某电力公司基层调研报告书

山西阳光发电有限责任公司调研报告北大纵横管理咨询公司1北大纵横－山西地电项目基层调研报告目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产2北大纵横－山西地电项目基层调研报告公司简介

山西阳光发电有限责任公司是一座特大型火力发电企业,于1993年12月25日开工建设，1999年11月27日四台机组全部投产发电。工程总投资为54.96亿元。电厂总装机容量为4台30万千瓦凝汽式燃煤发电机组。山西省地方电力公司和山西省电力公司协商，双方于1999年7月按照注册资本金总额9：1的比例在原阳泉二电厂的基础上组建了山西阳光发电有限责任公司。公司注册资本金总额为11亿元人民币.阳光发电公司通过深入推进内部改革，创新管理机制，2000年公司经营管理摆脱了由于电价不到位而带来的严重亏损，走上了良性发展的轨道。目前，公司正以创一流企业为契机，进一步深化管理改革，迎接电网放开后市场竞争。3北大纵横－山西地电项目基层调研报告企业文化高标准,严要求讲实效,树正气

办一件,成一件办事原则:治企方针:以安全文明为基础以提高经济效益为目的以创一流企业为目标

指导思想目标明确责任落实闭环管理管理标准科学管理源于基础管理工作思路4北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002年工作目标公司2002年五项奋斗目标董事会（地电）下达技术经济指标发电量完成68.4亿千瓦时；供电煤耗完成348克/千瓦时；厂用电率完成5.76%；非停次数不超过8次；等效可用系数90.1%；综合标煤单价完成165元/吨；发电单位成本完成.151.45元/千千瓦时董事会（地电）下达安全指标不发生重大及以上设备损坏事故；不发生人身死亡、不发生重伤事故；不发生重大及以上火灾事故；不发生人为误操作事故；不发生由于本企业责任造成的重大交通事故；努力减少一般事故、一类障碍和道路交通事故，全年设备事故不超2次，一类障碍不超10次，实现三个百日无事故，争取实现全年安全无事故。2号机组大修后创全优工程，大修后机组无非计划停运连续运行100天以上；四台机组参加全国火电大机组竞赛，争取有1-2台机组在全国30万千瓦机组竞赛评比中进入前十名。通过华北电力集团组织的全国一流火电企业验收实施全方位教育培训，全面提高企业干部职工的整体素质做好二期扩建工程前期准备工作辰光公司集中供热工程取得实质性进展公司战略目标创建全国一流火电企业机组生产目标企业经营目标5北大纵横－山西地电项目基层调研报告山西阳光发电有限责任公司组织结构图山西阳光发电有限责任公司董事会经营班子总经理(1)党委书记处,副总经理(2)纪委书记兼工会主席(1)筹建处(14)行政经营(64)生产系统(606)多经单位(275)协会及其他(52)党群管理(15)直属控股公司(576)办公室(15)企业管理部(8)人事劳资部(7)财务部(14)审计部(4)管理培训部(2)事务部(8)保卫消防部(6)生产技术部(16)安全检察部(7)发电部()机炉车间(87)电气车间(56)热控车间(61)化学车间(69)输煤车间(75)政治工作部(6)工会(6)纪委检察室(3)195物资分公司(30)宏光燃料公司(29)汇检修中心()辰光热电公司()129388离退休办公室(5)企业管理协会(15)劳动力市场(22)光源实业公司()275山西阳光发电有限公司(1557)6北大纵横－山西地电项目基层调研报告2001年主要经济指标序号指标名称计量单位董事会原计划调整计划公司全年完成与年计划比1发电量万千瓦时650000622000624088多发20882厂用电率%6

5.66降低0.343上网率%93.593.593.56升高0.064售电量万千瓦时607750581570583899多售23295供电煤耗克/千瓦时348348348持平发电量增幅不大市场影响因素：2001年省经济发展速度较缓慢，电量增长幅度不大发电设备可靠性：非计划停运，影响电量11091万千瓦时辅机设备可靠性较差发生降出力事件25次，影响电量335万千瓦时备用停机18次，合计备用小时1418.6小时。热值采样装置性能差，缺乏代表性；每月的热值基本固定，热值准确性低原煤计量装置没有设料斗称，对原煤的准确计量造成一定影响飞灰可燃物数据不准确；飞灰可燃物高，排烟温度高，减温水流量大，煤耗偏高实际煤耗升高8克/千瓦时设备故障、锅炉灭火违约电量（内部考核）影响电量6020.182万千瓦时。冬季循环泵采用单台优化运行方式，耗电率大幅度降低汽泵可靠性提高，给水泵耗电率明显下降制粉系统及时补加钢球，制粉系统耗电率下降

电能测量设备本身存在误差设备损耗计算不符合实际情况设备损耗参数不准确

辅助用电波动较大，没有规律非生产用电基本是个固数全年厂用电率完成较低有直接的关系上网率比年度计划提高0.06%7北大纵横－山西地电项目基层调研报告2001年成本费用效益指标完成情况分析利润完成情况计划实际电价问题，仅2、3号机组4500小时上网新电价，机组运行4500小时以上时则执行临时电价的政策，影响公司2001年度减少收入3664.08万元。电费回收情况计划实际应收帐款回收率为99.58%2001年末财务帐面反映，省公司欠阳光公司电费28526.17万元。序号指标名称计量单位董事会原计划公司全年完成与年计划比1燃料费万元3007628349.89-1100.192水费万元41434090.9-52.13材料费万元23001899.83-400.174工资等万元27973134.5332.175折旧费万元3703040842.7-6.86修理费万元54005973.82573.827其他费用万元55002740.32-16.6810上网煤耗克/千千瓦时348351-311标煤单价元/吨141.45138.44降低3.01发电单位成本燃料成本节约1100.19万元固定成本超支130.24万元8北大纵横－山西地电项目基层调研报告安全管理模式安全工作指导思想“设备是基础，制度是保障，加强安全教育，加大考核力度”“抓住苗头、小题大做”安全管理工作1）春季安全大检查2）地电公司企业间安全工作互查3）安全性评价工作

