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文档简介
第第页股东会议纪要怎么写二、会议地点:
三、会议召集及主持人:
四、出席会议股东代表:
五、记录人:
六、会议议程:
1、宣布开会并通报会议出席人员状况。
2、总裁/董事长做工作总结和工作打算的报告。
3、行政总监〔关于〕公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、财务总监关于公司2022、度财务决算、预算的报告。
5、监事会工作报告。
6、提案。
7、股东对上述报告和提案进行商量,发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过状况。
9、请出席会议的股东在〔所议事项的确定〕会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果:
〔一〕会议审议批准《关于审议度董事长工作报告的提案》。
〔二〕会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
〔三〕会议确定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名:
二〇一三年三月十二日
股东会议纪要怎么写[篇2]
时间:年月日
地址:
出席人:
主持人:
议程:
一、确认股东的出资额及出资方式。
二、选举本公司董事5名:
董事姓名:,身份证号:
任期三年,自月日开头。
董事姓名:,身份证号:
任期三年,自月日开头。
董事姓名:,身份证号:
任期三年,自月日开头。
董事姓名:,身份证号:
任期三年,自月日开头。
董事姓名:,身份证号:
任期三年,自月日开头。
三、选举本公司监事3名:
监事姓名:,身份证号:
任期三年,自月日开头。
监事姓名:,身份证号:
任期三年,自月日开头。监事姓名:,身份证号:
任期三年,自月日开头。
四、全体股东全都确定聘任名誉董事长为:
五、全体股东审议并全都通过本公司章程。
六、本纪要经股东签章后即生法律效力,各股东得按照执行。
股东签章
年月日
股东会议纪要怎么写[篇3]
一、特殊提示:
本次股东大会会议召开期间没有增加、拒绝或变更提案。在本次会议前天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会留意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送到达了公司的全体股东。
二、会议召开的状况:
1、召开时间:年月日〔星期〕午点
2、召开地点:
3、召开方式:现场投票
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:董事长先生\女士
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7、大会出席者:
8:大会列席者:
三、会议出席状况:
股东及股东代表人,占公司有表决权的总股本
的%。
四、提案审议和表决状况:
1、审议《》,表决状况:同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占
出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
2、审议《》,表决状况:同意票,占出席会议有效表决权
的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
3、审议《》,表决状况:同意票,占出席会议有效表决权
的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
4、审议《》,表决状况:同意票,占出席会议有效表决权
的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
5、审议《》,表决状况:同意票,占出席会议有效表决权
的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
6、审议《》,表决状况:同意票,占出席会议有效表决权
的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
参会人员签字:
年月日
股东会议纪要怎么写[篇4]
会议时间:____________________________
会议地点:____________________________
召集人:______________________________
主持人:______________________________
会议根据《公司法》〔或:本公司章程〕规定的方式通知了全体股东。应出席股东____人,实际出席股东____人,其中,股东________托付_______出席会议并代为行使表决权。股东______在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主确定不出席本次会议,放弃对会议商量事项的表决权。出席股东共代表本公司股份________%表决权。
会议的召开程序符合《公司法》〔或:本公司章程〕的规定,通过的决议合法有效,内容如下:
〔l〕①出席会议的股东所持表决权的%通过了公司名称由____________变更为____________的议案(注:适用于名称变更);②出席会议的.股东所持表决权的______%通过了将公司住宅由____________________变更至__________________的议案〔注:适用于住宅变更〕;
③出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本从_____万元增加至_____万元的议案。此次增加注册资本_____万元,分别由股东__________增加注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为__________;股东_______增加注册资本_____
万元,出资方式为________,出资时间为________;……〔注:适用于增加注册资本〕;
④出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本从_____万元削减至_____万元的议案。此次削减注册资本为_____万元,出资方式为________,分别由股东__________削减注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为_______;股东_______削减注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为________;……〔注:适用于削减注册资本〕;
⑤出席会议的股东所持表决权的______%通过了增加(或削减)公司经营项目:_____,变更后,公司经营范围为:____________的议案〔注:适用于经营范围变更〕;
⑥出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司营业期限变更为_____年(或:永久存续)的议案〔注:适用于营业期限变更〕;⑦出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司法定代表人由董事长担当变更为经理担当〔或:公司法定代表人由经理担当变更为董事长担当〕的议案〔注:适用于法定代表任职情形变更〕;⑧出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司类型变更为_________的议案〔注:适用于公司类型变更〕;
⑨通报发起人_________名称〔或:姓名〕变更为_________的状况,出席会议的股东所持表决权的______%通过了办理本公司该发起人名称〔或:姓名〕变更的议案〔注:适用于发起人名称[或:姓名]变更〕。
〔2〕出席会议的股东所持表决权的______%通过了修改公司章程〔或:修改公司章程相应条款〕的议案。
〔3〕出席会议的股东所持表决权的______%通过了免去______、______、______董事职务,重新选举〔或:委派、指定〕________、______、____
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