任务执行和督办工作指南

金丰东山公司任务执行和督办工作指南一、 目的主要是为了在金丰东山公司建立高效的执行文化，真正落实做实做细的经营理念。督办的对象主要针对公司的行政，土石方部，基建部，工程部等下属企业和各职能部门负责人。其余管理人员的执行督办由各职能负责人负责。二、 流程图这个流程图描述的是比较简单的任务执行和督办程序，消耗的成本不大，效果明显，但数量分析能力不足，实时监控能力欠缺，仍不可避免可能有人滥竽充数。随着公司管理技术更新，管理工具升级，管理体系完善和责权一致水平的提高，可以在这个管理体系上进行升级，提高精耕细作水平。这套管理体系能否有效，首先取决于各部门及下属企业的重视和鼎力支持，然后是训练有素，勤恳敬业的督办人员（至少需要两名）。任务执行和督办流程图三、 相关各方职责公司总裁：拟定各种会议议题、议程、议案，引导公司业务执行年度工作方针，（包括长期目标和短期目标的权衡；各目标的排序；重点工作和工作次序），用逐月检查、控制性节点逼近的方法完成年度工作计划和实现年度工作目标;审定会议纪要，用以鞭策、协调、指挥、控制各部门，使之按计划按时、保质、保量完成任务，并实现部门协同；逐一批复各部门和各单位的周、月、年PDCA报告，以及时掌握运营情况，找出工作中问题，决定下一循环的任务或下一阶段工作重点、行动方向和步骤，并及时向下属单位发出工作指令；定期巡查下属部门，深入与各级员工座谈或一对一恳谈，发现问题，监督完成任务；安排、组织、准备、主持各种会议，控制会议进程，形成各种决议，组织实施决议，监督和稽查决议执行进度、效果和质量。部门负责人和下属企业经理（执行人）：全面预算管理的落实（实现每月报上月预算执行情况报表和分析、本月预算申请表、、成本核算表、成本分析报告。）；PDCA循环全面推广（实现每周提交周PDCA报告。对本单位工作进度、工作质量、运营成本、经营业绩实现实时监控。）；成本计划的审定制度化（做到月汇总成本报表提交和执行情况分析。）；备用金使用的审定制度化；不定期对本单位各项业务计划的进度进行审核，核实其工作报告的真实性。（包括不定期对各项收入，支出的凭证和帐表进行审核；审核各项摊提，折旧；审核应收应付，预收预付帐项的处理；审核存货估价方法；审核各项费用分配方法；财产购置和处置的申请和审核；有关采购定价与销售等的审核；是否越权采购，越权定价，越权购置固定资产，越权处置资产。抽查合同的事前审查咨询，登记和执行的追踪管理。应收帐户的监控和月报分析。）督办人：打印、分发工作指令和办公会议议题并取得回执；参加公司办公会议并作会议记录；收集会议发言稿和其他资料并存档；草拟会议纪要，待公司总裁修改后打印并分发；分发会议决议和与执行人共同形成任务单，取得回执；追索各部门负责人的年、月、周工作计划，及时转报公司总裁，并把批复意见及时回报给执行人。每天一次与任务执行人联系，了解工作进展和存在问题，并每天为每一个任务执行人记工作日志，紧急情况立即向公司总裁报告；每周向公司总裁提交每一个执行人的任务督办报告，并同时向任务执行人转送；每月向公司总裁和人力资源部提交任务执行情况和改进建议，并同时向任务执行人转送。考核人：按金丰东山公司现行程序进行绩效考核。四、 程序和方法1．例行工作：年度计划分解（1）。公司总裁下发公司战略、年度计划、年度预算、目标责任书、授权文件、项目任务书。（2）。执行人（部门负责人）根据上述文件，拟订年度计划分解方案（包括年度预算、月度工作计划、月度预算、周工作计划、周预算）。（3）。督办人索取执行人的年度计划分解方案，并报公司总裁批准。（4）。根据公司总裁批复意见，督办人与执行人共同形成任务单（包括年度任务单、月度任务单、周任务单），并分发相关人员。督办人、考核人、执行人人手一份。任务单包括目标、验收标准、预算、完成时间、执行人、监督人、考核人、奖惩办法等等。（5）。执行人把任务分解成步骤，包括目标的时间和岗位分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价等等。（6）。执行人进行任务准备，包括组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件。（7）。执行人对任务执行过程进行制度性报告（由督办人人盯人追索），包括工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、任务完成总结报告、年度工作报告、述职报告等等。（8）。