安全管理制度

1）安全监督工作的“三不断线”2）事故处理的“四不放过”原则3）大小修安全监察“片儿警”办法4）安全管理“说清楚”制安全生产方针

“安全第一、预防为主”9北大纵横－山西地电项目基层调研报告安全管理工作进步很大2000年安全指标全年不发生重大设备损坏和人身伤亡事故

非计划停运次数12次，安全生产天数3×100天2001年完成安全指标情况全年未发生重大设备损坏和人身伤亡事故

非计划停运次数5次，安全生产天数3×100天2000（18）2001（5）2000（33）2001（23）二类障碍一类障碍10北大纵横－山西地电项目基层调研报告信息系统沟通信息，共享资源，辅助办公，促进现代化管理信息中心信息中心负责人MIS系统维护负责信息维护管理员系统维护员政治工作部纪委检查室工会人劳部生产部档案室财务部发电部事务部审计部消防保卫办公室企管部化学车间电气车间输煤车间安检部机炉车间热控车间化学分公司燃料分公司汇通维修分公司退休办党群部门行政管理部门生产车间关联及其他实时管理生产管理经营管理党群工作创一流办公自动化网络服务光源实业行政事务11北大纵横－山西地电项目基层调研报告目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产12北大纵横－山西地电项目基层调研报告发电部部门职责负责发电运行及监控。13北大纵横－山西地电项目基层调研报告发电部门岗位职责部长值长值长助理锅炉巡操员机长除尘运行班长网控主值班员锅炉副机长值班员电气巡操员机电副机长汽机巡操员除尘运行副班长网控值班员14北大纵横－山西地电项目基层调研报告发电部计划与执行流程执行计划生产技术部根据电网调度与设备状况编制生产与设备管理计划中调通过AGC系统实施监控系统运行，并下达调节指令15北大纵横－山西地电项目基层调研报告运行指标比较厂名上海外高桥电厂(2000年)青岛电厂(2000年)大连华能电厂(2000年)阳光电厂(2001年)机组情况4*302*304*354*30供电耗煤340339318348厂用电率5.08%5.5%3.98%5.72%飞灰可燃物1%2%0.2%8.76%非计划停运次数4次2次4次5次发电量76.236--62.22000年运行指标对比16北大纵横－山西地电项目基层调研报告工作制度在工作中推行“两票三制”两票工作票操作票三制交接班制度巡回检查制度电器轮换和检修制度17北大纵横－山西地电项目基层调研报告考核制度与公司签订经济责任合同执行考核并兑现运行员记录参数运行记录报表经济指标员统计内部考核制度操作票统计奖惩实现公司考核部门考核18北大纵横－山西地电项目基层调研报告考核存在问题发电部责任重大，公司采取了比一般部门大的考核力度，但是在实现过程中也存在一些问题。发电部的岗位特点就是工作压力大，加大考核力度后，员工的工作积极性受到打击，主要表现为怕负责任，不愿多干活，不愿承担任何风险等。针对上述情况，发电部采取了一些措施，比如在考核内容中加大了奖励的力度，增设了任务完成奖励、及时采取措施奖励、万项无差错操作奖等。目前总体考核结果以奖励为主。存在问题解决措施19北大纵横－山西地电项目基层调研报告目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产20北大纵横－山西地电项目基层调研报告生产技术部部门职责全面负责公司内设备管理、检修管理、技术管理、以及科技、计量、可靠性、节能、技术监督管理工作。生产技术部担负着生产计划和生产部门的监督和考核责任，是生产管理的核心部门。主要职责核心部门21北大纵横－山西地电项目基层调研报告生产技术部门岗位结构部长锅炉专业工程师汽机专业工程师电气专业工程师热控专业工程师化学专业工程师土建专业工程师可靠性专业工程师事务核算员环保实验员计量专责金属组技术员金属试验员科技专责环保专责金属组组长22北大纵横－山西地电项目基层调研报告每个月上报地电公司的报表月度运行分析月度技术报表可靠性报表23北大纵横－山西地电项目基层调研报告计划职责生产计划技术检修计划技改计划科技计划（攻关，合理化计划）可靠性计划环保计划节能计划生产技术部担负着生产与设备相关的预算和工作的计划任务，每月/年度必须制定一系列的计划指导相应部门的工作，主要计划包括：24北大纵横－山西地电项目基层调研报告考核职责生产技术部是生产与设备相关部门的归口考核部门。考核月报月度经济指标考核可靠性考核与生产供应、生产运行、设备维护相关的各部门考核部门25北大纵横－山西地电项目基层调研报告岗位竞聘为了完成生技部的的各项职能，各专业工程师是通过公开招聘的方式，在整个经营系统内招聘。岗位要求招聘方式由于生产技术部在管理各车间时要求的计划、指导、监督、考核职能，要求生产技术部门的各专业工程师必须十分了解车间情况，并具有技术上的权威性。26北大纵横－山西地电项目基层调研报告生产性外委工程招投标管理标准27北大纵横－山西地电项目基层调研报告目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产28北大纵横－山西地电项目基层调研报告燃料部部门职责负责公司煤和燃油的供应。具体工作包括：燃油供应的招标煤供应合同的签订煤供应过程的监控相应供应计划的制定29北大纵横－山西地电项目基层调研报告燃料部岗位设置部长定货采样验收化验接线过衡统计结算1人统计1人分析1人计划

