房地产企业主要业务流程汇总

目录TOC\o"2-9"\h\z\t"标题1,1"主业务管理流程 4公司业务管理流程节点说明 5公司决策管理流程 10经营决策管理流程说明 11公司经营方案管理流程 14公司经营方案管理流程说明 15公司合同管理流程 19公司合同管理流程节点流程说明 20工程信息管理流程 22工程信息管理流程说明 23公司企业文化管理流程 25公司企业文化管理流程节点说明 26公司投资筹划管理流程 29公司投资筹划管理流程节点说明 30质量管理体系建立流程 32质量管理体系建立流程图节点说明 33效果评估流程 35效果评估管理流程说明 36投资开展部业务管理流程图 38投资开展部业务管理流程图节点说明 39市场部业务管理流程图 41市场部业务管理流程图节点说明 42技术部业务管理流程图 44技术部业务管理流程图节点说明 45开发部业务管理流程图 48开发部业务管理流程图节点说明 49工程部业务管理流程图 53工程部业务管理流程图节点说明 54材料设备部业务管理流程 56材料设备部业务管理流程节点说明 57销售部业务管理流程图 62销售部业务管理流程图节点说明 63审计部业务管理流程图 66审计部业务管理流程图节点说明 67质量管理部业务管理流程图 71质量管理部业务管理流程图节点说明 72建筑公司业务管理流程图 74建筑公司业务管理流程图节点说明 75**主业务管理流程编号：AY—A—01部门名称流程名称公司主导业务流程层次2概要房地产开发主导业务管理管委会总经理投资开展部开发部造价部工程部采购部销售部财务部ABCDEFGHI工程可行性研究营销推广1工程可行性研究营销推广23审批立项4审批立项56789101112131415审批审批设计管理委托设计前期规划营销筹划工程建议市场调查开场设计管理委托设计前期规划营销筹划工程建议市场调查开场融资工程估算立项手续融资工程估算立项手续工程决算结算审核确定工程承包商预算编制工程决算结算审核确定工程承包商预算编制施工前准备施工前准备开工验收工程工程管理方案管理技术管理质量管理本钱控制工程招标编制标的开工验收工程工程管理方案管理技术管理质量管理本钱控制工程招标编制标的招标前准备甲供甲供采购完毕售后效劳销售完毕售后效劳销售支付工程款收款支付工程款收款公司名称秦皇岛**房地产开发密级共页第页编制单位签发人签发日期公司业务管理流程节点说明第一阶段：市场调研和工程立项节点C2，市场调查投资开展部根据公司年度经营方案进展市场调查。将市场调查结果汇总整理。并及时输入电脑数据库。节点C3，工程建议投资开展部根据汇总的市场调查结果提出工程建议书。将工程建议上报总经理审批。节点B3，审批总经理对投资开展部上报的工程建议进展审批。将审批后的工程建议及时下发投资开展部开场进展工程可行性研究。〔时限为：审批后三日内下发投资开展部。〕节点C4，工程可行性研究投资开展部收到总经理审批后的工程建议后，开场进展可行性研究。将研究结果汇总整理，并提出意见和建议，编制成正式文件。将文件送至管理委员会进展立项审批。节点A5，立项审批管理委员会对投资开展部上报的工程可行性研究报告进展讨论和审批。通过立项审批后及时通知投资开展部、开发部和工程部进展相关工作。〔时限为：审批后两日内通知相关部门。〕第二阶段：工程前期规划节点C6，营销筹划、前期规划投资开展部在管理委员会审批立项后，按照工程规划进展营销筹划及前期规划。将制订好的营销筹划及前期规划汇编整理，编制文件。节点D6，立项手续开发部根据管理委员会的立项审批及投资开展部的工程规划安排立项工作。到相关政府部门办理立项手续。〔包括缴纳各种费用〕获得政府部门颁发的各种证书和批件。节点D7，工程估算开发部根据办理立项手续中的有关实际情况，进展工程估算。根据工程估算，制订融资方案。节点D8，融资开发部根据融资方案到相关部门进展融资。及时将融资情况通知总经理、各相关总监、投资开展部，以开场安排工程设计。节点C8，委托设计投资开展部根据制订的营销筹划及前期规划，结合开发部融资情况自己〔或委托〕进展工程整体方案设计。整体方案设计完成后，对施工图设计进展发包，委托设计院进展施工图设计。节点C9，设计管理投资开展部按照工程整体设计方案对进展施工图设计进展管理。通知造价部准备编制预算。第三阶段：施工准备节点F6，施工前准备工程部接到立项审批通知后，按照立项手续进展情况进展施工前的各项准备工作。节点F8，招标前准备工程部根据工程方案进展招标前准备工作。节点E9，预算编制造价部根据设计图纸，编制工程预算。将编制的工程预算送交工程部以编制工程标的。〔时限为：编制好预算一日内送交工程部〕节点F9，编制标的工程部根据造价部的工程预算编制标的。编制标的后准备工程招标工作。节点F10，工程招标工程部根据政府的各项规定开场进展工程招标。严格按照国家的规定程序选择工程承包商。节点F11，确定工程承包商工程部和政府相关部门一起进展评标。工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商。第四阶段工程管理节点F12，工程工程管理工程部确定承包商后，在施工施行中进展工程工程管理。工程工程管理包括：方案管理、技术管理、质量管理、本钱控制。按照工程工程进展程序，及时通知造价部及采购部进展结算审核和甲供采购。节点E12，结算审核造价部根据工程进度报表进展工程承包商月度结算审核。办理工程款拨付手续。节点G12，甲供采购采购部根据工程进度方案进展甲供采购。办理甲供采购的材料和设备的验收和结算手续。及时将采购情况通知工程部。节点I12，支付工程款财务部按照造价部和各级指导前人的拨款单向工程承包商支付工程进度款。第五阶段开工验收和决算节点F14，工程验收工程部在工程完毕后组织进展开工验收。验收合格后通知造价部进展工程决算工作。节点E14，工程决算造价部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。第六阶段销售和售后效劳节点H12，营销推广销售部进展营销筹划和市场推广工作。根据营销方案组织销售准备工作。节点H13，销售销售部根据营销方案进展销售。根据销售情况指导客户付款。将客户资料登记备案，以便进展售后效劳工作。节点I13，收款财务部收取客户的交款。向客户开具发票证明。节点H14，售后效劳销售部根据销售客户纪录，进展售后效劳工作。征求客户意见，不断改进售后效劳工作。

