公司筹建计划书

公司筹建计划书二。一九年三月TOC\o"1-5"\h\z一、组建公司背景和目的1二、公司名称和公司性质4三、公司治理结构和机制4四、公司业务发展方向和产品定位规划4五、公司组织构架规划及职能4\o"CurrentDocument"六、公司PC工厂实施规划6公司筹建计划书为加快推进XXXXXX住宅产业化项目建设，结合项目推进实际情况，特制定本计划书。一、组建公司背景和目的1.1背景随着建筑业的转型升级，XXXX集团有限公司作为湖南省建筑行业的龙头企业，在住宅产业化、装配式建筑发展的基础上，对建筑工业化的全产业链进行开拓是集团的经营战略在“转型、升级、发展”的最好体现。鉴于XXXX集团与xx市已建立良好战略合作关系，为了进一步深化政企合作，促进互惠共赢，根据双方签订的合作协议同意在XX市经济技术开发区注册成立住宅产业化合资公司。1.2目的本着强强联合，优势互补的原则，拟借助XXXX的品牌价值和XX市政府政策扶持优势，整合双方优势资源成立合资公司，拓展XX市装配式建筑市场和商品混凝土市场，为公司产业转型增添活力，提升公司在装配式工程总承包的市场竞争力；同时通过打造XX地区装配式建筑产业，助力区域经济的快速发展。二、公司名称和公司性质2.1公司名称：XXXXXXXXXXXX有限公司。2.2公司性质：XXXXXXXXXXXX有限公司是由XXXXXX有限公司和XX市经济技术开发投资建设集团有限公司按X：X的比例关系组建合资公司，属于有限责任公司，具有独立法人实体和竞争主体。同时也是按照现代企业制度要求规范运作，自主经营，自负盈亏。2.3公司注册资产金组成、出资及认缴方式和比例构成公司注册资本为人民币（币种下同）：1亿元。XXXXXX有限公司出资5100万元，持有公司51%股权，出资方式为现金。XXXXXXXX有限公司出资XXX万元，持有公司XXX%股权，其中土地作价入股XXX万元（土地XXX亩，土地价格XXX万元/亩，作为入股合资公司首期实缴资本金），其余不足部分可用在本公司的股份收益注实。三、公司治理结构和机制XXXXXXXXXXXX有限公司按照《公司法》以及相关法律法规和现代企业管理制度要求规范运作，建立健全公司出资人、董事会、监事会和经理层在内的各司其职、协调运转、有效制约的法人治理机构。公司设董事会、监事会、经理层，其董事会、监事会人选由股东单位XXXXXX有限公司和XX市经济技术开发投资建设集团有限公司按《公司法》规定和组织程序分别派出。公司董事会由三人组成，设董事长1人。董事会具体人员组成如下：董事长：董事：公司监事会由三人组成，设监事会主席1人，监事会具体人员组成如下：监事会主席：监事：公司设总经理1名，副总经理4名；由股东单位XXXXXX有限公司和XX市经济技术开发投资建设集团有限公司提名，公司董事会聘任或解聘，公司其他管理人员由经理层自主聘任和解聘。公司实施董事会领导下的总经理负责制，董事会对股东单位负责。四、公司业务发展方向及产品定位4.1公司业务发展方向4.1.1PC装配式建筑设计施工总承包业务XXXXXXXX有限公司的业务发展方向之一是PC装配式建筑设计、施工总承包。PC预制构件主要业务方向和区域范围为XX市及市经开区范围的美丽乡村和特色小镇建设、棚户区改造和保障性住房建设、园区标准厂房、综合管廊建设等项目建设所需PC构件部品的生产供应和安装施工。公司PC构件产品生产线拟规划设计五条生产线，前期工艺生产线主要采取3+n模式进行布设，其中设内外墙板综合生产线一条，叠合楼板和双皮墙综合生产线一条，固定模台线一条（异形构件线）；钢筋生产线一条，预留一条生产线暂时不安装工艺设备，后期将结合市场需求再确定产品方向和生产线，预计年生产PC构件20万m3。公司PC构件产品方向前期主要为城镇高层装配式住宅、商业建筑、工业建筑的内外墙板、叠合楼板、空调板、飘窗、楼梯、整体卫生间等构件部品；后期拟自主研发整体厨房、核心、筒电梯井构件部品。本建设项目的办公楼将作为PC产品第一个实施项目，宿舍和食堂将采用轻钢薄壁结构。4.1.2商品混凝土生产销售业务XXXXXXXX有限公司的业务发展方向之二是商品混凝土生产销售，拟设置二条180混凝土生产线，预计年生产商品混凝土30万m3。商品混凝土销售则主要是市经开区辖区范围所有项目及母公司在XX市承接施工项目的商品混凝土供应。4.1.3联合体运行模式下的工程总承包业务XXXXXXXX有限公司的业务发展方向之三是可借助母公司施工资质优势组成联合体的运行模式，采取EPC+F总承包方式承接XX市经开投投资建设的工程项目；计划年承接工程总承包项目5亿元。五、公司组织机构及管理职能XXXXXXXXXXXX有限公司是按现代企业规定进行公司化运作，实施董事会领导下的总经理负责制，董事会对股东单位负责的管理机制，公司设立董事会、监事会、经理层。公司组织机构共设七部一室，分别为：生产部、物资部、经营部、财务部、技术部、设计研发部、人力资源部、综合办公室。公司组织结构图及管理职能如下：