正式工1人调运

正式工4人正式工4人临时工6人正式工8人临时工若干30北大纵横－山西地电项目基层调研报告煤炭供应阳泉矿务局所属共5个大型矿井，原煤生产能力达1600万吨；阳泉地区有阳泉郊区、平定、昔阳等均为产煤区，产量均在300万吨/年以上。因此燃煤供应充裕可靠，进行扩建，燃料供应是有条件的。31北大纵横－山西地电项目基层调研报告煤的采购与调整年初参加省煤炭订货会并签订大宗煤炭供应合同生产用煤情况及计划库存情况煤炭市场供应情况供应煤矿生产和质量情况月度煤的采购计划及执行32北大纵横－山西地电项目基层调研报告煤采购的特点每年召开全省的煤炭订货会议，确定供煤价格和调度方案。然后根据具体情况平衡计划。煤炭供应过程中需要了解煤矿的具体情况（由调用人员具体执行），包括产能、库存、生产情况、质量等。每年煤炭的消耗量约为280万吨。煤炭的是采购量一般只占供应煤矿的很小份额。负责供应的煤矿或集煤站数量较多。煤矿的选择必须召开专门的选矿定点会议，有企管、发电、财务、纪检等部门参与。煤炭订货会选矿定点会煤矿的信息年消耗量采购特点33北大纵横－山西地电项目基层调研报告煤炭供应中的问题工厂设计的煤炭热值是5680正负300大卡，当时当地的煤炭热值达不到设计要求，墨煤是5300-5400，统配煤是5500，目前公司对燃煤部的考核指标是月加权平均值不得少于5300大卡。国家要求煤的含硫量必须低于1%，但是目前供应的煤含硫量在1.1~1.2%。没有脱硫设备和措施。原则上需要配煤，但是目前难以实施。配煤能提高效率，促进设备的稳定工作。煤炭热值煤含硫量配煤34北大纵横－山西地电项目基层调研报告整合资源情况煤炭的需求弹性小，严重受供求状况影响，如果能控制资源，就能有效的控制购煤成本。进入煤炭行业有障碍：煤炭行业的管理有自己的特点，安全管理很重要也很困难。煤炭到现在仍然是国家统价，政策的不确定性和企业的低效率都会带来很大的风险。如果是小规模地进入煤炭行业，应以控制资源为重，不能抱希望于煤炭企业本身赚钱。需求弹性进入障碍进入策略35北大纵横－山西地电项目基层调研报告煤炭价格波动对发电成本的影响数据来源：董事会核定的2002年阳光电厂考核指标21%数据来源：阳光电厂提供标煤单价（元/吨）36北大纵横－山西地电项目基层调研报告油的采购方法——采购流程油的消耗量根据设备情况变化较大，一年的消耗量大约在几千吨，去年消耗为3378吨。公司油库的容量为1000吨。公司设定警戒线。库存成本不作考核内容，一般维持在900~1500吨。油的供应计划根据生产需要、库存情况和市场油价确定，一般在管理会议上确定是否需要进行采购。如果需要采购，则公开招标进行。招标方法按招议标规定执行，由多个部门参与。年消耗量最低库存采购方式37北大纵横－山西地电项目基层调研报告库存管理随时收集煤矿的供应能力情况，作为决策的考虑因素。最大库存量为煤场的最大容量10万吨，没有确定最小库存。公司考核标煤采购成本（盈利指标，与标准价格相对应）、保障供应情况。供应能力库存容量考核方式38北大纵横－山西地电项目基层调研报告主要考核指标和挂钩方法考核指标考核人考核金额热值相关部门50元/50大卡硫含量相关部门200元/0.1%保障供应相关部门200~100元/次经济指标相关部门依经济责任考核39北大纵横－山西地电项目基层调研报告目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产40北大纵横－山西地电项目基层调研报告物资供应部职责物资供应部负责除燃油和煤之外的所有物资的供应，主要包括：办公用品劳保用品备品备件酸碱盐等物资的采购、保管和领用41北大纵横－山西地电项目基层调研报告物资供应部门岗位设置部长财务4人三类计划1人机电计划2人统计清算2人计算机专责1人文具事务用品计划1人备品配件2人外协加工1人采购1人仓库保管10人运输班2人物资验运1人一类计划1人副部长1人42北大纵横－山西地电项目基层调研报告利润指标的核算方法物资供应部是一套人马，两块牌子：对内是物资供应部，对外是物资供应公司。部门作为利润中心考核。对内采购的物资采用内部结算价格，内部结算价格的制定原则是：三年购资料的平均价格、购买价格加成每年年初核算价格，年底和公司结算。机构设置结算价格核算方式43北大纵横－山西地电项目基层调研报告物资供应计划与执行流程（1）车间制定物资需求计划生技部审核需求的必要性财务部进行成本控制审批部长审核领导审批3类物资计划员签收44北大纵横－山西地电项目基层调研报告物资供应计划与执行流程（2）招标，或进行合同审批。要求对内提供合同会签表、对外提供比值比价表购置，履行合同入库、发货本部门进行到货验收相应的物资计划员会签45北大纵横－山西地电项目基层调研报告物资购销合同会签程序总额＜1万元物资材料比价情况表计划平衡汇总单项＞1万元大宗物资单项＞5万元总价＞10万元招议标物资购销合同会签卡部长在合同上签字盖合同章盖合同章物资材料比价情况表会签：使用单位、物价员、结算中心、公司领导招议标单位：使用单位、生产技术部、工会、审计部、结算中心、财务部、监察室、物资供应部、公司领导物资购销合同会签卡：使用单位、法律顾问、财务部、审计部、分管副总经理、总经理考核指标：2002年招议标率必须达到40%。46北大纵横－山西地电项目基层调研报告超市式物资管理原理入库物资都贴上条形码，存放于货架上。相关信息输入计算机系统。实时监控库存状况，根据需求确定订货量采购实施库存进入仓库，挑选需要物资，刷卡结账。费用直接进入相关部门的费用帐户。可以直接从网上查阅库存物资清单，确定需要物资。提出物资预需求计划物资管理部门物资使用部门47北大纵横－山西地电项目基层调研报告超市式物资管理的优点二级库存很多。这部分物资已经领用并划入当期费用，但是仍然存在与个车间的小库里面，浪费而且令信息不真实。存货的周转率很低，库存占用资金大。历史库存数量很大，管理单位没有积极性想办法处理。有1000多万的缺口。记账式管理人员多、效率低、反映慢。取消二级库存用户既可以在网上查询也可以直接到仓库内部挑选所需要物资，直观方便。条形码扫描登记，快速录入并计算金额，用卡结算，费用直接进入部门账户。减轻了工作强度，实现了无纸化。实时监控，有利于既控制库存，又保证供应原先物资供应中存在的问题：现在情况：48北大纵横－山西地电项目基层调研报告超市式物资信息系统的开发过程超市式物资信息系统是去年公司根据实际情况自主开发的。开发时间开发和试运行3个月，半年之内正式投入使用开发人物资供应部和科技协会（原）共同开发开发费用软件：自主开发硬件：7台计算机，刷卡机等辅助设施，共花费7万多元49北大纵横－山西地电项目基层调研报告共享库存 部分大型配件是保证安全生产的必备品，但是并不是经常使用，相对供货周期较长，自己购置作为库存积压资金严重。解决思路与同类型厂家共享配件与生产厂家协议，由厂家备货实施情况现在正在摸索实施办法，今年10月份将正式实施。问题的来源50北大纵横－山西地电项目基层调研报告主要考核指标和挂钩方法考核指标考核人考核金额采购物资招投标量相关部门100~500元超市化管理正确率相关部门200元/次备件影响出力次数相关部门200元/次经济指标：库存和利润财务核算依经济责任考核51北大纵横－山西地电项目基层调研报告轮岗制部门实施轮岗制，具体措施为：部门内实施人员考核，始终有两人待岗学习。好处：减轻部门内部的人员负担促使员工努力工作让后进的员工有机会学习提高52北大纵横－山西地电项目基层调研报告目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产53北大纵横－山西地电项目基层调研报告辰光公司简介阳泉辰光热电有限责任公司是原阳泉发电厂，97年折价3000万转让给阳光电厂，然后，阳光出资720万合资成立了阳光辰光热电公司。2000年~2001年，电厂实施了技术改造，采用了流化床技术。发电机组的装机容量为1.2*2KW。目前执行电价是0.0352元/度，发电额度1.35亿，设备利用小时可以达到5000多小时目前公司的账面亏损1000万，再加上基建投资短缺的600万，资金压力很重。历史生产能力经营状况54北大纵横－山西地电项目基层调研报告技改项目情况前两年国家规定5万KW以下的小火电必须改造，不然就关闭。辰光电厂就是在这样的背景下进行了技术改造（边改造边生产），改用流化床技术，烧煤矸石（热值在3000大卡以下），同时准备上城市供热项目。技改方案的预算是2995.11万元，后因为环保要求高等原因，实际项目预算3777.63，实际投资3506.94万元。同时由于签约供应厂家的供货延迟等原因，工期延长了近8个月，2001年8月才通过竣工验收。技改原因技改实施55北大纵横－山西地电项目基层调研报告辰光公司组织结构总经理党群部门5人行政部门13人办公室2人消防安全1人保卫1人交通安全1人关联与多经信息中心3人档案室1人财务部结算中心人力资源培训企业策划1人内部审计1人1人1人燃料供应部加油站汽车修理厂小型砖厂辰光物业生产技术部发电管理部安全监察部生产管理部门56北大纵横－山西地电项目基层调研报告主要问题：人员成本高36%9.5%人员支出占总支出的比例5301400燃料费用970380人工+福利29704000总成本现在95年数据来源：辰光公司姜经理提供单位：万元57北大纵横－山西地电项目基层调研报告董事会的考核指标今年董事会的考核指标：安全指标经营指标即利润指标，今年目标是亏损三百万元。其它工作理顺与阳光厂的关系完成竣工结算完成达标活动争取能完成集中供热的手续和配套设施阳光公司对辰光公司实施董事会管理，管理公司的发展方向和重大事项，同过指标考核总经理。58北大纵横－山西地电项目基层调研报告公司三产发展情况公司开展的以盈利为目的的对外的经济活动主要可以分为三块：粉煤灰综合利用加油站砖厂59北大纵横－山西地电项目基层调研报告粉煤灰的综合利用辰光公司成立了粉煤灰综合利用部，专门负责粉煤灰的综合利用推广粉煤灰、渣的利用方向：生产水泥建筑工地用灰建筑填埋物主要困难：当地水泥厂的利用效益不好对粉煤灰要求较高，必须是干出渣、含碳量低等当地发电厂多，出的粉煤灰、渣也多主要成果：公司的砖厂已经投入使用去年已经与一个水泥厂签约使用公司粉煤灰，但是价格很低，仅为50－60元一车。60北大纵横－山西地电项目基层调研报告粉煤灰制砖的前景产业优点投入不大劳动密集型，有利人员分流环保产业，国家扶持市场环境市场仍然以粘土砖为主，粘土砖有成本优势当地的建筑市场是以低档的低层为主，空心砖不具有性能优势。产品类型空心砖路面砖等61北大纵横－山西地电项目基层调研报告砖厂现状市场价成本加色20~2115~16不加色1510公司砖厂今年初投入运行，生产的主要产品为路面砖，原料中灰占70%，外购原料占30%。设计最大生产能力是5万平方米，今年计划生产2万平方米，成本与售价情况如下：单位：元/平方米62北大纵横－山西地电项目基层调研报告加油站业务公司目前有两个加油站，除公司车辆用油外，对外提供服务。但是位置较偏僻，只能以价格低廉取胜，加油站业务去年盈利。发展前景：加油站业务在当地受行业管制影响严重，非市场竞争壁垒很难突破。63北大纵横－山西地电项目基层调研报告目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产64北大纵横－山西地电项目基层调研报告企业管理部部门职责

