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文档简介

反洗钱宣传培训管理规定天安财产保险股份有限公司聊城中心支公司反洗钱培训宣传管理办法第一章总则第一条为使公司各级人员树立风险意识、法律意识，了解反洗钱法律法规的具体规定和要求，掌握必要的反洗钱业务技能，达到规范公司反洗钱培训与宣传工作的目的，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规，特制定本管第二条本管理办法所称反洗钱培训与宣传，是指对反洗钱法律、法规以及相关知识第三条反洗钱培训与宣传实行统一管理、分工负责的原则。反洗钱工作具体管理部门负责反洗钱培训和宣传工作的日常管理以及相关的组织协调工作，相关业务部门负责涉第二章反洗钱培训反洗钱培训对象一、反洗钱工作管理人员。具体包括反洗钱工作领导小组以及反洗钱领导小组工作成员。员。、特征、过程、手法、危害及其发展变制度框架以及公司各部门在反洗钱体系中的作用、职程，介绍有关条款立法的本意；深入宣规规定的各项大额和可疑交易标准；对国家新出台的识别可疑交易的能力；综合素质。同方式；不同层次、不同内容”的原则。培训方核以及培训评估等有关资料应及时进行归档、留存，以便于评估和考核。各机构也应建立培训效果评估机制，确保反洗第三章反洗钱宣传第八条开展反洗钱宣传是增加公司员工和社会各界反洗钱意识、营造良好的反洗钱进反洗钱工作不断发展。第九条反洗钱宣传的对象主要是公司客户或是潜在客户，以及公司内外勤人员。第十条反洗钱宣传的内容主要包括以下内容：种多样。例如：条幅、反洗钱知识介绍、反洗

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