**公司决策管理流程编号：AY—A—02

**经营决策管理流程说明节点D2，提出要求解决的问题部门业务人员根据本岗工作实际情况，提出要求解决的问题；将问题提交主管的部门经理。节点C2，断定是否重大问题部门经理对业务人员提出的问题进展审核；经审核，认为不属于重大事项的，否决，不再按此流程进展；经审核，确认属于重大事项的，转业务人员进展后续工作。节点C4，提出要求解决的问题部门经理根据部门工作情况，提出要求解决的问题；将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点B4，提出要求解决的问题副总经理根据主管工作的情况，提出要求解决的问题；将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点A4，提出要求解决的问题总经理根据公司开展实际，提出要解决的问题；将有关解决问题的要求转给相关的副总经理。节点B5，按指示搜集相关资料副总经理对总经理提出的问题，按照指示安排搜集相关的资料；将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点C5，按指示搜集相关资料部门经理对总经理或副总经理提出的问题，按照指示安排搜集相关的资料；将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点D6，搜集解决问题的相关数据业务人员对各级管理人员转来的有关解决问题的要求，搜集相关的数据；将有关数据提交主管部门经理。节点C6，根据数据提交请示方案部门经理根据搜集的解决问题的数据，拟定解决问题的请示方案；将请示方案提交主管副总经理。节点B6，能否解决副总经理对提交的请示方案进展审核；经审核，确认方案可行的，着手完善方案；经审核，确认方案不能解决问题的，着手制定决策意向。节点B7，裁定解决方案副总经理对确认的方案进展裁定；将方案转给相关的部门经理。节点C7，组织分派部门经理根据裁定的方案确立组织分派方案；将组织分派方案转给各相关业务人员。节点B8，提交决策意向副总经理对于在主管的权限内不能解决的问题，制定决策意向；将决策意向提交总经理。节点A8，决策总经理对副总经理提交的决策意向进展决策；经过决策，认为不可行的，否决；经过决策，确认可以解决问题，继续进展此流程。节点A9，决策意见总经理对决策意向签署意见；将决策转给主管的副总经理。节点B9，按决策分派任务副总经理按照决策分派任务；将任务转给部门经理。节点C9，组织分派部门经理对分派的任务进展组织分派；对于分派的任务中需要拟定解决方案的，组织有关的材料，准备拟定方案。节点C10，拟定解决草案部门经理根据所掌握的材料，拟定解决问题的草案；将草案提交主管副总经理。节点B10，修改审定草案副总经理对提交的草案进展修正和审定；将修正审定后的草案提交总经理。节点A10，审批总经理对草案进展审核；经审核批准后，转相关的主管副总经理。节点B11，按决策分派任务副总经理按照决策向相关的部门经理分派任务。节点C11，制定施行方案并下发各部门经理按照分派的任务，制定施行方案；将施行方案下发给相关的业务人员。节点D11，决策执行各业务人员按照组织分派的任务及施行方案的要求进展决策的执行。

公司经营方案管理流程编号：AY—A—03

公司经营方案管理流程说明第一阶段：年度经营方案分解节点A2，年度方案草案总经理提出年度经营总体方案草案，包括年度利润目的、年度营业额目的、详细工程目的、人员开展目的等，并向中高层说明经营方案总体思想。节点B2，细化分解目的各主管副总根据总经理提出的年度经营方案，针对自己的职责和指导的部门职能进展分解；向主管部门经理说明；在5个工作日内完成。节点D2，制定年度目的各部门按照本部门的职能制定本部门年度目的；向主管副总报批。节点B3，审批各主管副总对主管部门的年度目的进展审批，对审批不合格的目的返回D2重新制定；将审批通过的部门年度目的传送人力资源部汇总平衡。节点C4，汇总组织讨论平衡人力资源部对各部门传送的年度目的进展汇总组织讨论平衡；转交各主管副总签署意见。节点B4，签署意见各主管副总对平衡后的主管部门年度目的签署意见；转交总经理审批。节点A5，审批总经理对各部门的年度目的进展审核，对审批不合格的返回B2；各部门年度指标审核通过后，转交各主管副总签署意见。节点B5，签署意见各副总经理对经总经理审批通过的年度目的签署意见；转交人力资源部。节点C6，下发签署人力资源部对审批通过的年度目的签署意见；将年度目的分别转总经理、副总经理及各部门。节点A7，备案各部门目的总经理对公司各部门的年度目的进展备案。节点B7，主管本人目的备案下属部门副总经理对其主管部门的年度指标进展备案，并确认本人的年度目的。节点C7，备案人力资源部对各部门的年度指标进展备案，作为本年度考核的根据。节点D7，签署各部门对本部门的年度指标签署确认。第二阶段：目的执行节点D8，业务执行各部门按照签署确认的年度目的开展本部门的业务，对年度目的进展层层分解，落实到人。因形势变化，原定年度目的实现存在较大困难或无法实现时，组织本部门对该目的进展论证。节点D9，目的调整部门对年度目的实现的可能性及实现程度进展论证，当确认不能完成年度指标时，对年度目的提出调整方案。节点D10，申请调整内容根据现有程度和客观实际，提出年度目的调整的申请。将申请提交主管副总经理。节点B10，审批副总经理对主管部门提出的年度目的调整方案进展审核；经审核，凡认为通过采取各种有效措施，经过努力可以实现的目的，其调整方案不予批准，返回D8，继续执行原年度目的方案；当确认该指标确实无法实现时，批准调整方案并提交总经理审批。节点A11，审批总经理对主管部门提出的年度目的调整方案进展审核；对未批准的年度目的返回D8，继续执行原年度目的方案；对批准的，返回B5。节点D12，业务总结各部门对业务执行情况进展业务总结，包括指标完成情况，在指标完成的过程中的各种问题，采取的措施等等。将业务总结交人力资源部。节点C12，组织考核根据公司的考核规定，对各部门的业务完成情况进展考核；汇总考核结果并分别提交各主管副总经理。节点B12，签署意见各主管副总经理对主管部门的考核结果签署意见；考核结果报送总经理。节点A12，审批总经理对考核结果进展审批，经批准后转各主管副总经理。节点B13，签署意见各主管副总经理对审批通过的考核结果签署意见进展确认；经确认的考核结果转人力资源部。节点C13，落实奖惩人力资源部根据薪酬考核规定，对各单位进展考核奖惩；奖惩结果送达各部门。节点D13，提出下年度改进措施各单位针对奖惩结果分析原因，提出下一年度改进进步的措施。