企业管理部是阳光公司的综合管理部门，担负任务包括：全公司的经营策划计划任务综合平衡及编制生产经营指标的统计经济责任制考核经济活动分析供水管理企业管理内外合同的管理65北大纵横－山西地电项目基层调研报告企业管理部岗位设置指标核算副部长综合计划统计合同管理经济责任制考核部长66北大纵横－山西地电项目基层调研报告月度计划的编制创一流及无渗漏，部室及班组标准化管理工作整改计划生产系统各部门总经理工作部企业管理部生产技术部经营系统各部门多经系统各部门党群系统各部委，支部政治工作部政工办公会审定批准后执行总经理办公会及党委扩大会议审定批准后执行每月26日前上报计划每月28日前上报计划每月28日前上报每月26日前上报计划每月26日前上报计划每月28日前上报每月30日前上报备案资料来源《阳光公司管理考核标准》每月28日前上报67北大纵横－山西地电项目基层调研报告月度计划任务的考核创一流及无渗漏，部室及班组标准化管理工作整改计划生产系统各部门总经理工作部企业管理部生产技术部经营系统各部门多经系统各部门党群系统各部委，支部政治工作部月度经济责任考核会每月2日前上报自检每月2日前上报自检每月5日前上报每月2日前上报自检每月2日前上报自检资料来源《阳光公司管理考核标准》每月5日前上报幕每月5日前上报每月5日前上报自监68北大纵横－山西地电项目基层调研报告考核制度的制定与修改流程企管部为归口管理部门，组织各相关部门制定考核制度每月召开考核会议，对不合理的考核指标经总经理办公汇集党委扩大会议批准后进行修改。每月召开月度经济责任制考核会，对不合理的考核指标进行修改并公布。每年底根据执行情况修订考核制度，并由职工代表大会通过。职工代表大会通过后执行。69北大纵横－山西地电项目基层调研报告供水管理—水源情况阳泉地区缺水，项目设计时就考虑从娘子关提水。阳泉在77年就建设了从娘子关的提水工程。在阳光电厂的建设时，作为辅助工程，投资2.2亿扩建了原有提水工程。扩建后提水能力达到1.8立方/秒，能满足工厂的生产需要96年水价为2.63元，99年完工后调整为2.45元/立方，这个价格一直沿用至今。去年起，为维护公司利益，体现扩建投资的价值，向上级有关部门争取。最近，省物价部门核定价格为1.95元/立方，平定县提出异议，不执行新价格标准，并以断水威胁。同时，负责供水线路维护的阳泉县供电局也对水提出了要求。解决措施尚在协商中水源情况水价情况70北大纵横－山西地电项目基层调研报告供水管理—水的使用与节约2000年2001年水费4175万4090万度电耗水（升）3.072.83单位水费成本4.94.61下降7.7%数据来源：根据阳光公司财务部提供资料计算年度度水耗电变化（升）71北大纵横－山西地电项目基层调研报告2000年已经实现废水污水“零排放”。2001年“零排放”实施率100%。供水管理—水的使用与节约生产用水责任部门：发电部劳动公司（负责污水处理）非生产用水责任部门：事务部全厂用水责任部门：企管部节水措施责任部门：生技部72北大纵横－山西地电项目基层调研报告2002年供水计划水源名称水量的比例水量（万吨）水费备注1平定供水局86%18003960水价按2.20元/吨计算2辅水源12%251403附近村庄3废水回收2%4267合计100％20934430资料来源：2002年度财务成本预算分解计划及考核方法73北大纵横－山西地电项目基层调研报告电价的管理—临时电价的制定临时电价的制定是以省为单位制定的，采用了成本加成倒推法。计算公式如下：平均售电量*平均售电价-各种费用-10%的利润临时电价=平均售电量其中，各项数据都是以核算当年的数据为基准。临时电价确定后，已经有将近10年没有调整。74北大纵横－山西地电项目基层调研报告电价的管理—经营期定价的制定经营期定价的制定也是根据成本加成法。资本成本：统一按十年还本期测算。发电成本：煤耗，按山西30万千瓦机组的平均水平发电量上网率运行小时固定成本，包括水、检修、材料、折旧、工资与福利、燃料等一般规定投产半年后制定经营期电价。但是，经营期电价的申请受到国家电力的制约，而且要通过国家计委审核，最终由国务院审批。阳光电厂四号机组投产超过两年，至今仍然执行临时电价。75北大纵横－山西地电项目基层调研报告合同管理企管部负合同管理的责任，但是目前实施的主要为参与重大合同的审核和合同的存档工作。合同由相应业务部门负责，由财务部、审计部、法律顾问、企管部、公司领导审核与审批。合同有一份合同会签表，上面列明了合同的审批流程。公司正在推行承办人负责制管理，明确责任人所应承担的长期责任。76北大纵横－山西地电项目基层调研报告对部门考核考核内容：合同管理无差错按时完成经营攻关课题高标准高质量完成月度经济活动分析每月按时完成计划任务书的制定、上网发布和经济责任制考核评价工作77北大纵横－山西地电项目基层调研报告目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产78北大纵横－山西地电项目基层调研报告人事劳资部部门职责人事劳资部负责公司的人事管理和技术培训工作，包括负责制定人事制度、人事档案管理、劳动合同管理、技术职称评定、人事手续办理、技术培训的统计和培训基金管理、各种保险办理等工作，并且还参与管理人员的竟聘和员工考核等工作。79北大纵横－山西地电项目基层调研报告各部门职责－党群部门

