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文档简介

第第页股东会议纪要怎么写二、会议地点:

三、会议召集及主持人:

四、出席会议股东代表:

五、记录人:

六、会议议程:

1、宣布开会并通报会议出席人员状况。

2、总裁/董事长做工作总结和工作打算的报告。

3、行政总监〔关于〕公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、财务总监关于公司2022、度财务决算、预算的报告。

5、监事会工作报告。

6、提案。

7、股东对上述报告和提案进行商量,发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过状况。

9、请出席会议的股东在〔所议事项的确定〕会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果:

〔一〕会议审议批准《关于审议度董事长工作报告的提案》。

〔二〕会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

〔三〕会议确定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名:

二〇一三年三月十二日

股东会议纪要怎么写[篇2]

时间:年月日

地址:

出席人:

主持人:

议程:

一、确认股东的出资额及出资方式。

二、选举本公司董事5名:

董事姓名:,身份证号:

任期三年,自月日开头。

董事姓名:,身份证号:

任期三年,自月日开头。

董事姓名:,身份证号:

任期三年,自月日开头。

董事姓名:,身份证号:

任期三年,自月日开头。

董事姓名:,身份证号:

任期三年,自月日开头。

三、选举本公司监事3名:

监事姓名:,身份证号:

任期三年,自月日开头。

监事姓名:,身份证号:

任期三年,自月日开头。监事姓名:,身份证号:

任期三年,自月日开头。

四、全体股东全都确定聘任名誉董事长为:

五、全体股东审议并全都通过本公司章程。

六、本纪要经股东签章后即生法律效力,各股东得按照执行。

股东签章

年月日

股东会议纪要怎么写[篇3]

一、特殊提示:

本次股东大会会议召开期间没有增加、拒绝或变更提案。在本次会议前天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会留意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送到达了公司的全体股东。

二、会议召开的状况:

1、召开时间:年月日〔星期〕午点

2、召开地点:

3、召开方式:现场投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:董事长先生\女士

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者:

8:大会列席者:

三、会议出席状况:

股东及股东代表人,占公司有表决权的总股本

的%。

四、提案审议和表决状况:

1、审议《》,表决状况:同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占

出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

2、审议《》,表决状况:同意票,占出席会议有效表决权

的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

3、审议《》,表决状况:同意票,占出席会议有效表决权

的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

4、审议《》,表决状况:同意票,占出席会议有效表决权

的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

5、审议《》,表决状况:同意票,占出席会议有效表决权

的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

6、审议《》,表决状况:同意票,占出席会议有效表决权

的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

参会人员签字:

年月日

股东会议纪要怎么写[篇4]

会议时间:____________________________

会议地点:____________________________

召集人:______________________________

主持人:______________________________

会议根据《公司法》〔或:本公司章程〕规定的方式通知了全体股东。应出席股东____人,实际出席股东____人,其中,股东________托付_______出席会议并代为行使表决权。股东______在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主确定不出席本次会议,放弃对会议商量事项的表决权。出席股东共代表本公司股份________%表决权。

会议的召开程序符合《公司法》〔或:本公司章程〕的规定,通过的决议合法有效,内容如下:

〔l〕①出席会议的股东所持表决权的%通过了公司名称由____________变更为____________的议案(注:适用于名称变更);②出席会议的.股东所持表决权的______%通过了将公司住宅由____________________变更至__________________的议案〔注:适用于住宅变更〕;

③出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本从_____万元增加至_____万元的议案。此次增加注册资本_____万元,分别由股东__________增加注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为__________;股东_______增加注册资本_____

万元,出资方式为________,出资时间为________;……〔注:适用于增加注册资本〕;

④出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本从_____万元削减至_____万元的议案。此次削减注册资本为_____万元,出资方式为________,分别由股东__________削减注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为_______;股东_______削减注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为________;……〔注:适用于削减注册资本〕;

⑤出席会议的股东所持表决权的______%通过了增加(或削减)公司经营项目:_____,变更后,公司经营范围为:____________的议案〔注:适用于经营范围变更〕;

⑥出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司营业期限变更为_____年(或:永久存续)的议案〔注:适用于营业期限变更〕;⑦出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司法定代表人由董事长担当变更为经理担当〔或:公司法定代表人由经理担当变更为董事长担当〕的议案〔注:适用于法定代表任职情形变更〕;⑧出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司类型变更为_________的议案〔注:适用于公司类型变更〕;

⑨通报发起人_________名称〔或:姓名〕变更为_________的状况,出席会议的股东所持表决权的______%通过了办理本公司该发起人名称〔或:姓名〕变更的议案〔注:适用于发起人名称[或:姓名]变更〕。

〔2〕出席会议的股东所持表决权的______%通过了修改公司章程〔或:修改公司章程相应条款〕的议案。

〔3〕出席会议的股东所持表决权的______%通过了免去______、______、______董事职务,重新选举〔或:委派、指定〕________、______、____

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