安全生产经营管理考核办法

安全生产经营管理考核办法第一章

总

则

第一条

本办法就是在市场持续疲软、股东利润持续减少、企业遭遇存活危机的严峻形势下，为保证企业的发展与员工存活，特修正此办法。崭新办法把企业“效益至上、安全第一”横跨于生产管理全过程，在原办法著重业绩考核的基础上，更加注重了效益考核，力求“效益上、薪酬上，效益下、薪酬下”，努力实现“企业与股东存有效益，员工工资水平存有确保”。

第二条

本办法就是公司安全生产经营管理考核的指导性文件。意在进一步理清管理机制，进一步厘清生产与经营管理关系，进一步资源整合管理思想和方法，逐步创建起为效益为前提的生产管理理念，不断打牢安全生产经营管理基础，提升企业经济运行质量。

第三条

本办法依据“公司发展战略”、“年度生产经营计划”、“安全生产运营管理合约”、“质量标准化管理办法”、“商品煤计量管理办法”、“人力资源管理办法”、“专项基金管理办法”、“经营管理考核细则”等各类管理制度而制订。

第四条

本办法适用于于汇永集团公司所属生产矿井、华通公司、水利公司、云信公司。荟永集团公司具备表述、修改权。本办法实行的同时，原考核办法废除。2015年，质量标准化检查将稳步推行月度集团巡查检查（以密隐患居多）、季度集团非政府综合检查的方式展开。

第二章

考核非政府、职责、方式、基本流程

第五条

公司设立生产经营考核领导小组，公司总经理鹿志播发、副总经理米玉峰分别出任正、副组长。成员由集团公司生产、机电、财务、人劳等部门经理及有关人员共同组成。集团公司财务部就是生产经营考核常设办公室，办公室主任白稷平、副主任于广学。

考核领导小组的职责就是：通过对上月度生产、盾构、安全、全然成本（成本、专项基金工程）、质量标准化工作、利润等指标的顺利完成情况展开全面考核，掌控全然成本的实际情况，厘清基金项目的实行情况，最后依据上月度经营利润，抽取上月度工资总额、矿领导班子工资总额。

第六条

集团考核工作将在每月15日左右已经开始，原则上考核小组至现场逐单位考核，有关生产、技术、成本、安全、基金管理、股东财务、行政矿长等人员出席。考核工作，时间顺从质量。

第七条

考核工作必须针对集团确认的内容和标准逐项展开，单位专业部门必须呈报真实有效数据，须要提早展开的各项准备工作工作由集团财务部负责管理留痕。原则上凡是与成本和费用有关的工作内容力求全部考核。

第八条

集团公司考核领导小组办公室负责管理招集、非政府考核具体内容工作。原则上商品煤产量、盾构进尺计划与顺利完成情况由生产部负责管理提供更多；全然成本（含矿管成本）、利润、专项基金的顺利完成由财务部负责管理提供更多；安全质量标准化及当月巡查检查结果（揭发安全隐患）由生产部负责管理子集并提供更多；须要矿现场提供更多的其它备查资料由矿提供更多。

第九条

集团人力资源部依据集团公司考核结果，按照本办法有关条款，分别抽取工资总额及班子成员工资总额，并出示“XX矿YY月工资总额及班子成员工资抽取审核单”。最终，财务部负责管理出示“XX矿YY月度生产经营考核情况通报”。

第十条

月度最终生产经营情况通报必须彰显出来全然成本真实性、基金项目实行情况确切、矿承揽成本掌控有效率等主要内容。对通过考核明确提出的生产经营过程中有关问题，考核领导小组必须帮助矿掏出有效率措施。

第三章

考核内容、办法

第十一条

集团公司月度生产经营考核主要内容：商品煤验核量、盾构进尺验核量、安全及质量标准化建设、矿管成本、回收率、基金项目的实行、各项管理制度全面落实、矿管成本、利润计划的顺利完成等。