**公司合同管理流程编号：AY—A—04

**公司合同管理流程节点流程说明节点E2，搜集相关数据信息各部门业务人员搜集工作中的相关数据信息。将搜集到的信息报部门经理。节点D2，起草合同部门经理根据业务需要结合公司规定起草相关的合同。将拟好的合同交主管副总审定。〔时限为三日内，于完成当日上交〕节点C2，审核主管副总对部门经理提交的合同进展审核。节点C3，审核意见，提交决策意向主管副总对各部门提交的合同草稿进展审核后提出审核意见和决策意向。将审核的合同草稿和决策意向交律师审核。节点B3，审核律师对合同草稿进展审核。节点B4，审核意见，提交决策意向律师对合同草稿提出审核意见将审核意见与合同草稿交总经理审批。节点A4，审批总经理对合同草稿进展详细审查。结合主管副总和法律参谋的意见，提出自己的意见。经审批合格的合同下发部门经理。节点D5，合同签收各部门经理签收经过审批的合同。节点D6，执行合同各部门分别执行各签收的合同，如，招投标合同、采购合同、销售合同。节点D7，是否变更在合同执行过程中如遇到特殊情况，有一方提出要求变更合同。节点D8，合同变更内容部门经理出具合同变更内容。将变更内容交主管副总审核。节点C8，审核主管副总对变更内容进展审核，给出审核意见。将审核意见提交法律参谋。节点B9，审核法律参谋考虑主管副总的决策意向，从法律角度对变更内容进展审核。节点B10，审核意见，提交决策意向给出审核结果，并向总经理提交决策意向。节点A10，审批总经理考虑主管副总和法律参谋的决策意见，对合同变更进展审核。在认可的合同变更上签字并批署意见，下发相关部门经理执行变更后的合同。

工程信息管理流程编号：AY—A—05部门名称**流程名称工程信息管理流程层次1概要工程信息管理总经理副总经理投资开展部各职能部门ABCD1234567891011审批决策审批决策审议审议完毕制定相关政策提供决策根据整理汇总工程报表建立工程信息管理制度建立工程信息编码体系完毕制定相关政策提供决策根据整理汇总工程报表建立工程信息管理制度建立工程信息编码体系开场提供工程管理报表查询使用存档整理信息分类信息搜集提供工程管理报表查询使用存档整理信息分类信息搜集公司名称秦皇岛**房地产开发密级共页第页编制单位签发人签发日期工程信息管理流程说明第一阶段信息根底建立阶段节点C2，体系建立投资开展部组织进展公司信息的统一编码工作，将公司的信息系统化、标准化，构建**公司的工程信息管理体系，为信息共享提供良好的保证。节点C3，制度建立投资开展部组织制定公司的工程信息管理制度，以之作为公司信息管理的标准和考评根据。第二阶段信息加工处理阶段节点D3，信息搜集各部门根据工程管理的要求，搜集相关的资料。节点D4，信息分类各部门对搜集的资料按照公司的编码体系和制度的要求，进展分类和统一的编码。节点D5，存档整理各部门信息管理人员对信息资料进展存档整理，使资料完好标准。节点D6，查询使用各业务人员根据工程的需要，查询使用经过处理的信息资料。节点D7，提供工程管理报表各业务人员根据信息完成工程管理报表。工程报表转投资开展部。第三阶段决策阶段节点C7，整理汇总工程报表投资开展部对各部门提交的工程报表进展整理汇总。节点C8，提供决策根据投资开展部对工程报表进展分析，对工程管理的决策提供相关的根据。将决策根据提交各相关副总经理。节点B8，审议副总经理对投资开展部提交的决策根据进展审议。经审议通过后，将决策提交总经理。节点A9，审批总经理对决策进展审批节点A10，决策总经理批准通过决策根据后，进展相关的决策。决策转投资开展部。节点C10，制定相关政策投资开展部按照总经理的决策，制定相关的政策，保证工程的顺利施行。

**公司企业文化管理流程编号：AY—A—06

**公司企业文化管理流程节点说明第一阶段：企业文化方向确实定阶段节点A2，企业文化建立意见公司决策层根据公司的价值观、宗旨和目的给出公司企业文化建立意见。将企业文化建立意见下发人力资源部。节点B2，设计员工满意度调查问卷人力资源部根据公司决策层给出的公司价值观及宗旨、目的设计员工满意度调查问卷。节点C2，组织员工参加调查活动行政部门配合人力资源部协调、组织员工参加满意度调查活动。节点E2，员工参加问卷调查活动全体员工参加问卷调查活动。节点B3，明确现有企业文化及企业文化需求人力资源部根据全体员工对企业文化的认同程度和对企业的期望调查，搜集问卷后进展分析，明确现有企业文化的施行情况。节点B4，梳理出企业价值观体系人力资源部根据现有的企业文化和企业文化的将来需求制定企业价值观体系。将得出的企业价值观体系上报公司决策层审批。节点A4，审批公司决策层对人力资源部上报的企业价值观体系进展审核。节点A5，结合企业现状明确企业文化方向公司决策层在企业现状的根底上，明确企业文化的方向。将明确的企业文化方向下发各部门经理。节点D5，企业文化方向认可各部门经理认可企业文化方向后开场企业文化施行的设计。第二阶段：企业文化施行设计阶段节点A6,明确价值观公司决策层明确企业价值观。节点B6，组织规划设计、员工职业生涯、绩效管理人力资源部根据公司决策层确定的企业价值观在对公司组织构造的适应性和变化性进展分析的根底上，进展组织规划设计。人力资源部组织进展员工职业生涯设计，包括录用、任免、晋升、调动、退休等的设计方案。人力资源部设计绩效管理方案，制定绩效考核制度及薪酬设计。节点E6，管理团队管理风格标准公司各部门管理团队管理风格的标准化设计。节点E7，员工大会通过在员工大会上讨论形成的企业文化施行设计方案，以得到员工的认可。节点E8，认可公司愿景员工认可企业的愿景是企业文化建立得以施行的根底。第三阶段：企业文化建立施行阶段节点A9,制度执行企业决策层执行企业文化建立的有关制度。节点B9，观念培训、人员职业化标准塑造人力资源部组织企业文化建立活动，对全体员工进展观念培训。人力资源部对员工进展职业化的标准塑造。节点C9,企业文化形象、团队活力行政部执行公司文化建立的相关制度，负责建立企业文化形象并协调有关部门建立企业文化。行政部负责开展活动，创立团队活力。节点D9，制度执行各部门经理在本部门的经营活动中贯彻新的企业文化，支持公司企业文化建立活动。节点E9，制度执行全体员工积极参与企业文化建立活动。节点B10，设计员工满意度调查问卷人力资源部再次设计员工满意度调查问卷。节点C10，组织员工参加调查活动行政部协助人力资源部组织员工参加调查活动。节点E10，参加问卷调查活动全体员工参与问卷调查活动。节点B10，调查比照对搜集到的问卷进展统计、分析，并与前次调查进展比照，考察员工对新企业文化的认同度和满意度。

