出差须报集团公司总裁批准。第7条出差考勤出差人出差返回后应到办公室人事管理主管处确定出差天数。出差人员到达出差地点后应随时与公司保持联系。第8条从出差地乘坐飞机返回者，应在当天上班；乘坐火车返回者，可休息半天后再上班。出差回来后未规定上班者，按旷工论处。第三章附录附录1出差命令书编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.7培训管理制度制度名称培训管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定员工培训管理制度，确保培训工作规范化、持续化，提高全体员工的工作技能、工作效率；实现企业可持续发展，增强企业竞争力；促进团队建设，增强公司凝聚力。第2条适用范围适用于公司全体员工的培训管理。第3条职责各部门：确定本部门岗位培训需求，制定岗位培训计划，并负责组织实施。总工办：按生产质量管理的需求，制定年度培训计划，负责监督本制度的实施。办公室：负责制定公司年度培训计划和新聘员工培训计划；负责培训的组织实施及协调；负责建立员工培训档案。办公室主任：监督本制度的执行。第二章培训的基本原则及基本内容第4条公司全体员工均应按行业管理规范和各自岗位要求接受培训教育。第5条培训应有明确的目的性，从公司及员工的工作实际出发，理论联系实际、学以致用，与岗位特点紧密结合。第6条专业知识技能培训与企业文化培训兼顾。除了培训专业知识技能外，应与企业目标、团对建设、企业制度、企业文化等相结合。第7条培训要制度化、规范化、持续化，所有培训要建立培训档案和相关记录。第8条培训的基本内容包括：国家制定的行业的有关法律、法规、规定；岗位操作技能、企业规章制度、安全生产知识及企业文化等内容。第三章培训目的第9条通过培训使全体员工知法、懂法、守法，遵章守纪。第10条通过持续培训使全体员工明确质量第一的原则，了解本岗位的质量责任。第11条使全体员工熟悉本岗位的业务知识，能正确按规范操作。第12条通过培训使各级管理人员管理水平及人员素质进一步提高。第13条使全体员工掌握企业的规章制度，了解企业的文化，提高员工的积极性和企业的凝聚力。第四章培训方式第14条公司采用三级培训：公司集中培训、部门内部培训、分班组培训。第15条组织培训人员到相关企业参观、学习、实习。第16条公司可派遣员工参加有关单位举办的各类学习班、培训班和研讨班，使他们成为公司的培训业务力量。第17条采用跨部门、换岗位培训：根据各部门工作需要，采取进行相关部门业务培训或换岗培训。如质量管理知识、生产知识、计算机及英语等。第五章培训计划的制定第18条部门根据员工岗位职责，上年度工作和业绩评价情况及员工年度工作目标，确定岗位培训需求，制定“部门岗位培训计划”（附录1），上报总经办。第19条总工办根据行业对生产质量管理的要求，提出对培训的基本要求，制定“生产安全年度培训计划”（附录2），上报办公室。第20条办公室依据各部门培训计划进行汇总、平衡，把培训用到最迫切的、最需要的地方，制定“公司年度培训计划”（附录3）；会同各部门制定“新员工培训计划”（附录4）；制定培训费用预算，经主管副总审核，报总经理批准后实施。第21条年度培训计划经公司总经理审批后，发至各部门实施。年度培训计划在实施过程中可根据实施情况进行滚动修订。第六章培训程序第22条教学用具准备：教学用具由总经办培训专员准备；如需购置，填写购置申请单，逐级签批后购置。第23条培训场地准备：培训前，办公室人事主管根据培训要求检测、试用培训用具、设备、布置场地，确保正常。第24条培训师授课准备：培训师应根据讲授内容积极备课，准备教材、讲义，做好充分的授课准备，并于授课前5日将培训讲义报至办公室审稿。第25条拟订、下发培训通知：办公室行政人事主管负责下发《培训通知书》和《培训邀请函》，注明培训时间、地点、目的、内容、授课人、课程表、参加人、考核方式、培训纪律、注意事项。第26条签到：受训人员在“人员培训签到表”（附录5）上签到。第27条宣布培训纪律，具体内容如下：A.不准无故迟到、缺席、中途退席；B.须按统一安排在指定区域就座；C.手机须关掉或调为振动、保持课堂安静、维持正常课堂秩序。D.认真听课，做好课堂记录。E.未经允许不准乱发言，鼓倒掌。F.不准交头接耳、吃零食、睡觉或做其它与培训无关的事。以上纪律如有违反，将受到相应纪律处罚并记入员工个人培训档案。第28条授课①培训师所讲内容应与本次培训的目的相一致，应讲透重点、难点。②轻机械讲授，重亲身感受，鼓励参与，让学员充分参与进来，以调动学习积极性。③培训内容设计上要重点突出、观点鲜明、新颖。④每位参加培训人员要有自己专用的培训记录，培训记录要求整洁完整。第29条培训考核每次培训应按规定对接受培训的人员进行考核，考核结果纳入员工培训档案进行管理。第30条考核方式：A.口头问答或演示，对口试及演示结果做出书面记录。B.书面考试，由培训师及本次培训主管部门出题，严格监考。C.检查培训人员的记录，抽查结果作书面记录。第31条对缺席培训或考核的人员应及时进行补训及补考。第32条培训考核不合格的人员应下岗重新培训和考核，经培训和考核三次成绩仍不合格者，公司将予以辞退。第33条培训评估评估作为培训体系的重要一环，对强化培训重点、修正培训设计、总结培训经验有重要作用。评估包括对培训效果、培训师、参加者等全方位、多角度评估。第34条评估形式评估小组评估，采用旁听形式，由培训干事及其他相关人员组成评估小组对培训进行评估。问卷调查，以问卷形式对受训者进行培训情况调查。第35条评估内容①培训师的评估，由培训专员填写“培训师评估表”（附录6）。基本素质：培训进程的组织与控制、语言表述的艺术性；培训技巧：设问的技巧、讲授的技巧、激励的技巧、吸引学员注意力的技巧；培训师风格：亲和力、感召力是否善于调动学员积极性；培训效果：培训内容的适用性，学员知识、技能的掌握程度。②对学员进行评估，由培训干事填写“员工培训测评表”（附录7）。