第十二条

商品煤、盾构进尺、商品煤回收率指标依据集团月度下发计划和顺利完成情况考核。最终计量则依据集团公司《商品煤计量管理办法》、《盾构巷道月度环评管理办法》、公司领导盖章的“YY月份商品煤验核量报告”呈报，集团生产部负责管理。这就是各单位和部门最终计量报告，也就是所有按照吨煤统计数据经济数据的唯一依据。关于商品煤回收率的考核及特定煤层地质情况，可以明确提出修正计划。

第十三条矿井工资来源推行商品煤吨煤含量抽取，与安全、利润、成本、回收率、质量标准化、盾构等各项指标顺利完成情况挂勾考核确认。各生产服务单位分别根据各自特点继续执行有关规定。

应当抽取工资总额＝商品煤验核量×吨煤单价

实际抽取工资总额=应当加工资总额±挂勾考核增减额

班子成员应当加工资来源为按吨煤抽取后分成基本工资和基本绩效工资，基本工资经测算约占到35%，不与各项指标挂勾考核，以65%的基本绩效工资为基数与各项指标挂勾考核。实际抽取等同于应当加工资以此类推考核增减额。

应当加工资=商品煤验核量×吨煤工资（年薪标准/计划产量）

应当加工资=基本工资（35%）+基本绩效工资（65%）

实际抽取=基本工资+基本绩效工资±挂勾考核增减额

第十四条

矿管轻易成本原则上按照年度计划下发，逐月不并作调整。轻易成本就是全然成本的关键基础，就是矿绩效工资考核的关键内容，由于自2015年已经开始，经营考核重点减少了利润计划考核内容，且在测算过程中就是以利润计划好像面世轻易成本，成本再压缩空间较小，因此，矿管成本月度考核将按计划成本逊于、再降总额的20%扣除、减少矿工资总额。月度矿管成本实际出现与计划总额比较，其结余、超出预算1%对应领导班子基本绩效工资的2%展开奖、罚。最高奖、罚领导班子绩效工资的10%。月度超出预算，年度轻易成本总计存有结余（利润顺利完成），将按对应基本绩效工资在年末不予补齐。

严格控制成本费用横跨月支付，特别就是矿务工程、零星护照费用、维修费用等，每辨认出一次按金额的2%扣除领导班子绩效工资，最低扣除领导班子绩效工资的5%。

第十五条

强化专项基金管理控制和考核力度。各单位专项基金均不突破年度资金计划总额。突遇特定情况出现计划外专项费用时必须适当调减年度其他项目，例如无法展开调减，公司将按计划外专项基金发生额的10%扣除工资总额，按发生额的2%扣除领导班子绩效工资，最低扣除领导班子绩效工资的5%。此项考核原则上按月计划考核和落空，可以融合全年顺利完成情况不予调整。

第十六条

关于质量标准化检查考核，稳步依据集团公司《质量标准化检查管理办法》，按照安全和“一通三严防”专业、机电管理专业、冶炼工程质量专业和综合专业的考核评分情况展开考核。各专业评分以90分成标准，每减少1分后，分别扣分工资总额10万元、扣分领导班子对应基本绩效工资3%。

质量标准化检查仍推行月度巡查检查、季度综合检查，月度原则上以矿送检为依据，送检分数不扣除考核。但季度综合检查结果将列入下个季度，实行全系列季度（三个月）考核。县丞过程中或者地方政府检查过程中，辨认出以下关键性安全隐患将步入当月考核：“辨认出一次失爆、出现轻伤一人次、发生一次关键性财产事故事（停工3小时以上、轻易损失一次5万元以上）、情形比较严酷（主井断带、工作面小冒顶等）生产和机电事故、并无计划停风停水引致瓦斯超载”等关键性隐患，每发生一次（项），扣分矿工资总额30万元。同时扣分领导班子月度安全奖50%。出现1人次死亡事故，扣分月度工资总额50万元，同时中止班子成员当月安全奖和年度安全奖。出现2人及以上死亡事故，自出现月份起至，中止全矿安全奖，并中止当月效益工资。2015年，集团依然继续执行安全奖50%按月落空，年末经过公司考核批准后，落空另50%。