督办人每日实行人盯人至少一次对执行人进行任务进度追问，并对任务督办情况进行汇报，包括督办工作日志、督办报告（周、月、年）。（9）。督办人对任务进展和存在问题进行向公司总裁、执行人、考核人进行反馈，包括任务执行情况和改进建议（10）。人力资源部门按金丰东山绩效考核办法进行绩效考核2．上级工作指令（1）。公司总裁负责牵头制定公司战略、年度计划、年度预算、目标责任书、授权文件、项目任务书。（2）。公司总裁根据上述文件、公司运营情况、调查资料、自己对公司发展方向的把握，向有关执行人（部门负责人）下达工作指令，指令包括：目标；任务执行要点；任务准备要点；任务展开要点；人员部署；行动步骤；放弃任务的前提条件；时间表；预算表。（3）。督办人根据工作指令，制定详细督办计划，报公司总裁批复。（4）。根据公司总裁批复意见，督办人与执行人共同形成任务单（包括年度任务单、月度任务单、周任务单），并分发相关人员。督办人、考核人、执行人人手一份。任务单包括目标、验收标准、预算、完成时间、执行人、监督人、考核人、奖惩办法等等。（5）。执行人把任务分解成步骤，包括目标的时间和岗位分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价等等。（6）。执行人进行任务准备，包括组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件。（7）。执行人对任务执行过程进行制度性报告（由督办人人盯人追索），包括工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、任务完成总结报告、年度工作报告、述职报告等等。（8） 。督办人每日实行人盯人至少一次对执行人进行任务进度追问，并对任务督办情况进行汇报，包括督办工作日志、督办报告（周、月、年）。（9） 。督办人对任务进展和存在问题进行向公司总裁、执行人、考核人进行反馈，包括任务执行情况和改进建议（10） 。人力资源部门按金丰东山绩效考核办法进行绩效考核3.会议决议：PDCA循环（1） 。公司总裁负责牵头制定公司战略、年度计划、年度预算、目标责任书、授权文件、项目任务书。（2） 。公司总裁根据各部门和各单位的周、月、年PDCA报告，巡查下属部门及与各级员工座谈或一对一恳谈所发现的问题，决定下一循环的任务或下一阶段工作重点、行动方向和步骤，并及时拟定各种会议议题、议程、议案，引导公司业务部门执行年度工作方针，（包括长期目标和短期目标的权衡；各目标的排序；重点工作和工作次序）。（3）。督办人根据公司总裁拟定的各种会议议题、议程、议案，分发各会议参加人，要求做好会议准备，并进行人盯人检查。（4）。根据会议决议，督办人与执行人共同形成任务单（包括年度任务单、月度任务单、周任务单），并分发相关人员。督办人、考核人、执行人人手一份。任务单包括目标、验收标准、预算、完成时间、执行人、监督人、考核人、奖惩办法等等。（5）。执行人把任务分解成步骤，包括目标的时间和岗位分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价等等。（6）。执行人进行任务准备，包括组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件。（7）。执行人对任务执行过程进行制度性报告（由督办人人盯人追索），包括工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、任务完成总结报告、年度工作报告、述职报告等等。（8） 。督办人每日实行人盯人至少一次对执行人进行任务进度追问，并对任务督办情况进行汇报，包括督办工作日志、督办报告（周、月、年）。（9） 。督办人对任务进展和存在问题进行向公司总裁、执行人、考核人进行反馈，包括任务执行情况和改进建议（10） 。人力资源部门按金丰东山绩效考核办法进行绩效考核五、 主要表单1．工作计划格式2．工作指令格式3．PDCA循环格式4．会议准备清单格式5．会议纪要格式6．任务单格式7．立项报告格式8．可行性评估报告格式9．工作日志格式10．督办报告格式1．工作计划格式金丰东山公司工作计划说明：计划是把把设想或企图具体化，变成可以操作的工作过程或工作程序，并根据这些可操作的过程分解任务到部门、岗位，同时分解到年、月、周，并根据这些任务特点选择任命合适的人才、并把这些人才组织成一支相互协同的队伍、并为完成任务而工作。确定目标（干什么）：目标的数量化：目标的阶段化：目标的约束条件：计划完成的标志：