培训现场测评考察考核成绩培训前后工作态度的转变培训后的跟踪调查，业绩变化③对培训计划实施情况进行评估目标是否达到培训方案设计是否合理培训是否具有针对性培训效果达成情况第36条评估时间①即时评估：培训过程中和培训结束时进行的评估、测试、问卷等。②跟踪评估：培训结束后1-3个月内，最长不超过6个月时进行的评估。第七章培训协议和承诺第37条员工参加培训，凡公司单次支出培训费用在1000元（含1000元）人民币以上的，员工须与公司签订“员工培训协议书”（附录8）：凡公司单次支出培训费用在1000-1500（含1500）元人民币，员工须向公司承诺至少服务1年；费用在1500-3000LINKWord.Document.8I:\\人事管理\\1员工培训管理制度AD1215.014-00.docOLE_LINK1\a\r（含1500）元人民币，员工须向公司承诺至少服务2年；费用在3000-5000元人民币，员工须向公司承诺至少服务3年；超过5000元人民币，由公司与员工另行商定。第38条公司员工持有的执业资格证书由单位统一出资更换的，员工至少在公司服务至证书规定的有效期限止。第39条若服务期未满，员工因个人原因提前离职，应按年平均递减比例计算向公司支付待递减培训及证书更换费用。因违纪被公司辞退的员工亦应按年平均递减比例计算向公司支付待递减培训及证书更换费用。第40条培训档案建立办公室负责为每一位接受培训的员工建立个人培训档案，包括：员工接受的所有培训签到表、“员工培训记录”（附录9）、考核试题、考核结果、资格认可的凭证资料、外培人员的工作总结及其它相关资料。办公室应定期对员工培训档案中的内容进行统计与分析并反馈给相关部门，作为进一步制定培训计划的依据。第八章附录附录1部门岗位培训计划附录2生产安全年度培训计划附录3公司年度培训计划附录4新员工培训计划附录5员工培训签到表附录6培训师评估表附录7员工培训测评表附录8员工培训协议书附录9员工培训记录编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.8福利管理制度制度名称福利管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定公司福利制度，增强员工安全感、归属感，建立符合公司发展需要的稳定团队。第2条适用范围全体员工。第3条职责行政人事主管：负责本制度的贯彻执行。综合办公室主任：监督本制度的执行。第二章内容第4条法定假期①元旦：元月一日1天②三八节：3月8日（女职工）0.5天③五一节：5月1日1天④国庆节：10月1、2、3日3天⑤春节：（农历）大年三十、大年初一、初二3天⑥端午节、清明节、中秋节各1天第5条法定休息日：1天（每周日）第6条产假：按照国家劳动法有关规定执行。第7条婚假：员工结婚可享受婚假3天，假期必须自结婚登记之日起半年内休完。第8条丧假：员工直系亲属（父母、配偶父母、配偶、子女、兄弟、姐妹）去世，可享受带薪丧假3天。第9条年假：工龄满1年的员工可享受带薪年休假5天。司龄每增加1年假期相应增加1天，最长不超过10天。年休假期内不扣发工资。第10条换休假：加班按规定可换休，换休期间不扣发工资，不计为缺勤。第11条以上休假程序均应按考勤制度中的请假程序办理。第12条社会保险：公司为员工办理养老、医疗、失业保险。第13条以上福利待遇，均指与公司签定正式劳动合同的员工方可享受，临时聘用人员按双方合同约定条款执行。编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.9公司文件、合同管理规程制度名称公司文件、合同管理规程受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的本规程明确了公司文件、合同的拟订、评审、修改、签署、执行、收发归档的过程。第2条适用范围本规程适用于公司所有文件、合同。第3条职责①本规程的归口管理部门为综合办公室；②造价管理部负责工程类合同、设计类合同、采购合同的拟定、修改和执行；③销售管理部负责经营销售合同、租赁合同、广告合同的拟定、修改和执行；④综合办公室部负责公司名下住宅及商业用房租赁合同的拟定、修改、执行；⑤财务部负责公司融资合同、贷款协议的拟定、修改、执行；⑥综合办公室负责综合类合同的拟定、修改、执行。⑦物业公司负责物业管理方面合同的拟定、修改、执行。⑧公司业务文件由各使用部门自行拟定，其它文件由办公室拟定。⑨综合办公室负责所有文件、合同的发放、归档工作。第二章控制要求第4条本公司所有合同采用会签的方式进行评审。第5条各类会签合同由部门经理及综合办公室指定主管法律事务工作人员签署意见。其中材料采购合同会签单中由销售管理部、物业公司、财务部签署意见的应由相应部门的主管领导签署意见。第6条由文件、合同拟订部门按要求填写会签单，在合同会签单上注明会签的时间、所需份数（公司留存不得少于二份原件），同时为办公室提供电子版合同。第7条所有合同由总经理签署，或授权签署。第8条所有外来文件由接受部门交综合办公室登记、处理。第三章合同分类及会签流程第9条合同分类①工程合同：工程施工、绿化、勘察设计、监理、天然气、有线电视及通讯系统等合同。造价管理部—项目经理部—综合办公室—财务部—总工办—主管副总—总经理②设计合同：规划方案、初步设计、施工图设计、景观设计等合同。