**公司投资筹划管理流程编号：AY—A—07部门名称流程名称投资筹划管理流程图层次3概要总经理副总经理投资开展部各职能部门ABcD1234567891011审批设定目的开场审批设定目的开场目的分解目的分解签署意见审核签署意见审核明确工程需求分析和活动分析方案设计组织施行工程资源的配置规划明确工程需求分析和活动分析方案设计组织施行工程资源的配置规划更新与改进更新与改进改进施行完毕改进施行完毕质量本钱预算控制修正方案质量本钱预算控制修正方案方案组织团队公司名称秦皇岛**房地产开发密级共页第页编制单位签发人签发日期**公司投资筹划管理流程节点说明第一阶段：方案设计阶段节点A2，设定目的总经理组织制定公司战略，设定经营目的。将制定的战略和经营目的下发副总经理进展目的分解。节点B2，目的分解副总经理根据公司战略和经营目的组织进展目的分解。将目的分解结果下发投资开展部。〔在目的分解后当日下发〕节点C3，明确工程投资开展部根据公司开展战略和目的分解的结果制定出系统、明确的工程方案。节点C4，需求分析和活动分析投资开展部根据工程方案进展市场需求分析、行业分析、内部资源分析等。将分析结果通知各部门。〔两个工作日内完成〕节点D4，组织团队各部门组织相关人员形成工程团队。节点C5，工程资源的配置规划投资开展部在对整个工程进展分析的根底上进展工程投资分析、投资规划和相应的经济测算，对工程资源进展规划。将资源配置规划交副总审核。节点B5，审核副总经理对投资开展部提交的工程资源配置方案进展审核。经审核资源配置不合理的返回投资开展部重新进展分析。副总将通过审批的工程资源配置方案交总经理审批。节点A5，审批总经理对资源配置方案进展审批，签署意见。将审批的资源方案转到副总处。节点B6，签署意见副总根据总经理审批的资源配置规划签署自己的意见。将批署过的规划下发投资开展部。〔批署当日下发〕节点C7，方案设计投资开展部根据总经理和副总批署的意见结合公司资源状况进展系统的设计。节点D8，质量本钱预算各部门根据工程规划进展本部门的质量本钱预算控制，并将相应的资料、数据交投资开展部。第二阶段：工程施行阶段节点C8，组织施行投资开展部根据方案设计和各部门的资料、数据组织工程的施行。节点D9，修正方案方案在工程施行过程中各部门根据工程进展的情况不断修正各自的方案，并上报投资开展部。节点C9，更新与改进投资开展部对工程提出改进措施。节点C10，改进措施投资开展部施行改进措施。

质量管理体系建立流程编号：AY—A—08部门名称质量管理部流程名称**公司质量管理体系建立流程层次2概要质量管理体系建立总经理行政副总经理投资开展部质量管理部各职能部门ABCDE质量体系筹划质量体系筹划234567891011审批审批管理评审管理评审审批审批提出质量管理的规划要求提出质量管理的规划要求质量手册编写开场质量手册编写开场结束提出改进工程并落实跟踪归零年度质量体系建立目的编制年度质量工作方案结束提出改进工程并落实跟踪归零年度质量体系建立目的编制年度质量工作方案和内审方案审核整改执行方案内审施行程序文件的编写与汇总公司名称秦皇岛**房地产开发密级共1页第1页编制单位签发人签发日期

质量管理体系建立流程图节点说明第一阶段：编制质量工作方案节点C1，质量管理规划投资开展部提出质量管理的相关要求。节点D2，质量管理部筹划质量管理部提出质量管理的重点控制工程；执行质量手册、程序文件的要求，补充完善工程；质量方针、质量目的的制定；质量管理部负责组织程序文件的编写文件制定。节点D3，质量手册编写质量管部组织质量手册的编写培训和汇总；质量管理部最后定稿，经总经理审批，形成质量手册。节点D4、A4，年度质量体系建立目的确定质量管理部制定年度质量体系建立目的并报总经理审批。节点D5、E5，A6，程序文件编写各职能部门编写相应的质量体系程序文件，并报质量部审核；质量管理部最后定稿，交行政副总审批。节点A6，审批行政副总汇总的程序文件进展审批，签署意见后下发质量管理部门。第二阶段：质量方案施行、整改节点D7，编制年度质量工作方案和内审方案编制质量体系工作方案和内审方案。节点D8，执行方案内审施行质量体系工作方案并组织设施。节点D9，审核整改据方案的施行情况进展审核整改。第三阶段：管理评审节点A9，管理评审质量管理部对质量体系的运行状况进展总结并编写审核报告，提供有效的“管理评审〞根据，总经理负责组织管理评审。评审结果下发质量管理部。节点D10，质量管理部提出改进措施并落实跟踪归零。

效果评估流程编号：AY—A—09部门名称**流程名称效果评估流程层次2概要效果评估总经理副总经理人力资源部各部门经理业务人员ABCDE123456789审批审批意见签署意见签署评估审议政策调整评估审议政策调整分析研究编写评估分析报告措施改进完善施行工作调查分析研究编写评估分析报告措施改进完善施行工作调查开场开场资料搜集完毕工作改进资料搜集完毕工作改进公司名称秦皇岛**房地产开发密级共页第页编制单位签发人签发日期效果评估管理流程说明节点E2，资料搜集各部门业务人员搜集工作结果的相关资料，提交部门经理。节点D3，工作调查各部门经理根据工作结果，对工作过程进展相关的调查。节点D4，分析研究通过调查，部门经理对工作结果和工作过程进展分析和研究，对工作的得与失有明确和客观的分析并提出解决方法。节点D5，编写评估分析报告部门经理将分析结果编写为评估分析报告，提交人力资源部。节点C5，评估审议人力资源部组织相关人员对报告进展评估审议，做出评审意见。将报告及评审意见提交副总经理。节点B5，签署意见副总经理对评审结果进展审核，并签署意见。相关材料提交总经理。节点A5，审批总经理对效果评审进展审批。审批意见转人力资源部节点C6，政策调整人力资源部根据总经理审批意见，对相关的政策进展调整，为按时完成各项工作创造条件。节点D6，措施改进完善施行各部门经理根据相关的政策调查，制定改进措施并在施行中不断完善，进步各项工作的完成程度。节点E7，工作改进各业务人员根据政策及改进措施，稳固工作成绩，改进工作缺乏，使工作效果持续不断的进步。