HOWDO:如何干主要执行方法设计：工作的流程设计：工作步骤和次序分解：工作突破口的选择（入手处）：各部门协同的要求和具体任务完成的时间控制：各部门的分工和资源分配：各部门的展开要点和注意事项：任务清单：WHY:为什么能这么干上述方案的可行性评价：*财务评价NPV；IR；投资回收期；*风险评价：各种风险产生的可能，表现形式，前提条件，产生风险的关键部位（人、部门、岗位或硬件清单），风险出现的先行指标或预兆；各种风险出现的强度预估，破坏程度估计；风险防范和应急手段准备；承受风险的能力（风险概率X风险收益〉风险损失）*资源匹配的评价，（具有的人、财、物、网、信息资源是否满足方案要求，若不能，如何弥补。*市场支撑能力评价（包括市场容量，市场的时空分布，市场的增长潜力，市场的竞争状况，市场的进出障碍和代价，主要竞争对手的实力和企图等等。）*竞争优势评价（包括凝聚力，对时机把握能力，对竞争对手的了解的程度，领导的智慧、诚信、品德、勇气、严谨，组织体系的效率和严密精干，人才培训的效率和水准，指挥体系的效率、简明扼要、专业水准和纠错的能力、及时反应能力，规章制度的健全、科学、严谨、简明、实用、完全执行率，操作规程和控制流程的科学、有效、完整、执行情况和执行水平，战略和战术水平。WHEN:时间WHEN:时间表和准备工作进度表时间限制准备时间和程度：组织准备：*人员的招、试、训、聘；*组织设计；*授权；*责任明确；*奖惩考核制度；*业绩评价标准业务准备：*项目研究程度（种子阶段、成熟阶段、市场化阶段）；*市场开发程度（网络建设、销售策略、定价、广告、竞争对手）物质准备：*硬件准备（地、房、设备、技术、水、电、汽、运输）；*软件准备（程序、流程、经验、专利、IT、控制手段）财务准备：*现金；*授信；*储备的融资能力；*理财技术；*投资技术（评估、决策、执行、控制）关系准备：政、经、银、税、警、媒体等等市场准备：*前期调研；*市场宣传；*合作伙伴（供应商）；*储运安排；*行销通道；*结算体系；*结算办法；*结算银行；*应收管理；*回扣折扣政策；*付款奖励政策等等技术准备：*进度控制表；*日程表信息准备：WHO:择人善任人员配置：详细分工：编制：职位：WHICH:选择备选方案：应急万案WHERE：地点商圈调查：竞争对手调查：区域供应商调查：HOWMUCH：预算人力资源预算：财务资源预算：技术资源预算：信息资源预算：时间的投入和产出预算执行人：批准人：督办人：考核人： 计划时间：验收评分考核评分奖惩等级备注2．工作指令格式金丰东山公司工作指令扌曰令编号指令类型（战略、盈利、应急、例常）指令发布人指令等级 （优先、紧急、例常、可延）指令执行人指令执行人授权上级指令协办人协办人职责指令发布日期指令开始日期指令计划完成日期指令实际完成日期目标执行要点（质量、成本、进度控制、关键点控制）展开要点（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价）准备要点（组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件）执行报告（工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、年度工作报告、述职报告）任务完成报告任务验收报告验收日期复命状态任务完成率执行人签名监督人签名验收入签名 考核人签名 公司总裁签名验收评分考核评分 奖惩等级备注3．PDCA循环格式编号：报告人 督办人 审核人 报告时间P:下一循环计划（例如目标、步骤、预算、人员分工、时间安排、控制要点、工作次序、问题预估和解决办法等等）D:本循环已完成工作（例如收入、毛利、客单价、来客数、费用、同比、达成率等；项目进度；计划完成进度等等）C：问题分析（例如为何没能完成任务？如何才能完成任务？谁该为未完成任务负责？问题产生的深刻原因？等等）A：调整和建议（例如各部门协同要求，预算调整，任务调整，时间调整等等，但要有充分的书面证据）稽核意见：报告的真实性验证结论和存在问题揭示，以及解决建议考核意见：奖惩建议备注稽核人签名：考核人签名： 执行人签名： 稽核时间： 考核时间：4．会议准备清单格式金丰东山公司会议准备清单编号;日期会议目标是否完成或不定会议议题 检查有关议题的通报、立项报告、可行性评估报告等是否完成或不定会议议程确定议题的先后次序，通知相关人员做好发言准备是否完成或不定会议决议草案准备好会议上要通过的决议是否完成或不定可能的反对意见收集各种意见，做好对策是否完成或不定可能的反对人员对反对人员先做好沟通是否完成或不定沟通办法突然的激烈反对，要预置沟通办法是否完成或不定可能的反对证据事先分析其合理性是否完成或不定说服方法和证据预先准备是否完成或不定会议参加和列席人员是否完成或不定可能形成的任务预先准备任务单是否完成或不定任务执行的安排计划预先准备工作计划是否完成或不定其他预备资料清单是否完成或不定资料准备人：会议议题准备人： 审核人：会前沟通人：