第十七条

盾构考核必须强化盾构计划的严肃性，按照月度、季度（季度推行均衡制）验核米数，月度每不值尺10米，扣分工资总额1万元，领导班子推行月度进尺每不值尺1%，扣分领导班子绩效工资的3%，季度回去未成季计划的75%、半年回去未成计划50%的，分别按未完成计划比例，同比扣分领导班子成员季度末月份对应基本绩效工资。

减少盾构工程“违宪进尺、计划外护照”考核，违宪进尺按照不值米考核，计划外护照工程，按照不少于工程单价10%为考核依据，远远超过部分由工资总额分担。

第十八条

商品煤回收率，按照月度计划，每再降1%，分别扣除工资总额10万元，分别扣分班子成员对应基本月度绩效工资3%。

第十九条

为同时实现公司由业绩考核向效益考核转型，公司对所属矿井在矿管轻易成本考核的基础上再推行利润计划考核，因此，计划的合理和科学性尤为重要。经过公司商定：每月利润计划的确认，主要依据年度利润计划指标的水解、上月市场平均价格、下月度基金采用计划、矿管成本计划和井下实际生产条件等因素下发计划。按当月利润超降额的20%多寡应当加工资总额；多寡工资总额的30%对领导班子展开奖、罚。最高奖、罚领导班子绩效工资的50%。月度未完成利润计划，而年度总计顺利完成利润计划时，对月度扣除的基本绩效工资在年末不予补齐。

每月计划成本为年初确认的吨煤成本费用（或总费用）除以月度实际商品煤产量；销售收入计划等同于上月实际吨煤平均值销售价格除以当月实际商品煤产量；实际销售收入和实际计划全然成本费用的差额即为为月度利润（或亏损）；实际同时实现的利润和实际计划利润的差额即为为月度利润减少、增加额。

第二十条

董事长年终奖考核，将根据年初签定的责任状各项经营指标和工作目标的顺利完成情况展开全面考核，根据考核结果展开奖励。

第四章

其它

第二十一条

全系列公司各个生产矿井每月商品煤生产、材料费、成本、盾构进尺、煤炭销售等顺利完成截至时间统一为：每月最后一天24点。每月1-2日，集团生产部负责管理出示产量验核报告，集团所有有关利润顺利完成、成本计算、工资抽取等依据都以此为准。

第二十二条

自2015年已经开始（1月份除外），集团月度生产计划改成生产经营计划，计划下发推行会审制。其计划内容减少成本计划、利润计划、专项基金计划等经营指标，这些指标将就是经营考核的依据。月度计划的下发必须减少其严肃性。

第二十三条

为彰显考核的真实性，真正彰显出来当月“效益上薪酬上、效益下薪酬下”，自2015年2月份起至，各基层单位一律在每月下旬，依据集团生产经营考核结果派发上月度工资。

第二十四条

旺德夫尔县根据集团有关建议测算年度工资水平和总额，集团公司将根据当月顺利完成的工作量、融合相同工作性质展开考核，抽取的工资总额须要集团公司核准。

第二十五条

为彰显出来月度矿管成本的真实性、准确性，公司将把矿管轻易成本进一步水解，将在月度计划单价中，对波动影响很大的矿务工程及掘进材料费用、综采搬离倒面费用不列入考核。

第二十六条

各单位工资实发严禁突破集团考核同意派发额度5%，少于此额度，按恶性通货膨胀额同比例上交矿领导班子绩效工资。

根据《生产运营管理合约》有关条款，因非管理原因引致矿井停工，应当向股东提出申请缴