党群部门

纪检监察室

工会政治工作部干部管理工作。包括中层干部竞聘、绩考评制度、教育培训工作、后备干部管理培养；老干部管理；党员教育管理工作、发展党组织；对党员、中层干部进行党风党纪和廉政教育，并对中层以上领导干部的党风廉政行为进行监督检查；传达贯彻上级纪、监委的有关文件精神，并积极组织实施。

公司工会系统组织建设、民主管理、群众生产及文体宣教等方面的管理；教育引导职工为企业发展发挥主人翁积极性，关心职工生活、维护职工权益，发挥桥梁纽带作用80北大纵横－山西地电项目基层调研报告

内部人事制度改革人力资源状况职工1634人主业:670人三产:964人本科以上:132人专科以上:299人中专:330人高级职称:20人中级职称:172人初级职称:693人原用的人事制度:干部能上不能下岗位能进不能出机制僵化,缺乏活力管理机构:27个中级管理人员:63人一般管理人员:137人岗位竞争双向选择择优聘用合理组合管理高效精干人员配置合理工作作风改进竞争意识与参与意识加强管理机构:25个中级管理人员:49人一般管理人员:109人

人事动态激励机制探索管理工资制度制定岗位工资标准两年一度的管理人员聘用上岗制度阳光公司人事制度改革200181北大纵横－山西地电项目基层调研报告干部竞聘制度所有管理岗位都必须竞聘上岗，主要流程如下：提前两个月在网上公开招聘的管理干部职位和基本要求。符合要求则都可以报名。根据招聘职位的要求初步筛选入围者。同时汇总前两年的月、季、年的考核记录，作为对原在任者的评价。笔试（占40%）、民主测评（由原来所在部门人员无记名投票产生，占30%）、答辩（由多个部门人员组成答辩委员会，占20%）、原所在部门领导（10%）。竞聘结果当场宣布。上任。岗位原管理人员另作安排。82北大纵横－山西地电项目基层调研报告劳动合同管理中的措施面临问题：受国营企业人事制度的限制，没有办法淘汰不合格员工，也就没有办法择优录用人才。采取措施：新人新办法，老人老办法。老员工：依照原来的人事制度不作改变。新员工：签四次合同，每一次签合同都有人淘汰。第一次签一年、第二次签二年，第三次签三年，第四次签四年，十年之后签终身合同。合同期间一切待遇均按正式职工。83北大纵横－山西地电项目基层调研报告员工管理案例起因：2000年，由于历史遗留问题，阳光公司接收了以阳光公司委培名义学习毕业的28名应届毕业生。管理办法：阳光公司一改国营工厂的陈旧的人事管理方法，将新员工档案放在阳泉市人才交流中心。第一次签订了一年的劳动合同。同时根据《新员工管理标准》按季度、年度和合同期满三项定期考核。考核内容包括：安全、技能、劳动纪律、职业道德四项，考核结果定期报送阳泉市人才交流中心。结果：一年合同期满后，按规定最后一名员工不再签订新的合同。该名员工并未就此提出异议，而且，这批员工也迅速在各自的岗位上担起了责任。84北大纵横－山西地电项目基层调研报告工资体系收入工资福利工龄工资技能工资津补贴岗位工资设备承包工资执行国家相应政策工龄*4数额为100~300元，根据见习期、技能级别确定，2000年后进员工取消根据工作条件和工作性质，一般约100元管理人员根据岗位确定岗位工资，岗位调整后工资相应调整。共分为30级。评价因素为责任、工作量、创造性、要求能力等，主要参照95年省电标准，并作相应调整。主要为设备检修、运行人员工资。它根据不同设备的相应工作所需要的技能、工作量等因素评定，占工资总额的50~70%考核工资85北大纵横－山西地电项目基层调研报告工资体系的说明人事部门根据车间情况确定总额，车间人员的设备承包工资由车间内部根据车间内部的规定制定，并报人事部门审核。因此，车间有很大的自主权。管理人员每两年进行一次竞聘，竞聘的同时根据岗位的情况调整岗位工资。岗位工资的调整主要由人事部联合政工部执行。技能工资沿用历史数据，不再作调整。数额在100~300元左右。2000年新进员工的技能工资已经取消。岗位工资、设备承包工资基本不按年度作调整。86北大纵横－山西地电项目基层调研报告职称体系技术职称的评定根据国家规定执行。公司内部没有实施技术职称聘用制。技术职称是部分岗位聘用条件之一。准备建立自己的管理职称评定体系，根据公司的需要，设立课程和考核方法，以后将作为干部聘用的条件之一。唯一直接与技术职称联系在一起的是书报费。87北大纵横－山西地电项目基层调研报告培训公司培训分为两种类型：技术培训和管理培训技术培训由人事部门管理。培训费为工资总额的1.5%，培训费专款专用，车间和部门发生培训费用后，经人事部门审核后入账。培训和培训费的使用没有详细计划。管理培训新成立了专门的管理培训部，专门进行管理知识的培训。方式有论坛、授课等形式。设立管理级别，经考核评定，是将来干部竞聘的必要条件。88北大纵横－山西地电项目基层调研报告管理论坛为了提高管理人员的管理知识水平，培养后备管理人员，以达到创一流企业的目标，并最终输出管理模式、输出管理人才。公司专门设立了管理培训部，它所负责的一项重要工作就是管理论坛。管理论坛主要由公司内部人员主讲，以管理知识、管理经验、行业动态等内容为主。公司规定中级以上干部每年必须讲一次以上。论坛每周五下午开讲。要求中级以上干部必须参加50%以上，一般干部必须参加30%以上，纳入管理人员的考核体系中。论坛采用开放式管理，任何人都可以申请主讲、任何人都可以参加。目的内容形式89北大纵横－山西地电项目基层调研报告考核与收入考核针对具体的项目确定考核数目。公司内部的考核每一项都明确规定了考核的金额。考核可以分为三类，一类是公司制订的各种考核制度，具体的规定可以参照《山西阳光发电有限责任公司企业标准——管理考核标准》；另一类是部门制定的部门员工管理考核标准；最后一类是临时性的考核，比如公司举行的各种活动、技改项目承包等。公司的考核所涉及的金额较小。部门考核有很大的部门特色，在不同的部门，考核与奖励的力度有很大的不同。90北大纵横－山西地电项目基层调研报告公司考核内容全公司的目标管理考核体系分为三部分内容：考核内容责任部门围绕创一流企业总体目标及与之相关的重点工作目标形成的宏观目标管理考核体系。达标创一流办公室对公司日常生产经营活动以月度计划任务书的管理方式进行管理考核的系统。企业管理部党群系统管理考核体系，围绕企业精神文明建设和企业文化建设建立目标管理体系政工部91北大纵横－山西地电项目基层调研报告存在问题（一）问题一：一线员工流失率高原因：工作单调。程序化工作，缺乏创造性员工年龄段集中，大部分青年员工的年龄都在28岁左右，缺乏上升通道待遇虽然在当地属较高水平，但是与同行业相比，没有竞争优势缺乏公司内部工作流动机制与机会，有没有可能在不同的电厂之间流动。社会上的机会多，考研、新的大型电厂开工、其它行业，都会吸引员工流动92北大纵横－山西地电项目基层调研报告存在问题（二）问题二：人事体制僵化，人员过多，历史遗留问题多原因：受国营工厂陈旧的人事体制影响，难以淘汰不合格员工，很多部门都出现过剩人员。比如化学和检修部门至少多30人，还有汇通公司，也出现闲人现象。由于工资总额受地电控制，没有灵活性来采取措施，激励优秀员工。考核工资体系难以真正贯彻。很多部门仍然是固定工资，几乎没有因为个人的业绩情况带来收入的变化。公司很难从外部吸收优秀人才参加，除了一线员工有流失外，人员的稳定性很高。93北大纵横－山西地电项目基层调研报告公司对人劳部的考核指标考核指标考核人考核金额全员培训率>80%相关部门100元办事程序差错率相关部门按次扣钱人事制度改革推进相关部门200元94北大纵横－山西地电项目基层调研报告目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产95北大纵横－山西地电项目基层调研报告财务部部门职责负责公司财务核算、财务管理、资金管理；协助分管经理搞好公司的其它经营管理工作。结算中心负责会计核算、成本管理、财务结算、资产运营、电费清算、融资信贷、资金筹措和使用管理及经营管理等工作96北大纵横－山西地电项目基层调研报告财务部岗位设置公司经理财务部部长结算中心主任财务部副部长合并会计报表存货会计在建工程会计借款核算会计成本核算税务会计投资及所有者权益结算中心副主任主业银行会计三产银行会计预算管理兼物价员现金出纳97北大纵横－山西地电项目基层调研报告财务部面临的主要工作公司的财务结构中资产负债比很高，还本付息压力大，目前公司负债总额为40亿，每年财务费用支出达一点多亿。公司争取在2001~2004年还本20亿，将负债减少到20亿左右，轻装参与上网竞争。资金预算计划的安排、执行和控制是财务的重要工作资金筹措及归还的合理安排是一项重要工作省电公司拖欠款2.85亿，造成公司现金流紧张，同时追讨省公司的回款很重要。2001年的回款率接近100%积极参与税务筹划，为企业争取利益98北大纵横－山西地电项目基层调研报告财务报表分析1、山西阳光发电有限责任公司2001年12月份末总资产505500万元，总负债417551万元，负债率82.6%；速动比率：44％。