A、规划方案合同造价管理部—销售管理部—综合办公室—财务部—总工办—主管副总—总经理B、初步设计、施工图、景观设计合同造价管理部—项目经理部—销售管理部—综合办公室—财务部—总工办—主管副总—总经理③采购合同A、土建类：（1）三大材（钢材、木材、水泥）（2）外墙陶瓷、石材、玻璃（3）装饰性材料（4）入户门（5）防水、保温材料，隔墙（6）铝合金门窗B、暖通类：（1）空调机组（2）风机盘管、新风机组（3）冷却塔（4）散热器（5）风口、风阀（6）换热设备、压力容器（7）分、集水器（8）管道保温材料（9）锅炉C、电气类：（1）发电机组（2）水表、电表（3）低压配电箱、柜（4）电线电缆（5）灯具（6）开关面板（7）桥架、母线D、给排水类：（1）、水泵（2）各种水阀门（3）纯净水系统（4）给水管、排水管（5）水处理设备（6）消火栓箱、室外消防结合器（7）洁具（8）水箱E、其他类：（1）景观、绿化（2）电梯F、会签流程*土建类中的（2）、（3）、（4）、（5）、（6），电气类中的（1）、（5）、（6），给排水类中的（3）、（4）、（7）、其他类中的（1）、（2）按下列流程会签。材料设备部—项目经理部—销售管理部—物业公司—造价管理部—财务部—总工办—主管副总—总经理*暖通类中的（1）、（2）、（3）、（4）、（8）、（9），电气类中的（2）、（3），给排水类中的（1）、（2）、（5）、（6）、（8），按下列流程会签。材料设备部—项目经理部—物业公司—造价管理部—财务部—总工办—主管副总—总经理*土建类中的（1），暖通类中的（5）、（6）、（7），电气类中的（4）、（7），按下列流程会签。材料设备部—项目经理部—造价管理部—财务部—总工办—主管副总—总经理④经营、销售合同：商品房买卖合同、车库买卖、租赁合同、土地转让、项目合作等合同A、商品房买卖、车库买卖、车库租赁合同范本销售管理部—造价管理部—物业公司—财务部—主管副总—总经理B、土地转让、项目合作合同销售管理部—造价管理部—财务部—主管副总—总经理C、租赁合同：自有房屋租赁合同物业公司—综合公室—财务部—主管副总—总经理D、广告合同：公司销售、宣传资料印制、大型宣传活动策划、VI设计、广告发布及网站建设等合同销售管理部—综合办公室—财务部—主管副总—总经理E、综合类合同：固定资产采购（一万元以上）、盆花租赁、公司礼品购置、招聘发布等合同综合办公室—财务部—主管副总—总经理F、物业管理合同：物业管理合同、外包服务（千元以上）、物业固定资产采购等合同*物业管理合同（范本）物业公司—销售管理部—总工办—综合办公室—财务部—主管副总—总经理*外包服务、物业固定资产采购合同物业公司—造价管理部—总工办—综合办公室—财务部—主管副总—总经理第四章文件分类及会签流程第10条外来文件：上级文件、业务文件、非业务文件①上级文件、非业务类文件外单位—综合办公室—主管副总—总经理②业务类文件外单位—相关部门—综合办公室—主管副总—总经理第11条公司文件：决定、通知、通报、函、报告、请示、会议纪要等①非业务类文件综合办公室—主管副总—总经理②业务类文件拟稿部门—主管副总—综合办公室—总经理第12条文件、合同会签意见的修改：文件、合同如需修改，由综合办公室交拟稿部门。拟稿部门修改完毕，返还综合办公室进行核查盖章。综合办公室—拟稿部门—综合办公室第四章收发与归档第13条收发①会签的文件、合同在综合办公室《收发文登记本》进行登记；签署完毕的文件、合同由综合办公室根据会签单、《收发文登记本》予以审核、盖章并发放。②工程合同、设计合同、采购合同、广告合同、综合类合同及经营销售合同的发放部门与会签单位相同。③商品房买卖合同发至销售管理部、财务部、物业公司、档案室。④租赁合同发至销售管理部、财务部、物业公司、档案室。⑤外包服务、物业固定资产采购合同发至物业公司、财务部、档案室。⑥各类合同范本发至拟稿部门、档案室。⑦公司文件按相关部门发放。第14条归档所有文件、合同汇签单必须与文件、合同原件一并交由档案室存档。第五章附录附录1收发登记本附录2会签单编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.10会议管理制度制度名称会议管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章目的第1条为规范企业会议制度，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。第二章会议类别第2条总经理办公会①总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会。②参加人员为总经理、各主管副总、各部门经理及相关的部门负责人。③时间原则上定为每周六下午。④例会由综合办公室转发通知，并做好会议的相关准备工作。⑤会议纪要由综合办公室负责整理，并于次周周一下午呈总经理审阅后发放至各有关部门。第3条部门例会①部门例会是由各部门经理定期召开的工作例会。②例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。第4条部门联席会议①部门联席会议是由总经理或主管副总发起召开的跨部门协调、协作专题会议。②会议由综合办公室转发通知，并安排时间、地点。会议纪要由综合办公室负责整理，并于次日呈总经理或牵头主管副总审阅后发放至各有关部门。第5条其他会议管理①综合办公室每周六应将企业例会和各种临时会议，统一编制《会议计划》并印发给企业领导和各部门及有关服务人员。②凡综合办公室已列入《会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前一天报请综合办公室调整《会议计划》。③对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，综合办公室有权安排合并召开。第三章会议的准备第6条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、纪念品、通知与会人员等）。第7条会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。第8条参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。第9条会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。