反恐安全风险评估报告

东莞市XXXXX有限公司,,,,,,,,,,

C-TPAT/GSV/Warp/SCAN反恐安全风险评估报告,,,,,,,,,,

评估场所：东莞市XXXXXX有限公司,,,,,,,,,,

评估日期：2020-3-12,,,,,,,,,,

序号,评估项目,安全威胁说明,,潜在弱点,风险系数=严重度*发生频度,,,,现有控制措施/备注,备注

,,,,,"发生

频度","严重

度","风险

系数",风险等级,,

管理系,统,,,,,,,,,

1,反恐手册,公司没有制定工厂保安计划,,保安工作没有计划性,1,1,,低风险,",制定年度安保计划，

2.反恐管理代表定期检查。",

2,反恐管理代表,没有专职人员负责安全系统,,无法推行反恐系统,5,5,25,高风险,任命反恐管理代表,

3,反恐内审评估,没有进行反恐内审,,不能对公司反恐体系进行全面稽核,3,3,9,一般风险,",每年进行一次反恐内审，

.反恐管理代表定期进行稽核。",

4,反恐体系文件化,反恐体系没有文件化,,不了解反恐要求,3,3,9,一般风险,书面形成反恐管理体系及运行所需要素及相关程序文件,

5,反恐体系文件跟新,反恐文件没有及时跟新,,反恐信息未及时传达到公司,3,3,9,一般风险,书面形成反恐管理体系及运行所需要素及相关程序文件,

6,反恐方针、政策,没有反恐方针、政策,,反恐体系不建全,2,2,4,低风险,明确工厂反恐方针与任务,

7,敏感区人员,敏感区人员未及时更新,,己调离或离职人员进入限制区,4,4,16,高风险,",员工离职或调离岗位时，行政部当天更新授权人员明

细，反恐安全主任审核。

.行政部定期更新人员明细，反恐安全主任审核，",

8,反恐架构图,没有反恐架构图,,发生恐怖事件时无法反馈,1,1,,低风险,"建立“反恐组织架构”,并将紧急联络人的号码张贴于公

同公告栏中以及显眼的位置",

9,员工进行反恐宣传,没有对员工进行反恐宣传,,强化员工的反恐意识,1,1,,低风险,各车间/仓库张贴反恐意识宣传材料,

10,意见箱,没有设定意见箱,,发生恐怖事件时无法反馈,4,4,16,高风险,.厂房一楼两边的楼梯间设有举报箱,

11,反恐风险评估,"没有按照CTPAT/GSV安全标准进行内部反恐安全评估

风险评估",,"不能对公司反恐体系进行全面风险评估，以致发现

不了风险隐忠",2,1,2,低风险,"、每年进行一次风险评估。

、风险评估组定期进行稽核。",

商业合作伙伴(商业伙伴包括：承运商，其他制造厂商，产品供应商等),,,,,,,,,,

12,"商业合作伙伴

选择与控制",公司对选择商业伙伴，没有书面的和可核淮的程序,,无法对商业合作伙伴进行监管,4,4,16,高风险,".供应商管理程序。

,每年一次内审，",

13,"商业合作伙伴

选择与控制","公司的商业伙伴没有参照C-TPAT/GSV安全标准制定安

全程序和规程",,商业合作伙伴不了解反恐要求,6,3,18,高风险,",每年进行一次现场审核。

反恐管理代表定期进行稽核。",

14,"商业合作伙伴

选择与控制","公司的商业伙伴没有参与过其它类型的国外海关供应链

的保安计划",,商业合作伙伴未按反恐要求执行,3,2,6,一般风险,"供应商反恐调查问卷及评估记录。

反恐管理代表定期进行稍核。",

15,"商业合作伙伴

选择与控制","公司没有对商业伙伴进行保安程序的风险评估(现场评

估或调查问卷)",,".商业合作伙伴未按反恐要求执行

2.无法保证供应商提供的物料、资料是否安全。",2,1,2,低风险,"供应商反恐调查问卷及评估记录。

反恐管理代表定期进行稽核。",

16,"商业合作伙伴

选择与控制","公司对选择商业伙伴，没有考虑对方的资金财力稳定性

和资质",,"商业合作伙伴为了获取经济利益铤而走险进行违法

活动",3,3,9,一般风险,",供应商反恐调查问卷及评估记录。

反恐管理代表定期进行稽核。",

17,"商业合作伙伴

选择与控制","公司对选择商业伙伴，没有考虑对方的以往或目前安全

状况(比如说贩卖人口，监狱工，走私等)",,"商业