投资集团项目管理制度及工作表单

PAGE投资集团项目管理制度第一章总则贯彻集团以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和集团公司其他有关规定，特制定本制度。第二章定义遵循总裁负责制的原则，通过总裁和项目副总的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。第三章流程项目准备信息的管理项目立项立项跟踪签约项目实施确定实施小组制定实施计划编制项目预算执行实施计划协助项目决算项目内部评审完成竣工验收提交竣工文档项目终止项目文件归档第四章项目准备信息的管理任务：项目信息调研，收集、汇总项目信息形式：口头、书面、随时报告；晨会、行政例会第五章项目立项定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）集团公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。任务提出立项申请、进行可行性分析成立项目小组项目跟踪项目签约立项审批流程：程序：先由部门经理提出（按权限，一般必须向总裁申请），然后会同技术部门进行可行性分析，由副总裁审批，向总裁汇报。流程提出立项申请可行性分析审核（逐级）审批（按项目大小规定权限）立项项目编号可行性分析的内容价值（预计利润达X万元以上）；集团公司技术能否支持；集团公司资源能否支持；是否符合集团公司产品方向（能否体现集团公司形象、能否树立样板工程）；预计签约时间；成功的可能性；客户的业界信誉（主要指资金信誉）；集团公司其他的竞争优势；其他需要提供的分析资料。立项报表：《立项申请表》（见附件一）、《立项撤消单》（见附件二）确定项目小组原则：由立项审批人提议，通过董事会议讨论决定。成员组成总裁或总裁指定人选（项目副总）1人责任办事员1人支持技术人员1~多个人项目跟踪任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。工作流程安排、分配工作任务安排、分配工作任务项目经理项目小组成员汇报、反馈工作信息汇报、反馈工作信息设计方案的管理：送交之前必须经技术部门负责人签字，项目副总签字确认，并由行政部在方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。方案的审批流程：办事员——部门主管——项目副总——总裁审批表格：《项目设计方案审批表》。（见附件三）项目预支款按集团公司日常业务预支款制度执行。项目签约签约人员：由总裁或总裁授权人员负责项目的合同签定。合同的审批：总裁提交项目合同实施情况各项目部按合同的基本情况汇总，向总裁办提交相关资料。（见附件四《项目合同实施情况表》）第六章项目实施定义：实行项目实施副总负责制，项目副总负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。适用范围：各部门。项目实施的任务确定实施小组制定实施计划编制项目预算执行实施计划协助项目决算项目内部评审完成竣工验收提交竣工文档其他应当由项目实施小组完成的任务成立实施小组的程序项目实施副总的确定总经理审定小组成员的确定原则：项目实施小组成员由项目实施副总提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定；项目主管、责任办事员必须为实施小组成员；技术支持人员应当为实施小组成员。制定实施计划详细设计方案项目实施方案项目任务书材料计划人员计划项目进度计划质量控制计划项目物资供应计划培训计划实施计划的审批程序：由项目实施副总协同技术部门负责人、工程部门负责人对实施计划进行审核，最终必须得到总裁的审批，才可以实施。报表：《实施计划审批表》项目预算按实施方案、项目任务书编制项目预算。执行实施计划按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方的协调关系。项目决算配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；最终项目工程量的财务决算。项目内部评审项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。组织竣工验收协同集团公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。提交竣工文档在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向甲方提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。第七章项目变更及确认项目设计变更项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到甲方的签证。日常可以通过项目联系单（见附件五）得到甲方的书面确认。项目合同变更的甲方确认遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须在项目变更实施之前取得甲方的书面确认。项目变更的内部审批凡变更金额在XXX元以下的，由项目副总审批；超过XXX元，一律由总经理审批。第八章项目终结项目终结：办理项目终结手续。1、全部合同条款履行完毕的项目进入集团公司项目终止程序，由集团公司内部逐级审批（见附件六《项目终止审批表》）；2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。第九章项目文件归档项目归档：汇集项目文档，按集团公司资料档案管理的有关规定入档。

附件一立项申请表编号：项目名称项目类型用户单位全称项目定标方式地址邮政编码电话传真客户信息联系人职务电话：E-mail：项目主管职务电话：E-mail：决策人职务电话：E-mail：项目情况简述：机会及项目风险：产品竞争策略：主要竞争对手：主要合作伙伴：预计合同金额：毛利收入：预计签约日期：集团公司优势：集团公司劣势：备注：总监意见：签字：年月日项目副总意见：签字：年月日总裁意见：签字：年月日填表人填表日期附件二立项撤消单编号：项目单位名称客户信息联系人职务电话：E-mail：项目主管职务电话：E-mail：决策人职务电话：E-mail：立项撤销原因：填表人填表日期部门经理意见：签字：日期总监意见：签字：日期总裁意见：签字：日期附件三项目设计方案审批表项目名称设计人员设计日期责任办事员送交日期设计思想：1．项目特点2．技术特点3．其它审核人意见：签字：年月日审批人意见：签字：年月日备注：

附件四项目合同实施情况表项目名称项目类型用户单位全称合同编号地址邮政编码电话传真客户信息联系人职务电话：E-mail：项目主管职务电话：E-mail：决策人职务电话：E-mail：合同标的：技术要求：主要合作伙伴：合同金额：预计毛利：完工日期：备注：项目副总填表日期附件五项目联系单项目编号：项目名称联系事项主要事项信通投资集团股份有限集团公司代表签字：日期：年月日甲方签证意见：签字：日期：签证意见：签字：日期：附件六项目终结审批表项目名称责任办事员终止日期年月日项目执行情况：完成部分未完成部分未完成原因项目副总签字：年月日备注：审