第10条会议形式的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。第四章会议记录第11条会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。第12条公司总经理主持的企业例会、临时行政会议原则上由综合办公室主任负责会议的记录工作。第13条会议记录员应遵守的规定①好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理《会议纪要》。②对会议已决议事项，应在原始记录中括号注明“决议”字样。③会议原始记录应于会议当日、《会议纪要》最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。第五章会议违纪第14条迟到、早退的，第一次口头警告，从第二次开始每次罚款10元，无故缺席罚款20元。罚款由综合室主任签发“罚款通知单”（附录），三日内当事人必须将罚款直接交公司财务部，超过时限的，加倍处罚。第六章会议室管理第15条会议室由综合办公室指定专人负责管理，各部门如因会议粗腰使用会议室，须事先向综合办公室申请，由综合办公室统筹安排。第16条会议室卫生由综合办公室安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。第17条会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得擅自操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。第七章附则第18条本制度由综合办公室负责解释。第19条本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。第20条附录罚款通知单编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.11印鉴管理制度制度名称印鉴管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定公司印鉴管理制度，规范公司所有印鉴的管理和使用工作，维护公司印鉴的合法性、权威性、真实性、有效性。第2条适用范围适用于公司及部门各种印鉴和特定业务的专用印鉴、部门章、签字章的管理。第3条职责综合办公室：负责按本制度管理、使用公司印鉴；各有关部门负责按本制度做好部门章的管理、使用办公室主任和印鉴使用部门经理：负责监督本制度的执行。第二章使用规定第4条印鉴的种类①公司印鉴：公司向政府主管机关登记、刻制和使用的印鉴或特定业务专用的印鉴，如公司印章、钢印和公司合同专用章等。②部门章：经公司批准使用的刻有公司部门名称的印鉴。③签字章：刻有总经理、副总经理、部门经理姓名的印鉴。第5条印鉴的刻制①公司所属各部门刻制印章均须经公司批准成立该部门的正式文件。刻制时必须由本部门申请，报总经理批准后，由办公室凭公司介绍信统一到印鉴管理机关办理刻制手续后进行刻制,并登记备案，填写“印鉴管理登记表”（附录1）。②印鉴的形体和规格，按国家有关规定执行。第6条印鉴的启用①新印鉴应作好戳记，并留样保存，以便备查。②印鉴起用须颁发启用通知，说明起用日期、发放单位和适用范围，启用印模应用兰色印油，以示首次使用。未印发通知或印章在启用日期之前使用的，印章无效。第7条印鉴的使用规定①公司印章、法人章、合同专用章、项目部专用章由综合办公室统一管理，其它印鉴由各部门经理负责保管。②使用印鉴一律填写“印鉴使用申请单”（附录2），按照印章管理权限逐级审批，审批后连同签批的公文文稿交监印人用印。③用印实行一用一审制，谁用谁负责，中途不得转用。④经领导批准签发的公文原稿，连同“印鉴使用申请单”由办公室一并存档。⑤每次用印前，印鉴管理人员须填写“用印登记表”（附录3）。对每次用印的事宜，要求做详细、准确的记录。⑥以公司名义对外行文或与公司生产经营有重大关联、涉及政策性问题的事项，须经总经理签批后，监印人员方可盖公司印鉴。⑦有关工作的请示、报告。⑧向银行申请贷款、担保书等。⑨其它事项⑩未经总经理批准，各种公司印鉴均不得带出公司以外使用。第8条印鉴监印总经理签批后由办公室指定监印人员监印。使用印鉴时，监印人应对盖章的内容、手续、格式严格把关审查，发现问题及时请示，妥善解决。第9条各种印鉴由专人负责保管，如有遗失或误用，监印人须负全部责任；未经授权许可，监印人员不得擅自委托他人代管、代用印鉴。监印人长期外出需将印鉴妥善移交，以免贻误工作。第10条未按上述规定办理用印手续，监印人不得擅自用印，违者严肃处理。第11条未经批准，严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印。第12条印鉴遗失时除立即向上级报失外，应依法公告作废。第13条印鉴停用①按照有关部门要求停用印鉴的，应查清、封存所有的印鉴，不得遗漏，全部移交办公室集中封存。②由办公室报请上级审定停用印鉴的处理方法。③按上级的规定和领导的批示,做好停用印章的上缴、清退、存档或销毁工作，领导个人印章应退还本人保管，一般的戳证经批准后销毁。④做好印章停用登记,详细记录“印章停用登记表”（附录4）。⑤公司或印章由于使用时间久或印章出现质量等问题无法继续使用需报废时，须由部门申请，办公室审核，报总经理批准后方可实施。⑥刻制新印章按本制度4.2执行。⑦报废印章在新印章启用的同时交回办公室封存，由办公室拟定销毁报告，经总经理批准后执行销毁。销毁时应做好记录，填写“印章销毁登记表”（附录5）。第三章附录附录1印鉴管理登记表附录2印鉴使用申请单附录3用印登记表附录4印章停用登记表附录5印章销毁登记表编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.12介绍信管理制度制度名称介绍信管理制度受控状态执行部门监督部门编号 第一章总则第1条目的加强公司对外证明的管理。