投资开展部业务管理流程图编号：部门名称投资开展部流程名称投资开展部业务管理流程层次2概要投资开展部业务管理总经理市场部投资开展部造价部财务部技术部ABCDEF12345678审批审批审批审批市场调查市场调查完毕审批制定工程开发政策投资开展规划工程立项工程论证编写可研报告市场调研开场完毕审批制定工程开发政策投资开展规划工程立项工程论证编写可研报告市场调研开场提供技术和财务数据提供技术和财务数据公司名称秦皇岛**房地产开发密级共页第页编制单位签发人签发日期

投资开展部业务管理流程图节点说明第一阶段：工程立项阶段节点C2，市场调研投资开展部通过地区经济、社会情况调查和房地产行业的相关信息的调查与分析确定工程的开发。节点B3，市场调查市场部根据公司工程开发的相关要求进展市场调查，并对调查到的信息进展整理、分析，出具调查报告。将调查报告交投资开展部，进展可研分析。节点D3，提供经济数据造价部对工程进展预、决算，并提供各项经济技术根底数据。将相关数据和预、决算报告交投资开展部。节点E3，提供财务数据财务部对工程进展财务评价和分析，出具分析报告。将报告交投资开展部。节点F3，提供技术数据技术部向投资开展部提供技术专业数据。节点C3，编写科研报告投资开展部根据财务部的财务分析、造价部的本钱估算、技术部的专业数据编写可研报告。节点C4，工程论证投资开展部组织有关人员对工程可研报告进展论证。将论证结果上交总经理审批。节点A4,审批总经理在综合考虑公司内外部环境和工程有关情况的根底上进展审核并签署意见。审批后将意见下发投资开展部进展工程立项。节点C5，工程立项投资开展部进展工程立项。第二阶段：工程规划阶段节点C6，投资开展规划在对工程进展投资分析、投资规划、经济测算的根底上制定投资开展规划。将投资开展规划上交总经理审批。节点A6，审批总经理根据公司开展战略对投资开展部上交的投资开展规划进展审批。审批后下发投资开展部制定工程开发政策。节点C7，制定工程开发政策投资开展部根据总经理审批制定开发政策。将制定的开发政策交总经理审批。节点A7，审批总经理对工程开发政策进展审核并批署意见。

市场部业务管理流程图编号：部门名称市场部流程名称市场部管理流程图层次3概要市场部管理总经理营销副总投资开展部市场部ABCD1234567891011公司经营战略审批开场公司经营战略审批开场确定方案监测评价审批营销战略确定方案监测评价审批营销战略市场调研工程开展市场调研工程开展规划修正方案修正方案完毕继续施行修正后推出公关活动施行广告推广审核方案设计广告、公关筹划完毕继续施行修正后推出公关活动施行广告推广审核方案设计广告、公关筹划公司名称秦皇岛**房地产开发密级共页第页编制单位签发人签发日期

市场部业务管理流程图节点说明节点A2，公司经营战略总经理组织制定公司经营战略。将公司经营战略通报营销副总。节点B2，营销战略营销副总根据公司经营战略组织研究公司营销战略并进展营销筹划。将公司营销筹划方案及政策下到达投资开展部。节点C3，工程开展规划开展部根据公司营销战略制定工程开展规划。节点D3，市场调研市场部根据工程开展规划方案进展市场调查与分析。节点D4，广告、攻关筹划市场部根据调研结果制定广告、攻关政策，进展广告、攻关筹划。节点D5，方案设计根据广告攻关筹划，进展方案设计，包括：广告设计的艺术创意、可行性价格等方面的内容。制定合格的广告创意方案，上交营销副总审批。节点B6，审核营销副总根据营销政策对有关媒体设计的广告创意方案进展审核。将审核的创意交总经理审批。〔时限为审核后三驲内〕节点A6，审批总经理对广告、攻关方案设计进展审批。合格的方案设计转交营销副总。不符合公司营销策略的方案那么返回市场部重新设计。节点B7，确定方案营销副总根据总经理的审批和公司的营销战略确定广告攻关方案。将确定的方案下发市场部推广施行。节点D7，广告推广市场部收到审批合格的广告、攻关方案后，准备按此方案进展推广施行，按确定后的广告方案进展广告宣传与制作。节点D8，攻关活动施行按照审批后的攻关方案施行攻关方案。节点C8，监测投资开展部对广告、攻关施行方案进展监测。监测包括对营销方案的施行结果、广告反响效果等方面进展监测。将监测结果打印成书面文本，交营销副总审批。节点B8，评价营销副总对广告、攻关施行效果监测报告进展评价，签署意见。营销副总对监测结果假设没有意见，市场部门继续进展施行。对监测结果假设有修改意见那么上交总经理审批。节点A8，审批总经理对有修改意见的广告、攻关方案进展审批，签署意见。通知投资开展部修改方案。节点C9，修正方案投资开展部根据审评意见对广告、攻关方案进展修正。节点D9，修正后的广告推出市场部门根据修正后的广告攻关方案重新进展广告推广。节点D10，继续施行市场部继续进展施行经过修改的方案。

技术部业务管理流程图编号：部门名称技术部流程名称技术部业务管理流程层次2概要技术管理总经理工程副总总工程师技术部工程部开发部设计单位施工单位ABCDEFFH123456789101112提交设计方案组织方案设计设计委托书审批组织设计评审审批审批提交设计资料办理相关证件提交设计方案组织方案设计设计委托书审批组织设计评审审批审批提交设计资料办理相关证件组织招标组织施行方案组织招标组织施行方案方案修订方案修订审批工程技术管理开场工程技术管理开场工程质量控制工程进度控制工程质量控制工程进度控制确定施工单位工程施工确定施工单位工程施工变更施工方案提出设计变更审批变更施工方案提出设计变更审批完毕工程开工验收完毕工程开工验收公司名称秦皇岛**房地产开发密级共页第页编制单位签发人签发日期