5.1XXXXXX住宅产业化公司组织结构图5.2公司董事会和监事会管理职权5.2.1公司董事会职权⑴决定公司的经营计划和投资方案；⑵制订公司的年度财务预算方案、决算方案；⑶制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；⑷制订公司增加或者减少注册资本方案；⑸拟订公司重大收购、回购本公司股权或者合并、分立和解散方案；⑹在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；⑺决定公司内部管理机构的设置；⑻聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；⑼制订公司的基本管理制度；⑽制订公司章程的修改方案；(11)法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。5.2.2公司监事会职权⑴有权建议召开临时股东大会；⑵有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况；⑶负责对各级人员进行监督、检查、考核；⑷负责对各部门管理的工作进行检查、监督、考核；⑸负责对各驻外机构管理进行检查、监督；⑹有权对公司的管理提出建议和意见；⑺有权对公司发生的问题提出质疑；⑻负责股东会决议交办其他重要工作。5.3部门管理职能5.3.3生产部：负责PC工厂各车间(主要包括生产车间、钢筋生产车间、混凝土生产车间)的日常生产组织管理工作；负责PC厂安全管理工作；负责PC厂工艺设备维护保养工作；负责PC厂生产材料计划编制。5.3.4物资部：负责PC工厂生产原材、辅料招标采购、进场验收和收发、仓管工作；负责搅拌站收发料工作；负责PC成品收发料工作和PC物流管理和调度工作。5.3.5经营部：负责PC和商品混凝土的市场开拓和对接工作。5.3.6技术部：负责PC产品和商品混凝土品质检查工作；负责PC模具工艺设计工作；负责实验室的检测试验、档案整理工作；5.3.7设计研发部：负责装配式PC拆分设计；负责PC构件水电设计；负责装配式PC构件部品设计研发工作。5.3.8财务部：负责与当地财政、税务、银行等部门的业务联系和对接，及时掌握相关政策信息；负责公司资金筹划、调度、审核与管理；负责为公司决策提供有关财务信息；负责公司财务经济核算、财务报表归集，确保财务数据准确、真实全面；负责制定公司财务工作制度和流程。5.3.9人力资源部：负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度，并根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制定公司的人力资源计划。负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司管理层的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核。5.3.10综合办公室：负责办公室日常综合性工作和接待工作；负责落实公司各项规章制度、文件、会议要求；组织起草各类工作计划、总结、报告，做好会务通知、准备工作；负责公文处理、印章持管、后勤等工作；负责效能监察、宣传报道及综合治理等工作;负责办公用品的购买、保管、分发工作。

六、公司PC工厂实施规划6.1实施目标：为公司当前建筑形式的需要和战略转型，确保在本年度10月份完成厂区内所有土建施工内容；12月份PC装配式工厂验收和投产准备，2019年12月底PC装配式工厂正式投产。6.2公司里程碑事件实施初步进度计划XXXX集团XX住宅产业化公司里程碑事件实施初步进度计划里程碑事件计划完成时间1.召开公司第一次董事会，完善公司组织机构及人员设置和项目指挥部机构及人员设置；2019年3月29日2.确定勘察、设计、施工单位，施工单位进场。2019年3月31日3.项目设计规划方案定稿；2019年4月5日4.完成合资公司工商注册相关流程，2019年4月10日5.完成土地报批及国土证办理2019年6月10日6.完成项目地质勘察、环评审批；2019年4月15日7.完成建筑方案审查及初步设计审查，规划报建图册审查，项目施工图设计；2019年5月15日8.完成项目规划许可证、施工许可证办理；2019年5月30日9.完成PC工厂流水线设备、搅拌站设备招标；2019年4月20日10.完成项目部、建设指挥部临时办公区、生活区等临时