第2条适用范围全公司。第3条职责综合办公室主任：负责此制度的监督执行。综合办公室行政人事主管：负责开具、管理介绍信第二章介绍信种类第4条存根介绍信；第5条证明介绍信；第6条信笺介绍信。第7条介绍信是公司向有关部门和单位介绍前去联系业务及证明有关事宜的一种专用信件，其作用是证明身份和说明任务。第8条介绍信的填写必须严肃认真。填写时写清楚派遣人的真实姓名与身份，内容要简明扼要，要联系办理的事情必须具体、清楚，以防滥用。第9条严禁开具空白介绍信，特殊需要必须由总经理书面签批。严禁给非本单位人员开具介绍信。第10条介绍信的存根与信的内容要一致。骑缝编号与信上编号要一致，必须盖骑缝章。第11条存根保存期为五年。第三章介绍信的使用第12条使用介绍信人员因情况变化未使用，介绍信应退回。退回的介绍信要贴回存根处，并注明情况。第13条若介绍信丢失，使用者应向办公室反映，并采取相应措施，否则造成不良后果，追究有关人员责任。第14条书写介绍信要字迹工整，不得涂改。介绍信不许用圆珠笔、铅笔或红色墨水书写。第15条介绍信须按规定格式填写。除打印的介绍信外，手写的介绍信（证明信）标题要写“介绍信”或“证明信”，需要注明的要有台头，即收文单位，要写全称，结尾要有落款，即有个人签名或公司、部门名称，要写清年、月、日。第16条以公司或部门名称写的介绍信必须盖公司或部门章。第17条需要限制有效时间的，介绍信上必须注明有效时间（天）。编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.13公文管理制度制度名称公文管理制度受控状态执行部门监督部门编号 第一章总则第1条目的为使公文管理科学化、规范化、制度化，以增进公文处理的品质及效率，特制定本制度。第2条适用范围本公司各部门与外界往来文书的收发均由综合办公室负责。第二章收文第3条签收文件时，要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。第4条签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。第5条签收文件应签写姓名并注明时间。第6条文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在《收文登记簿》上详细登记。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交综合办公室保管，个人不得存放。第7条内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。第三章发文第8条企业的文件由综合办公室负责起草和审核，由总经理签发；公司各部门的文件由各部门负责起草办公室审核，由主管副总签发。第9条以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。第10条在企业日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理，经分管领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用企业文件的形式发布。第四章分文第11条外来文件由综合办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。第12条内部制发文件流转时，由发问登记部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。第五章会签第13条需多部门或多人会签处理的文件应附上《收文处理单》。第14条各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。第15条文件收文后，再依《收文处理单》内所制定的会签顺序，转送其他会签部门或个人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件送综合办公室。第16条重要文件的审核、批示与执行涉及企业总体协调或应由总经理审核的文件，由综合办公室汇总签办意见，呈总经理或其他授权者做最终的审核、批示，并下发相关部门予以执行。第六章立档第17条经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由综合办公室立档管理，业务文件由业务办公室立档管理，次年移交档案室管理。第18条立档按年度、机构、问题分类立卷，卷中按规定编页码号。卷首有案卷目录。第19条文件档案用卷宗按规定装订保存。第七章文书日常管理第20条借阅①凡因工作需要借阅文件时，必须履行手续，一般文件经部门经理签字同意，重要文件经总经理同意方可借阅。②文件借出室外需登记，借阅期间应保证文件的完整与安全，阅后在规定的时间内归还。③如需翻印（复印）文件，应经主管领导同意方可复印。第21条保管①文件应妥善保管，防虫、防霉、防丢失，保证文件安全。②所有文件应有专柜存放，加锁，定期清理翻动、通风、防湿。③机密文件按密级保管，不得随便放置于公共场所，不得私自摘录或对外泄露。第22条文件的销毁文件的销毁应请示领导签字同意，并建账登记，经两人以上监督销毁，任何人不得私自销毁文件。第八章附则第23条本制度由综合办公室附则解释，自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.14办公用品管理制度制度名称办公用品管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第2条本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章办公用品采购第3条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。