技术部业务管理流程图节点说明第一阶段：方案设计的准备阶段节点D1，提交设计资料技术部根据开发部有关工程的根本情况组织工程的有关技术资料并提交。节点C1，方案修订总工程师对提交的工程设计方案资料进展整理和修订。节点B1、A1，审核、审批工程副总对工程设计方案资料进展审核。总经理对方案进展审批。第二阶段：组织方案设计和设计确认阶段节点B2，组织方案设计工程副总经理组织技术部进展方案的初步设计。节点D2，设计委托书技术部根据设计方案的要求，编制工程设计委托书。技术部把编制好的设计委托书送交设计单位。节点G2，提交设计方案设计单位编制设计方案。设计单位把编制好的设计方案提交公司技术部。节点D3，组织设计评审技术部组织对设计方案的评审工作提出设计方案的详细评审意见和改进措施。节点B3，审核工程副总经理组织有关技术人员对设计方案进展审核。提出对设计方案的审核意见和改进建议。节点A3，审批总经理对提交的设计方案以及相关的评审、审核意见及建议进展审批。第三阶段：组织招标和设计变更节点B4，组织施行方案工程副总经理负责组织设计方案的详细施行。节点E4，组织招标工程部负责组织工程的详细招标工作。节点E5，确定施工单位根据评审意见的汇总以及审批，最终确定承建单位。节点D5，设计评审对建立单位递交设计施工方案进展评审。节点D6，提出设计变更技术部根据业主和公司销售部门的建议结合设计施工方案提出设计变更。节点G6，设计变更的审批设计单位根据施工设计方案的有关要求对设计变更方案进展审批。节点H6，变更施工方案结合施工的要求变更施工方案。第四阶段：工程技术的管理节点D7，工程技术管理解决工程施工过程中的技术管理问题。与施工单位和设计单位对设计变更方案引起的施工技术问题予以解决。节点D8，工程技术质量管理对工程施工过程中的技术质量进展把关，确保工程技术质量的稳定性。节点D9，工程进度管理对由于设计变更引起的工程进度方案应给予及时的调整以便确保工程进度。第五阶段：工程开工验收节点H10，工程开工验收参与工程开工验收。

开发部业务管理流程图编号：部门名称开发部流程名称开发部工程立项手续流程层次2概要立项手续管理市政府计委建委规划局土地房管局市政总经理开发部ABCDEFGHI开场开场立项选址选址意见书发意见书接收办理投资方案查验消防、资金证明接收接收买地拆迁办用地规划答应证审批市建立工程规划答应证审批缴纳各种费用发证接收办开工答应证缴纳各种费用发证完毕审批土地证预售答应证12345678910111213141516审批审批公司名称秦皇岛**房地产开发密级共页第页编制单位签发人签发日期开发部业务管理流程图节点说明第一阶段：工程准备阶段节点H2，立项接工程决策流程。总经理决定对工程立项。节点I2，选址开发部根据总经理的立项审批组织相关资料。将方案上报规划局。第二阶段：立项审批阶段节点D3，选址意见书规划局对工程部的选址意见书审查并提出意见。将选址意见书及时上报市政府进展审批。节点A3，审批市政府接到规划局报送的选址意见书后进展审批。将审批意见下发规划局。节点D4，发意见书规划局收到市政府下发的意见书。将意见书下发公司部。节点I4，承受公司开发部接收规划局发来的选址审批意见书。编制投资方案。持意见书及其它资料到计委办理投资方案审批手续。节点B5，办理投资方案计委根据市政府批示的选址意见书，审查公司报送的投资方案。将审批过的投资方案送交市政府审批。节点A5，审批市政府对计委上报的投资方案进展审批。审批合格后转到建委，查验消防资金证明。节点C6，查验消防、资金证明消防部门查验公司上报的施工图。建委查验公司资金证明。将查验合格的证明送交公司开发部。节点I6，接收开发部接收方案委员会下发的审批合格的投资方案。接收消防队发来的消防证明。节点I7，买地拆迁开发部制订买地拆迁方案。开发部根据买地拆迁方案到土地部门及规划局办理相关手续。节点E7，土地证土地部门根据开发部提供的有关文件办理土地证。将土地证送交市政府进展审批。节点D7，办用地规划答应证规划局办理用地规划答应证。将答应证上报市政府进展审批。节点A7，审批市政府对用地规划答应证及办理土地证的有关资料及进展审批。土地局、规划局将审批后的文件发送公司开发部。节点I8，接收开发部接收市政府审批后的土地证和用地规划答应证。持有关证明到规划局办理建立工程规划答应证。节点D9，市建立工程规划答应证规划局根据有关证明材料办理公司建立工程规划答应证。将办理的答应证上报市政府审批。节点A9，审批市政府对规划局上报的建立工程规划答应证进展审批。审批后通知公司开发部交费。节点I10，缴纳各种费用公司开发部根据市规划局发来的通知文件缴纳各种相关费用。所缴纳费用包括：城市配套费、邮电设施配套费、垃圾处置费、垃圾代运费、人防结建费、档案费。开发部持有关交费证明到规划局领取建立工程规划答应证。节点D11，发证规划局确认工程部缴纳有关费用。向开发部发放建立工程规划答应证。节点I12，接收开发部接收规划局发放的市建立工程规划答应证。持相关文件到建委办理开工答应证。节点C13，办开工答应证建委根据开发部提供的相关文件办理开工答应证。开发部组织材料到房管局申办预售答应证。节点F14，预售答应证房管局根据工程部提交的材料向工程部审批预售答应证。通知开发部缴纳各种费用。节点I14，缴纳各种费用开发部按照有关文件缴纳各种费用。所缴纳费用包括：劳保统筹费、招标费、签证费、质量监视费、墙体改革费。持有关交费证明到建委领证。节点C15，发证建委确认公司开发部缴纳各种费用。向公司开发部发放开工答应证。房管局向公司开发部发放预售答应证。

工程部业务管理流程图编号：部门名称工程部流程名称工程部业务管理流程层次3概要工程部业务管理总经理工程副总技术部工程部材料设备部乙方ABCDEF1234567891011开场开场编制工作方案图纸会审、工程技术交底施工组织设计的审核编制进度报表完毕审核审批开工准备组织协调施工进度、工程质量、技术问题及材料验收管理填写进度报表技术资料汇总开工验收公司名称秦皇岛**房地产开发公司密级共页第页编制单位签发人签发日期

工程部业务管理流程图节点说明第一阶段：施工前准备阶段节点D2，编制工作方案根据公司年度经营目的和工作方案编写部门年度和月度工作方案根据工程的进度总要求编制施工进度管理方案表。节点C3、D3，图纸会审工程技术交底配合技术部进展施工图纸的会审。组织工程综合技术交底。节点C4、D4，施工组织设计的审核负责与技术进展施工组织设计的审核。编制场区平面组织设计。节点D5，编制进度报表根据施工单位的工程进度方案编制施工进度报表。上报编制的施工进度报表给工程副总经理和总经理审核和审批。节点B5，审批工程副总对上报的工程进度报表进展审核并签署意见。将审核后的报表交总经理审核。节点A5，审批总经理对工程副总上交的施工进度报表进展审核，参考工程副总的意见签署自己的意见。将通过审批的施工进度报表下发工程部做开关准备。节点D6，开工前准备工程部负责开工前的现场三通一平。工程部负责施工单位进场前的组织安排和协调工作。工程部负责组织协调材料进场前的准备和部门协调工作。第二阶段：施工过程管理与控制节点C7、D7、E7、F7，组织协调施工进度、工程质量、技术问题及材料验收管理组织协调施工进度和控制。负责施工过程的工程质量管理。负责组织解决和处理施工过程中的技术问题。会同材料设备部和施工单位对进场的材料进展现场验收。节点D8填写进度报表按月填写施工进度报表并对影响进度变化的因素进展统计。节点D9技术资料汇总负责搜集整理各类工程技术资料、图纸、报表、工程质量记录及开工资料并汇总。技术资料施工图纸以及相关的报表交给技术部归档管理。第三阶段：开工验收阶段节点D10，开工验收负责督导监理公司组织对根底工程、主体工程、隐蔽工程及分部分项工程的验收工作。负责组织单体开工验收和综合开工验收工作。