2、库存分析：库存材料3294万元，比上月减少28万元，库存燃料448万元，比上月库存燃料减少0.1万元。99北大纵横－山西地电项目基层调研报告财务控制流程全公司费用控制公司经济业务会计处理财务分析企管部考核支持公司领导决策、参与业务分析100北大纵横－山西地电项目基层调研报告公司对财务部的考核电费回收率付款程序正确率按时完成经营攻关课题完成月度财务成本分析主要考核指标：101北大纵横－山西地电项目基层调研报告目录部门情况简介主要问题分析公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产102北大纵横－山西地电项目基层调研报告资本结构——负债率过高资产负债比：总额：417730资产总额：504892资产总额：549415资产负债比：总额：4695202001年资产负债情况（万元）2000年资产负债情况（万元）资料来源：2001年阳光公司财务报表103北大纵横－山西地电项目基层调研报告现金流——财务成本过高77%147%21%26%资料来源：2001年阳光公司财务报表104北大纵横－山西地电项目基层调研报告现金流——流动比率过高，短期偿债压力大；而应收帐款中省电欠款占99%以上，严重影响公司现金流65%55%流动比率1.12流动比率0.80105北大纵横－山西地电项目基层调研报告收入——不合理的电价极大的影响了阳光公司的收入，2001年仅因为4#机组采用临时电价就至少损失了1.4亿元的收入（万元）A：当4#机组电价为0.164元/度（现在使用电价）时公司的业务收入；B：当4#机组的电价调整为0.257元/度（2#、3#机组4500小时内电价）时估算的公司收入。11.7%106北大纵横－山西地电项目基层调研报告收入——售电量受到政府计划约束，设备运营状态受中调控制公司的售电量完全受政府计划电量限制，而且机组的负荷也受到中调控制，因此公司并不拥有完全的计划生产的能力，只能去适应可能出现的情况，并在现有约束条件下，努力提高售电量，降低违约电量数额，并提高机组在不同负荷下的效率。107北大纵横－山西地电项目基层调研报告成本结构——煤的价格对度电成本影响很大，而且由于煤炭市场的特点，煤炭价格波动较大数据来源：董事会核定的2002年阳光电厂考核指标21%数据来源：阳光电厂提供标煤单价除去固定资产折旧外的主营业务成本构成108北大纵横－山西地电项目基层调研报告成本结构——度电煤耗的比较分析：阳光与国内先进厂家相比有一定距离2000年指标比较（阳光电厂为2001年数据）（克/度）109北大纵横－山西地电项目基层调研报告成本结构——在单位成本中水费成本高；目前水费成本呈下降趋势2000年2001年青岛电厂水费4175万4090万度电耗水（升）3.072.83单位成本中水费成本--7.011.3水费占总成本的比例（%）4.94.61下降7.7%数据来源：根据阳光公司财务部提供资料计算年度度电耗水量变化（升）110北大纵横－山西地电项目基层调研报告成本结构——运营成本构成中折旧费和燃料费占了绝大部分111北大纵横－山西地电项目基层调研报告财务风险——随着国家对环保的重视，环保原因可能会是企业未来成本增加的重要因素国家目前规定火力发电厂使用的煤流含量必须在1%以下，阳光目前使用的煤炭的硫含量在1%左右（统配煤一般在0.8~0.9%，地方煤一般在1%左右，地方煤一般在1.0~1.2%左右）。不能排除将来国家对环保的要求将提高的可能，从而迫使电厂增加脱硫设备。环保政策另一种调整是可能提高对企业征收三废排放费标准。112北大纵横－山西地电项目基层调研报告财务风险——三产和辰光都面临经营上的很大困难阳泉辰光热电有限责任公司的账面亏损1000万，再加上基建投资短缺的600万，资金压力很重。今年辰光的目标是亏损300万元。三产中主要的对外业务是粉煤灰利用、加油站、粉煤灰制地砖。但是目前都没有良好的发展前景。113北大纵横－山西地电项目基层调研报告运营能力——可靠性与国内厂家相比仍有差距厂名上海外高桥电厂(2000年)青岛电厂(2000年)大连华能电厂(2000年)阳光电厂(2001年)机组情况4*302*304*354*30供电耗煤340339318348厂用电率5.08%5.5%3.98%5.72%飞灰可燃物1%2%0.2%8.76%非计划停运次数4次2次4次5次发电量76.236--62.2数据来源《阳光报》2001年4月10日114北大纵横－山西地电项目基层调研报告运营能力——可控性会影响未来竞价上网竞争中的地位上网机组的可调控的性能必定会影响竞价上网，因此如何提高机组的运营性能，增加可调幅度，并增加机组在非正常负荷下的运行效率是公司面临的挑战。115北大纵横－山西地电项目基层调研报告人力资源——年龄结构不合理以生产部一线员工为例，总共192人，除去长期病假的10多人，参与运行的共180人，其中，除去35岁以上约20多人外，绝大多数是93、94年进厂的电专毕业生，这批人的年龄集中在28、29岁。自2000年稳定运行以来，岗位基本上没有再作任何调整。生产部员工年龄结构116北大纵横－山西地电项目基层调研报告人力资源——一线人才流失反映了一系列的人才问题没有员工职业发展设计。公司的规模和业务以及不合理的员工年龄结构都限制了员工的发展道路，同时，培训作为工作吸引力的重要因素也没有得到重视。缺乏工作设计。发电部的工作辛苦（三班倒）、压力大、枯燥而且单调，长期工作会令人难以承受。公司缺乏相应的措施以增加工作的多样性和挑战性。环境的变化将导致个人的发展机会增加，随着电力体制的改革，人才的竞争也会加剧。发电部去年有四名员工因各种原因离开，虽然流动的比例很小，才2%，但是反映了一系列的问题：117北大纵横－山西地电项目基层调研报告人力资源——人员富余是企业发展的包袱人员富余是公司在管理体制改革和业务调整时的最大障碍，同时也是成本控制中的难点。阳光公司人员构成示意图三产从业人员共964人主业从业人员共670人118北大纵横－山西地电项目基层调研报告组织结构——部门众多、部门的设置有很大的计划经济特色阳光公司共有27个下属管理机构，外加辰光热电公司（有自己完整的组织结构设置）。其中很多职能机构设置有很大的计划经济特色，如纪委监察室（3人）、离退休办公室（5人）、劳动力市场（22人）、企业管理协会（15人）。119北大纵横－山西地电项目基层调研报告计划体系——成本费用分解清晰，运营指标明确创一流及无渗漏，部室及班组标准化管理工作整改计划生产系统各部门总经理工作部企业管理部生产技术部经营系统各部门多经系统各部门党群系统各部委，支部政治工作部政工办公会审定批准后执行总经理办公会及党委扩大会议审定批准后执行资料来源《阳光公司管理考核标准》120北大纵横－山西地电项目基层调研报告考核体系：考核没有与相应经济责任联系分析：每吨煤的价格在100~130元之间，1000吨煤的价值在10万元以上，但是涉及的考核力度仅仅为50~100元，这是否合理？公司的考核标准规定：亏煤在3000吨以上的，对燃料部考核50元/人；亏煤在5000吨以上的，对燃料部考核100元/人。121北大纵横－山西地电项目基层调研报告谢谢！（山西阳光发电有限责任公司调研报告到此结束）122北大纵横－山西地电项目基层调研报告山西柳林电力有限责任公司调研报告北大纵横管理咨询公司2002年4月123北大纵横－山西地电项目基层调研报告124北大纵横－山西地电项目基层调研报告整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回顾经营现状燃料公司财务部生计部策划部安监部人力资源部125北大纵横－山西地电项目基层调研报告柳林电厂自95年底投产以来管理上了三个台阶1998年2001年2000年1999年达标无渗漏二星级企业国家一流企业柳林电厂一期工程装机容量2×10万kw，一号机组1995年12月投产，二号机组1996年1月投产。126北大纵横－山西地电项目基层调研报告整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回顾经营现状燃料公司财务部生计部策划部安监部人力资源部127北大纵横－山西地电项目基层调研报告资产结构较为合理，短期偿债能力强3439万元现金净流量202.8%速动比率227%流动比率71.3%资产负债率（2001年）总资产909674万元128北大纵横－山西地电项目基层调研报告经济效益良好4.15%总资产报酬率8.10%资产收益率5..57%销售利润率1117.7万元净利润2001年129北大纵横－山西地电项目基层调研报告1996年-2001年发电量总体曾下降趋势，原因是发电厂数量的增加幅度高于用电量的增加幅度（kkwh）（年）130北大纵横－山西地电项目基层调研报告应收帐款占用了大量的流动资金