①集中采购由综合办公室负责并管理。②集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘、硬盘及u盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。③实行定期计划批量采购供应。即每月25日前各部门向综合办公室提报当月所需用品计划，由综合办公室统一采购。特殊办公用品可以经综合办公室同意授权各部门自行采购。各部门若临时急需采购办公用品，由部门专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门经理审核，主管副总审批同意后，实施采购任务。必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。结算办法。综合办公室根据各部门办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务记账。第三章办公用品的分发领用第4条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台帐登记。第5条接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交库管员。第6条库管员进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。第7条用品分发后应做好登记，写明分发日、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交综合办公室记账存档；一份《办公用品分发通知书》连同分发物品返回各部门。第四章办公用品管理第8条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向综合办公室请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交综合办公室。第9条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。第10条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。第11条对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，报主管副总同意后，到相关人员处办理报废注销手续。第12条办公用品（价格在50元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向综合办公室报告，由综合办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。第13条企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查，年末普查的检查制度，检查工作由综合办公室负责。第五章附则第14条本制度由综合办公室制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。第15条附录附录1办公用品请购单附录2办公用品领用单附录3办公用品分发通知书附录4办公用品报废处理册编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.15档案管理制度制度名称档案管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的为加强企业档案管理，提高档案利用效率，特制定本制度。第2条适用范围公司档案管理。第3条职责综合办公室是企业文书档案的管理部门。第二章企业档案管理体制第4条归档范围法规性文件。包括上级颁发、需要企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。企业股东、董事会、监事会形成的文件材料。本企业与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。本企业的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、批示等。证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质正、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得的各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。财务、会计及其管理方面的文件材料。劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料。仪器、设备方面的文件材料。基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料。科研、技术引进、转让方面的材料。声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文娱活动中以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料。本企业对外的正式发文与相关机构往来的批复。第5条管理部门①企业档案工作要实行集中与分散管理相结合的体制。由综合办公室负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行监督和指导。②企业设立三个档案管理点，分管各类文件、资料档案。