材料设备部业务管理流程编号：部门名称材料设备部流程名称材料设备部业务流程层次2概要材料设备采购管理总经理财务总监工程副总工程部造价部采购部财务部供应商乙方ABCDEFGHI开场编制计开场编制计划预算列入采购方案预算备案市场调查询价确认产品质量签订供应合同预算核对签订供应合同审核组织验收供货提交乙方验收办理结算单签认签认审核付款收款开具发票入帐完毕提采购方案询价预算核对验收审批审批审批审批审批234567891011121314编制询编制询价报告公司名称秦皇岛**房地产开发密级共页第页编制单位签发人签发日期

材料设备部业务管理流程节点说明第一阶段：编制采购方案节点D2，提出采购方案工程部根据工程进度方案提出甲供材料采购方案。将采购方案送交造价部进展采购方案预算编制。节点E3，编制方案预算造价部根据工程部送交的采购方案编制预算。将编制好的预算及时送交工程副总审核。〔时限为：接到工程部采购方案后5日内编制好预算〕节点C3，审核工程副总对采购部、造价部送交的方案、预算进展审核。审核无误后将预算抄报财务总监审批。〔时限为：审核时间为2日。审核后当日抄报财务总监〕节点B3，审批财务总监对上报的采购预算进展审批，对自己审批权限内的预算及时做出审批，审批后下发采购部。对于自己审批权限外的预算，及时上报总经理审批。〔时限为：收到预算2日内做出审批〕节点A3，审批总经理对财务总监上报的采购方案预算进展最后审批。将审批后的方案预算下发采购部。〔时限为：审批后1日内将方案预算下发采购部〕第二阶段：采购预算审核节点F4，列入采购方案采购部收到经财务总监和总经理审批后的采购方案和预算后，列入自己部门的。按采购方案将采购任务分配至个人，并规定采购要求和时限。将预算备份留存，并送交财务部进展备案。同时准备进展市场调查。节点G4，预算备案财务部接收采购部送来的采购预算。对预算进展登记备案。以备将来审查用款方案时参考。节点F5，市场调查采购部按照采购方案进展市场调查。市场调查时，着重理解市场行情，并选择。将市场调查纪录备案。节点F6，询价采购部按照市场调查结果向合格的供应商进展询价。向合格的供应商索要相关的产品介绍和技术资料。将询价情况纪录、整理。节点F7，编制询价报告采购部将询价结果编制成询价报告。将详细的询价报告及时送交造价部。〔时限为：编制成询价报告一日内送交造价部〕节点E7，询价预算核对造价部对采购部交来的询价报告中的市场价格和预算价格进展比较。如差距较大时，应向采购部提出意见。将询价报告进展备案。将询价报告备份，送交工程部以确认产品质量。节点D7，确认产品质量工程部按照询价预算报告上的内容进展审核核对。根据询价报告中提供的技术资料确认产品质量。将确认的产品质量做出详细说明，及时上报工程副总进展审批。节点C7，审批工程副总对工程部上报的产品质量说明进展审批。工程副总对采购部询价报告的价格进展审批。3.批后的文件及时上报总经理审批。〔时限为：审批后一日内上报总经理〕节点A7，审批总经理对工程副总上报确实认质量和价格的文件进展最后审批。审批后通知采购部准备和供应商签订供货合同。〔时限为：审批后一日内通知各相关部门〕第三阶段：采购执行节点G8，预算核对财务部按照总经理的批示，对供应合同中的数量和价格进展预算核对。预算核对以采购方案和预算备案为根据。预算核对合格后通知采购部签订供应合同。节点F8、H8，签订供应合同供应商与公司采购部签订供应合同。节点H9，供货供应商按照合同规定的数量和时限供应货物。通知采购部组织验收。节点D9，验收工程部协同采购部组织验收。工程部验收产品质量。节点F9，组织验收采购部对供应商的货物产品进展验收。验收合格后办理移交手续。并在验收单上签字。节点F10，提交乙方采购部将验收合格的货物提交乙方。通知乙方对货物进展验收。节点I10，验收乙方对采购部提交的货物进展验收。并在验收单上签字。验收合格后通知采购部办理结算单。节点F11，办理结算单采购部收到乙方验收合格通知后，办理结算单。将结算单送交造价部签认。〔时限为：制好结算单后一日内送交造价部〕节点C11、E11，签认造价部和工程副总分别对采购部送来的结算单签字确认。将确认后的结算单送交财务总监处签认。节点B11，审核财务总监对送来的结算单进展全面审核。审核无误后送交总经理处审批。〔时限为：审核后当日送交总经理〕节点A11，审批总经理对上报的结算单进展最后审批。将审批后的结算单下发财务部准备付款。〔时限为：审批后当日下发财务部〕节点G12，付款财务部按照总经理审批后的结算单执行付款手续。通知供应商收款。节点H12，收款供应商携带发票来财务部收款。节点H13，开具发票供应商开收款发票。将发票及时送交财务部入账。节点G13，入账财务部收到供应商的发票后，登记入账。

销售部业务管理流程图编号：部门名称销售部流程名称销售部业务管理流程层次3概要销售部业务管理总经理副总经理销售部经理销售主管销售参谋公司律师财务部客户主管ABCDEFGH12345678910111213开场开场接待客户购置意向客户登记准客户管理洽谈成交审核审核审批签预定书交定金准备合同签合同交款合同暂存合同保存完毕接待记录YN客户客户优惠否？公司名称秦皇岛**房地产开发密级共页第页编制单位签发人签发日期