山西省电力公司欠款27129万元，占应收帐款的99.36％。（2001年末）131北大纵横－山西地电项目基层调研报告公司的基本建设投资过大电厂建设是在307国道开通以前，运输费用高亚洲开发银行贷款6305万元，汇率由5.3升至8.3很多设施按照二期120kw标准建造原因2001年末固定资产原价71177万元，净值46481万元，占总资产的54％132北大纵横－山西地电项目基层调研报告成本高，售电价格0.3975元/度，在山西省价格最高产品成本构成133北大纵横－山西地电项目基层调研报告高额的折旧增加了发电成本。（万元）（年）由于固定资产数额大，折旧额居高不下。134北大纵横－山西地电项目基层调研报告一度电价格的构成（单位：分）成本高的原因：高额的利息由于亚洲开发银行贷款余额大，2001年利息支出2165万元。2001年公司的售电价格为0.3975元/度，其中：2.8分是利息费用；6.3分是折旧费用。135北大纵横－山西地电项目基层调研报告原材料煤在总成本中的比重不断下降（年）煤在总成本中的占比（单位：％）136北大纵横－山西地电项目基层调研报告成本高的原因：人员过剩，工资费用高同等装机容量企业总人数柳林电厂总人数137北大纵横－山西地电项目基层调研报告柳电降低成本的举措：兴办水泥厂发电厂废料粉煤灰水泥厂原料环保138北大纵横－山西地电项目基层调研报告生产效率逐步提高

1996年－2001年，供电煤耗逐年下降（g/kwh）139北大纵横－山西地电项目基层调研报告生产效率逐步提高

厂用电率和补充水率呈下降趋势（％）（年）140北大纵横－山西地电项目基层调研报告生产率呈提高趋势劳动生产率（元/人）（年）141北大纵横－山西地电项目基层调研报告由于生产工艺和管理水平的提高，

材料的消耗大幅度下降（年）材料费（万元）142北大纵横－山西地电项目基层调研报告地电公司电厂生产耗费高，原因是单机容量小厂名上海外高桥电厂青岛电厂大连华能电厂阳光电厂柳林电厂大同热电厂机组情况4×302×304×354×302×102×5供电耗煤340339318349398428厂用电率5.08%5.5%3.98%5.72%8.59%9.08%（2000年）143北大纵横－山西地电项目基层调研报告1998年公司机构改革人员分流，