总工办负责工程建设过程中所需各类文件、资料及制度的建档与管理；综合办公室负责企业所有人员及制度的建档与管理以及其他文件、资料及制度的建档与管理，同时负责其他部门移交档案的管理；财务部负责所有财务文件、资料及制度的建档与管理；第三章平时归卷第6条各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专（兼）职文员集中统一保管。第7条各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的《案卷类目》。《案卷类目》的条款必须简明确切，并编上条款号。第8条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料收集齐全，并加以整理，送交本部门专（兼）职文书归卷。第9条专（兼）职文书人员应及时将已归卷的文件材料，按照《案卷类目》条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记簿上注明。第四章立卷第10条案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第11条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第12条在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文件应合一立卷。绝密文电应单独立卷，少数普通文件如果与绝密文件有密切联系，也可随同绝密文件立卷。第13条不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，应放在复文立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷按照有关规定执行。第14条卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起。第15条永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写《卷内文件目录》。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。第16条有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在《备考表》内。若无情况说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时间填上以示负责。第17条案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。第五章档案借阅、利用方式第18条企业内档案利用的方式提供档案原件提供档案复印件提供文献索引资料第19条借阅管理①凡需使用档案者，均须填写《文件调阅单》，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅。②案卷一般仅供在档案室月看，立卷的文件、资料可外接。外借的可办理登记手续。③借阅期不得超过3天，到期归还；如需再借，应办理续借手续。④借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、裁剪、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。⑤外单位借阅档案时，应持有单位介绍信，经主管副总批准后方可借阅，且不得带离档案室。其摘抄内容也须主管副总同意且审核后方能带出。第六章档案销毁管理第20条对已失效的档案，由档案管理员登记造册，经相关领导共同鉴定，报总经理批准后，按规定销毁。第21条经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证却无保留价值时，再行销毁，以免误毁。第22条销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。第七章附则第23条本制度由综合办公室负责解释、补充，由主管副总审核总经理批准后实施。编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.16打字复印管理制度制度名称打字复印管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定打字复印管理制度，明确工作职责范围，确保工作高效有序。第2条适用范围公司各部门。第3条职责各部门经理：负责按此制度执行。综合办公室：负责监督本制度的执行。第二章内容第4条打印①公司公文统一由综合办公室负责打印，部门文件的打印工作各部门指定专人。②公司保密文件的打印，由综合办公室指定专人负责，确保文件的机密性。③公文的打印必须忠实于原稿，打字员不得擅自修改、随意增删。④确保打印工作的质量符合标准规定。第5条复印①复印纸由综合办公室统一管理，各部门按需领用。②综合办公室负责建立“复印统计表”（附录1），以便有效控制费用。日常管理由综合办公室行政专员具体负责。③公司公文的复印必须做到复印过程不擅离复印机，不得将原件、复印件、废弃件留在复印机或打印机周围。④保密文件的复印在履行批准手续后必须指定专人进行，复印后的废纸应立即做粉碎性销毁。第6条公司提倡废物利用，所有打印、复印或失效、过期的文件、记录用纸，除保密或其它特殊要求外，均应回收利用做稿纸。严禁直接将废弃纸张等扔入垃圾篓。第7条公司实行环境保护和废物回收制度，除保密或其它特殊要求外，所有的废弃纸张禁止焚烧以免污染环境；所有的废弃纸张均应由部门统一回收送综合办公室集中变卖。第8条严格禁止公司的打印机、复印机用于个人目的。第9条严禁打印、复印带有反动、淫秽或其它非法性质的资料或刊物。第10条严禁复印人民币等国家明令禁止的物品。第11条办公设施不对外服务。