5．会议纪要格式金丰东山公司会议纪要会议名称： 会议地点： 会议时间：参加会议人员缺席人员及缺席理由会议主持人： 会议记录人： 记录编号：会议议题（会议各议题相关发言人准备情况；观点摘要）会议议程（会议进程描述；议题的先后次序；支持和反对的主要论据和观点；通报经营情况的要点等等）形成决议（支持决议的意见综述；反对意见综述；可能的风险和防范机制；退出机制和放弃任务的条件等等）未达成决议（未达成决议的原因；反对意见综述；如何才可以达成决议等等）形成的任务（任务描述；目标；验收标准；考核标准；预算；执行人；督办人；考核人；时间表；工作步骤；控制点等等）纪要起草人： 纪要审核人： 纪要下发名单：

6．任务单格式金丰东山公司任务单任务编号任务类型（战略、盈利、应急、例常）任务名称任务依据（年度计划、例常工作、总裁指令、会议决议、其他）任务发布人任务等级 （优先、紧急、例常、可延）任务执行人任务执行人授权上级任务协办人协办人职责任务安排日期任务开始日期任务计划完成日期任务实际完成日期任务描述（目标、验收标准、预算）任务要求（质量、成本、进度控制、关键点控制）任务步骤（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价）任务准备（组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件）执行报告（工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、年度工作报告、述职报告）任务完成报告任务验收报告验收日期复命状态任务完成率执行人签名监督人签名验收入签名 考核人签名 集团总裁签名验收评分考核评分 奖惩等级备注7．立项报告格式金丰东山公司立项报告编号：日期：调查对象调查程序调查方法调查工具调查清单调查表格调查报告需求调查市场竞争调查商圈调查任务或项目描述；目标设定；必要性；预算；利益预期；人员配置；时间表；金丰东山公司有的特殊条件和优势；执行要点和步骤；表格及说明编制人： 审核人： 调查人：8．可行性评估报告格式金丰东山公司可行性评估报告编号:必要条编号:必要条件是软件需等待盈利:!求合作者是否满足需求:战略布局是否满足需求:战略布局是否满足需求:相对优势人才是否有优势:资金是否有优势:IT相对优势人才是否有优势:资金是否有优势:IT技术是否有优势:管理技术是否有优势:商誉、品牌是否有优势:渠道是否有优势:关系是否有优势:政策是否有优势:文化是否有优势:管理技术是否有优势:商誉、品牌是否有优势:渠道是否有优势:关系是否有优势:政策是否有优势:文化是否有优势:财

务

收、人

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估模拟资产负债表预期损益表财

务

收、人

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估模拟资产负债表预期损益表预期现金流量表净现值NPV=内部收益率IR=内部收