工资福利费用整体有所降低，之后又逐年增加（万元）（年）工资福利费144北大纵横－山西地电项目基层调研报告整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回顾经营现状燃料公司财务部生计部策划部安监部人力资源部145北大纵横－山西地电项目基层调研报告人力资源部组织结构图经理劳资主管教育主管社保主管劳资员培教员社保干事146北大纵横－山西地电项目基层调研报告人力资源状况分析：整体素质偏低同时，因信息闭塞导致员工观念落伍，接受新事物能力差，感受不到外界的危机。147北大纵横－山西地电项目基层调研报告主要管理制度介绍：全员动态竞聘上岗管理办法竞聘原则竞聘条件竞聘程序1。稳重求进的原则，迈小步，不停步2。坚持动态管理不搞“一聘定终身”3。定期竞聘制的原则，每1至2年组织1次岗位竞聘1。符合公司岗位培训标准2。符合相关章程及有关规定3。每个岗位必须有两个以上人员参与竞聘1。人力资源部公布岗位空缺2。资格审查3。组织竞聘4。竞聘结果按干部管理权限提交有关会议研究5。公布竞聘结果，并办理内部调动手续148北大纵横－山西地电项目基层调研报告柳电通过内部竞聘上岗形式，已形成内部人才

市场，。竞聘岗位在局域网上公布，层层聘任，双向选择，做到竞聘上岗曾召开现场会，将我们的做法在全地电推广149北大纵横－山西地电项目基层调研报告人力资源部竞聘上岗流程图竞聘人员参与竞聘公示组织程序办调动手续上岗资格审查不合格淘汰150北大纵横－山西地电项目基层调研报告动态竞聘上岗流程说明及存在问题说明问题竞聘只限于内部员工无法引进外来管理及技术人才竞聘员工进行资格审查考核标准分为基本素质、专业考试、业绩考核、业务考核、民主测评、领导测评考核标准一刀切，没有按管理岗位、操作岗位的区分竞聘员工经过3个月的时间准备后后开始竞聘手续繁琐时间周期过长151北大纵横－山西地电项目基层调研报告柳电实行了绩效工资，并且向生产、管理部门

倾斜生产部门经理其他部门经理策划部门经理单位：万元使员工流动由原来的行政命令到现在的利用经济杠杆152北大纵横－山西地电项目基层调研报告柳电存在人才大量流失的潜在危险人才大量流失的潜在因素1。柳电二期工程没有获得国家计委通过2。信息比较闭塞3。电力体制改革对柳电的冲击4。缺乏业务技能、管理的培训5。煤矸石电厂不能上马153北大纵横－山西地电项目基层调研报告整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回顾经营现状燃料公司财务部生计部策划部安监部人力资源部154北大纵横－山西地电项目基层调研报告安监部组织结构图经理锅炉专工环保专工安全员155北大纵横－山西地电项目基层调研报告安监部检修监察流程主管副总经理生计部车间或外包单位安监部列出检修项目召集各专业技术人员共同研究措施判断重要程度审批通过自行制订安全措施车间检修检修结束验收监督总结开始结束重大小156北大纵横－山西地电项目基层调研报告流程说明与存在问题说明问题重大问题召集有关各方研究共同拿出安全措施安全措施随机性强，多凭经验，缺乏规范安监人员重点问题蹲点监督一般问题流动监督缺乏监督规范检修后进行总结只是零星的总结，没有形成体系，缺乏提前预控手段157北大纵横－山西地电项目基层调研报告对安监部运行状况的分析工作重点运用安全性评价来对生产工作中薄弱环节和重大项目进行评价，将其评价出的危险点进行分析、控制开展的工作举例1。举行危险工作交流会，检查各单位在执行危险因素方面的具体工作情况2。制订安全组织管理工作规范3。对炉膛内所有作业危险点进行分析控制实行安全措施4。严格细化一些特殊工作票的办理工作成果举例总结出几种主要的危险因素控制方法1。以人为本的因素控制法2。以加强设备管理的危险因素控制法（1）设备诊断法（2）设备档案管理法（3）以“动、静”管理结合的控制法158北大纵横－山西地电项目基层调研报告安监部的考核激励标准故障考核40%基础管理20%安全监察20%环境保护20%人身事故设备事故日常管理现代管理两票管理人员违章装置违章管理部分现场环保操作考核标准分为故障考核、基础管理、安全监察、环境保护四部分，经理向公司签订目标责任状，按实际目标完成情况发放绩效工资159北大纵横－山西地电项目基层调研报告安全监察中因各岗位的问题有连带责任，处理

难度大举例可能涉及的岗位或人员机组大修，炉膛作业区发生未遂事件炉检主任搭架子工作负责人吹灰器检修工作负责人拆焰角防磨工作负责人油枪检查工作负责人捞渣机液压关断门负责人160北大纵横－山西地电项目基层调研报告安监部人员配置不合理13人4人4人1人经理工作部总人数安监部总人数单个岗位平均人数单个岗位总人数161北大纵横－山西地电项目基层调研报告各部门、车间对安监部工作有抵触情绪原因改进措施各部门、车间认为安监部工作只是罚款，对部门工作帮助不大1。该只罚不奖为奖罚并重，以此调动各部门的积极性2。健全安全措施体系，变凭经验到规范运作162北大纵横－山西地电项目基层调研报告整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回顾经营现状燃料公司财务部生计部策划部安监部人力资源部163北大纵横－山西地电项目基层调研报告策划部组织结构图经理企划主管微机主管企管员考核统计员微机管理员164北大纵横－山西地电项目基层调研报告策划部计划管理流程策划部生产部生产车间燃料公司供应公司财务部制订年度经营计划季、月度经营计划计算原料需求计算资金需求协调产能原料资金平衡原料采购计划组织排产会制订月度生产计划生产能力通知各车间作具体排产计划开始结束165北大纵横－山西地电项目基层调研报告计划管理流程各主要环节问题分析环节问题协调产能生产能力测定不精确，常凭借经验制订年度、月度经营计划缺乏规范性，指标分解缺乏量化考核标准制订年度、月度生产计划缺乏规范性，指标分解缺乏量化考核标准采购计划环节过多，行政干预性强166北大纵横－山西地电项目基层调研报告策划部在柳电发挥重要作用职能计划管理统计管理信息管理企业经营管理工作业绩牵头制订分段成本控制法参与制订绩效奖励工资考核标准，对各部门经理进行绩效考核组织公司局域网的建设组织对班组的文化建设牵头组织贯标活动167北大纵横－山西地电项目基层调研报告策划部实施分段成本考核细则使成本考核可以进一步细化，对生产起到正加强激励作用职责制订发电煤耗、厂用电率、除盐水补充率、发电水耗、燃油消耗和化学药品考核订额制订与发电煤耗、厂用电率、除盐水补充率、发电水耗、燃油消耗和化学药品考核相关的要求每月提供以上项目的考核工资适用范围运行分场、检修分场、化学车间、输煤车间168北大纵横－山西地电项目基层调研报告公司实施成本控制取得良好效果启动用燃油由原来的18吨/次，减为现在的13吨/次，每年可节约费用约30万元。汽机专业进行技术攻关，实现了低负荷两机三泵运转01年6月至8月节电45万多度，节支17万元。后勤段使用“一卡通”，将福利费用采用IC卡的方式发给职工，超支自付，节约归己，有效利用了费用，相应节约了成本169北大纵横－山西地电项目基层调研报告整体经营状况职能部门管理体系诊断存在主要问题我们的建议历史回顾经营现状燃料公司财务部生计部策划部安监部人力资源部170北大纵横－山西地电项目基层调研报告生计部组织结构图经理检修主管工程主管运行主管机炉专工电热专工实验班土建专工运行办事员