施工单位、外来单位人员不得自行到资料室发传真、操作电脑、打印文件资料。第12条施工单位、外来单位如遇特殊情况需复印、打印、传真文件资料，需经综合办公室主任批准，并按以下标准收取费用。复印：A30.5元/张A4B4B50.3元/张打印：4元/张传真：2元/张编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.17车辆管理制度制度名称车辆管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的为了严格车辆管理，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度的发挥车辆的使用效益，以适应企业公务用车的需要，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有车辆及驾驶员的管理。第3条职责①综合办公室对公司各种机动车辆实行统一管理②综合办公室负责对各种机动车辆养、用、修、年检等工作进行管理和监督；对公司各类驾驶人员进行考核。③公司车辆必须由公司认可的专职司机驾驶，未经许可，其他人员一律不得擅自驾驶。④驾驶员要爱护车辆，保持良好车况，每周检查一次机油、转向、底盘、刹车等，及早消除故障，确保行车安全；经常清洗，保证车容卫生、整洁美观。⑤车辆驶回，要及时停入公司停车区，锁好车门，未经批准严禁车辆在外过夜或私自开回家。⑥严禁私自出车。⑦车辆外借，须经公司主管领导批准。第二章行政用车管理第4条各部门因业务需要使用车辆时，应按要求填写《用车申请单》，经综合办公室总务后勤主管签名同意后方可出车。第5条部门用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。第6条若多个部门同时申请用车，综合办公室有权根据用车“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无车使用而延误工作。对无法安排的用车，综合办公室会在《用车申请单》上注明，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。第三章车辆管理第7条企业公务用车的相关证件及稽核等事务统一由综合办公室管理。第8条每部车辆应设置《车辆行驶记录表》，在使用前核对《车辆里程表》与《车辆行驶记录表》前一次用车的记载是否相符。在使用车辆后，应记载行驶里程、时间、地点、用途等。综合办公室每月对其抽查一次。第四章车辆维修保养管理第9条车辆的年审、保养维修统一由综合办公室安排办理。第10条司机应加强对车辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫，出车前、收车后要进行检查，如有异常，应及时向总务后勤主管报告，保证车辆的正常行驶。第11条车辆需要维修时，先由司机填写《维修项目单》，总务后勤主管审查并制订修理计划报综合办公室主任审核后，车辆方可进厂修理。第12条维修费用超过500元（包括500元）以上由公司主管副总审批。第13条企业车辆的维修，须在指定的维修厂修理。特殊情况须征得公司同意后，可另选维修厂维修。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模的厂家。第14条车辆维修保养后，由总务后勤主管负责检查验收，填写《维修保养记录》。第五章油料及辅料管理第15条车辆用油及辅料，由驾驶员提出需求计划，总务后勤主管审核，办公室主任核准后，统一采购，驾驶员凭加油卡加油。第16条每月底由驾驶员负责核计车辆用油情况，并将汇总结果报总务后勤主管审核。第17条损耗的辅料应集中放置在指定地点，由总务后勤主管登记造册，并妥善保管。第六章事故处理第18条驾驶员、总务后勤主管负责交通事故的处理工作。第19条出现行车事故时，驾驶员应迅速做出应急处理，并向办公室报告，以便妥善处理。隐瞒不报的，按事故大小分别处以经济罚款、警告处分、解聘等处罚。第20条发生行车事故，按事故性质由责任人按以下标准赔偿：一般事故（经济损失在2000元以下的），按实际损失的15%赔偿；重大事故（经济损失在2000元—5000元的），按实际损失10%赔偿；特大事故（经济损失在5000元以上的），按实际损失的5%赔偿。第七章驾驶员管理第21条驾驶员应遵守交通规则，服从交警指挥。驾驶员一年内可有两次由公司承担的违规，超出公司规定外违规费用由驾驶员自行承担。第22条驾驶员应文明驾驶，礼貌待人；乘车人下车办事时，一般不得离开车辆。接待公司客人，应热情周到，主动为客人开启车门，客人上下车，应主动打招呼。第23条驾驶员每天必须填写行车日志，详细记录车辆运行状况，一星期为一周期交至办公室由专人负责检查。第24条驾驶员考核：驾驶员实行月考核制，每周由办公室考核一次，月底汇总当月考核成绩。考核内容包括：扣分项：服务态度不满意，一次扣5分；车辆卫生状况不合格，一次扣5分；因我方原因造成责任事故，一次扣10分；不服从车辆管理员调派，或出车不及时，一次扣5分。请事假一次扣5分。无故缺席安全学习，一次扣5分。所负责车辆未按规定保养、检修，一次扣5分。奖励项：工作任务保满，完成情况良好，奖5分；接待客人文明礼貌，受到客人好评，一次奖5分。（考核表附后）第25条总分最后一名，适当扣发当月奖金；连续三个月得分排在最后一名的，转入试用期；转入试用期后，连续两个月得分最后一名的，解除聘用关系。第26条每月考核总分第一名，适当提高当月奖金。第八章费用报销第27条公务用车油料及维修费根据相关凭证实报实销。第28条私车公用依凭证报销。第九章附则第29条综合办公室负责本制度的制定、发放、修改、废止等工作。第30条本制度自主管副总审核，总经理审批之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期1.18公司证照管理制度制度名称公司证照管理制