销售部业务管理流程图节点说明第一阶段：接触客户节点E2，接待客户销售参谋接待客户，对客户进展详细的讲讲解明，使客户对公司情况及产品详细理解。将准客户资料整理送交销售主管。节点D2，准客户管理销售主管搜集准客户资料。将准客户资料登记整理留存。准客户资料留存到成交后，转交客户效劳主管。营销主管的准客户确实认。节点E3，接待记录销售参谋将接待客户的情况整理汇总。打印编制出接待记录。确定出有购置意向的客户。节点E4，购置意向销售参谋根据客户接待情况确定客户是否有购置意向。对有购置意向的客户建立客户档案。及时送交销售主管进展登记。节点D5，客户登记销售主管将准客户资料和销售参谋送交的客户资料进展登记。将客户情况及时通知销售参谋，组织准备与客户洽谈。节点E6，洽谈销售参谋根据客户登记，与客户或准客户进展洽谈。对客户提出的意见与建议，进展解释和说明。第二阶段：确定客户节点E7，成交洽谈情况，销售参谋与客户确定是否成交。确认并成交。节点E8，签预定书销售参谋与客户签订预定书。并根据预定书所签订内容，指导客户到财务部交定金，同时准备正式合同。节点G8，交定金会计根据客户所签预定书上的内容收取客户所交定金，登记入帐，开具发票等资金证明。节点D9，客户优惠销售主管根据客户资料及客户预定书内容，确定是否给予客户优惠条件。将给予优惠条件的客户资料及所给优惠条件送交销售部经理审核。节点C9、B9，审核销售部经理及营销副总分别对上报的优惠客户资料及优惠条件进展审核，签署自己的意见并将资料及时上报。最后上报总经理审批。〔时限为：审核后当日上报总经理〕节点A9，审批总经理对上报的资料及意见进展审批。审批合格后签署意见并下发销售主管，以便销售参谋与客户签订预定书。〔时限为：审评合格当日，将合同下发销售员〕第三阶段：签订合同节点E10，准备合同销售参谋根据客户预定书内容，准备正式合同。通知客户与公司律师，准备签订正式合同。节点F11，签合同公司律师对销售参谋准备的正式合同进展审核。作为公司的法律代表，与客户签订正式合同，同时指导客户交款。然后将合同送交销售主管处登记暂存。〔时限为：合同签订后当日，将合同送交销售部留存)节点G11，交款客户持所签合同到会计部缴纳余款。会计入帐登记，开具发票等资金证明。节点G12，合同暂存会计对合同进展登记备案，暂存合同。然后将合同送客户代表处保存。节点H12，合同保存客户主管将合同登记备案，进展妥善保存。

审计部业务管理流程图编号：部门名称财务部流程名称审计管理流程图层次2概要审计管理总经理财务副总审计师审计对象ABCD1234567891011开场开场制定年度审计方案审批审批组织准备审计发现问题报请专案审计审批组织准备审计准备报告审定处理执行完毕批准其别人也可发现问题公司名称**房地产开发密级共页第页编制单位签发人签发日期

审计部业务管理流程图节点说明第一阶段：制定审计方案节点C2，制定年度审计方案财务部根据公司年度方案制定年度审计方案。审计方案中应包括定期审计和不定期审计。定期审计暂定为每年的4月中旬、8月中旬和12月中旬。并将审计方案报送财务副总进展审批。(时限为：每年1月制定上半年审计方案，6月制定下半年审计方案)节点B3，审批财务副总对财务部送交的审计进展审批。确保审计方案的全面、客观、公证。签署自己的意见并及时上报总经理审批。(时限为：三日内对审计方案作出处理意见)节点A3，审批总经理对财务副总送交的审计进展审批。签署自己的意见，并将审批合格的审计方案下发财务副总按照审计方案进展组织审计。(时限为：收到审计方案后3日内作出处理意见)第二阶段：审计施行节点B4，组织财务副总接到总经理批示后的审计方案后，根据审计方案组织详细定期(每年3次审计)或不定期审计工作。将定期审计工作方案及时送交财务部审计师。节点C4，审计师准备财务部收到财务副总送交的定期审计方案后，安排审计师按方案准备进展审计工作。根据审计方案决定是否抽调有关部门人员进展审计。通知有关审计对象准备配合审计工作。节点D4，审计审计师按照定期审计进展对相关审计对象进展审计。将审计中所出现的问题汇总整理，以便编制审计报告。(时限为：审计完毕后一周内将审计情况汇总整理好)节点B5，发现问题〔其别人员也可以提出问题〕财务副总对工作中出现的突然问题，或根据自己判断对工作中出现的过失等问题提出意见。提出专案审计建议。(时限为：发现问题后当日提议专案审计)节点B6，报请专案审计财务副总根据经营中出现的问题制定出专案审计方案。将专案审计方案上报总经理进展审批。(时限为：制定出专案审计方案后三日内上报总经理审批)节点A6，审批总经理收到财务副总上报的专案审计方案后，根据实际情况进展审批。签署自己的意见后，下发财务副总组织审计。(时限为：审批合格后当日下发财务副总)节点B7，组织财务副总收到总经理批示后的专案审计后，根据总经理的批示，开场准备专案审计。将审计方案通知财务部审计师以做准备。节点C7，审计师准备财务部审计师接到财务副总发来的专案审计方案后着手进展审计准备。确定是否抽调相关部门人员配合审计。通知相关审计对象进展审计。节点D7，审计审计师按审计进展对相关审计对象进展专案审计。审计要本着公正、客观、全面的原那么。将审计情况及时汇总整理，以便编制审计报告。第三阶段：审计报告节点C8，准备报告财务部将定期审计或专案审计的审计结果汇总整理。与提出的处理方法一起，编制成审计报告。报送财务副总审定。(时限为：审计完毕后2周内编制出审计报告)节点B8，审定财务副总对上报的审计报告进展全面审定。提出自己的意见，并及时上报总经理审批。(时限为：审定后1日内上报总经理批准)节点A8，批准总经理对上报的审计报告进展审批。签署自己的意见，并及时下发财务部。(时限为：批准后当日，下发财务部)第四阶段：审计结果处理节点C9，处理财务部将总经理批准后的审计报告备案留存。根据总经理批准的审计报告，做出处理方法及措施。节点C10，执行财务部根据经总经理批准的处理方法及措施，开场严格执行。

质量管理部业务管理流程图编号：部门名称质量管理部流程名称质量管理流程层次2概要质量管理体系建立总经理行政副总经理投资开展部质量管理部各职能部门ABCDE质量体系筹划质量体系筹划234567891011结结束提出质量管理的规划要求程序文件的编写与汇总开场执行方案内审施行质量手册编写审核整改编制年度质量工作方案和内审方案年度质量体系建立目的审批审批管理评审提出改进工程并落实跟踪归零公司名称秦皇岛**房地产开发密级共1页第1页编制单位签发人签发日期

质量管理部业务管理流程图节点说明第一阶段：编制质量工作方案节点C1，质量管理规划投资开展部提出质量管理的相关要求。节点D2，质量体系筹划质量管理部提出质量管理的重点控制工程；执行质量手册、程序文件的要求，补充完善工